董事会决议(范本)
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
董事会议决议范本（通用5篇）
董事会议决议范本（通用5篇）董事会议决议范本篇1会议时间：________会议地点：________出席会议股东(董事)：________有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_____________年_______月_______日董事会议决议范本篇2时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容：_________________________________________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：_____年_____月_____日董事会议决议范本篇3__________________有限公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
董事会决议范本
董事会决议范本通知状况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于指定日期在公司会议室召开。
所有董事应到场，无董事弃权。
会议性质：首次会议。
地点：公司会议室。
时间：指定日期。
XXX董事会决议范本：决议一：在收到通知后，所有董事出席会议，无董事弃权。
经全体董事讨论一致同意，选举某位董事为公司董事长（法定代表人）。
决议内容详见资料。
资料：详见会议记录。
本次董事会会议由某人召集和主持。
根据公司章程的相关规定，xx有限公司董事会于指定日期召开。
决议二：在指定日期在公司办公室召开会议。
出席本次董事会的董事成员应有指定人数，实到人数符合规定。
所有出席会议的董事成员一致同意，任命某人为公司总经理，免去原公司经理的职务。
决议三：在指定日期以电话和电子邮件发出通知，会议于指定日期在公司会议室召开。
所有董事应到场，实到人数符合规定。
会议程序合法、有效。
会议由某人主持，与会董事认真审议，做出如下决议：投票结果：同意票数占多数。
投票结果：同意票数占多数。
投票结果：同意票数占多数。
与会董事签字：详见会议记录。
股东（董事）会议决议范本会议时间：（填写具体时间）会议地点：（填写具体地点）本有限公司股东（董事）会第（填写具体次数）次会议于（填写具体时间和地点）召开。
本次会议共有（填写具体人数）人出席，代表公司股份的（填写具体比例）%。
所有决议经过出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据本公司章程的规定，本次董事会议决议如下：一、同意更换董事长。
二、同意修改章程。
三、同意变更住所。
本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过。
表决日期为（填写具体日期），地点为（填写具体地点）。
出资最多的发起人已于会议召开前（填写具体天数）天以（填写具体方式）通知全体董事，应到会董事共（填写具体人数）人，实际到会董事共（填写具体人数）人。
会议由出资最多的发起人主持。
以上决议结果如下：弃权（填写具体人数），占董事总数的（填写具体比例）%。
不同意（填写具体人数），占董事总数的（填写具体比例）%。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会会议决议书（四篇）
董事会会议决议书会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。
二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：(盖公章)年月日董事会会议决议书（二）(公司名称)有限公司董事会决议(公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合____有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立____股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：____本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
____本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以____省国有资产管理局确实认数为准。
____本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
____本公司将上述净资值按____%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
____本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份;②本企业认购股份公司的股份在____年内不得转让;③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
董事会决议范本三篇.doc
董事会决议范本三篇第1条董事会决议范本董事会决议范本会议时间、日期、月份、日期、地点、会议性质临时(或定期)董事会会议董事、、、(董事会会议应在____年____月_____；应当以董事的名义，实际上以董事的名义，按照《公司法》和公司章程的规定)。
会议议程符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议讨论的事项由公司董事会表决，一致通过以下决议1、2、3、董事签署的公司(签名)第2条董事会决议范本第2条董事会决议范本第1条、无董事会有限公司登记文本范本，仅供参考。
注:表决方式可根据公司章程的规定执行。
股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。
经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；2 、选举-公司第一任执行董事的任期为-年，任期结束时可连选连任。
三、选举——公司第一任监事任期三年，任期届满可连选连任。
四、任命——担任公司经理，负责行使公司章程规定的经理职权。
五、根据公司章程的相关规定，执行董事(或经理)-是公司的法定代表人。
六、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。
或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。
有限公司设立董事会登记的表决方式，可以按照公司章程的规定执行。
股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。
经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；Two 、选举-、-、-、-、-是公司第一届董事会成员，任期为-年，任期结束时可连选连任。
三、选举-、-、-为公司监事会成员，任期三年，任期届满可连选连任。
4 、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。
或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。
全体股东应于有限责任公司年月日在董事会签署并盖章有限公司设立登记示范文本。
表决方式可按章程的规定执行。
