中钢天源：第三届董事会第十二次(临时)会议决议公告 2010-03-18
600808马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：临2021-023
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月29日，公司第九届董事会第四十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。
会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
批准公司全资子公司马钢（香港）有限公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司增资。
详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2021-025）。
上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2021年6月29日。
中钢天源：2009年年度审计报告 2010-04-10
2,816,750.43 16,691,749.53 17,161,541.86 5,515,362.57 15,081,819.89
-19,782,418.69 2,680,454.03 702,514.77 311,041.36
-17,804,479.43 -4,352,122.15 -13,452,357.28
242,822,807.18
242,822,807.18 345,890,739.32
600,817.56 600,817.56 128,387,168.97
84,000,000.00 104,620,276.58
10,455,627.12
36,175,945.79
235,251,849.49 295,904.75
2,344,272.22 969,251.75
1,642,241.87
11,061,745.34
1,977,928.63 336,563.84
8,891,093.63
4,714,118.29 -5,034,632.23 1,285,940.87
14,598,371.03
4,160,914.95 -5,038,867.33
10,932,929.25
38,904,225.57
238,457,431.40
238,457,431.40 361,317,783.48
364,000.00 364,000.00 103,067,932.14
84,000,000.00 104,609,975.61
10,932,929.25
43,279,902.32
39,717,059.73 54,759,291.69
216,999,843.93
中钢天源：关于更换财务顾问主办人的公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2019-051 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕742号）于2017年完成发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本项目”），中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）为本项目的独立财务顾问，并指派杨志伟先生、杨晓骋先生为本项目的独立财务顾问主办人。
2019年10月22日，公司收到中银国际证券《关于更换独立财务顾问主办人的通知》，原独立财务顾问主办人之一杨晓骋先生因个人原因已从中银国际证券离职，无法继续担任本项目的独立财务顾问主办人，中银国际证券决定由刘朔辰女士接替杨晓骋先生履行本项目独立财务顾问主办人的相关职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，本项目的独立财务顾问主办人为杨志伟先生、刘朔辰女士。
刘朔辰女士简历见附件。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十四日
附件：刘朔辰女士简历
刘朔辰，女，中银国际证券股份有限公司投资银行部高级经理，准保荐代表人，2016年7月进入中银证券投资银行部。
中钢天源：关于控股子公司债务重组的公告 2010-06-30
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2010-017中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于控股子公司债务重组的公告中钢集团安徽天源科技股份有限公司（简称“中钢天源”或“公司”）控股的中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司（简称“通力公司”）与马鞍山市工业投资有限责任公司（简称“工业投资公司”）于2010年6月25日对双方之间存在的610万元债务实施重组。
现将相关情况公告如下：一、通力公司通力公司是中钢天源的控股子公司，从事磁器件开发、生产、销售，磁性材料产品串换。
中钢天源于2002年联合当时的马鞍山市经贸发展有限公司（工业投资公司的前身）参与原通力磁材有限公司改制。
改制后，中钢天源持有其80%股权。
二、工业投资公司工业投资公司是经马鞍山市人民政府于批准成立的国有独资公司，作为市国资委所辖工业（马钢除外）、商贸国有资产的管理者，负责授权范围内的国有资产经营和资本运作。
工业投资公司持有通力公司20%的股权。
三、债务的相关情况2002年，对原通力公司进行改制后，有两笔历史遗留工行贷款共计698万元由通力公司继承。
到2004年通力公司陆续通过借新还旧的方式偿还了88万元债务。
2004年，通力公司与中国工商银行马鞍山分行营业部签订两笔总金额共计610万元的流动资金借款合同继续用于借新还旧，但于 2005年6月28 日到期时，因遇工商银行不良贷款剥离，工行马鞍山分行营业部已将其锁定为划入东方资产管理公司的贷款而暂无需偿还或展期。
依据2005年12月7日《中国工商银行安徽省分行与中国东方资产管理公司合肥办事处债权转让通知暨债务催收联合公告》，通力磁材公司 610 万元贷款的债权转移至中国东方资产管理公司合肥办事处。
2006年4月根据安徽省人民政府省长办公会议精神，本贷款的处置将纳入省政府与东方资产管理公司的不良资产打包处置方案，由省政府一并打包接受后再与各地市政府协商处置，并折价偿还。
马鞍山市工业投资有限责任公司（原马鞍山市经贸发展有限公司）作为马鞍山市政府处理不良资产牵头单位拟受让该债权，并承诺受让该债权后不再转让，具体还款事宜与通力公司协商解决，不通过处置抵押物的方式来实现该债权。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
中钢天源：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2020-024 中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2020年5月11日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况公司总股本575,287,776股。
参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份249,377,161股，占公司股份总数的43.3482%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公司有效表决权股份249,321,261股，占公司股份总数的43.3385%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份55,900股，占公司股份总数的0.0097%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意249,363,161股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9944%；反对14,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
002057中钢天源：关于监事会换届的公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2021-032中钢天源股份有限公司关于监事会换届的公告本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。
公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的突出贡献表示衷心的感谢！2021年4月29日，公司第六届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。
根据公司股东推荐，公司监事会提名王守业先生、刘本军先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。
上述监事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司股东大会将采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。
特此公告。
中钢天源股份有限公司监事会二〇二一年四月三十日附件：监事候选人简历王守业先生1964年8月出生，中共党员，本科，正高级工程师。
历任洛阳耐火材料研究院晶体纤维所技术员，第一研究室助理工程师，新材料研究所工程师、副所长，科技处处长，科技质量部部长，院长助理兼科技部部长，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司副院长、执行董事（法定代表人）、党委书记，中钢集团耐火材料有限公司副总经理，中钢科技发展有限公司执行董事、党委书记、总经理。
