公司2018年度利润分配报告议案
公司股东会议案.doc
公司股东会议案
【篇一：年度股东会议案目录】
年度股东会议案目录
1、关于公司xx 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司xx 年财务决算的议案
3、关于xx 年度监事会工作报告的议案
4、关于公司xx 年度利润分配预案的议案
5、关于申请x x 年度公司银行授信计划的议案
6、关于《******** 公司高管人员薪酬管理办法》的议案
8、审议公司经营方针和投资计划的议案
9、审议公司的年度财务预算方案的议案
10、需股东（大）会决定的其他事项的议案
【篇二：1-股东会议案】
关于【】的议案
各位股东：
⋯⋯
以上议案，请予审议。
【篇三：公司股东会董事会提案(模板)】
编号：董（议）第号
公司董事会股东会议案（模板）
注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际情况进行组
织，只要求以书面形式呈现，对具体的书面格式不做强制要求。
1。
利润分配方案的议案
利润分配方案的议案一、引言在企业运营中，利润的分配方案是非常重要的议题。
合理的利润分配方案可以更好地激励员工，促进企业的发展。
本文将对利润分配方案的议案进行全面、详细、完整地探讨。
二、背景分析2.1 公司利润分配的重要性利润是企业发展的重要指标，也是企业生存的基础。
合理分配利润可以提高员工的工作积极性和满意度，增强员工的凝聚力和忠诚度。
同时，利润分配也是体现企业社会责任的一种方式，对于维护企业形象和促进社会稳定有重要作用。
2.2 利润分配的原则利润分配需要遵循几个原则：1.公平原则：利润分配应当公正、公平，尊重每个员工的付出和贡献。
2.激励原则：利润分配方案应当能够激励员工的积极性和创造力，鼓励员工追求更高的业绩。
3.可持续发展原则：利润分配方案应当符合企业的可持续发展策略，既要考虑当前的经济效益，也要考虑长期发展。
三、利润分配方案的制定3.1 确定利润分配的对象公司利润分配的对象可以包括全体员工、股东、社会公益等。
根据公司的实际情况和发展目标，确定利润分配的对象非常重要，并应遵循公平、合理的原则。
3.2 确定利润分配的比例利润分配比例的确定需要考虑多个因素，包括公司的经营状况、市场竞争情况、员工贡献度等。
一般情况下，可以将利润分配比例划分为三个方面：1.员工绩效：根据员工的工作表现、业绩贡献等因素，给予相应的利润分配比例。
2.公司发展：将一部分利润用于公司的发展和扩张，用于研发投入、市场推广等。
3.股东分红：根据股东的持股比例，按照一定比例进行分红。
3.3 利润分配的公示和透明度利润分配应当透明、公示，让员工和股东了解公司的利润分配情况。
公示利润分配方案可以提高员工和股东的参与度和认同感，增加公司的凝聚力和稳定性。
四、利润分配方案的优化4.1 引入绩效考核机制利润分配方案可以引入绩效考核机制，将员工的绩效作为利润分配的重要参考依据。
通过设定明确的绩效指标和绩效评估体系，激励员工追求更高的绩效，实现个人与公司利益的紧密结合。
利润分配方案的议案
利润分配方案的议案
附件：利润分配方案的议案.doc
一、目的
本议案旨在制定有效的利润分配方案，以保证公司财务健康、有效运营。
二、分配原则
1、基于公司目前的经营情况，所有利润应严格按照公司现有的规定进行分配，不得出现不合理的分配行为。
2、所有利润分配应结合财务管理及财务状况，以最大限度的支持公司的经营管理，为公司建设提供有力的资金支撑。
3、为保障公司的财务健全，所有利润统一由财会主管分配，这样可以减少有关人员之间的矛盾，同时避免发生利益冲突，保障公司运营顺利。
三、利润分配方式
1、公司利润的一部分作为报酬，主要以内部员工季度绩效分配做重点，同时考虑到员工工作中特殊贡献或努力的情况，可根据绩效结果加以补偿。
2、将利润留在公司做为资金储备，用于公司临时发生紧急情况时无偿投入使用。
3、将实际利润做为负责任的考核基准，以保障公司财务健康和有效的运营管理。
四、执行细则
1、公司将于每季度对各部门的工作绩效进行评估，并采取不同比例分配利润。
2、财会主管必须认真审核有关利润分配的申请，确保分配合理、合法。
3、保留公司用于内部要求的应急资金，并及时申报报销和借款明细，以便于财会主管审核。
4、利润分配审核结果应于每季度完成，并在全体员工之前公布，以保障公司合法、合理的运营管理。
五、其他
本议案一经讨论通过，将立即生效，并由财会主管负责监督执行，保证有效实施。
于利润分配的议案
于利润分配的议案于利润分配的议案不少朋友都不知道关于利润分配的议案是怎样的，那么，以下是CN人才公文网小编给大家整理收集的关于利润分配的议案，内容仅供参考。
关于利润分配的议案1议案表决情况:有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律规定和监管要求，制定xxxx年度利润分配方案如下:1、根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币178.94亿元。
2、根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币187.21亿元。