根据公司章程的有关规定，有限责任公司全体董事于年月日在公司住所召开董事会。
董事会决议参考范本「精选3篇」
董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。
决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。
二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。
全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。
本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。
正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。
2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。
3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。
4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。
本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。
董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。
适用换届选举的董事会决议范本(精选3篇)
适用换届选举的董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
鉴于******公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于******年******月******日在******召开临时董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员******、******、******出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：一、会议打算拟对外投资******公司。
二、投资总额：******元。
其中人民币******元，设备******，折合人民币******元。
三、投资金额占投资的******公司的******%。
******公司董事会成员(签字)：************、******、************年******月******日适用换届选举的董事会决议范本（第二篇）标题: 适用换届选举的董事会决议范本摘要：本合同范本为一份适用于董事会换届选举的决议样板，旨在提供简洁明了的内容。
合同分为摘要和正文两部分，可根据实际情况进行修改和调整。
正文：第一条：范本摘要的主题或目的（可根据具体情况填写）第二条：换届选举的决议根据《公司章程》和相关法律法规的规定，在董事会进行换届选举时，经过充分讨论和协商，董事会就选举事项达成以下决定：（在这里详细列出换届选举的具体决议，包括但不限于以下内容：）1. 选举时间及地点；2. 选举的程序和方式；3. 选举的候选人资格和提名程序；4. 选举的投票方式和计票程序；5. 其他与换届选举相关的事项。
第三条：其他事项董事会还对其他与换届选举相关的必要事项进行了审议和决定，包括但不限于：（在这里详细列出其他事项，根据具体情况进行调整）第四条：生效和执行本决议经过董事会成员的多数同意后即刻生效。
各董事会成员应在规定的时间内执行本决议，并确保选举程序的顺利进行。
董事会决议范本三篇
董事会决议范本三篇篇一：董事会决议范本会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：公司（签章）二零零年月日篇二：董事会决议范本一、不设董事会的有限公司设立登记示范文本，仅供参考。
注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议根据《公司法》有关规定，-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。
•经讨论，一致通过如下事项：一、通过《----有限（责任）公司章程》；二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。
三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。
四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。
五、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。
六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：-----有限（责任）公司----年----月----日二、设董事会的有限公司设立登记注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。
股东会决议根据《公司法》有关规定，-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。
经讨论，一致通过如下事项：一、通过《----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。
三、•选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。
选举新董事—董事会决议（通用3篇）
选举新董事—董事会决议（通用3篇）选举新董事—董事会决议篇1鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司董事长：________董事会成员（签字）：________、________、________________年________月________日选举新董事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
董事会决议范本1「精选3篇」
董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
一、会议时间：***。
二、会议地点：***。
三、出席会议股东（董事）：***。
四、***公司董事会第***次会议于***年***月***日在***召开。
出席本次会议的董事***人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
五、依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：（一）同意更换：***。
（二）同意修改：***。
（三）同意变更：***。
（四）其他需要决议的事项请逐项列明：***。
董事签名：****签署时间：***年***月***日董事会决议范本1「第二篇」合同范本董事会决议范本摘要：本合同是由以下各方于________日签署的，涉及董事会决议的相关事项。
本合同简洁明了，包含以下重要内容：1. 有效日期：本合同自签署之日起生效。
2. 董事会决议事项：列明董事会决议的具体内容和目的。
3. 权责明确：各方的权力和责任分工清晰明确。
4. 争议解决：对于可能存在的争议，通过友好协商解决。
5. 适用法律：本合同受相关法律的约束。
正文：一、有效日期本合同自________日起生效，有效期至另有通知或协议终止。
