深南电路：2019年度内部控制评价报告

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深南电路2019年上半年财务风险分析详细报告

深南电路2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为68,188.43万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为6,874.7万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为109,997.75万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为112,004.01万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为178,186.18万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为11,219.48万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是105,486.17万元，实际已经取得的短期贷款金额为6,874.7万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为105,486.17万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为152,619.51万元，在5年之内偿还的贷款总规模为246,886.2万元，当前实际的长短期借款合计为161,324.65万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要1.41个分析期。

只是负债率相对较高，如果经营形势发生逆转会存在一定风险。

资金链断裂风险等级为7级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。

深南电A：内控审计报告

深圳南山热电股份有限公司内控审计报告立信中联审字[2020]D-0152号立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)内部控制审计报告立信中联审字[2020]D-0152号深圳南山热电股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳南山热电股份有限公司（以下简称贵公司）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）L i x i n Z h o n g l i a n C P A s (S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P )四、财务报告内部控制审计意见我们认为，贵公司于2019年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：（项目合伙人）中国注册会计师：中国天津市2020年3月18日。

深南电A：2019年度内部控制评价报告

深圳南山热电股份有限公司2019年度内部控制评价报告深圳南山热电股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2019年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

本年度内控自评价范围与上年度保持一致，全面覆盖公司总部及正常运营的下属企业。

深南电路：2019年度财务决算报告

深南电路股份有限公司 2019 年度财务决算报告
一、2019 年度公司财务报表的审计情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：深南电路公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深南电路公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
11.81% 0.82%
17.12% 5.07% 0.03% 0.18%
12.31% 1.59%
48.91%
4,688,309.78 37,367,813.75
6,341,867.19 4,310,083,978.48 1,147,394,593.37
296,829,021.79 123,522,248.02 67,558,225.99 248,510,001.40 6,242,296,059.77 12,219,367,752.05
二、主要财务数据和指标
单位：元
2019 年
营业收入（元）
10,524,196,882.92
归属于上市公司股东的净利
润（元）
1,232,775,470.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,151,701,243.26
经营活动产生的现金流量净
额（元）
1,262,866,434.48
（二）负债变动情况
流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款
一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计
（3）应收账款：增加 32.68%，主要为营收同比大幅增长所致。（4）应收款项融资：增加 6.2 亿，主要为将符合条件的银行承兑汇票分类至应收款项融资科目所致。

深南电路2019年度财务分析报告

深南电路[002916]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况深南电路2019年资产总额为12,219,367,752.05元，其中流动资产为5,977,071,692.28元，占总资产比例为48.91%；非流动资产为6,242,296,059.77元，占总资产比例为51.09%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，深南电路2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货，各项分别占比为36.67%，34.99%和25.17%。

深南电路：2019年度业绩快报

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2020-017深南电路股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：元人民币注：表内数据为公司合并报表数据。

二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内，公司实现营业总收入1,052,419.69万元，同比上升38.44%；实现营业利润141,720.52万元，同比上升80.79%；实现利润总额140,312.10万元，同比上升80.46%；实现归属于上市公司股东的净利润123,272.15万元，同比上升76.80%。

公司业绩上升的主要因素有：（1）通信、数据中心等公司下游主要应用领域需求持续提升，使得公司订单较为饱满，产能利用率处于较高水平，同时南通数通一期工厂贡献新增产能，营业收入有所增长；（2）公司深化开展专业化产线、智能化工厂建设，持续投入技术改造，提升生产效率及技术能力，推动盈利能力持续提升。

报告期末，公司总资产为1,222,236.20万元，较期初上升43.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为500,074.99万元，较期初上升34.34%。

发生变动的主要原因系：（1）公司收入规模扩大、可转债的发行以及南通数通二期项目建设，使得应收账款、存货、货币资金、在建工程等增加，带动总资产相应增长；（2）报告期内新增利润及可转债权益部分影响，使得归属于上市公司股东的所有者权益增长。

三、与前次业绩预计的差异说明公司在《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-009）中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年增加65.00%至85.00%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计无重大差异。

