股份有限公司董事会决议通用版——【范文】.doc

公司股东董事会决议范文「精选3篇」

公司股东（董事）会决议范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

公司股东(董事)会决议会议时间：********会议地点：********出席会议股东(董事)：***有限公司股东(董事)会第次会议于***年***月***日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事二、同意修改章程三、同意变更住宅(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：*******年***月***日公司股东董事会决议范文「第二篇」公司股东董事会决议摘要：本决议旨在就某公司（以下简称"公司"）相关事项达成一致意见，并以合法有效的方式加以落实。

正文：根据公司章程的规定以及相关法律法规的要求，公司股东董事会于（日期）在（地点）召开了董事会会议。

本次会议经由股东董事会主席主持，并邀请公司董事、高级管理人员等相关方参加。

一、会议背景及目的在本次会议中，股东董事会就以下事项进行了充分讨论和审议：（1）（具体事项1）；（2）（具体事项2）；（3）（具体事项3）。

二、决议内容股东董事会经充分讨论并经表决，一致通过以下决议：（1）关于具体事项1的决议内容；（2）关于具体事项2的决议内容；（3）关于具体事项3的决议内容。

三、决议执行本次决议自董事会会议结束之日起生效，并由公司相关部门按照规定进行执行。

四、其他事项本次会议还对其他相关事项进行了讨论，并就这些事项形成相应的共识。

五、会议纪要本次会议的详细内容已经制作成会议纪要，并由主席和相关人员签字确认。

以上决议摘要仅为简要概述，具体细节以会议纪要为准。

特此决议。

公司股东董事会主席：（签字）日期：（年月日）以上为公司股东董事会决议的范文，具体内容和排版可根据实际情况进行调整。

公司股东董事会决议范文「第三篇」公司股东董事会决议合同编号：【编号】日期：【日期】根据公司章程和公司相关法律法规的规定，本着公平、公正、互利的原则，经公司股东董事会全体成员充分讨论并一致通过，就下列事项作出如下决议：【事项一】简要描述事项一，并列明决议内容。

董事会决议范本（通用5篇）

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。

有限公司董事会决议范本(精选2篇)

有限公司董事会决议范本(第1篇)时间：________年________月________日。

地点：________。

会议性质：________。

通知状况及参与人员：________。

本次董事会会议采纳书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权状况。

本次董事会会议由________召集和主持。

经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举________为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任________为公司总经理。

三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：_____签署时间：________年________月________日有限公司董事会决议范本(第2篇) [公司名称]董事会决议日期：[日期]地点：[地点]参加会议的董事：[董事姓名1]、[董事姓名2]、[董事姓名3]、[董事姓名4]、[董事姓名5]、[董事姓名6]。

一、会议目的为了有效管理和促进公司业务的顺利运营，董事会于[日期]召开了会议，讨论并决定以下事项。

二、上会材料董事会收到并审议了以下材料：- 公司章程- 会议议程- 公司财务报告- 公司业务发展报告- 其他有关文件和资料三、会议内容本次会议讨论并决策了以下事项：1. [事项1]- 决议：[详细描述决议事项]2. [事项2]- 决议：[详细描述决议事项]3. [事项3]- 决议：[详细描述决议事项]四、决议结果根据董事会成员的一致意见，以下决议已通过：1. [决议编号/序号] - [决议事项1][决议具体内容]2. [决议编号/序号] - [决议事项2][决议具体内容]3. [决议编号/序号] - [决议事项3][决议具体内容]五、其他事项董事会对其他事项进行了讨论，但未作出决定。

六、会议记录本次董事会记录由[记录人姓名]拟定，并经董事会成员认可。

董事会成员根据上述决议，在会议记录上签名：[董事姓名1] [董事姓名4][董事姓名2] [董事姓名5][董事姓名3] [董事姓名6]七、下次会议安排下次董事会会议将于[日期]在[地点]召开，具体事项将在会议通知中说明。

董事会议决议范本（通用5篇）

董事会议决议范本（通用5篇）董事会议决议范本篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。

出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容：_________________________________________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

股份有限公司董事会决议范本

股份有限公司董事会决议范本风险提示下载后会有）（文中蓝色字体召开董事会会议。

应参加会议董日在年月股份有限公司于股份有限公司章程规________人，实际参加会议董事事为人，符合的时间、会议通知定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，、______方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员了本次会议，全体董事均已会。

