物流公司章程

第五十五条外资企业的一切外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定办理。
第四十三条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四十四条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第四章股东和董事会
第一十七条外资企业仅有一名股东，故不设股东会。下列事项由股东采用书面形式作出决定，并由股东签名后置备于外资企业：
（一）决定外资企业的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换外资企业的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准外资企业的年度财务预算方案、决算方案；
股东应于外资企业领取营业执照之日起到2017年9月30日之前以货币形式缴足。公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。
投资总额超出注册资本金的差额全部由股东或外资企业负责通过合法途径筹集。
第一十三条外资企业在经营期间内，不得减少注册资本，但因投资总额和生产经营规模发生变化而确需减少的，须经审批机关批准后，按规定程序减资。
第三十三条外资企业设总经理一名，由股东推荐，经董事会批准后聘任。副总经理及其他高级管理人员若干名，均由总经理提名，经董事会批准后聘任。
第三十四条总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决定，组织领导外资企业的日常经营管理工作、主持和领导外资企业的经营管理机构，其在董事会授权范围内对外代表外资企业、对内作出经营决策。总经理改变或行使其职权不得超出董事会的授权范围。董事会可以随时变更或撤销对总经理的授权范围。副总经理协助总经理工作。
（四）外资企业注册资本的缴纳时间、增加和转让情况。
第五十二条外资企业采用人民币为记帐本位币。人民币同其他货币折算按实际交易发生之日中国人民银行公布的外汇牌价计算。
第五十三条外资企业在中国银行或由其他可经营人民币和外汇业务的银行开立人民币及外币帐户。
第五十四条外资企业由总经理组织财务部门在每一个会计年度的前三个月编制上一个会计年度的资产负债表和损益表，经会计师审核签字后提交董事会和股东审查通过。
第二十六条出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不满足上述法定人数及出席人员要求而召开的董事会及在此董事会上作出的决议无效(本章程第二十五条规定的情况除外)。每名董事享有一票表决权。
第二十七条董事因事不能出席，可以书面委托代理人代表其出席和表决，如届时未出席也未委托他人出席则作为弃权。
第二十八条涉及下列事项的决议，应由出席董事会会议的董事一致通过方可作出：
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。
第三十七条经董事会聘请，董事长、董事，可兼任外资企业总经理、副总经理及其他高级管理职务。
第三十八条总经理、副总经理不得在其他经济组织内兼职，不得参与与外资企业有商业竞争的行动。
第三十九条总经理下设总工程师、财务总监，由董事会聘请、任免，在总经理和副总经理领导下分管外资企业的工程技术、财务会计和审计工作。
（六）审议批准外资企业的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对外资企业增加或者减少注册资本作出决定；
（八）对发行公司债券作出决定；
（九）对外资企业合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；
（十）修改本章程；
（十一）股东认为需要由其作出决定的其他事项。
第一十八条外资企业设立董事会，自外资企业营业执照签发之日起成立，董事会为本公司的最高权力机构。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
第四十八条监事会行使职权所必需的费用，由外资企业承担。
第七章财务、会计与税务
第四十九条外资企业的财务会计事项按照《企业会计制度》的规定办理。
第五十条外资企业会计年度采用日历年制，自公历一月一日起至公历十二月三十一日止为一个会计年度。
第三十五条总经理的任期为三年，经董事会继续聘任可以连任。
第三十六条总经理行使下列职权：
（一）主持外资企业的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施外资企业的年度经营计划和投资方案；
（三）拟订外资企业的内部管理机构设置方案；
（四）拟订外资企业的基本管理制度；
（五）制定外资企业的具体规章；
（六）提请聘任或者解聘外资企业的副总经理、财务负责人等高级管理人员；
外资企业的注册资本的增加或减少，应由董事会会议一致通过并经股东同意后，报审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。
第一十四条股东转让全部或部分股权，应经审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。
