2018年银行支行反洗钱主题宣传活动工作汇报
2018年关于反洗钱宣传活动总结范文-word范文模板 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==关于反洗钱宣传活动总结范文反洗钱工作，是打击一切涉毒、贩私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，以下小编为大家提供反洗钱宣传活动总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。
反洗钱宣传活动总结范文(一)为了进一步加强反洗钱工作，引导社会公众关注洗钱风险隐患，增强公民配合反洗钱工作的意识，维护经济金融秩序，工行莆田分行在201X年10月底11月初积极组织辖内反洗钱岗位人员，配合当地人行，在全市范围内组织开展以“警惕洗钱陷阱”为主题的“反洗钱履职十周年”系列宣传活动，进行形式多样的反洗钱知识宣传，提高社会群众的反洗钱意识，在社会各个层面引起很大的反响。
该行主要做法有：一、加强组织，通力协作。
该行由市分行反洗钱中心牵头，各反洗钱专业小组、各支行网点协助配合，各职能部门对反洗钱宣传活动中职责相应分工，根据人行制定的《201X年莆田反洗钱宣传月活动方案》要求，精心组织，积极创新宣传方式，拓宽宣传渠道，增强宣传实效，不断扩大反洗钱工作的社会影响力，在整个莆田地区掀起反洗钱宣传热潮。
二、形式多样，广泛宣传。
该行各营业网点在显要位置摆放宣传折页和宣传单，设立反洗钱宣传窗口，具体负责对客户进行反洗钱宣传，为扩大宣传影响，增强宣传实效，该行择优确定反洗钱宣传月标语通过悬挂条幅、LED屏滚动显示、展板展示等形式，向社会公众广泛宣传。
三、报送节目，晚会增彩。
该行积极组织彩排报送参加全市反洗钱晚会节目，该行报送的二人相声《男女不等式》节目精彩，在晚会表演中获得一阵又一阵的掌声，此次反洗钱宣传活动得到当地人行的一致肯定。
四、收集材料，认真总结。
该行在反洗钱宣传活动过程中积极收集宣传活动有关图片、音像资料、数据等工作资料，认真总结、及时反映活动工作动态，积极报送人行和上级行。
银行反洗钱宣传活动总结范文
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 银行反洗钱宣传活动总结范文＆nbsp；20xx年，我行在人行的正确领导下,站在20xx年累积的宝贵经验上,持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系.一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作.同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际,会计结算部特增设反洗钱主管一名,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了xx银行2018年反洗钱工作会议，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导.会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2018年我行反洗钱工作、安排布署我行2018年反洗钱工作。
反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议.1/ 11二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书,并对一法四规进行了汇编印刷,全行员工人手一册。
三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训.支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行,出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）》、《xx反洗钱工作考核办法(试行）》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
反洗钱宣传活动总结报告(汇总3篇)
反洗钱宣传活动总结报告（汇总3篇）采用LED屏循环滚动播放反洗钱标语，如：点滴行动，助力反洗钱”、“打击洗钱，人人有责”、“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”宣传洗钱危害，倡导广大群众远离洗钱犯罪。