3、以本行截至xxxx年12月31日的`总股本3,247.94亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.82元(含税)，合计人民币591.13亿元(含税)。
按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为32.94%。
4、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
独立董事对本议案发表如下意见:同意。
关于利润分配的议案2各位股东及股东代表:根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，经公司于xxxx年3月30日召开的第三届董事会第八次会议审议，公司建议xxxx年度利润分配方案如下:根据公司xxxx年度经审计的财务报告，xxxx年年初母公司未分配利润为10,925,341,394.42元，加上本年度母公司实现的净利润7,482,978,325.83元，扣除2013年度现金分红1,405,793,400.00元，扣除按照母公司实现净利润10%提取的法定盈余公积金748,297,832.58元后，本年度母公司可供股东分配的利润为16,254,228,487.67元。
以xxxx年12月31日公司总股本21,299,900,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.78元(含税)，共计分配利润人民币1,661,392,200.00元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的16%。
公司监事会财务检查
有限公司监事会对公司2018年半年度报告及检查公司财务等事项的意见一、监事会对公司2018年半年度报告及检查公司财务的意见监事会认真审议了公司依据根据《证券法》第 68 条规定及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项（2018 年2 月修订）》等法律法规的有关要求编制的 2018 年半年度报告及摘要,认为：1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2018 年半年度报告已经公司内审部审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。
公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、监事会对公司 2018年半年度利润分配议案的意见公司第二届监事会第十二次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，于2018年8月20日审议通过了公司《关于公司2018年半年度利润分配的议案》。
监事会认为公司2018年半年度利润分配的议案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见公司第二届监事会第十二次会议依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金使用管理办法》，于2018年8月20日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
利润分配方案的议案
利润分配方案的议案1. 引言利润分配是企业管理中非常重要的一个环节，其合理与公平性直接关系到企业的持续发展和员工的积极性。
为了确保利润分配方案的公正、合理和科学性，我们制定了本议案，以便明确规定公司的利润分配原则和具体分配方案。
2. 利润分配原则公司在制定利润分配方案时，将遵循以下原则：2.1 公平原则利润分配应根据员工的贡献程度进行公平分配，不论是高层管理人员还是基层员工，都应该得到公平的待遇。
公司将建立一个评估体系，根据员工的表现和贡献程度进行评估，以便确定分配比例。
2.2 绩效原则公司将根据个人和团队的绩效进行利润分配。
优秀的绩效将得到更高的奖励，而低绩效的员工则可能得到较少的分配。
通过这种制度，公司希望激励员工不断提高自身的绩效，为公司取得更好的业绩。
2.3 风险分担原则公司的利润分配方案将考虑个人的风险承担情况。
对于那些承担更多风险的员工，如创始团队成员或高风险项目参与者，将给予更高的分配比例。
2.4 长期激励原则公司将引入一些长期激励机制，如股权激励计划或期权计划，为长期服务的员工提供更多的福利和激励，以便保持员工的忠诚度和积极性。
3. 利润分配方案3.1 利润分配比例公司的利润分配将根据员工的地位和贡献程度进行分配，具体比例如下：•高层管理人员：占公司利润的10%；•中层管理人员：占公司利润的20%；•基层员工：占公司利润的70%。
这一分配比例将根据每个员工的具体情况进行微调，以确保分配的公正性和合理性。
3.2 绩效奖金公司将设立绩效奖金池，根据团队和个人的绩效进行分配。
绩效奖金将根据以下指标进行评估：•团队业绩：根据团队的目标完成情况进行评估；•个人贡献：根据个人的工作表现和贡献度进行评估。
绩效奖金将按照员工的绩效得分比例进行分配。
3.3 风险分担奖金对于承担高风险项目或重要职责的员工，公司将设立风险分担奖金。