现任中钢科技发展有限公司党委书记、总经理，中国冶金科技成果转化有限公司党总支书记、总经理，中钢洛耐科技股份有限公司监事会主席，中钢新型材料有限公司副董事长，四川昭钢碳素有限公司董事。
西山煤电：第四届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-31
证券代码：000983 证券简称： 西山煤电 公告编号：2010--013山西西山煤电股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议于2010年3月29日上午9：00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。
公司董事会秘书处已于2010年3月18日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。
本次会议应到董事11人，实到董事10人。
董事长武华太先生因公出差，委托副董事长胡文强先生出席会议并代为行使表决权。
会议由副董事长胡文强先生主持。
公司监事及高管人员列席了会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以举手表决方式通过如下议案：一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度董事会工作报告》。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度总经理工作报告》。
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年年度报告及摘要》。
（报告全文详见巨潮资讯网：）四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009年度财务决算报告》。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2009 年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，期初母公司未分配利润3,777,406,903.79元，2009年已分配股利1,018,080,000.00元，母公司2009年度实现净利润2,064,286,091.77元，提取10%的法定盈余公积金206,428，609.18元，母公司期末留存可供分配的利润4,617,184,386.38元，其中本次拟分配股利1，212,000,000.00元，剩余留存以后年度分配。
双箭股份：第三届董事会第十二次会议决议 2011-01-22
证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2011-001浙江双箭橡胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2011年1月20日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2011年1月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
会议应到董事11人，实到董事8人（其中非独立董事顾弘、独立董事华桂宏和张永因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权委托其他董事出席会议并行使表决权，其中非独立董事顾弘授权委托非独立董事沈耿亮，独立董事华桂宏和张永分别授权委托独立董事沈玉平和独立董事范仁德）。
本公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。
本公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。
本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：一：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举议案》。
因公司第三届董事会任期已届满，公司决定进行董事会换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、虞炳英、顾弘、俞明松、沈林泉、沈洪发七人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名范仁德、赵树高、罗培新、陈勇四人为公司第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二：会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过1500万元超募资金竞买土地使用权的议案》。
为了公司今后发展需要，拓宽公司厂区建设面积，拟使用不超过1500万元超募资金参与竞买桐乡市国有土地资源管理局挂牌出让的洲泉镇2010-1工业地块的国有建设用地使用权（该地块位于公司募投项目生产厂房北侧）。
中钢国际：第八届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2020-9中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2020年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知及会议材料于2020年3月11日以邮件方式送达公司各位董事。
会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（独立董事田会、朱玉杰、徐金梧、季爱东以通讯方式表决）。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行等9家金融机构申请总额不超过47.50亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供最高额度连带责任保证担保。
授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备有限公司及下属企业在各自预算范围内分配使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保公告》（公告编号：2020-10）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案为进一步规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定，制定了《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》，详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案为进一步健全公司薪酬管理机制，更好维护广大股东的根本利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际，公司制定了《中钢国际工程技术股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《中钢国际工程技术股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
中钢天源：第三届监事会第十四次会议决议公告 2011-03-19
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-005中钢集团安徽天源科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月7日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于2011年3月17日在公司会议室召开公司第三届监事会第十四次会议。
会议在监事会主席王沅先生主持下如期召开。
应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：一、审议通过《2010年度监事会工作报告》；该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
二、审议通过《2010年度总经理工作报告》；审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
三、审议通过《2010年度财务决算报告》；2010年股份公司实现营业收入56134.1万元，实现利润总额1230.5万元，净利润1056.9万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1028.1万元。
2010年公司营业收入较去年37306.1万元增长50.1%；归属于母公司所有者的净利润较去年350.8万元增长了193.1%。
该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
四、审议通过《2010年度报告及年度报告摘要》；根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2010年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：1、《公司2010年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2010年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
印尼煤炭公司简介概要
2008 3378 49.1% 1199 35.5% 372 3716 5235 31.89%
2009 3219 -4.7% 1056 32.8% 190 5814 7411 12.95%
营运数据
产量数据（单位：百万吨） 财政年度 2006 原煤产量 50.7 原煤销量 50 2007 52 55.4 2008 52.8 51.5 2009 63.1 58.4