采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。
在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反洗钱培训，提高员工的反洗钱理论水平及业务能力。
最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。
毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反洗钱知识咨询，向客户提供反洗钱业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。
通过此次“反洗钱宣传月”宣传活动，进一步提高了我行员工对反洗钱义务工作的认识;同时也提高了广大社会群体的法律意识，为我行进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。
反洗钱宣传活动总结报告第2篇根据公司下发的《关于做好20XX年反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我部在20XX年11月积极响应公司“反洗钱宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反洗钱宣传教育活动，并对员工开展了反洗钱知识培训，扬青春智慧，争文明先锋!现将我部20XX年反洗钱宣传月活动情况总结如下：一、员工培训1、我部于10月16日下午4：005：30对全体员工进行反洗钱知识培训，培训内容以《反洗钱26问》为主，通过培训，进一步加强了全体员工反洗钱业务知识和合规意识。
2、根据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内54人，都参加了反洗钱知识考试，通过考试进一步巩固了员工的反洗钱知识。
二、开展对外宣传活动、营业部场内宣传自20XX年反洗钱宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反洗钱宣传标语横幅，内容为：“预防洗钱犯罪维护社会稳定”，设置反洗钱举报电话牌匾，在资料架摆放反洗钱宣传手册，在投资者园地设置反洗钱知识专栏。
×××区支行开展反洗钱主题宣传活动情况汇报
×××区支行开展反洗钱主题宣传活动情况汇报为了进一步加强反洗钱工作，提高公众对反洗钱工作的了解和支持，根据×××办〔2011〕100号《关于开展反洗钱主题宣传活动的通知》，我支行结合反洗钱工作实际，采取有力措施，积极营造良好的反洗钱社会氛围，全面提升全行员工反洗钱意识，确保反洗钱各项义务的有效履行。
在今年3月份开展的反洗钱集中宣传基础上，于9月份再次开展了一次反洗钱集中宣传活动，现将有关情况汇报如下：一、领导重视、精心组织支行领导对本次反洗钱主题宣传月活动高度重视，认真部署，周密安排，成立了由分管行长为组长的反洗钱宣传活动领导小组，各部室及网点负责人为小组成员，网点大堂经理、柜员为宣传员，负责具体宣传工作，要求营销和办理业务与反洗钱宣传活动有机结合起来，充分发挥网点反洗钱宣传工作站的作用，集中人员和力量，确保宣传月活动取得良好的效果。
二、突出重点、活化形式本次宣传月活动以反洗钱政策、知识、案例启示以及如何防范洗钱风险等为重点内容，采取柜面日常宣传与户外集中宣传相结合，各营业网点通过电子滚动屏和宣传咨询台，张贴宣传标语，发放宣传资料和宣传折页，采取多种形式，全面介绍反洗钱政策以及洗钱的危害，要求大堂经理、柜员做好反洗钱宣传解释工作，强化反洗钱月的宣传效果。
三、加强培训、提升技能制定全行的学习计划和内容，通过支行集中培训、部室网点及个人自学自训等灵活多样的方式，分层次、有步骤地组织开展各类反洗钱业务培训，不断增强员工对反洗钱工作重要性的认识，提高履行反洗钱职责和义务的能力，确保反洗钱工作的各项要求落到实处。
四、细化考核、强化监督针对全行和网点开展反洗钱工作活动的实际，在分管行长领导下，网点负责人认真履行各自的岗位职责，加强对各网点的监督和检查，安排专人进行辅导和调研，从反洗钱宣传工作涉及的政策、知识、标语、业务流程以及环节的合规性、规范性、风险性等方面入手，对存在的问题及薄弱环节进行分析监督，并及时督促进行整改。
银行支行反洗钱宣传活动总结
银行支行反洗钱宣传活动总结
