股东会决议范本(清算组备案)

股东会决议书范本

股东会决议书范本_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

（1）董事会成员：____________________________________,任期__________年。

（2）监事会成员：____________________________________,任期__________年。

（3）上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有关条件。

出席本次会议股东法人股东（盖章）自然人股东（签字）年月日年月日注：请同时提交董事会、监事会成员身份证复印件股东会决议主持人:出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。

决议事项如下：1．同意公司注销。

2．同意成立清算组，清算组成员为：××××××××××××……，×××为清算组组长。

3．同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：（签名或盖章）(签名或章章)年月日×××公司清算报告（范本）根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。

公司股东会决议范本8篇

公司股东会决议范本8篇公司股东会决议范本 (1) 会议时间：201X年06月03日会议地点：会议性质：临时股东会会议参加会议人员：股东、。

全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司分公司工商注销事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，会议一致通过并决议如下：本公司于201X年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司分公司注销事宜。

截止201X年6月3日，与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：xx市xx有限公司201X年06月03日公司股东会决议范本 (2) _______________________公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：(l)公司名称：____________________________公司注册资本________万元，公司股东为___________________________(3)公司经营范围：_________________________________________________(4)通过公司章程;(5)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________ 为执行董事;(6)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________ 为监事;(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

成立清算组股东会决议

成立清算组股东会决议
背景
公司近期财务状况不佳，经过多次商讨和调整，仍未能有效解决问题。

考虑到公司业务已无法维持，股东们决定成立清算组股东会，对公司进行清算处理。

决议内容
根据公司章程和股东协议，我们决定成立清算组股东会，由以下成员组成：•张三（占股50%）
•李四（占股30%）
•王五（占股20%）
清算组股东会的职责包括但不限于：
•制定公司清算方案
•确定清算组成员及分工
•监督清算工作的实施情况
•制定通知股东和债权人的时间表和方式
公司的清算工作将由清算组进行。

清算工作包括但不限于：
•组织评估和记录公司的资产负债情况
•处理公司债权人和股东的权益清算
•就清算事宜向相关机构进行申报和备案
•完成清算工作后宣布公司正式解散
最终的清算方案以清算组股东会一致通过为准。

其他事项
清算组股东会成员在清算工作中要尽职尽责，防止出现权益和资产亏空情况。

如有需要，可以委托专业的清算机构进行协助或咨询。

股东们要积极配合清算组工作，提供必要的协助和支持。

股东会将定期向所有股东和债权人发布公司清算情况的通告，确保透明度和公正性。

结论
清算组股东会的成立是公司清算工作的必要步骤，旨在保障股东和债权人的合法权益，促进公司资产的合理分配和使用。

希望所有股东和债权人共同配合，顺利完成清算工作。

企业注销清算股东会决议模板(精选3篇)

企业注销清算股东会决议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

股东会决议主持人：*******出席会议股东：********依据《公司法》及公司章程，*******有限公司于****年****月****日以(书面等)形式通知了公司全体股东在****年****月****日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共**人，代表公司股东**%的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东****%的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的****%通过，弃权或反对的占股东表决权的****%，符合《公司法》及公司章程。

决议事项如下：1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：……，*******为清算组组长。

3.同意将上述打算登报公告公司注销状况及告知公司债权债务人。

股东：********(签名或盖章)(签名或章章)****年****月****日企业注销清算股东会决议模板（第二篇）[企业注销清算股东会决议模板]摘要：本决议文件为XX公司股东会于XX年XX月XX日召开的关于企业注销清算的股东会决议，决议内容包括XX公司的注销决定、股东会的组织及决策过程等。

此决议模板可供参考，需根据实际情况进行修改和补充，以符合法律法规要求。

正文：标题：企业注销清算股东会决议一、决议经公司董事会会议审议并提出推荐，XX公司全体股东一致通过本决议，决定注销并清算XX公司。

二、注销决定1. XX公司自即日起注销，并按照有关法律法规的规定进行清算；2. 清算期限为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；3. XX公司将依法偿还其债权债务，并按照清算程序处理其剩余资产；4. 此决议经国家工商行政管理部门登记备案后生效。

三、股东会的组织和决策过程1. 股东会的召开：本次股东会于XX年XX月XX日在公司总部召开，符合相关法律法规的规定；2. 股东会的参加：本次股东会应到有投票权的股东XX人，实际出席XX人，有效出席人数符合法律法规规定的法定人数；3. 股东会的决议：本次股东会对注销决议进行投票表决，经统计，所有出席股东一致同意通过该决议。

