独资股东会决议

**公司股东决议

时间：*年*月*日

地点：本公司办公室

参会人员：*

主持人：*

股东通知方式：口头通知全体股东，全体股东全部到会。

决议内容：

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派***为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派***为公司监事。

五、委托***为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字（盖章）：

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***年***月**日