8月，我支行在会计结算部的正确领导下，持续完善反洗钱工作，确保全员树立应有的反洗钱意识，加强客户反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将反洗钱工作汇报如下：
第一、注重学习，落实反洗钱规章制度
此次反洗钱工作支行长高度重视，并于2014年8月19日晚，由会计主管组织全体职员深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》等，了解了反洗钱法的重要意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我们在反洗钱工作中的职责和义务，也进一步明确了我支行内部反洗钱各环节的工作流程。
第二、注重宣传，增强客户的反洗钱意识
在反洗钱法宣传月活动中，我支行员工通过宣讲向客户发放宣传手册等方式进行宣传，并对客户提出的关于反洗钱的一些疑问进行详细解答，告知客户在反洗钱工作中，例如到银行办理开户、大额支取、存款凭证及密码挂失或代理他人办理业务时，要出示事业单位法人证书、组织机构代码证、法人身份证、各类批文、授权委托书或个人身份证等相关具有法律效力的证明文件，切实增强反洗钱意识，得到客户的认同。
此次《反洗钱法》宣传活动，在客户中产生了一定反响，在很大程度上提高了客户对反洗钱的认识和了解。
收到了良好的效果，有效促进了我支行反洗钱工作的顺利开展。
商城支行。
xx银行反洗钱宣传活动工作总结范文
本次XX银行反洗钱宣传活动工作已经进入尾声，经过我们全体员工的努力，本次活动取得了圆满成功。
在这里，我代表银行管理部门对全体参与本次宣传活动的员工表示由衷的感谢，并对本次宣传活动中存在的问题进行总结。
一、取得的成绩本次宣传活动的主要目的是提高广大客户的反洗钱意识，规范银行内部反洗钱管理流程，减少潜在的洗钱风险。
经过我们的不断努力，本次宣传活动取得了显著成效：1、广泛宣传反洗钱知识：我们通过在各大门店、ATM机、官方网站、微信公众号等渠道广泛宣传反洗钱知识，受众面广，传播渠道宽泛，有效提升了广大客户对反洗钱知识的了解程度。
2、完善反洗钱管理流程：我们及时修订反洗钱管理制度，规范内部管理流程，有效减少潜在的洗钱风险。
同时，我们对银行员工进行了反洗钱知识培训和考核，明确了员工在反洗钱工作中的职责和义务，并借此提升了员工的反洗钱意识。
3、客户反馈积极：本次宣传活动获得了广大客户积极反馈。
在我们的门店中，许多客户表达了对反洗钱工作的支持和赞赏。
一些持卡人甚至表示，他们会因为我们银行的反洗钱措施而选择继续使用我们的服务。
二、存在的问题1、宣传形式单一：本次宣传活动的宣传形式主要围绕着广告包装、宣传单张等物质形式，未充分挖掘新媒体宣传的潜力。
下一步，我们要积极探索更多的宣传形式，如短视频、微信推文、在线问答等，进一步拓展宣传渠道，更好地传递反洗钱知识。
2、员工反洗钱知识掌握不足：部分员工在反洗钱知识的学习和应用方面存在不足，尤其是在复杂业务操作中反洗钱执行不到位问题比较突出。
下一步，我们将继续加强员工反洗钱培训，规范反洗钱工作流程，提高反洗钱意识和水平。
三、下一步工作1、拓宽反洗钱宣传渠道：下一步，我们将探索更多的反洗钱宣传渠道，进一步扩大宣传范围和影响力，并加强与公安机关、金融监管部门的合作和沟通。
2、加强员工反洗钱知识培训：我们将继续加强员工的反洗钱知识培训和考核，提高员工反洗钱意识和水平，确保反洗钱工作的严密执行和早期预防。
银行支行反洗钱主题宣传活动工作汇报
银行支行反洗钱主题宣传活动工作汇报银行支行反洗钱主题宣传活动工作汇报【内容摘要】“远离犯罪，主题宣传活动总结报告，人民银行**县支行，一、组织动员，xx年6月8日下午，由人民银行**县支行反洗钱工作领导小组的领导及具体操作人员共同组织召开了反洗钱活动宣传动员会，参会单位分别有，二、工作实施情况，1、根据人民银行的反洗钱工作要求及实施方案的工作安排，xx年6月9日，我单位制做了《“远离犯罪，三、宣传的效果及意义，1、此次的宣传工作很成功，此类的宣传活动在近几年当中举行过多次，较多的民众都能了解什么是洗钱犯罪、洗钱犯罪对于人民的危害等基本知识，同时提高了自我保护意识，2、金融机构是做好反洗钱工作的主要机构，做好和防范洗钱犯罪是各金融部门的共同责任，是维护国家稳定，维护金融市场稳定的关键所在，**县农村信用合作联社监察保卫部，xx年6月18日。