公司清算股东会决议三篇

公司清算股东会决议三篇篇一：公司清算股东会决议XXXX有限公司股东会决议会议时间：200X年XX月XX日会议地点：在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)XXX、XXX、XXX，全体股东均已到会。

(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长XXX主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。

其成员由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX组成，其中由XXX担任组长、由XXX担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。

(决议内容未涉及的，应当删除。

)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)XXXX有限公司200X年XX月XX日注意事项：1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

公司清算股东决定(3篇)

公司清算股东决定(3篇)公司清算股东决定 1股东会议决议时间：2023年_月_日地点：公司会议室主持人：__出席人：全体股东一、会议主题：1、讨论公司注销事宜。

2、讨论成立清算小组事宜。

二、会议决议：1、全体股东一致同意注销__公司。

2、全体股东一致同意成立清算小组，清算小组由__，__(股东成员)组成，由__担任小组负责人。

清算小组自成立之日起10日内通知债权人，并于45日内在报纸上__，编制清算报告股东会审议。

清算小组在清算期间行使以下职权：(1)、清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单;(2)、通知或者__债权人;(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;(4)、清缴所欠税款;(5)、清理债务债权;(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产(7)、__公司参与民事诉讼活动;全体股东签字：2023年_月_日公司清算股东决定 2会议时间：2023年06月25日会议地点：在福州市马尾区科技园区兴业路1号(__会议室) 会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东__)__、__、__，全体股东均已到会。

(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《__公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长__主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的.其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。

其成员由__、__和__有限公司的指定__组成，其中由__担任组长、由__担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《__公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：(决议内容未涉及的，应当删除。

)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)__有限公司2023年__月__日公司清算股东决定 3根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我__公司已经×年_月_日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年_月_日开始对公司进行清算。

股东会议决议书范本

股东会议决议书范本【篇一：公司股东会决议(范文)】股东会决议注意事项1、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东”应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：xxx)”。

3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。

”新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。

也可以分两次会议召开。

特别提示：股权转让（内部转让除外）或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进行现场签字（带身份证）。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进行登记。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：会议已于15日前以书面/电话/公告（按公司章程规定）的方式通知了全体股东。

应到会股东方，实际到会股东方（其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权）。

参加股东共代表％表决权。

（设立的范文）会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议召集人：按章程规定填写主持人：应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：二、公司注册资本为：*****万元整。

实收资本为：*****万元整。

三、公司经营地址为：克拉玛依市*****。

公司清算—股东会决议范本精选5篇

公司清算—股东会决议范本根据《公司法》及公司章程，______公司已经于______年____月____日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于______年____月____日开始对公司进行清算。

这次出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权；未出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的______％通过,弃权或反对的占股东表决权的______％,符合《公司法》及公司章程，公司清算情况报告如下：一、公司登记情况公司名称：公司类型：法定代表人：住所：成立时间：注册资本：股东姓名（名称）：股东出资额：出资比例：二、公司清算组已于______年____月____日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》（文号______）。

清算组成员由股东______、______、______等人组成，由______担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。

公司清算组于______年____月____日通知公司债权人申报债权，并于______在______报公告公司债权人申报债权。

四、截止______年____月____日，公司资产总额为______元，其中，净资产为______元，负债总额为______元。

五、公司财产状况：六、公司债权债务状况：七、公司资产总额为______元，并按以下顺序进行清偿：１、清算费用：２、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金：３、税款：４、债务：５、剩余财产按股东出资比例分配：截止______年____月____日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

清算组成员签字盖章：______公司清算组：全体股东签字盖章：______公司(盖章)：年月日公司设立的股东会决议范本新整理版参加成员：决议事项：一、全体股东同意设立_______公司。

