四维图新：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-04-23
四维图新：北京市天元律师事务所关于公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书(四) 2010-04-23
北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（四）二零一零年二月释义在本补充法律意见书内，除下述另行说明外，相关词语与本所于2008年6月24日出具的《北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票及上市的法律意见书》（京天股字（2008）第040号）及其后出具的补充法律意见项下之词语具有相同的含义。
序号 简称 名称1.《专项补充法律意见书》 指北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票及上市的专项补充法律意见书（京天股字（2008）第040-10号）2.《补充法律意见书（四）》 指北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（四）（京天股字（2008）第040-11号）3.《招股说明书》 指中信建投于2010年2月3日就发行人本次发行上市编制的更新的《招股说明书》北京市天元律师事务所TIANYUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610) 8809-2150.网址: 邮编:100140北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票及上市的补充法律意见书（四）京天股字(2008)第040-11号本所接受发行人的委托，根据本所与发行人签订的《委托代理协议》，担任发行人首次向境内公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。
本所律师已经依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的有关法律、法规和中国证监会的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神于2008年6月24日分别出具了《法律意见书（一）》和《律师工作报告》，并于2008年11月11日、2009年2月16日、2009年7月14日和2009年12月3日分别出具了三份补充法律意见（“《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》”和《补充法律意见书（三）》）和《专项补充法律意见书》，根据发行人的委托，本所律师现就《补充法律意见书（三）》出具之日至今发行人相关情况的变化和更新出具本补充法律意见书。
首次公开发行股票(IPO)
首次公开发行原则
“三公”原则
高效原则
经济原则
首次公开发行股票的发行方式
首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 的，发行人及其主承销商可以在发行方案中 采用超额配售选择权。 采用超额配售选择权。超额配售选择权的实 首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 施应当遵守中国证监会、 施应当遵守中国证监会、证券交易所和证券 可以向战略投资者配售股票。 的，可以向战略投资者配售股票。发行人 网上发行 向战略投 登记结算机构的规定。 登记结算机构的规定。 应当与战略投资者事先签署配售协议， 应当与战略投资者事先签署配售协议，并 资者配售 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 超额配售选择权是指发行人授予主 承销商的一项选择权， 承销商的一项选择权，获此授权的主承销商 按同一发行价格超额发售不超过包销数额 发行方式 15%的股份 的股份， 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 的股份向投资者发售。 115%的股份向投资者发售。在本次包销部 分的股票上市之日起30日内， 发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价 30日内 分的股票上市之日起30日内，主承销商有 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。公开发行 权根据市场情况， 权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买 网下配售 超额配售 股票数量少于4亿股的， 股票数量少于4亿股的 发行人股票，或者要求发行人增发股票， ， 发行人股票，或者要求发行人增发股票，分 配售数量不超过本次发行总量的 20%；公开发行股票数量在4 20%；公开发行股票数量在 亿股以上的， 配给对此超额发售部分提出认购申请的投资 4亿股以上的，配售数量不超 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 50% 者。
巨星科技：第一创业证券有限责任公司关于公司首次公开发行A股发行保荐工作报告 2010-06-22
第一创业证券有限责任公司第一创业[2009]139号关于杭州巨星科技股份有限公司首次公开发行A股发行保荐工作报告第一创业证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“巨星科技”）的委托，担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 项目运作流程一、项目审核流程本保荐机构对项目的审核贯穿于项目各环节，包括立项、改制辅导、尽职调查、材料制作、内核等全过程：（一）立项阶段：项目执行人员上传立项申请报告→质量控制部及相关立项审核人员通过公司办公自动化系统（以下简称“办公系统”）审核立项申请报告并签署意见。