“远离犯罪：警惕身边的洗钱陷阱”反洗钱主题宣传活动总结报告人民银行**县支行：为进一步做好《中华人民反洗钱法》及xx年反洗工作相关法律、行政规章制度的贯彻落实，促进县辖反洗钱工作深入开展，根据*银发〔xx〕66号《关于xx年反洗钱宣传活动实施方案的通知》文件要求，现将此次反洗钱工作宣传活动的具体内容汇报如下：一、组织动员：xx年6月8日下午，由人民银行**县支行反洗钱工作领导小组的领导及具体操作人员共同组织召开了反洗钱活动宣传动员会，参会单位分别有：农村信用合作联社、工商银行、建设银行、农业银行、农业发展银行、邮政储蓄银行及各保险公司，参会人员均为各单位主管领导和反洗钱工作具体操作人员，我单位对此项工作非常重视，派出参会人员4人及时掌握了工作要点。
二、工作实施情况1、根据人民银行的反洗钱工作要求及实施方案的工作安排，xx年6月9日，我单位制做了《“远离犯罪：警惕身边的反洗钱陷阱”反洗钱主题宣传活动》的横幅4条，分别悬挂在城区的每个营业网点，在各信用社柜台上分别摆放了《反洗钱知识一点通》、《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪（公众版）》宣传图册，并要求柜员在工作之余向前来办理业务的客户讲解反洗钱知识。
反洗钱活动宣传总结报告范文（2篇）
反洗钱活动宣传总结报告范文为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。
上级向我行传达了《关于开展反洗钱宣传月活动的通知》，我行开展了反洗钱宣传月活动。
在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。
如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务;发放宣传资料____余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责;在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。
如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。
在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。
通过此次《反洗钱法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《中华人民共和国反洗钱法》，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。
在《反洗钱法》宣传月活动，我行所属的____个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反洗钱法》宣传条幅、在____个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为《反洗钱法》的实施打下了坚实基础。
2018-2019-201X银行反洗钱宣传活动总结-推荐word版 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==201X银行反洗钱宣传活动总结反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全，以下小编为大家提供银行反洗钱宣传活动总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。
银行反洗钱宣传活动总结范文(一)穗商银发字[20xx]27号文件，关于《银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知，我支行经常晨课向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义，牢固反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，制定“规定、两个办法”来规范和对大额和可疑支付交易的监测，以的金融机构管体系，从而地银行的监管职能，金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能：一、在开立结算账户时，把关，审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的性、完整性、合法性，并详细询问客户情况，其经营范围开立应的科目账户;在为客户办理存款、结算等，均按银行规定要求其证明文件和资料，核对并登记。
