ST 四 环：第四届董事会第四次会议决议公告 2010-08-31
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
600281太化股份第四届董事会2013年第四次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份编号：临2013－013
太原化工股份有限公司
第四届董事会2013年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。
本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。
会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了公司内部人事调整的议案。
根据工作需要，公司聘任陈春源先生为本公司氯碱分公司经理；免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司
2013年6月14日
●报备文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议。
召集股东会议通知3篇
召集股东会议通知3篇召集股东会议通知1为进一步提高通信行业管理工作的透明度和公开性，广泛宣传XX年信息产业部在电信发展和监管方面的工作思路与措施，帮助业内外各单位全面准确地把握电信行业发展与信息，推动产业合作，促进我国电信业持续、稳步发展，我部决定召开'XX年电信业发展与会'。
现将有关事项通知如下：1、会议内容全面总结XX年我国电信业发展、的基本情况与经验，介绍XX 年电信发展、和监管工作的思路与措施。
届时，信息产业部法规司、科技司、综合规划司、电信管理局、清算司、无线电管理局等司局的将分专题介绍各相关领域的'工作情况;同时，各主要运营企业负责人将分别介绍本企业XX年发展状况及XX年发展思路。
2、参会人员邀请部内各有关司局、各、各省(区、直辖市)通信管理局(各局1人)、各运营企业(各企业总部5人，分公司不限)和业界专家参会，请各单位在3月14日前将与会人员名单传真给会务组。
欢迎各设备制造商，咨询、投资机构及产业有关单位向会务组报名参会。
3、会议时间与地点：会议定于3月21日在京都信苑饭店举行，会期一天。
为做好会议的宣传与工作，特请人民邮电报社承担此次会议的会务工作。
特此通知。
召集股东会议通知3篇扩展阅读召集股东会议通知3篇（扩展1）——股东会议通知5篇股东会议通知120xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
董事会决议范本
董事会决议（样本）一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零零年月日董事会决议（样本）一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：、、、（董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。
2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。
3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：①②③董事签章：公司（签章）二零零年月日股东会人员名单及签字样本中国xxxxxx支行：（公司名称）股东会共有股东名，名单如下：股东签字样本如下：股东会章或公章样本如下：股东会决议（借款）（公司名称）第届股东会第次会议决议（公司名称）第届股东会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
会议应到股东人，实到股东人。
公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会股东经审议通过如下决议：经我公司股东研究决定，同意向中国民生银行申请开立元人民币（币种、金额大写）银行承兑汇票。
全体股东签字：股东会公章（或公司公章）年月日董事会决议（保证）（公司名称）第届董事会第次会议决议（公司名称）第届董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）（姓名）主持会议。
双汇发展重组过程
双汇发展并购、重组过程2010年2月9日 (2)2010年3月10日 (2)2010 年3 月22 日 (2)2010 年3 月25 日 (2)2010 年4 月1 日 (2)2010 年11月16 日 (3)2010 年11月26 日 (3)2010年12月9日 (4)2011年2月28日 (5)2011年5月31日 (5)2011年8月1日 (5)2011年8月11日 (5)2011年11月17日 (6)2011年12月6日 (6)2011年12月26日 (6)2012年2月15日 (6)2012年3月1日 (7)2012年3月28日 (7)2012年4月5日 (7)2012年5月25日 (7)2012年6月11日 (8)2012年6月26日 (8)2012年7月5日 (8)2012年7月10日 (8)2012年7月29日 (8)本次重大资产重组方案由发行股票购买资产方案以及换股吸收合并方案两部分组成，该两部分构成本次重大资产重组不可分割的组成部分并互为前提条件。
本次重大资产重组方案的议题与相关协议、豁免双汇集团和罗特克斯的要约收购义务以及对董事会的授权的议题共同构成本次重大资产重组不可分割的整体，其中任何事项未获得所需的批准(包括但不限于相关交易方内部批准和相关主管部门的备案、批准或核准)，则与本次重大资产重组相关的决议将自始不生效。
拟注入资产和置出资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构的评估结果为依据，并考虑基准日后的分红情况由交易双方协商确定。
标的资产的评估工作目前尚未完成，最终经评估的结果可能与本预案中披露的数据有一定差异，特提请投资者注意。
本次交易涉及的标的资产的资产评估结果将在《河南双汇投资发展股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书》中予以披露。
2010年2月9日第四届董事会第十四次会议2010年3月10日2010年第一次临时股东大会2010 年3 月22 日因双汇发展预计有重大事项发生，根据有关规定，向交易所申请停牌。
