山西美锦能源董事会秘书工作规则
董事会秘书规定范本（2篇）
董事会秘书规定范本一、引言本规定是为了加强董事会秘书的管理，规范其工作行为，保障董事会会议的顺利进行，维护公司利益和形象，促进董事会决策的科学性、合法性和及时性的制定。
二、岗位职责1. 组织董事会会议的准备工作，包括会议日程的制定、材料的汇总和分发、会议场地的安排等；2. 转达董事会决议，确保决议的正确并及时落实；3. 跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会主席反馈执行进展；4. 整理和归档董事会会议记录和相关文件，建立健全档案管理制度；5. 负责处理董事会文件、资料的保密工作，确保信息安全；6. 协助董事会进行决策和规划，提供必要的支持和参考意见；7. 总结和分析董事会决策的效果和影响，提出改进意见；8. 协助董事会主席组织董事会内外部会议，并负责相关文件和材料的准备工作；9. 配合公司相关部门，完成董事会工作的其他安排。
三、职责要求1. 具备良好的组织和协调能力，能够有效推动董事会工作的落实；2. 具有出色的沟通和表达能力，能够准确转达决策意图；3. 具备敏锐的分析和判断能力，能够及时发现问题并提出解决方案；4. 具备严谨的工作态度和高度的保密意识，能够对董事会文件和信息进行妥善管理；5. 具有较强的学习能力和适应能力，能够迅速熟悉公司业务和董事会工作流程；6. 具备团队合作精神，能够与公司内外部各相关方保持良好的合作关系；7. 具备较高的责任心和抗压能力，能够在紧张的工作环境下正确处理各项事务；8. 具备较好的政策法规和职业道德水平，能够严守法律和职业道德底线。
四、工作流程1. 收集和整理与董事会会议相关的文件和资料；2. 制定董事会会议日程表，并通知与会人员；3. 安排董事会会议场地和设备，确保会议顺利进行；4. 汇总与会人员的参会意见和建议，整理成决策材料；5. 向董事会主席汇报会议准备工作的进展和问题；6. 准备会议记录，及时传达董事会决议；7. 跟踪和监督决议的执行情况，并向董事会主席及时反馈；8. 定期归档和整理董事会会议记录和相关文件。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==秘书处工作细则篇一：董事会秘书处工作细则第一章总则第一条为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。
第二条公司设立董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。
董事、其他高管人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事（或其他高管人员）及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(四)本公司现任监事；(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
董事会秘书处工作制度范文(4篇)
董事会秘书处工作制度范文是指为了有效地组织和管理董事会秘书处工作而制定的一系列规定和程序。
下面是一份董事会秘书处工作制度的基本内容：1.职责和权限：- 董事会秘书是董事会的重要职务，负责协调和组织董事会会议、起草和审查会议文件、保管和归档会议记录等工作。
- 秘书处可以代表董事会向内外部提供意见和建议，参与决策过程，并在必要时与董事会成员沟通。
2.会议行程：- 秘书处负责制定董事会的日程安排，确保会议时间、地点和议程的准备工作。
- 在会议前几天，秘书应向董事会成员发出会议通知，并提供相关材料。
3.会议文件：- 秘书负责起草和准备董事会会议的文件，如议程、决议、提案等。
- 秘书应在会议开始前向董事会成员分发会议文件，并及时更新和修改。
4.会议记录：- 秘书负责记录董事会会议的详细记录，包括会议内容、决议和讨论等。
- 记录应准确、完整，并及时提供给董事会成员和相关人员。
5.文件管理：- 秘书负责董事会会议文件的管理和归档，包括会议记录、决议、提案等。
- 文件应妥善保管，便于检索和查阅。
6.信息沟通：- 秘书负责董事会与内外部的沟通，包括董事会成员、高级管理人员、股东和监管机构等。
- 秘书应及时向董事会成员提供必要的信息和文件，并协助董事会成员解答疑问。
7.保密和诚信：- 秘书应保守董事会的机密信息，并严格遵守法律和道德规范。
- 秘书应诚实、客观地履行职责，不得利用职务谋取私利或泄露机密信息。
8.培训和发展：- 秘书应定期参加相关培训和学习，提高专业能力和知识水平。
- 秘书应不断学习和适应董事会工作的要求，提升自身综合素质。
以上是一份董事会秘书处工作制度的基本内容，具体的制度细节可以根据企业的需求进行调整和补充。
董事会秘书处工作制度范文（2）第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，确保工作质量，根据《公司法》的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。
第二条本工作制度适用于本公司董事会秘书处及其全体工作人员。
董事会秘书规定范本
