中原环保股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2007-17中原环保股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、召开时间:2007年4月6日上午9:002、召开地点:郑州市中原大酒店六楼会议室(桐柏路200号)3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场投票方式。
5、出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)凡于2007年4月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项1、关于董事会换届的议案(见附件一);2、关于非职工监事换届的议案(见附件二);3、关于全面修订股东大会议事规则的议案(见巨潮资讯网);4、关于全面修订董事会议事规则的议案(见巨潮资讯网);5、关于全面修订监事会议事规则的议案(见巨潮资讯网);6、关于修改公司章程的议案(见附件三)。
三、会议登记办法1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间:2007年4月5日上午8:30-12:00下午14:00-17:003、登记地点:郑州市中原大酒店616房间(桐柏路200号)4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项1、会议联系方式:联系电话:(0371)67692061传 真:(0371)67692061邮政编码:450006联 系 人:马学锋、闫静娜2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、授权委托书兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2007年第二次临时股东大会并行使表决权。
中原环保股份有限公司章程
中原环保股份有限公司章程本章程经中原环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会审议通过2007年第二次临时股东大会审议修订2007年第三次临时股东大会审议修订2007年度股东大会审议修订2008年度股东大会审议修订2011年第一次临时股东大会审议修订2012年度股东大会审议修订2013年第一次临时股东大会审议修订2015年第一次临时股东大会审议修订2017年第一次临时股东大会审议修订2017年第二次临时股东大会审议修订2017年度股东大会审议修订2018年第一次临时股东大会审议修订二〇一八年十二月二十八日目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章党组织第六章董事会第一节董事第二节董事会第七章经理及其他高级管理人员第八章监事会第一节监事第二节监事会第九章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第十章通知与公告第一节通知第二节公告第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十二章修改章程第十三章附则第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字(1992)111号文件批准,以社会募集方式独家发起设立;在河南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:9141000016996944XD。
第三条公司于1993年10月25日经中国证券监督管理委员会和河南省人民政府批准,首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股,于1993年12月8日在深圳证券交易所上市。
第二十一条规定国家机关企业事业单位和其他组织等
台账使用说明1.住宿和餐饮业企业统计台账是保管和积累统计资料的重要工具,是填报统计报表的依据。
因此台账资料必须根据国家规定的统计口径认真进行登记,台账数字要与原始记录一致,不得随意更改。
2.本台账涉及的指标解释,依照北京市《批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表制度》的规定执行。
3.本台账列入统计执法检查范围,企业在接受统计执法检查过程中,应主动出示本台账,接受执法人员的检查。
4.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释,北京市京信统计师事务所总经销。
任何单位不得翻印。
台账经管、交接、检查记录目录企业基本情况变更 (4)企业基本情况 (5)企业经营情况 (6)资产负债 (8)损益及分配 (10)工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税 (14)执行2006年《企业会计准则》企业填写指标 (18)上市公司填写指标 (20)主要能源和水消费 (22)企业经营情况指标解释 (26)财务状况指标解释 (27)主要能源和水消费指标解释 (31)补充台账 (32)企业大事记 (37)企业基本情况变更企业基本情况企业经逻辑关系:01=02+03+04+05;03+04≥06;03+04≥07;03+04≥10。
营情况资产负债单位:千元损益及分配单位:千元第二季度损益及分配单位:千元第四季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位:千元第二季度工资、福利费、增值税、代扣代缴个人所得税单位:千元第四季度执行2006年《企业会计执行2006年《企业会计准则》企业填写指标第二季度准则》企业填写指标第四季度上市公司上市公司填写指标第二季度填写指标第四季度主要能源注:能源消费计量单位可根据本单位惯用计量单位填写,上报年报时再根据报表要求统一折算;也可采用北京市统计局、国家统计局北京调查总队“非工业主要能源消费”表上规定的计量单位填写。
调整量为季度末根据实际消费量,对已计入台帐的数据的调整。
下一个季度以调整后的数量为基础数据计算累计量。
中原环保:对外投资公告 2010-07-07