第一十五条股东缴付出资后可以依据《中华人民共和国担保法》的有关规定，通过签订质押合同并经审批机关批准将其已缴付出资部分形成的股权质押给质权人。股东不得质押未缴付出资部分的股权，亦不得将其股权质押给外资企业。
第一十九条董事会对股东负责，其职权范围主要包括如下：
（一）负责与股东联络沟通，并向股东报告工作；
（二）执行股东的决定；
（三）决定外资企业的经营计划和投资方案；
（四）制订外资企业的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订外资企业的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订外资企业增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
第二十二条股东在委派和变更董事人选时，应提前十天书面通知董事会。
第二十三条董事会会议，每年召开二次，经三分之一以上的董事提出，可由董事长召开董事会临时会议。
第二十四条董事会会议原则上在外资企业所在地举行，由董事长召集和主持，董事长不能召集和主持时，由董事长委托其他董事召集和主持会议。
第二十五条董事会应在召开董事会议前十天，书面通知各董事，并写明会议的内容、时间和地点。
第二条外资企业中文名称为：***********物流有限公司
外资企业的法定住所为：**************
第三条外国投资者的名称、法定地址为：
*******集团有限公司(*************Company)（以下简称“股东”）
法定地址：****************
法定代表人：***职务：董事长国籍：中国
第七条外资企业根据业务发展和需要，经政府有关部门的批准，可在中国的其他地区设立子公司、分公司及其他分支机构。
第二章宗旨、经营范围
第八条外资企业的宗旨是：本着加强经济合作和技术交流的愿望，利用国外先进的建设、管理经验和科学的经营管理方法，引进国外雄厚的资金支持，促进企业发展，繁荣经济，实现股东收益和社会效益的最大化。
（七）制订外资企业合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）决定外资企业内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘外资企业总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘外资企业的副总经理、总工程师、财务总监等高级职员，以及董事会规定的管理人员及其报酬事项；
（十）制定外资企业的基本管理制度；
xxxxxxxxxxxx物流有限公司
章
程
二〇**年*月
xxxxxxxxxxx物流有限公司
章程
第一章总则
第一条***********集团有限公司根据《中华人民共和国外资企业法》及其实施细则和中国的其他相关法律、法规的规定，在中国**省***市投资设立外资企业——************物流有限公司（以下简称“外资企业”或“公司”），并为其制订本公司章程。
第九条外资企业经营范围是：**************************
外资企业的经营范围以经审批机关批准并经工商行政管理机关核准的经营范围为准。
第三章投资总额和注册资本
第一十条外资企业的投资总额为******万元人民币。
第一十一条外资企业的注册资本金为************万元人民币。
第一十二条股东认缴的出资及出资期限：
（十一）其他应由董事会决定的重大事项。
第二十条董事会由3名董事组成，均由股东委派。董事任期为4年，经股东继续委派可连任。
股东有权随时撤换董事。如董事席位因董事退休、辞职、生病、无行为能力、死亡或因原委派方免除董事的职务而出现空缺，则股东应委派一名继任董事，其任期为所替任的董事剩余的任期。
第二十一条董事长是外资企业的法定代表人，由董事会半数以上的董事选举产生，董事长因故不能履行职责时，可授权其他董事代表行使职权，直到该董事长恢复履行其职责。
第四十条总经理、副总经理及其他高级管理人员请求辞职时，应提前两个月向董事会提出书面报告。
第四十一条以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决定，可随时解聘，解聘程序与聘用程序相同。如触犯刑法的，要依法追究刑事责任。
第六章监事会
第四十二条外资企业设监事会，由三名监事组成，其中两名由股东委派，一名由职工代表担任。监事会中的职工代表由公司职工代表民主选举产生。外资企业的董事、高级管理人员不得兼任监事。
第五十一条外资企业采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐，一切记帐凭证、单据、帐簿、报表均用中文书写，也可根据股东的决定用英文书写。外资企业应在注册地设置财务会计帐册并应记载如下内容：
（一）外资企业所有的现金收入、支出数量；
（二）外资企业所情况；
（二）制订外资企业的年度财务预算方案、决算方案；
（三）制订外资企业的利润分配方案和弥补亏损方案；
（四）决定和批准总经理提出的重要报告；
（五）决定外资企业内部管理机构的设置；
（六）通过外资企业重要的规章制度；
（七）决定聘用总经理、副总经理、总工程师、财务总监等高级职员以及高级顾问；