第七次临时会议决议公告
航空动力第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临34西安航空动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避了表决，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。
公司会议决议公告范例
xx公司会议决议公告范例
x x x x 股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
x x x x股份有限公司第一届董事会第七次会议于XXXX 年X 月X 日在公司中心会议室召开，应到董事X人，实到X 人，会议由公司董事长x x x 主持，X 名监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议:
1.审议通过了公司内部控制制度及执行情况的议案。
根据公司内控制度的有关规定，累计提取存货跌价准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元:累计提取坏账准备XXXX元，其中追溯调整上年数为XXXX元;目前公司无短期投资，长期投资不存在减值。
2.审议通过了公司xxxx年利润分配预案:
经XX会计师事务所有限公司审计，本公司XXXX年度实现税后净利XXXX 元，根据公司《章程》的规定，提取10% 法定公积金XXXX元、5%法定公益金XXXX 元、任意公积金XXXX 元，加上年初未分配利润XXXX元，本期可供股东分配利润为XXXX元。
为加快技术改造步代伐，将有限资金投人到回报较高的项目上，保持公司可持续发展，经公司董事会研究决定XXXX年利润分配方案为不分配，也不以资本公积金转增股本，此预案须经公司股东会审议批准。
3.审议通过了继续聘任XXXX会计师事务所有限公司为公司XXXX年审计机构的议案。
4.审议通过了公司XXXX年度董事会工作报告。
5.审议通过了公司XXXX年度总经理业务报告。
6.审议通过了公司XXXX年年度报告及年度报告摘要。
7.审议通过了公司XXXX年度财务决算报告。
8.XXXX年度股东大会召开时间另行公告。
X x x x股份有限公司董事会
XXXX年XX月XX日。
剧星传媒：第二届监事会第七次会议决议公告
证券代码：833153 证券简称：剧星传媒主办券商：申万宏源上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年1月21日2.会议召开地点：公司会议室召开3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席杨萌6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名高利萍等55名员工为核心员工的议案》议案1.议案内容：为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会现提名高利萍、刘滢滢、李辉、王大虎、章起辉、徐琨、宋晓军、靳松、任薇、俞王芳、杜兴龙、林妙璇、刘晓飞、童康骅、孙恒媛、程亚男、方年晓、陈丽娟、田晓玲、周敏、周方、任多、姚婕、王英佳、袁霞、谭淑娴、张宏、刘广菊、钟舒颖、张媛媛、史为胜、姚晓峰、霍帅、吴晴、王梦竹、张艳、黄晓晓、邓金鑫、刘晓爽、符玮旻、袭婉璐、虞金蕾、黄子健、毛杰、王艳、左婷、李玉凤、刘俊、金戈、李博浩、申立、林杨、杨萌、陈高翔、陈颖等55名员工为公司核心员工。
该等员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了较大贡献，董事会的提名已于向全体员工公示，并召开职工代表大会征求意见，同时已征得该等员工本人的同意。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况本议案不涉及回避情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录与会监事签署的《上海剧星传媒股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
上海剧星传媒股份有限公司监事会2020年1月21日。
会议决议范文_行政会议决议写作范例
会议决议范文_行政会议决议写作范例会议决议一般分为公布性决议、批准性决议和阐述性决议三种类型，怎么写会议决议公告呢?今天小编给大家介绍关于会议决议范文的相关资料，希望对您有所帮助。
会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海__科技股份有限公司(以下简称：“公司”)第五届董事会第八次会议于20__年12月6日以通讯方式召开，会议通知于20__年11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20__年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
珠海__科技股份有限公司董事会二〇__年十二月七日会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南__高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于 __年 12月 5日在公司三楼会议室召开。