（二）改制辅导阶段：项目执行人员上传辅导文件资料→相关审核人员通过办公系统进行审核。
上述辅导资料中的协议经由部门领导、质量控制部分管员、质量控制部领导、法律合规部分管员、法律合规部领导、业务部门分管领导审核、批准；其他资料则经由部门领导、质量控制部分管员、质量控制部领导、业务部门分管领导审核、批准。
（三）尽职调查、材料制作阶段：该阶段主要通过审核项目执行人员提交的尽职调查工作日志、项目进度表等资料了解项目进展，并根据项目进展到现场进行实地核查。
（四）内核阶段：项目执行人员上传所制作的申报材料→质量控制部委派人员进行案头审核和现场审核→质量控制部提出初审意见，并报分管领导及内核小组组长审核→分管领导及内核小组组长同意后，提交内核小组成员审核申报材料→召开内核会议，对项目进行评审，并投票表决是否进行推荐。
二、立项审核主要过程（一）申请立项时间项目执行人员戴薇于2007年11月3日通过办公系统提交了立项申请报告。
投资策略_中金公司_侯振海_策略研究：投资策略报告,2010年四季度投资策略,股市“再泡沫化”能否实现？_20
2009 年 10 月 10 日
A 股策略
研究部
侯振海
分析员，SAC 执业证书编号：S0080209100102
houzh@
王慧
张博
分析员，SAC 执业证书编号：S0080210030003 分析员，SAC 执业证书编号：S0080209080100
wanghui@
zhangbo@
股市“再泡沫化”能否实现？
2010 年四季度投资策略
投资要点： ► 我们认为 A 股的走势 “长期取决于经济面，中期取决于资金面，短期取决于政策面”。 ► 从经济面上看，人口结构和资源要素限制继续制约发达国家经济增速及其经济政策效果，使得“贬值本币”成
为其普遍采用的策略，货币政策的目标开始向转嫁矛盾性的汇率博弈。货币供应增速的内生性特点加强，已过 人口拐点的发达国家宽松的货币政策无法推升本国货币供应，只能使大量资金流向资本市场和国外，推升新兴 市场国家通胀和资产价格水平。在这一国际背景下，中国房地产矛盾更趋突出。中国居民住宅总市值已超名义 GDP 的 2 倍，占居民财富总值的 6 成以上。而中国的人口结构拐点也将在 2014 年发生，因此如何避免房价近期 大涨未来大跌是政府的重要政策目标。在政府无法采取真正紧缩性的货币政策来抑制房价短期内过快上涨的前 提下，行政性措施和区域差别性措施将是唯一选择。 ► 从资金供应上看，根据居民对于收入进行消费和投资配置的数据进行测算显示：当前居民储蓄意愿已经偏低（仅 略高于 07 年），进一步储蓄搬家的空间不大。而且今年居民部门配置于股市的新增资金量实际上并不低。个别 权重股滞涨拖累了大盘股指，实际上掩盖了今年市场整体流通市值大幅增加的事实。我们的测算结果显示，2011 年居民部门可流入股市的资金将大体将与今年持平。从资金需求上看，四季度中小盘股票的限售解禁股将取代 银行融资成为市场主要的资金需求压力来源。按照自由流通市值测算，如果不考虑解禁和新股需求，至年底市 场仍有约 15%的市值上升空间，如考虑解禁和新股的资金需求，则空间将缩小至 7%。 ► 从政策上看，促转型将是“十二五”规划的核心，其两大主线内容一是消费规模扩大与结构升级+产业结构升级， 二是区域经济+城镇化。投资者可关注包括新能源、节能环保、新材料、高端装备制造等政策扶持的新兴产业的 投资机会。 ► 在升值、经济下滑、资产价格泡沫和通胀的选择中，目前市场预期的方向只能是资产价格泡沫和通胀。因而， 股市将出现较强的“再泡沫化”预期。在这种预期的驱使下，我们有理由相信，在市场资金面压力相对较轻的 四季度前期，A 股市场会有相对良好的表现。A 股四季度出现先上涨后调整的走势概率较大。这是因为四季度 前期是有利因素集中体现的时期，这些有利条件包括：房地产政策处于出台后的一段观察期、短期经济走势向 好、海外资金风险偏好上升（美元贬值）。而到了四季度后期，有利因素将逐渐减少，不利因素将逐渐增多。这 些不利因素主要包括：房地产政策再度进入博弈期、如房地产销量大幅下滑，则政策风险降低但经济增速将出 现反复、在美国中期大选和美联储量化宽松政策宣布之后，美元可能开始反弹，届时海外市场风险偏好也可能 将有所回落、市场资金面的压力在四季度中后期将逐步加大。 ► 估值提升的机会有望从小盘股转向中盘股。大盘股也有望先走出一波估值回归的行情。中小板和创业板股票走 势将出现分化。从行业板块配置上讲，我们认为四季度前期需要突出的是“通胀预期”、“政策利好预期”和“超 跌反弹”三大主线。从通胀主题上看，主要包括：农业、食品饮料、零售消费、有色金属和煤炭等资源类股票。 政策利好预期涵盖的板块主要包括：节能减排相关板块和产业转移中西部开发概念。超跌反弹主要以估值修复 为主题，主要包括部分前期超跌的周期性股票的反弹，我们相对更为看好地产、煤炭和保险。本轮行情可能持 续性不强，但短期力度较大，建议投资者近期可配置高贝塔的周期性股票，而四季度后期，我们依然看好盈利 增长确定性强的消费和医药类个股。
四维图新：募集资金管理制度
北京四维图新科技股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）第一章总则第一条为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。
募集资金管理制度应当对募集资金的专户存储、使用、用途变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。
第二章募集资金专户存储第四条公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理。
专户不得存放非募集资金或者用作其它用途。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
超募资金也应当存放于募集资金专户管理。
