证券代码：600480 证券简称：凌去股份 编 - 巨潮资

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008－015
河南中原高速公路股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月18日上午9时，在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表公司股份1,200,877,044股，占公司有表决权股份总数的65.17%。

大会由公司董事会召集，董事长宋春雷主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》。

表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

2、审议通过《2007年度监事会工作报告》。

表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的
99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

3、审议通过《2007年度独立董事工作报告》。

表决结果：同意1,200,642,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对235,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股。

4、审议通过《2007年度财务决算报告》。

表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。

5、审议通过《2007年度利润分配预案》。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润589,897,393.99元，按公司《章程》规定，提取10%法定公积金58,989,739.40元后，所余利润为530,907,654.59元。

加上以前年度的未分配利润304,710,617.66元，截止报告期末可供股东分配利润为835,618,272.25元。

以2007年年末总股本1,842,750,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股、派现金0.2元（含税），共派发股利313,267,500.00元。

剩余未分配利润522,350,772.25元结转下一年度。

2007年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意1,200,306,844股,占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对555,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.046%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。

6、审议通过《2007年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对0股；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。

7、审议通过《2008年度财务预算方案》。

表决结果：同意1,200,642,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对0股；弃权235,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。

8、审议通过《关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案》。

公司监事选举的累积投票制实施细则比照公司《董事选举累积投票制实施细则》的办法进行，在该细则有关条款中予以明确后，更名为公司《董事、监事选举累积投票制实施细则》。

表决结果：同意1,200,877,044股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

公司《董事、监事选举累积投票制实施细则》见上海证券交易所网站http：//。

9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

按照累积投票制度分别进行了非独立董事和独立董事的选举，产生公司第三届董事会董事共8名，组成公司第三届董事会。

非独立董事选举表决情况：
（1）选举宋春雷为董事。

同意：1,200,862,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.999%。

（2）选举李卫东为董事。

同意：1,200,642,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.98%。

（3）选举康省桢为董事。

同意：1,200,862,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.999%。

（4）选举张昕为董事。

同意：1,200,937,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.005%。

（5）选举赵中锋为董事。

同意：1,200,862,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.999%。

独立董事选举表决情况：
（6）选举孙陶生为独立董事。

同意：1,200,991,444投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.01%。

（7）选举王恩祥为独立董事。

同意：1,200,762,644投票权数，占出席会
议有表决权股份总数的99.99%。

（8）选举张国军为独立董事。

同意：1,200,877,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

大会对第二届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示感谢。

10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

按照累积投票制度选举产生公司第三届监事会股东代表监事2名，与公司职工代表监事智飞共同组成公司第三届监事会。

选举表决情况：
（1）选举潘华为监事。

同意：1,200,877,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

（2）选举侯岳屏为监事。

同意：1,200,877,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。

大会对第二届监事会各位监事在任期内为公司发展做出的贡献表示感谢。

11、审议通过《关于增加注册资本并修改公司〈章程〉相应条款的议案》。

公司2007年度利润分配预案已获本次股东大会审议通过，本次利润分配方案实施后，公司注册资本将由人民币1,842,750,000元增加至人民币2,119,162,500元，总股本将由1,842,750,000股增加至2,119,162,500股。

为此，同意将公司《章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币2,119,162,500元”；第十九条修改为“公司的股份总数为2,119,162,500股，均为普通股”。

表决结果：同意1,200,877,044股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，费用为人民币70万元（含途中差旅费）。

表决结果：同意1,200,657,044股,占出席会议有表决权股份总数的
99.982%；反对0股；弃权220,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.018%。

三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所李丽律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。

公司第三届董事会、监事会成员简历见附件。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年6月18日
附件
第三届董事会、监事会成员简历
一、董事会成员：
非独立董事：
宋春雷：男，中国籍，1960年4月出生，中共党员，工学硕士，高级会计师，国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。

曾任河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室主任、河南省地方铁路总公司计划财务处处长、河南省高等级公路建设指挥部财务处处长、河南省交通厅外资项目管理办公室常务副主任、商丘至开封高速公路建设指挥部副指挥长、河南省交通厅财务处副处长、河南省公路发展有限公司总经理（正处级）。