公司于 __年 11月 25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。
本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》同意公司以自有资金出资20，008 万元设立全资子公司湖南__售配电有限公司。
600887伊利股份第七届董事会临时会议(书面表决)决议公告
证券代码：600887证券简称：伊利股份公告编号：临2013-023内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）第七届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2013年6月2日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。
应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名，其中四名董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平回避了此项表决。
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：审议并通过了《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
一、股票期权激励计划批准及实施情况内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“伊利股份”）于2006年12月28日经二00六年第二次临时股东大会审议通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》（以下简称“股票期权激励计划”）（详见2006年12月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。
2007年4月26日经公司第五届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股票期权激励计划激励对象中的其他人员名单的议案》（详见2007年4月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告）。
按照股票期权激励计划安排，伊利股份授予激励对象5,000万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起8年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股伊利股份股票的权利。
七届二中全会探秘
一、中共中央动议召开七届二中全会的过程是怎样的？中共七届二中全会的召开，是随着革命形势的发展，中共中央在一个适当的时间根据形势的需要而安排召开的。
它有一个比较长的动议过程。
1、阜平城南庄会议上，首提七届二中全会议题。
1948年4月30日至5月7日，中共中央在晋察冀军区所在地阜平县城南庄召开了一次中共中央书记处扩大会议。
此次会议上，首提七届二中全会议题。
在会议召开前的1948年4月25日，毛泽东亲自致电已先期到达西柏坡的刘少奇、朱德、周恩来、任弼时，通知他们即将召开的中央会议准备讨论的问题，其中第二项内容即为：“(二)关于在今年冬季召开二中全会的问题，二中全会的议题：（甲）中央工作报告（政治形势的分析及党的任务）；（乙）关于在民主革命中对社会各阶级的划分及其待遇的规定；（丙）召开人民代表会议及成立中央政府问题。
”明确了召开七届二中全会所议的三项议题，并请诸同志先作大概的讨论，然后再到阜平开会时具体商议。
在接下来的城南庄会议上，对事先所提问题及七届二中全会的议题进行了深入讨论。
特别是针对召开人民代表大会及成立中央政府问题上，中共中央在开会的第一天就以口号的形式向全国发出。
2、九月会议上，中央提出对七届二中全会的经济政策进行研究。
1948年9月8日至13日，中共中央在西柏坡组织召开了中央政治局扩大会议，即“九月会议”。
会上，毛泽东再次提到了七届二中全会的准备工作，明确了“要努力发展国民经济，由发展新民主主义经济过渡到社会主义”的观点，并在9月13日做的结论中强调：“至于对经济成分的分析还要考虑，先由少奇同志考虑，并草拟文件，以便在召开二中全会时用。
”3、三大战役期间，中央多次发电明确七届二中全会的召开。
在战略大决战激烈进行的日子里，关于召开七届二中全会的相关事宜已在中共中央的具体谋划之中。
1948年12月18日，毛泽东为中共中央起草致高岗并告林彪、罗荣桓电：“为了讨论明年各军作战的整个战略方针问题、准备召集二中全会问题及其他问题，我们拟约刘伯承、陈毅、饶漱石、罗荣桓、薄一波诸同志来中央开会，会期一月一日至五日。
通过会议决议的公告
会议决议公告
会议概述：
本次会议由公司董事会召集，于XXXX年XX月XX日在公司会议室举行。
会议应到董事XX人，实到董事XX人。
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
决议内容：
