向日葵：第一届董事会第十三次会议决议公告 2010-09-11

合集下载

圆通速递借壳大杨创世上市资本运作案例分析

2.2 借壳上市的原因 ......................................................................................................11 第 3 章为什么选择大杨创世？ ..............................................................................12 第 4 章借壳上市的路径 ............................................................................................13 4.1 引入战略投资者 ......................................................................................................13 4.2 具体实施方案 ..........................................................................................................14
1.2 大杨创世基本情况 ....................................................................................................7
○1 公司简介....................................................................................................................7 ○2 股权结构....................................................................................................................7 ○3 借壳前经营情况........................................................................................................7

监事会年度工作报告范文3篇

监事会年度工作报告范文3篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、报告大全、心得体会、条据书信、合同协议、演讲稿、自我鉴定、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, work plan, report book, experience and experience, letter of agreement, contract agreement, speech draft, self-assessment, other sample essays, etc. I would like to know the different format And how to write, stay tuned!监事会年度工作报告范文3篇下面是本店铺整理的监事会年度工作报告范文3篇(公司监事会工作报告内容)，供大家参考。

公式重组并购案例分析

顺丰借壳鼎泰新材登陆A股摘要：在中国商界有一句顺口溜：“永不上市三大家，华为顺丰老干妈”，但现在这句话已经成为历史。

多年来，顺丰作为国内物流快递行业的龙头之一，一直保持十分低调的姿态。

掌门人王卫一直对上市保持反对态度，也从未收购其他公司。

但出于种种原因，顺丰于2016年借壳鼎泰新材完成上市，成为当时各方关注的焦点。

本文对顺丰借壳这一案例进行分析，试图分析其动机、交易方式、对市场造成的影响等多角度进行探讨。

关键词：顺丰控股借壳鼎泰新材股权收购一、公司简介收购方：顺丰控股“1993年，顺丰诞生于广东顺德。

自成立以来，顺丰始终专注于服务质量的提升、持续加强基础建设、积极研发和引进具有高科技含量的信息技术与设备，不断提升作业自动化水平，实现了对快件产品流转全过程、全环节的信息监控、跟踪、查询及资源调度工作，确保了服务质量的稳步提升。

?在持续强化速运业务的基础上，顺丰坚持以客户需求为核心，围绕快递物流产业链，不断丰富公司的产品和服务种类，针对电商、食品、医药、汽配、电子等不同类型客户开发出一站式供应链解决方案。

截至2015年底，顺丰已拥有约万台营运车辆，以及遍布中国大陆的近万个营业网点。

此外，公司目前拥有30架自有全货机，搭建了以深圳、杭州为双枢纽，辐射全国的航线网络。

与此同时，顺丰积极拓展国际件服务，目前已开通新加坡、马来西亚、泰国、越南、韩国、日本、澳洲、美国、蒙古、印尼、印度、柬埔寨、加拿大、墨西哥及缅甸等国家的快递服务。

多年来，顺丰持续创新，不断铸造高品质服务体验，为客户的成功提供坚实有力的支持。

”被收购方：鼎泰新材鼎泰新材全称为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司，位于风景秀丽的国家园林卫生城市安徽马鞍山市当涂经济开发区，公司注册资本万元，截至2010年6月30日公司总资产为亿元，净资产亿元，2009年销售总额近亿元。

公司专注于金属材料保护表面防腐技术的研发及应用，是稀土合金镀层防腐新材料领域的创新者和领导者，自主研发并生产出国内首创的具有自主知识产权的新一代高耐腐蚀性稀土锌铝合金镀层产品，开辟了国内稀土合金防腐镀层新材料应用的新领域，是全国细分行业龙头单位。

向日葵：关于设立以来股本演变情况的说明及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见 2010-08-06

