董事会成员变更决议

董事会成员变更决议
【篇一：董事会成员变更决议书】
董事会决议书
no.201*******
根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：
现任变更后董事长：副董事长：董事：董事：董事：董事：全体新老董事会成员签名：
（留任）（留任）（留任）
上海有限公司
201 年月日
【篇二：股东会决议-换董事、监事】
──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开
了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权
的股东通过，作出如下决议：
3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没
有该条）。

4、……
法人（含其他组织）股东盖章：
自然人股东签字：
日期：年月日
注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或
签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等
于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查
会议召开的程序）。

【篇三：公司变更董事会决议】
佛山市佳诚通丝机械有限公司
董事会决议
会议时间：2006年10月10日
会议地点：佛山市佳城通丝机械有限公司内
佛山市佳诚通丝机械有限公司董事会于2006年10月10日在佛山
召开董事会会议，就公司变更股东及法定代表人事宜进行商议，经
讨论研究一致达成如下决议：
一、同意变更股东，同意原股东佛山市正心纺织机械有限公司退出
本公司，同意佛山市点灯贸易有限公司投资本公司成为公司股东，
公司股东由原来的香港福安实业有限公司、佛山市正心纺织机械有
限公司变更为香港福安实业有限公司、佛山市点灯贸易有限公司。

二、同意股东佛山市正心纺织机械有限公司将所持的49％的股份共
计53.9万元港币以银行转帐原价转让给佛山市点灯贸易有限公司，
其它股东同意放弃优先购买权，变更后香港福安实业有限公司共投
资56.1万元港币，占51％股份，其中港币56.1万元，佛山市点灯
贸易有限公司共投资53.9万元，占49％股份，其中港币53.9万元。

三、同意法定代表人李劲涛不变，董事长李劲涛离任，由李路祥出
任董事长，副董事长李路祥离任，由李劲涛出任副董事。

董事长: 李路祥（签名）：
副董事长：李劲涛（签名）：
董事：招健青（签名）：
董事：陈玲（签名）：
佛山市佳城通丝机械有限公司
二oo六年十月十日 1。