世纪鼎利：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-03-30

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利公告编号：2010-009 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司于2010年3月15日以书面通知全体董事2010年3月26日上午10:00在珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司一楼会议室召开第一届董事会第十四次会议，召开方式为现场投票行使表决权。会议应到董事7人，实到董事6人，分别为：王耘、叶滨、曹继东、叶明、张云高、李刚。独立董事梁文昭因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托独立董事李刚行使表决权。公司部分高级管理人员和部分监事列席了会议。

董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王耘先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、 审议通过了《2009年度总经理工作报告》

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、 审议通过了《2009年度董事会工作报告》

有关《2009年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站公告的《年度报告》中。有关公司独立董事张云高先生、李刚先生、梁文昭先生向本董事会递交并将在2009年度股东大会上进行述职的《2009年度独立董事述职报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

三、 审议通过了《关于2009年度内部控制自我评价报告》

有关公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《关于2009年度内部控制自我评价报告》发表的相关独立意见、核查意见以及保荐意见的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、 审议通过了《2009年度决算报告》

根据天健会计师事务所有限公司于2010年3月26日出具的天健审【2010】3-85号《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2009年度审计报告》（以下简称“《审计报告》”），公司实现营业收入 327,448,486.97 元，比上年同期增长139.62%；实现营业利润107,588,397.36元，比上年同期增长177.37%；归属于母公司股东的净利润111,344,457.28元，比上年同期增长185.60%；基本每股收益为2.78元，比上年同期增长186.60%。公司在2009年度取得了较好的经营业绩。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

五、 审议通过了《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》

有关《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；《2009年度报告摘要》刊登2010年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

六、 审议通过了《2009年度利润分配预案》

根据经天健会计师事务所有限公司审计的2009年度财务报告，我公司（仅指母公司）2009年度实现税后净利润108,131,278.89元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积10,813,127.89元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除2009年度已分配利润2008年度利润10,000,000.00元，剩余的可供股东分配利润为137,649,140.54元。

公司2009年度利润分配预案：拟以首发后的总股本5400万股为基数，按每10股派发现金股利人民币6.50元（含税），公司共计派发2009年度现金股利共计35,100,000.00元，折合以2009年12月31日的股份40,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币8.775元（含税）。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交2009年度股东大会审议。

七、 审议通过了《关于确定公司第一届董事、监事薪酬政策的议案》

同意公司第一届董事、监事上市后的薪酬政策为：

1、公司董事的薪酬政策：

（1）独立董事自公司上市后至任期届满期间的津贴为人民币5万元∕年（税前）；

（2）未在公司担任职务的董事叶滨自公司上市后至任期届满期间的基本薪酬为人民币24万元∕年（税前），每年的具体薪酬届时根据公司的年度

考评结果确定。

（3）其他兼任公司高级管理人员的公司董事自公司上市后至任期届满期间均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担

任董事的报酬。

2、公司监事的薪酬政策：公司监事自公司上市后至任期届满期间均按各

自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

有关独立董事对《关于确定公司第一届董事、监事薪酬政策的议案》的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2009年度股东大会审议。

八、 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年财务报表审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。有关公司独立董事对《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年财务报表审计机构的议案》的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提请公司2009年度股东大会审议。

九、 审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司监事会、独立董事、保荐机构均对《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》发表了同意意见。有关《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决果获得通过。