60.00
0.13 70 林丹萍
员工
5.00 0.01
30 王晓红员工
10.00
0.02 71 龙晶梅
员工
5.00 0.01
31 魏利萍员工
10.00
0.02 72 王富祥
员工
3.00 0.01
32 强来根员工
10.00
0.02 73 张勇
员工
5.00 0.01
33 陈燕员工
15.00
0.03 74 魏晓峰
②孙章康，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，助理会计师，硕士学历。历任中国银河证券有限责任公司高级分析师兼绍兴证券营业部总经理助理、广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部副总经理（主持工作）。
③刘洋时任公司董事会秘书。2009年11月18日，刘洋因车祸意外过世。2009年11月23日，公司召开一届八次董事会会议，聘任杨旺翔为公司董事会秘书。
（二）股份公司设立以后的股本变化情况
1、2009 年 6 月，公司增资 5000 万
为进一步扩大公司资本规模，调动员工积极性，2009 年 6 月 18 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司管理层及员工骨干共 71 名自然人对
公司增加注册资本 5,000 万元。2009 年 6 月 23 日，根据浙江省商务厅浙商务外资函[2009]75 号《关于浙江向日葵光能科技股份有限公司增资的批复》，发行人
250.00 250.00
5.00 200.00 320.00 200.00 320.00
50.00 50.00
85.00 30.00
6.10 42 郦惠宁 2.32 43 吴奇高 2.14 44 徐铁军 1.99 45 王斌 1.90 46 林利萍 1.59 47 宋勇萍 1.52 48 余晶 0.94 49 周军增 0.98 50 胡宗培 0.81 51 虞伯龙 0.72 52 高海民 0.72 53 黄燕 0.72 54 赵明 0.55 55 高杨明 0.55 56 楼佳伟 0.55 57 许皇涛 0.55 58 房剑峰

度向日葵独立董事述职报告

度向日葵独立董事述职报告2017年度向日葵独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。

20xx年6月19日，因任期届满本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。

现将本人 20xx 年度履职情况述职如下：一、会议出席情况20xx 年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议4 次、股东大会1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。

对各次董事会审议的相关议案，本人认真审阅会议相关资料，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。

报告期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。

二、对公司重大事项发表意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，20xx 年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：1、在 20xx 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议上，对公司应收款项坏账准备计提比例变更事项发表了独立意见。

2、在 20xx年 3月 12日召开的第二届董事会第二十三次会议上，对公司20xx年内部控制评价报告、公司续聘20xx年度审计机构、公司 20xx 年度利润分配预案、提名吴峰先生、林丹萍女士为公司董事、聘任公司总经理、财务总监、公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票发行方案论证分析、修改《公司章程》、未来三年(20xx-2017)股东分红回报规划、对外担保情况、关联方资金占用情况等事项发表了独立意见。

2020-11-19向日葵：董事会议事规则300111

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本规则。

第二条董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。

董事会在第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。

第二章董事第三条凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。

董事出现本规则第三条所列情形之一或者其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的不得担任董事情形的，相关董事应当在该事实发生之日起一个月内离职。

公司半数以上董事在任职期间出现依照本章规定应当离职情形的，经公司申请并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，相关董事离职期限可以适当延长，但延长时间最长不得超过三个月。

在离职生效之前，相关董事仍应当按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《创业板上市规则》《创业板规范指引》、深交所其他规定和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。

第四条董事由股东大会选举或更换，任期三年。

董事任期届满，可连选连任。

董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

向日葵：关于仲裁事项的公告

申请人于 2013 年通过其一级子公司向日葵（卢森堡）光能科技有限公司（以下简称卢森堡公司）和二级子公司向日葵（瑞士）光能科技有限公司（以下简称瑞士公司）对罗马尼亚进行项目投资，设立 XPV S.A 项目公司（以下简称“项目公司”）建造光伏电站。项目的投资收入来自于两个方面，即：（一）项目发电的电费收入；（二）罗马尼亚政府通过发放绿证并由项目公司销售绿证而带来的收入。卢森堡公司和瑞士公司分别向项目公司进行股权投资金额为 11,039,615 欧元和 110,385 欧元，同时，卢森堡公司还以股东借款的形式向项目公司投资 26,000,000 欧元。
由于以上保险事故的发生，导致申请人投资的项目公司在罗马尼亚经营困难，截止至 2018 年 12 月 31 日，XPV S.A 项目公司已经资不抵债，造成了卢森堡公司 11,039,615 欧元股权投资、瑞士公司 110,385 欧元股权投资全部亏损，而截止至 2019 年 12 月 31 日，卢森堡公司尚有 13,415,000 欧元的本金及 5,009,494.2 欧元的利息债权未能收回。故申请人认为，保单号：IP-0-2013087、保单号： IP-0-2013088、保单号：IP-0-2013089 的三份保险单载明的承保风险中关于征收栏下的第二项保险事故实际已经发生，且造成了申请人投资的损失。
由于在此之前，项目公司亏损已经发生，故申请人于 2016 年 12 月向被申请人发出索赔函，要求被申请人就公司间接投资罗马尼亚的光伏电站项目海外投资保险，因保险事故发生造成申请人投资损失进行理赔，但被申请人未予理会。2019 年 5 月，被申请人在收到申请人相关索赔函件两年半后方告知申ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人资料欠缺，要求申请人补齐。申请人根据 2018 年 12 月 31 日的财务情况重新补齐提交后被申请人仍未给予回应。

