成立分公司董事会决议

成立分公司董事会决议
由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面学习啦小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考!
成立分公司董事会决议范文一日期：01年月0 日
地点：公司会议室
应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江
实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江
记录人:董晓芳
会议于2016年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

二、注册资金1000万元。

其中田有志出资00万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资00万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

三，注册资本分三期缴纳。

股东首期实缴300万元整。

2019年6月30日缴纳200万元整。

2029年缴纳500万元整。

四、选举田有志担任公司执行董事;
五、选举田有岗为公司监事;
六、选举田龙新为公司经理;
七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。

全体股东签字：
阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司
年月日
成立分公司董事会决议范文二股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX 公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。

本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。

会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：
一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任XXX为公司经理。

四、选举XXX为公司第一届监事。

五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)
年月日
成立分公司董事会决议范文三依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现
将会议情况和决议情况记录如下：
会议时间：年月日
会议地点：
会议通过如下决议：
一、决定拟设公司的名称：
二、决定拟设公司的住所：
三、决定拟设公司的经营范围：
四、出资情况：
公司注册资本为：100万元
股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元
出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：2015年11月23日股东名称：李林青认缴额：0万元实缴额：40万元
出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：2015年11月23日
五、通过公司章程，共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构：
1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):
年月日
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