该奖金将根据风险承担的程度和完成的工作质量进行评估，并按比例进行分配。
2018年度公司利润分配方案
杭齿前进业绩说明会关于公司利润分配方案的说明材料
2018年度公司利润分配方案
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2019〕1928号），公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为
14,505,769.46元；母公司实现净利润20,161,479.72元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,016,147.97元，加年初未分配利润197,909,949.52元，减去2017年度分配现金股利数8,001,200.00元，2018年末母公司累计可供股东分配的利润为208,054,081.27元。
为回报股东，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2018年度的利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本400,060,000股为基数，每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利
8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。
本年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为55.16%。
以上分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚待公司2018年年度股东大会审议批准。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019年4月26日。
鲁商置业有限公司2018年度履行社会责任的报告
鲁商置业股份有限公司2018年度履行社会责任的报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告是依据《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告工作的通知》、《公司履行社会责任的报告编制指引》等相关法律法规，结合公司2018年度履行社会责任的实践，按照真实、客观、透明的原则编制而成。
本报告为公司第八次向社会发布的社会责任报告，报告范围为2018年1月1日至2018年12月31日。
鲁商置业股份有限公司（以下简称“鲁商置业”、“公司”或“本公司”）作为一家国有控股房地产上市公司，始终牢记自己的使命和担当，全力推进企业全面发展，切实保护公司股东、客户和员工的合法权益。
2018年，公司依法经营、规范运作，在企业稳健、持续发展的过程中履行社会责任，积极响应国家关于绿色建筑、绿色施工、绿色社区的号召,加强对绿色技术和绿色产品的应用,推动企业自身在建筑生态领域的可持续发展,将绿色理念融入产品的钢筋铁骨中积极承担社会责任。
公司坚信企业的长远发展绝不是仅仅依靠经济实力的增长,更需要积极承担社会责任。
过去一年, 公司无论是在经营层面还是回馈社会的公益活动方面，都有更上一层楼的表现。
一、公司概况（一）公司简介本公司是山东省商业集团有限公司控股的一家从事房地产开发与经营管理、医药健康、物业管理等业务的上市公司（股票简称：鲁商置业；股票代码：600223），注册资金人民币100096.8万元，下设40多家权属公司，累计地产开发项目40余个，省内以济南、青岛为核心，重点布局烟台、临沂、济宁、菏泽等城市，省外已布局至北京、重庆、黑龙江等省市，形成了精品住宅、城市综合体、大型购物中心、高端写字楼、星级酒店等产品系列。
物业管理的经营规模随公司开发项目的增加稳步增长，外部市场业务进一步扩展。
公司还利用自身专业的项目运作和管理能力开展项目代建业务，打造鲁商代建品牌；涉足招商运营、设计服务、园林绿化等业务，进一步延伸了房地产开发链，为公司持续健康发展提供支撑。
云南白药集团股份有限公司2018年度财务报表分析报告
云南白药集团股份有限公司2018 年度财务报表分析报告1 财务报表数据3.1.2 长期偿债能力分析 ................. (31)3.2 营运能力分析 ................... ... 34 1.1资产负债表 ..................... .. (1)3.2.1 流动资产周转分析 ................. ...... 34 1.2 利润表 ............................... .. (4)3.2.2 固定资产周转分析 ................. ...... 36 1.3 现金流量表 ..................... .. (5)3.2.3 总资产周转分析 ..................... ...... 37 1.4所有者权益变动表 (6)3.3 盈利能力分析 ................... ... 37 2 会计报表分析3.3.1 资产经营盈利能力分析 ..... 