董事会秘书规定范本第一章总则第一条为了规范董事会秘书的工作行为，提高秘书工作效率和服务质量，保障董事会决策的科学性和合法性，制定本规定。
第二条董事会秘书是董事会常设机构，依法管理董事会文件、记录和信息，并向董事会提供秘书服务的专门人员。
第三条董事会秘书的工作要坚持服务董事会、服务公司、服务全体股东的原则，维护公司合法、合规运作，保护公司利益。
第四条董事会秘书应熟悉公司章程、公司业务和公司治理实践，具备较高的法律知识、专业素养和沟通表达能力，保守秘密，忠诚职守。
第五条董事会秘书应当对本规定负责，并接受董事会的监督。
第六条公司应当为董事会秘书提供必要的工作经费和设备，并组织培训、提升秘书的专业素质。
第二章董事会秘书职责第七条董事会秘书的主要职责包括：（一）保管、管理董事会文件、记录和信息，建立董事会档案，维护董事会的决策记实和决策执行情况；（二）负责公司章程有关董事会的规定、规则和决策的落实，合法合规发放和通知董事会文件、记录和信息；（三）协助董事会召开会议，组织会议文件的准备工作，记录会议纪要，起草决议，并按时将会议文件送达董事会成员；（四）协助董事会组织会议的决策执行，跟踪董事会决策的实施情况，建立和完善董事会决策的执行档案；（五）协助董事会进行公司治理工作，配合董事会履行职责，处理与公司治理相关的事务；（六）协助董事会制定董事会工作计划和议程，提供决策所需的资料和信息，组织决策事项的准备工作；（七）提供法律法规、市场监管和公司经营管理方面的咨询和建议，维护公司的合法权益。
第八条董事会秘书有权向董事会成员和高级管理人员查询、申请和了解有关董事会工作的信息和文件，并提供必要的协助。
第三章董事会秘书工作流程第九条董事会秘书应当按照本规定的要求，合理安排工作流程。
第十条董事会秘书在董事会召开前应当预先了解本次董事会的议题和决策内容，做好提供文件、资料、信息的准备工作。
第十一条董事会秘书应当按照公司章程要求，有序地协助主席召集董事会会议，编制会议议程，并及时通知董事会成员。
关于董事会秘书规定范本
关于董事会秘书规定范本第一章：总则第一条：为规范和保障董事会秘书的工作，提高董事会秘书工作的专业化水平和效率，特制定本规定。
第二条：本规定适用于本企业的董事会秘书。
董事会秘书是董事会的工作助手，担负着协助董事会履行职责的法定职责和其他任务。
第三条：董事会秘书应当严守企业机密，忠实履行职责，为董事会提供必要的服务和保障。
第四条：董事会秘书应当具备较强的组织协调能力、沟通协调能力和文书处理能力，且应当具备相关法律、法规和业务知识和技能。
第五条：董事会秘书应当保持良好的职业道德和职业操守，严守机密，遵循纪律规定，勤勉尽责，不得利用职务便利谋取个人私利。
第六条：董事会秘书应当根据董事会的工作需要，制定年度工作计划，并向董事会报告并征得董事会的确认。
第七条：董事会秘书在履行工作职责时应当遵循董事会决议，且应当按照董事会的要求提供必要的支持和协助。
第二章：职责和权利第八条：董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）协助董事会组织召开各类会议，并负责起草会议纪要、决议和相关文件；（二）负责董事会决议的执行情况的跟踪和落实，并及时报告董事会；（三）管理和维护董事会的相关文件和资料，确保其完整、准确、方便查阅；（四）协助董事长、执行董事或其他董事履行职责，提供必要的支持和协助；（五）组织和协调董事会的委员会和工作小组的工作，并提供必要的文件、资料和信息；（六）协调和处理董事会的事务，及时反馈董事会的意见和建议；（七）法律、法规和规章制度、企业章程等文件的研究、解读和执行；（八）承办董事会的其他工作。
第九条：董事会秘书享有以下权利：（一）按照董事会的要求，享有提供必要的工作场所、设施和条件的权利；（二）按照董事会的授权，享有对董事会办公区域的监控和管理的权利；（三）根据董事会的要求，参加董事会的会议，并享有发表意见的权利；（四）根据董事会的要求，参与制定和修改相关规章制度和文件的权利。
第十条：董事会秘书应当遵守保密原则，不得将董事会工作中知悉的机密事项泄露给任何第三方，不得滥用职权和职务便利，不得从事与董事会工作无关的活动。
董事会秘书规定
董事会秘书规定董事会秘书规定（二）一、会议组织和准备1. 会议的组织和准备应遵循以下程序。
2. 主席应确保会议的议程明确，并提前分发给与会人员。
3. 会议材料应提前准备并发送给与会人员，以确保其充分了解会议议题。
二、会议之前的准备1. 与会人员应提前阅读会议材料，并在会议之前准备相关问题和意见。
2. 参会人员应提前确认是否能按时参加会议，并提前通知主席如有无法出席的情况。
3. 主席应确保会议室的场地和设备已经做好准备，并检查相关设施的正常运行。
三、会议的进行1. 会议应按照预定的议程进行，确保会议的效率和质量。
2. 主席应保证会议的秩序和纪律，确保每位与会人员的发言机会公平公正。
3. 会议记录员应全程记录会议内容和重要决议，并及时发送给与会人员和董事会成员。
四、会议决议的执行1. 会议决议应及时传达给相关部门和人员，并跟踪执行情况。
2. 相关部门和人员应按照决议的要求，及时采取行动并报告执行进展。
五、会议纪要1. 会议纪要应在会议结束后的三个工作日内完成，并发送给与会人员和董事会成员。
2. 会议纪要应包含会议的重要讨论内容、决议和行动计划。
