【精品文档】2019年知名企业合同管理SOP精华版

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1.0目的
为加强本公司合同（协议）的管理，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规，结合本公司实际情况制定本办法。

2.0 范围
凡公司范围内的各部门对外签订的购销、借款、租赁、工程承包、委托加工、运输、技术服务、保管、保险、赠与、仓储等合同均遵守本办法。

3.0职责
3.1合同管理人的职责
全面负责合同的审核和监督合同执行等工作，具体有：
(1)、保管公司合同专用章；
(2)、根据国家有关法律、法规，制定并组织实施公司合同管理的规章制度；
(3)、负责保管公司所有合同文本的原件；对所有合同统一编号、分类归档
(4)、审核并记录各部门的合同签订及履行情况
3.2合同承办部门的职责
(1)、负责市场调查和资信审查。

重大合同的调查情况及招标情况要形成书面材料，并存档备
案；
(2)、组织合同谈判、招标。

重大的合同谈判及招标，必须在公司领导的授权下按既定程序进
行；
(3)、起草合同，组织协调、督促承办合同的履行，并及时将合同的履行情况向公司领导及合同
管理人报告；
(4)、承办合同的签订、变更、终止、解除有关手续；
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(5)、收集整理所承办合同在签订、履行、变更、终止或解除中的有关资料建立台帐并交合同管
理人存档。

4.0定义
4.1本办法所指的合同是指一切以公司名义对外签订的，需加盖合同专用章的合同或协议；
4.2合同管理人为李函金；承办部门是指公司内部需要对外签订合同的部门。

5.0 程序
5.1合同签订程序
5.1.1合同立项只有经过相关领导审批后，才能对项目正式立项，开始合同相关程序的操作
5.1.2市场调查：对需拟定的合同，要根据标的物的市场分布、生产厂家、价格及其趋势等
进行综合性的分析或论证。

尤其对工程承包及原材料采购合同，要严格按照“货比三
家”的原则做好市场调查、招标及相关记录。

5.1.3资信调查：对经市场调查后选定签约对象的民事资格、信誉、产品质量、业务等级等
进行审查，以确定是否具有拟签合同的履行能力和独立承担民事责任的能力。

对方签
约代表人或代理人要有合法的身份证明，及法定代表人证明书和法人授权委托书，任
何代理人无权与上述情况不明的当事人签订合同。

审查人应对审查情况的正确性负
责，承担审查责任。

5.1.4谈判和起草：合同谈判应由具有合同谈判经验并具有相应技术、经济和法律知识的人
员负责；重大合同或法律关系复杂的合同应由合同主管部门和承办部门联合组成谈判
小组。

合同起草原则上由我方承办部门的谈判人员或谈判小组负责，严格遵守法律、
法规，做到标的明确、平等互利、责任明确；如属对方起草，我方谈判人员或谈判小
组应按上述要求进行审查和修改。

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5.1.5审查和签字盖章：所有合同在正式签约前，合同承办部门的经办人员应将合同文本和
有关资料（如领导的审批、询价情况等）,送合同管理人处进行审查。

对审查不合格的
合同，合同承办部门应及时修改，直至合格。

对审查合格的合同，应先送交相关领导
签字后，合同管理人才能加盖合同专用章，经对方签章后，正式生效。

5.1.6外部审批：法律法规规定需经专门机关批准的合同，合同签订后应由承办部门的经办
人办理审批手续；凡是国家规定需经有关部门登记或备案的合同，必须向规定的部门
申请登记或备案；法律规定或合同约定进行公证的合同必须进行公证。

5.1.7合同保管：对于已签订生效的合同，原件交由合同管理人作为重要档案管理；需用借
阅的，按档案管理的要求办理借阅审批、登记手续。

5.2 合同的履行程序
5.2.1对依法签订生效的合同，公司各部门必须全面履行，不得擅自单方面变更、自行修
改、解除或终止。

经双方协商变更合同的内容，应签订书面协议，按正常合同办理手
续，作为原合同的附件交合同管理人进行管理。

5.2.2合同虽已签订，但发现显失公平、重大误解或对方有欺诈行为，严重损害我方利益的
应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法有效的措施，制止危害行为的发
生，必要时可请求仲裁机构或人民法院予以变更或撤消。

5.2.3合同承办部门负责组织、协调合同规定的我方义务的全面履行，督促检查、验收、确
认合同对方义务的履行。

合同承办人应将合同履行的有关情况及时向合同管理人及公
司领导汇报。

5.2.4各单位应建立简便快捷的合同传递制度。

合同签订后，承办部门应在两日内将合同文
本内容传达与合同有关的部门，并将合同义务分解落实；原件送达合同管理人保管。

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5.2.5对应验收的标的物，应由有关部门验收后签署验收证明。

对验收不合格或与时间向对
方提出异议，尽快采取适当措施解决。

5.2.6凡不按合同规定的结算方式办理收款和支付手续的，财务部门有权拒绝办理。

5.2.7合同承办部门应建立简便有效的合同履行督促检查制度，定期对到期合同的履行情况
进行检查。

问题较大的应书面上报有关领导，合同履行完毕，应到合同主管部门办理
核销手续。

5.3违约及纠纷的处理程序
5.3.1合同违约必须依法承担违约责任。

对方违约要按规定索取违约金，如造成经济损失还
应索取赔偿金；我方违约或给对方造成经济损失应由承办部门查清原因，以书面形式
上报公司和部门领导，经相关领导授权批准后按规定办理违约金和赔偿手续。

5.3.2发生合同纠纷后，合同承办部门应首先及时与对方协商解决。

协商不成时，应在规定
的期限内以书面形式上报公司领导；并在法定代表人的授权下配合专职法律人员向有
管辖权的仲裁机构申请仲裁或向法院起诉，不准私自对外委托有关部门或个人处理纠
纷。

5.4 合同专用章的使用和保管
5.4.1合同管理人负责保管合同专用章。

5.4.2合同专用章不准携带外出，不准在空白合同书上盖章；必须带出盖章的，须经领导特
别授权。

5.5 合同的监督检查
5.5.1合同管理人应对公司合同要跟踪审查，各部门应予积极配合，提供所需资料和情况，
对审查中提出的问题应及时修改。

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5.5.2合同管理人员应着重从以下几个方面监督检查：
（1）对国家经济法规和对本办法的执行情况；
（2）合同的履行情况及未能履行的原因、责任等情况；
5.5.3合同承办人员玩忽职守、循私舞弊的，构成犯罪的，移送司法机关追究法律责任；未
构成犯罪的，视公司损失的大小，经领导批准后分别给处罚。

5.5.4 有下列情形之一者对承办人酌情处分
（1）由于承办部门及承办人的原因造成我方违约的；
（2）对方违约给我方造成损失而未及时给予追究的；
（3）不按时将已签订的合同交合同管理人备案的；
（4）变更或解除合同时不依法办理，从而发生纠纷造成经济损失的；
（5）签订合同不负责任、玩忽职守导致公司受到损失的；
（6）与对方相互勾结签订合同损害本公司利益的；
（7）应采用而未采用书面形式订立合同的。

6.0参考文献
无
7.0附件/记录
无。