第五条公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”），协议至少包括以下内容：（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额；（三）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或独立财务顾问；（四）商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构或独立财务顾问；（五）保荐机构或独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资料；（六）保荐机构或独立财务顾问的监督职责、商业银行的告知及配合职责、保荐机构或独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式；（七）公司、商业银行、保荐机构或独立财务顾问的权利、义务和违约责任。
欧菲光：首次公开发行股票上市公告书 2010-08-02
深圳欧菲光科技股份有限公司S h e n z h e n O-f i l m Te c h C o.,L td.（深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路200号中银大厦39层）第一节重要声明与提示深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“发行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。
”本公司实际控制人蔡荣军、控股股东欧菲控股、股东香港裕高、股东恒泰安科技、欧菲控股股东蔡丽华及香港裕高股东蔡高校分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司董事蔡荣军、蔡高校同时承诺：上述锁定期届满后，其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司董事郑伟鹤及监事蔡华雄承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的本公司股份。
本公司股东同创伟业和创新资本承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股票。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。
招股意向书和招股说明书的区别（范本）
招股意向书和招股说明书的区别招股意向书和招股说明书的区别篇一：招股意向书,招股说明书,区别保荐人（主承销商）发行股票类型：人民币普通股a股发行股票数量： 2,900万股每股面值：人民币1.00元申请上市证券交易所深圳证券交易所发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。
招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（.n）。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释义在本招股意向书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：发行人、公司本次发行指本次向社会公众发行2,900万股新股北京子公司指发行人控股子公司中国中轻国际工程有限公司广州子公司指发行人控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司长沙子公司指发行人控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司武汉子公司指发行人控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司南宁子公司指发行人控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司西安子公司指发行人控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司成都子公司指发行人控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司广州华轻监理指广州子公司下属控股子公司广州华轻工程监理有限公司发行人下属长沙子公司拥有长泰设备公司11.627%股权定名）第一节重大事项提示 6,440.3846万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书
中国神华能源股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：1,800,000,000股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币36.99元发行日期：2007年9月25日拟上市证券交易所：上海证券交易所发行后总股本：19,889,620,455股其中A股：16,491,037,955股H股：3,398,582,500股本公司控股股东神华集团有限责任公司承诺：自本公司A股股票上市之日起三十六个本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份股份自愿锁定的承诺：中国国际金融有限公司联席保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司招股说明书签署日期：2007年9月7日中国神华能源股份有限公司招股说明书发行人声明：发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
中国神华能源股份有限公司招股说明书重大事项提示1、本招股说明书仅为本公司在中国境内公开发行A股股票而披露。
除用于在中国境内发行本公司A股股票外，本招股说明书不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要约邀请。
测绘股份：关于公司首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告
第一节 项目运作流程