、出席、___________董事会一致通过并决议如下：风险提示：董如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，事会决议归于无效。

一、二、三、风
险提示：
董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

公司：
出席会议的董事签名：
日月年。

股份有限公司董事会决议范本(2)

合同编号: ___________股份有限公司董事会决议范本甲方：_______________________________________乙方：_______________________________________20 年月日下载后会有风险提示）股份有限公司于__________ 年 _________ 月 ________ 日在_________ 开董事会会议。

应参加会议董事为_________ ，实际参加会议董事人，符合______________ 股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员__________________ 、_________ 、_________ 出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

公司：_________ 。

出席会议的董事签名：_________ 年 ________ 月_________日签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。

股份有限公司董事会决议官方模板

股份有限公司董事会决议
XXX股份有限公司董事会决议
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX号，召开了XXX股份有限公司XXXX 年第一次董事会议，在会议召开的XX日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。

到会的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由XXX主持。

经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司董事会由X位董事组成，名单如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致选举XXX为公司董事长，并由其聘任XXX担任公司经理。

表决情况：
对本次董事会决议，持赞同意见的董事X人，占董事总数的XX%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。

到会董事签名：
XXXX年XX月XX日。

董事会决议（精选30篇）

董事会决议（精选30篇）董事会决议篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议篇2董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。

公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东(大)会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东(大)会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。

董事会决议范本：_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了201_____年第__________届__________次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《__________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于__________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。

董事会决议参考（精选22篇）

董事会决议参考（精选22篇）董事会决议参考篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。

出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议参考篇2_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。

鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。

股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：一、_____________________________________________。

公司股东(董事)会决议-(通用3篇)

公司股东（董事）会决议-（通用3篇）公司股东（董事）会决议共三--篇1X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇*海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：X年X月XX日股东会决议依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定时)2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)4、会议决议状况：股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)公司股东（董事）会决议共三--篇2风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股份有限公司董事会决议

股份有限公司董事会决议根据股份有限公司章程规定，本公司董事会于XX年XX月XX日召开第X次会议，审议了以下事项，经全体董事一致通过，特作如下决议：一、关于公司201X年度财务报告的审议本公司201X年度财务报告经公司财务部门审核，经审计师出具审计报告，报告期末资产总额为XXX万元，负债总额为XXX万元，净资产合计为XXX万元，本期收益总额为XXX万元，经本董事会审议认可。

现将该报告提交给公司股东大会审议。

二、关于公司扩大银行授信额度的议案鉴于公司业务需要，为保证良好的流动性，董事会决定扩大公司在银行的授信额度，具体数额如下：1.XX银行：授信额度扩大至XXX万元；2.XX银行：授信额度扩大至XXX万元； 3.XX银行：授信额度扩大至XXX万元。

经过财务部门的核实，此次扩大授信额度将不会对公司的资金流造成重大影响，同时可以帮助公司更好地开展业务。

现将该议案提交给公司股东大会审议。

三、关于公司董事、监事、高级管理人员报酬的调整为了提高公司高级管理人员激励机制和薪酬水平，根据公司章程和董事会决议的相关规定，公司决定对董事、监事、高级管理人员的报酬进行如下调整：1.董事：薪酬调整为每年XXX万元；2.监事：薪酬调整为每年XXX万元；3.高级管理人员：薪酬调整为每年XXX万元。

新的薪酬标准将在公司下一财年生效，并将在公司股东大会审议的财务报告中披露。

现将该议案提交给公司股东大会审议。

四、关于选举新的监事的决议本次股东大会选举监事的期限已届满，经公司法务部门审核，现提名以下人选担任公司监事，并提交股东大会选举：1.XX：职业为XXXX，现为XXX公司董事，具有丰富的管理经验；2.XX：职业为XXXX，现为XXX公司财务总监，有着深厚的财务背景和经验。

以上人选均符合公司章程规定，并无不良记录。

现提交给公司股东大会选举。

五、关于公司销售住房产权的议案为了调整公司的资产结构，董事会决定通过竞价拍卖方式出售公司在XX市的一处住房产权，具体要求如下：1.住房面积：XXX平方米；2.起拍价：XXX万元；3.竞拍保证金：XXX万元。

