非上市公司公司章程

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非上市公司股份有限公司章程

非上市公司股份有限公司章程

非上市公司股份有限公司章程一、总则非上市公司股份有限公司章程(以下简称“章程”)是非上市公司股份有限公司(以下简称“公司”)的基本规范,旨在明确公司的组织结构、运营方式、权益分配等重要事项,确保公司的合法运营和股东的权益。

二、公司名称和注册资本1. 公司名称应当包含“股份有限公司”字样,并注明非上市。

2. 公司的注册资本由股东根据实际情况确定,但不得低于法定最低注册资本。

三、公司股东1. 公司股东应当为自然人、法人或其他组织,其股权比例应当按照出资额确定。

2. 公司股东享有根据其出资额比例享有的权益,包括但不限于股东权益分配、决策权等。

3. 公司股东应当按照章程约定的方式行使其权益,并履行相关义务。

四、公司组织结构1. 公司设有董事会、监事会和经理层。

2. 董事会是公司的最高决策机构,由股东大会选举产生。

董事会成员应当具备相应的经验和能力,代表股东行使决策权。

3. 监事会是公司的监督机构,由股东大会选举产生。

监事会成员应当独立于董事会,对公司的经营情况进行监督。

4. 经理层负责公司的日常经营管理,由董事会任命产生。

经理层成员应当具备相应的经验和能力,负责具体落实董事会的决策。

五、公司经营范围和业务规划1. 公司的经营范围由章程明确规定,应当符合国家法律法规的要求。

2. 公司应当制定详细的业务规划,明确经营目标和战略,确保公司的持续发展和盈利能力。

六、公司财务管理1. 公司应当建立健全的财务管理制度,包括财务核算、审计、财务报告等。

2. 公司应当按照法律法规的要求进行财务报告的披露,确保信息的透明度和真实性。

七、公司股权转让1. 公司股权的转让应当符合法律法规的要求,并经过董事会的批准。

2. 公司股权的转让应当以公平、公正、公开的原则进行,保护股东的合法权益。

八、公司分红和利润分配1. 公司应当根据盈利情况进行分红,但不得超过法律法规规定的限制。

2. 公司利润的分配应当按照章程约定的比例进行,确保股东的权益。

非上市公司公司章程格式(标准版)

非上市公司公司章程格式(标准版)

非上市公司公司章程格式(标准版)非上市公司公司章程格式(标准版)一、公司名称本公司名称为__________(以下简称为“公司”)。

二、公司类型本公司为非上市公司,依法设立,独立法人。

三、公司总则1. 公司遵守中华人民共和国的法律、法规、规章、政策和国际公约及其他相对于公司的规定。

2. 公司的经营范围为__________。

3. 公司的经营期限为__________年(自公司取得登记证书之日起计算)。

4. 公司注册资本为__________,币种为人民币。

5. 公司的住所为__________。

6. 公司的责任范围仅限于其自有资产。

四、公司组织形式本公司采用股份有限公司的组织形式,并按照有限责任公司的管理模式运营。

五、股东的权利和义务1. 股东享有按照其出资比例分享公司利润的权利。

2. 股东有权参加股东会并行使相关权利。

3. 股东有权依法提起诉讼或仲裁。

4. 股东有义务按照公司章程的规定履行决策程序和投票程序。

5. 股东有义务按照公司章程的规定履行出资义务。

六、董事会1. 公司董事会是公司的决策机构,负责决策公司的战略方向、财务计划、人力资源管理等重要事项。

2. 董事会由不少于______名董事组成,其中至少______名为非执行董事,由股东会选出。

3. 董事会每年至少召开______次会议,可根据需要随时召开额外的会议。

4. 董事会会议的召集方式为__________。

5. 董事会作出决策时,按照出席会议董事的多数通过原则进行表决。

七、监事会1. 公司监事会是公司的监督机构,负责监督董事会的决策和公司的经营活动。

2. 监事会由不少于______名监事组成,其中至少______名为独立监事,由股东会选出。

3. 监事会每年至少召开______次会议,可根据需要随时召开额外的会议。

4. 监事会会议的召集方式为__________。

5. 监事会对董事会和公司的经营活动进行监督,并有权提出意见和建议。

八、财务规划与分配1. 公司应当按照国家相关法律法规的要求进行财务报表的编制和审计。

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本非上市公司公司章程第一章总则第一条为规范公司组织和经营行为,依法保护投资者权益,提高公司的经营管理水平,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规,制定本章程。

第二条本公司的名称为___________(以下简称“公司”),公司全称为_________,英文名称为__________,注册资本为_______万元,法定代表人为_________,公司住所设在_______。

第三条公司依法成立,享有独立的财产,并承担独立的责任。

公司业务范围为__________。

第四条公司的经营宗旨是:_________________。

第二章公司的组织第五条公司设有董事会、监事会和经理层,分工负责,相互制约,协作共进。

具体组织架构如下:(一)董事会:董事会是公司的决策机构。

公司设董事会,董事会全体成员由股东大会选举,任期为______年,每届董事会由_____人组成。

董事会主席由董事会成员推选产生,主席任期与董事会任期相同。

(二)监事会:监事会是公司的监督机构。

监事会全体成员由股东大会选举,任期为______年,每届监事会由_____人组成。

监事会主席由监事会成员推选产生,主席任期与监事会任期相同。

(三)经理层:经理层由董事会选聘,负责公司的日常经营管理工作,任期为______年。

第六条公司的股东大会是公司的最高决策机构。

股东大会由有表决权的股东共同组成。

(一)股东大会对公司的重大决策事项负有决策权。

(二)股东大会每年至少召开一次,由董事会主席召集。

(三)股东大会召开应提前_____天向全体股东发出通知,会议决议的表决权按照股东所持股份比例来决定。

(四)股东大会作出的决议需经过过半数以上股东通过才能生效。

第三章公司资本第七条公司的注册资本为_______万元,划归为_______股。

每股面值为_______元。

第八条公司的股权可以转让、赠与和继承。

但须符合国家法律法规的规定,经过股东大会的批准。

非上市公司章程范文(标准版)

非上市公司章程范文(标准版)