四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

2019年公司内部控制评价报告范文可借鉴性高

2019年公司内部控制评价报告范文可借鉴性高内部控制评价报告为贯彻某某集团建立、完善公司内部控制体系的精神，更好的揭示和防范公司风险，某某有限公司（以下简称：本公司）成立了内控评价工作小组，按照《某某子公司内部控制评价办法（试行）》的具体要求，依据财政部等五部门发布的《企业内部控制应用指引》以及此前发布的《企业内部控制基本规范》，对本公司的内部控制制度及执行情况进行了检查，具体情况如下：一、公司内部控制评价工作总体情况本公司于年月成立了内控评价工作小组，任组长，组员包括等。

自月日开始进行内控评价工作，至月日完成调查取证。

二、内部控制评价范围、过程与方法1.评价范围对公司的内部控制环境、重要的经营活动，即资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、以及信息与沟通、内部监督、子公司管理状况等进行了检查。

2.评价程序与方法本公司内控评价小组成立后，召开了内控评价工作启动会，要求各部门归集整理有关资料，包括各种制度、办法文本的归集，各项工作流程等，在规定时间内向内控评价小组及时提供；内控评价小组在认真分析搜集上来的各种资料基础上，分别与相关部门、人员进行谈话，听取部门工作职责介绍，对公司内控的意见建议，形成访谈记录；结合谈话内容及对制度规定的分析，到各部门对内控实际运行情况进行穿行测试，搜集有关资料，进一步了解公司内控的建设和运行情况；在搜集证据的基础上，对公司内控工作的缺陷进行认定，形成初步评价报告，将报告内容与各部门沟通并向公司决策层进行汇报；根据汇报结果形成最终内控评价报告，并将评价过程中取得资料，整理归档。

二、内部控制评价具体工作（一）内部控制环境1. 组织架构（1）法人治理结构本公司按照《公司法》等有关法律的要求，建立了法人治理架构，成立了董事会、指定了一名监事人员，设立了总经理。

目前公司由于历史原因，董事会的部分成员以及监事是由原规国局部分领导挂名，成立至今未作变动，造成现在董事及监事的职责不能很好的履行。

深南电路：2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002916证券简称：深南电路公告编号：2019-082深南电路股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年11月19日（星期二）15:00；（2）网络投票时间：2019年11月18日-2019年11月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼大会议室3、召开方式：现场结合网络4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、主持人：董事长杨之诚先生6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深南电路股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份238,686,721股，占公司有表决权股份总数的70.3344%。

其中：（1）现场会议出席情况出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表股份235,587,004股，占公司有表决权股份总数的69.4210%。

（2）网络投票情况通过网络投票的股东共9名，代表股份3,099,717股，占公司有表决权股份总数的0.9134%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。

北京市康达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决情况：同意236,238,551股，占出席会议所有股东所持股份的98.9743％；反对2,399,027股，占出席会议所有股东所持股份的1.0051％；弃权49,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.0206％。

深南电路2019年财务分析结论报告

深南电路2019年财务分析综合报告深南电路2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为140,318.45万元，与2018年的77,754.13万元相比有较大增长，增长80.46%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2019年营业成本为773,186.71万元，与2018年的584,379.73万元相比有较大增长，增长32.31%。

2019年销售费用为21,787.67万元，与2018年的15,697.19万元相比有较大增长，增长38.8%。

2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。

2019年管理费用为50,109.47万元，与2018年的32,543.6万元相比有较大增长，增长53.98%。

2019年管理费用占营业收入的比例为4.76%，与2018年的4.28%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

2019年财务费用为7,294.32万元，与2018年的5,741.22万元相比有较大增长，增长27.05%。

三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情况。

四、偿债能力分析从支付能力来看，深南电路2019年是有现金支付能力的。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。

五、盈利能力分析深南电路2019年的营业利润率为13.47%，总资产报酬率为14.23%，净资产收益率为28.27%，成本费用利润率为16.34%。

企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,093,742.07万元，经营资产的收益率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

深南电A：2019年度监事会工作报告

2019年度监事会工作报告2019年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、《深圳南山热电股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行监督职责，对公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事会各专门委员会的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况、公司管理制度的建立及执行情况以及财务状况等进行了认真的监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，维护了公司股东及员工的合法权益。

现将2019年度监事会工作情况报告如下：一、会议召开情况2019年，公司监事会共召开9次会议，审议议案15项，并出席、列席了股东大会和董事会的所有会议，参与审核重要议案并出具了书面意见。

