精华制药：第一届监事会第八次会议决议公告 2010-07-30
社会资本与超额在职消费：激浊扬清还是推波助澜
收稿日期 %"%! 3"9 3!; 基金项目 国家自然科学基金项目# 2 中国之治0 的 政 府行 为 与 企 业 创新(基 于 2 国 家 队0 持 股的 研 究$ !9%"$%"%9" %国 家自然科学基金项目# 多元化经营与公司现金股利政策(基于转型经济背景的研究$ !9!9$%"%<" %财政部会计名家培养工程 资助项目! 财会+%"!9,%$ 号" %文化名家暨# 四个一批$ 人才工程项目! 中宣办发+%"!;,<4 号" 作者简介 杨兴全&男&教授&博士生导师&管理学博士&主要从事公司财务研究%杨征! 通讯作者" &男&博士研究生&主 要从事公司财务研究'
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一 引L言
在职消费指高管依靠特权获得的特殊待遇&是存在于工资之外的报酬或利得&譬如高档办公室-私人 交通工具-餐饮与娱乐消费等! 孙泽宇和齐保垒&%"%!" +!, '在职消费 作 为 企 业 日 常 经 营 中 一 项 不 可 避 免 的 支出&其存在虽有一定合理性&但%"!%年中国铁建年报中 披 露 出 的5)#9 亿 元 业 务 招 待 费&仍 引 起 社 会 一 片 哗然! 孙世敏等&%"!$" +%, '在职消费经 济 性 质 如 何)其 内 在 作 用 机 理 何 在)这 一 系 列 问 题 激 起 广 泛 学 术 争 论'综观已有文献&在职消费产生可溯源于# 效率观$ 抑或# 代理观$'一方面&基于# 效率观$&作为高管稳 固自身地位# 商品$ 之一&在职消费所蕴含隐形激励有效强化高管辨识度 ! G+,Q+-S(, 和 :UD,Q/+-&%""< " +#, ' 出于缓解货币薪酬不足之替代性补偿契机&在职消费可有效遏制企业管理层人才流失&亦在提升工作效 率-拓展商业关系等方面发挥积极效用! 孙世敏等&%"!$" +%, '另一 方 面&部 分 学 者 从 委 托 代 理 理 论 出 发&提 出在职消费# 代理观$ &将在职消费视作高管侵占企业资源-牟取个人私利的掏空隧道之一'在职消费初衷 虽为促进企业绩效&但因管理层与股东的目标分歧而极易诱发 高 管 腐 败 行 为 ! 陈 汉 文 等&%"%" " +<, &高 管 有 强烈自利动机驱使其滥用职权且通过在职消费以迎 合自 身权力寻 租之私 欲 ! W+V1MRC 和 =-D+Q&%""#%王 明 虎和荣益辰&%"!5" +;3$, &倘若在职消费超 出 一 定 额 度&也 即 体 现 为 超 额 在 职 消 费&其 必 然 会 引 发 企 业 高 昂 的代理成本&进而损害企业利益! 8.D等&%"!!" +9, '
杭城药业“双头会”
决 ，而这使得 ２ ０ 年 年底公 司流 动资金贷 款 比期 ０５
初增加 了ｌ亿元 。 ２ 更让人忧心的是 ，截至２ ０ 年 ｌ月３ ，公 司 ０５ ２ 旧 的流 动负债总额达到１６ ． 亿元 ，流动 比率（ 映公 司 ９ 反 的短 期偿债能 力） 和速动 比率｛ 指可以立 即用 来偿 付 流 动负债的资产 ） 分别降至Ｄ ５ 和Ｑ ， ，远远 低于 ９２ ５５ ５ ２ ｌ 正 常 水 平 —— 而 这 显 然 预 示 了 至 ２ ０ 年 和 的 ０５
资本 财 ●技
Ｊ 年的挣扎 ，鑫富药业终于下决心从医药保健品领域撤退 ，出 ５ 售该公司旗下药业厂区整体资产 。而接手鑫富药业相关资产的正是同在 杭州临安的医药上市公司——天 目药业。
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本刊记者 钟文倩
对 于 已 亏损 Ｓ 的 医药 保健 品 业 务 ，鑫 富 药 业 年
于鑫富药业 对三家被 收购公司绝对 控
股 ，因此 在 采 取 权益 法 核 算 的情 况 下 ，又 导 致 了 ］７ ２万 元 的投 资 亏 ７． ８
损。
方 想收 缩 战线 ，甩 下包袱 ，以便 集 中精力做好主业；而另一方由பைடு நூலகம்主营就是这 块 ，因此对 于这 部分 业务驾轻 就熟 ，通过 收购还能进一步扩大市场份额 ，因此此番交 易可谓各取所需 ，你情我愿。”屈呋称。
提的是 ，２ ０ 年 天 目药业在主营 业务上 ， ０８
２６ Ｓ ７ ２ ％，由此 导致 毛 利 率从 ２ 。 年 ０５
的７ ２ １ ％下 降至 ２ ０ 年 的７ ．％。而 ２ ０６ ０ｉ ９ 对于当年仅 得的 １３ 万 元净利润 ，同 ９７
只 有药品和 保健 品实现营 业利润率 同 比正 增 长 ，分 别 为 ２ ２ ％和 ｉ．１ ３３ ９ ％，其 余 在 电子产 ６ 品 和 医疗 器械 业 务 模 块 上 的营 业 利 润 增 长 率 ，分别为 一６ ２ ２ ｏ ％和一４ ９ ２ ， ％的负增长 。 ５ 而对 于收购鑫 富药业相 关资产的决 定 ， 似 乎也可 以从 天 目药业２ ０ 年的财 报表述 中 ０９ 找 出 些 许 端 倪 。例 如 该 财 报 宣 称 计 划 在 ２ ０ 年 “ 大 做 强 保 健 品 市 场 ” ，并称 要 ０９ 做 “ 激活 内部机 制 ，跳 出小规 模经营 的模式 ，
精华制药：华泰证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金实施大.
华泰证券股份有限公司关于南通精华制药股份有限公司使用部分超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目的核查意见华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”或“保荐机构”作为南通精华制药股份有限公司(以下简称“精华制药”或“公司”首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,对精华制药拟将部分超募资金用于实施“大柴胡颗粒产业化项目”事项进行了审慎核查,核查情况报告如下。
一、精华制药首次公开发行股票超募资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]38号”文核准,精华制药于2010年1月20日首次公开发行人民币普通股2,000万股,募集资金总额39,600.00万元,扣除发行费用2,383.10万元后,实际募集资金净额为37,216.90 万元,与预计募集资金投资项目所需18,826.00万元相比,超募资金18,390.90万元。
精华制药已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
江苏天衡会计师事务所有限公司已于2010年1月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天衡验字(2010004号《验资报告》。
