巨星科技

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巨星科技招股说明书

巨星科技招股说明书巨星科技招股说明书巨星科技是一家拟在A股上市的公司，致力于为客户提供高科技、高品质、高性能的智能化解决方案。

以下是该公司招股说明书的重点内容。

1. 公司概况巨星科技成立于2010年，总部位于深圳市，是一家集计算机软硬件开发、系统集成、维护服务、工程设计、销售等业务为一体的高科技企业。

现有员工数超过500人，产品和解决方案已广泛应用于政府机构、金融、电信、教育、医疗和工业等多个行业。

2. 产品和解决方案巨星科技提供的产品和解决方案涉及智能城市、云计算、大数据、人工智能、物联网、网络安全等多个领域。

具体产品包括云计算服务器、存储设备、安全防范产品、视频监控等。

公司的解决方案主要面向政府、军队、公安、金融等行业客户，涵盖数据中心、企业网络、智能交通、安防监控、智能制造等多个领域。

3. 发展战略巨星科技的发展战略是通过多元化发展、持续创新和深化客户服务，实现公司的可持续发展。

公司计划加强研发力量，推出更多具有前瞻性和战略性的产品和解决方案。

同时，公司将持续深化客户服务能力，提升客户满意度和忠诚度。

除了国内市场，公司还将寻求拓展国际市场，加强国际合作和交流。

4. 经营情况巨星科技的经营情况持续稳定增长。

2019年，公司实现营业收入超过10亿元，净利润达到1.4亿元。

其中，云计算和大数据业务收入占比最大，达到45.7%。

2019年上半年，公司实现营业收入6.78亿元，同比增长43.14%；净利润为8192.98万元，同比增长75.82%。

公司的资产总额和净资产均保持增长态势，现有资产总额超过25亿元。

5. 风险提示公司面临的风险主要包括市场竞争风险、技术创新风险、国际贸易政策风险和市场需求不确定性等。

公司将采取相应措施管理和控制风险。

总之，作为一家高科技企业，巨星科技的产品和解决方案具有一定的前瞻性和竞争力，在数字化转型和智能化升级过程中占有重要地位。

公司的发展战略和经营情况也表明了其在市场上具有一定的优势和潜力。

巨星科技：第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002444 证券简称：巨星科技公告编号：2020-065 债券代码：128115 债券简称：巨星转债杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2020年7月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。

会议于2020年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名仇建平先生、池晓蘅女士、李政先生、王玲玲女士、徐筝女士、岑政平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名王刚先生、施虹女士、陈智敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

002444 巨星科技：内部审计制度(2017年4月)

杭州巨星科技股份有限公司内部审计制度（2009年3月25日公司第一届董事会第七次会议审议通过，2017年4月26日公司第三届董事会第二十三次会议修订）第一章总则第一条为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则及公司各项规章制度，结合公司实际制定本制度。

第二条本制度所称被审计对象，特指公司及所属单位（部门、分公司、控股子公司、项目，下同），上述机构相关责任人员。

第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。

第二章内部审计机构和人员第四条公司内部审计机构为内审部，由董事会下设的审计委员会领导，对公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。

第五条内审部配备专职审计人员若干人，设内审部主任1 名，由审计委员会提名后董事长任免。

内审部主任对董事会负责，向审计委员会报告工作。

第六条内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。

第七条内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门（个人）应及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。

第八条内部审计人员要坚持实事求是的原则，忠于职守，客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守。

第九条内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。

第三章内部审计机构的工作内容和职责第十条内部审计的范围公司内部审计范围包括财务审计、内控审计、进出口业务审计以及专项审计。

财务审计包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、经济效益审计等。

内控审计包括资金、物资、采购、生产、营销等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况，专项审计包括基建、技改预决算审计、科研项目审计、离任审计等。

巨星科技2020年上半年经营风险报告

巨星科技2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
巨星科技2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为155,363.48万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。

营业安全水平为59.35%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过226,801万元，企业仍然会有盈利。

从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。

2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。

经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供312,798.89万元的营运资本，投融资活动是协调的。