董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本

董事会决议范文股份有限公司董事会决议范本股东会决议是指在公司定时、临时股东会议上做出的有如修改章程、增减注册资本等决定，下面这篇范文是股份有限公司董事会决议范本。

XXXXX股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告证券代码：xxxxxx证券简称：xxxxx编号：xxxx-xxxxxxxxx股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年xx月xx日向董事候选人发出会议通知，于xxxx年xx月xx日上午在xxx市xxx 区xxxx路xx号召开第x届董事会第x次会议。

本次会议应参加董事xx名，现场出席xx名。

独立董事xxx因公出差委托独立董事xxx进行表决。

公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;以xx票同意、X票反对、X票弃权，选举xxx先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举xxx先生、xxx先生、xxx先生、xxxx先生、xxx先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。

根据《xxxx股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长xxx先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：xxx票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举xxx女士、xxx先生、xxx先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：xxx票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举XXx先生、xxxx先生、xxx先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

股份有限公司董事会决议范本(精选2篇)

股份有限公司董事会决议范本(第1篇)_________股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

应参与会议董事为________人，实际参与会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、________________。

二、________________。

三、________________。

公司：________。

出席会议的董事签名：____________年________月________日股份有限公司董事会决议范本(第2篇)股份有限公司董事会决议范本[公司名称][公司地址][日期]标题：股份有限公司董事会决议本决议范本由[公司名称]股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于[日期]根据公司章程（以下简称"章程"）第[X]条的规定通过，并于同日生效。

一、议案背景（此处填写议案的背景、原因和相关事宜简要说明）二、董事会决议经董事会成员讨论和投票表决，根据公司章程第[X]条的规定，公司董事会决议如下：1. 决议事项一（详细列出董事会决议的内容，包括但不限于决议的条款、决策的内容和执行的要求）2. 决议事项二（详细列出董事会决议的内容，包括但不限于决议的条款、决策的内容和执行的要求）三、落实与有效性本决议自通过之日起生效，并对公司及其董事会、股东、高级管理人员及其他关联方具有法律约束力。

四、其他条款1. 本决议未尽事宜，将由董事会进一步商议并决定。

2. 本决议自通过之日起生效，并取代之前所有相关决议。

董事会决议通过后，本决议范本将被存档并作为公司决策的有关文件。

董事会决议(通用6篇)

董事会决议（通用6篇）董事会决议篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：日期：董事会决议篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

公司股东(董事)会决议书(通用5篇)

公司股东（董事）会决议书（通用5篇）公司股东（董事）会决议书--第一篇(536)字时间：地点：参会人员：主持人：会议性质：临时股东会议根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于年月日以(书面或口头等)的方式通知了公司全体股东，于年月日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东 %的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的%通过，符合《公司法》及公司章程的规定。

决议事项如下：风险提示：股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案：股东会会议作出：① 修改公司章程;② 增加或者减少注册资本的决议;③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议;⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、通过公司章程。

二、同意本公司不设董事会，委派为公司执行董事兼经理。

三、公司执行董事为公司法定代表人。

四、同意本公司不设监事会，委派为公司监事。

五、委托为代理人办理公司工商变更登记手续。

股东表决情况：以上决定内容全体股东一致表决通过。

股东签字(盖章)：年月日公司股东（董事）会决议书--第二篇(443)字根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表________%表决权的股东通过，作出如下决议：1、同意本次减资的总额为万股，全体股东采用同比例(非同比例)减资的方法。

2、原拥有本公司股股份，现减少股股份，减资方式为，减资后的剩余股份为股，占注册资本的________%;3、股东减少注册资本后，其最新股本结构如下：________，出资额为____万股，占注册资本的____%;4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

董事会决议(通用6篇)

董事会决议（通用6篇）董事会决议篇1关于选举董事执行董事、监事的决定：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：日期：董事会决议篇2会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：董事会决议篇3时间：地点：参会股东人员：议程：经股东会一致同意，构成决议如下：1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________3、变更经营范围：______________4、变更法定代表人：______________5、变更董事：______________6、变更监事：______________7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