六、会议效果评估1. 会议结束后，应进行会议效果评估，并根据评估结果进行改进。
2. 相关人员应提供对会议效果的反馈意见，并提出改进建议。
七、违规处理1. 对于违反本规定的行为，将依据公司相关规章制度进行相应的纪律处分。
2. 违规行为应实行严肃查处，维护董事会秘书工作的职业道德和纪律。
八、附则1. 本规定自发布之日起生效，并取代原有规定。
2. 如对本规定有任何疑问或建议，可向董事会秘书提出并及时处理。
以上为董事会秘书规定的内容，用以规范会议组织和准备的程序、会议进行的方式、会议决议的执行以及会议纪要的整理等。
请各位与会人员和董事会成员严格遵守以上规定。
董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则1. 职责和职能董事会秘书是董事会的行政管理人员，负责董事会的日常管理及会议管理，其职责主要包括以下几个方面：1.1 协助董事长董事会秘书应当协助董事长完成工作任务，包括提供信息、参与决策、安排日程等各方面。
董事会秘书还需要向董事长汇报董事会的各项工作情况。
1.2 管理董事会文件董事会秘书需要保管董事会的重要文件和资料，并确保这些文件和资料的安全、完整和机密性。
同时，董事会秘书还需要对文件及资料进行分类汇总和归档，以备后续查阅。
1.3 组织和记录会议董事会秘书需要负责组织和记录董事会会议，并及时发布会议决议。
在会议前，董事会秘书需要向董事们发送会议通知和材料，并确认与会人员。
在会议后，董事会秘书需要根据记录整理出正式内部文件，并在规定时间内发放。
1.4 协调董事会委员会当董事会需要进一步分工和委任委员会时，董事会秘书负责协调和管理董事会委员会。
此外，董事会秘书还需要做好董事会和委员会之间的联系，并提供任何必要的协助。
1.5 提供董事会指导董事会秘书需要根据具体情况，对董事会或委员会提供相关指导，以确保其工作有效推进。
2. 工作方法为了完成以上工作任务，董事会秘书应该按照以下工作方法：2.1 沟通董事会秘书需要与董事长和其他董事成员保持良好的沟通和协作关系。
此外，董事会秘书还需要定期与各委员会联系，并关注董事会工作的实时进展。
2.2 定期更新董事会秘书需要定期更新董事会工作的重点、进度和所需的工作计划，以向董事会展示和报告工作成果。
2.3 管理文件为了确保董事会文件安全和机密，董事会秘书应该使用机密文件柜、密码保护、加密等措施，有效地保护董事会的文件和资料。
此外，董事会秘书还需要定期审查文件和资料以确保其完整性和准确性。
2.4 记录会议董事会秘书负责记录董事会会议的主要内容和决策结果，并将其载入有关文件中。
此外，董事会秘书还应该收集和分析与会者的反馈意见，以便领导层对会议进行评估。
董事会秘书工作细则(新三板挂牌公司)
董事会秘书工作细则(新三板挂牌公司)董事会秘书工作细则目录第一章总则第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《****公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。
第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。
第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任和解聘。
第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。
第二章董事会会议第五条董事会秘书负责召集董事会会议，制定会议议程，起草会议决议，保存会议记录，并按照公司章程的规定，向董事会成员发出会议通知。
第六条董事会秘书应当在会议开始前，将会议议程、相关文件和资料，及时发放给董事会成员。
第七条董事会秘书应当在会议期间，记录会议内容，及时整理会议记录，起草会议决议，并在会议结束后，向董事会成员发放会议记录和决议草案。
第八条董事会秘书应当在规定的时间内，将会议记录和决议草案报送董事会主席，经过审批后，及时向董事会成员发放正式决议。
第三章董事会文件管理第九条董事会秘书应当负责公司董事会文件的管理工作，包括文件的收集、整理、归档、传阅等，确保文件的安全、完整、准确。
第十条董事会秘书应当根据董事会主席的要求，及时准确地向董事会成员发放相关文件和资料。
第四章董事会规范化管理第十一条董事会秘书应当协助董事会主席，对董事会的运作进行规范化管理，包括制定董事会工作计划、组织董事会培训、完善董事会制度等。
第十二条董事会秘书应当协助董事会主席，对董事会成员进行管理和督促，确保董事会成员履行职责、行使职权。
第五章董事会对内外联系第十三条董事会秘书应当协助董事会主席，与内外部相关人员进行联系和沟通，包括与公司高层管理人员、股东、监事会、审计机构等进行沟通。
第六章其他第十四条董事会秘书应当认真履行职责，保守公司机密，维护公司利益，不得泄露公司机密和内部信息。
董事会秘书的岗位职责(3篇)
