凤凰新华

昂扬斗志持续发展

为凤凰集团“翻番”目标再攀高峰

——江苏凤凰新华书业股份有限公司汇报材料

2010年12月16日

各位领导、各位同仁：

下面，我受周斌总经理委托，按照凤凰集团的通知要求，汇报一下凤凰新华的工作：

一、2010年工作重点

今年，凤凰新华按照凤凰集团“翻番”要求，紧紧围绕年初制定的工作目标，提振士气，提神聚力，以“调结构、促发展”为主线，以信息化提升和网点升级为抓手，以冲刺上市为重点，想方设法思变化、谋发展，各项重点工作顺利推进，经营业绩显著，预计全年销售净收入超76亿元，利润3.5亿元，全面完成凤凰集团下达的各项目标任务。现将2010年工作重点简要总结如下：主营业务稳住销售大盘

1．销售整体持续增长

集团业务板块在推进过程中，一般图书、教辅图书板块整体持续增长。教材板块，尽管学生数持续下降，但业务销售止住了连续下滑的势头，止跌回升。期刊、相关多元产品板块，除传统年画下降幅度较大外，在多元产品推动下，实现大幅提升。音像、电子产品板块中，一般音像、磁带传统业务下降幅度较大，电子产品快速增长，拉升了这一板块的整体增长。

截至11月底，股份公司（不含子公司）的主要业务板块销售

46.72亿元。其中课本业务销售12.1亿，与09年同期相比，止跌回升，由波谷向上跃升；图书业务销售32.47亿，比09年同期增幅7%；；音像业务销售1.35亿，比去年同期增长25%；期刊业务销售0.80亿，比去年同期增长27%。

2．助学读物发行稳中有升

在股份公司总经理室的指挥和帮助下，近年来，各子公司对于各级教育部门、学校的服务和合作关系不断得到加强，奠定了教辅发行的基础。今年，举办全省教辅质量调查活动，不仅扩大了集团社会影响力，也为集团版教辅提供了免费的公益宣传。2010年实现助学读物发行的稳步增长，总销售同比增长9.6%，继续成为大盘的支撑力量。

基础建设抓牢发展根基

1．信息化升级和流程再造工作稳步推进

按计划、分步实施业务流程再造工作。11月份已完成全部工作，AMT管理咨询公司交付了IT战略规划和需求文件，并在集团内组织了战略发展研讨会，进一步统一和解放思想。

完善集团ERP系统，做好社店通的开通和维护工作，已完成方案确认、功能开发、内部测试、交付使用，正在积极与出版社对接。集团全面启用办公自动化系统和视频会议系统建设，大大节约了办公成本，提高了办公效率。

2．网点建设、调整和管理工作初见成效

文化消费终端网建设是集团未来发展的重要战略。今年，一方面，抓住上市募投资金的契机，与地方政府部门沟通、协调、谈判，争取最优的政策支持，最终成功取得南通、扬州、镇江、姜堰等9

个文化MALL地块的土地，为集团“文化消费终端网”的建设储备了一批土地资源。

另一方面，积极调整网点结构，提升经营绩效和服务水平。年内在靖江和徐州分别召开县级书城和全省新华书店网点结构调整工作会议，争取省市县各级党委政府的支持，并针对网点现状提出调整方案和要求。目前，南京、靖江、徐州等书城结构调整工作成效初现，部分子公司网点结构调整方案正在上报实施过程中。

3、进一步完善培训体系建设

培训体系的建设、完善，是人力资源的重点工作。一是按照年度培训方案，开展重点培训六项、专业培训五项，涉及培训人数1200余人次。二是开办“新华管理学院”，并选择南大商学院作为管理学院培训基地，借助外力提升培训品质。三是首次尝试海外培训，吸收借鉴国外出版发行业先进的管理理念和运营模式。五是根据凤凰集团纪委的部署，对公司重点岗位进行梳理，排出重点岗位36个84人，并通过反腐倡廉教育、重点岗位监督、重点岗位轮岗制等，加强关键岗位管理。

