上海凯宝：一届八次监事会决议 2011-01-12
300039上海凯宝2023年上半年决策水平分析报告
上海凯宝2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为16,374.85万元，与2022年上半年的10,009.69万元相比有较大增长，增长63.59%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年上半年营业利润为16,388.68万元，与2022年上半年的10,034.56万元相比有较大增长，增长63.32%。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析上海凯宝2023年上半年成本费用总额为68,846.89万元，其中：营业成本为18,091.67万元，占成本总额的26.28%；销售费用为41,436.76万元，占成本总额的60.19%；管理费用为3,881.21万元，占成本总额的5.64%；财务费用为-1,820.31万元，占成本总额的-2.64%；营业税金及附加为1,315.52万元，占成本总额的1.91%；研发费用为5,942.05万元，占成本总额的8.63%。
2023年上半年销售费用为41,436.76万元，与2022年上半年的27,714.7万元相比有较大增长，增长49.51%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
2023年上半年管理费用为3,881.21万元，与2022年上半年的2,630.12万元相比有较大增长，增长47.57%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为4.59%，与2022年上半年的4.87%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
三、资产结构分析上海凯宝2023年上半年资产总额为452,998.97万元，其中流动资产为147,094.12万元，主要以货币资金、应收账款、应收票据为主，分别占流动资产的39.62%、23.45%和19.63%。
合伙人规章制度
合伙人制度1 什么是合伙人制度？合伙人公司是指由两个或两个以上合伙人拥有公司并分享公司利润，合伙人即为公司主人或股东的组织形式。
其主要特点是：合伙人共享企业经营所得，并对经营亏损共同承担无限责任；它可以由所有合伙人共同参与经营，也可以由部分合伙人经营，其他合伙人仅出资并自负盈亏；合伙人的组成规模可大可小。
法律支持：《中华人民共和国合伙企业法》（1997年2月23日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次通过，1997年2月23日中华人民共和国主席令第八十二号公布，自1997年8月1日起施行。
）合伙是一种古老的企业组织形式，最初是起源于加足够该有的一种经营形式，具有悠久的发展历史。
在公元前18世纪的古巴比伦《汉穆拉比法典》就规定了合伙原则，在罗马共和国，合伙高度发达，法律对合伙人的性质以及权利义务已有了相当明确的规定。
2 职业合伙人这个概念由杭州宏创电子商务有限公司首创（下简称宏创）。
职业合伙人是合伙创业的个人，与宏创企业是合伙关系，宏创企业提供全新的创业平台、资源及股份。
合伙人与客户是协作关系，合伙人的事业就是协作客户事业成功，创造价值、分享利益。
职业合伙人以收益、个人发展和回馈社会为目标，通过建立商圈，创新，专业服务，与宏创企业、客户协力合作，共创和共享财富。
2.1职业合伙人事业职业合伙人事业包括以下方几方面：2.1.1建立商圈签约50家客户：根据宏创职业合伙人事业制度的规定，所有加盟职业合伙人，都要签约50家直接协作的企业或个人，并亲自服务和维护客户关系。
长期合作，以锤炼能力和稳定收益，作为安身立命的基础，犹如自耕农。
2.1.2服务客户服务5种客户：1、50家直接签约的客户，那是衣食父母；2、职业合伙人的客户，那是你个人产品的销售通路；3、职业合伙人团队，那是你的师爷、徒弟、伙计；4、你的亲朋好友，那是你帮助他人，获得成长和快乐的源泉；5、社区居民，是你学习和成长的人文伙伴。
我们每一个职业合伙人直接服务的人是有限的，但是，通过我们创造的产品和文化，我们每一个人都可以帮助和影响很多的人，1万，10万，百万，或者更多。
(2004)沪二中民五(知)初字第153号民事判决书
上海市第二中级人民法院民事判决书(2004)沪二中民五(知)初字第153号原告巴固工贸(上海)有限公司，住所地：上海市广东路689号海通证券大厦11楼1101室。
法定代表人克洛德·巴雷居尔(CLAUDEBALLEYGUIER)，该公司董事长。
委托代理人朱正俊，该公司职员。
委托代理人戴威，北京市隆安律师事务所律师。
被告上海博科资讯股份有限公司，住所地：上海市万航渡路888号开开广场22－23楼。
法定代表人沈国康，该公司董事长。
委托代理人韩志刚，该公司职员。
委托代理人李谊明，上海市通力律师事务所律师。
原告巴固工贸(上海)有限公司与被告上海博科资讯股份有限公司软件开发合同纠纷一案，本院于2004年6月28日受理后，依法组成合议庭。
2004年9月6日，本院就本案相关技术问题委托科学技术部知识产权事务中心进行鉴定。
2004年12月10日，科学技术部知识产权事务中心向本院出具《技术鉴定报告书》(以下简称：《鉴定报告》)。
2005年1月14日，本院公开开庭进行了审理，原告委托代理人朱正俊、戴威，被告委托代理人韩志刚、李谊明到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原告诉称：2002年3月20日，原告与被告签订《巴固工贸(上海)有限公司信息管理系统合同》(以下简称：《巴固项目合同》)，该合同约定被告向原告提供计算机信息管理软件及相关技术服务，原告就该项目支付被告合同总价款人民币475，000元。
合同签订后，原告依约分三次向被告付款共计人民币237，500元。
被告仅向原告递交了合同约定的《巴固工贸(上海)有限公司信息管理系统项目功能书及业务流程》(以下简称：《项目功能书及业务流程》)中的《业务流程》，未按约递交《项目功能书》，亦未履行软件安装、调试、数据导入、用户培训等合同义务。
原告认为，被告的行为造成合同目的无法实现，已构成根本违约，应当根据《合同法》第九十四条的规定，承担相应的法律责任。
故原告诉至本院，请求判令：1、解除原告与被告于2002年3月20日签订的《巴固项目合同》；2、被告双倍返还合同定金人民币190，000元；3、被告返还原告支付的合同价款人民币142，500元；4、被告向原告赔偿至其实际返还合同价款之日止的利息损失[以原告实际支付金额为本金(扣除原告在本案中所主张的定金人民币95，000元)，按中国人民银行同期贷款利率，自原告实际付款之日起计至被告实际还款之日止]。
企业关联交易自查报告(共4篇)
企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。
本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。
所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。
我厂生产的味精没有食品添加剂。
鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。
食品添加剂还备有单独的进货台账。