非上市公司章程范文(标准版)非上市公司章程范文(标准版)第一章总则第一条章程名称本章程名称为《非上市公司章程》。

第二条公司名称本公司名称为__________,以下简称为“本公司”。

第三条公司性质本公司为一家非上市公司,依法独立存在的法人实体。

第四条公司注册资本本公司注册资本为___________。

第五条法律适用本公司遵守中华人民共和国法律、法规和规章。

第六条公司业务范围本公司的业务范围包括但不限于__________。

第二章公司组织结构第一款股东大会负责决策公司重大事项。

第二款公司股东享有按持股比例行使表决权的权利。

第八条董事会第一款董事会是本公司的最高决策机构,负责决策和监督公司的经营管理。

第二款董事会由公司股东选举产生,任期为_________。

第三款董事会成员由不少于_______人组成,其中至少_____名为独立董事。

第九条总经理第一款总经理为公司的法定代表人,负责日常经营管理和业务拓展。

第二款总经理由董事会选举产生,任期为_______。

第三款总经理行使本公司董事会授予的职权。

第十条监事会第一款监事会是本公司的监督机构,负责监督公司的财务状况和经营行为。

第二款监事由股东大会选举产生,任期为_________。

第三款监事会成员由不少于_______人组成,其中至少_____名为独立监事。

第三章公司财务管理第一款公司资金运作应符合法律法规和公司章程规定。

第二款公司资金使用需经董事会或总经理批准。

第三款公司资金应按规定进行薄弱环节风险控制。

第十二条财务报告第一款公司应按照法定要求和审计准则编制财务报告。

第二款公司应定期向股东大会报告财务状况。

第三款公司应聘请外部审计机构进行年度审计。

第四章经营决策与盈利分配第十三条经营决策第一款公司经营决策应遵循市场化原则。

第二款公司应根据市场需求和竞争状况制定经营策略。

第三款公司应加强市场营销,并提高产品和服务质量。

第十四条盈利分配第一款公司实施盈利保留政策,根据实际经营状况进行盈利分配。

非上市公司公司章程范本

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非上市公司公司章程范本非上市公司公司章程第一章总则第一条公司名称(一)本公司名称为__________有限公司(以下简称“本公司”)。

第二条公司注册地本公司的注册地设在__________。

第三条公司类型本公司为非上市公司。

第四条经营范围本公司的经营范围包括但不限于__________。

第五条公司宗旨本公司的宗旨是__________。

第六条公司股东(一)本公司的股东包括__________。

(二)股东可以通过购买、受让、继承等方式取得本公司的股权。

第七条公司章程的解释本章程中的词语应具有约定或者符合其通常用法的含义。

第二章公司组织结构第八条公司机构本公司设立以下机构:(一)董事会(二)监事会(三)总经理第九条董事会(一)董事会是本公司的最高决策机构。

(二)董事会由__________名董事组成,董事由股东大会选举产生。

第十条监事会(一)监事会是本公司的监督机构。

(二)监事会由__________名监事组成,监事由股东大会选举产生。

第十一条总经理本公司设立总经理职位,由董事会聘任。

第十二条机构职责(一)董事会负责公司重大决策及经营管理。

(二)监事会负责对公司的监督及法律合规性审查。

(三)总经理负责公司日常经营管理。

第三章股权管理第十三条股权登记(一)本公司设立股权登记簿,记录股东的姓名、持股比例及变动情况。

(二)股东享有持有股权所应享有的权益。

第十四条股东大会(一)股东大会是本公司的最高决策机构。

(二)股东大会由所有股东组成,按照一股一票的原则进行表决。

第十五条股东权益(一)股东享有按比例分享公司分红的权利。

(二)股东享有优先认购公司新增股权的权利。

第四章公司财务管理第十六条财务报告(一)本公司应按照像关法律法规的要求编制财务报告。

(二)财务报告应公开、透明,准确反映公司的财务状况。

第十七条赢余分配(一)公司赢余应按法律法规和公司章程规定进行合理分配。

(二)分配方式由股东大会决定。

第十八条公司税务本公司应按照税务法律法规的要求,履行纳税义务。

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本第一章总则第一条公司名称第一款公司名称为_______有限公司(以下简称“本公司”)。

第二款本公司的英文名称为__________。

第二条公司注册地本公司的注册地位于_________。

第三条企业类型本公司为一家非上市公司。

第四条经营范围本公司的经营范围包括但不限于_______________。

第五条公司目标本公司的目标是_____________。

第六条公司精神本公司秉承_______________________。

第二章股权结构和股东权益第一条注册资本第一款本公司的注册资本为人民币____万元整。

第二款注册资本由股东按照股权比例缴纳。

第二条股权结构本公司的股权结构如下:编号股东名称持股比例 (%)1 ________ ________2 ________ ________......第三章公司治理结构第一条董事会第一款本公司设立董事会,由股东大会选举产生。

董事会成员的人数根据需要确定,但不能少于3人。

第二款董事会的职权包括但不限于:1. 决定公司的战略方向和经营计划;2. 监督公司的经营活动,确保公司依法经营;3. 任免公司高级管理人员;4. 通过发行股份、发行公司债券以及调整公司注册资本等重大事项;5. 审议并通过公司章程的修改。

第三款董事会成员应遵守法律法规和公司规章制度,忠于公司、忠于股东,维护公司利益。

第二条监事会第一款本公司设立监事会,由股东大会选举产生。

监事会成员的人数根据需要确定,但不能少于3人。

第二款监事会的职权包括但不限于:1. 监督董事会的决策执行情况;2. 监督公司财务状况,防范经济犯罪行为;3. 审查公司重大决策的合法性和合规性;4. 监督公司的内部控制制度和风险管理。