企业董事会工作决议规定
企业董事会工作决议规定董事会决议范文一董事会决议某某某某某某某某董事会决议某某某某某某某某以下简称“公司”董事会于2021年1月日在公司会议室召开。
本次会议由董事长XXX女士/先生主持，董事会于会议召开15日前以电话方式通知全体董事，应到会董事人，实到人，代表100%表决权。
本次会议的召集、召开程序符合中国法律及《公司章程》的有关规定，与会董事经研究，审议通过以下议案：一、审议通过《XXXX政策》全体董事签名：某某某某某某某某二0一一年月日董事会决议范文二本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司以下简称“公司”董事会于2021 年12月30日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于金风科技2021年度日常关联交易A股预计额度的议案》; 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司与新疆新能源集团有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案还将提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于金风科技2021年度日常关联交易A股预计额度的公告》编号：2021-074。
二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
高建军先生简历详见附件。
ST生物：关于撤销公司股票“退市风险警示”特别处理的公告 2010-06-23
股票代码：000518 股票简称：*S T 生物 公告编号：临-2010-12号1江苏四环生物股份有限公司关于撤销公司股票“退市风险警示”特别处理的公告一、特别提示1、本公司股票交易于2010年6月23日停牌1天，于2010年6月24日复牌；2、本公司股票交易自2010年6月24日起撤销退市风险警示。
证券简称由“*ST 生物”变更为“四环生物”；证券代码不变，仍为“000518”；日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
二、实施退市风险警示原因由于本公司2007 年和2008 年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》的有关规定，本公司股票自2009年4月29日起被深圳证券交易所实行退市风险警示。
三、撤销对公司股票交易实施的退市风险警示特别处理的原因根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的《江苏四环生物股份有限公司2009年度审计报告》（宁信会审字（2010）0521号），审计报告显示公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为23,341,344.80元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,806,317.38元, 同时，公司主营业务正常运营，不存在应当继续实施股票交易退市风险警示的特别处理。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》有关规定向深圳证券交易所提交的"关于撤销股票交易退市风险警示的申请"于2010年6月22日获得批准，公司股票自2010 年6月24日起撤销被实施的退市风险警示特别处理。
本公司股票于2010 年6月23日停牌一天，2010 年6月24日起恢复交易，并自2010 年6月24日开始，公司股票简称由“*ST 生物”变更为“四环生物”，股票代码不变，仍为“000518”，公司股票的日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
特此公告江苏四环生物股份有限公司董事会2010年6月22日。
股份有限公司董事会全套模板
××股份有限公司（股票代码）第×届董事会第×次会议资料2020年×月×日目录第×届董事会第×次会议的通知 (2)议案一：关于xxxx的议案 (3)关于召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议的通知各位董事：兹定于2020年×月×日以通讯/现场会议方式召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议。
一、参会人员：全体董事二、会议审议内容：1. 《关于xxxx的议案》；三、资料送达方式：传真、电子邮件或专人送达四、请董事在审议后，在《第×届董事会第×次会议签字文件》上签字。
并在×月×日下午14：30前将上述签字文本原件送达或传真等方式送至证券投资部。
五、联系方式：部门：证券投资部联系人：传真：联系地址：××××××特此通知。
××股份有限公司董事会二〇二〇年×月×日议案一：关于xxxx的议案关于xxxxx的议案各位董事：以上议案请各位董事审议。
××股份有限公司二〇二〇年×月×日××股份有限公司第×届董事会第×次会议通知回执本人已于2020年×月×日收到召开浙江运达风电股份有限公司第×届董事会第×次会议的会议通知。
特此证明。
董事签名第×届董事会第×次会议表决票表决注意事项：1、在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项，用“√”的方式填写，多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效；2、如属于需回避表决的事项，请在“回避”一栏中打“√”；3、如需发表意见请在上表书面意见栏中填写，如无意见可不填写。
劲嘉股份：第二届董事会2010年第四次会议决议公告 2010-06-02
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2010-017深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议于2010年5月31日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。