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2010-20中原环保股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述1、本公司于2010年4月19日,与新密市人民政府签订《新密市市政公用事业合作项目意向书》,拟投资建设运营新密市相关市政公用项目(见2010年4月21日刊登在《证券时报》的公司重大对外投资意向公告)。
根据上述意向,经过充分的调研及可行性分析,本公司拟投资设立独资子公司,建设运营新密城市集中供热项目。
该子公司为本公司独资设立,组织形式为有限责任公司,注册资本1亿元人民币。
建设运营的新密城市集中供热该项目预计总投资29760万元,其中热源厂投资14701万元,管网投资15059万元。
2、2010年7月5日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于投资设立独资子公司建设运营新密城市集中供热项目的议案》。
该投资建设项目已于2010年6月28日获得新密市发展和改革委员会的核准(新密发改[2010]72号文),于2010年6月28日获得郑州市人民政府国有资产监督管理委员会的同意(郑国资[2010]129号文)。
该投资建设项目的生效尚需经过股东大会的批准。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况1、出资方式:本公司以现金方式出资,资金来源为本公司的自有资金。
2、标的公司基本情况:(1)标的公司经营范围:供热及管网建设维修。
(2)投资人为本公司,投资规模1亿元人民币,持股比例100%。
3、项目建设内容新密城市集中供热项目包括在新密市城区建设安装3×58MW高温热水锅炉,总供热能力为174MW,可供热面积330.08万㎡的热源厂一座;水-水热力站82座,总长度为55.036km,供热半径为8.24km,最大管径为DN700的热水管网。
4、项目实施进度计划该项目计划从2010年开始实施,建设期5-8年,分三个阶段实施完毕。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计,按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发,以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架,我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库,即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类,包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式,适用于所有行业(包括一般行业、银行、保险和证券业等),并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如:选定“会计期间”等于“2007-12-31”,则表示为2007年年报,若选定“会计期间”等于“2007-03-31”,则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如:选定“会计期间”等于“2007-01-01”,则表示2007年年初数据;等于“2007-12-31”,则表示为2007年年末数据。
此处举例说明,资产负债表数据:证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型:A=合并报表,B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁,不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前,“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分,该项与“少数股东权益”并列列示,即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定,“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
中原环保:关于修订公司章程部分条款的议案
关于修订公司章程部分条款的议案为了规范公司行为,提高决策效率,结合公司现状,拟对《中原环保股份有限公司章程》作如下修订:一、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》2.2.10条关于股东大会选举董事、监事采用累积投票制的规定,拟对公司章程第八十二条作如下修订:原章程第八十二条第二款股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或着股东大会的决议,可以实行累积投票制。
拟修订为第八十二条第二款股东大会就选举董事、监事进行表决时,若控股股东控股比例在30%以上,应当采用累积投票制。
公司应当制定累积投票制实施细则。
股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
二、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》2.2.7条关于提供网络投票方式的有关规定,拟对公司章程第八十五条作如下修订:原章程第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
拟修订为第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东大会审议下列事项之一的,公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利:(一)证券发行;(二)重大资产重组;(三)股权激励;(四)股份回购;(五)根据《股票上市规则》等监管法规的规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);(六)股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;(七)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;(八)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更;(九)拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金;(十)投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资;(十一)对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项;(十二)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