第三款监事会成员应遵守法律法规和公司规章制度,忠于公司、忠于股东,维护公司利益。

第四条高级管理人员第一款本公司设立总经理,并由董事会决定任免。

第二款总经理的职责包括但不限于:1. 负责公司日常经营管理工作;2. 负责执行董事会决策;3. 组织制定公司的经营计划和年度预算。

非上市公司公司章程

非上市公司公司章程

非上市公司公司章程非上市公司公司章程1. 公司名称及注册地点本公司的名称为[公司名称],注册地点为[注册地点]。

2. 公司目的本公司的主要目的是进行[公司业务的详细描述],并在法律允许的范围内从事与公司业务相关的其他合法业务。

3. 公司类型本公司为非上市公司,按照相关法律法规组建和运营。

4. 公司股东本公司的股东为注册成立时的初始股东,并可在后续发展过程中吸收新的股东加入。

5. 公司股权及股东权益公司股权代表股东在公司中的所有权和权益,包括但不限于股票、股份等形式。

股东的权益应按照其持股比例进行分配。

6. 公司董事会本公司设立董事会,由股东选举产生,具体人数由股东大会决定。

董事会成员的任期为[任期长度]。

董事会的职责包括但不限于:制定公司的战略目标和发展计划;监督公司经营管理;批准公司重大决策;保护公司股东的利益;委托公司高管层负责日常管理。

7. 公司高管层本公司设立高管层,由董事会任命产生。

高管层的职责包括但不限于:负责日常管理工作;实施董事会决策;组织实施公司战略目标和发展计划;监督公司各部门的运营情况。

8. 公司财务管理本公司设立财务管理部门,负责公司资金的收支、核算、管理和报表编制等工作。

公司应定期进行财务审计,并确保财务报表的真实、准确和完整。

9. 公司治理本公司秉持诚实守信、公正透明、合规经营的原则,建立健全的公司治理机制,确保公司管理有效、高效。

公司应建立并定期更新公司章程。

10. 公司审计本公司应定期进行内部审计和外部审计,以确保公司财务、运营等方面的合规性和健康发展。

11. 公司解散与清算本公司解散需由股东大会通过决议,公司清算事务由清算组成员负责,按照相关法律法规进行。

12. 公司章程的修改对本公司章程的修改须经过股东大会通过,且必须符合相关法律法规的规定。

13. 公司章程的生效和变更本公司章程自通过股东大会并得到有关部门批准后生效,对本章程的任何修改、变更也需经过相应程序的批准。

非上市公司章程范文

非上市公司章程范文

非上市公司章程范文第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司名称:_____第三条公司住所:_____第四条公司经营范围:_____第五条公司注册资本:人民币_____元。

第六条公司的营业期限为_____年,自公司营业执照签发之日起计算。

第七条公司为有限责任公司,股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第二章股东第八条公司股东共_____人,分别是:股东姓名或名称:_____住所:_____身份证号码或统一社会信用代码:_____出资额:_____出资方式:_____出资时间:_____第九条股东享有下列权利:(一)参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权;(二)了解公司经营状况和财务状况;(三)选举和被选举为董事、监事;(四)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利、转让出资;(五)优先购买其他股东转让的出资;(六)优先认缴公司新增资本;(七)公司终止后,依法分得公司的剩余财产;(八)有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。

第十条股东履行下列义务:(一)遵守公司章程;(二)按期足额缴纳所认缴的出资;(三)以其出资额为限对公司债务承担责任;(四)在公司办理登记注册手续后,不得抽回出资;(五)应向其他股东报告其关联交易情况,不得损害公司利益。

第三章股东会第十一条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会或者监事的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十)修改公司章程;(十一)公司章程规定的其他职权。

非上市公司的公司章程格式

非上市公司的公司章程格式

非上市公司的公司章程格式一、公司章程的重要性在企业的发展历程中,公司章程就如同企业的“宪法”,具有极其重要的地位和作用。

它不仅是公司设立的必备文件,也是公司运作的基本规范,规定了公司的组织架构、权力分配、决策程序、股东权益等重要方面。

对于非上市公司而言,一份完善、合理且符合法律法规的公司章程,能够为公司的稳定运营和可持续发展提供坚实的保障。

二、非上市公司公司章程的格式及主要内容(一)公司名称和住所首先,公司章程需明确公司的名称和住所。

公司名称应当符合法律法规的规定,具有独特性和可识别性,以便于开展商业活动和与外界进行交流。

住所则是公司的主要办事机构所在地,这一信息对于确定公司的司法管辖、税收征管等方面具有重要意义。

(二)公司经营范围清晰地界定公司的经营范围是公司章程的重要内容之一。

经营范围应当具体、明确,涵盖公司拟从事的主要业务领域。

同时,还应当考虑到未来可能的业务拓展和变更,预留一定的灵活性。

(三)公司注册资本和股东出资方式、出资额及出资时间公司的注册资本是公司成立的基础,也是公司承担责任的上限。

章程中应明确注册资本的数额,并详细规定股东的出资方式(如货币、实物、知识产权等)、出资额以及出资时间。

这有助于确保公司有足够的资金开展业务,并保障股东之间的权益平衡。

(四)股东的权利和义务股东是公司的所有者,其权利和义务应当在章程中得到明确规定。

股东的权利通常包括知情权、分红权、表决权、优先认购权等;义务则包括按时足额出资、遵守公司章程等。

(五)公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则1、股东会股东会是公司的最高权力机构,章程应规定股东会的组成、召集方式、议事方式和表决程序等。

例如,股东会的定期会议和临时会议的召开条件、股东会决议的通过方式(如简单多数决或绝对多数决)等。

2、董事会对于设立董事会的公司,章程要明确董事会的人员构成、产生办法、任期、职权等。

董事会作为股东会的执行机构,负责公司的日常经营管理决策。

非上市有限责任公司公司章程范本

非上市有限责任公司公司章程范本

非上市有限责任公司公司章程范本第一章总则第一条为了规范非上市有限责任公司(以下简称“公司”)的组织结构和经营行为,保护股东利益和公司社会责任,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,制定本公司章程。