营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。

安信证券-巨星科技等四家股票的申购建议-100629

巨星科技,中南重工,盛路通信,壹桥苗业四家股票的
申购建议
一、发行概况
6月30日分别有以下四只股票进行网上申购。

首发的基本情况如下表：
二、公司基本概况
三、预计中签率
三、预计中签率\\收益率及申购建议
股票简称募资（亿）网上募资
（亿）
预计参与资
金亿
预计中签率（%）
预计首日升幅
（%）
预计收益率
（%）
巨星科技18.4214．731200 1.54100.15
中南重工 5.83 4.66400 1.17100.12
盛路通信 4.63 3.71300 1.24300.37
壹桥苗业 4.93 3.94300 1.31150.2
根据近期新股首日表现，我们作上述首日预计。

结论:前一期参与新股申购的资金共有5401亿元。

昨日国联水产、金刚玻璃、科新机电网上发行,冻结资金不能参与，同时由于近期新股上市破发严重，会有一部分资金不介入。

预计这四只新股参与资金总量为2200亿元左右，满额参与需要263.43万元,小资金建议优先申购盛路通信。

由于近期A股市场持续低迷，上市新股屡有破发现象，提醒投资者注意投资风险。

安信证券新股研究组
分析师
分析师::杨振海田洪红
2010-6-29。

巨星科技介绍讲解

行业领导者地位
巨星科技是亚洲规模最大的工具产销企业，拥有强大的研发能力和丰富的产品系列，享有中国自主创新TOP100（第57位）、全国企事业知识产权试点单位、浙江省专利示范企业、中国五金制品协会工具五金分会理事单位、浙江省企业技术中心、浙江五金机电商会副会长、诚信企业等殊荣。
巨星科技概况
企业荣誉
Hangzhou Greatstar Industrial Co.,LTD.
中国民营企业500强国家认可委（CNAS）认定的实验室全国企事业知识产权试点单位浙江省工商行政管理局授予“诚信企业”称号中国企业自主创新TOP100 浙江省专利示范企业杭州市大企业大集团竞争力百强企业美国LOWE’S公司（世界500强）等评为亚洲地区最佳供应商
国内线下近百家的实体精品门店，全国各大五金城都有上千家巨星的经销商可以为巨星工具提供完善优质的售后服务和体验。
在国内各大高校，巨星科技与政府每年举办巨星杯工业设计大赛，保持与学校之间的合作。同时给学生提供了更多的实践机会，为中国未来的发明家提供了更多的平台。
巨星科技三大生产基地
Hangzhou Greatstar Industrial Co.,LTD.
2013年实现销售26亿元，实现利润4.87亿元,出口创汇4.11亿美元，较去年
同期增长16%。
巨星科技概况
Hangzhou Greatstar Industrial Co.,LTD.
中心实验室
公司中心实验室已成为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，是中国手工具行业唯一一家CNAS认可实验室。实验中心下属有化学实验室、材料实验室、扭力实验室、拉力实验室、硬度实验室、电机实验室、电池实验室、高低温湿热实验室、包装运输实验室等。

出口企业案例——巨星科技

出口企业案例：巨星科技——打造全球顶级手工具企业“工欲善其事，必先利其器。

”人类对工具的使用，渗透到我们工作和生活的方方面面，每天各种工具都在提高我们的工作效率、改善我们的生活品质。

立足于这样一个与我们日常生活息息相关、激动人心的行业，杭州巨星科技股份有限公司从1993年诞生以来，就专注于手工具、手持式电动工具领域，不断以锐意进取的创新精神，持续开发出上万种工具产品，产品远销全球，深获消费者的喜爱。

目前巨星科技已经成为亚洲规模最大、技术水平最高、渠道优势最强的手工具公司，也是世界第六大手工具公司。

公司自成立以来，就非常重视自主创新，拥有强大的研发队伍，每年自主研发数百种新产品，是2008年度中国企业自主创新100强、浙江省专利示范企业和省级企业技术中心。

公司秉承“细节决定成败”的核心理念，立足诚信，不断创新，不断追求，以提高中国工具五金行业国际竞争力为己任，成就百年企业，铸造百年品牌。

巨星科技自创立以来一直保持高速增长，从无到有，2009年末公司的总资产已经增长到91881万元；净利润从2007年的7,227万元增至2009年的21,933万元，增长了203.48%；每股收益从2007年的0.68元增至2009年的1.13元；此外最近两年的全面摊薄后净资产收益率分别高达57.09%和46.21%。