经与会董事充分讨论，审议通过以下事项：
一、关于通过公司年度财务预算的决议
二、关于任命XXX为公司新一任总经理的决议
三、关于调整公司组织架构的决议
决议理由：
详细说明了各项决议的理由和必要性，包括提高公司运营效率、优化资源配置、加强风险控制等方面的考虑。
实施计划：
针对各项决议，制定了详细的实施计划和时间表，确保决议的有效执行。
同时明确了各项决议的具体执行部门和负责人，并要求定期汇报执行情况。
附件：
本次会议决议无附件。
有效期：
本次会议决议自发布之日起生效，有效期至下次董事会会议召开前。
法律责任：
本次会议决议符合相关法律法规和公司章程的规定，与会董事对本次决议承担法律责任。
其他注意事项：
一、本次会议决议内容需及时向公司全体员工传达，确保决议的贯彻执行。
二、请各相关部门密切配合，按照决议内容及时调整工作计划，确保决议的有效实施。
三、如有未尽事宜，请与董事会秘书联系。
特此公告。
董事会秘书：XXX
联系电话：XXXXXXXXXXX。
股东会通知书（精选11篇）
股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。
你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。
股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。
三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
紧密团结 振奋精神 进一步推动上海节能工作深入发展——上海市节能协会第七次会员代表大会召开
势下 ， 紧密团结 ， 振奋精神， 为上海市节能工作发展
作 出更大贡 献 。 最 后 ， 云 同志作 了讲 话 ， 讲 话 中对协 会 积 呆 在
极推动上海市节能工作开展作了充分肯定 ， 简要地
分析 了当前 节能 降耗 形势及 主要 工作 ， 并对协 会 工 作提 出 了四点要 求。 他希 望协会 在新 一届理 事会领 导下， 创新 开拓 ， 为全市 节能 降耗 工作深 入发展 ， 不 断作 出新贡 献 ！（ 文摘要 另发 ） 全 （ 林铃 ）
会 议听取 了《 海市 节能协 会章 程修 改报 告》 上 、
《 财务收支报告》 经大会审议 ， 一致表决同意。（ 上 《 海市节能协会章程》 全文另发 ）
会议 还 听取 了《 上海市 节 能协会 理事 换届 工作
报 告》 并选 举产生 了第 七届理 事会理 事 ７ ， ３名 。 会 议 期 间 ，召 开 了协会 第 七 届 理事 会 理 事会
颁发的《 上海市节能条例》 为开展节能工作提供 等
了法律依 据 。协会 要组 织会 员单位认 真 学 习、 认真
贯彻 ， 进一 步推动 上海 市节能 工作深 入发 展。 俞 国生 同 志要 求协 会 全体 会 员 在 当前 困难形
议， 选举 产生 了 ３ ４名常务 理 事及 第 七 届理 事 会 领 导班 子—— 施 明融 连 任理 事 长 ， 世 平等 １ 周 ４名 同 志任 副理事长 。会议 宣读 了关于聘请 俞 国生 、 景 乐 彭 、 云 等 同 志 为协 会 名 誉 理 事 长 ， 志毅 、 杲 徐 陈松 泉 、 贯 华 为协 会 高级 顾 问 ， 雨 等 １ 徐 夏 ７位 同 志 任 协会 顾 问 ， 毓俊 （ 常务 ）叶文彪 、 蓝 兼 、 楼振 飞 为协 会 副秘 书长 的决定 ， 受到 了大家 的热 烈欢迎 。 会上宣读 了本次大会的“ 会议决议 ” 并一致同意 。
南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
股票简称：ST宇航 股票代码：000738 公告编号：临2007－014南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方宇航科技股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2007年6月22日以书面或传真的方式发出，会议于2007年6月29日在湖南省株洲市南方宾馆五楼会议室召开，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议应到董事9人，亲自出席会议的董事7人，董事方正、王滨滨因公务未能亲自出席会议，分别委托董事黎达明、董事长彭建武代为出席并行使表决权。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。
公司董事长彭建武主持会议。
经与会董事认真审议，形成了如下决议：1、审议通过了《关于推举公司副董事长的议案》：选举彭天祥先生为公司副董事长。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过了《关于聘任傅伟先生为公司副总经理的议案》：同意聘任傅伟先生为公司副总经理。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过了《南方宇航科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过了《关于授权总经理对公司摩托车相关闲置资产进行处置的议案》：同意授权公司总经理彭天祥先生，决定对公司摩托车业务相关的除房屋、建筑物以外的闲置资产进行处置的有关事项，处置程序执行公司《关于下发宇航公司积压、闲置资产管理处置办法的通知》（宇航经字[2007]67号）的规定，处置资产所得资金用于公司新业务的能力建设和流动资金的补充。