本次会议的通知已于2010年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，其中独立董事周世生委托独立董事张汉斌代为出席，董事陈零越委托董事乔鲁予代为出席，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过如下决议：一、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》，本议案需提交公司2009年年度股东大会审议；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》修订说明见附件一，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
二、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》修订说明见附件二，《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文于2010年6月2日刊登在巨潮资讯网（）。
三、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
四、 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请综合授信的议案》；公司因生产经营需要补充流动资金，拟在2010年6月向深圳发展银行股份有限公司华侨城支行申请30,000万元人民币综合授信额度；授信期限为壹年；授信方式为信用；贷款利率不高于人民银行同期贷款基准利率。
桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第一次会议决议公告
单价
单价 CNY25.00 CNY58.00 CNY34.00 CNY62.00 CNY32.00 CNY42.00 CNY32.00 CNY34.00 CNY38.00 CNY25.00 CNY36.00 CNY36.00 CNY36.00 CNY38.00 CNY58.00 CNY68.00 CNY45.00 CNY39.80 CNY35.00 CNY35.80 CNY39.80 CNY32.00 CNY36.00 CNY29.80 CNY28.00 CNY39.80 CNY38.00 CNY25.00 CNY98.00 CNY35.00 CNY35.00 CNY20.00 CNY38.00 CNY32.00 CNY35.00 CNY34.00 CNY46.00 CNY28.00 CNY39.80 CNY26.00 CNY30.00 CNY29.80 CNY25.00 CNY68.00 CNY38.00 CNY28.00 CNY28.00 CNY21.00 CNY38.00 CNY48.00 CNY29.80 CNY49.00 CNY22.80
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ST清洗：第六届监事会第四次会议决议公告 2010-06-04
证券代码：000598 证券简称：*ST清洗 公告编号：2010-040蓝星清洗股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司（以下简称“公司”)于2010年5月30日以专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。
会议于2010年6月2日以现场表决方式于成都市高新区名都路468号公司会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席黄薇女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于变更公司名称的议案》。
鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司住所已经变更为“成都市高新区名都路468号”。
现公司名称拟由原“蓝星清洗股份有限公司”变更为“成都市兴蓉投资股份有限公司”。
此变更尚待成都市工商行政管理局核准，公司将及时披露相关公告。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于变更公司经营范围的议案》。
鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司的经营范围已发生重大变化。
公司经营范围拟由原“自营和代理各类商品和技术的进出品, 属国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；清洗剂、化工产品（不含危险品）的研究、生产、批发零售，咨询服务（不含中介）、清洗、防腐技术服务。
”变更为“污水处理及其再生利用项目的投资、建设和运营管理；对外投资及资本运营（不含金融业务），投资管理及咨询；技术开发、咨询及配套服务。
”（具体以成都市工商行政管理局核准为准）。
此变更尚待成都市工商行政管理局核准，公司将及时披露相关公告。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
公司章程修订的内容详见同日《蓝星清洗股份有限公司章程修正案》（巨潮网：）四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议同意《关于全资子公司成都市排水有限责任公司与成都金融城投资发展有限责任公司签署<拆迁补偿协议>的议案》。
北京三元食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2010-021北京三元食品股份有限公司北京三元食品股份有限公司第四第四届董事会届董事会届董事会第第一次会议决议公告次会议决议公告北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年5月14日在公司会议室召开。
公司董事8人，参加会议6人，董事高青山先生、常玲女士因公无法出席本次会议，分别委托董事范学珊先生、钮立平先生代为行使表决权。
本次董事会于2010年5月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；同意选举张福平先生为公司第四届董事会董事长。