董事会付款议案

董事会付款议案篇一：第一次董事会议案******公司（议案一）关于选举***先生为公司董事长的决议各位董事：依照《中华人民共和国第九条》、我国相关的法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****集团第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司**年**月**日（议案二）关于聘用***先生为控股公司总经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国政府公司法》、我国相关人员的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。

现重审董事会审议。

***公司**年**月**日（议案三）关于聘用***先生为公司付经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。

现提请董事会审议。

***公司**年**月**日（议案四）关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范***公司母公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会秘书审议。

**公司**年**月**日篇二：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届职工代表第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX集团董事长股份分公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX全部股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生奖提名的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读董事会第一次会议决议并全体董事签字五、会后董事阅读第一届董事会财务总监第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2021年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下原称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

上市公司审议董事薪酬制度时——董事,你需要回避表决么？

038在上市公司的经营决策中，关联交易的回避表决是上市公司规范运作的一个重要内容。

但是，关于董事会在审议董事薪酬制度时，董事是否需要回避表决，在实务操作中却各不相同。

笔者搜集了近两年几家上市公司在董事会审议董事薪酬制度时的做法，并进行案例分析，研究上市公司董事会在审议董事薪酬制度时，董事是否需要回避表决的法律依据，并给出工作建议。

上市公司的三种选择本次研究随机搜集了8家上市公司董事会审议董事薪酬制度的表决方式案例，归纳为如下三种表决情形：情形一：全体董事回避表决，无法形成决议，直接提交股东大会表决。

案例1：科创新源董事会无法形成决议，直接提交股东大会表决。

2020年4月7日，科创新源(300731)发布公告(2020-024)，公司第二届董事会第十八次会议审议了《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为关联董事，因此无法形成决议，直接提交2019年度股东大会审议。

案例2：惠程科技董事会无法形成决议，直接提交股东大会表决。

2020年11月6日，惠程科技(002168)发布公告(2020-067)，公司第六届董事会第五十三次会议以0票同意、0票弃权、0票反对、8票回避，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事会成员回避表决，本议案直接提请股东大会审议。

情形二：部分董事回避表决。

案例3：西藏发展董事会部分董事回避表决。

2019年11月26日，西藏发展(000752)发布公告(2019-138)，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈西藏银河科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）〉的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意文/温小杰　高超民　邢涛上市公司董事会审议董事薪酬制度时，部分上市公司出现董事回避表决现象，甚至出现无法形成决议直接提交股东大会表决的现象。

本文分类归纳部分上市公司审议董事薪酬制度案例，分析上市公司制定董事薪酬制度与董事向上市公司提供劳务交易之间的法律本质差异，认为上市公司制定董事薪酬制度是上市公司面向公司岗位的内部管理行为，不属于交易行为，也不构成关联交易。

2008年第一次临时董事会会议决议公告

股份简称：指南针股份代码：430011 公告编号：2008-019 北京指南针科技发展股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告本公司及全体董事会成员保证本公告的真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年 7月18日以通讯方式召开了公司2008年第一次临时董事会会议。

公司现有董事9人，实到董事8人，独立董事张鹏出国学习，未能参加审议表决。

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以通讯表决方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于提请公司董事会聘任孙鸣为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《关于提请公司董事会聘任王东旺为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过了《关于提请公司董事会聘任彭锦丹为公司副总经理的议案》。

投票表决结果为：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司董事会2008年 7月 21日附件：副总经理简历孙鸣简历孙鸣，男，汉族， 1976年10月生，本科学历，毕业于清华大学计算机系。