第二条本公司章程是公司的基本管理制度,具有合同效力,并对公司及股东均有约束力。

第三条公司按照市场化运作、自愿原则,遵循诚实信用、公平竞争、风险自负的基本原则,依法独立承担权利和义务。

第四条公司本着企业发展和股东利益最大化的原则,遵循合法合规、科学规范、风险可控的原则,推动公司健康发展。

第二章公司股东第五条公司股东是指依法持有公司股份的自然人、法人或其他组织。

第六条公司股东应履行相应权益和义务,并单位一般会议的形式表达意见和作出决策。

第七条公司股东享有股份的投票权和优先认购权,可享受公司分配的利润,承担相应的风险。

第八条公司股东应按照公司章程的规定,依法履行股东会议、选择和罢免董事等权利。

第三章公司董事会第九条公司设立董事会,负责决策和监督公司的重大事项和经营活动。

第十条董事会成员由股东会选举产生,任期一般为三年。

第十一条董事会由董事长领导,董事长由股东会选举产生,任期一般为三年。

第十二条董事会会议应当遵循合法合规、公正公开、会议决议书面记录的原则。

第四章公司经营管理第十三条公司按照公司章程和法律法规的规定,实施透明、规范、高效的经营管理。

第十四条公司负责人应当坚持经济效益和社会效益并重的原则,加强公司内部控制,维护公司的良好声誉和社会形象。

第十五条公司财务管理应当遵循财务专业知识和财务制度,加强财务监督和内部控制,保证财务信息的真实性和准确性。

第五章公司监督第十六条公司设立监事会,负责监督公司的经营活动、财务状况和内部控制。

第十七条监事会成员由股东会选举产生,任期一般为三年。

第十八条监事会会议应当遵循合法合规、公正公开、会议决议书面记录的原则。

第十九条监事会对公司董事会的决策和经营活动提出意见和监督。

非上市公司公司章程通用版

非上市公司公司章程通用版

非上市公司公司章程通用版非上市公司公司章程通用版1. 公司名称和注册地址本公司的名称为 [公司名称],注册地址为 [注册地址]。

2. 公司性质和经营范围本公司为非上市公司,根据相关法律法规的规定,本公司的经营范围包括但不限于:产品研发和销售技术咨询服务商务合作和项目投资授权、许可和转让知识产权电子商务和互联网服务其他与公司业务相关的合法经营活动3. 公司股东和股权结构本公司的股东包括自然人和法人,其股权结构如下:[股东名称] [持股比例][股东名称] [持股比例][股东名称] [持股比例][股东名称] [持股比例]4. 公司治理结构4.1 董事会本公司设立董事会,董事会由董事组成,董事人数不少于 [董事人数] 人。

董事会代表本公司行使决策权。

董事会的职责包括但不限于:审议并决定公司的发展战略和经营计划监督公司的经营管理和财务状况选聘和解聘公司高级管理人员评估公司风险并制定相应应对措施其他与公司治理相关的事项4.2 监事会本公司设立监事会,监事会由监事组成,监事人数不少于 [监事人数] 人。

监事会监督董事会和高级管理人员的行为,保护股东权益。

监事会的职责包括但不限于:监督董事、高级管理人员的行为是否符合法律法规和公司章程的规定审核公司的财务报表和监督公司的财务管理推动公司的合规管理和内部控制监督董事会的决策是否合法合规其他与公司治理相关的事项5. 公司财务管理本公司严格遵守相关法律法规和会计准则,建立健全财务管理制度。

公司财务年度从 [财务年度起始日期] 至 [财务年度终止日期]。

公司每年必须编制财务报表,并及时向股东和监事会报告。

6. 公司股东会本公司设立股东会,股东大会由公司所有股东共同组成。

股东会是公司权力机构中最高决策机构,负责审核和决定重大事项。

股东会的职责包括但不限于:审核和批准公司章程的修订选举和罢免董事、监事审议和决定公司的财务报告审议和决定公司的重大决策其他与公司治理相关的事项7. 公司章程的修改修改本公司章程必须经过股东会的审议和决定,并按照相关法律法规的规定进行公告和备案。

非上市公司的公司章程格式

非上市公司的公司章程格式

非上市公司的公司章程格式第一章总则第一条公司名称(一)公司名称:__________________(下称“本公司”)。

(二)本公司的英文名称为:____________________。

(三)本公司在境内外的统一公司注册号为:__________________。

第二条公司组织形式本公司为非上市公司,具有独立法人资格。

第三条公司住所本公司住所设于:__________________。

第四条公司经营范围公司的经营范围包括但不限于:__________________。

第五条公司期限本公司的期限为:__________________。

第六条公司股东本公司股东分为发起人股东和入股股东。

(一)发起人股东:1.发起人股东为公司的初始股东,共计__________________人,他们为本公司的发起人,并共同出资成立本公司。

2.发起人股东的出资额和比例如下:序号姓名出资额比例1. _______ _______ _______2. _______ _______ _______…… …… …… ……(二)入股股东:1.入股股东为后续加入本公司的股东,共计__________________人。

2.入股股东的出资额和比例如下:序号姓名出资额比例1. _______ _______ _______2. _______ _______ _______…… …… …… ……(三)公司股东变更:1.本公司股东可以根据相关法律法规的规定,以及章程的约定对股东进行变更。

2.公司股东变更需要经过股东大会表决,并经过法定程序办理相关股权转让手续。

第七条公司组织机构本公司设有董事会和监事会。

(一)董事会:1.董事会是本公司最高权力机构,由合适人选组成。

2.董事会依法履行公司决策、监督和负责工作的职能。

3.董事人数为__________________人,其中设立常务董事__________________人。

(二)监事会:1.监事会由合适人选组成,具体人数为__________________人。

非上市公司公司章程通用版

非上市公司公司章程通用版

非上市公司公司章程通用版非上市公司公司章程通用版一、公司名称及注册信息1. 公司名称:[非上市公司名称]2. 公司注册地址:[公司注册地址]3. 公司统一社会信用代码:[公司统一社会信用代码]4. 公司注册资本:[公司注册资本]二、公司目标和经营范围1. 公司目标:[公司的主要目标和使命]2. 经营范围:公司从事的经营范围包括但不限于: [经营范围1][经营范围2][经营范围3]三、公司治理结构1. 董事会:公司设立董事会,董事会是公司的最高决策机构。