二、此次部分超募资金使用计划公司已于2008年2月获得大柴胡颗粒药品注册批件和新药证书,该药品是迄今为止少数主治急慢性胆囊炎的中成药新药之一,预计市场情况较好。
根据公司发展规划及实际生产经营需要,为提高资金使用效率,提升公司经营效益,经公司董事会审慎研究,拟投资5,783.00万元实施大柴胡颗粒产业化项目,具体用于前处理、提取车间改造和配套流动资金等。
三、保荐意见经核查,华泰证券发表以下保荐意见:1、本次精华制药以超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
Company Law of the People's Republic of China
中华人民共和国公司法Company Law of the People's Republic of China颁布机关:全国人民代表大会常务委员会Promulgating Institution: Standing Committee of the National People's Congress文号:中华人民共和国主席令第八号Document Number: Order No. 8 of the President of the People's Republic of China颁布时间: Promulgating Date: 12/28/2013 12/28/2013实施时间: Effective Date: 03/01/2014 03/01/2014效力状态: Validity Status: 有效Valid（1993年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议第一次修正 2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第二次修正 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订 2013年12月28日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订自2014年3月1日起施行）目录第一章总则第二章有限责任公司的设立和组织机构第一节设立第二节组织机构第三节一人有限责任公司的特别规定第四节国有独资公司的特别规定第三章有限责任公司的股权转让第四章股份有限公司的设立和组织机构第一节设立第二节股东大会第三节董事会、经理第四节监事会第五节上市公司组织机构的特别规定第五章股份有限公司的股份发行和转让第一节股份发行第二节股份转让第六章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务第七章公司债券第八章公司财务、会计第九章公司合并、分立、增资、减资第十章公司解散和清算第十一章外国公司的分支机构第十二章法律责任第十三章附则第一章总则(Adopted at the Fifth Session of the Standing Committee of the Eighth National People's Congress on December 29, 1993; Amended for the first time at the 13th Session of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on December 25, 1999; Amended for the second time at the 11th Session of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress on August 28, 2004; Revised at the 18th Session of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress on October 27, 2005; and Revised at the 6th Session of the Standing Committee of the Twelfth National People's Congress on December 28, 2013 and shall take effect on March 1, 2014)Table of ContentsChapter 1: General ProvisionsChapter 2: Establishment and Organizational Structure of a Limited Liability CompanySection 1: EstablishmentSection 2: Organizational StructureSection 3: Special Provisions on One-Person Limited Liability CompaniesSection 4: Special Provisions on Wholly State-Owned CompaniesChapter 3: Equity Transfer of a Limited Liability CompanyChapter 4: Establishment and Organizational Structure of a Company Limited by SharesSection 1: EstablishmentSection 2: General MeetingSection 3: Board of Directors; ManagersSection 4: Board of SupervisorsSection 5: Special Provisions on the Organizational Structure of a Listed CompanyChapter 5: Issuance and Transfer of Shares of a Company Limited by SharesSection 1: Issuance of SharesSection 2: Transfer of SharesChapter 6: Qualifications and Obligations of the Directors, Supervisors, and Senior Management Personnel of a CompanyChapter 7: Corporate BondsChapter 8: Finance and Accounting of a CompanyChapter 9: Merger, Division or Capital Increase or Reduction of a CompanyChapter 10: Dissolution and Liquidation of a CompanyChapter 11: Branches of a Foreign CompanyChapter 12: Legal LiabilitiesChapter 13: Supplementary ProvisionsChapter 1: General Provisions第一条为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。