董事会秘书的岗位职责1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3协助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成____并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在____元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资计划的审核工作;23负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作业绩进行考核;26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;28负责与其它部门的工作协调;29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。
董事会秘书的岗位职责（2）董事会秘书是负责协助董事会工作的重要职位，其岗位职责如下：1. 组织董事会会议：董事会秘书负责组织董事会的会议，包括确定会议时间和地点，通知董事会成员参加会议，编写会议议程和分发材料，确保会议的顺利进行。
董事会秘书规定范文
董事会秘书规定范文董事会秘书规定第一章总则第一条为规范董事会秘书的工作行为，提高董事会秘书的工作效率，加强董事会秘书的能力素质，特制定本规定。
第二条董事会秘书是指由董事会聘请的协助董事会进行综合协调管理工作的专职工作人员。
第三条董事会秘书必须遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，遵循业务道德准则，忠实履行职责，为提升公司治理水平发挥积极作用。
第四条董事会秘书的工作职责包括但不限于以下内容：（一）负责董事会会议的组织、筹备和执行工作；（二）负责董事会会议的记录、归档和通知工作；（三）负责董事会决议的执行和追踪工作；（四）负责董事会议题的整理和分发工作；（五）负责相关文档和资料的搜集、整理和翻译工作；（六）协助董事会主席和董事长开展日常工作，做好会议记录和文件的整理工作；（七）负责董事会秘书办公室的日常管理和维护工作；（八）完成公司董事会交办的其他工作任务。
第五条董事会秘书应保守公司的商业秘密，对董事会决议和相关事务保密，不得将董事会的商业秘密泄露给外界。
第六条董事会秘书应建立健全自己的知识体系，提升综合素质和专业水平，保持与时俱进，不断学习和创新，不断提高自己的业务能力。
第七条董事会秘书应时刻树立服务意识，积极主动为董事会提供全方位的服务，满足董事会的工作需求。
第八条董事会秘书应与公司其他部门密切配合，形成良好的工作协同效应，共同推进公司治理的稳定和提升。
第二章权责规定第九条董事会秘书的权利和权责应由董事会决定，并在董事会秘书工作协议中明确约定。
第十条董事会秘书应配备相应的工作设备和工具，确保工作的顺利进行。
第十一条董事会秘书应有权要求董事会提供必要的信息和资料，以配合董事会秘书的工作需求。
第十二条董事会秘书应有权与公司其他部门的工作人员进行必要的沟通和协调。
第十三条董事会秘书在工作中应遵循秘书行业的相关规范和指南，确保工作的高效、规范和专业。
第十四条董事会秘书在遇到工作上的问题和困难时，应及时向董事会主席或董事长汇报并请示处理。
董事会秘书管理制度
董事会秘书管理制度一、引言董事会作为公司的最高决策机构，对于公司的发展和运营具有至关重要的影响。
为了保证董事会的高效运作和决策的准确性，建立一套科学有效的董事会秘书管理制度至关重要。
本文将从董事会秘书的职责与要求、工作流程和配套制度等方面进行论述。
二、董事会秘书的职责与要求1.职责董事会秘书是董事会的重要组成部分，承担着协助董事长履行职责、提供秘书服务、组织会议等工作。
其主要职责包括但不限于：- 安排董事会会议，包括会议时间、地点、议程的策划；- 协助董事长起草会议文件、报告，并确保其准确及时地分发给董事会成员；- 维护董事会成员名册和会议记录，确保信息的安全和保密；- 协助董事长对董事会决议的执行情况进行监督和跟踪。
2.要求为了更好地履行董事会秘书的职责，董事会秘书应该具备以下要求：- 具备较强的组织协调能力和沟通能力，能够协调董事会会议的各项事务；- 具备出色的文字处理和文件起草能力，能够准确表达董事会决策和意见；- 具备保密意识和责任感，能够严格保护董事会的秘密信息；- 具备一定的法律和公司治理知识，能够为董事会提供专业化的支持和建议。
三、工作流程1.会议准备会议准备是董事会秘书重要的工作内容之一。
在会议召开前，董事会秘书需要完成以下准备工作：- 制定详细的会议议程和日程安排，确保会议内容详尽、流程合理；- 收集董事会成员的相关资料并分发给各个成员，提供必要的背景知识；- 准备会议所需的文件和报告，并确保分发给与会人员；- 确保会议场地的预订和布置，保证会议的顺利进行。
2.会议组织董事会秘书在会议组织中起到了举足轻重的作用，其具体工作包括但不限于：- 确认与会人员的到场情况，并妥善安排座次；- 负责起草会议纪要和决议，并确保准确及时地分发给与会人员；- 协调与会人员之间的沟通和协作，确保会议的井然有序进行；- 妥善处理会议中出现的问题和纠纷，保证会议的高效进行。
3.会议后续工作会议结束后，董事会秘书需要完成一系列的后续工作，包括但不限于：- 跟踪和检查会议决议的执行情况，并向董事会成员及时汇报；- 维护董事会成员名册和会议记录，确保信息的准确性和完整性；- 整理会议过程中的问题和建议，并向董事会提供相关报告和分析。