二、开立个人账户，按实名制的规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的身份证件核对，并登记其身份证件的姓名和号码开户操作，未能依法证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现账户清理，按《币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定存款人信息资料库，符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金，逐级审批的制度，对套现的账户不现金支付。
我支行每天对每笔超过20万元(含)的现金收付查询和实时监控，并要求个人或需提前一天预约提现金额;结算账户100万元的单笔转账交易和个人结算账户20万元的大额支付交易和结算账户与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
反洗钱宣传总结报告
反洗钱宣传总结报告一、前言反洗钱是银行、证券、保险等金融机构及相关从业人员必须遵守并实施的法律法规。
为了加强全员对反洗钱的认识，提高其认知水平，本次对反洗钱宣传活动进行总结，旨在发现不足之处，并制定改进建议，提高宣传效果。
二、宣传活动内容1. 反洗钱法规知识培训通过专业讲师的讲解，全面系统地传达反洗钱法规知识，包括各种洗钱手法、可疑交易判定方法等。
同时，本次培训中还引入了案例分析，使全员更好地理解反洗钱的重要性和必要性。
2. 宣传展板制作在银行大厅和业务现场，设计制作反洗钱宣传展板，包括“反洗钱知多少”、“我与反洗钱”的内容。
通过生动形象的展板，让客户了解和掌握反洗钱知识，提醒客户在办理业务时遵守法规。
3. 宣传单发放利用合规预警机制发现涉嫌洗钱交易后，及时向持牌机构业务人员下发辨识洗钱警示单、怀疑洗钱风险提示等信息，告知相关的反洗钱法律法规，并说明洗钱活动的危害。
同时，也向客户发放由持牌机构制作的反洗钱宣传单。
三、宣传效果评估1. 员工学习反洗钱法规知识，提高辨识洗钱交易能力。
通过专业讲师的讲解，员工对反洗钱法规知识更加技能，理解反洗钱政策和标准，学习判定方法和技巧。
确立了反洗钱的重要性，并在工作中有效地避免了洗钱风险。
2. 宣传展板和宣传单发放，正面影响用户和公众的认知水平。
银行在各分支机构窗口及业务场所安装了反洗钱宣传板，让客户了解反洗钱的概念、领域和流程。
并通过发放宣传单，让客户对洗钱活动形成自我警示，建立反洗钱思想。
这些措施对改善客户和公众对银行反洗钱工作的认知起到积极的作用。
四、改进建议通过本次宣传活动的总结，提出以下改进建议：1. 可从宣传手段入手，不仅仅局限于展板和宣传单的方式，可考虑采用视频短片、微信公众号等方式宣传。
2. 常态化宣传，每季度至少一次反洗钱主题培训，使员工能够始终保持反洗钱意识。
3. 加强内部管理，贯彻“从业人员一人一责”的制度，凸显人员安全性需求，目的在于确保从业人员严格遵守反洗钱法规。
农行洗钱宣传活动总结汇报
农行洗钱宣传活动总结汇报尊敬的领导：我在农行洗钱宣传活动中担任负责人，特此汇报活动总结如下：一、活动背景：针对近年来洗钱犯罪日益猖獗的形势，为了保护客户的资金安全，提高员工对洗钱的认知和风险防范能力，我行决定开展洗钱宣传活动。
二、活动目标：1. 提高员工对洗钱风险的认知水平，增强员工的洗钱防范意识。
2. 加强员工洗钱风险防范知识的学习和掌握，提高洗钱风险防范能力。
3. 向客户宣传洗钱的危害，并提供相关防范措施和建议。
三、活动内容：1. 内部培训：举办多场洗钱防范知识培训，邀请专业人员进行讲解。
通过培训，员工了解了洗钱犯罪的手段和方式，学习了洗钱风险防范的法规和制度，以及如何识别可疑交易，报告可疑交易等。
2. 在线学习平台：开设在线学习平台，提供洗钱防范知识的学习材料和考试系统。
员工可以在空闲时间进行学习，并通过考试获得学习证书，以此互相激励。
3. 宣传海报和宣传册：制作宣传海报和宣传册，宣传洗钱的危害和防范措施，将其贴在各支行办公区域和客户服务区域，提醒员工和客户警惕洗钱风险。
4. 客户宣传：利用网点大堂广告机和在客户业务办理过程中，向客户播放洗钱防范宣传视频，向客户解释洗钱风险，强调农行提供的防范服务和手段，引导客户主动报告可疑交易。
5. 活动文化衫和纪念品发放：为员工设计了洗钱宣传活动专属文化衫，并发放相关纪念品，以此推进洗钱宣传活动与员工之间的互动与沟通。
四、活动效果：1. 员工参与度高：通过线下培训和在线学习平台，员工参与度高，学习积极性高。
共有90%的员工参加了培训，其中70%通过在线学习平台获得学习证书。