2001年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作。

是指南针软件系统主创人员，参与了软件系统的全部实施、编写、管理工作。

目前在北京指南针科技发展股份有限公司任信息总监。

王东旺简历王东旺，男，汉族，1965年1月生，大专学历。

河北工学院企业管理专业毕业。

1989年至1996年，北京市地方材料供应公司工作。

1996年至2001年，北京海融资讯系统有限公司总经理助理。

2001年至2003年，杭州及时雨信息科技有限公司总经理；2003年至2005年，中国网络通讯有限公司工作。

2005年至今，北京指南针科技发展股份有限公司任市场部经理，营销总监。

股权激励验资报告

股权激励验资报告第一篇：股权激励验资报告上市公司股权激励计划业务办理须知一、股票期权登记上市公司向本分公司申请办理股票期权登记手续时，提供以下申请材料：（一）上市公司实施股权激励计划申请书（见附件一）；（二）上市公司股权激励信息一览表（见附表1）；（三）上市公司股权激励期权登记明细表（见附表2）；（四）中国证监会无异议函；（五）深交所上市公司股权激励计划实施确认书（六）经公告的上市公司股权激励计划及董事会决议；（七）加盖上市公司公章的营业执照复印件；（八）加盖上市公司公章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如与营业执照所载法定代表人不一致，需附书面情况说明）、经办人有效身份证明文件及复印件；（九）电子数据接口（附件二），适用dbf文件。

（十）如果期权因权益分派等原因发生变更的，还要出具期权数量及行权价格调整的说明、调整公告及律师意见书；（十一）中国结算深圳分公司要求的其他材料。

预留期权的，在授予时仍按上述要求办理期权登记。

二、行权登记（一）上市公司实施股权激励计划申请书（见附件一）；（二）上市公司股权激励计划行权登记明细表（见附表3）；（三）深交所上市公司股权激励计划实施确认书；（四）董事会关于实施行权的决议；（五）公司监事会核准的激励对象行权名单；（六）会计师出具的关于本次股本变更的验资报告；（七）律师出具的关于激励对象本次行权的法律意见书；（八）上市公司法定代表人证明书、授权委托书及加盖公章的营业执照复印件；（九）行权登记电子数据接口，适用dbf文件（附件四）。

三、限制性股票授予登记上市公司向本分公司申请办理限制性股票授予登记手续时，提供以下申请材料：（一）上市公司实施股权激励计划申请书（见附件一）；（二）上市公司股权激励信息一览表（见附表1）；（三）上市公司股权激励限制性股票登记明细表（见附表4）；（四）中国证监会无异议函；(五)深交所上市公司股权激励计划实施确认书（六）经公告的上市公司股权激励计划；(七)董事会关于授予限制性股票的决议；（八）风险告知书（附件五）；（九）加盖上市公司公章的营业执照复印件；（十）会计师事务所出具的验资报告；（十一）加盖上市公司公章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如与营业执照所载法定代表人不一致，需附书面情况说明）、经办人有效身份证明文件及复印件；（十二）电子数据接口；（十三）中国结算深圳分公司要求的其他材料。

山西省第十四届人民代表大会第一次会议

决议决定
（2022年12月9日山西省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）
山西省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议决定：山西省第十四届人民代表大会第一次会议在太原召开。会议召开的具体时间，授权省人大常委会主任会议作出决定并向社会公布。
（2023年1月6日山西省第十三届人民代表大会常务委员会第107次主任会议通过）
罗宇
郭海刚、李秋柱、武晋、王帅红、卢建明、毛益民、汪凡、陈纲、张羽
会议议程
山西省第十四届人民代表大会第一次会议议程（共十四项）一、听取和审议山西省人民政府工作报告；山西省第十四届人民代表大会第一次会议二、审查和批准山西省人民政府关于山西省2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告，批准山西省2023年国民经济和社会发展计划；三、审查和批准山西省人民政府关于山西省2022年全省和省本级预算执行情况与2023年全省和省本级预算（草案）的报告，批准山西省2023年省本级预算；四、听取和审议山西省人大常委会工作报告；五、听取和审议山西省高级人民法院工作报告；六、听取和审议山西省人民检察院工作报告；七、选举山西省第十四届人民代表大会常务委员会主任、副主任、秘书长、委员；八、选举山西省人民政府省长、副省长；九、选举山西省监察委员会主任；
山西省第十四届人民代表大会第一次会议
山西省第十四届人民代表大会召开的第一次会议
01 决议决定
03 会议机构 05 会议决议
目录
02 会议进程 04 会议议程 06 会议公告
山西省第十四届人民代表大会第一次会议是山西省第十四届人民代表大会召开的第一次会议。 2023年1月12日，山西省第十四届人民代表大会第一次会议隆重开幕。 2023年1月16日，山西省第十四届人民代表大会第一次会议胜利闭幕。