二、董事会决议事项根据董事会的决议，各方同意以下事项：1.（具体董事会决议事项1）2.（具体董事会决议事项2）3.（具体董事会决议事项3）三、权责明确1. 各方在执行董事会决议事项时，需按照董事会的要求和分工完成任务，并保证行动的合法性和合规性。
2. 与决议相关的所有费用和成本由各方根据董事会的规定进行承担。
四、争议解决对于因履行本合同而可能产生的任何争议，各方应通过友好协商解决。
如协商无果，任何一方可向相关法院提起诉讼。
五、适用法律本合同受中华人民共和国相关法律的约束，并按照该法律进行解释和执行。
（以下为签署处）甲方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________乙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________丙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________「第二篇」：本合同范文按照合理排版，包含正确的标题和格式，便于阅读和理解。
公司股东(董事)会决议书5篇
公司股东（董事）会决议书5篇第1篇示例：公司股东（董事）会决议书日期：[日期]地点：[地点]主持人：[主持人姓名]出席人员：[出席人员名单]会议议程：1. 确定会议议程2. 审议并批准XX事项3. 其他事项会议通知：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。
会议议程包括审议并批准XX事项等。
决议内容：根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。
二、审议并批准XX事项经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。
三、其他事项会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。
四、决议结果1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。
2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。
3. 其他事项得到了妥善处理与解决。
1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。
2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。
六、会议记录本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。
七、会议结束本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。
以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。
第2篇示例：公司股东（董事）会决议书尊敬的各位股东（董事）：根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：一、关于公司经营方针的决议1. 公司经营目标：公司将坚持以市场需求为导向，不断优化产品服务，提高产品品质和服务水平，加强产品研发创新，提升市场竞争力，扩大市场占有率，稳步推进公司的发展。
2. 公司经营策略：公司将加强内部管理，提高生产效率和质量，降低成本，优化销售渠道，增强市场营销能力，提升客户满意度，实现公司经营业绩的可持续增长。
董事会决议书模板（共5篇）
董事会决议书模板(共5篇)董事会决议书模板会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:#2楼回目录董事会决议范本董事会决议书模板| 2016-07-13 22:58根据2015年12月7日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：根据2015年12月5日厦门表美仙画廊有限公司决议，本公司决定增加注册资本，特对公司章程作如下修改：一、章程第四章第九条原为：公司的投资总额为25万美元。
公司的注册资本为25万美元。
现改为：公司的投资总额为125万美元。
公司的注册资本为125万美元。
二、章程第四章第十条原为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
现改为：唯一股东表美仙，以货币方式出资125万美元，占注册资本的100%。
三、章程第四章第十条原为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在6个月内全部缴清。
现改为：投资者自营业执照签发之日起60日内缴付出资额20%，其余80%在一年内全部缴清。
厦门表美仙画廊有限公司投资者：表美仙（签字）2015年12月7日#3楼回目录增资董事会决议(模板)董事会决议书模板| 2016-07-13 12:12根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司于2015年3月7日召开董事会会议，就增资事宜进行讨论。
会议应到董事3 人，实际出席会议3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议程序合法有效。
经过与会全体董事讨论，举手表决一致通过以下决议：同意将注册资本由万元增加到万元，并对《公司章程》的相应条款进行修改，及时办理上述工商登记变更手续。
全体董事签字：二○一四年三月七日#4楼回目录董事会决议范本[1]1董事会决议书模板| 2016-07-13 18:43会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。
四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。
经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。
二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。
预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。
2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。
董事会决议范本专业版精选3篇
董事会决议范本专业版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：******会议地点：******出席会议股东（董事）：**************公司董事会第***次会议于****年****月****日在***召开。
出席本次会议的董事****人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：************年***月****日董事会决议范本专业版（第二篇）标题: 董事会决议范本专业版摘要本董事会决议范本旨在规范董事会的决策，并确保具体议案的有效执行。
本范本适用于所有企业董事会，并包含了必要的排版要求，以提供简洁明了的合同内容。
正文第一条决议主题及目的1.1 本决议的主题为确认董事会对于特定议案的决策。
1.2 本决议的目的是确保董事会成员明确了解其职责，并共同决策有关事项。
第二条决议内容2.1 描述被决议的具体议案及其相关背景。
2.2 详细阐述董事会成员对于该议案的决策及讨论过程。
第三条决议结果3.1 根据董事会成员的讨论和投票结果，确认该议案的最终决策。
3.2 阐明该决策的具体执行计划和时间表。