2. 活动知晓率高：通过宣传海报和宣传册，几乎所有员工和客户都有机会了解到洗钱的危害和防范措施。
3. 客户反馈积极：客户对农行开展洗钱宣传活动的支持和认可度较高，表示对农行的洗钱防范能力有较高的信心。
4. 可疑交易报告增加：通过活动的推进，员工对可疑交易的识别能力和报告意识有了明显提高，报告数量有所增加。
2018年反洗钱总结
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用反洗钱总结反洗钱总结【一】自开展反洗钱工作以来，XX银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和XX银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升XX银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
根据人行的工作要求，结合XX银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。
建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《XX银行客户风险等级划分工作安排》《XX银行反洗钱业务制度汇编》。
二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。
三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。
三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。
为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，XX银行从以下几方面着手进行：。
反洗钱宣传活动情况汇报
反洗钱宣传活动情况汇报
尊敬的领导：
根据公司安排，我作为反洗钱宣传活动的负责人，现向您汇报我所负责的工作情况。
首先，我所在团队针对反洗钱宣传活动制定了详细的工作计划。
我们首先对公司内部员工进行了反洗钱宣传教育培训，包括反洗钱的基本概念、法律法规要求以及实际操作技巧等内容。
通过培训，员工们对反洗钱工作有了更深入的了解，增强了风险防范意识，提高了反洗钱工作的实际操作能力。
其次，我们组织了一系列形式多样的宣传活动，包括制作宣传海报、举办反洗钱知识竞赛、开展反洗钱宣传月等活动。
通过这些活动，我们不仅向员工们普及了反洗钱知识，还引导他们树立正确的反洗钱观念，增强了他们主动参与反洗钱工作的意识。
此外，我们还加强了与外部合作机构的沟通与合作，与监管部门、行业协会等建立了良好的合作关系，共同开展反洗钱宣传活动。
通过与外部合作机构的合作，我们不仅扩大了宣传的范围，还提高了宣传的效果，使反洗钱宣传活动取得了更好的成效。
最后，我们对反洗钱宣传活动进行了全面的评估与总结，及时发现问题，不断改进工作方法，提高宣传活动的效果。
通过这些工作，我们取得了一定的成绩，得到了领导和员工的肯定和好评。
总的来说，我所负责的反洗钱宣传活动取得了较好的效果，但也存在一些不足之处，下一步我们将继续努力，进一步完善工作，提高宣传活动的质量和效果。
希望领导能够对我们的工作予以肯定和指导，我们将不断努力，为公司的反洗钱工作做出更大的贡献。
谢谢！。
反洗钱专项宣传总结汇报
反洗钱专项宣传总结汇报尊敬的领导：根据您的指示，我特此向您汇报反洗钱专项宣传活动总结。
此次宣传活动旨在提高公众对反洗钱工作的认知和理解，增强全社会共同参与反洗钱行动的意识和责任感。
我部门根据宣传活动的目标选取了多种宣传途径和方法，取得了良好的效果。
首先，我们结合社交媒体平台和线下宣传手段，广泛宣传反洗钱知识。
我们通过制作海报、宣传单页和展板，悬挂在银行营业厅和社区便民服务站等公共场所，让更多人能够接触到这些宣传材料，了解反洗钱的重要性和危害性。
同时，我们还在微博、微信等社交媒体平台上发布了一系列宣传推文和视频，解读法律法规，分享经典案例，引起了广大网友的广泛关注。
其次，我们积极组织了专题讲座和培训活动，邀请了各地反洗钱专家和业界权威人士进行讲解。
这些专题讲座内容通俗易懂，重点突出反洗钱的实践意义和操作方法，受到了社区居民和中小企业主的欢迎。
培训活动主要面向金融从业人员，提高他们的反洗钱意识和技能，增强他们对反洗钱工作的主动性和自觉性。
此外，我们还通过与媒体合作，发布了一系列反洗钱报道和专题采访，提升了公众对反洗钱问题的关注度和认知度。