对于巨星科技过去快速的增长，董事长仇建平显得平静而自信，他表示，巨星科技这几年的快速发展，一方面是基于公司多年积累起来的渠道开始全面铺开，另一方面，巨星科技的研发能力非常强大，每年新产品销售占到主营业务收入的70%左右，因此推动了公司盈利能力的快速提升。

得益于我国已成为工具五金的主要制造基地以及公司卓越的核心竞争力，巨星科技正在昂首阔步迈向全球前三名的顶级手工具公司的目标。

经久不衰的长青行业巨星科技所处的工具行业是一个历史悠久、需求持续增长的长青行业。

这个行业孕育了像Stanly Works、Cooper和Irwin Industrial Tools等诸多全球排名靠前的百年企业。

巨星科技8.6亿收购美国百年工具品牌

破。
最后，世达工具与杭州技师学院双方签署了合作协议，并为
“ 双创基地 ”授牌，预示着中国首家世达菁英教育项目（ＳＥＥＰ）
第一站正式启动。世达成就创业梦想，从开店规划，前沿维修技术支持，经营管理辅导，世达双创基地为项目学生在校期间提供全方位实战体验，更为毕业生实现创业梦想注入 “ 教育基金 ”扶持，世达菁英教育项目立足教育，承担责任，助青年一代放飞梦想。
股事顾
了《股权购买协议》。公司拟通过全资子公
司美巨ｒ具公州购买述股权，合计交易价格１．２５亿美
，
折合人币８．６亿庀。
的公司Ａｒｒｏｗ，系美Ｉ＿＝市公司Ｍａｓｃｏ全资子公司，ｔ、Ｉ务设、生产和分销备类手动、电动、气动和钝、例’ 子、ＮＪ￣－Ｔ等紧Ｔ具射钉枪和相关
优势，继续加大Ａｒｒｏｗ品牌的投入，加快Ａｒｒｏｗ品牌的全球
。－饱时的分领．Ｉ！ｌｊｉ龙头。２０１６年，自身从事无金行业的巨
ｆ科技，，标的公Ａｒｒｏｗ业务往来为ｌ８４．４万美元。
化进程，开拓Ａｒｒｏｗ品牌在中国市场上的发展，进－步提升
公司盈利能力。
中国首家世达菁英教育项目 “ 双创基地＂正
式签约
杭州技师学院作为世达菁英项目（ＳＥＥＰ）的第一站，创办于１９５２年，是

钱塘智慧城升起冉冉“巨星”

钱塘智慧城升起冉冉“巨星”作者：叶明良来源：《杭州》 2017年第7期新鲜的血管里流着古老的血，继承了上一代人的社会责任感，也有下一代人的创新和活力，仇建平的风云人生就这样拉开了序幕。

借来 30 万美金辞职下海去创业1985 年，仇建平从西安交大研究生毕业以后，被分配回杭州工作，在浙江省机械进出口公司成为了一名业务员，主要负责把一些工具产品销售到美国去。