中原环保:2019年度股东大会决议公告
证券代码:000544证券简称:中原环保公告编号:2020-16中原环保股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况1、召开时间:(1)现场会议时间为2020年4月17日下午15:00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2020年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2020年4月17日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点:公司本部会议室3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式4、召集人:公司董事会5、主持人:董事长李建平6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况1、出席的股东情况参加投票的股东(代理人)共计10人,持有或代表公司有表决权股份673,510,881股,占公司股份总数的69.1004%。
(1)现场会议出席情况出席本次现场会议的股东(代理人)共2人,持有或代表公司有表决权股份671,228,815股,占公司股份总数的68.8663 %;(2)网络投票情况参加网络投票的股东共计8人,持有或代表公司有表决权股份2,282,066股,占公司股份总数的0.2341%。
(3)参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共9人,代表股份3,655,734股,占公司股份总数的0.3751%。
2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、《公司2019年年度报告及摘要》同意的有673,510,081股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
工程项目建设管理办法
中原环保股份有限公司工程项目建设管理办法(2010年12月4印发,2012年3月30日第一次修订, 2014年4月17日第二次修订,2014年11月1日第三次修订)第一章总则第一条为加强中原环保股份有限公司(以下简称“公司")工程项目管理,保证工程质量和进度,正确核算和控制工程成本,防范工程建设安全及投资风险,维护公司利益。
根据国家有关法律法规及企业内部控制要求,结合公司工程项目建设实际,制定本办法。
第二条本办法适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司经批准实施的工程项目。
第三条本办法所称工程项目,是指由公司及其全资子公司、控股子公司出资自行或委托具有相应资质的其他单位实施的工程建设项目,具体包括:各类市政基础设施项目和建筑物的建设施工;管网及设备、设施的敷设、安装、定做、修缮、维护;办公楼(含厂房)、道路或其他基础设施的施工、维修(护)、装修、安装、硬化;污泥处置、环境绿化、技术改造工程项目,以及上述工程项目涉及的物资材料采购、勘察、设计、监理、咨询等采购及服务项目。
工程项目包括重大工程项目和日常工程项目。
重大工程项目是指需经公司经理办公会审议批准,由公司组建项目单位管理的工程项目.日常工程项目是指重大项目以外,公司不再组建项目单位,由公司运营单位或其他单位管理的工程项目。
第四条工程项目建设管理应遵循依法合规、保质守期、控制预算、节约资金、防控风险、确保安全和接受监督的原则。
第二章管理机构及职责第五条重大工程项目,由公司授权投资部、分子公司或其它部室等方式组成立项单位(以下简称立项单位),负责项目申报(批)、可研分析、前期筹备、内外部审批、投标、合同谈判、合作协议签订、资料归档等立项工作。
第六条重大工程项目,以组建项目部(以下简称项目单位)的方式,由项目单位行使项目建设管理权。
项目单位负责工程项目的施工手续审批、配合招标、组织施工、工程试运营,工程移交、提请决算、组织竣工验收、资料归档等工作.根据单个工程项目实际情况,公司可授权工程部及其他单位人员组建项目单位,也可直接授权运营单位组建项目单位。
下水道、市政、公用类上市公司
下水道改造市政公用事业类上市企业名单及公司简介由上市公司公开披露的信息及相关资料对目前部分城投城建等市政公用上市公司的资料进行了汇总,大致收集和整理了28家企业,其企业名录有:城投控股、云南城投、中天城投、武汉控股、联美控股、漳州发展长春燃气、大通燃气、长春经开、华闻传媒洪城水业、首创股份、南海发展创业环保、中原环保、合加资源南京高科、苏州高新、长春高新、渝开发新疆城建、合肥城建、北京城建巴士股份、南京中北、北京巴士、大众交通、大众公用[1]城投控股(600649)2008/05/12股票简称由"原水股份"变更为"城投控股",代码不变公司经营范围:原水供应、自来水开发、污水治理、输送和给水工程建设及排管施工,机电设备制造与安装,技术开发咨询和服务,饮用水及设备,饮用水工程安装及咨询服务,实业投资。
公司简介:该公司原名上海市自来水公司,是以黄浦江上游引水工程一期为基础建立起来的。
引水一期工程于1985年开工,1987年建成投产。
为开发浦东,尽快改善企业用水及居民饮水质量,并为黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程筹措资金。
1992年7月21日经批准改制为股份有限公司。
“原水”作为上海市唯一一家供应自来水的公司,是我国第一家大型供水行业股份公司。
作为公用事业享受二免三减半的优惠税收政策。
公司公开募集的资金,主要用于黄浦江上游引水二期工程和长江引水二期工程,以适应上海的投资环境和上海浦东开发对自来水原料的不断增长的需要,同时该公司准备积极开拓经营房地产、出租汽车业、工贸等领域。