四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。
检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。
按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。
严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。
上海凯宝药业股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
上海凯宝药业股份有限公司2016年度监事会工作报告2016年度，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，列席了公司历次董事会及股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。
现将2016年度监事会主要工作情况汇报如下:一、监事会2016年度工作情况报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：1、2016年03月28日，公司以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。
经与会监事认真审议，通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度审计报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于首次公开发行部分募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》、《关于监事2016年度薪酬的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
2、2016年04月25日，公司以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。
经与会监事认真审议，通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》。
3、2016年08月05日，公司以现场方式召开第三届监事会第十三次会议。
经与会监事认真审议，通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》、《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于注销孙公司的议案》。
上海凯宝：关联方资金往来审核报告 2010-03-19
上海凯宝药业股份有限公司关联方资金往来审核报告信会师报字（2010）第10393号上海凯宝药业股份有限公司董事会：我们审计了贵公司2009年度财务报表并出具了信会师报字（2010）第10392号《审计报告》，在此基础上我们对贵公司披露的关联方占用资金情况表进行了审核。
贵公司的责任是真实、完整向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况，提供原始合同或协议等资料或副本、会计凭证与账簿记录等我们认为必要的资料。
我们的责任是对贵公司是否按照中国证券监督管理委员会与国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定披露关联方资金往来进行专项审核，并发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对贵公司自行清查与向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关关联方资金往来与对外担保情况披露的相关证据。
选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的自行清查后向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与向监管部门报送关联方资金往来与对外担保情况相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。
我们对贵公司与关联方资金往来实施了相关调查、查阅有关资料、会计凭证、核对账簿记录等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下：20099年12月31日止，无大股东及其附属企业占用公一、截至200司的非经营性资金情况。
二、截至20020099年12月31日止，公司其他关联资金往来情况：（一）无与大股东及其附属企业之间的经营性资金往来余额；（二）无与子公司（含子公司的附属企业）之间往来的非经营性资金余额；（三）无与关联自然人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额；（四）无与其他关联人及其附属企业之间往来的非经营性资金余额。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
公司法期末考试复习全是重点
(19)第三节监事会 (19)一监事会的组成和任期 (19)二监事会(监事) 的职权〔了解即可〕： (19)三监事会议事规那么 (19)第四节董事、监事、经理的义务和民事责任 (20)1，忠实义务, (20)2，竞业禁止义务 (20)3，善管义务 (20)第十一章公司的财务会计制度 (20)第一节 (20)第二节公司的分配 (21)4、股利分配形式 (21)第三节公积金制度 (21)第十二章公司的合并、分立、组织变更 (22)第一节公司的合并 (22)一概念 (22)二合并的程序 (22)三合并的法律效果 (22)第二节公司的分立 (23)一分立的方式派生分立；新设分立 (23)二分立的程序 (23)第十三章公司的终止与清算 (23)第一节公司终止 (23)第二节公司的清算 (24)第十四章外国的分支机构 (25)第三章第一节公司设立的概述一，公司设立是指公司设立人依照法定的条件和程序，为组建公司并取得法人资格进行的一系列法律行为的总称。
二，公司设立的特征：1、设立行为的主体是发起人；2、设立行为必须在公司成立之前依法定条件和程序进行；3、设立行为的目的在于成立公司；4、公司种类不同，设立行为的内容也不一致三设立的原那么▪自由设立主义指政府对公司的设立不施加任何干预，公司设立完全依设立人的主观意愿进行。
▪▪▪▪我国?公司法?对设立有限责任公司和股份采取严格准那么设立主义和核准设立主义的结合。
四，公司设立的方式公司设立的方式根本为两种，即发起设立和募集设立。
发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。
募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一局部，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。
有限责任公司采取发起设立方式，股份的设立，既可以采取发起设立的方式也可以采取募集设立的方式。
第二节公司的设立登记一概念公司登记公司设立登记：二公司的登记事项包括：F9〔一〕名称；二〕住所；三〕法定代表人姓名；〔四〕注册资本；〔取消实收资本〕〔五〕公司类型；〔六〕经营范围；〔七〕营业期限；〔八〕有限责任公司股东或者股份发起人的姓名或者名称。