37 2.1 资产负债表分析 ............ . (8)3.3.2 资本经营盈利能力分析 ..... 38 2.1.1 水平趋势分析 ........................ .. (8)3.3.3 商品经营盈利能力分析 ..... 40 2.1.2 垂直结构分析 ........................ . (13)3.3.4 盈利质量分析 .......................... ........ 46 2.2 利润表分析 ..................... (18)3.4 发展能力分析 ................... ... 47 2.2.1 水平趋势分析 ........................ . (18)3.4.1 资产资本成长分析 ................. ...... 47 2.2.2 垂直结构分析 ........................ . (21)3.4.2 营业收益成长分析 ................. ...... 48 2.3 现金流量表分析 ............ . (23)3.4.3 每股净资产分析 ..................... (49)2.3.1 水平趋势分析 ........................ . (23)4 杜邦分析 2.3.2 垂直结构分析 ........................ . (25)4.1 杜邦分析表 ........................ ... 50 2.4 所有者权益变动表分 .. (27)4.2 杜邦分析图 ........................ ... 50 2.4.1 水平趋势分析 ........................ . (27)5 数据来源及计算说明 2.4.2 垂直结构分析 ........................ . (27)5.1 数据来源 ............................. .. 52 3 财务指标分析5.2 计算说明 ............................. .. 523.1 偿债能力分析 ................. . (29)3.1.1 短期偿债能力分析 .............. . (29)1 财务报表数据1.1 资产负债表表格1 2016-2018 年度资产负债表Table 1 Balance Sheets for 2016-2018云南白药集团股份有限公司，简称云南白药，所属的行业是中药，公司总部位于云南省。
有限责任公司年度股东会的必备议案
有限责任公司年度股东会的必备议案全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：一、公司经营情况报告有限责任公司年度股东会必备的议案之一是公司经营情况报告。
公司经营情况报告应当包括上一年度的财务状况、经营成果、经营情况分析等内容，以供股东了解公司的运营状况和财务状况。
在这份报告中，应当包含公司的经营目标和计划，以及公司所面临的风险和机遇等。
二、财务报告审议财务报告是股东了解公司财务状况的重要依据，因此在有限责任公司年度股东会中也应该包括财务报告审议的议案。
财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容，以反映公司的财务状况和经营业绩。
股东会需要对财务报告进行审议，了解公司的盈利能力、偿债能力以及资金状况。
三、利润分配方案利润分配是有限责任公司年度股东会中的另一个必备议案。
公司在获得盈利后，需要根据公司章程和相关规定，制定利润分配方案。
利润分配方案应当明确公司分红的比例和方式，并经过股东会的讨论和表决，以保障股东的权益。
在制定利润分配方案时，需要考虑公司的财务状况、未来发展规划等因素。
五、重大事项决策在有限责任公司年度股东会上，还需要审议公司的重大事项决策。
重大事项包括公司的业务扩张、重大投资、重大合同签订等涉及公司利益和发展方向的事项。
股东会需要对这些重大事项进行讨论和表决，以决定公司的未来发展方向。
有限责任公司年度股东会的议案应包括公司经营情况报告、财务报告审议、利润分配方案、公司治理报告和重大事项决策等内容。
通过对这些议案的审议和表决，可以保障公司治理的正常运作，维护股东的合法权益，促进公司的稳健发展。
希望以上内容对您有所帮助。
第二篇示例：有限责任公司是一种常见的公司法主体形式，根据相关法律规定，有限责任公司每年都需要召开股东会，以审议公司的经营情况、决定公司的重大事项。
对于有限责任公司的股东会来说，有一些必备的议案是必须要进行讨论和决策的，以下是关于有限责任公司年度股东会的必备议案。
公司的年度财务报告是股东会讨论的重要议案之一。
单位财务状况总结报告
单位财务状况总结报告单位财务状况总结报告一、2018年度财务状况1. 企业总业绩：2018年，企业实现营业收入6020.92万元，比上年增长6.24%，利润总额112.22万元；净利润95.41万元。
2. 投资情况：2018年，企业获得的投资收益578.34万元；外部投资收益462.43万元；股权投资收益115.91万元。