媒体的报道力度非常大，覆盖了政府、企事业单位和公民个体，增加了他们对反洗钱工作的重视程度。
总的来说，通过这次反洗钱专项宣传活动，我们达到了预期的目标，取得了以下成果：一、宣传影响广泛。
我们的宣传覆盖范围广泛，共投放宣传材料10000份，覆盖了银行、社区、学校等各类公共场所，触达的受众超过10万人。
二、社会参与度高。
讲座和培训活动共计吸引了800余人次参与，其中包括金融从业人员、社区居民和中小企业主等不同群体。
参与者反馈良好，对于反洗钱知识的理解和掌握度有了明显提升。
三、宣传效果显著。
媒体报道共计20余篇，涵盖了报纸、电视和网络媒体等不同渠道。
这些报道引起了社会各界的广泛关注和深入探讨，进一步扩大了宣传的影响力。
在宣传过程中，我们也发现了一些问题。
首先是宣传材料的更新和内容的丰富度还有待提高，以满足不同人群的需求。
银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结一、活动背景：随着经济的全球化发展，跨境资金流动愈加频繁，洗钱等非法资金活动也呈现出愈发复杂和隐蔽的趋势。
为了积极响应国家反洗钱政策，提高客户的风险意识，我行开展了一系列的反洗钱宣传活动。
二、活动目标：1. 提高公众对反洗钱的认知度和风险意识；2. 强化客户的合规意识，防范洗钱和恐怖融资的风险；3. 加强内部员工的反洗钱培训，提高防控能力。
三、活动内容：1. 宣传广告投放：通过在电视、报纸、地铁等渠道投放反洗钱宣传广告，引起公众的关注和反思。
广告内容主要包括洗钱案例分析、洗钱行为的特征和严重后果等，鼓励公众向警方举报可疑交易。
2. 线下宣传活动：在全市范围内举办反洗钱宣传展览，利用图文并茂、生动形象的方式，向公众解释什么是洗钱、洗钱的危害以及如何防范洗钱风险。
此外，我行还组织了多场主题讲座，邀请专业人士解读反洗钱法律法规和案例，引导公众正确理解洗钱问题。
3. 客户培训：通过组织线上线下的客户培训，普及反洗钱知识，提高客户的风险意识和合规能力。
培训内容包括反洗钱基本法律法规、客户交易行为的风险评估和识别可疑交易等。
为了增加培训的吸引力，我行特邀请知名演讲嘉宾分享洗钱的真实案例和防范经验，取得了良好的效果。
4. 员工培训：通过组织内部培训，向全体员工传达国家反洗钱政策和法规要求，提高员工的防控意识和工作能力。
培训内容包括洗钱案例分析、可疑交易的判断和报告等。
为了增加培训的趣味性，我行还设置了培训竞赛，通过游戏互动的方式加深员工对反洗钱知识的理解和应用能力。
四、活动效果：1. 公众认知度提升：通过广告宣传和线下展览，公众对反洗钱问题的认知度明显提高，对洗钱行为的危害有了更深入的理解，积极参与到举报可疑交易的行动中。
2. 客户合规意识增强：经过客户培训，客户的合规意识得到了极大增强，自觉遵守反洗钱法律法规，减少了洗钱和恐怖融资风险的发生。
3. 员工反洗钱能力提升：员工经过培训，对洗钱问题的认识更加深入，能够准确识别可疑交易并及时报告，防控能力得到了明显提高。
银行反洗钱2018年工作总结及2019年工作计划
银行反洗钱2019年工作总结及2019年工作计划银行反洗钱XX年工作总结及2018年工作计划1XX年，我行的反洗钱工作，根据省分行、人民银行漳州市中心支行反洗钱工作部署，在抓反洗钱组织机构建设、反洗钱内控制度建设、客户身份识别及客户尽职调查报告、规范大额和可疑交易报告情况、宣传培训等方面做了一定的工作，现工作总结汇报如下：一、XX年反洗钱工作开展情况(一)组织机构建设方面1、及时调整反洗钱工作领导小组。
今年2月，调整分行反洗钱工作领导小组成员，增加法律事务部经理为反洗钱领导小组办公室副主任。
今年12月，机构整合，反洗钱工作领导小组办公室设在法律合规部，分行重新调整反洗钱工作领导小组，确实加强对反洗钱工作的领导。
今年以来共有9个支行因人事变动，相应调整了反洗钱工作领导小组。
2、召开专题会议，研究布置反洗钱工作。
XX年，分行按季召开反洗钱领导小组成员会议，及时通报季度反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。
各支行结合本行实际，定期召开反洗钱工作会议，落实市分行反洗钱专题会议精神。
(二)内控制度建设方面1、及时落实上级行精神。
反洗钱是一项长期的任务，在收到总行、省行及人行、监管部门反洗钱相关文件、规定后，我们都及时把反洗钱工作精神传达到各部门、支行、网点员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反洗钱工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。