深康佳A：第七届监事会第一次会议决议公告 2010-12-18
证券代码： 000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号： 2010-44
康佳集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长（董亚平先生简历附后）。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监事会
二○○一年十二月十八日
董亚平先生简历：
董亚平，男，汉族，1953年出生，大专学历，经济师，高级政工师。
历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事长。
现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长，康佳集团监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长。
截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
董事与股东-上海凯宝：一届董事会第十四次会议决议 XXXX-01-12
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝公告编号：2011-002上海凯宝药业股份有限公司一届董事会第十四次会议决议上海凯宝药业股份有限公司一届董事会第十四次会议于2011年1月10日以现场加通讯方式召开。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的会议通知于2010年12月31日以书面和电子邮件的方式发出。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下决议：一、审议通过了《关于转让四川凯宝动植物药科技发展有限公司100%股权的议案》。
因考虑四川凯宝动植物药科技发展有限公司（以下简称“四川凯宝”）的科研与研发项目已全部完成，并且规模较小，处于累计亏损状态，董事会同意将本公司持有的四川凯宝100%股权转让予四川都江堰市天恒商贸有限公司(以下简称“本次交易”), 本次交易以四川凯宝截至2010年12月31日经评估后的净资产为定价参考依据, 股权转让价款为590万元。
董事会同时授权董事长刘宜善先生与四川都江堰市天恒商贸有限公司就本次交易签订相关股权转让协议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时, 根据公司章程的规定, 本次交易属董事会审议权限内的交易, 故本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
本议案赞成【9】票、反对【0】票、弃权【0】票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》同意对公司章程作如下修改：原：第二十七条为：发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事和高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况, 在任职期间内, 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%, 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
《中国结算北京分公司两网公司和退市公司证券登记结算业务指南》
中国结算北京分公司两网公司和退市公司证券登记结算业务指南（2014.04）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司CHINA SECURITES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH中国结算：中国证券登记结算有限责任公司本公司：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证监会：中国证券监督管理委员会全国股份转让系统：全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司：全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商：在全国股份转让系统具有从事推荐、经纪、自营、做市等相关业务资格的证券公司推荐主办券商：推荐非上市股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌，并负责指导、督促其履行信息披露义务的主办券商两网公司：在全国股份转让系统挂牌的原STAQ、NET系统公司退市公司：从沪、深证券交易所退市的原上市公司发行人：包括两网公司和退市公司原主板：包括沪深市场原主板、深市中小企业板、创业板A类股份：在全国股份转让系统挂牌并以人民币计价交易的股份B类股份：在全国股份转让系统挂牌并以美元计价交易的股份高级管理人员：指两网及退市公司的经理、副经理、财务负责人，董事会秘书和公司章程规定的其他人员T日：股份转让日R日：权益登记日证券登记实行证券发行人申报制。
本公司根据发行人提供的登记申请材料和数据进行证券登记。
本公司对发行人提供的登记申请材料和数据进行形式审核，发行人应当保证其所提供的登记申请材料和数据真实、准确、完整。
本指南仅为方便有关机构及人士在本公司办理证券登记结算相关业务之用，如本指南与法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。
本公司将根据需要修改本指南并在网站（）及时更新，恕不另行通知。
本公司保留对本指南的最终解释权。
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司2014年4月目录证券账户 (1)股份登记及权益分派 (1)一、初始登记 (1)二、待确权股份登记 (3)三、退出登记 (5)四、权益分派 (6)清算交收 (8)一、主办券商 (8)二、A类股份清算交收 (9)三、B类股份清算交收 (10)其他业务与事项 (11)一、质押登记 (11)二、非交易过户 (12)三、协助执法 (12)四、转托管 (12)收费标准 (12)联系方式 (12)一、受理地点 (12)二、咨询电话 (13)附件1：全国股份转让系统与沪深市场股份性质分类及标识对应关系表 (14)附件2：B类股份转让清算交收具体流程表 (15)证券账户投资者可使用深市证券账户进行两网及退市股票转让。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