3.3 尽可能提供明确的执行方式和相关责任人。
第四条排版要求4.1 决议标题应居中并加粗，使用合适的字体大小和样式以突出显示。
4.2 正文内容应该清晰明了，并使用合适的段落和标题进行分层。
4.3 每个决议节应使用编号，并在正文中使用适当的引用以便于读者理解和查阅。
4.4 正文内容应避免出现冗长的句子和复杂的词语，以确保简洁性和易读性。
4.5 决议草案应在董事会成员讨论和批准后进行最终排版，以确保其准确性和完整性。
本董事会决议范本专业版不仅确保了合同内容的简洁明了，还包含了合适的摘要和排版要求，以提供直观的信息呈现方式。
董事会决议书范本(共5篇)
董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。
三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。
四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。
五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。
[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。
选举新董事—董事会决议(3篇)
选举新董事—董事会决议（3篇）选举新董事—董事会决议（通用3篇）选举新董事—董事会决议篇1鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________公司董事长：________董事会成员（签字）：________、________、________________年________月________日选举新董事—董事会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。
有限公司董事会决议范本(精选3篇)
有限公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
时间：*年***月***日地点：******会议性质：******通知状况及参与人员：******本次董事会会议采纳书面通知方式，于年月日送达各位董事，位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由召集和主持。
内容：******经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举为公司董事长(法定代表人)，二、聘任为公司总经理。
以上任期为年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：*****年***月***日有限公司董事会决议范本（第二篇）合同范文标题：有限公司董事会决议范本摘要：本董事会决议范本（以下简称“本范本”）适用于有限公司董事会在执行重要业务决策时的相关决议内容的起草。
本范本分为摘要和正文两部分，旨在简洁明了地表达董事会的决策意图，便于各方理解并确保合同的合法性和有效性。
正文：第一部分：摘要公司名称：（在此填入有限公司全称）公司地址：（在此填入公司注册地址）根据有限公司法及相关法律法规的规定，为保障公司合法权益，董事会做出如下决议：1. 决议编号：（在此填入决议编号）2. 决议日期：（在此填入决议日期）3. 决议对象：（在此填入决议对象）4. 决议事项：（在此填入决议事项的摘要）第二部分：正文一、背景介绍根据公司章程的规定，有限公司董事会在职权范围内，依法行使公司的最高管理权，制定了本决议。
二、决议内容根据本董事会的认真研究和授权，董事会就（在此填入决议的具体内容）作出如下决议：1. 决议一：（在此填入决议一的具体内容）2. 决议二：（在此填入决议二的具体内容）3. 决议三：（在此填入决议三的具体内容）三、决议结果董事会一致同意并通过上述决议，在执行过程中应确保与公司章程及国家法律法规的一致性，并保留在适当的会议纪要、文件及合同中。
四、决议执行董事会决议的执行事项应由相关部门负责具体执行并按照相关程序与相关方签署具有法律效力的合同。
有限公司董事会决议范本1(精选3篇)
有限公司董事会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
时间：****年****月****日。
地点：****。
会议性质：****。
通知状况及参与人员：****。
本次董事会会议采纳书面通知方式，于****年****月****日送达各位董事，****位董事全体出席，无董事弃权状况。
本次董事会会议由****召集和主持。
经全体董事争论全都同意如下决议：一、全都选举****为公司董事长（法定代表人）。
二、聘任****为公司总经理。
三、以上**为****年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：**签署时间：****年****月****日有限公司董事会决议范本1（第二篇）合同标题：有限公司董事会决议范本1摘要：本合同为有限公司董事会作出的决议，旨在规范公司内部运营及相关事务。
根据本合同的规定，公司董事会将合理履行其职责，并确保公司的利益最大化。
正文：一、背景与目的为了更好地管理有限公司的运营，并明确董事会的职责，特制定下列决议。
二、决议内容1.董事会成员任命：1.1 委任[姓名]为公司董事会主席，负责主持并组织董事会会议。
1.2 其他董事会成员包括：[姓名]，[姓名]等，共计[人数]人。
2.董事会会议及决议：2.1 董事会将定期召开会议，确保公司经营的顺利进行。
2.2 决议的通过须得到至少三分之二董事会成员的支持，同时需记录在会议纪要中。
2.3 董事会在作出重大决策之前，将进行充分的讨论与研究，确保符合公司最大利益。
2.4 董事会成员需在会议上全力配合，提供必要的信息并积极参与讨论。
3.董事会职责：3.1 确保公司各项业务活动符合法律法规以及公司章程的要求。
3.2 监督公司高层管理履行其职责并按照董事会决议执行。
3.3 审核并批准公司年度经营计划及预算，并对其执行情况进行监督和评估。
3.4 审议并批准公司重大合同、投资及资产管理事宜。
4.会议纪律：4.1 准时参加会议，如因故无法到场的，应提前通知主席并说明原由。
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公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，
公司董事会于年月日在（注：地点）召开会议。
会议应到董事人，实到人，所作出决议经出席会议董事表决权 %同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下：
（一）新设情形：
选举担任公司董事长。
选举担任公司副董事长。
（注：未设可删去此项）聘任担任公司经理。
以上任期均为三年。
根据本公司《章程》，董事长/经理为公司法定代表人。
（二）变更情形：
1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。
2、选举担任公司副董事长。
免去原副董事长职务。
（注：未设可删去此项）
3、聘任担任公司经理，解聘原经理职务。
根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。
董事签名：
年月日注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人或其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。