（二）立项审核流程说明
华泰联合证券的投资银行股权融资业务立项审核由质量控制部和股权融资 业务立项小组共同完成。质量控制部负责立项预审工作。股权融资业务立项小组 是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项小组意见为最 终决策），由公司从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成。具体立项 审核流程如下：
项目组对质量控制部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明， 形成立项预审意见回复，并修改、补充和完善申请文件，以书面文件的形式提交
3-1-2-2
发行保荐工作报告
质量控制部。 质量控制部收到符合立项评审要求的立项申请文件、立项预审意见及其回复
后，于评审日 3 个工作日（含）前将会议通知、立项申请文件、预审意见回复等 以电子文档的形式送达立项小组成员。
3、立项小组会议审核 华泰联合证券通常在北京、上海、深圳、南京四地的投资银行各部门办公所 在地会议室以电话会议的形式召开股权融资业务立项小组会议。每次评审例会须 有立项小组成员 5 名以上（包括 5 名）参加，评审结果方为有效。 立项小组会议召开过程中，立项小组成员可就具体问题向参会项目组提问， 听取其进一步解释说明；并在此基础上集中讨论，形成各自独立的审核意见；对 申请立项的项目做出评价，并发表是否同意立项的审核意见。参会的立项小组成 员每人一票，立项评审获参会评审成员同意票数达 2/3 以上者，为通过；同意票 数未达 2/3 以上者，为否决。评审小组成员可以无条件同意或有条件同意项目通 过评审立项，有条件同意的应注明具体意见。 4、立项小组会议后的处理 立项评审会后，质量控制部对审核意见表进行汇总，将立项结果通知项目组。 （三）内核流程说明 华泰联合证券的内部核查由质量控制部、合规与风险管理部和股权融资业务 内核小组共同完成。质量控制部负责内核预审工作，合规与风险管理部负责问核 和文件审核工作。股权融资业务内核小组是非常设机构，以召开内核会议的形式 对保荐的证券发行项目进行正式上报前的内部核查，对项目质量及是否符合发行 条件做出判断（内核小组意见为最终决策），由公司从事投资银行业务的内部委 员和外部专家共同组成。具体内核流程如下： 1、项目组提出内核申请 在证券发行申请文件基本齐备后，项目组向质量控制部提出内核申请，提交 全套证券发行申请文件。
四维图新
盈利模式分析—主要产品
2消费电子导航地图市场客户
公司目前已经为诺基亚、摩托罗拉、三星新科手机和便携导航设备厂提 供预装导航地图数据
盈利模式分析—主要产品
3 电子地图服务市场 3.1 基于移动通信技术的LBS
四维图新与中国二大移动运营商合作（中国电信、中移动），推出了手机导 航、手机地图查询、实时交通信息查询、物流监控等丰富的在线位置服务业 务，服务提供形式包括短信、彩信、WAP、语音等。同时，四维图新也与114 及12580合作，共同建设了后台地图查询平台 四维图新在LBS市场上的占有份额为2%
盈利模式分析—主要产品
1车载导航地图市场客户 配备四维图新地图的车型如下所示：
盈利模式分析—主要产品
1车载导航地图市场客户（续）
四维图新与宝马签订了协议，从2012年起，所有宝马新车型都选用四维图新的地图
盈利模式分析—主要产品
2消费电子导航地图——GPS手机、PND
四维图新的电子地图数据还支持行人导航，目前已广泛应用在GPS手机和PND 等便携式导航设备上 四维图新在GPS手机和PND的市场上占有份额分别是：68.64%和18.73%
行业分析—市场细分
3 电子地图服务市场 3.1基于移动通信技术的LBS服务
产品功能：首先是确定移动设备或用户所在的地理位置；其次是提供与位置相关 的各类信息或导航服务——如提供当前位置1公里范围内的宾馆、影院、图书馆、 加油站等的名称和地址。 腾瑞万里公司推出“导航犬”手机导航业务，能够在手机终广州博瞻恒 信息技术服务、计算机软件的开发、销售、 腾 信 息 技 术 技术转让、计算机设备安装。批发和零售 82.5% 有限公司 贸易。 上海炬宏信 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服 息技术有限 务、计算机软硬件销售、计算机网络工程 公司
四维图新：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号：2020-080北京四维图新科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2020年9月1日起，使用不超过人民币3.2亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币0.8亿元额度的短期闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 在上述额度内，资金可以在2021年8月31日前进行滚动使用。
相关决议自董事会审议通过之日起至 2021年8月31日前有效。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。
一、募集资金基本情况（一）公司首次公开发行股票募集资金1、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行5,600万股A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股25.60元。
截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行5,600万股A股，募集资金总额14.34亿元，扣除发行费用0.66亿元，实际募集资金净额为13.68亿元；其中: 募集资金5.85亿元，超募资金为7.83亿元。
已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。
沪电股份：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-08-03