公司独立董事朱秀岩先生、宋建中女士、周立先生对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；同意聘请钮立平先生为公司总经理；同意聘请陈历俊先生、吕淑芹女士、马国武先生为公司副总经理；同意聘请杨庆贵先生为公司财务总监；同意聘请王钤女士为公司董事会秘书。
公司独立董事朱秀岩先生、宋建中女士、周立先生对本项议案发表了独立意见，同意上述聘任（高级管理人员简历详见附件）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》；修订后的公司《重大信息内部报告制度》具体内容详见上海证券交易所网站（ ）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订公司<投资者关系工作制度>的议案》；修订后的公司《投资者关系工作制度》具体内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司工业园项目制冷系统招标中标结果的议案》；本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园项目制冷系统供应的中标公司为北京冰山机电冷冻设备有限公司。
西飞国际：关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 2010-05-11
股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-028西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决定于2010年5月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议决定召开。
（三）召开日期和时间：2010年5月14日（星期一）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月13日下午15:00至5月14日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：1、截至2010年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。
二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第十九次、第二十一次、第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
分拆上市案例总结
母公司为国内上市公司，分拆子公司在中国上市Mother company is listed in China and subsidiary launches IPO in China 2010 年4 月召开的创业板发行监管业务情况沟通会传出消息主板公司分拆子公司上市创业板，需要满足6 个条件: （1）上市公司公开募集资金未投向发行人业务；（2）上市公司最近三年盈利，业务经营正常；（3）上市公司与发行人不存在同业竞争且出具未来不竞争承诺，上市公司及发行人的股东或实际控制人与发行人之间不存在严重关联交易；（4）发行人净利润占上市公司净利润不超过50%；（5）发行人净资产占上市公司净资产不超过30%；（6）上市公司及下属企业董、监、高及亲属持有发行人发行前股份不超过10%。
2、要满足创业板上市规则: 最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于1000 万元，且持续增长；或者最近一年盈利，且净利润不少于500 万元，最近一年营业收入不少于5000 万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%；3、要满足战略性新兴产业政策的要求：新能源、新材料、生命科学、生物医药、信息网络、海洋空间开发、地质勘探、节能环保技术等领域。
No. Parties Fact 1 ST 东北高速分拆为龙江交通和吉林高速（特殊历史背景）2 中兴通讯中兴通讯参股26%的国民技术华丽登陆资本市场，发行价87.5 元，开盘便翻倍至161 元。
国民技术的前身是由中兴通讯出资60%发起设立，历史上通过股权转让、增资等，中兴通讯持有国民技术的股权在上市前稀释到26% 3 康恩贝2010 年12 月10 日，创业板发审委2010 年底84 次会议通过浙江左力药业股份有限公司成功实现创业板分拆上市。
康恩贝系左力药业的股东，为扶持其上市出让控股权，转让3720 万股成为第二大股东，目前持有左力药业26%股权。
4 中国保安贝特瑞热炒，但似乎没有下文。
母公司为国内上市公司，分拆子公司海外上市Mother company is listed in China and subsidiary launches IPO in overseas No. Parties Fact 1 同仁堂同仁堂科技30 October 2000, 北京同仁堂股份有限公司（600085）控股的北京同仁堂科技发展股份有限公司（同仁堂科技）在香港创业板挂牌交易，本次在港上市的7280 万股，仅向专业和机构投资者进行了配售发行，和黄、北大方正集团是其主要机构投资者北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技)是由北京同仁堂股份有限公司(以下简称同仁堂)将其所属的同仁堂制药二厂、同仁堂中药提练厂、进出口分公司和研发中心四部分进行投资,联合中国北京同仁堂(集团)公司和六位自然人(即赵丙贤、殷顺海、田大方、王兆奇、梅群、田瑞华)共同发起设立的股份有限公司.2000 年2 月14 日,同仁堂科技在北京市工商行政管理局办理了名称预先核准登记,领取了北京市工商行政管理局核发的(京)企名核内字[2000]第10157614 号《企业名称预先核准通知书》.2000 年2 月22 日,北京同仁堂股份有限公司临时股东大会通过了设立同仁堂科技的议案.2000 年 3 月9 日北京市人民政府以京政函[2000]17 号文批准设立同仁堂科技.2000 年 3 月9 日,北京同仁堂科技发展股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会。
董事会会议纪要模板
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00-PMBOK第六版_中文版(带完整目录)
目录