[2]云南城投(600239)公司经营范围:房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁。
公司简介:云南红河光明股份有限公司前身为云南光明啤酒股份有限公司。
本公司于1992年12月以定向募集方式成立,1998年10月23日在云南省工商行政管理局变更名称为云南红河光明股份有限公司,主要从事啤酒的生产、销售等。
中原环保重大资产重组获河南省国资委批复
小 企 业 股 份 转 让 系 统有 限责 任 方 案设 计 、设 备 采 购 、安 装 和 福 润 是 一 家 集 工 业 污水 、废 气 公 司 审 查 ,贡 嘎 雪 、 山 东 环 服务 为一体 的节能 服务企 业 ; 处 理 技 术 的研 发 、设 计 、工 程 保 、默锐 环 境 、 山水 股 份 、美 默 锐 环境 主要 业 务 包 括 水 处 理 建 设 以及 设 施 运 营 的专 业 环 保
中原环保重 大资产 重组 获河南省 国资委批 复
中 原 环 保 9月 2 5 日晚 间 向 净 化公 司发 行 股 份 以购 买 相 超过 1 2 . 7 2 5 亿元 ,用 于污水处
发布公告 ,公司收到河南省 国 关 资 产 , 发 行 股 份 数 为 理 系 统 扩 能 改 造 项 目的 建 设 、 资委 《 关于 中原环保股份有 限 3 0 0 8 9 7 9 5 1股 , 发 行 价 格 为 公 司 发 行 股 份 有 关 事 宜 的 批 1 0 . 7 4元 / 股 。原 则 同意 中原 环 复》 , 原 则 同意郑 州 市 污 水 净 化 保 非 公 开 发 行 不 超 过 有 限公 司 与 中原 环 保 股 份 有 限 1 1 8 4 8 2 3 0 9股股 份 , 发行 价 格 不 公 司 进 行 资产 重 组 ,中原 环 保 低 于 1 O . 7 4元 / 股, 募 集 资 金 不
术 在 中国的产业化 进程 , 进
一Leabharlann D A G U A 合 资 成 立 DA G U A 新
纪 元 水 务 有 限公 司 , 主 要 从 事
直饮 水技术研 发 、 设计 、 制造、 服务 等 业 务 。 该 项 目计 划 每 年 研发 2 — 3个 适 合 中 国实 际 的 水处 理新技术 , 年研发 、 生产 、 制 造 直 饮 水 处 理 装 备 能 力 达 历 史 的 专 业 水 处 理 研 发 生 产 2 0 0套 , 预计实 现年 产值 约 2 0 企 业 。 新 纪 元 环 保 将 与 亿 元 人 民 币 。
中原环保:第八届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码:000544 证券简称:中原环保公告编号:2020-03
中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年1月9日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知。
2、表决时间:2020年1月19日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与董事9人,实际参与董事9人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
通过《关于投资建设济源市污泥处置委托运营项目并成立项目公司的议案》
赞成票9票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日。
第二届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2008-010河南中原高速公路股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议于2008年5月22日在公司会议室召开。
本次会议应出席董事7人,实到7人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。
与会董事经审议、表决,通过以下决议:一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会由8名董事组成,其中3名独立董事。
董事会同意提名公司第三届董事会董事候选人如下:宋春雷、李卫东、康省桢、张昕、赵中锋、孙陶生、王恩祥、张国军,其中孙陶生、王恩祥、张国军为独立董事候选人。
公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》,董事会同意提名张昕先生作为董事候选人。
上述《关于增补董事的议案》并入本次《关于董事会换届选举的议案》,提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司全体独立董事发表独立意见,认为董事会的提名程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定;上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格、符合公司《章程》规定的任职条件、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职基本条件和独立性;同意董事会将本议案提交股东大会审议。
董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明,以及独立董事的独立意见详见附件一、二、三、四、五。
二、审议通过《关于向河南中宇交通科技发展有限责任公司增加投资的议案》。
同意公司与河南省交通科学技术研究院有限公司按照原出资比例,共同以货币资金形式向河南中宇交通科技发展有限责任公司增加投资,其中公司增资人民币120万元。
股份公司分红股东会决议范本精选3篇
股份公司分红股东会决议范本(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
会议时间:**年**月**日。
会议地点:*******出席会议股东:************有限公司法定代表人:***********有限公司法定代表人:*******自然人:***********有限责任公司股东(董事)会第***次会议于**年**月**日在***会议室召开。
出席本次会议的股东(董事)***人,代表100%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:******对**年**月**日未安排利润中***万元进行安排。
