《投资公司投资决策委员会制度》

《投资公司投资决策委员会制度》

**公司投资决策委员会制度

第一章总则

第一条为规范公司投资决策程序，提高投资业务质量，有效控制投资风险，特制定本制度。

第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据股东会的授权，对公司拟投资项目及投资方案等进行决策.咨询.建议。未经投资决策委员会决策，公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。

第二章投资决策委员会的组成和职责

第三条投资决策委员会由公司执行董事.监事.总经理.投资总监.营销总监.财务总监.法务负责人以及股东代表等组成。根据需要可以外聘委员，外聘委员包括投行专家.财务专家.法律专家.行业专家等。

第四条投资决策委员会的组成人员由股东会任命。

第五条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集.主持投资决策委员会会议，并作会议记录。

第六条投资决策委员会的主要职责：

（一）审订投资项目管理制度和业务流程；

（二）监督公司经营管理层严格.有效地执行投资项目操作流程；

（三）适时引导公司管理层调整公司的投资方向及结构比例；

（四）审核投资项目的申请是否符合公司相关管理规定；

（五）听取项目组关于投资项目情况的汇报

；

（六）依照有关规定对投资项目出具审核意见；

（七）其他投资决策委员会认为需要审批的事项。

第三章议事规则及程序

第七条在保障委员充分表达意见的前提下，投资决策委员会的会议可以采取现场会议.视频会议等方式召开。

第八条为保证投资决策委员会的会议质量，每次会议最多审核两个项目。

第九条投资决策委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可召开。

第条出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权。表决票设同意票和反对票，与会委员不得弃权。投资决策委员会委员应当根据项目情况.相关指标.会议的情形.项目组对相关疑问的答复以及专项核查意见（如有）等作出独立判断，并在表决票上说明相关理由。

第一条投资决策委员会作出的决议，须经全体参会委员中的三分之二以上（含三分之二）同意，即为有效通过。

第二条投资决策委员会在表决基础上形成书面审核决议。审核决议的内容包括：审核意见.表决结果.出席会议的委员名单。审核决议应当经出席会议的委员签字确认。采用非现场会议形式时，投资决策委员会委员须以传真.电子邮件的形式出具审核意见，并在日内在审核决议上补齐签字。

第三条投资决策委员会议事程序：

（一）项目组负责人须提前七天提出召开投资决策委员会会议申请，并在会议召开前三天将会议资料送达各委员审阅；

（二）投资决策委员会会议召开时，项目组报告项目情况.投资方案等；

（三）投资决策委员会委员对拟投资项目及投资方案进行评议；

（四）投资决策委员会委员对拟投资项目及投资方案进行决策。

第四条投资决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报送股东会审议，经由公司总经理签字后，方可签订相关协议，并由项目组负责人组织实施。

第五条投资决策委员会委员在对项目投资或退出进行讨论和表决时，应当忠实履行职责，维护公司利益。投资决策委员会委员应回避参加有利益冲突的投资决策委员会会议。

第六条投资决策委员会会议应当有会议记录，由出席会议的委员和记录人在会议记录上签字确认。出席会议的委员有权要求

在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录和决议等会议资料的保存时间不少于年，委员有权查阅。

第七条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第四章附则

第八条本制度由公司投资决策委员会负责解释。

第九条本制度自股东会批准之日起施行。