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，经江苏省国资委《关于同意沪士电子股份有限公司国有股转持的批复》 （苏国资复[2010]50 号）批准，在公司首次公开发行股票并上市后，公司国有 股东中新创投、昆山资产分别将持有的本公司 681.8182 万股和 118.1818 万股（合 计 800 万股，按本次发行上限 8,000 万股的 10%计算）股份划转给全国社会保障 基金理事会持有，最终划转的股份数量将按照实际发行股份数量计算。全国社会 保障基金理事会将承继中新创投、昆山资产的禁售期义务。
1-2-3
释义
沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定涵义：
股份公司、公司、本公司、 指 沪士电子股份有限公司
发行人、沪士电子
董事会
指 沪士电子股份有限公司董事会
监事会
指 沪士电子股份有限公司监事会
股东大会
指 沪士电子股份有限公司股东大会
碧景控股
指 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司
沪士控股
指 沪士集团控股有限公司
中新创投
指 中新苏州工业园区创业投资有限公司
合拍有限
指 合拍友联有限公司
杜昆电子
指 杜昆电子材料（昆山）有限公司
昆山资产
指 昆山经济技术开发区资产经华玺科技投资有限公司
昆山骏嘉
指 昆山市骏嘉控股有限公司
指 印制电路板（Printed Circuit Board），组 装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定 设计形成点间连接及印制元件的印制板
四维图新招股说明书
北京四维图新科技股份有限公司 （北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。
招股说明书全文同时刊载于巨潮网站。
投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释 义四维图新、公司、本公司、发行人指北京四维图新科技股份有限公司四维有限指北京四维图新导航信息技术有限公司上海纳维指上海纳维信息技术有限公司图新经纬指北京图新经纬导航系统有限公司图新科技指北京四维图新科技有限公司中国卫通指中国卫星通信集团公司四维总公司指中国四维测绘技术总公司上海明海指上海明海商务咨询有限公司北京商络指北京商络数据系统有限责任公司四维航空指四维航空遥感有限公司上海赛众指上海赛众投资有限公司广州新维指广州新维投资咨询有限公司腾瑞万里指北京腾瑞万里科技有限公司世纪高通指北京世纪高通科技有限公司保荐人、主承销商、中信建投指中信建投证券有限责任公司信永中和指信永中和会计师事务所有限责任公司股票、A股指发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票本次发行指发行人首次公开发行A股并上市报告期、近三年指 2007年、2008年和2009年元、万元指人民币元、万元导航电子地图制作资质指由国家测绘局颁发的、在其业务范围中包含有导航电子地图制作的甲级测绘资质，在我国只有具备该项资质的企业才能合法制作导航电子地图Frost & Sullivan 指全球最大的专业电信咨询公司之一，1961年成立，总部位于美国加利福尼亚州硅谷的核心城市圣何塞GPS 指Global Positioning System的缩写，全球定位系统POI 指Point of Interest的缩写，兴趣点，个人认为有用或感兴趣的特定地理位置LBS 指Location-based Services的缩写，移动位置服务，通过移动终端和移动通信网络的相互配合，在电子地图平台的支持下，以确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息PND 指Portable Navigation Device的缩写，便携式导航系统，采用GPS定位技术、地理信息技术，结合多媒体技术研制的消费电子产品第一节 重大事项提示1、本次发行前公司总股本34,422.9579万股，本次拟首次公开发行5,600万股，发行后总股本为40,022.9579万股，上述股份均为流通股。
北京四维图新科技股份有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告北京四维图新科技股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:北京四维图新科技股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分北京四维图新科技股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业软件和信息技术服务业-软件开发资质一般纳税人产品服务术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
002405四维图新：2020年度股东大会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新公告编号： 2021-043北京四维图新科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：现场会议：2021年5月21日(星期五)15:00，会期半天；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2021年5月21日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2021年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，经过半数董事选举由董事毕垒先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况1.股东出席会议情况通过现场和网络投票的股东67人，代表公司有表决权股份343,635,788股，占上市公司有表决权总股本的15.1464％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表公司有表决权股份309,662,136股，占上市公司有表决权总股本的13.6490%；通过网络投票的股东58人，代表公司有表决权股份33,973,652股，占上市公司有表决权总股本的1.4975％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东66人，代表公司有表决权股份148,357,137股，占上市公司有表决权总股本的6.5391％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份114,383,485股，占上市公司总股份的5.0417%。