股份有限公司董事会决议（精选16篇）

股份有限公司董事会决议（精选16篇）股份有限公司董事会决议篇1文中蓝色字体后会有风险提示）股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。

应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

公司：________。

出席会议的董事签名：________年____月____日股份有限公司董事会决议篇2_________股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会一致通过并决议如下：一、________________。

二、________________。

三、________________。

公司：________。

出席会议的董事签名：________年________月________日股份有限公司董事会决议篇3股份有限公司于________年________月________日在________召开董事会会议。

董事会决议7篇(完整)

董事会决议7篇(完整)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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有限公司董事会决议范本(精选3篇)

有限公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：*年***月***日地点：******会议性质：******通知状况及参与人员：******本次董事会会议采纳书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权状况。

本次董事会会议由召集和主持。

内容：******经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举为公司董事长(法定代表人)，二、聘任为公司总经理。

以上任期为年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：*****年***月***日有限公司董事会决议范本（第二篇）合同范文标题：有限公司董事会决议范本摘要：本董事会决议范本（以下简称“本范本”）适用于有限公司董事会在执行重要业务决策时的相关决议内容的起草。

本范本分为摘要和正文两部分，旨在简洁明了地表达董事会的决策意图，便于各方理解并确保合同的合法性和有效性。

正文：第一部分：摘要公司名称：（在此填入有限公司全称）公司地址：（在此填入公司注册地址）根据有限公司法及相关法律法规的规定，为保障公司合法权益，董事会做出如下决议：1. 决议编号：（在此填入决议编号）2. 决议日期：（在此填入决议日期）3. 决议对象：（在此填入决议对象）4. 决议事项：（在此填入决议事项的摘要）第二部分：正文一、背景介绍根据公司章程的规定，有限公司董事会在职权范围内，依法行使公司的最高管理权，制定了本决议。

二、决议内容根据本董事会的认真研究和授权，董事会就（在此填入决议的具体内容）作出如下决议：1. 决议一：（在此填入决议一的具体内容）2. 决议二：（在此填入决议二的具体内容）3. 决议三：（在此填入决议三的具体内容）三、决议结果董事会一致同意并通过上述决议，在执行过程中应确保与公司章程及国家法律法规的一致性，并保留在适当的会议纪要、文件及合同中。

四、决议执行董事会决议的执行事项应由相关部门负责具体执行并按照相关程序与相关方签署具有法律效力的合同。

有限公司董事会决议范本1(精选3篇)

有限公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：****年****月****日。

地点：****。

会议性质：****。

通知状况及参与人员：****。

本次董事会会议采纳书面通知方式，于****年****月****日送达各位董事，****位董事全体出席，无董事弃权状况。

本次董事会会议由****召集和主持。

经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举****为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任****为公司总经理。

三、以上**为****年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：**签署时间：****年****月****日有限公司董事会决议范本1（第二篇）合同标题：有限公司董事会决议范本1摘要：本合同为有限公司董事会作出的决议，旨在规范公司内部运营及相关事务。

根据本合同的规定，公司董事会将合理履行其职责，并确保公司的利益最大化。

正文：一、背景与目的为了更好地管理有限公司的运营，并明确董事会的职责，特制定下列决议。

二、决议内容1.董事会成员任命：1.1 委任[姓名]为公司董事会主席，负责主持并组织董事会会议。

1.2 其他董事会成员包括：[姓名]，[姓名]等，共计[人数]人。

2.董事会会议及决议：2.1 董事会将定期召开会议，确保公司经营的顺利进行。

2.2 决议的通过须得到至少三分之二董事会成员的支持，同时需记录在会议纪要中。

2.3 董事会在作出重大决策之前，将进行充分的讨论与研究，确保符合公司最大利益。

2.4 董事会成员需在会议上全力配合，提供必要的信息并积极参与讨论。

3.董事会职责：3.1 确保公司各项业务活动符合法律法规以及公司章程的要求。

3.2 监督公司高层管理履行其职责并按照董事会决议执行。

3.3 审核并批准公司年度经营计划及预算，并对其执行情况进行监督和评估。

3.4 审议并批准公司重大合同、投资及资产管理事宜。

4.会议纪律：4.1 准时参加会议，如因故无法到场的，应提前通知主席并说明原由。