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 1851 2265 销售额 22.4% 增长率（%） EBITDA 430 951 23.2% 42.0% EBITDA利润率 222 789 税后净利润 2143 1418 总负债 2514 2819 总资产 ROE(%) 61.76% 70.32%
营运数据
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 732 772 销售额 5.5% 增长率（%） EBITDA 120 163 16.4% 21.1% EBITDA利润率 23 56 税后净利润 412 319 总负债 541 776 总资产 ROE(%) 18.25% 12.23%
PT Bumi Resources Tbk
公司简介 印尼最大产煤商，拥有29亿吨煤炭储量，100亿吨煤炭资源（2009年数 据）。旗下有煤矿开采、上游油气开采、能源产品推广等业务部门。 Bumi由印尼非常有影响的BAKRIE家族控制，该家族成员之一Aburizal Bakrie 为现任Golka党主席，前印尼人民福利部部长及经济部长。 2010年10月，瑞士信贷集团(Credit Suisse Group, CSGN.VX)和RZB Austria购入Bumi Resources 13.7亿股无优先认购权的股票，价值3.6 亿美元。其中，瑞士信贷购买了6.0862亿股股票，RZB Austria购买了 7.6078亿股，每股价格为2,366印尼盾。Bumi表示出售上述股份的所得 将用于降低公司债务。据称，Bumi有意在2013年前提前还清中投的19亿 美元债务融资。 2010年12月，英国金融家罗斯柴尔德宣布将通过矿业投资公司Vallar Plc(VAA)收购PT Berau Coal Energy公司(以下简称“Berau”)75%的股 份，并收购PT Bakrie & Brothers旗下PT Bumi Resources公司(以下简 称“Bumi”)25%的股份，支付方式为现金加股票。合并后的Bakrie Group将成为Vallar最大的股东(占比43%），拥有指定公司董事长、首 席执行官和首次财务官的权力，并将Vallar更名为Bumi Plc.。该交易 把印尼最大的煤炭生产商Bumi和第五大煤炭生产商Berau合并到一起。 Bumi已开始着眼于铁矿、金矿等资产的并购。2010年12月9日，Bumi表 示，将于2011年第四季度起启动位于毛里塔尼亚的铁矿石矿生产，年产 量为600,000吨.Bumi非煤业务已于2010年12月9日上市，市值约22亿美 元。
中材科技：第三届董事会第二十一次临时会议决议公告 2010-10-21
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2010－047
中材科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次临时会议于2010年10月11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2010年10月20日以传真表决的方式举行。
本次会议由公司董事长李新华先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2010年第三季度季度报告正文》（公告编号：2010-048）全文刊登于2010年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
二、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向宁波银行南京分行申请5000万元免担保综合授信的议案》。
同意公司向宁波银行南京分行申请5000万元免担保综合授信。
特此公告！
中材科技股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日。
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。
这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。
这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。
在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。
目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。
除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。
于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。
企业信用报告_晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................18 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................18 5.12 清算信息..................................................................................................................................................18 5.13 公示催告..................................................................................................................................................18 六、知识产权 .......................................................................................................................................................18 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................18 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................19 6.3 软件著作权................................................................................................................................................21 6.4 作品著作权................................................................................................................................................21 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................21 七、企业发展 .......................................................................................................................................................21 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................22 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................22 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................22 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................22 八、经营状况 .......................................................................................................................................................23 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................23 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
中钢天源：定增在中钢债务重组背景下继续向前推进 增持评级
资料来源：《交易预案（修订版）》，安信证券研究中心
当然，我们认为即便中钢集团被清算，旗下好的子公司仍有独立经营下去的能力。从草 根调研了解到至少目前中钢集团的债务重组对中钢天源现有的经营并未带来负面影响。中钢 集团对《交易报告书（草案）》中的方案可能带来的最大不确定性在于中钢投资能否顺利完 成资产交割。
2017E 507.2
30.2 0.15 2.80
Tab le_Ch art
股价表现
资料来源：Wind 资讯
升幅% 相对收益 绝对收益
1M 10.88 4.66
3M -7.73 -34.77
12M -13.14 -11.5
衡昆
分析师
SAC 执业证书编号：S1450511020004 hengkun@
4.2 5.3% 4.0% 0.0%