IPO 公开募股说明书
蒂丽雪斯IPO 公开募股说明书(营运)行业概况：(1) 行业之现况与发展分析近年来中国烘焙食品的需求快速增长，前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国烘焙食品行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》数据显示，2008-2012年，我国烘焙食品行业销售收入年均增长速度达到了28.85%，至2012年底，行业实现销售收入1886.64亿元，同比增长13.6%。
中国的烘焙食品从一、二线城市居民逐渐向三、四线城市以及农村市场渗透，受西方文化影响，面包、饼干等烘焙食品逐渐成为我国居民的早餐主食。
而从年龄层来看，烘焙食品的消费群体逐渐扩大，从小孩到老年人都有覆盖。
烘焙食品从无到有，经历了较长时间的市场培育和发展过程，随着消费群体的扩大，其市场容量逐年增长。
前瞻产业研究院发布的烘焙食品行业分析报告对未来几年我国烘焙食品的市场规模进行预测，2017年我国烘焙食品行业销售收入预计达到4658.29亿元。
本公司为广西省西点烘焙产品及咖啡饮料之生产制造销售与品牌市场领导者之一，主要生产销售产品为面包、蛋糕、西点及饮料，提供消费者单品，及多项产品搭配销售的选择。
近年来因为整个中国市场的餐饮消费金额呈两位数的增长，无论是在中餐、日式料理、西餐、咖啡休闲餐厅的新开店数及销售市场都欣欣向荣，呈现稳定增长，值得一提的，烘焙行业在大中国区的增长势头尤其猛烈，做为可充当早餐、午餐、晚餐的面包有其商品特征的绝对弹性，生日蛋糕的文化已在近年深植国人内心，成为生活饮食中绝对的刚需食品，故烘焙行业在整个广西市场，甚至是整个大中国市场也成为餐饮行业中一股新势力，增长潜力巨大的一块大市场。
可或缺的因素。
(3)产品之各种发展趋势好的产品与好的服务才是作为餐饮服务行业长久生存之法，本公司作为广西烘焙行业领导品牌，深信只有持续不断的对品牌深造，保持产品的创新再精进，才能保有坚固的竞争实力，从始至终也将秉持「做一家百年老店」的精神经营企业。
针对不同的目标市场，竞争同行采取的策略也各自不同，除了有中央工厂规模化统一生产，品牌门店只作为通路贩售，亦有部份中央工厂生产配送，保留一部分新鲜面包、蛋糕由门店当日生产制作，另因也有新型的烘焙品牌运营模式，透过互联网的便利跟势头，透过在线下单，统一生产基地生产再配送上门，省去线下门店的经营管销成本。
大同证券-新股上市估值及投资策略-100518
风险揭示：公司所在的行业存在较多的竞争风险，激烈的竞争可能导致公司的利润下滑。
2、机构估值区间分析
为更好的反映整体市场的预期并避免出现“一家之言”的情况，我们还对多家咨询机构
进行了调查，调查结果如下：
表3：远东传动合理价格预测统计表
机构名称
价格区间
东海证券
20.00～24.00
国泰君安
28.84～34.61
则建议：低于26元买入，26～28元增持，28～30元观望，30～32元减持，32元以上卖出。
上市策略
新股上市估值分析及投资策略
―――5 月 18 日
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010年1月
2010年 新 股 月 度 平 均 首 日 涨 幅 %
2月
3月
4月
5月
首日均价涨幅%
行业：
新股申购策略
市场：
中国A股
报告日期：
2010 年 5月 18 日
发行价（元）
20100518
四维图新 （002405）
5600
25.60
20100518
远东传动 （002406）
4700
26.60
20100518
多氟多 （002407）
2700
39.39
20100518
齐翔腾达 （002408）
6500
28.88
估值区间
22.28～ 26.10
27.05～ 31.44
20,879,342套。工程机械行业属于投资拉动型产业，其需求与全社会固定资产投资规模密切
相关。工程机械中使用传动轴的主要是装载机和轮式起重机。1997年至2008年，我国装载机
四维图新(002405)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
公司基本信息表
北京四维图新科技股份有限公司 NavInfo Co.,Ltd. 四维图新 002405 深圳证券交易所 2008-01-23 2010-05-18 北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室 4696
公司简介
北京四维图新科技股份有限公司是一家主要从事导航电子地图 生产和销售的中国公司。该公司通过四个业务部门运营。导航 业务部门主要提供地图数据、数据编译及导航软件。车联网业 务部门提供乘用车车联网、商用车车联网及动态交通信息产品 及服务。自动驾驶业务部门提供高精度地图及技术开发。企事 业服务及其他业务部门提供电子地图服务及位置大数据分析。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
四维图新（002405）2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。Βιβλιοθήκη 报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