公司董事会秘书工作制度
公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为了规范公司董事会秘书的工作，明确其职责和权利，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
第三条本工作制度适用于公司董事会秘书及证券事务代表。
第二章任职资格第四条董事会秘书应当具备以下条件：（一）具备良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；（二）熟悉公司运营、财务、法律等方面的知识，具有较强的沟通协调能力和文字处理能力；（三）取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；（四）具有大学本科以上学历，从事相关工作三年以上；（五）公司规定的其他条件。
第五条有下列情形之一的，不得担任董事会秘书：（一）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（二）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）公司现任监事；（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章职责第六条董事会秘书的主要职责包括：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；（四）负责公司股权管理事务，包括但不限于保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的资料，办理公司限售股相关事项，督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；（五）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；（六）负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训；（七）提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。
董事会秘书处工作细则
第一章总则第一条为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。
第二条公司设立董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。
董事、其他高管人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事（或其他高管人员）及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(四)本公司现任监事；(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。
董事会秘书工作指南
董事会秘书工作指南第一部分：角色和职责董事会秘书在公司中扮演着重要的角色，负责协助董事会的运作和管理。
他们的职责涉及到各个方面，包括组织董事会会议、起草会议纪要、管理董事会档案、协调董事会和管理层之间的沟通等。
以下是董事会秘书的工作指南，以帮助他们更好地履行自己的角色和职责。
第二部分：组织董事会会议1. 确定会议时间和地点：董事会秘书应与董事长和其他董事共同商定每次会议的时间和地点。
会议时间应事先通知所有与会人员，以确保他们的安排。
2. 资料准备：董事会秘书应提前准备会议所需的所有资料，包括议程、会议纪要、辅助材料等。
他们还需要与其他部门合作，确保所有相关文件和数据的及时准备。
3. 发送会议通知：董事会秘书应通过电子邮件或其他适当的方式向董事会成员发送会议通知，其中包括会议时间、地点、议程和所需的资料。
4. 安排会议设施：董事会秘书应与IT团队协调，确保会议室内的设施正常运作，如电话、投影仪、视频会议系统等。
5. 主持会议：在董事会主席缺席时，董事会秘书可能需要主持会议。
他们应熟悉会议程序和规定，确保会议按照规定进行，有条不紊。
第三部分：起草会议纪要1. 快速起草：董事会秘书应在会议结束后尽快起草会议纪要，以便将重要情况记录下来。
2. 准确记录：会议纪要应包括会议的主要议题、决议、讨论和行动计划。
他们应尽量准确记录每个人的发言和观点。
3. 核对准确性：董事会秘书应核对他们起草的会议纪要的准确性，并在检查后进行修订和修改。
4. 发送会议纪要：修订后的会议纪要应发送给董事会成员，以供他们核对和批准。
批准后，纪要应存档供以后参考。
第四部分：管理董事会档案1. 建立存档系统：董事会秘书应建立有效的董事会档案管理系统，以便存储和检索董事会文件。
这可以包括电子档案和纸质档案两种形式。
2. 组织档案：董事会秘书应根据指南和标准组织董事会档案，以便于查找和使用。
文件应按照日期和主题进行分类和排序。
3. 管理访问权限：董事会秘书应控制对董事会档案的访问权限，并确保只有授权人员能够查看和使用敏感信息。