3. 利润分配：2018年，企业进行了利润分配，将利润总额112.22万元，中的全部税后净利润95.41万元，分配股东股利72.31万元，回馈社会18.2万元，留作本年度经营及股本调整用5.0万元；4. 资产状况：2018年底公司总资产4165.51万元，其中流动资产2912.56万元，长期资产1252.95万元。
二、2019年度财务预算1. 2019年财务预算编制：根据市场情况及前期行业发展状况，公司今年的财务预算编制如下：营业收入6350万元；净利润130万元；利润总额136.7万元；股东股利83.2万元；社会回馈20.0万元；资产总计4420万元。
2. 理财策略：企业会采取稳健的理财策略，积极参与银行理财产品，合理投资于股票、基金等，有效降低风险，增加投资收益，充分利用资金流动性。
三、支出管理1. 投资支出：企业将重点投资于研发项目、主营业务及全面提高软硬件设施，以提升市场竞争力。
2. 薪酬管理：企业拥有丰富的人才资源，公司将积极引进外部优秀人才，提高企业实力，同时要求薪酬合理。
3. 节约开支：企业要求全体员工节约开支，及时发现问题，进行有效解决，重点节约用电和用水。
四、财务风险预警1. 偿债能力：密切关注各项负债比率，及时制定控制和调整措施，避免企业出现负债违约风险。
2. 投资风险：关注投资市场行情，控制投资风险，确保投资安全。
3. 内部操作风险：通过完善内部控制体系，对业务活动进行有效监督和管理，减少内部操作风险。
企业股东会关于利润分配的决议的范本
企业股东会关于利润分配的决议的范本
（标准模板word版）
甲方：XX公司或XX个人
乙方：XX公司或XX个人
签订日期：XXX年XX月XX日
签约地点：XXX省XX市XX地
企业股东会关于利润分配的决议的范本
股东会决议[________]________号
时间：________________
地点：________________
出席：________________
股东一：________________有限公司法定代表人：________________ 股东二：________________有限公司法定代表人：________________ 主持人：________________(董事长)
股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：
同意________年度可供分配的利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元;股东________公司分红金额________万元。
以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。
股东单位：________________公司(盖章)
法人代表(签字)：________________
股东单位：________________公司(盖章)
法人代表(签字)：________________
________年________月________日。
翠微股份利润分配议案
翠微股份利润分配议案翠微股份利润分配议案尊敬的股东先生/女士们：大家好！我是翠微股份的财务总监。
首先，我对各位股东一直以来对翠微股份的支持表示衷心的感谢。
今天我将向大家介绍有关翠微股份利润分配的议案。
一、利润分配现状在过去的财政年度中，翠微股份取得了可喜的业绩，实现了持续稳定的增长。
公司在市场上取得了较好的竞争优势，市值逐渐增长。
根据公司的业绩表现和财务状况，我们建议将公司去年度的利润进行一定的分配，以回报广大股东。
二、利润分配方式考虑到公司的现金流状况和未来的发展需要，我们建议将利润分配方式定为现金红利。
根据公司的利润分配政策，我们将按照每股盈利的一定比例向股东发放现金红利。
请注意，根据公司章程规定，只有自持有股份一年以上的股东才有资格享受利润分配。
三、利润分配比例经公司董事会讨论，我们决定将去年度的利润分配比例定为50%。
即公司将向每一位符合资格的股东支付其所持股份的50%的现金红利。
四、利润分配策略在考虑到公司的长远发展和股东回报的基础上，我们将会将余下的50%的利润用于未来的市场拓展、技术研发和投资项目。
我们相信，通过加大市场推广和技术创新，翠微股份将会取得更好的业绩，创造更高的利润水平，为公司和股东创造更大的价值。
五、股东回报保证翠微股份一直以来都将股东回报作为公司发展的重要目标之一。
我们将保持积极的股东关系，及时向股东提供相关信息和报告。
此外，我们也会加强公司的内部管理，防范各种风险，确保股东利益的最大化。
六、利润分配决议根据以上信息，我们提议将去年度的利润分配比例定为50%。
同时，我们也提议将公司的利润分配方式定为现金红利。
我们希望股东们能够支持这个议案，并共同分享公司发展带来的回报。
最后，感谢大家对翠微股份的支持和信任。
是因为有了您们的支持，翠微股份才能够成为现在的辉煌。
我们将会继续努力，为股东创造更大的价值和回报。
谢谢大家！以上是翠微股份利润分配议案的内容，希望能得到各位股东的认同和支持。
关于公司股东大会议程审议结果的决议
关于公司股东大会议程审议结果的决议本公司于XXXX年XX月XX日召开了股东大会，并对议程进行了审议。
经过广泛讨论和充分表决，本次股东大会就相关议题做出如下决议：一、审议并通过了关于公司年度财务报告的议案。