向日葵：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-10-21

证券代码：300111 证券简称：向日葵公告编号：2010—015浙江向日葵光能科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无新增或更改的议案；2、本次股东大会无被否决的议案。

一、会议召开和出席情况浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称：公司）2010年第三次临时股东大会的现场会议于2010年10月20日（周三）下午13:00在浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司二楼会议室召开。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。

本次会议由公司董事会召集、董事长吴建龙先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计75人，代表股份数384549820股，占公司股份总数的75.5501%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表20名，代表股份数384333100股，占公司有表决权股份总数的75.5075%；参加本次股东大会网络投票的股东代表55名，代表股份数216720股，占公司有表决权股份总数的0.0426%。

二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：1、《关于为浙江古纤道新材料有限公司提供担保的议案》表决结果如下：同意384436670股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9706%；反对92350股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.024%；弃权20800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0054%。

2、《关于实施年产1.6亿片8英寸太阳能硅片生产项目暨收购浙江优创光能科技有限公司股权（关联交易）的议案》经关联股东回避表决，其中，回避表决股份为356487400股，由非关联股东表决，表决结果如下：同意28045470股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9396%；反对10100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.036 %；弃权6850股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0244 %。

浙江外国语学院人文学院2010年度第一学期学生工作大事记

人文学院2010-2011年度学生工作大事记2010年9月1、人文学院2010年迎新工作9月16日，是2010级新生报到的日子，学院的迎新在老师和志愿者的辛勤工作中画上了圆满的句号。

2、开学典礼9月17日12：30，人文学院在一号楼六楼多功能厅展开了新生开学典礼。

这次大会由10级新生辅导员严伟剑老师主持。

出席大会的有：党总支书记龚钢老师、党总支副书记徐秀萍老师、副院长潘迎华老师、中文系主任许菁频老师，还有各班班主任及全体新生。

3、始业教育9月18日14:00，人文学院2010级新生始业教育在一号楼六楼多功能厅拉开帷幕。

出席此次大会的有学院党总支副书记徐秀萍老师，辅导员严伟剑老师，以及学院09级的部分同学和10级全体同学。

此次始业教育展开了一系列的教育主题，包括人生规划教育、校纪校规教育以及寝室管理教育等。

另外，还向大一新生介绍了校三大组织的工作情况和入党流程。

4、学院团委、学生会招新面试9月26日，人文学院团委、学生会各部门对有志愿加入的新生进行面试筛选，使他们深入了解人文学院团委学生会，并给他们创造机会，让他们更好更快地融入到人文学院这个集体中。

2010年10月5、学院“十佳歌手”初赛10月19-20日，学院学生会文艺部策划组织了本次的院十佳歌手比赛，鼓励学院学生展示自我，挥洒青春。

6、宗教教育讲座10月21日12:40，英文与欧亚学院的方盼老师在3-102给人文大一的党员、积极分子和班委等做了“宗教及校园宗教问题的处理”的主题讲座。

7、“我爱记诗词”初赛10月24日，为了丰富学生课余文化生活，激发大家学习古诗词的兴趣以及更好地弘扬中华民族的优秀传统文化，人文学院学习部主办了面向全校的“我爱记诗词”活动。