精华制药：关于公司董事辞职及选举新任董事的公告
关于公司董事辞职及选举新任董事的公告精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 10日收到非独立董事杜永朝先生的书面辞职报告，杜永朝先生因工作原因调动另有任用，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员的职务。
杜永朝先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杜永朝先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杜永朝先生辞去公司董事的职务不会对公司的正常经营产生影响。
杜永朝先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杜永朝先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司已于 2020 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张剑桥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（下附简历），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2020年4月11日附：张剑桥先生简历张剑桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，中共党员，硕士学位。
历任通州市国土资源局办公室副主任，通州市国土资源局监察室主任、办公室副主任，南通市国土资源局人事处副主任科员、副主任、主任，南通市人民政府办公室计划财经处工作人员、计划财经处处长，宿迁市人民政府办公室副主任、党组成员，南通市人民政府办公室副调研员，南通市应急管理办公室主任，南通市人民政府金融工作办公室副主任、党组成员，南通市地方金融监督管理局副局长、党组成员。
现任南通产业控股集团有限公司党委书记、董事长。
张剑桥先生与公司控股股东为关联关系，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
精华制药集团股份有限公司重大决策程序与规则
精华制药集团股份有限公司重大决策程序与规则第一条为了确保精华制药集团股份有限公司(以下称“公司”)决策的科学性，有效性，切实保障公司股东的合法权益。
根据《公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，制定本公司重大决策管理制度（以下称“本制度”）。
第二条股东大会为公司的最高权力机构。
董事会对股东大会负责，依据公司章程和股东会授权，行使经营决策等权利。
公司总经理在董事会领导下，负责公司的日常经营管理。
第三条下列事项须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过（普通决议）后，方能实施：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）调整或变更利润分配政策；（七）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
(八)审议批准经公司董事会审议通过后的下列对外担保：1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；3、提供担保的对象之资产负债率超过70%；4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；5、连续十二个月内担保金额同时达到下列两个条件的担保：（1）绝对金额超过5000 万元；（2）金额超过公司最近一期经审计净资产50%；-1-6、属于对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
(九)审议批准经公司董事会审议通过后的对外关联方担保：审议批准交易金额在三千万元以上，且超过最近一期经审计净资产百分之五的关联交易；(十)审议批准经公司董事会审议通过后的对外投资：购买或者出售资产，对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助，提供担保，租入或者租出资产，签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等），赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，研究与开发项目的转移，签订许可协议，交易所认定的其他交易（上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
600812 _ 华北制药2012年年度股东大会会议资料
华北制药股份有限公司二〇一二年年度股东大会会议资料2013年6月华北制药股份有限公司二〇一二年年度股东大会议程会议时间：2013年6月20日上午10：00会议地点：公司三楼会议室经工作人员统计与会股东及代表人数和所代表的股数符合法定要求后，主持人宣布开会。
同时宣布现场出席会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数。
一、会议审议并表决以下事项：1、公司2012年度董事会工作报告2、公司2012年度监事会工作报告3、公司2012年年度报告4、公司2012年度财务决算报告5、公司2012年度利润分配方案6、关于聘任2013年度审计机构的议案7、关于公司日常关联交易的议案8、关于2013年公司担保事宜的议案9、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告二、工作人员收集表决票并统计表决结果三、听取公司独立董事2012年度述职报告四、监票人宣布投票表决结果五、见证律师发表法律意见六、闭会解放思想改革创新为实现公司发展新跨越而努力奋斗——华北制药股份有限公司2012年度董事会工作报告王社平（2013年6月20日）各位股东及股东代表:公司2012年度董事会工作报告已经八届三次董事会审议通过，现提交股东大会，请审议。