股东大会对公司XXX年度的财务报告进行了审议，并一致认为其内容准确、完整、真实。
报告中包含了公司在过去一年的经营情况、财务状况以及未来计划等重要信息。
该报告得到了股东的普遍支持和认可，因此全体股东一致通过了该议案。
二、审议并通过了关于公司利润分配方案的议案。
根据公司盈余分配政策和法律法规的要求，股东大会审议了公司对上一财年度的盈余进行分配的方案。
经过慎重研究和广泛协商，股东大会决定将一部分利润用于资本公积、留作未分配利润、分配现金红利等。
该议案经过全体股东的积极讨论和表决，得到了高票通过。
三、审议并通过了关于公司董事会、监事会成员的选举议案。
股东大会对公司董事会、监事会成员的选举进行了审议。
根据公司章程和相关规定，股东大会根据提名委员会推荐的候选人名单，投票选举出了董事会和监事会的合适成员。
选举过程公正、透明，各候选人的资历和背景得到了充分考虑。
最终，全体股东一致通过了该议案，并选举出了新一届的董事会和监事会成员。
四、审议并通过了关于公司董事会提名委员会成员的选举议案。
为保证董事会的有效运作，股东大会审议并通过了关于董事会提名委员会成员的选举议案。
提名委员会负责筛选和提名适合担任董事会及其各专门委员会成员的候选人。
经过大会的选举程序，选出了提名委员会中的各位成员。
选任过程公开透明，确保了各候选人的公平竞争机会。
五、审议并通过了其他相关议题的议案。
股东大会还审议并通过了关于公司其他相关事项的议案，包括但不限于与公司章程、股权激励计划、股份增发等相关议题。
这些议案的审议过程中，股东们积极发言、提出建议，并最终以高票通过。
这些决议将对公司的发展和运营产生积极的影响。
最后，本次股东大会的顺利召开得益于广大股东的积极参与和支持，也得益于公司的精心组织和周密安排。
上市公司分红股东会决议
上市公司分红股东会决议一、会议召开和出席情况＿____上市公司（以下简称“公司”）于_____年_____月_____日在公司会议室以现场会议方式召开了分红股东会。
本次会议应出席股东_____名，实际出席股东_____名，代表公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
会议由公司董事长_____主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况（一）审议通过了《关于公司_____年度利润分配方案的议案》经_____会计师事务所审计，公司_____年度实现净利润_____元，提取法定盈余公积_____元，加上年初未分配利润_____元，本年度可供股东分配的利润为_____元。
为回报广大股东对公司的支持，公司董事会拟定的利润分配方案为：以公司总股本_____股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利_____元（含税），共计派发现金红利_____元。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
股东们对该议案进行了认真审议和讨论，认为公司的利润分配方案充分考虑了公司的发展现状和未来规划，兼顾了股东的利益和公司的可持续发展，一致同意通过该议案。
（二）审议通过了《关于修改公司章程中利润分配相关条款的议案》为进一步规范公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度和可操作性，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，对公司章程中利润分配相关条款进行了修改和完善。
修改后的公司章程明确了公司利润分配的基本原则、决策程序、分配形式和比例等内容，为公司的利润分配提供了更加明确和具体的依据。
股东们认为，修改公司章程中利润分配相关条款有助于保障股东的合法权益，促进公司的稳定发展，一致同意通过该议案。
（三）审议通过了《关于授权董事会办理本次利润分配相关事宜的议案》为保证本次利润分配方案的顺利实施，公司股东会授权董事会办理与本次利润分配相关的一切事宜，包括但不限于确定股权登记日、发放红利等。
浙江金盾风机股份有限公司2018年度社会责任报告书
社会责任报告书（2018年度）浙江金盾风机股份有限公司2019年1月目录关于本报告 (001)一、前言 (002)1、公司简介 (002)2、主要产品 (002)3、公司治理 (005)二、责任管理 (006)1、建立以社会责任为核心的企业文化 (006)2、加强与利益相关方的沟通 (007)3、完善社会责任管理体系 (007)三、市场绩效 (007)1、维护股东权益 (007)2、提升客户满意度 (008)3、实现与供应商共赢 (009)四、社会绩效 (009)1、合法经营 (009)2、安全生产 (010)3、关爱员工 (011)4、回馈社会 (012)五、环境绩效 (013)1、环境管理体系 (013)2、节能减排成效 (013)六、展望未来 (014)关于本报告浙江金盾风机股份有限公司努力保证本报告内容的实质性、平衡性、全面性，系统阐述企业在社会责任方面的愿景、实践、绩效及未来展望。
我们保证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述。