监事会会议具体情况如下：1、 2019年3月26日，公司第八届监事会召开第四次会议，审议通过了《关于2018年度各项资产计提减值准备的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于提请审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》、《2018年年度报告》全文及摘要、《关于2019年度融资规模和对外担保的议案》。

2、 2019年4月22日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第三次临时会议，审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文。

3、 2019年5月17日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第四次临时会议，审议通过了《关于更换监事的议案》。

4、 2019年6月25日，公司第八届监事会以通讯表决方式召开第五次临时会议，审议通过了《关于代加工权益气采购的议案》。

5、2019年6月28日，公司第八届监事会召开第六次临时会议，审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》。

深圳南山热电股份有限公司公司内控制度自我评价报告

深圳南山热电股份有限公司公司内控制度自我评价报告第一部分：公司内部控制情况综述一、公司基本情况深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电”）成立于1990年4月，是以生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的建设工程总承包、提供技术咨询和技术服务为主营业务的中外合资股份制企业。

1993年11月，经深圳市人民政府批准，公司正式改组为股份有限公司，并公开发行股票。

1994年7月和11月，公司A、B股股票分别在深圳证券交易所上市。

截止2008年12月31日，公司总股本为602，762，596股。

公司组织机构图如下：二、公司内部控制情况公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于开展加强上市公司专项治理活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和深交所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的规定，结合上市公司治理专项活动的自查和整改活动，以完善公司内部控制制度为重点，全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯彻落实及有效监督。

公司在长期的生产经营过程中，始终较为重视内控制度的建设工作，强调“以制度规范管理，以流程控制风险”，初步建立了较完善的基本管理制度，主要包括：1、公司股东大会议事规则及董事会议事规则对公司股东大会、董事会和监事会的性质与职权、董事会的产生和董事的资格、董事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证公司“三会”的规范运作。

2、公司总经理议事规则对公司总经理的权利和义务、管理权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高管人员依法履行职责，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

3、公司的财务管理制度规范了公司的会计核算和财务管理，以保证财务信息的真实可靠；加强项目成本的控制与核算管理，使企业财务资源安全可靠。

4、公司的生产及物资供应管理制度公司对发电用燃料及各种生产物资进行严格的使用控制，通过核算、盘点、分析，加强对生产全过程的控制。

5、公司的固定资产管理制度公司固定资产金额较大，对公司的生产起到至关重要的作用，因此对固定资产加强动态管理，对固定资产的购买、使用、调拨、处置等作出明确的规定。

深南电A：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-13

2009年度内部控制自我评价报告2009年度，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，结合公司实际情况，成立了内控制度修订工作专项机构，负责完善公司内部控制制度，促进投资者合法权益的保护。

公司2009年度内部控制自我评价报告如下：一、公司内部控制综述（一）公司内部控制组织架构公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”议事规则及法人治理结构。

股东大会是公司最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

董事会是公司决策机构，负责建立与完善内部控制系统，监督内部控制制度的执行情况。

董事会下设战略与投资管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专业委员会。

监事会是公司监督机构，对董事、高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查。

“三会”各司其职、确保公司规范运作。

公司管理层则负责内部控制制度的具体制定和有效执行。

（二）公司内部控制制度建立和健全公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求及监管部门的相关内部控制规定，根据公司自身经营特点和所处行业环境，先后制定了一系列内部管理制度。

主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略与投资管理委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《投资者管理关系管理办法》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理暂行办法》等。

深南电路：2019年度独立董事述职报告

深南电路股份有限公司2019年度独立董事述职报告作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。

现将2019年度的履职情况汇报如下：一、出席2019年董事会会议的情况2019年度，公司共召开八次董事会会议，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人均亲自出席并行使相关表决权。

对须经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

本年度本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2019年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责：2019年1月14日，对第二届董事会第十次会议审议的《关于公司2019年日常关联交易预计》事项发表了事前认可意见；对以下事项发表了独立意见：《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计》。

2019年3月12日，对第二届董事会第十一次会议审议的以下相关事项发表了事前认可意见：《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》、《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易》；对以下事项发表了独立意见：《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况》、《关于2018年度募集资金存放和实际使用情况》、《关于公司2018年度利润分配（预案）》、《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>》、《关于公司<内部控制规则落实自查表>》、《关于聘任会计师事务所》、《关于向中国航空技术深圳有限公司借款暨关联交易》、《关于调整募集资金投资项目实施进度》。