董事会由若干董事组成,董事的选举、任免等事项按照相关法律法规执行。

2. 监事会:公司设立监事会,监事会负责对公司的经营管理进行监督。

监事会由若干监事组成,监事的选举、任免等事项按照相关法律法规执行。

3. 经理:公司设立经理职位,经理负责公司的日常经营管理,并向董事会报告工作。

4. 股东大会:公司设立股东大会,股东大会由公司的股东组成,是公司的最高权力机构。

股东大会的议事决策按照相关法律法规执行。

四、股权结构和股东权益1. 公司股权结构:公司股权结构包括股东的姓名、持股比例和股权变动等信息。

2. 股东权益:公司股东享有的权益包括但不限于:参与公司决策并享有表决权;参与公司分红和资产分配;参与公司合并、分立、解散等重大事项的决策;其他根据法律法规和公司章程规定的权益。

五、公司财务管理1. 会计政策和准则:公司按照相关法律法规和会计准则进行财务会计。

2. 财务报告:公司制定财务报告制度,按照法律法规规定的时间和要求编制和公布年度财务报告和中期财务报告。

六、公司内部控制1. 内部控制制度:公司设立内部控制制度,包括但不限于风险管理、内部审计、内部监控等方面的规定,旨在保障公司资产安全和规范公司经营活动。

2. 内部控制责任:董事会、监事会、经理等相关职责方应负有相应的内部控制责任,并按照相关规定履行职责。

七、公司章程的修订1. 公司章程的修订应按照公司法和其他相关法律法规的要求进行,并经过公司股东大会的决议。

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本(公司名称)公司章程第一章总则第一条公司名称本公司名称为(),简称()。

第二条公司类型本公司为非上市公司。

第三条公司经营范围(具体填写公司经营范围)第四条公司注册地址本公司注册地址为()。

第五条公司宗旨和目标本公司的宗旨是(),公司目标是()。

第六条公司业务使命和责任本公司的业务使命是(),公司的责任是()。

第七条公司财务管理本公司的财务管理由财务部门负责,包括会计、审计、报税等业务。

第二章公司股权第八条公司股权概述本公司股权包括普通股和优先股。

第九条普通股本公司普通股的投票权等同于持有该类股票总数的比例。

第十条优先股(具体填写优先股的投票权及其他相关事项)第三章公司组织架构第十一条公司组织结构本公司的最高决策机构为股东大会,股东大会下设董事会和监事会。

第十二条股东大会(具体填写股东大会的召开、议事、决议等相关事项)第十三条董事会(具体填写董事会的成员、职权、召开、议事、决议等相关事项)第十四条监事会(具体填写监事会的成员、职权、召开、议事、决议等相关事项)第十五条公司职工代表大会(具体填写公司职工代表大会的召开、议事、决议等相关事项)第四章公司财务管理第十六条公司财务管理机构本公司设立财务管理部门,负责公司财务管理工作。

第十七条财务管理职责(具体填写财务管理部门的职责、任务、报告等相关事项)第十八条财务报告(具体填写财务报告的内容与形式要求)第五章公司绩效评估第十九条公司绩效评估体系本公司设立绩效评估体系,对公司整体绩效进行评估。

第二十条绩效评估方法(具体填写公司绩效评估方法、流程等相关事项)第二十一条绩效评估结果的应用(具体填写绩效评估结果的应用方式等相关事项)第六章公司章程的修改和解释第二十二条公司章程的修改(具体填写公司章程的修改程序与规定等相关事项)第二十三条公司章程的解释(具体填写公司章程的解释程序与规定等相关事项)第七章公司章程生效第二十四条公司章程的生效本公司章程自股东大会通过之日起生效。

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本本文是关于非上市公司公司章程的范本。

公司章程是非上市公司的重要法律文件,规定了公司的基本组织结构、运营方式、权利义务等内容。

以下是一个典型的非上市公司公司章程范本,供参考使用。

一、总则本公司章程根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规制定,并遵循公平、公正、公开的原则,旨在规范公司的组织和经营活动。

二、公司名称本公司名称为[公司名称],英文名称为[Company Name]。

公司名称应当符合法律法规和主管机关的规定。

三、公司地址本公司的注册地址为[公司注册地址]。

公司的实际经营场所为[公司经营场所]。

公司经营范围不受注册地址的限制。

四、公司类型本公司为有限责任公司,不上市。

五、股东1. 本公司设立[股东数量]个股东,每个股东的出资额按其持股比例确定。

2. 股东享有根据出资额比例享有公司利润分配、公司资产分割等权益。

3. 股东会议是公司决策的最高权力机构,每年至少召开一次。

4. 股东会议作出的决议应当经全体股东签字确认,并按照法定程序执行。

六、董事会1. 公司设立董事会,由[董事人数]名董事组成。

董事会由股东会议选举产生。

2. 董事会的职责包括制定公司发展战略、决定重大事项、监督管理公司运营等。

3. 董事会会议应当按照规定时间和程序召开,并作出书面会议记录。

4. 董事会成员应当履行诚实、勤勉的职责,对公司负有忠实义务和保密义务,禁止利用职权谋取私利。

七、监事会1. 公司设立监事会,由[监事人数]名监事组成。

监事会由股东会议选举产生。

2. 监事会的职责包括对公司财务状况的监督、检查公司的经营活动是否合法合规等。

3. 监事会会议应当按照规定时间和程序召开,并作出书面会议记录。

4. 监事成员应当履行诚实、勤勉的职责,对公司负有忠实义务和保密义务,禁止利用职权谋取私利。

八、财务管理1. 公司应当建立健全的财务管理制度,保证财务的安全性和真实性。

2. 公司应当按照国家财务制度的要求编制财务报告,并按照规定时间上报相关管理机关。

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本非上市公司公司章程范本第一章:总则第一条:公司名称本公司名称为(公司名称),简称(简称)。

第二条:公司类型本公司为非上市公司,依法设立并合法登记。

第三条:公司注册地址本公司注册地址位于(注册地址)。

第二章:经营范围第四条:经营范围本公司的经营范围包括但不限于:1. {经营范围一}2. {经营范围二}3. {经营范围三}4. {经营范围四}第三章:股东和股权第五条:股东本公司的股东为自然人(股东姓名)。

第六条:股权结构本公司的股权结构如下:股东姓名持股比例股东姓名持股比例第七条:股东权益本公司的股东享有以下权益:1. 参与公司决策2. 分红权3. 转让股权的权利第八条:股东会议1. 股东会议是本公司最高权力机构,由所有股东参加。