维图新公司机构调研会会议记录
附件：四维图新公司机构调研会会议记录时间:2014年5月26日下午13:00地点:北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室公司参加人员：总经理孙玉国、证券事务代表秦芳调研人员: 招商资本何永护，国都证券张咏梅，华创证券程昊、王东，合正致淳庞文杰，广发证券赵国进、杨晶晶，华商基金华通，光大保德信许文星，长江养老保险祝迪川，海通证券安永平，华融证券安静，尚雅投资崔磊，南方基金杜冬北，凯基证券魏宏达，国金证券郑宏达，钝砺投资冉岚，方泰晟达张鹤，齐鲁证券资管陈人可，东方基金李晓金，合泰联融潘孝敏，中金公司范海丹，明达资产张创锋，天势基金尹华新，景泰利丰吴佳志，恒远资本卞大利，中信建投余晓畅，齐鲁证券刘易，海通证券王秀钢，山西证券王田，长江证券余庚宗，南方基金张峰，大成基金魏庆国，鑫融投资王冬，方正证券曾利洁，新华基金张霖，和君富春投资黎光宇，东方证券曹松，君合泰达刘海军、胡宾，千合资本张新峰，国信证券高耀华，安信证券汤旸玚，上海如壹投资管理中心杨倩，莫大基金赵强，平安资产王文星，博时基金刘锴，国金通用基金赵俊斌等共计55人。
调研内容记录：问题一：腾讯本身有自己的地图运营平台，公司与腾讯在这部分业务板块上如何划分？孙玉国：目前没有太大变化，四维图新一直是比较独立的地图数据和车联网服务提供商，此次合作是基于彼此的战略诉求，是互联网业务上的相互协同。
腾讯是公司控股股东为公司引入的战略投资者，目前对公司和腾讯的业务结构都没有太大影响。
腾讯COO也在新闻发布会上提到了双方未来合作的三个方面，第一是面向未来的智能导航，第二是车联网上的协同，第三是双方未来能够共同打造位置服务的生态链和生态系统。
问题二：公司车联网的合作模式？孙玉国：目前后装市场采用较多的是OBD模式，但我们自己的理解和判断是未来车联网会有自己的发展过程，一方面由车厂主导，偏向于较重型的车联网，与辅助系统、安全驾驶等建立起关系，这类车厂主导的车联网有自己清晰的产品线和发展规划。
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北京四维图新科技股份有限公司 （北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。
招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。
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投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
释 义四维图新、公司、本公司、发行人指北京四维图新科技股份有限公司四维有限指北京四维图新导航信息技术有限公司上海纳维指上海纳维信息技术有限公司图新经纬指北京图新经纬导航系统有限公司图新科技指北京四维图新科技有限公司中国卫通指中国卫星通信集团公司四维总公司指中国四维测绘技术总公司上海明海指上海明海商务咨询有限公司北京商络指北京商络数据系统有限责任公司四维航空指四维航空遥感有限公司上海赛众指上海赛众投资有限公司广州新维指广州新维投资咨询有限公司腾瑞万里指北京腾瑞万里科技有限公司世纪高通指北京世纪高通科技有限公司保荐人、主承销商、中信建投指中信建投证券有限责任公司信永中和指信永中和会计师事务所有限责任公司股票、A股指发行人本次发行的每股面值人民币1元的普通股股票本次发行指发行人首次公开发行A股并上市报告期、近三年指 2007年、2008年和2009年元、万元指人民币元、万元导航电子地图制作资质指由国家测绘局颁发的、在其业务范围中包含有导航电子地图制作的甲级测绘资质，在我国只有具备该项资质的企业才能合法制作导航电子地图Frost & Sullivan 指全球最大的专业电信咨询公司之一，1961年成立，总部位于美国加利福尼亚州硅谷的核心城市圣何塞GPS 指Global Positioning System的缩写，全球定位系统POI 指Point of Interest的缩写，兴趣点，个人认为有用或感兴趣的特定地理位置LBS 指Location-based Services的缩写，移动位置服务，通过移动终端和移动通信网络的相互配合，在电子地图平台的支持下，以确定移动用户的实际地理位置，从而提供用户所需要的与位置相关的服务信息PND 指Portable Navigation Device的缩写，便携式导航系统，采用GPS定位技术、地理信息技术，结合多媒体技术研制的消费电子产品第一节 重大事项提示1、本次发行前公司总股本34,422.9579万股，本次拟首次公开发行5,600万股，发行后总股本为40,022.9579万股，上述股份均为流通股。
（1）公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接（间接）持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的规定，经国务院国资委以《关于北京四维图新科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1202号）同意，在本公司境内发行A股并上市后，中国四维测绘技术总公司应将其持有的部分本公司股份划转给全国社会保障基金理事会，具体转持数量按本公司实际发行数量的10%计算。
全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。
3、从报告期期初至2009年11月2日，公司实际控制人为中国卫通。
2009年11月2日，随着中国卫通重组并入航天科技集团、成为航天科技集团的全资子公司，公司实际控制人也相应变更为航天科技集团。
此次重组系经国务院国资委批准，属于国有资产监督管理的整体性调整。
航天科技集团成为公司实际控制人，对公司的经营管理层、主营业务和独立性不会产生重大不利影响。
公司仍然提示投资者关注实际控制人变更可能产生的投资风险。
