上海乳品有限公司诚信管理培训手册

4.3策划

投身公益事业，爱心回馈社会；

致力节能减排事业、崇尚低碳环保的企业理念。

3.诚信目标

4.方针和目标的落实要求：

1）诚信小组要将诚信方针和目标传达到公司员工，使全体员工正确理解并坚决执行。

2）站在顾客立场上充分考虑顾客的需求和期望，使顾客的需求得到满足。

3）本公司将不断地对诚信方针和诚信目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司发展的变化。

4）对诚信方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制，具体执行《文件控制程序》。

厂长：

年月日

04任命书

为保持公司诚信管理体系的有效运行，实现诚信方针和目标，任命乐晓歌同志为公司诚信负责人，授权：

1.全权代表公司建立、实施和推进诚信管理体系的运行；

2.负责资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施。

3.向最高管理者报告诚信管理体系的运行情况，包括业绩和改进需求，并取得最高管理者的支持，在体系评价中提供诚信管理体系运行报告，组织内部审核；

4.协调处理与诚信管理系统有关事宜的外部联络，包括与诚信体系建设有关的宣传、诚信标识的使用、体系改进的通报、社区沟通、社会征信、公益活动策划与沟通；

5.处理协调内部诚信事务，批准内部核查计划；

同时任命诚信管理小组成员兼内审员，由诚信负责人担任小组组长，具体见07诚信

小组成员及职责。

兹任命质量部为公司诚信管理体系实施部门，具体负责公司内部诚信管理体系的策划、建立、实施的具体工作，联系诚信管理体系评价事宜；推进各部门诚信管理体系的有效运行和持续改进。

上海永安乳品有限公司厂长：

2012年01月15日

05诚信管理体系组织机构图

06诚信管理体系职责分配表

07诚信管理小组成员及职责

1范围

1.1目的

本公司依据QB/T 4111-2010《食品工业企业诚信管理体系（CMS建立及实施通用要求》这一标准并结合本公司实际，建立并实施诚信管理体系，严格遵守法律法规、政策、诚信管理体系标准和相关的产品标准、服务标准、章程和制度等的要求。

通过诚信管理体系的有效实施，有利于提高公司诚信意识和管理水平；有利于提高公司核心竞争力；有利于提高公司经济运行效率；有利于公司行为符合法规要求，避免违法责任；有利于构建和谐社会；有利于公司文化的文明传承。

1.2 适用范围

本手册规定了公司建立及实施诚信管理体系的要求，使灭菌乳、乳饮料的生产、贮存和服务的全过程及相关活动能够根据法律法规、政策和应遵守的其他要求，以及诚信因素信息，制定和实施诚信方针与承诺目标，建立及实施并保持诚信管理体系。

2引用文件

2.1GB/T 22118 企业信用信息采集、处理和提供规范

2.2GB/T 22117 信用基本术语

3.16预防措施：乳制品生产企业为消除潜在不符合原因所采取的措施。

4诚信管理体系要求

4.1原则

4.1.1本公司依据QB/T4111-2010《食品工业企业诚信管理体系(CMS建立及实施要求》这一标准和实际经营特点建立诚信管理体系。

4.1.2本公司所建立的诚信管理体系采用文件形式表达，具体见本章 4.3.6 “文件”的规定。

4.1.3本公司各相关部门应按诚信管理体系文件要求实施，并在实施中不断改进，保证提供的终产品符合法律法规和顾客要求，并增强顾客满意。

4.1.4本公司采用方针、策划、运行、检查、评价、征信、改进的模式，持续改进诚信管理体系及其过程。

4.1.5财务管理纳入到诚信管理体系的范围，保存财务年度审核报告。

4.1.6完善诚信管理体系，逐步建立诚信策划机制、体系运行机制、检查改进机制、评价公示机制。

4.2诚信方针

厂长应制定和发布公司的诚信方针并确保符合以下要求：

4.2.1诚信方针的建立要遵守组织的产品和服务涉及诚信因素的法律法规和标准。通过职业道德、社会道德和文化修养，再通过市场经济的正面效应，及时有效整合组织内外的信息渠道和资源渠道，以此来设计和制定企业未来的思想道德发展方向、企业的核心价值、企业的诚信原则、企业的责任精神等抽象的观念，和企业的使命、愿景、宗旨相一致，形成组织的核心竞争力，提高组织执行制度。

4.2.2诚信方针的内容应满足：

(A)确保诚信方针与公司的性质相关

(B)确保诚信方针符合法律法规要求和顾客要求

(C)确保诚信方针力求客观、科学、适用

(D)确保诚信方针以预防为主

(E)确保诚信方针持续改进和可持续发展

(F)确保诚信方针能为外界公众所获取

4.2.3厂长应定期对诚信方针进行持续适宜性方面的评审，通常在诚信管理评审时对诚信方针的适宜性进行评审，必要时予以修订，以适应公司的不断发展。

424本公司诚信方针：具体见03诚信方针、诚信目标批准令。

4.3策划

4.3.1基本要求

(G)其他社会责任目标。

435.3目标可以以自我声明或者承诺等文件形式进行传达。相关部门对目标进行分解，分解目标应可测量。

4.3.

5.4制定管理方案主要有以下几方面内容：

(A)确定各部门的职责并形成文件；

(B)确定可测量的指标，方法措施，执行时间，执行部门；

(C)确定检查验收的过程和结果；

(D)进行阶段性总结报告，提出改进措施。

4.3.

5.5本公司诚信目标具体见：0.3诚信方针、目标批准令中诚信目标。

4.3.6文件

公司通过以下文件表述诚信管理体系以及各项活动控制要求，诚信管理体系文件包括： 4.3.6.1诚信方针和目标(具体见0.3诚信方针、目标批准令)。

4.3.6.2 程序文件，除标准要求的形成程序外，还包括公司管理和经营活动所需的程序文件，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。

4.3.6.3作业文件，主要用来支撑诚信手册和程序文件，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。

4.3.6.4记录，除标准要求的记录外，还包括公司为证明诚信管理体系有效运行所附加的记录。具体见诚信手册各章节后的“相关记录”列表和记录清单。

4.4实施与运行

建立诚信管理体系时，提供愿景和价值观的基础上，落实诚信方针和目标要完成资源配备, 任命诚信管理体系负责人，确定管理行为责任的归属。

4.4.1资源、职责和权限

为履行建立、实施和持续改进诚信管理体系有效性的承诺，我公司由最高管理者任命诚信管理小组组长，并组建诚信管理小组。

4.4.1.1厂长（诚信负责人）

a）认真贯彻企业诚信相关法律、法规和方针，主持公司的经营管理工作向公司传达满足顾客和要求，确保诚信体系的正常运行。

b）确保企业诚信管理体系得到建立、实施和保持，制定公司诚信方针和目标，采取有效措施保证方针目标及承诺的实现。

c）为诚信体系提供必要的资源和支持，任命诚信小组成员，努力建设企业诚信文化。

d）负责策划诚信管理体系，确保诚信目标的实现和满足标准的要求