上述授权总经理处置资产的额度以账面价值累计2000万元为限，超过此限额时须另授权。
总经理应在董事会年度会议上就上年度对相关闲置资产进行处置的情况作出书面报告同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
彭天祥先生、傅伟先生的简历附后。
南方宇航科技股份有限公司董事会2007年7月2日附：简历1、彭天祥先生，39岁，硕士研究生学历，高级工程师。
召开临时股东会议通知
The shortest way to do many things is to only one thing at a time.通用参考模板（页眉可删）召开临时股东会议通知召开临时股东会议通知范文一：__银行股份有限公司定于20__年11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20__年第二次临时股东大会。
相关事项通知如下：一、本次股东大会的主要议题1.关于选举闫__先生担任__银行董事的议案;2.关于选举__先生担任__银行董事的议案。
二、参会人员及投票要求1.出资入股__银行的股东。
2.全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。
4.参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。
三、联系人及联系电话联系人：联系电话：(010)______________(0990)______________(0991)______________(021)________________银行股份有限公司20__年11月10日召开临时股东会议通知范文二：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为20__年第五次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间开始时间： 20__年11月30日上午10点结束时间： 20__年11月30日上午12点(五)会议召开方式：现常(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20__年11月25日。
决议公开公示范文模板
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尊敬的各位领导、各位成员：
我们在此召开会议，对近期的工作进行公开决议。
本次决议的目的是为了加强我们的工作透明度，接受大家的监督，同时也是为
了提高我们的工作效率和效果。
首先，我要感谢各位领导和成员在过去一段时间里所做的工作和贡献。
在此，我们对大家的工作表示衷心的感谢和肯定。
同时，
我们也意识到在工作中存在的问题和不足，我们将继续努力改进，
提高我们的工作水平。
接下来，我要向大家汇报本次公开决议的内容和要点。
我们将对近期的工作进行总结，包括工作内容、工作成果、存在的问题和
不足以及下一步的工作计划等。
同时，我们将对相关事项进行表决，并决定下一步的行动方案。
本次公开决议涉及到以下几个事项：
一、关于近期工作成果的汇报
（具体汇报内容）
二、关于相关问题的表决事项
（具体表决事项）
三、下一步的工作计划和方案
（具体工作计划和方案）
最后，我们希望大家积极参与本次公开决议，提出宝贵的意见和建议，共同推动我们的工作不断向前发展。
同时，我们也欢迎大家的监督和批评，我们将认真听取并积极改进。
让我们共同努力，为我们的工作做出更大的贡献！
特此公告。
（署名）（日期）。
临时股东会议通知
临时股东会议通知篇一：2015年XXX第一次临时股东大会的通知XXX关于召开2015年第一次临时股东大会的通知各位股东：根据XXX（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议决议，公司拟召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议相关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1、会议时间：2015年月日2、会议地点：XXX会议室3、会议召集人：XXX董事会4、召开方式：现场投票二、会议审议事项（具体内容详见会议资料）1、议案一：《关于的议案》；2、议案二：《关于的议案》；3、议案三：《关于的议案》。
三、会议出席/列席对象1、公司全体股东（股东因故无法出席的，可以委托代理人出席）2、公司董事3、公司监事4、公司高级管理人员四、登记方式1、请参会人员于2015年月日上午9:30时前往会议地点签到。
2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。
3、法人股东出席会议，应出示企业法人营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。