2000年8月至今任河南高速公路发展有限责任公司副董事长，2000年12月至今任本公司董事长、党委副书记，2008年5月至今任中原信托有限公司监事会主席。

李卫东：男，中国籍，1967年12月出生，中共党员，法学硕士，高级工程师，高级经济师。

2000年3月至2001年6月任河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长，2001年6月至2002年6月任河南省交通厅人事劳动处副处长，2002年6月至2005年4月任河南省交通厅人事劳动处副处长（正处级），2005年4月至今任本公司党委书记，2006年6月至今任本公司董事。

康省桢：男，中国籍，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，国家一级注册建筑师。

曾任河南省交通规划勘察设计院工民建设计室副主任、第二测量设计处处长及院长办公室主任兼人事科科长、河南交通物业管理有限公司副总经理。

2000年9月至2002年6月任河南省交通厅机关服务中心副主任，2002年6月至2004年7月任河南省交通工程定额站副站长，2004年7月至2006年5月任河南省交通厅工程处处长，2006年5月至今任河南高速公路发展有限责任公司总经理，2006年6月至今任本公司董事。

张昕：男，中国籍，1949年7月出生，本科学历，高级经济师。

1988年10月起历任交通部政策法规司综合处副处长、处长、交通部体改法规司法制处处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室副主任。

1998年10
月至1999年7月参加东北高速公路股份有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心，1999年7月至2007年1月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，2007年1月至今任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理，现兼任东北高速公路股份有限公司董事、湖北楚天高速公路股份有限公司董事和浙江上三高速公路有限公司董事。

赵中锋：男，中国籍，1964年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。

曾工作于河南省交通规划勘察设计院，曾任河南省交通建设投资公司资金部经理、河南省交通厅外资项目管理办公室企改融资处处长。

2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理，2000年12月、2002年11月至今任本公司董事会秘书、董事，2008年5月至今任中原信托有限公司董事。

独立董事：
孙陶生：男，中国籍，1963年6月出生，中共党员，经济学博士，教授，国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省学术技术带头人。

曾任河南省洛宁县山底乡副乡长、河南财经学院工程管理系副教授。

1999年7月至2001年12月任河南财经学院教授、研究生处处长，2001年12月至2005年1月任平顶山高等师范专科学校校长，2005年1月至今任安阳工学院院长。

王恩祥：男，中国籍，1944年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。

曾任河南省交通厅航运管理局副局长、河南省交通厅征稽处副处长。

2000年5月至2004年3月任河南省交通厅财务处处长，2004年3月退休，2003年6月至今任河南省交通会计学会会长。

张国军：男，中国籍，1961年9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。

1998年11月至1999年12月任中国路桥集团总公司企业发展部总经理，1999年12月至2006年10月任中国公路工程咨询监理总公司总会计师。

2006年10月至今任中国公路工程咨询集团有限公司总会计师、董事，现兼任广西五洲交通股份有限公司独立董事、北京中交建设工程招标有限公司董事、中交（北京）交通产品认证中心董事。

二、监事会成员：
潘华：男，中国籍，1950年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。

2001年6月至2004年1月任河南省交通厅征稽处处长，2004年1月至2005年4月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理，2005年4月至2006
年6月任河南高速公路发展有限责任公司党委书记，2006年6月至今任本公司监事会主席。

侯岳屏：男，中国籍，1977年2月出生，本科学历，助理会计师。

1997年9月参加工作，任北京同仁堂中药提炼厂会计，1999年11月至2001年8月任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计，2001年8月至2006年10月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，2006年11月至今任华建交通经济开发中心会计，现兼任厦门港务发展股份有限公司监事、江苏扬子大桥股份有限公司监事、华联公路工程材料有限公司监事。

智飞：男，中国籍，1969年5月出生，中共党员，本科学历，经济师。

曾在白鸽（集团）股份有限公司工作，2001年4月至2003年2月先后在公司综合部、人力资源部工作，2003年2月至今任公司人力资源部副经理，2007年1月至今任公司工会副主席。