美锦能源：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2020年6月)
山西美锦能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“管理规则”），《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》（以下简称“业务指引”）等法律、行政法规和规章的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，并按照本制度规定行使权利和履行义务。
第三条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是登记在其名下的所有本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章股份管理第五条公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当在下列时间内将其个人及亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户、离任职时间等）真实、准确、及时、完整上报给公司，委托公司向深交所和登记公司申报：（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2个交易日内；（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日内；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日内；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内；（五）深交所要求的其他时间。
以上申报数据视为相关人员向深交所和登记公司提交的将其所持本公司股份按照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关规定予以管理的申请。
董事会秘书处工作制度（三篇）
董事会秘书处工作制度第一章总则第一条为深入贯彻党的十九大精神，进一步规范董事会秘书处工作，提高董事会秘书处的工作效率和服务水平，特制定本工作制度。
第二条董事会秘书处是依法负责全面协助董事会工作的职能部门，直接对董事长负责。
第三条董事会秘书处的工作宗旨是：坚决贯彻落实党的路线、方针、政策和重大决策部署，认真履行职责，优化工作流程，提高工作效率，为董事会提供优质高效的服务和管理支持。
第四条董事会秘书处必须遵守国家法律法规和公司章程，秉持公正、公平、公开、高效的原则，做到廉洁自律，坚持服务董事会、服务企业的宗旨。
第五条董事会秘书处工作的基本职责是：负责董事会日常工作的组织与协调，董事会决议的执行与监督，董事会会议的准备与召开，董事会文书的起草与整理，董事会会议记录的撰写与归档等。
第六条董事会秘书处在开展工作时应保证信息的安全、保密，严格遵守保密制度，不得私自泄露、篡改董事会相关文件和信息。
第七条董事会秘书处工作人员应具有很高的政治素质、工作能力和道德品质，以高度责任感和职业操守履行职责，全心全意为董事会工作服务。
第二章组织机构与职责第八条董事会秘书处设立秘书长一职，直接汇报董事长，负责协调、组织秘书处的各项工作，对外代表董事会秘书处。
第九条董事会秘书处设立秘书处办公室，协助秘书长完成各项工作任务。
第十条秘书处办公室下设纪录、函电、文件、协管四个部门，各部门承担不同的工作任务。
第十一条纪录部门主要负责董事会会议记录的撰写、审定和归档工作。
第十二条函电部门主要负责董事会会议通知、文件传送、收发、归档和邮寄工作。
第十三条文件部门主要负责董事会文件的起草、整理、审核和归档工作。
第十四条协管部门主要负责协助秘书长开展各项工作，如会议安排、文件复印、档案管理等任务。
第十五条秘书处办公室要严格执行工作任务分工，做好工作之间的衔接，确保工作的顺利进行。
第三章工作流程第十六条董事会秘书处必须按照董事会的工作计划，及时组织和协调相关工作，确保工作的顺利进行。
《秘书处工作细则doc》
《秘书处工作细则doc》1.总则全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（以下简称分标委会）秘书处是分标委会的办事机构。
秘书处在分标委会主任委员和秘书长的领导下，负责处理分标委会日常工作并管理分标委会印章。
秘书处由秘书长主持日常工作，具体执行分标委会的各项决议和分标委会《章程》所规定的秘书处的各项任务。
秘书处日常工作纳入所在单位的工作计划。
2.组织机构2.1分标委会秘书处设在主任委员所在单位。
秘书处设秘书长1人、副秘书长1人。
秘书长和副秘书长由主任委员提名，报全国工业过程测量和控制标准化技术委员会和中国机械工业联合会审核，由国家标准化管理委员会聘任并发给聘书，正、副秘书长的任期与主任委员相同。
如有需要可设秘书若干人。
2.2根据工作需要秘书处可设若干小组或专职人员，各小组或专职人员在秘书长领导下开展工作，分工承担秘书处的具体任务。
秘书处可设如下方面的小组或专职人员。
a）文书（包括档案、计划、编辑等）；b）国际标准；c）信息服务；d）财务。