第一部分 项目管理知识体系指南(PMBOK® 指南) 1. 引论............................................................................................................................................ 1
2. 项目运行环境......................................................................................................................... 37 2.1 概述................................................................................................................................. 37 2.2 事业环境因素................................................................................................................ 38 2.2.1 组织内部的事业环境因素............................................................................... 38 2.2.2 组织外部的事业环境因素............................................................................... 39
关于公司股东会议的投票结果公告
关于公司股东会议的投票结果公告尊敬的公司股东：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，在经过充分协商、讨论和投票后，我公司于xx年xx月xx日召开了公司股东会议。
现将本次会议的投票结果公告如下：一、关于选举董事会成员的投票结果经投票，本次会议选举出我公司新一届董事会成员如下：1. 董事长：XXX2. 执行董事：XXX3. 独立董事：XXX4. 董事：XXX二、关于审议通过财务报告的投票结果会议对公司上一财年度的财务报告进行了审议，并通过了该财务报告。
投票结果如下：赞成票数：XXX反对票数：XXX弃权票数：XXX三、关于通过提案的投票结果本次会议审议了相关提案，并按照表决结果作出了决议，投票结果如下：提案一：XXX赞成票数：XXX反对票数：XXX弃权票数：XXX提案二：XXX赞成票数：XXX反对票数：XXX弃权票数：XXX...四、关于授权董事会处理相关事项的投票结果会议讨论并通过了授权董事会处理以下相关事项的决议。
投票结果如下：1. 授权董事会全权处理公司合并、分立和重组事宜。
赞成票数：XXX反对票数：XXX弃权票数：XXX2. 授权董事会全权处理公司融资及发行股份的决策。
赞成票数：XXX反对票数：XXX弃权票数：XXX...请各位股东注意，以上投票结果已经依法生效，并将纳入公司会议记录。
对于未在本公告中提及的议案以及其他事宜，将在后续通知中进行详细说明。
感谢各位股东对公司股东会议的积极参与与贡献，您的投票将为公司的长远发展和利益最大化产生积极影响。
我们将继续保持高效、透明的决策机制，为公司的发展奠定坚实基础。
特此公告。
公司名称日期。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
董事会增加临时议案
董事会增加临时议案董事会增加临时议案一本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开xxxx年第五次临时股东大会。
本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。
提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。
现将增加的议案情况公告如下：《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
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证券代码：000605 证券简称：ST四环 公告编号：2010-016
四环药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四环药业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年8月30日召开，会议以通讯表决方式进行。
会议通知已于2010年8月20日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。
公司董事会成员9人，实际参与表决9人。
朱文芳女士、吕林祥先生、周自盛先生、韩传模先生、于小镭先生、张军先生、邢吉海先生7位董事出席了此次会议。
董事长刘惠文先生、董事刘振宇先生因工作原因未能到会，书面委托副董事长朱文芳女士代为行使表决权。
会议由副董事长朱文芳女士主持，公司监事列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2010年半年报告》及《报告摘要》；
董事会认真审核了公司2010年半年度报告及摘要，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议审议通过了《关于对以前年度财务报表进行追溯调整的议案》；
公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号》的有关规定，追溯调整符合有关程序。
具体请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网/的《四环药业股份有限公司关于对以前年度损益进行追溯调整的公告》。
三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于审议整改报告的议案》。
具体请见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网/的《整改报告》。
特此公告。
四环药业股份有限公司董事会
2010年8月30日。