1、****有限公司出资比例:***%。
2、****有限公司出资比例:***%。
3、***出资比例:***%。
此次安排金额为:1、****有限公司:***万元。
2、****有限公司:***万元。
3、***有限公司:***万元。
股东签字(盖章):**********有限责任公司***年**月**日股份公司分红股东会决议范本(第二篇)合同标题:股份公司分红股东会决议范本摘要:本合同规定了股份公司分红股东会决议的范本,包括摘要和正文。
该决议主要涉及股东会议的召开、议程的安排以及分红方案的决定等内容。
本合同简洁明了,适用于股份公司分红股东会决议的起草和签订。
正文:股份公司分红股东会决议范本合同编号:[编号]签署日期:[日期]根据《公司法》及相关法律法规的规定,股份公司(以下简称“公司”)根据分红政策的制定,召开股东会议,就分红方案达成如下决议:第一条会议召开1.1 根据《公司章程》的规定,公司董事会应当召开全体股东会议,讨论并决定分红方案。
1.2 股东会议应事先通知所有股东,通知应明确会议时间、地点、议程以及相关资料的提供。
1.3 股东会议的召开可以采取线下方式或线上方式,但需确保会议有效、公正。
中原环保:独立董事关于续聘会计师事务所的意见 2010-03-16
中原环保股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》和本公司《独立董事制度》的有关规定,我们作为中原环保股份有限公司的独立董事,对公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构事宜,发表如下独立意见:
董事会在发出《关于聘请2010年度审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。
利安达会计师事务所有限责任公司在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。
独立董事:路运锋
徐强胜
李伟真
二〇一〇年三月十二日。
郑煤集团管理层介绍
姓名杜工会姓别男年龄56学历本科职务董事2009-1-16至--姓名张铁岗姓别男年龄65学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名陈顺兴姓别男年龄54学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名李悦姓别男年龄36学历博士后职务独立董事2007-2-28至--姓名袁世鹰姓别男年龄71学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名王永康姓别男年龄42本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名张继武姓别男年龄66学历本科职务独立董事2009-10-22至--姓名郭矿生姓别男年龄51学历硕士职务董事2005-10-8至--姓名严瑞姓别男年龄41学历硕士职务董事2007-11-26至--姓名郜振国姓别男年龄47学历硕士职务董事2007-2-28至--姓名王书伟姓别男年龄49学历硕士职务总经理2005-10-8至--本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期姓名孟中泽姓别男年龄48学历硕士职务董事2010-9-10至--姓名王铁庄姓别男年龄52学历本科职务监事2004-2-29至--姓名杨松君姓别男年龄50学历硕士职务监事2007-2-28至--姓名任胜岳姓别男年龄49学历硕士职务监事2007-11-26至--姓名宋建成姓别男年龄56学历本科职务监事2005-11-11至--姓名王怀珍姓别男年龄49学历硕士本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期职务监事2007-11-26至--姓名张明剑姓别男年龄48学历硕士职务监事2005-11-11至--姓名杜春生姓别男年龄52学历本科职务监事2007-11-26至--姓名李保方姓别男年龄54学历本科职务职工监事2005-11-11至--姓名崔书平姓别男年龄53学历硕士职务职工监事2005-10-8至--姓名祁亮山姓别男年龄56学历硕士职务职工监事2007-11-26至--姓名张海洋本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期2008-3-26至--姓名刘殿臣姓别男年龄48学历硕士职务副总经理2006-8-24至--姓名张遵海姓别男年龄44学历硕士职务副总经理2008-3-26至--姓名谢超姓别男年龄49学历大专职务副总经理2009-6-5至--姓名郭金陵姓别男年龄44学历本科职务副总经理2009-6-5至--姓名陈晓燕姓别女年龄38学历本科职务证券事务代表2007-8-22至--姓名李永清姓别男本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期年龄51学历硕士职务总会计师2008-3-26至--姓名李华东姓别男年龄44学历--职务工会主席2006-8-30至--本届任期本届任期简介简介简介简介简介简介陈顺兴先生:男,汉族,1957 年7 月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。
2007年第一次临时股东大会会议资料
天津创业环保股份有限公司 2007年第一次临时股东大会会议资料2007年第一次临时股东大会会议文件天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会关于成立董事会提名委员会的议案(2007年12月27日)各位股东:为规范公司董事和高级管理人员的选聘,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,参照本公司实际情况,公司董事会于2007年10月30日召开的四届十二次董事会上讨论通过,拟设立董事会提名委员会,并由董事长马白玉女士、副董事长顾启峰先生、独立董事高宗泽先生、王翔飞先生、高宝明先生等五人为提名委员会成员,王翔飞先生任提名委员会主席,现提请股东大会审议。
以上议案妥否,敬请各位股东审议。