3工作任务与职责3.1标准制定、修订工作：a）在征求各委员意见的基础上负责向分标委会提交本专业国家标准和行业标准等标准化工作项目的规划、年度计划草案；b）负责提出标准制定和修订项目承担单位的建议；c）负责预审和复核提交秘书处的标准草案（送审稿）和各种文件，提出预审和复核意见后交主任委员审查；d）负责督促、检查计划进度和作好协调工作，定期向上级汇报工作进展情况；e）负责标准文件管理、分发和组织标准审查、上报、归档等工作；f）负责复审本专业已颁布的国家标准和行业标准，向分标委会提出修改、修订、废止或确认的建议。
3.2负责iec／tc65/sc65d（分析设备）的国内归口工作：a）按国家有关规定及本分标委会章程的有关规定，整理汇总并提出我国对iec文件的意见、标准草案、工作建议以及参加投票表决；1b）提出参加国际标准化活动的建议（包括活动内容、推荐参加人选等）；c）必要时，组织对本专业有关的iec和iso标准的验证工作；d）负责iec／tc65/sc65d文件管理、保管、翻译、出版咨询服务和宣传报导，每年提出年度报告；e）负责定期下载iec／tc65/sc65d和sac网站公布的有关文件资料，并建立数据库对电子文件进行管理。
董事会秘书管理制度
董事会秘书管理制度一、引言董事会作为公司的最高决策机构，发挥着重要的作用。
为了保证董事会高效运作，确保决策的科学性和合规性，需要建立董事会秘书管理制度。
本文将就董事会秘书管理制度的相关内容进行探讨。
二、董事会秘书的职责1. 会议组织和安排：董事会秘书负责会议的组织和安排工作，包括确定会议时间、地点、日程安排，发送会议通知等。
2. 会议材料的准备和分发：董事会秘书负责收集、整理和汇编会议所需的材料，并及时分发给董事会成员。
3. 会议记录和报告：董事会秘书负责会议记录的撰写和整理，确保会议内容准确记录，编写会议纪要并报送相关人员。
4. 法律合规和信息披露：董事会秘书负责监督董事会决策的合规性，并负责相关信息的披露工作，确保公司依法运作。
5. 董事会议程设计：董事会秘书参与制定董事会议程，确保议程科学合理，并在董事会成员同意后进行通知。
三、董事会秘书的素质和能力要求1. 专业知识和经验：董事会秘书需具备良好的法律、财务和公司治理等方面的专业知识，以便能够胜任其工作职责。
2. 沟通和协调能力：董事会秘书需要与董事会成员、高级管理团队以及内外部利益相关者进行有效的沟通和协调。
3. 严谨和细致的工作态度：董事会秘书需对工作具有高度的责任感，细致入微地完成工作任务，并确保工作结果的准确性。
4. 保密性：董事会秘书涉及公司敏感信息和商业机密，必须具备良好的保密意识，妥善保管相关文件和信息，确保保密性。
5. 团队合作精神：董事会秘书需要与董事会成员和其他相关部门密切合作，形成协同效应，共同推动公司发展。
四、董事会秘书管理制度的建立和执行1. 制度建立：公司应根据实际情况，制定适合自身的董事会秘书管理制度，并明确制度内容、流程以及责任人。
2. 岗位职责说明书：公司应编制董事会秘书的岗位职责说明书，明确其职责范围、权限和工作流程，以便保证工作的准确性和连贯性。
3. 培训和培养：公司应为董事会秘书提供相应的培训和发展机会，提升其专业素质和能力水平，以适应公司的发展需求。
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山西美锦能源股份有限公司
董事会秘书工作制度
目录
第一章总则
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第三章董事会秘书的职责
第四章董事会秘书的绩效评价
第五章附则
第一章 总则
第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。
第二条 公司设立董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。
董事、其他高管人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事（或其他高管人员）及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:
(一) 有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；
(二) 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
(三) 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
(四) 本公司现任监事；
(五) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条 公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前,由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘书。
第十条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所,证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的,董事会可以聘任。