那时候的进出口公司，虽是企业却跟机关差不多，每天按时上班，按时下班；多做也行，少做也行，节奏缓慢而又从容。

尽管如此，仇建平并没有放低对自己的要求，凭借着平日里的勤奋努力，很快他就成了工具科业务骨干。

1991 年年底，仇建平在众人的不解和惋惜中，毅然扔掉了令人羡慕的铁饭碗。

他几乎是在外贸系统里头第一批辞职的人。

“当时创办公司还是自己的梦想，相比在国家公司里，自己出来闯荡能拥有更广阔的天地。

”和所有企业一样，仇建平在创业时最大的问题是资金。

在创业之前，仇建平每个月的工资是 150块。

这时，仇建平的一个美国客户为他送来了宝贵的创业启动资金，一共30万美金，每年15%的利息。

对于那个时候的他来说，这无疑是个天文数字。

在没有抵押没有担保的情况下，一个只有业务来往的美国朋友借出这笔巨款，在我们看来似乎有些不可思议。

那一年，美元兑人民币汇率约在 1：10，30万美金给了仇建平巨大的压力，他也有了一丝的犹豫。

但是好在当时国家外贸蓬勃发展，在仇建平看来，只要勤奋踏实肯干便成功了一半。

“细节控” 亚洲第一的秘密1993年仇建平建立了自己的公司——巨星科技。

回忆起那些日子，仇建平还是感慨不断。

他每天基本上班到晚上 12 点钟，有时集装箱来了，他就在办公室一起干活，经常和工人一起装集装箱到半夜。

“那时候觉得每天就是在创业在干活，还有想办法多拿一些订单和项目。

争取公司不要破产，希望公司能继续发展，当时这是唯一的想法，没想到现在能做这么大。

我觉得我们的团队非常优秀也很敬业，现在很多副总裁也都到很晚才回家，我相信一个企业最重要的团队是有核心有凝聚力。

投资札记巨星科技梦

投资札记巨星科技梦无论企业，还是个人都有属于自己的梦。

当个人成为企业的灵魂，那企业的梦将会无限放大。

2011年，一则并购消息将低调的巨星控股集团有限公司（下称巨星集团）带入公众视线。

有着几十年创业历史和几十亿年产值的杭叉集团被巨星集团并购。

这样的并购其实并不突然。

家底殷实且有着极佳发展前景的杭叉集团之所以要出让控股权，是因为遇到进一步发展的瓶颈了。

而巨星集团的领头人仇建平也正在寻找机会且多有准备。

对这样的决定，仇建平说，并没有意气用事，而是经过理智的分析才作出的。

“在并购前，我对杭叉集团的经营运作现状有了一定的研究和了解。

它有一个敬业的高效运作的团队，有一个响当当的好品牌，还有30%的市场占有份额。

事实上，实现并购后的杭叉集团，从管理层到普通员工，非但没受“被并购”的影响，反而从信任中汲取了更大能量，1-7月份，销售和利润都增加了30%。

这次并购让巨星集团在一夜之间踏上了一个新的台阶：从原来的产值40亿元的公司，转而跻身于百亿企业的行列。

对一直以来“多做少说”的仇建平来说，这次并购的收益还远远不止眼下所得到的。

通过并购迈过了股权分散这道坎，且有着宏大的市场占有率和优秀业绩的杭叉集团，正在向3年内上市这个目标挺进！而仇建平很可能在不长的时间内成为两家上市公司的掌门人，届时，巨星和杭叉在浙商星空的对接，形成“巨星系”。

拥有如此眼光的仇建平不是一蹴而就。

年少时的他就已经表现出敏锐的商业嗅觉。

14岁的仇建平骨子里就有着强烈的“赚大钱”欲望。

某一天去山上闲逛，便发现了一个“商机”：按照当地山里人的规矩，砍了树以后，留下的“树蔀头”（即大树砍伐后留下的树桩和树根的那部分）是可以任人挖掘的。

而他在一片刚刚砍伐过的山林中，发现了三四十个没人挖的“树蔀头”。

仇建平和另一个小伙伴上山干了起来。

几个星期以后，挖起的“树蔀头”堆成了一座小山。

这些树桩以60元的价格出售了，每人得到30元。

一想起那桩累死人的活儿，三句不离本行的仇建平就会不无遗憾地说：“要是有人为这活儿设计几样专用工具，再去挖这些“树蔀头”，就一定会很轻松地搞定的！”强烈“赚大钱”的欲望一直驱动着仇建平的人生轨迹。

巨星科技投资中易和资产长期成长空间大

巨星科技投资中易和资产长期成长空间大主持人：余周Industry·Company《动态》：巨星科技（002444）之前公告收购中易和股权，成为其第一大股东，收购总价为1800万元，市场上现在有两种声音，一种认为收购中易和短期难以带来业绩的实质性增长；另外一种认为长期成长空间巨大。

对这个收购，您怎么看？孔铭：我关注到了这一收购，在5月8日晚，巨星科技公告拟以1800万元受让创瑞投资持有的中易和22.72%股权，交易完成后，再以1500万元与中易和其他股东和管理层对中易和进行增资扩股，最终公司以22.72%股权成为第一大股东。

我先不对目前市场上的两种观点进行解析，我们先来看看中易和的情况：中易和持有浙江中控研究院100%股权、浙江中控太阳能技术43%股权、浙江国自机器人81.6%股权、浙江中易和节能50%股权。