2007年第一次临时股东大会会议文件天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会关于成立董事会战略委员会的议案(2007年12月27日)各位股东:为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大决策的效益和质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会于2007年10月30日召开的四届十二次董事会上讨论通过,拟设立董事会战略委员会,并由董事长马白玉女士、副董事长顾启峰先生、董事安品东先生、董事付亚娜女士、独立董事高宝明先生等五人为战略委员会委员,马白玉女士任战略委员会主席,现提请股东大会审议。
以上议案妥否,敬请各位股东审议。
2007年第一次临时股东大会会议文件天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会 关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案(2007年12月27日)各位股东:为规范公司董事和高级管理人员的选聘,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,参照本公司实际情况,公司特设立董事会提名委员会。
中原环保:2010年年度报告
中原环保股份有限公司2010年年度报告重要提示★★★★★★本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长、总经理李建平先生、财务总监王东方先生以及财务部部长杜其山先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
释义中原环保、上市公司、本公司、公司:指中原环保股份有限公司, 证券代码000544白鸽股份:指中原环保股份有限公司更名前的名称白鸽(集团)股份有限公司热力公司、郑州热力:指郑州市热力总公司净化公司:指郑州市污水净化有限公司郑州市国资委:指郑州市人民政府国有资产监督管理委员会利安达:指利安达会计师事务所有限责任公司投资公司:指郑州投资控股有限公司目录第一章公司基本情况简介 (01)第二章会计数据和业务数据摘要 (02)第三章股本变动及股东情况 (03)第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 (06)第五章公司治理结构 (12)第六章股东大会情况简介 (19)第七章董事会报告 (20)第八章监事会报告 (31)第九章重要事项 (33)第十章财务报告 (42)【审计报告】 (42)【财务报表】 (43)【会计报表附注】 (51)第十一章备查文件目录 (96)中原环保股份有限公司2010年年度报告第一章公司基本情况一、公司法定中、英文名称中文名称:中原环保股份有限公司英文名称:ZHONGYUAN ENVIRONMENT-PROTECTION CO.,LTD.二、公司法定代表人:李建平三、公司董事会秘书:丁青海联系电话:(0371)65376788电子信箱:dingqinghai@证券事务代表:马学锋联系电话:(0371)65376779电子信箱:maxuefeng@联系地址:郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A图文传真:(0371)65629981四、公司注册地址:郑州市纬四路东段19号广发大厦15层办公地址:郑州市郑东新区CBD商务外环路西七街3号中华大厦15A邮政编码:450046公司电子信箱:zyhuanbao@公司国际互联网网址:五、公司选定的信息披露报刊:《证券时报》、《证券日报》登载公司年度报告的网址:公司年度报告备置地点:董事会办公室六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:中原环保股票代码:000544七、其他有关资料:公司首次注册登记的日期:1993年12月1日公司首次注册登记的地点:河南省郑州市华山路78号企业法人营业执照注册号:4100001001077税务登记号码:41010216996944-X公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址:北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000—号楼东区2008室第二章会计数据和业务数据摘要一、公司2010年度各项会计数据和业务数据摘要二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标1、主要会计数据2、主要财务指标第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况1、2010年度股份变动情况表数量单位:股截至日期2010年12月31日二、股东情况1、报告期末股东总数截止到2010年12月31日公司股东总数为44,412户,其中有限售条件的流通股股东2户;无限售条件的流通股股东44,410户。
会议须知
河南中原高速公路股份有限公司(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)2006年第二次临时股东大会会议资料河南中原高速公路股份有限公司2006年8月4日目 录一、会议须知二、会议议程三、表决票填写说明四、会议议案河南中原高速公路股份有限公司2006年第二次临时股东大会会 议 须 知为维护股东的合法权益,确保河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第二次临时股东大会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定,现就会议须知通知如下,望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人(以下统称为“股东”)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。
四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数,出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