二○一二年度工作回顾2012年，是公司在逆境中应对挑战，战胜困难，奠定发展基础，取得产业结构和产品结构调整显著成就的一年。
一年来，公司坚持以转型升级为主线，突出“提质量、增效益”主题，深入推进体制机制创新，持续加快经济结构调整，创新营销模式和激励机制，突出抓好重大专项攻关，新头孢项目18条生产线全部实现满负荷生产；制剂药与原料药收入比提高到4：6；非公开发行融资30亿元顺利完成。
全年实现营业收入111.26亿元，实现利润总额2508.20万元。
现就重点工作总结如下：一、强化内控体系建设，运营管控水平逐步提高不断完善自身建设，提升规范化运作水平。
进一步完善董事会治理结构。
8月底，公司第七届董事会任期届满，为保证公司非公开发行的顺利实施，合理推迟了董事会换届时间，10月份完成定向增发后，随即启动了董事会换届选举工作，并在12月份顺利完成换届，组成了第八届董事会和下属四个委员会。
600833第一医药2012年度股东大会会议资料
上海第一医药股份有限公司2012年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议资料目录一、2012年度股东大会会议议程 (2)二、2012年度股东大会会议须知 (3)三、2012年年度报告正文及摘要 (4)四、2012年度董事会工作报告 (5)五、2012年度监事会工作报告 (13)六、2012年度财务决算报告 (16)七、2012年度利润分配预案 (19)八、关于续聘会计师事务所及报酬支付额的预案 (20)九、关于修改公司章程的预案 (21)十、关于修订董事会议事规则的预案 (24)十一、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案 (25)十二、2012年度股东大会表决方法说明 (28)2012年度股东大会会议议程会议时间：2013年6月26日（星期三）上午9∶00时会议地点：上海市延安西路2000号虹桥宾馆二楼玫瑰厅主持人：董事长徐震午先生会议议程：一、报告会议出席情况，宣布公司2012年年度股东大会开始二、宣读本次股东大会会议须知三、宣读和审议本次股东大会预案四、独立董事作述职报告五、股东发言、提问及解答六、宣读本次股东大会表决方法说明及股东到会情况七、对本次股东大会预案进行表决八、宣读大会表决结果及本次股东大会决议九、见证律师宣读法律意见书十、宣布会议结束2012年度股东大会会议须知为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序、议事效率，以及股东在本次大会期间依法行使权利，根据公司《股东大会议事规则》的规定，对本次股东大会召开及表决等有关事项说明如下，望全体股东及其他有关人员严格遵守：一、股东大会设立秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。
二、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项相关权利，并应认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
华为公司章程
华为公司章程TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... . (9)第一节董事 .................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会 .............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
精华制药：董事会审计委员会年报工作规程(2011年5月) 2011-05-25
南通精华制药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程第一条为进一步完善南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加强公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，规范公司年度报告的编制、审核、披露程序，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，现根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，特制定本工作规程。
第二条在年报编制和披露的过程中，董事会审计委员会应当按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，确保公司年报信息披露的真实、准确、及时和完整。
第三条公司建立董事会审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制。
证券投资部为公司年报工作沟通协调部门，负责安排审计委员会、管理层与会计师事务所沟通会议的组织、日常联络等工作，并为审计委员会开展工作提供必要条件。
财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的财务数据资料和其他相关信息，积极参与多方沟通，做好公司年报中的财务报告工作。
第四条公司年度报告审计工作的时间安排由审计委员会和负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定，或会同财务负责人、董事会秘书共同协商确定。
审计时间确定后，财务部应保证在为公司提供年报审计的会计师进场前编制好年度财务会计报表，提供给审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面意见。
第五条审计委员会有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现的问题，审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第六条审计委员会在年审注册会计师进场后应加强与其沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
上海医药财务报表分析报告