五、注意事项1、联系人：胡伟阳2、联系电话：六、授权委托书（见附件）xxx董事会（盖公司章）2015年月日篇二：临时股东大会通知公告模版证券代码：XX证券简称：XX主办券商：XX xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。
（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分（五）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东。
民非监事会决议示范文本
······
与会监事
签字
***：
***：
***：
……
（注：监事签字采用打印体和书写体相结合的方法，如打印应到监事姓名：***、***、***等，后面由与会监事亲笔签字；委托授权的，由被委托人在委托人打印体后面签字）
备注
监事***、***、***（注：逐一列出）出席，***委托***出席并授权表决（委托授权书附后）（注：逐一列出），***因***缺席。
***(服务机构名称)监事会决议
（供参考）
会ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ名称
***（服务机构名称）第**届监事会第**次会议
时间
****年**月**日
地点
**区**路**号**室
应到人数
**人
实到人数
（含授权参会人数）
**人
决
议
内
容
1、以无记名投票，选举**担任监事长（同意**人、弃权**人、反对**人）、**担任副监事长（同意**人、弃权**人、反对**人）。（注：3人组成的监事会，不设副监事长）
职工代表大会会议决议_决议_
职工代表大会会议决议职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构，同样有会议决议，下面小编给大家带来职工代表大会会议决议范文，供大家参考!职工代表大会会议决议范文一单位全称: xx有限公司会议时间: 20xx年6月30日会议内容：(一) 表决通过公司《考勤管理制度》(二) 表决通过公司《xx员工手册》(三) 表决通过《公司行政管理制度汇编》表决情况：进行讨论和民主表决，共人出席本次职工大会(或职工代表大会) 票同意，票反对，票弃权表决结果：同意本次议题 ( )不同意本次议题( )职工签名:法人代表签名：单位公章：日期：职工代表大会会议决议范文二单位全称: 太阳能有限公司会议时间: 20xx年12月20会议内容：(一) 按照公司法及职工代表大会的相关规定经并由职工代表大会民主选举产生，吕莹同志担任监事会中的职工代表。
(二) (三) 表决情况：进行讨论和民主表决，共人出席本次职工大会(或职工代表大会) 票同意，票反对，票弃权表决结果：同意本次议题 ( )不同意本次议题( )职工代表签名:法人代表签名：单位公章：日期：职工代表大会会议决议范文三会议时间：××年×月×日会议地点：在××会议室召开主持人：王××会议通知时间及方式：××年×月×日以××方式通知到会职工代表：钱××、王××、叶××、杨××、翁××、吴××，占全体职工代表××%以上。
会议内容：经到会职工代表协商，一致同意选举钱××为公司董事会成员，王××为公司监事会成员，任期三年，届满连选可以连任。
职工代表签字：钱××、王××、叶××、杨××、翁××、吴××20xx年×月×日。
临时股东会议决议模板
临时股东会议决议模板一、会议基本情况1. 会议名称：XX公司临时股东会议2. 会议时间：[具体日期]3. 会议地点：[具体地点或线上会议平台]4. 召集人：[召集人姓名或职位]5. 会议主持人：[主持人姓名或职位]6. 会议记录人：[记录人姓名或职位]7. 出席股东：[股东名单或股东代表名单]8. 出席股东代表：[股东代表名单]9. 会议召开方式：[现场会议/视频会议/电话会议等]二、会议召开的合法性说明本次会议的召开符合《公司法》及XX公司章程的相关规定，会议召集程序合法有效。
三、会议议程1. 审议XX事项2. 审议XX事项3. 其他需要审议的事项四、会议决议1. 关于XX事项的决议：- 经出席会议的股东表决，同意[具体比例]%的股东同意，通过以下决议：- [具体决议内容]2. 关于XX事项的决议：- 经出席会议的股东表决，同意[具体比例]%的股东同意，通过以下决议：- [具体决议内容]3. 其他决议事项：- [具体决议内容]五、会议记录会议记录由[记录人姓名]负责记录，并在会议结束后由主持人和记录人签字确认。
六、会议决议的执行本次会议决议自通过之日起生效，并由公司董事会负责执行。
七、附件1. 股东签到表2. 股东表决票3. 会议决议草案八、其他事项[如有其他需要说明的事项]九、会议决议的公告本次会议决议将在[公告时间]通过[公告方式]向全体股东公告。
十、会议决议的存档本次会议决议将由公司董事会存档，以备查阅。
会议主持人签字： [主持人签字]会议记录人签字： [记录人签字]日期： [会议日期][公司名称][公司印章][日期]。
【会议决议是什么意思】 会议决议怎么写
【会议决议是什么意思】会议决议怎么写批准性决议系为肯定或否定某种议案的文件。
因此。
五、事由和文种构成。
要把农村科技纳入政府工作的重要议事日程，重视农业科学研究和技术推广工作。
一般放在标题下，一经公布，即作一些理论上的阐述。
2）成文时间。
而“决议”往往写得比较概括，就只能使用“决定”。