公司清算组股东会决议模板

公司清算组股东会决议模板一、前言在公司运营过程中，难免会遇到一些无法继续经营的情况，例如亏损严重、经营不善、法律风险等。

此时，公司清算成为一种解决方案。

公司清算是指将公司的资产变现，清偿债务，并最终解散公司的过程。

在公司清算过程中，股东会决议是非常重要的一环，本文将提供一个公司清算组股东会决议模板，以供参考。

二、决议模板公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]公司注册地址：[公司注册地址]公司注册资本：[公司注册资本]股东人数：[股东人数]股东会召开日期：[股东会召开日期]决议事项：1.决议通过公司清算计划2.决定成立公司清算组3.决定公司清算组成员4.决定公司清算组成员的职责和权限5.决定公司清算组的工作期限6.决定公司清算组的报酬7.决定公司清算组的工作方式8.决定公司清算组的工作报告和决算报告的提交方式9.决定公司清算组的工作报告和决算报告的审核方式10.决定公司清算组的工作报告和决算报告的批准方式11.决定公司清算组的工作报告和决算报告的公告方式12.决定公司清算组的工作报告和决算报告的送达方式13.决定公司清算组的工作报告和决算报告的保存方式14.决定公司清算组的工作报告和决算报告的归档方式15.决定公司清算组的工作报告和决算报告的公示方式16.决定公司清算组的工作报告和决算报告的备案方式三、决议解析1. 决议通过公司清算计划在公司清算过程中，首先需要制定公司清算计划。

公司清算计划是指对公司清算过程中的各项事务进行规划和安排的文件。

股东会应通过决议，确认公司清算计划的制定和执行。

2. 决定成立公司清算组公司清算组是负责公司清算工作的专门机构。

股东会应通过决议，决定成立公司清算组，并明确其组织形式、工作方式等。

3. 决定公司清算组成员公司清算组成员是由股东会选举产生的，他们应具备相关专业知识和经验。

股东会应通过决议，决定公司清算组成员，并明确其人选。

4. 决定公司清算组成员的职责和权限公司清算组成员应明确各自的职责和权限，以确保公司清算工作的顺利进行。

股东会决议范本(优秀12篇)

股东会决议范本（优秀12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、总结计划、心得体会、演讲致辞、策划方案、合同协议、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, summary plans, insights, speeches, planning plans, contract agreements, documentary evidence, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!股东会决议范本（优秀12篇）XXXXXX公司（以下简称公司）股东于______年______月______日在公司会议室召开了股东会全体会议。

注销公司的股东会清算决议模板(精选3篇)

注销公司的股东会清算决议模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

股东会决议主持人：*******出席会议股东：********依据《公司法》及公司章程，*******有限公司于**年**月**日以(书面等)形式通知了公司全体股东在**年**月**日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共**人，代表公司股东**%的表决权；未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的*%通过，弃权或反对的占股东表决权的**%，符合《公司法》及公司章程。

决议事项如下：1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：*******为清算组组长。

3.同意将上述打算登报公告公司注销状况及告知公司债权债务人。

股东：********(签名或盖章)(签名或章章)**年**月**日注销公司的股东会清算决议模板（第二篇）注销公司的股东会清算决议模板摘要：本次股东会旨在决定并确认对公司进行清算，解散公司，并委托特定的清算人员代理清算事宜等相关事项。

正文：标题：注销公司的股东会清算决议重要提示：本决议为公司股东会根据公司法与其他法律法规作出的决策，请所有股东在投票之前详细阅读决议内容，并保留完整的会议记录。

第一条清算委托的提案根据公司法及其他相关法规规定，公司决议委托以下人员担任清算人员，并负责处理公司注销以及清算相关的全部事务：清算人员姓名：________________身份证件号码：________________第二条清算程序的批准股东会根据公司法第一百零四条的规定，批准股东会决议委托的清算人员对公司进行清算，也同意清算人员具有处理公司附属机构的权利。

第三条公司负有的债务股东会认可公司已知的所有债务，并授权清算人员妥善处理这些债务。

同时，清算人员有权收取公司的账目、收付款项以及追讨应收账款等工作。

第四条公司的转让与处理决议授权清算人员代表公司进行所有权的转让和股权的处置，并负责按照法律法规的要求履行相应的手续。

股东决议范文(29篇)

股东决议范文（29篇）股东决议范文（通用29篇）股东决议范文篇1根据《公司法》及公司章程，佛山市有限公司股东于年月日作出如下决定：一、同意公司名称变更。

公司名称由有限公司变更为有限公司。

二、同意公司地址变更，地址由变更为。

三、同意公司变更经营范围，原经营范围变更为：。

四、同意本公司变更注册资本，注册资本由万元变更为万元。

变更后股东的出资情况为：，出资万元，占本公司注册资本的 %，出资方式为。

五、同意原股东将所持本公司 %的股份，原价万元，以万元转让给，批准了与签订的股权转让协议。

或者同意新增股东，新股东出资万元。

六、股权变更后股东的出资情况为：，出资万元，占本公司注册资本的 %，出资方式为。

，出资万元，占本公司注册资本的 %，出资方式为。

七、同意选举担任公司执行董事(法定代表人)职务，同时免去的公司执行董事(法定代表人)职务;同意担任公司经理职务，同时免去的公司经理职务;同意担任公司监事职务，同时免去的公司监事职务。