上海医药财务报表分析2009-2010H CHEN, JINGJING...目录一．上海医药概况. (3)（一）历史沿革 (3)（二）主营业务 (3)二．医药行业介绍. (4)（一）行业概述 (4)（二）发展现状 (4)（三）发展趋势 (6)（四）行业壁垒 (7)三．上海医药核心优势 (10)四．上海医药财报解析 (11)（一）趋势分析（Historical） (11)（二）比较分析（Cross-Sectional） (16)五．上海医药发展前景 (19)（一）公司战略规划 (19)（二）H股发行计划 (19)（三）公司发展前景预测 (20)一．上海医药概况（一）历史沿革1995 年，上实集团合资组建三维制药，正式进入医药产业1998 年，上实集团收购正大青春宝，上海三维生物技术，扩大在医药方面的投资原上海医药管理局下属企业改制组建上海医药（集团）总公司上海医药集团与施贵宝，罗氏等国际知名企业建立合资公司，并成为全球第一家获罗氏授权生产禽流感药物“达菲”的厂家2001 年，收购胡庆余堂与和记黄埔（中国）有限公司共同组建上海首家中药合资企业—上海和黄药业有限公司2002 年，收购胡庆余堂国药号2003 年，收购厦门中药厂2004 年，上实控股收购上实医药2008 年，上海市国资委将上海华谊，上海工业投资各持有的上药集团30%股权划拨给上海上实2009-2010 年，上实集团和上药集团医药资产重组整合，上海医药成为旗下唯一医药上市平台自此，上海医药拥有医药研发与制造，医药分销，和医药零售业务，成为我国A股市场市值较大，综合竞争力可观的全产业链医药上市公司。
（二）主营业务上海医药融医药工商业于一体，在工业领域主营化学，生物，中药药剂的研发制造，兼营医疗器械，在商业领域涵括医药的分销与零售业务。
二．医药行业介绍（一）行业概述医药产业跨越传统与现代产业，是融合多学科，多技术的高科技产业集群。
他不仅与人类生命健康息息相关，而且对国民经济的增长起着举足轻重的作用，是“永远的朝阳产业”。
002349精华制药2023年三季度财务风险分析详细报告
精华制药2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为34,337.61万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为2,145.81万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有149,277.41万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕114,939.79万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为119,316.52万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是137,942.98万元，实际已经取得的短期带息负债为2,145.81万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为128,629.75万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为133,286.36万元，在5年之内偿还的贷款总规模为142,599.59万元，当前实际的带息负债合计为2,145.81万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。
该企业负债率低，发生资金链断裂的风险极小。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供151,508.33万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为34,294万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款减少2,932.8万元，预付款项减少970.56万元，存货减少2,896.74万元，其他流动资产增加8.11万元，共计减少6,791.98万元。
应付账款减少14,425.13万元，应付职工薪酬增加388.51万元，应交税费减少2,547.65万元，一年内到期的非流动负债减少113.93万元，其他流动负债减少30.27万元，共计减少16,728.47万元。
企业信用报告_安徽讯飞皆成信息科技有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (6)1.4 主要人员 (10)1.5 联系方式 (10)二、股东信息 (10)三、对外投资信息 (10)四、企业年报 (11)五、重点关注 (12)5.1 被执行人 (12)5.2 失信信息 (12)5.3 裁判文书 (12)5.4 法院公告 (13)5.5 行政处罚 (13)5.6 严重违法 (13)5.7 股权出质 (13)5.8 动产抵押 (13)5.9 开庭公告 (13)5.11 股权冻结 (14)5.12 清算信息 (14)5.13 公示催告 (14)六、知识产权 (14)6.1 商标信息 (14)6.2 专利信息 (14)6.3 软件著作权 (15)6.4 作品著作权 (15)6.5 网站备案 (15)七、企业发展 (15)7.1 融资信息 (15)7.2 核心成员 (15)7.3 竞品信息 (16)7.4 企业品牌项目 (16)八、经营状况 (16)8.1 招投标 (16)8.2 税务评级 (17)8.3 资质证书 (17)8.4 抽查检查 (17)8.5 进出口信用 (17)8.6 行政许可 (17)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：安徽讯飞皆成信息科技有限公司工商注册号：340000000047583统一信用代码：913400006973619135法定代表人：吴晓如组织机构代码：69736191-3企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：软件和信息技术服务业经营状态：开业注册资本：2,851.1111万(元)注册时间：2009-11-16注册地址：安徽省合肥市望江西路666号科大讯飞股份有限公司A5楼16-17层营业期限：2009-11-16 至 2029-11-13经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。
三精制药第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600829 股票简称：三精制药编号：临2013-013 哈药集团三精制药股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月9日以传真和送达方式向各位监事发出召开公司第七届监事会第一次会议的通知，会议于2013年6月17日下午16：00在新办公楼601会议室召开。
应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
经过全体监事讨论和审议，一致同意选举聂海心女士为公司监事会主席。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（注：相关人员简历请见2013年4月11日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登的公司第六届监事会第十四次会议决议公告。