人文学院辅导员严伟剑老师作为嘉宾出席本次活动。

8、大学生职业生涯规划系列讲座一10月24、26日两个晚上，学院副书记徐秀萍老师给大一学生作了关于大学生职业生涯规划的讲座。

这是大学生职业生涯规划系列讲座的第一讲：生涯启程——大学与生涯。

“金圆桌”映像：卓越这样炼成

044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。

这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。

彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。

当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。

他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。

其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。

行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。

2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。

战略决策是董事会的核心职能。

一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。

为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。

怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。

”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。

天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。

董事长要有一定的战略眼光。

”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。

“做好董事长需要很多素质。

一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。

懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。

”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。

向日葵保荐人工作报告

向日葵(300111)公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告时间： 2010/08/05 23:15:00光大证券股份有限公司关于浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告第一节释义在本发行保荐工作报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定涵义：普通术语发行人、向日光科、该公司指浙江向日葵光能科技股份有限公司向日葵有限指浙江向日葵光能科技有限公司，系发行人前身本保荐机构、光大证券、我指光大证券股份有限公司公司香港优创指香港优创国际投资集团有限公司发行人律师、律师指国浩律师集团（杭州）事务所会计师指立信会计师事务所有限公司公司章程指浙江向日葵光能科技股份有限公司章程本次发行指公司本次在境内证券市场公开发行5,100万股人民币普通股（A股）的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所商务部指中华人民共和国商务部《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告第二节项目运作流程一、项目审核流程本保荐机构对保荐项目的内部项目审核过程，包括项目立项审核和内核审核两个阶段。

分别描述如下：（一）立项审核流程本项目立项审核流程为：（1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出立项申请；（2）业务部门召集有关业务骨干集体讨论决策（以下简称“集体讨论决策”），对集体决策认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向投行管理总部质量控制部（以下简称“质量控制部”）申报公司立项；（3）质量控制部对立项材料初步审核，组织立项会议审核项目立项；立项会议由立项小组成员的过半数出席方可举行，由参与表决的立项小组成员的2/3以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；（4）对公司立项的项目，项目组进一步尽职调查，开始正式项目承做。

国有公司治理结构与“控制”的关系解析

国有公司治理结构与“控制”的关系解析目录一、国有公司治理结构概述 (2)1.1 国有公司的定义和特点 (3)1.2 国有公司治理结构的构成要素 (4)二、国有公司治理结构中的“控制”概念 (5)2.1 “控制”的定义和类型 (6)2.2 控制在国有公司治理中的作用 (7)三、国有公司治理结构与“控制”的关系分析 (8)3.1 董事激励与控制的关系 (10)3.2 董事持有公司一定比例的股份与控制的关系 (11)3.3 董事会职权与控制的关系 (12)3.4 监事激励与控制的关系 (13)3.5 内部审计与控制的关系 (14)3.6 外部审计与控制的关系 (16)四、国有公司治理结构中控制的有效实施 (17)4.1 建立健全的公司治理制度 (18)4.2 强化董事和监事的责任意识 (19)4.3 提高公司信息披露的质量 (21)4.4 加强内部控制体系的建设 (22)4.5 优化公司内部监督机制 (23)五、国有公司治理结构与“控制”的案例分析 (24)5.1 成功案例 (25)5.2 案例分析 (26)六、结论 (28)6.1 国有公司治理结构与控制的重要性 (29)6.2 不断完善国有公司治理结构与控制的有效实施 (30)一、国有公司治理结构概述国有公司治理结构是指国有企业在经营、管理和监督方面的组织体系，包括股东会、董事会、监事会等治理主体及其相互关系与权责分配。

在中国特定的经济体制下，国有公司治理结构扮演着至关重要的角色，它涉及到国有资产的保护与增值，以及企业运营效率的提升。

由于国有企业具有特殊的所有权属性，其治理结构与传统私营企业的治理结构存在一定差异。

国有公司治理结构的核心目标是实现对企业运营的有效控制，确保国有资产的安全与收益。

在国有公司治理结构中，“控制”是一个核心概念，涉及到对企业决策、运营及风险管理的全方位把握。

这种控制不仅包括内部治理机制的运行，如董事会决策、监事会监督等，还包括外部治理机制的作用，如政府监管、市场约束等。

2020-11-19向日葵：董事会薪酬与考核委员会工作细则300111

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立、健全在公司任职并领薪的董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在董事会下设薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”或“委员会”），并制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”、“本细则”）。

第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。

委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第三条委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董事。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会任命产生。

第七条薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。

期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

董事会应根据《公司章程》及本制度增补新的委员。

在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

2020-11-19向日葵：独立董事工作细则300111

浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事工作细则第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，制定本条例。

第二条独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。

若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。

任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规的要求，认真履行职责，充分了解上市公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。

第四条独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。

独立董事在就职前应就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。

第二章任职资格第五条公司独立董事应当符合以下基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。

第六条公司独立董事还应符合以下的任职条件：（一）独立董事原则上最多在5家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；（二）董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计资格的人士）；（三）独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到3名时，公司应按规定补足独立董事人数。