4、经公司2009年第三次临时股东大会审议通过，公司发行前滚存利润的分配方案为：若公司股票在2010年内发行成功，则公司截至发行前经审计的累积未分配利润由新老股东按其持股比例共享，否则由公司股东大会另行决议。
5、公司客户集中度较高。
在车载导航产品领域公司的主要客户是丰田、本田和大众等汽车制造商及其车载导航设备供应商，在消费电子产品领域的主要客户是Nokia等移动通信终端制造商及Garmin等PND生产厂商。
虽然近年来公司的客户基础逐步扩大，但预期未来收入仍将主要集中于有限的客户。
如果公司损失一名或多名此类客户，或此类客户减少对公司的订单，则可能会对本公司的业务、营运及财务状况产生不利影响。
6、本次发行招股意向书及其摘要中多处披露了相关行业的市场规模和市场份额等数据，该等数据部分引自于第三方机构发布的报告，部分来自于公司相关部门的统计分析，该等数据在招股意向书及其摘要中的使用，仅为给投资者更全面地了解公司提供参考。
此外，在招股意向书及其摘要中还包含对行业和市场前景的展望和预测，公司提醒投资者不能不恰当地依赖该等展望和预测，因为该等预测仅反映了预测之时的理解、预期和计划，存在与未来实际发展情况不同的可能性。
关于可能影响公司未来经营结果的风险因素，请详细阅读招股意向书“风险因素”、“业务与技术”、“管理层讨论与分析”以及招股意向书摘要“风险因素和其他重要事项”等章节。
第二节 本次发行概况股票种类：人民币普通股（A股）。
每股面值： 1.00元。
发行股数：本次发行股票数量为5,600万股，占发行后总股本比例为13.99%。
发行价格：通过向询价对象初步询价，确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。
市盈率：（1）[ ]倍（每股收益按经审计2009年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前股本）。
（2）[ ]倍（每股收益按经审计2009年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本）。
发行后每股收益：[ ]元。
发行前和发行后每股净资产：截至2009年12月31日，公司每股净资产为1.40元。
本次发行后公司每股净资产为[ ]元（以截至2009年12月31日经审计净资产加上本次发行预计募集资金净额除以本次发行后股本）。
市净率：（1）按本次发行前每股净资产计算的发行市净率为[ ]倍（以截至2009年12月31日公司净资产计算）。
（2）按本次发行后每股净资产计算的发行市净率为[ ]倍（以截至2009年12月31日公司净资产加上本次发行预计募集资金净额计算）。
发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的发行方式。
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：（1）公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接（间接）持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（3）公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（4）根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，由中国四维测绘技术总公司划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次实际发行数量的10%计算），全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。
承销方式：余额包销。
预计募集资金总额和净额：预计募集资金总额为[ ]万元，扣除发行费用以后的预计募集资金净额为[ ]万元发行费用概算：本次发行费用总额约为[ ]万元，其中：承销费用：[ ]万元，保荐费用：[ ]万元，审计费用：[ ]万元，律师费用：[ ]万元，发行手续费：[ ]万元。
第三节 发行人基本情况一、发行人基本资料发行人名称北京四维图新科技股份有限公司英文名称NavInfo Co., Ltd.注册资本人民币34,422.9579万元法定代表人芮晓武成立日期2002年12月3日整体变更为股份公司日期2008年1月23日公司住所北京市海淀区学院路7号弘彧大厦10层1002A室邮政编码100083电话86-10-8230 6399传真86-10-8230 6909互联网网址电子信箱info@二、发行人历史沿革及改制重组情况公司系经中国卫星通信集团公司《关于同意北京四维图新导航信息技术有限公司整体变更为北京四维图新科技股份有限公司的批复》（中国卫通财字[2007]342号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于北京四维图新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2008]30号）的批准，由北京四维图新导航信息技术有限公司以截至2007年11月30日经审计的净资产值为基准，按照1：1的折股比例，整体变更设立股份有限公司。
2008年1月23日，公司在北京市工商行政管理局办理了股份有限公司注册登记，领取了注册号为110000005164562号的《企业法人营业执照》。
公司发起人包括中国四维测绘技术总公司、上海明海商务咨询有限公司、四维航空遥感有限公司、上海赛众投资有限公司、广州新维投资咨询有限公司和北北京商络数据系统有限责任公司6家法人，以及胡戈新、孙玉国、曾胜利、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、杨华、刘燕谷、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、王辉、孙艳红、刘国栋、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄浦江、黄栋、庞白雁和韩岩青29名自然人。