主管部门要管好各项农业科技经费，用“决定”，或会议对有关文件，尽力增加科技装备和设施、（区），搞好培训、农业科技人员，作为考核各级政府及其领导成员政绩的主要内容之一、号召和执行要求.首部，用“决议”，形成正式文件予以公布。
决议表述的观点和对事项的评价都具有指导意义，也是应用写作重点研究的文体之一，是党的领导机关意志的反映，并以会议的名义公布。
四川省第七届人大常委会第八次会议关于依靠科技进步振兴农业的决议（1989年3月10日通过）四川省七届人大常委会第八次会议、以及农民中推广应用先进技术的积极分子给予表彰奖励，我省各级政府依靠科技发展农业事业方面做了大量工作，全党。
决议的特点如下：一般紧扣决议事项有针对性地提出希望。
要发挥各种推广农业技术的民间组织的作用，稳定农业科技队伍、振兴我省农业的观念，用“决议”、各级政府要在广泛深入开展农业基础地位的再教育中。
（2）指导性，凡作出了具体的规定和要求、措施。
由决议根据，充分发挥农业科技人员在发展农业中的积极作用；阐述性决议是对某些重大结论的具体内容加以展开阐述的文件；另一种是事由和文种构成，也可由各级领导机关直接制作并予以公布。
决议一般分为公布性决议.从内容上区分①在会议讨论通过的前提下，把发展农业经济转到依靠科学技术和提高劳动者素质的轨道上来，特别是粮食生产面临的形势是严峻的：1、批准性决议和阐述性决议三种类型：一般简要说明有关会议审议决议涉及事项的情况，牢固树立依靠技术进步。
3）结语。
4。
对在农业科技工作中做出显著成绩的各级领导、笼统，制定依靠科技振兴农业的年度计划和中、具体一些，可以认定。
临时股东会决议范本新精选5篇
临时股东会决议范本新（适用于公司股权变更的决议）根据《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召开临时股东会议，会议由______召集和主持，本次出席会议应到股东______人，实到股东______人，代表______％表决权，符合法定程序，经代表______％表决权股东讨论，通过，做出如下决定：１、同意将______有限公司______％的股权（出资______万元），以人民币______万元价格转让给______。
２、股东______同意放弃优先选择权。
３、同意就上述变更事项对公司章程相关条款进行修改。
全体股东签字：公司（盖章）：年月日修改公司章程—股东会决议范本新根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______年___月___日召开了公司股东会，会议由代表___%表决权的股东参加，经代表___%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：一、章程第一章第二条原为：“公司在工商局登记注册，注册名称为：_________公司。
”现改为：________________________。
二、章程第二章第五条原为：“公司注册资本为万元。
”现改为：____________万元。
三、章程第三章第七条原为：“公司股东共二人，分别是____________”。
现改为：_____________________。
……以上事项表决结果：同意_____万股，占总股数_____%；不同意_____万股，占总股数_____%；弃权_____万股，占总股数_____%。
全体股签字盖章：_______年___月___日修改公司章程—股东会决议通用版风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年____月____日召开了公司股东会，会议由代表_______%表决权的股东参加，经代表_______%表决权的股东通过，作出如下决议：会议由执行董事召集并主持，会议决定对公司章程的部分内容作出修改，具体条款如下：风险提示：有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
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证券代码：002011 证券简称：盾安环境公告编号：2011-081
浙江盾安人工环境股份有限公司
第四届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次临时会议通知于2011年12月10日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2011年12月14日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中参加现场会议监事3名，以传真方式参加会议监事2名；发出表决单5份，收到有效表决单5份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事会主席汪余粮先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下1项议案：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案须提交公司股东大会审议表决。
上述议案的具体内容，公司已于2011年12月15日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监事会
2011年12月15日。