（一）报告时间范围本报告的时间跨度是 2018年1月1日至 2018年12月31日。
考虑到披露信的连续性和可比性，部分信内容适当向前后延伸。
（二）报告发布周期本报告为年度报告，是公司发布的第五份正式社会责任报告。
（三）报告覆盖范围除特别说明，本报告中的数据与案例均来源于浙江金盾风机股份有限公司，及其全资子公司和控股子公司。
为了报告的行文方便，浙江金盾风机股份有限公司在本报告中也称“金盾”、“我们”、“本公司”或“公司”。
（四）报告编写原则全球报告倡议组织的G3.1指标深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》《中国企业社会责任报告编制指南（CASS-CSR3.0）》一、前言1、公司简介浙江金盾风机股份有限公司（简称：金盾股份；代码：300411）是一家专注于军民融合高端设备及系统研发制造的高新技术企业。
公司于2014年12月在深圳证券交易所创业板正式挂牌交易，以资本市场为平台，通过外延式并购，积极寻求制造业升级机遇，并稳步涉入高端设备及军工制造产业链。
空)股东会利润分配通知、决议、方案
空)股东会利润分配通知、决议、方案
致全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，我们定于年月日在大会议室召开临时股东会议，现将本次会议议题及基本情况通知如下：
一、本次会议基本情况
会议时间：年月日
会议地点：大会议室
参会人员：全体股东
召集人：董事会
主持人：董事长
会议召开和表决方式：股东本人或委托他人参加现场会议，现场投票表决。
二、会议议题
本次会议的议题是关于XXXXX年度利润分配的议案。
三、会议登记办法
请各股东（或委托代理人）于即日起至月日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续（传真/信函/电邮皆可）。
四、会议联系方式
联系人：
联系
邮箱：
请各位股东届时准时参加本次会议。
XXX
年月日
关于XX年度股东利润分配的股东会决议
XXX于2018年6月10日在公司大会议室就本公司上年度利润分配方案的相关事宜召开股东会。
本次股东会应到股东X名，实到股东X名，实到股东代表本公司X％的股权，所作出的决议经过半数以上表决权的股东通过。
本次股东会的召集和表决符合我国《公司法》和本公司现行有效章程的有关规定，本次股东会决议合法有效。
本次会议由董事长主持，经到会股东研究决定，本次股东会形成决议如下：
鉴于公司XX年税后可分配利润为人民币元，其中提取法定公积金人民币元（税后利润的10%的比例提取），剩余可分配利润为人民币元。
现决定将其中的人民币元分配给各股东（分配方案详见附件1），分配后尚余可分配利润人民币元，暂不分配。
出席会议的股东签名：
XXX（公章）。
关于利润分配的议案 公告
关于利润分配的议案公告
尊敬的股东们，
我们谨在此公告利润分配的议案，以供大家讨论和投票。
根据我们的财务报表，我们公司在前一财政年度取得了良好的业绩，实现了一定程度的利润增长。
在这种情况下，董事会提出以下利
润分配的议案：
1. 将公司的净利润的30%用作现金分红，按照每股持有的比例进行分配。
这将为股东们提供实质性的回报，并增强他们的投资信心。
2. 将公司的净利润的40%用作内部再投资，用于公司的扩张和发展。
这将有助于进一步提高我们的市场份额，增加公司的竞争力。
3. 将公司的净利润的30%留作留存利润，用于应对未来可能出现的风险和市场挑战。
这将确保公司在不确定的经营环境中有足够的储备。
这是我们董事会根据公司的发展战略和股东的利益所作出的提案。
我们欢迎股东们就此议案提出意见和建议，并在股东大会上进行投票。
请注意，最终的利润分配决定将基于股东们的多数意见。
我们鼓
励每位股东都参与讨论和投票，以确保取得集体决策。
谢谢大家的关注和支持。
此致
公司董事会。
公司2018年度利润分配报告议案
关于公司2018年度利润分配报告的议案各位董事：现拟订了丽江市古城区顺风咨询服务有限公司利润分配报告，请审议。
一、利润分配的一般政策1、利润分配顺序根据《公司法》和公司章程规定，公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：（1）弥补本年度亏损；（2）按税后利润的10%提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资本的50%时，可不再提取；（3）提取任意公积金与否由股东大会决定；（4）支付股东股利。
2、利润分配说明股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
3、股利的发放公司本次发行后的利润分配报告与发行前将保持一致。
公司章程中规定，公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
二、利润分配的原则１、重视股东合理投资回报；２、兼顾公司合理资金需求。
三、利润分配的方式1、利润分配的方式公司以年度为周期进行现金利润分配。