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目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (7)1.5 联系方式 (8)二、股东信息 (8)三、对外投资信息 (8)四、企业年报 (9)五、重点关注 (10)5.1 被执行人 (10)5.2 失信信息 (11)5.3 裁判文书 (11)5.4 法院公告 (11)5.5 行政处罚 (11)5.6 严重违法 (11)5.7 股权出质 (12)5.8 动产抵押 (12)5.9 开庭公告 (12)5.11 股权冻结 (12)5.12 清算信息 (12)5.13 公示催告 (12)六、知识产权 (13)6.1 商标信息 (13)6.2 专利信息 (13)6.3 软件著作权 (14)6.4 作品著作权 (14)6.5 网站备案 (14)七、企业发展 (14)7.1 融资信息 (14)7.2 核心成员 (15)7.3 竞品信息 (15)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (15)8.1 招投标 (15)8.2 税务评级 (21)8.3 资质证书 (21)8.4 抽查检查 (21)8.5 进出口信用 (21)8.6 行政许可 (21)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：北海南方海洋科技开发有限公司工商注册号：450500*********统一信用代码：91450500315801590H法定代表人：姚炉强组织机构代码：31580159-0企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)所属行业：商务服务业经营状态：开业注册资本：10,000万(元)注册时间：2014-09-05注册地址：北海市海景大道（竹林段）海洋科研创新园科研一路B1-1幢五层营业期限：2014-09-05 至 9999-12-31经营范围：对海洋产业科技、城市基础设施、旅游与景区项目的投资（以上项目不含生产经营），旅游产业开发，土地投资开发，土地储备，房地产开发、经营，建筑材料销售，自有房屋租赁，自营和代理一般商品和技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外），渔业捕捞（不含远洋捕捞），渔业养殖技术开发。
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上海凯宝：董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度(0XX年8月) 0XX-08-07.doc
上海凯宝：董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度(2010年8月) 2010-08-047董、监、高所持本公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强对上海凯宝药业股份有限公司(以下简称公司)董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证劵法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规、规范性文件及《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员, 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份; 从事融资交易融券交易的, 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定, 不得进行违法违规的交易。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行为:(一) 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹;(二) 公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织;(三) 公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹;(四) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其与公司或公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系, 可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。
上述自然人、法人或者其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的, 参照本制度第十五条的规定执行。
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证券代码：300039 证券简称：上海凯宝公告编号：2011—003
上海凯宝药业股份有限公司
一届八次监事会决议
上海凯宝药业股份有限公司一届八次监事会会议于2011年1月10日在公司召开。
会议应到监事三名, 实到监事三名。
会议由监事会主席畅清岭主持, 经全体监事审议和表决, 一致通过了以下决议:
一、审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1387号《关于核准上海凯宝药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准, 公司首次公开发行人民币普通股2,740万股并募集资金共计人民币1,041,200,000.00元, 扣除各项发行费用共计人民币67,442,445.38元, 实际募集资金净额为973,757,554.62元。
立信会计师事务所有限公司于2009年12月29日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验, 并出具了信会师报字(2009)第11958号《验资报告》。
经公司第一届董事会第七次会议审议通过, 公司已使用募集资金14,516.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
目前, 公司首次公开发行股票超募资金尚余68,675.76万元。
随着2011年公司生产经营规模的扩大、消费指数的快速攀升, 为满足因订单及原料采购增加所致的日常经营活动资金需求, 缓解公司的资金需求, 公司拟用募集资金6,000万元补充公司日常生产经营所需的流动资金。
监事会认为, 公司使用超募资金永久补充流动资金, 有利于提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 符合公司发展需要。
超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在使用部分超募资金补充流动资金后十二
个月内不从事证券投资等高风险投资。
鉴于此, 同意公司使用超募资金6,000万元人民币永久补充公司日常生产经营所需的流动资金。
本议案赞成【3】票、反对【0】票、弃权【0】票。
二、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。
同意对公司《监事会议事规则》作如下修改：
原文：
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。
监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
修改为：
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。
监事会主席可以指定公司其他人员协助其处理监事会日常事务。
该议案尚需提交下次股东大会审议。
本议案赞成【3】票、反对【0】票、弃权【0】票。
特此公告！
上海凯宝药业股份有限公司
监事会
2011年1月10日。