第十一条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向证券交易所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第十二条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议,要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止,但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前,应当接受董事会、监事会的离任审查,在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十四条 公司在履行信息披露义务时,应当指派董事会秘书、证券事务代
表或者第九条规定代行董事会秘书职责的人员负责与证券交易所联系,办理信息披露与股权管理事务。
第十五条 董事会秘书有以下情形之一的,公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书:
(一) 出现本细则第七条所规定情形之一；
(二) 连续三个月以上不能履行职责；
(三) 在执行职务时出现重大错误或疏漏,给投资者造成重大损失；
(四) 违反国家法律、法规、规章、本细则、证券交易所其他规定和公司章程,给投资者造成重大损失。
第十六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时,公司应当及时向证券交易所报告,说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况,向证券交易所提交个人陈述报告。
第三章 董事会秘书的职责
第十七条 董事会秘书的主要职责是：
(一) 负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络,保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；
(二) 负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；
(三) 协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料；
(四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
协助董事会行使职权时切实遵守国家有关法律、法规、公司章程及证券交易所有关规章制度，
(五) 参加董事会会议,制作会议记录并签字；
(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时,及时采取补救措施并向证券交易所报告；
(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、董事会印章、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
(八) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程对其设定的责任；
(九) 促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、上市规则、证券交易所其他规定和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上,并立即向证券交易所报告；
(十)为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）负责筹备公司境内外推介宣传活动；
(十二)协助组织公司对外投资、再融资等资本运作工作；
(十三) 根据董事会的授权或《公司法》和证券交易所的要求履行的其它职责。
第十八条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件,董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况,参加涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时,可以直接向证券交易所报告。
第四章 绩效评价
第十九条 董事会秘书应严格履行职责，除接受公司董事会、监事会的指导考核外，还必须根据证券交易所《上市公司信息披露工作考核办法》的规定，接受中国证监会和证券交易所的指导和考核。
第二十条 公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章 附则
第二十一条 本工作制度自董事会决议通过之日起生效,由公司董事会负责解释。
第二十二条 本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行法律、法规和公司章程的规定。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
二零零八年三月十七日。