2、现金分红的条件公司进行现金分红需同时满足以下条件：（1）公司当年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；（2）当年盈利弥补以前年度亏损后，尚有剩余；（3）保证公司日常经营对现金流的需求；（4）根据公司战略计划，保证公司下一个会计年度投资的现金需求。
3、现金股利占当期实现的可分配利润的比例公司按照当年实现的可供分配利润不低于 10%（含 10%）发放现金股利。
4、公司经股东协商达成书面协议后，可以进行年度中期现金分红。
四、利润分配的决策程序公司依据国家有关法律法规和公司章程载明的利润分配原则进行利润分配：（1）每年度的具体分配方案，由公司董事会根据公司年度经营业绩和未来的经营计划提出，经股东大会审议批准后执行；（2）利润分配方案以公司经审计的财务数据为依据，经股东大会审议通过后进行派发。
监事会决议书范本
以下是一个监事会决议书的范本：
[公司名称]
监事会决议书
日期：XXXX年XX月XX日
地点：[会议地点]
出席人员：全体监事（具体姓名列表）
根据公司法及本公司的相关规定，我们在此举行监事会会议，并经过充分讨论和表决，作出以下决议：
一、审议通过了《关于公司XXXX年度财务报告的议案》。
经过认真审核，我们认为公司XXXX年度的财务报告真实、准确、完整，符合相关法规和公司章程的要求。
二、审议通过了《关于公司XXXX年度利润分配方案的议案》。
根据公司盈利情况和未来发展需要，我们决定XXXX年度利润分配方案为：按每10股派发XX元现金红利，剩余利润留作公司发展使用。
三、审议通过了《关于公司XXXX年度监事会工作报告的议案》。
我们认为监事会在过去的一年中，认真履行职责，有效监督公司运营，为公司发展提供了有力保障。
四、其他事项：
同意聘请[会计师事务所名称]为公司XXXX年度财务审计机构。
同意公司XXXX年度对外投资计划，投资总额为XX元。
以上决议经全体监事一致通过，符合公司法及本公司章程的有关规定。
特此决议。
全体监事签字：
（此处列出全体监事的签字）
注意：以上范本仅供参考，具体的监事会决议书应根据公司的实际情况和需要进行编写，确保内容真实、准确、完整，并符合相关法律法规和公司章程的要求。
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关于公司2018年度利润分配报告的议案
各位董事：
现拟订了丽江市古城区顺风咨询服务有限公司利润分配报告，请审议。
一、利润分配的一般政策
1、利润分配顺序
根据《公司法》和公司章程规定，公司交纳所得税后的利润按下列顺序分配：
（1）弥补本年度亏损；
（2）按税后利润的10%提取法定公积金，当法定公积金已达到公司注册资本的50%时，可不再提取；
（3）提取任意公积金与否由股东大会决定；
（4）支付股东股利。
2、利润分配说明
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
3、股利的发放
公司本次发行后的利润分配报告与发行前将保持一致。
公司章程中规定，公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后
2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
二、利润分配的原则
１、重视股东合理投资回报；
２、兼顾公司合理资金需求。
三、利润分配的方式
1、利润分配的方式
公司以年度为周期进行现金利润分配。
2、现金分红的条件
公司进行现金分红需同时满足以下条件：
（1）公司当年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据；
（2）当年盈利弥补以前年度亏损后，尚有剩余；
（3）保证公司日常经营对现金流的需求；
（4）根据公司战略计划，保证公司下一个会计年度投资的现金需求。
3、现金股利占当期实现的可分配利润的比例
公司按照当年实现的可供分配利润不低于10%（含10%）发放现金股利。
4、公司经股东协商达成书面协议后，可以进行年度中期现金分红。
四、利润分配的决策程序
公司依据国家有关法律法规和公司章程载明的利润分配原则进行利润分配：
（1）每年度的具体分配方案，由公司董事会根据公司年度经营业绩和未来的经营计划提出，经股东大会审议批准后执行；
（2）利润分配方案以公司经审计的财务数据为依据，经股东大会审议通过后进行派发。
五、利润分配相关的信息披露
1、在公司年度报告中，披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。
同时应当以列表方式明确披露公司现金分红的数额、与净利润的比率。
2、在公司半年度中，公司应当披露以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。
同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红预案。
3、在季度报告中，公司应当说明本报告期内现金分红政策的执行情况。
本议案待公司上市后，将提交公司股东大会，由股东大会审议批准，并对公司章程相关部分做出修改。
丽江市古城区顺风咨询服务有限公司
2018年4月19日星期四
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