4．加快推进业务财务一体化二期工作

在去年成功实施集团业务财务一体化一期工作的基础上，今年，制定下发《集团业务财务一体化二期工作方案》，并于11月底，在集团子公司全面上线运营，使母子公司业务财务融为一体。这是业务运营机制的一次重大变革，将会逐步实现标准信息的实时、共享，大大地提高集团的整体经营管理水平。

此外，由于上市方案作了重大调整，正在进行过程中，这里不再详述。

二、2011年工作目标

2011年是“十二五”的开局之年，凤凰新华将紧紧围绕凤凰集团的“翻番”总目标，按照谭跃董事长在凤凰新华2011年工作研讨会上提出的“三个坚决”要求，即坚决融入城市化进程，重新规划布局；坚决创新文化MALL模式，调整内部结构；坚决拉开与其他集团的差距，保持领先的优势，抢抓上市新机遇，以文化消费终端网建设为核心，努力抓好图书主业的精细化和专业化，加大结构调整力度，提升渠道价值。具体来说，在四大板块上重点突破。

（一）做精做专主营业务

打破传统观念和发展模式，以“销售翻番”“和“利润倍增”为核心要求，实现内涵式增长和外延式扩张。具体分为三个层面：第一，基础层面，以“市场化、一体化、集约化、专业化”为指导，挖掘潜力、深化内涵、提升服务，保持中小学教材、教辅、零售、大客户四大板块持续增长，实现成本降低，利润提升。其中，教材销售增长1-2%，教辅销售增长5%，图书零售增长5%以上，大客户（含大中专教材和图书馆等）销售增长8%以上。

重点做好三方面工作：一是全力做好2011年免费教材、免费作业本应标、发行等各项工作，确保万无一失；稳定教材价格体系，争取增加上表品种。二是教辅图书一方面提升全省生均销售，一方面要重点发力高中市场。三是一般图书零售正式启用“社店通”平台，社店合力提升卖场销售量；落实营销措施，根据文化MALL定位，提升图书的文化品位和价格定位，控制低端和同类品种；保证畅销书、定制图书的备货和上架时间，减少退货。

第二，拓展层面，以“四新”发力并购重组，做大作业本、农

家书屋、新型多元产品、职业教材、定制产品等业务，形成新的增长板块、新的业态，实现跨越式增长。

重点做好六方面工作：一是，中职职业教材业务销售同比增长20%以上，销售再增长3000万元以上。二是，与科学出版社、国试书业、金星教育集团合作，拓展新的空间；瞄准教育装备市场，启动新的市场，力争实现销售1亿元以上。三是，力争使作业本进入2011秋教材目录，与教材共同招标；如果仍是独立招标，将全力以赴夺标，实现新增全年销售收入1.5亿。四是“农家书屋”、公益性市场，以协助政府推动相关文化惠民工程为契入点，服务政府，拓展业务，销售增长20%以上。五是推动新产品销售，集合系列化、规模化的产品，尽快形成新产品的经营体系，销售增长30%以上，销售规模超亿元。六是转变经营思路，增加网络销售营销投入，探索实体店与网店互动的经营模式，实现网上销售的增长翻番。

第三，规划层面，服务于江苏公共文化服务体系建设，建立“政府主导，企业运作”、“公益助推、效益贯穿”的新型理念的文化和阅读推广模式。以图书馆为契入点，力争成为江苏县级图书馆建设“十二五“期间达到国家一级水平的主供应商，介入公共文化服务体系。

（二）加大结构调整力度

主要在实体网络和资本两个层面展开：

第一，关于实体网络结构调整：

主要做好“六个一”，力争使现有实体网络的收入及收益增长10%左右；使未来文化Mall为集团销售与效益倍增打下基础。一是改造一批示范门店。从现有的8000-10000平方米左右的中心书城和