2. 股东会议由董事长召集,每年至少召开一次。

第四章:董事会1. 本公司设立董事会,由(董事人数)名董事组成。

2. 董事会成员应当真实掌握股东信息,保证董事会决策的合法性和公正性。

第十条:董事任职1. 董事会成员由股东会任命。

2. 董事任期为(任期),届满后可以连任。

第十一条:董事会权益和职责1. 董事会行使对公司的最高管理权和决策权。

2. 董事会负责设立公司目标、制定公司战略、监督公司经营和财务状况等。

第十二条:董事会会议1. 董事会由董事长召集,每年至少召开(次数)次。

2. 董事会会议需有过半数董事参加并出席。

第五章:监事会第十三条:监事组成1. 本公司设立监事会,由(监事人数)名监事组成。

2. 监事会成员应当真实掌握股东信息,保证监事会监督的合法性和公正性。

1. 监事会成员由股东会任命。

2. 监事任期为(任期),届满后可以连任。

第十五条:监事会权益和职责1. 监事会行使对公司经营情况的监督权和检查权。

2. 监事会负责审核公司财务报表和经营活动是否合法、有效。

第十六条:监事会会议1. 监事会由主席召集,每年至少召开(次数)次。

2. 监事会会议需有过半数监事参加并出席。

非上市公司公司章程格式

非上市公司公司章程格式

非上市公司公司章程格式非上市公司公司章程第一章总则第一条公司名称:(填写公司名称)第二条公司类型:非上市公司第三条公司注册地址:(填写公司注册地址)第四条公司经营范围:(填写公司经营范围)第二章股东第五条股东的权益及义务1. 股东享有按其持有股份比例分配公司利润的权益。

2. 股东享有按其持有股份比例决定公司重大事项的权益。

3. 股东应按时缴纳股本,并不得擅自转让其股份。

第六条股东大会1. 股东大会是公司的最高权力机构,股东大会由全体股东组成,每年至少召开一次。

2. 股东大会的决议应由股东持股比例达到三分之二以上通过。

3. 股东大会的议题包括但不限于选举董事长、审议财务报表、决定利润分配等。

第七条董事会1. 董事会是公司的执行机构,由董事组成,董事由股东大会选举产生。

2. 董事会负责公司的日常管理和决策,代表公司签署合同和其他法律文件。

3. 董事会应定期召开会议,决议应由董事过半数以上通过。

第三章组织架构第八条董事长1. 董事长由股东大会选出,任期三年,可连任一次。

2. 董事长负责主持股东大会和董事会的工作,监督公司的整体经营管理。

3. 董事长享有决定公司日常经营事项的权力。

第九条总经理1. 总经理由董事会选聘产生,任期三年,可连任。

2. 总经理负责公司的日常经营管理,执行董事会决议,向董事长报告工作。

3. 总经理具有代表公司签署合同和其他法律文件的权力。

第十条股东权益保护委员会1. 股东权益保护委员会由股东大会选举产生,委员会成员应包括不少于三名股东。

2. 股东权益保护委员会负责维护股东的合法权益,监督董事会和总经理的工作。

3. 股东权益保护委员会应定期向股东大会报告工作情况,接受股东的监督和审议。

第四章财务管理第十一条财务管理1. 公司应按照法律法规的要求进行会计核算和财务管理。

2. 公司应每年编制财务报表,并由股东大会审议通过。

3. 公司的财务报表应真实准确,不得有虚假记载或重大遗漏。

第五章公司章程的修订第十二条公司章程的修订1. 公司章程的修订应经股东大会三分之二以上股东的同意。

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本

非上市公司公司章程范本公司名称:[公司名称]公司法定代表人:[法定代表人姓名]公司地址:[公司地址]一、总则第一条为了依法规范公司的经营活动,保障投资者的合法权益,激励员工的创业精神,实现公司的健康发展,根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,制定本章程。

第二条本公司的全称为[公司名称],简称[公司简称]。

第三条本公司是一家非上市公司,由[法定代表人姓名]创办并任法定代表人。

第四条本公司的经营范围包括:[经营范围详述]。

公司以合法、合规、诚信、公正的方式经营,遵守国家法律法规,并尊重商业道德和世界通行的商业规范。

二、公司股东第五条本公司的股东应当通过签署书面协议的方式确认其对公司的权益和义务,并依法履行相应的责任。

公司股东的权益包括但不限于:获得公司利润的分配权、公司财产的优先受偿权、公司经营决策的表决权等。

股东的义务包括但不限于:按时足额缴纳股本、共同承担公司债务、依法履行信息披露等义务。

第六条公司股东的股权转让应当符合国家法律法规的规定,并经过公司股东会的决议。

未经公司股东会的同意,任何股东不得将其股份以任何方式转让给非公司股东。

第七条公司股东会是公司最高决策机构,具有最终决定权。

公司股东会由所有股东按照下列方式组成:每一股东拥有一票,股东会的决议以出席股东会议的股东所持股权的三分之二以上的表决权通过。

第八条公司股东有权随时了解公司的经营情况和财务状况,并有权对公司的管理和经营提出建议和意见。

三、公司组织结构第九条本公司的组织结构包括董事会、监事会和总经理。

第十条董事会是公司的决策机构和执行机构,由[董事会成员人数]名董事组成。

董事会由股东会选举产生,任期为[董事任期]年,可以连选连任。

第十一条董事会行使下列职权和责任:1. 制定公司的经营计划和发展战略;2. 确定公司的组织架构和人员编制;3. 任免公司高级管理人员;4. 监督公司的日常经营和决策,保障公司的合法权益;5. 决定公司的投资和资产处置事项;6. 处理公司的重大事项,如合并、分立、解散等。