五、股东到达会场后,请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时,应出示以下证件和文件:1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
中原环保:关于2020年半年度冲回资产减值准备的公告
证券代码:000544证券简称:中原环保公告编号:2020-39中原环保股份有限公司关于2020年半年度冲回资产减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述1、本次冲回资产减值准备的原因根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司(含子公司)对各类资产进行了全面清查和减值测试,并根据测试结果,确认或冲回相关减值准备。
2、本次冲回资产减值准备的资产范围和总金额公司对2020年6月末合并财务报表范围内相关资产进行减值测试,资产减值测试范围包括应收账款、其它应收款、存货、预付账款、固定资产、无形资产等。
经测试,本期冲回资产减值准备金额7,263.21万元,具体如下:二、依据及情况说明公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定,基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等的信用风险特征,将应收款项划分为不同组合,根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,估计预期信用损失率,于资产负债表日在组合基础上按照预期信用损失法对公司应收款项计提坏账准备。
根据公司坏账准备政策,2020年半年度公司冲回坏账准备7,263.21万元,其中:应收账款计提坏账准备319.04万元,主要为应收账款余额增加;其它应收账款冲回坏账准备7,582.25万元,主要为本期收到郑州市城市管理局王新庄污水处理厂资产处置尾款37,772.44万元,冲回前期计提的坏账准备7,554.49万元。
三、对公司的影响本次冲回资产减值准备7,263.21万元,增加当期利润总额7,263.21万元。
本次冲回资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的正常生产经营。
中原环保2021年一季度财务分析报告
191,098,725.22 14,597,274.97 176,501,450.25
173,314,076.2
3,187,374.05 0.18 0.18
11,367,226.12
2020-06-30
465,030,315.81 465,030,315.81 360,124,129.0 291,525,920.49 12,779,861.76
48.62%
26.59% 1362.68%
-95.63% 27.45% 65.35% 22.16%
21.29%
165.88% 15.38% 15.38% 2.57%
环比 69.71% 69.71% 60.70% 80.61% 8.84% -53.52% -57.36% 212.55% 655.75%
销 售 费 用 (元 )
352,485.91
管 理 费 用 (元 )
24,856,973.75
财 务 费 用 (元 )
61,456,410.12
投 资 收 益 (元 )
1,021,274.14
对联营企业和合营
企 业 的 投 资 收 益 (元 )
77,392.87
营业利润(元) 179,767,572.52
7,854,256.44 0.15 0.15
-4,340,213.58
2020-03-31
415,112,158.98 415,112,158.98 276,671,071.34 220,447,757.46
8,862,981.21 256,590.55
19,253,164.11 20,693,880.5
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证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2007-26
中原环保股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2007年5月11日上午9:00
2、召开地点:郑州市中原大酒店六楼会议室(桐柏路200号)
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票方式。
5、出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)凡于2007年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东。
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
2、审议《2006年度董事会工作报告》
3、审议《2006年度监事会工作报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
三、会议登记办法
1、登记方式:凡符合会议要求的股东,须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,异地股东可以信函、传真方式登记。
2、登记时间:2007年5月10日上午8:30-12:00
下午14:00-17:00
3、登记地点:郑州市中原大酒店616房间(桐柏路200号)
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:(0371)67692061
传 真:(0371)67692061
邮政编码:450006
联 系 人:马学锋、闫静娜
2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席中原环保股份有限公司2006年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名(签字或盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东帐号:
委托权限:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托日期:
特此通知
中原环保股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十日。