设立投资公司可行性研究报告

注: 划横线部分为王小军律师行之修改意见

日期:30/7/2003

香港xxx（中国）投资控股有限公司

设立

xxx（中国）投资有限公司

可行性研究报告

香港xxx（中国）投资控股有限公司

二零零三年七月

目录

引言

xxx发展（中国）有限公司及其全资子公司香港xxx（中国）投资控股有限公司简介

1.1xxx发展（中国）有限公司及其全资子公司香港xxx（中国）投资控

股有限公司的介绍

1.2设立注册地及注册办公地址

1.3授权代表

1.4经营范围

xxx发展（中国）有限公司对市场的分析

2.1中国市场情况

2.2结论

香港xxx集团目前在中国的活动及业务经营

3.1总体概况

3.2香港xxx集团在中国主要的房地产投资项目

3.3xxx发展（中国）有限公司在上海地区投资项目之详细内容

3.4xxx发展（中国）有限公司未来在计划中的投资项目

建议的投资公司简况

4.1公司的名称与地址

4.2经营宗旨

4.3公司的经营范围

4.4资本结构

4.5经营期限

4.6设立公司的目的

公司的财务分析

5.1资本的获得

5.2财务年度

5.3盈利能力

电子、能源和交通

环境保护

劳动保护

综述和结论

附件一、拟在中国设立之投资公司及其母公司投资在中国项目之股权结构示意图

附件二、香港xxx集团在中国投资房地产项目一览表

附件三、xxx发展（中国）有限公司在上海地区投资项目示意图

引言

香港xxx集团是香港知名的大型企业集团，该集团由xxx发展有限公司、xxx 中国地产有限公司、xxx创建有限公司等三家在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的主要公司，以及众多附属公司组成，其旗下的产业主要可划分为物业开发、基础建设、服务、电讯业务四大核心板块。多年来的不懈努力，已使香港xxx集团在香港以及中国内地打下雄厚根基，中国成功加入世界贸易组织，以及中国现行的开放政策、投资前景的巨大吸引力和发展潜能，亦进一步刺激了集团在中国加大投资的信心和雄心，香港xxx集团极为希望能够通过xxx发展（中国）有限公司（以下简称“xxx发展中国”）的一家全资子公司香港xxx（中国）投资控股有限公司（以下简称“香港xxx 控股”），按中国外资企业法及其实施细则以及中国其他有关法律、法规，在上海设立一家外商独资投资公司（以下简称“投资公司”）。投资公司将以上海为基地，积极参与和推动中国各个领域的发展，致力于投资中国内地的房地产市场。毫无疑问，投资公司的设立不但可以推动香港xxx集团在中国业务的进一步发展，而且必将为发展和建立有中国特色的社会主义市场经济做出卓越的贡献。

xxx发展（中国）有限公司及其全资子公司香港xxx（中国）投资控股

有限公司简介

1.1xxx发展（中国）有限公司及其全资子公司香港xxx（中国）投资控股有限

公司的介绍

1.1.1xxx发展中国注册于香港，由xxx中国地产有限公司（以下简称“xxx

中国地产”）100％投资控股。xxx中国地产是一家于开曼群岛注册成立

之有限公司，并于一九九九年六月在香港联交所主板上市。

xxx发展中国作为香港xxx集团在中国投资房地产及相关项目的重要

组成部分，致力于在中国进行房地产及其相关行业的投资，其主要投

资领域包括：

房地产开发

物业管理

酒店开发及服务

其它相关服务

xxx发展中国截至2002年6月30日的香港财政年度总资产约为

_____________[Please insert]。

上述公司之股权结构图请参见附件一。

拟在上海设立投资公司的香港xxx控股成立于2003年4月25日，并

由一家于英属维尔京群岛注册成立及经营的卓资企业有限公司（以下

简称“卓资”）全资拥有。卓资是xxx发展中国100％控股的子公司。

1.2设立注册地及注册办公地址

拟在上海设立投资公司的香港xxx控股为香港注册成立之有限公司。其注册办公地址为香港中环皇后大道中十八号 xxx大厦第一期九楼。

1.3授权代表

香港xxx控股的授权代表:

姓名：xxx先生

职务：董事长

国籍：中国

1.4经营范围

根据其公司成立文件的规定，准备在上海设立投资公司的香港xxx控股主要从事投资控股业务。

xxx发展中国对市场的分析

中国市场情况

近几年来,中国国内住房需求强劲、按揭政策开放，以及物业二手市场兴起、经济持续增长、国民可支配收入持续提高，均为日趋蓬勃的市场创造了优越的条件。此外，外资流入趋于高水平，内地的持续投资及消费、中国加入世贸以及成功申办世博会、二零零八年奥运会等有利因素，更对物业市场的发展起到推动作用。

结论

香港xxx集团开发的房地产项目多为住宅楼宇、商场、写字楼及酒店。

其中住宅占到七成，这对于满足国内对于住房的需求起到了积极的作用。同时在中国经济快速发展并逐步与国际接轨的大环境下，高档商务写字楼和酒店的开发建设令人关注，需求呈现稳步增长。因此，香港xxx 集团及其旗下之xxx发展中国已将中国作为业务发展计划的重点之一。

xxx发展中国将会顺应中国房地产市场的发展势态，不断加大在中国的投资力度，投资开发出更多更新适合中国国情的物业项目。为此，xxx 发展中国希望通过香港xxx控股在中国内地独资设立投资公司，以更适宜的方式管理在中国的投资业务，这种集约管理的形式将会更有效地发挥企业集团资本运作及管理的优势，对于国内同行业共同进步也将有一定的带动作用。