非上市公司的公司章程格式

非上市公司的公司章程格式

非上市公司的公司章程格式非上市公司的公司章程第一章总则第一条公司名称非上市公司的公司名称为_________。

第二条公司性质本公司为非上市公司,是由法律、法规和规章制度以及本章程所规定的条件和程序组织、设立的有限责任公司。

第三条公司注册资本本公司的注册资本为_______万元人民币,由各股东按照其出资比例缴纳。

第四条公司经营范围公司经营范围包括但不限于:_______。

第五条公司住所本公司住所设在_______。

第六条公司经营期限本公司的经营期限为_______年。

第二章股东和股权第七条股东1. 本公司的股东包括发起人和其他出资人,以及根据法律、法规和规章制度的规定,拥有公司股份的相关方。

2. 本公司的股东享有依法保护的权益,并承担相应的义务。

第八条股权1. 股东的出资额决定其在本公司的股权比例。

2. 本公司股权的转让必须依法进行,并经过股东大会的同意。

第九条股东大会1. 股东大会是本公司的最高权力机构,由股东共同掌握。

2. 股东大会的召开应当符合法定程序,并通知所有股东。

3. 股东大会的决议应当由股东以普通决议、特别决议或超级决议的形式通过。

第十条董事会1. 董事会是本公司的执行机构,负责公司的日常管理和决策。

2. 董事会成员由股东大会选举产生。

3. 董事会的决议应当经过多数董事的通过。

第三章公司运作第十一条公司管理1. 公司管理采取民主集中制。

2. 公司设立总经理职位,总经理负责公司的日常运营和决策,由董事会任命。

第十二条公司财务和股东权益回报1. 公司应当按照法律、法规和规章制度的要求,进行财务管理和报告。

2. 公司应当合理分配利润,并提供必要的信息和报告给股东。

第十三条公司章程的修改本公司章程的修改必须经过股东大会的同意,并遵守法律、法规和规章制度的规定。

第四章公司终止和清算第十四条公司终止和清算1. 本公司的终止和清算可以由股东大会决定,在法定条件下进行。

2. 公司在终止和清算过程中应当合法、公正地处理债权债务关系,并完成资产的清算和分配。

非上市公司章程范文

非上市公司章程范文

非上市公司章程范文第一章总则第一条为了规范非上市公司的内部组织和管理,保护股东的合法权益,促进公司健康发展,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,制定本章程。

第二条公司全名为(公司名称),简称为(简称)。

公司注册地为(地址)。

第三条公司的经营范围包括(详细描述经营范围)。

第四条公司的宗旨是(宗旨描述)。

第二章公司股东第五条公司的股东为(股东姓名)。

第六条公司股东的权利和义务:(一)股东有权按比例分享公司利润,并优先享受分红权益;(二)股东有权参与公司决策,根据公司章程的规定行使选举、罢免董事、监事的权利;(三)股东有义务按时足额缴纳认购或者购买股权的款项;(四)股东有义务遵守公司章程,遵守国家法律法规。

第七条公司股东会议:(一)公司股东会议为公司的最高决策机构,以股东名义召开;(二)公司股东会议的召开方式包括常规股东会议、特别股东会议;(三)公司股东会议的召开时间、地点及议题由董事会决定,并提前通知股东;(四)公司股东会议的决议采取股东出席人数的多数通过;(五)公司股东会议的决议在出席股东中产生法律效力。

第三章公司董事会第八条公司董事会的职责:(一)制定公司发展战略和经营计划;(二)决定公司的投资、融资、合作等重大事项;(三)审议并通过公司重大决策;(四)选举或罢免公司高级管理人员;(五)制定公司内部管理制度和规章制度。

第九条公司董事会的组成:(一)公司董事会由(人数)名董事组成,其中(指定董事人数)名由股东选举产生;(二)董事会设董事长一人,由董事会选举产生;(三)董事任期为(任期),可连选连任。

第十条公司董事会的会议:(一)公司董事会会议由董事长召集,每年至少召开(次数)次;(二)董事会会议的决议采取出席董事的多数通过;(三)董事会会议的议题由董事长确定,并提前通知董事;(四)董事会会议的决议在出席董事中产生法律效力。

第四章公司监事会第十一条公司监事会的职责:(一)监督公司董事会的决策和经营活动;(二)检查公司财务报告和财务状况;(三)保护股东的合法权益。

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非上市公司公司章程第一章总则第一条为确立本公司的法律地位,为了适应建立现代企业制度的需要,规范本公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,促进本公司发展,根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、法规,特制订本章程。

第二条公司法定名称: _股份有限公司(以下简称公司)第三条公司法定地址: __________ 。

第四条公司注册资本: __________ 。

第五条公司是 ______ 人民政府批准,以发起方式设立,依法在 ___ 工商行政管理局登记注册的股份有限公司。

第六条公司以其全部法人财产,依法自主经营,自负盈亏。

公司在国家宏观调控下,按照市场需求自主组织生产经营,以提高经济效益、劳动生产率和实现资产增值保值为目的。

第七条公司实行权责分明,管理科学,激励和约束相结合的内部管理体制第八条公司坚持股权平等、同股同利、利益共享、风险共担的原则。

股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担有限责任。

第九条公司可以向其他有限责任公司和股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。

第十条公司的一切活动,严格遵守国家法律、法规,遵守职业道德,加强社会主义精神文明建设,维护国家利益和社会公众利益,接受政府和社会公众的监督。

第十一条公司的合法权益和经营活动,受国家法律保护,任何机关、团体和个人不得侵犯和非法干涉。

第十二条公司依法保护职工的合法权益,加强劳动保护,实现安全生产;采用多种形式,加强职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质。

第十三条公司职工依法组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益,公司应当为公司工会提供必要的活动条件。

第十四条公司中中国共产党基层组织的活动,依照中国共产党章程办理。

第十五条公司承认已登记的股东为股权的绝对持有者,拒绝其他一切争议。

第十六条公司为永久性股份有限公司。

第二章宗旨和经营范围第十七条公司宗旨: _________________ 。

第十八条公司经营范围主营: ______________________ 。

兼营: ______________________ 。

第十九条公司经营方式: ______________ 。

第二十条经营原则:_________________ 。

第二十一条公司根据经营业务发展的需要,按程序可在国内外设立分公司、子公司或办事机构。

在遵循公司宗旨的原则下,适度发展多种开式的经济联合体。

第三章设立方式和股份第二十二条公司是由 _、_、_、_共同出资,以发起方式设立的股份有限公司。

第二十三条公司股本金总额为人民币—万元,注册资本为实收股本总额,全部划分为等额股份,每股为人民币第二十四条本公司股份采取股票形式,股票是公司依法发行的证明股东在公司按其持有的股份份额拥有的资产所有权、收益权、剩余财产处分权和其他权利并承担相应义务的书面凭证。