）
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
监事会
二零一三年六月十九日。
精华制药拟非公开发行6000万股
精华制药拟非公开发行6000 万股
精华制药集团股份有限公司昨晚公布非公开发行股票预案，精华制药拟非公开发行6000 万股，募资6.954 亿元用于补充其流动资金，扩大其生产经营。
具体来看，精华制药拟以11.59 元/股的价格，向自然人昝圣达、精华制药控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称南通产控）、精华制药董事长朱春林等另外8 位对象发行6000 万股A 股。
其中昝圣达认购4500 万股，南通产控认购1000 万股，剩余500 万股由朱春林等8 名自然人分别认购。
值得关注的是，此次非公开发行认购最多的昝圣达，为精华制药第二大股东南通综艺投资有限公司（以下简称综艺投资）的实际控制人，曾在2002 年9 月-2013 年9 月任精华制药董事。
而参与认购的朱春林等8 名自然人皆为精华制药的高管人员。
股权方面，非公开发行股票后，精华制药控股股东南通产控持有其股份比例将由41.30%下降至35.62%，昝圣达及其控制的综艺投资合计持有的股份比例为30.00%。
昝圣达及综艺投资的持股达30.00%，精华制药称对其存在重大影响，为保证两者在未来可预期的期限内切实消除同业竞争，昝圣达及综艺投资做出避免同业竞争承诺。
精华制药称，此次非公开发行股票募集资金总额为6.954 亿元，扣除发行费用后拟用于补充流动资金，以增加公司自有资金，壮大其资本实力，将会满足其生产经营扩大的资金需求和研发、销售支出增长的资金需求。
此次非公开发行股票不会导致其控股股东或实际控制人发生变化。
精华制药的实际控制人为南通市国资委。
赛升药业：第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300485 证券简称：赛升药业公告编号：2020-046北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告一、会议召开情况北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年8月26日在公司会议室召开，会议通知于2020年8月15日以电子邮件的形式发出。
应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：1.审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
3.审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司实施了2018年度及2019年年度权益分派方案，根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）的规定对限制性股票的回购价格进行调整。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
关联董事王雪峰、栗建华对本议案回避表决。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避表决2票。
4.审议通过《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”），鉴于目前宏观经济和市场环境发生较大变化，公司2019年业绩未达到解除限售目标，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。
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南通精华制药股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
南通精华制药股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于2010年7月17日发出，2010年7月28日在南通文峰饭店召开。
应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陆国胜主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
经过对公司2010年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核南通精华制药股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《南通精华制药股份有限公司“十二五”发展规划》。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于启动化学原料药搬迁项目的议案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。
同意吉正坤先生、朱晓晶女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。
同意将该议案提交2010年度第二次临时股东大会审议。
按照《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事。
职工监事由公司职工代表民主选举产生后直接进入公司第二届监事会。
特此公告。
南通精华制药股份有限公司监事会
二〇一〇年七月三十日
附：第二届监事会候选人简历
非职工监事候选人简历：
吉正坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，大学学历，高级政工师。
曾任中诚制药党委副书记、工会主席，南通精华集团有限公司纪委副书记、办公室副主任。
现任本公司第一届董事会董事、党委副书记、工会主席。
吉正坤先生持有南通精华制药股份有限公司0.45%的股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
最近五年吉正坤先生除在公司担任职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱晓晶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大学学历，曾任江苏综艺股份有限公司总裁办职员。
现任南通综艺投资有限公司总裁办副主任。
朱晓晶女士与本公司股东南通综艺投资有限公司存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。