经侦总论试题

经侦总论试题

一.填空题

1、对于国家机关工作人员利用职权实施的经济犯罪案件，应由人民检察院管辖。

2、对于自诉案件，由人民法院直接受理。

3、按照有关规定，涉税走私犯罪案件由走私犯罪侦查机关管辖。

7、如果对于经济犯罪案件管辖权发生争议时，或者对于情况特殊的案件，由其(协调或者指定)管辖。外国人犯罪的经济案件，由(地市级)以上的公安机关立案侦查.

8、外国人犯罪的经济案件，由地(市)级以上的公安机关立案侦查。

9、大金融、财税案件原则上由地(市)级以上公安机关经侦部门负责侦破。

10、经济犯罪案件的立案、破案、或者销案等，须经县(市)级以上批准。

11、合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在（签订,履行合同）过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

12、骗取出口退税罪是指违反国家出口退税管理法规，以（假报出口）或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额较大的行为。

13、破案应具有以下三个条件：（犯罪事实已有证据证明）；有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的，犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已经归案。

14、经济犯罪案件侦查工作需要注意的问题是准确界定、及时控制、（注意证据）、要人赃并重、（注意善后）。

15、立案的条件是有犯罪事实存在、（需要追究刑事责任）并且属于自己管辖。

16、对管辖不明的刑事案件，可以由有关公安机关（协商）确定管辖。

17、“经济犯罪”一词最早是由英国学者（希尔）于（1872）年提出的。

二.选择题

单项选择题

1.依法扣留外国国籍犯罪嫌疑人护照，应当经（ B ）公安机关批准。

A.县级；

B.地（市）级；

C.省级；

D.部级。

2.侦查终结案件的处理，对重大、复杂、疑难的案件应当经过（ A ）讨论决定。

A.集体；

B.全体；

C.群众；

D.局领导。

3.开具《发还扣押物品清单》应一式（ B ）份。

A.二；

B.三；

C.四；

D.五。

4.下列案件中属于告诉才处理的是（ C ）。

A.挪用资金；

B.侵占；

C.假冒注册商标；

D.职务侵占。

5.伪造货币罪的犯罪对象一般不包括（ C ）。

A.美元；

B.日元；

C.港币；

D.秘鲁币。

7.公司、企业或者其他单位违反国家规定，擅自将外汇存放在境外，数额较大的应定（ C ）。

A.无罪；

B.骗购外汇罪；

C.逃汇罪；

D.洗钱罪。

8.行为人违反国家出口退税管理法规，以假报出口或者其他诈骗手段，骗取国家出口退税，数额较大的行为应定（ C ）。

A.偷税罪；

B.诈骗罪；

C.骗取出口退税罪；

D.逃避追缴欠税罪。

9.行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为应定（ B ）。

A.诈骗罪；

B.合同诈骗罪；

C.违约行为，不是犯罪；

D.签订、履行合同失职罪。

10.对于“有证据证明有犯罪事实”的理解错误的是（ C ）。

A.有证据证明发生了犯罪事实；

B.有证据证明犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的；

C.证明犯罪嫌疑人实施的所有犯罪行为的证据已经全部查证属实；

D.证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查证属实。

11.下列关于公安机关与检察机关互涉刑事案件的管辖划分错误的是（C ）。

A.涉嫌主罪属于公安机关管辖的，由公安机关为主侦查；

B.涉嫌主罪属于人民检察院管辖的，由人民检察院为主侦查；

C.分不清主次罪的，由公安机关和检察机关共同管辖；

D.分不清主次罪的，由先受理的机关管辖。

12．公安机关经过侦查，发现情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪情形的，应当（ A ）。A．撤销案件；B．不予立案；C．移送审查起诉；D．继续侦查。

13．下列哪项是讯问犯罪嫌疑人的辅助方法（ A ）。

A．测谎法；B．说服教育法；C．使用证据法；D．利用矛盾法。

14．经济犯罪案件中，勘验、检查的主要对象是 ( A )。

A．会计资料；B．与犯罪有关的物品、场所；C．人身；D．尸体。

15．会计资料勘验、检查的方法有很多，其中根据经济案件已有的线索资料，到有关单位的相关会计资料中去核查和验证的查账方法是（ B ）。

A．审阅法；B．核对法；C．复算法；D．盘点法。

16．讯问犯罪嫌疑人的主要方法是（ C ）。

A．狱内侦查法；B．看守人员配合法；C．使用证据法；D．社会规劝法

17．公安机关对已被冻结的存款或汇款处理方法不正确的是（ C ）。

A．解除冻结；B．依法予以没收或返还被害人；C．直接上缴国库；D．随案移送

18．办理经济案件，通常不需要进行哪项鉴定（ B ）。

A．价格鉴定；B．指纹鉴定；C．司法会计鉴定；D．印章鉴定

20.已经办理了刑拘、逮捕等手续的在逃人员要在（ D ）以内上网。

A.一年；

B.半年；

C.三个月；

D. 一个月。

多项选择题

2.在对经济案件进行初查时，下列哪些行为是正确的（ABE）。

A．认真审阅线索材料；B．询问、核实线索材料的提供人；C．使用侦查措施、手段；D．初步认定犯罪嫌疑人；E. 查证线索材料中反映的主要涉嫌犯罪事实。

4. 下列哪些人不可以作为证人（BCDE ）。

A．未成年人；B．法人；C．承办本案的审判人员；D．共同犯罪中同案犯嫌疑人；E. 辩护人。

5.下列哪些情况下可以进行无证搜查（ABCD ）。

A．可能随身携带凶器的；B．可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；C．可能隐藏爆炸物的；D．可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；E. 犯罪嫌疑人不予配合的。

三.简答题

1.试简述经济犯罪的构成特征

答:（1）经济犯罪的客体

经济犯罪所侵犯的客体是社会主义市场经济秩序。

2)经济犯罪的客观方面

a、犯罪的复杂性。

b、犯罪的隐蔽性。

c、犯罪的法定性。

d、犯罪的智能性。

（3）经济犯罪的主体

a、既有一般主体，又有特殊主体。

b、法人或者非法人单位（单位犯罪）作为犯罪主体（4）经济犯罪的主观方面

绝大多数表现为故意，还有一些可以是故意，也可以是过失。

2.经济犯罪案件侦查的基本原则有哪些？

答:（一）主动出击的原则

（二）依法办案的原则

（三）注重证据的原则

（四）协作配合的原则