公司股票每股面值_元。

第二十五条公司发行的股票为记名式普通股票。

公司股票载明下列事项(一)公司名称、住所;(二)公司登记成立的日期;(三)股票种类、票面金额及代表人的股份数;(四)股东姓名及名称;(五)股票的编号。

第二十六条公司的股份全部由发起人持有。

第二十七条公司股东认购的股份构成公司的股本金。

公司以全部股本金作为注册登记资金,非经股东大会决定不得增减公司股本金总额。

第二十八条公司股票由公司董事长签名,公司财务部门盖章后生效。

第二十九条公司股票在公司存续期间不得退股。

第三十条公司股票可按《公司法》的第一百四十四条的规定进行转让,并办理相关手续。

第三十一条公司股份可能性按照有关规定办理赠与、继承、抵押,但必须办理相关手续。

第三十二条公司不得收购本公司的股票,但为减少注册资本而注销股份,或者与持有本公司股票的其他公司合并时除外。

公司不得接受本公司的股票作为抵押权的标的。

第三十三条公司发行的记名股票被盗、遗失或灭失,股东可依照民事诉讼法规定的公示催告程序,请求人民法院宣告该股票失效后,股东可向公司申请补发股票。

第三十四条公司股份自公司清算之日起,不得进行转让。

第四章股东和股东大会第三十五条公司的股份持有人为本公司股东,股东按其持有公司股份份额享有权利、承担义务。

第三十六条股东权利(一)出席或委托代理人出席股东大会并行使选举权、被选举权和表决权;(二)依照国家有关法律、法规和公司章程转让股份;(三)查阅公司章程、股东大会会议记录、财务报告,监督公司的经营管理,提出建议和质询;(四)按其所持股份获取红利并优先购买新股;(五)公司终止后取得剩余财产。

第三十七条股东的义务(一)遵守公司章程;(二)依其认购的股份和入股方式缴纳股金;(三)依其所持股份,对公司承担有限责任;(四)在公司办理工商注册手续后,不得退股;(五)不得从事危害公司利益的活动。

第三十八条股东大会由公司全体股东组成。

股东大会是公司的最高权力机构。

第三十九条股东大会职权(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;(三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;(四)审议批准董事会的报告;(五)审议批准监事会的报告;(六)审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案;(七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(八)对公司增加或减少注册资本作出决议;(九)对公司债券发行作出决议;(十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;(十^一)修改公司章程。

第四十条股东大会每年召开—次年会。

有下列情形之一的,应当在 _个月内召开临时股东大会。

(一)董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程规定人数的时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额时;(三)持有公司股份—以上的股东请求时;(四)董事会认为必要时;(五)监事会提议召开时。

第四十一条股东大会会议由董事会召集,由董事长主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的其他董事主持。

召开股东大会,应当将会议审议的事项于会议召开_ 以前通知各股东。

临时股东大会不对通知中未列明的事项作出决议。

第四十二条股东出席股东大会,出席股东大会的股东实行一股一权的表决原则。

股东大会作出决定,必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的以上通过。

第四十三条修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的 ___________ 以上通过。

第四十四条股东可以委托代理人出席股东大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。

第四十五条股东大会对所议事项的决定作成会议记录,由出席会议的董事签名。

会议记录应当与出席股东大会的股东签名册及代理出席的委托书一并保存,保存期为年。

第四十六条股东大会的决议内容不得违反法律、行政法规和侵犯股东合法权益。

否则,股东有权向人民法院提出停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

第五章董事会第四十七条公司设董事会,董事会向股东大会负责。

第四十八条公司董事由股东大会选举产生。

第四十九条公司董事会五名董事组成,设董事长—名。

董事长由董事会以全体董事—选举产生。

董事任期每届—年,董事任期届满可连选连任。

董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。

董事可兼任公司高级管理人员。

第五十一条董事会职权(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案决算方案;(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;(七)拟订公司合并、分立、解散的方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(九)聘任或者解聘公司总经理,并根据总经理提名,聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,决定其报酬事项;(十)制订公司的基本管理制度。

第五十二条董事会每年度至少召开 _次会议,每次会议应当于会议召开 _日前通知全体董事。

董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

第五十三条董事会会议由以上的董事出席方可举行。

董事会作出决议,必须全体董事的过半数通过。

第五十四条董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他人代为出席董事会,委托书中应载明授权范围。

第五十五条董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事和记录员在会议记录上签字。

董事有要求在会议记录上记载对决议有异议的权力。

第五十六条董事应当对董事会的决议承担责任。

董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。

对接到召开会议通知,不出席会议又不委托代表出席的董事,视作同意董事决议并承担相应责任。

第五十七条董事长为公司的法定代表人。

第五十八条董事长行使下列职权(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(二)检查董事会决议的实施情况;(三)签署公司股票、公司债券。

第五十九条公司根据需要,可以由董事会授权董事长在董事会闭会期间、行使董事会的部分职权。

第六十条公司董事会设董事会秘书,负责处理董事会日常事务。

董事会秘书职责另定。

第六章经营管理第六十一条公司设总经理—名,副总经理—名。

总经理由董事会聘任,并向董事会负责。

第六十二条总经理职权(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或解聘副总经理、财务负责人;(七)聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;(八)董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六十三条总经理可以由董事兼任。

第六十四条总经理有权拒绝非经董事会批准的任何董事对企业经营管理工作的干预。

第六十五条公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题,应当事先听取公司工会和职工的意见,并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第六十六条公司研究决定生产经营的重大问题,制定重要的规章制度时,应当听取公司工会和职工的意见和建议。

不断加强职工的民主管理,依法规范职工参政议政渠道。

第六十七条公司董事、总经理及其他高级管理人员应当遵守公司章程,忠实履行职务和诚信义务,维护公司利益,不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第六十八条公司董事、总经理及其他高级管理人员,不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义列立帐户存储;不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第六十九条公司董事、总经理、其它高级管理人员,不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。

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