那么对比巨星科技目前的业务，我们至少可以得到一个比较中肯的判断，那就是通过投资中易和，巨星科技进入特种装备、太阳能热电、工业和服务机器人及节能领域，同时利于手工具产品和参股公司杭叉产品自动化升级。

至于你说到的市场上两种看法，我认为这两种观点实际上并不冲突，只是判断的时间周期不一样。

短期来说，中易和还不能给巨星科技带来明显的业绩提升，但是中长期来看，却能给巨星科技稳定的增长推动力。

如果用流行的话来说，这算是一次战略性投资吧。

《动态》：所以您其实还是看好这次收购的，那么能否解析一下这次收购给巨星科技带来的长期增长动力在哪里？孔铭：刚才我说到了中易和持有的4个下述公司的股权，都是控股或接近控股的持股比例。

具体来看，这4块资产资质优良，后续成长空间巨大。

第一点是中控研究院，它已成功孵化出军工产业，判断中控研究院开发的船舶自动化控制系统解决方案已经应用于海军舰船领域。

第二是中控太阳能技术，它的青海德令哈50兆瓦太阳能热发电项目一期工程已并网发电，成为国内第一个商业化运行的光热发电示范工程，一旦3-5年内电站造价控制到1万元/kW以内，光热产业将步入规模化发展阶段。

巨星科技VS创科实业：2021年6月跟踪，五金工具产业链深度梳理

巨星科技VS创科实业2021年6月跟踪，五金工具产业链深度梳理今天，我们对五金工具这个细分赛道，做一些跟踪。

2021年4月15日，巨星科技公布2020年业绩——实现营业收入85.44亿元，同比增长28.96%；归母净利润13.5亿元，同比增长50.85%.2021年4月14日，创科实业公布2020年业绩——实现营业收入640.22亿元（全文采用汇率6.5249人民币/美元），同比增长28%；归母净利润52.26亿元，同比增长30.2%。

从Wind机构一致预期收入来看：巨星科技——2021-2023年，机构一致预期收入规模大致为：100.73亿元、118.38亿元、132.61亿元，预期同比增速分别为：17.9%、17.51%、12.02%创科实业——2021-2023年，机构一致预期收入规模大致为：715.78亿元、815.94亿元、947.87亿元，预期同比增速分别为：11.81%、13.99%、16.16%。

看到这里，有几个值得思考的问题：1）五金工具，这条产业链近期的数据变化，反映了背后何种的经营逻辑？2）从关键经营数据来看，怎样的业务布局，才能带来长期的竞争优势？（壹）2019年GTS披露五金工具市场规模约650亿美元。

五金工具市场按照产品可细分为：手工具和存储箱（含其他设备）占比约35%，电动工具占比约65%。

首先，我们先从收入体量和业务结构，对这两家公司有一个大致了解。

以2020年收入为例对比体量，创科实业（640.22亿元）>巨星科技（85.44亿元）。

从收入构成来看：巨星科技——手工具（69.5%）、个人防护用品（13.44%）、存储箱（11%）、激光测量仪器（6%）。

其中，个人防护用品主要为口罩等防疫物品，为2020年新增收入。

从销售地区来看：美洲（71.6%）、欧洲（18.79%）、国内（5.22%）、其他地区（4.39%）创科实业——电动工具（接近90），地板护理（10左右%）。

巨星科技收购欧洲专业存储设备品牌Lista

巨星科技收购欧洲专业存储设备品牌
Lista
作者：蔡肇颖
来源：《杭州（下半月）》 2018年第13期
通讯员蔡肇颖
近期，江干区企业巨星科技与瑞士 Capvis II Equity LP AG签订《股权购买协议》，
拟以 1.845亿瑞士法郎（折合人民币 12 亿元）收购其旗下 Lista Holding AG100% 股权。

该公司旗下 Lista 品牌是欧洲专业工作存储设备第一品牌，欧洲市场占有率达 14%。

此次收购也将进一步提升巨星科技在欧洲市场的渠道开拓能力。

近年来，江干区大力助推辖区企业海外并购重组，对符合监管部门重大资产重组标准的，
给予最高一次性财政补助 200 万元，并实行点面结合的走访、服务机制，为企业实施海外并购提供精准服务。