规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿 - 副本

北京某某集团董事会办公室关于规范

董事会会议议题材料的通知

为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求：

一、坚持充分论证

1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前置审查。

2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。

二、坚持务实高效

1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出

的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。

2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。

三、坚持按时报送

1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。

2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。

3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。

四、坚持行文规范

1.标题要规范。一般为“审议×××××××××的议案”或“关于×××××××××的议案”。

2.单位名称要规范。文中单位为规范全称或标准简称，如“××有限公司”、“××部”，一般不使用“我司”、“我部”等。

3.排版要规范。主标题为2号方正小标宋简体字；正文用3号仿宋_GB2312字，文中结构层次序数依次使用“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注，第一层用3号黑体字，第二层用3号楷体_GB2312字，第三层及以下均用3号仿宋_GB2312字。正文只有两层时，可以使用“一、”“1.”。页面设置为A4纸，表格一般为A4纸或A3纸大小，不得超出。

4.落款要规范。落款需使用单位或部门名称，在单位或部门署名下一行编排成文日期。

附件：1.集团公司董事会会议议题版式样本

2.集团公司董事会会议议题提交单

北京某某集团董事会办公室

2016年1月1日

××××年第×次董事会会议议题之×

审议××××××

××××××××××××××的议案

各位董事：

□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

□□一、××××××（3号黑体字）

□□（一）××××××（3号楷体_GB2312字）

□□1.××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）

□□（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××。（3号仿宋_GB2312字）

□□×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

□□×、决议内容（3号黑体字）

□□该议案已经集团公司××××年第×次总经理办公会或者党委会、董事会××委员会××××年第×次会议审议通过，提

请集团公司董事会审议，批准同意××××××××××××××××××××。（明确列明需董事会审议批准的内容）

□□附件：1.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件名称后不加标点）

2.×××××××××（3号仿宋_GB2312字，附件

名称后不加标点）

××××××（部门）

××××年×月×日□□