1
2017E 74.0 4.0 6.0% 5.4% 0.3%
公司动态分析/中钢天源
1.《定增交易报告书（草案）》披露
2016 年 2 月 24 日，公司披露了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称交易报告书（草案））。较之前的《中 钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订 版）》（以下简称交易预案（修订版）），交易报告书（草案）在以下多处发生变化。
131,160,518
65.78%
合计
199,381,670
100.00%
资料来源：《交易报告书（草案）》，安信证券研究中心
交易完成后（草案）
持股数（股）
持股比例
168,784,845
34.82%
16,502,858 24,181,476
企业信用报告_哈尔滨东安高精管轴制造有限公司
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................14 5.13 公示催告..................................................................................................................................................14 六、知识产权 .......................................................................................................................................................14 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................16 6.4 作品著作权................................................................................................................................................16 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................16 七、企业发展 .......................................................................................................................................................16 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................16 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................16 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................17 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................18 八、经营状况 .......................................................................................................................................................18 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................18 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................18 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................19 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................19 8.5 进出口信用................................................................................................................................................19 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................20
中钢天源：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-04-16
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员议案发表以下独立意见：
1、经董事长提名，同意聘任张野先生担任公司总经理职务、聘任章超先生担任公司董事会秘书，任期均为2011年4月至2014年4月；
2、经总经理提名，同意聘任孙建华女士、亚海斌先生担任公司副总经理职务，任期均为2011年4月至2014年4月；
3、经总经理提名，同意聘任芮沅林先生担任公司财务总监职务，任期为2011年4月至2014年4月；
4、经审阅根据提供的张野先生、孙建华女士、亚海斌先生、芮沅林先生、章超先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事：
都有为：
钱国安：
席彦群：
二〇一一年四月十五日。
豫金刚石：第一届董事会第十一次会议决议公告 2010-06-08
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石公告编号：2010-003郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年5月23日，公司以传真和电子邮件的方式将第一届董事会第十一次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。
2010年6月4日上午9:30，郑州华晶金刚石股份有限公司第一届董事会第十一次会议在公司会议室召开。
公司董事应到9人，实到9人，其中独立董事王明智因公不能出席，特全权委托独立董事张忠代为出席。
公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长郭留希先生主持。
会议以书面表决的方式审议通过以下事项：一、审议通过《2009年度总经理工作报告》；赞成票9票、反对票0票、弃权票0票二、审议通过《2009年度董事会工作报告》；赞成票9票、反对票0票、弃权票0票公司独立董事张学功先生、王明智先生、张忠先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。
该报告内容详见证监会指定网站。
上述议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
三、审议通过《2009年度财务决算报告》；报告期内，公司实现营业收入183,545,036.34元，同比增长18.60%；实现营业利润58,854,615.28元，同比增长20.02%；归属于母公司净利润52,461,040.10元，同比增长27.06%。
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票上述议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。
四、审议通过《2009年度利润分配预案》经中勤万信会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度净利润为52,461,040.10元，提取10%的法定盈余公积金5,250,046.56元，本年度实际可供股东分配的利润为人民币47,210,993.54元。
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证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2010-003 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月15日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2010年3月17日上午9：00以通讯方式召开公司第三届董事会第十二次（临时）会议。
会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。
应出席本次会议的董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事3人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
鉴于目前公司第三届监事会监事人数低于法定人数，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2010年4月2日上午九点三十分召开公司二〇一〇年第一次临时股东大会，补选一名监事，会议采取现场召开方式。
审议结果：8票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2010年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月十八日。