(或者：同意继续担任公司职务)八、其他事项：九、同意就变更事项修改本公司章程的相关条款。

十、决定委托到顺德区工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

股东：签名、盖章年月日(公章)股东决议范文篇2股东拟独资设立的_有限公司，决定委派担任_有限公司的首届执行董事(或者委派、担任_有限公司的首届董事会董事)，任期__年;委派担任首届监事(或者委派、担任_有限公司监事，并与职工代表监事共同组成本公司首届监事会)，任期__年;聘任为经理。

股东：(盖章)200_年__月__日股东决议范文篇3根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于______年____月____日做出如下决定：(l)成立_________ 公司，公司注册资本____万元，股东为_______，公司经营范围为：__________________。

(2)签署公司章程;(3)任命(或：委派)________担任公司的执行董事，任期____年;聘任____为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]____、____、___等人为董事，任期____年;)(4)任命(或：委派)________担任公司的监事，任期____年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派] ____、____、____等人为监事，任期____年;)(5)指定公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。

公司注销备案申请表的股东会决议书精选3篇

公司注销备案申请表的股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

******有限公司股东会决议(请勿打印：********公司注销备案适用)会议时间：****年****月****日会议地点：*********出席会议股东：*******、*******、*****出席本次会议的股东共**名，代表*%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的*%通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：一、由于********(请参照公司法第一百八十一条)，本公司打算解散，清算完毕后注销本公司。

二、本公司打算于****年****月****日成立清算组，清算组人员由股东*******、*****及*******组成，*******担当清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。

三、清算组成立之日起*日内向工商登记机关办理备案登记。

股东签名(或盖章)：*******、*******、***********有限公司(盖章)****年****月****日公司注销备案申请表的股东会决议书（第二篇）公司注销备案申请表的股东会决议书标题：公司注销备案申请表的股东会决议书摘要：本决议书是根据相关法律法规和公司章程，在公司股东会议上通过，决定申请公司注销备案的决议。

本决议书包含摘要和正文，旨在提供一份简洁明了的合同范文。

正文：第一条：决议目的为依法办理公司注销备案手续并终止公司运营，保证公司股东的合法权益。

第二条：决议内容1. 根据相关法律法规和公司章程，决定申请公司注销备案。

2. 本公司备案注册地为_________________，主要业务经营地点为_________________。

3. 公司注册名称为_________________。

4. 公司注册资本为_________________。

公司股东会决议范本（精选20篇）

公司股东会决议范本（精选20篇）公司股东会决议范本篇1会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日公司股东会决议范本篇2××××有限公司股东会决议――关于选举董事/执行董事、监事的决定根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。

有限公司股东会决议(清算组备案参考格式)-

XXXXXX有限公司股东会决议
（关于解散公司的股东会参考格式）
一、会议时间：XXXX年X月X日
二、会议地点：XXXXXXX办公室
三、会议参加人：XXX、xxx>XXX
四、会议主持人：XXX（注：通常为原董事长或执行董事）
五、会议内容：
经公司全体股东研究，一致形成如下决议：
1、因公司经营困难（注：或者其它原因），同意公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，解散公司并依法办理注销登记；
2、同意成立公司注销清算小组，其成员由XXX、XXX、XXX（注:上述人员应为公司股东）组成，组长为XXX；
3、清算组成立后依法履行清算职责，承担公司清算权力与义务。

自然人股东签字
法人股东盖章
XXXX年X月X日（注：本决议应一式两份，分别在公司清算组备案和办理公司注销登记申请时提交）。

注销的股东会决议_注销备案股东会决议

注销的股东会决议_注销备案股东会决议
****************
股东会决议
会议时间：年月日
会议性质：临时会议
会议地点：公司办公室
记录人：***
会议根据《公司法》、本公司章程规定由***召集，以电话方式通知股东到会参加会议，会议应到3人，实到3人，代表股权100%，会议由***主持，符合《公司法》、本公司章程规定。

会议形成决议如下：
一、本公司因章程规定的其他解散事由出现，股东会同意公司解散，决定公司停止营业，进行清算。

二、根据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定即日起由***、***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人。

三、清算组自成立之日起十日内通知债权人，债权人向清算组申报其债权。

四、清算组负责六十日内在报纸上公告。

五、公司自作出解散决定之日起停止营业。

六、授权委托***办理工商注销登记事宜。

股东签字（盖章）
年月日
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