根据人行反洗钱检查要求及我行实际，XX 年5月份，对反洗钱内控制度进行梳理、细化，制定了《中国建设银行漳州分行反洗钱工作管理实施细则》等十三项制度，对分行各职能部门反洗钱工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反洗钱岗位、专人负责反洗钱工作;明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度;落实反洗钱大额和可疑交易报送归口管理部门;明确反洗钱司法配合和移送以及反洗钱保密制度等。
支行反洗钱宣传工作总结
支行反洗钱宣传工作总结
近年来，随着国际反洗钱风险不断加大，我支行高度重视反洗钱宣传工作，积
极开展各项宣传活动，取得了显著成效。
下面我将对我支行反洗钱宣传工作进行总结。
一是加强员工培训。
我支行定期组织员工参加反洗钱知识培训，提高员工对反
洗钱工作的认识和重视程度。
通过培训，员工对反洗钱法规、风险识别和报告程序有了更深入的了解，提高了反洗钱意识和能力。
二是开展宣传活动。
我支行利用各类宣传渠道，如宣传栏、宣传册、宣传视频等，向客户和社会公众普及反洗钱知识，提高公众对反洗钱工作的认识和理解。
同时，我支行还积极参与社区活动，开展反洗钱宣传活动，提高了社会对我支行反洗钱工作的认可度。
三是加强合规监管。
我支行建立了完善的反洗钱内部管理制度，加强了对反洗
钱工作的监管和管理。
定期开展内部自查和外部审查，确保反洗钱工作符合法规要求，有效防范反洗钱风险。
总的来说，我支行反洗钱宣传工作取得了明显成效，但也要看到还存在一些问
题和不足。
今后，我支行将继续加大对反洗钱宣传工作的投入，不断提高员工反洗钱意识和能力，加强与社会的沟通和交流，不断提升我支行的反洗钱宣传工作水平，为打击洗钱犯罪做出更大的贡献。
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2018年银行支行反洗钱主题宣传活动工作汇报
“远离犯罪：警惕身边的洗钱陷阱”反洗钱
主题宣传活动总结报告
人民银行**县支行：
为进一步做好《中华人民反洗钱法》及18年反洗工作相关法律、行政规章制度的贯彻落实，促进县辖反洗钱工作深入开展，根据*银发〔2010〕66号《关于18年反洗钱宣传活动实施方案的通知》文件要求，现将此次反洗钱工作宣传活动的具体内容汇报如下：
一、组织动员：
18年6月8日下午，由人民银行**县支行反洗钱工作领导小组的领导及具体操作人员共同组织召开了反洗钱活动宣传动员会，参会单位分别有：农村信用合作联社、工商银行、建设银行、农业银行、农业发展银行、邮政储蓄银行及各保险公司，参会人员均为各单位主管领导和反洗钱工作具体操作人员，我单位对此项工作非常重视，派出参会人员4人及时掌握了工作要点。
二、工作实施情况
1、根据人民银行的反洗钱工作要求及实施方案的工作安排，18年6月9日，我单位制做了《“远离犯罪：警惕身边的反洗钱陷阱”反洗钱主题宣传活动》的横幅4条，分别悬挂在城区的每个营业网点，在各信用社柜台上分别摆放了《反洗钱知识一点通》、《警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪（公众版）》宣传图册，并要求柜员在工作之余向前来办理业务的客户讲解反洗钱知识。
2、按照工作方案，6月12日由人民银行**县支行组织牵头各商业银行、信用社、保险公司等金融机构在**县步行街开展了一次声势浩大的反洗钱主题宣传活动，我联社高度重视此次宣传活动，派出了4名业务骨干前去参加宣传活动。
在人民银行的统一安排下，摆放了桌椅及宣传图册和宣传单，在指定的位置悬挂了横幅，摆放了宣传牌。
三、宣传的效果及意义
1、此次的宣传工作很成功，此类的宣传活动在近几年当中举行过多次，较多的民众都能了解什么是洗钱犯罪、洗钱犯罪对于人民的危害等基本知识，同时提高
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了自我保护意识。
2、金融机构是做好反洗钱工作的主要机构，做好和防范洗钱犯罪是各金融部门的共同责任，是维护国家稳定，维护金融市场稳定的关键所在。
通过此次的主题宣传活动，全面的提高了广大人民群众对洗钱犯罪活动的认识。
**县农村信用合作联社监察保卫部
18年6月18日
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