股东会决议(2) - 360文档中心

股权转让股东会决议(二篇)

股权转让股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，____公司于____年____月____日在本公司临时召开股东会议。

本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东____和股东____，全体股东均已到会。

本次股东会议应到全体股东____人，实到股东____人，代表____%表决权，符合法定程序。

股东会会议一致通过并决议如下：一、股东____的出资额____元全部转让给____。

二、股东____转让出资后不再是____公司股东，____成为____公司股东，出资额为____万，出资比例为____%。

三、修改公司章程相关条款。

（以下无正文）公司（盖章）：到会股东签字：签订日期：____年____月____日甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日股权转让股东会决议（二）股权转让是指股东将其所持有的股权转让给其他人或机构的行为。

在进行股权转让时，股东会召开股东会决议，对该转让行为进行审议和决策。

本文将从股东会决议的程序、决议内容以及相关法律法规等方面进行讨论，总结____字。

一、股东会决议程序股东会决议是股东在股东会上协商和决策事项的形式，是股东行使公司权益的重要途径之一。

股东会决议的程序一般包括以下几个步骤：1. 召集股东会：公司应当按照《公司法》的规定，依法召集股东会。

召集股东会应当符合公司章程和法定程序，并且提前通知股东会议的时间、地点、议程等事项。

2. 审议议案：股东会议应当按照议程逐项审议议案。

股东会议可以根据需要设立筹备组、审议组等，进行相关的准备工作和议案审议。

3. 表决决议：议案经过充分讨论和辩论后，股东会议进行表决。

表决可以采取无记名投票或有记名投票的形式。

表决结果即为股东会决议。

4. 记录决议：股东会决议应当由法定代表人或者指定的代表对决议进行记录。

股份有限公司股东会决议（二篇）

第八章：附件
本章节列出了与本决议书相关的附件，包括公司近期业绩和财务状况报告、公司发展战略方案、重大投资决策方案、股权变动和股东权益保护政策方案、分红方式和比例确定方案等。
本决议书仅供参考，具体实施过程需根据公司实际情况进行调整和执行。
4. 公司管理层向股东代表介绍公司发展战略，股东代表提问和讨论。
5. 公司管理层向股东代表介绍重大投资决策方案，股东代表提问和讨论。
6. 公司管理层向股东代表介绍股权变动和股东权益保护政策，股东代表提问和讨论。
7. 公司管理层向股东代表介绍分红方式和分红比例确定方案，股东代表提问和讨论。
8. 逐项表决，并记录各项表决结果。
本股东会决议是由股份有限公司（以下简称公司）股东自发召开的会议，旨在就公司的发展战略、投资决策、股权变动等重大事项进行决策并制定相关政策。本决议书将记录会议的主要议程、决议内容和会议纪要，并最终成为公司股东会议的决议执行依据。
第二章：会议召开
根据公司章程和相关法律法规的规定，公司在规定的时间和地点召开股东会议。会议由董事长主持，出席会议的股东代表应占公司股份的三分之二以上，并具备表决权。
4. 股权变动与股东权益保护政策：公司决定采取一系列措施，包括设置限制性股票计划和增加对股东的信息披露，保护股东的合法权益。
5. 分红方式与分红比例确定：公司将根据公司盈利情况，采取现金分红和股票分红相结合的方式，分红比例为XX%。
第六章：会议纪要
本章节记录了会议的主要内容和决议结果。
会议于XX年XX月XX日在XX地点召开，由董事长主持。在董事长的领导下，股东代表针对会议议程进行了充分的讨论和表决。
风险提示：
一、同意公司监事的任免决定
1、免职情况
同意免去____的监事职务；股东甲____票赞成，股东乙____票赞成，股东丙____票赞成，赞成人数符合法定比例。

有限责任公司股东会决议范本(精选2篇)

有限责任公司股东会决议范本(第1篇)（适用于股权转让）时间：________年________月________日。

地点：________。

股东参与人员：________。

主持人：________。

记录人：________。

应到会股东________方，实际到会股东________人，代表额数________％，会议以当面方式通知股东到会参与会议。

全体股东经过争论，会议通过以下决议：一、同意转让方________将其在________有限责任公司________％的股份转让给受让方________。

二、同意修改后的章程。

三、本协议________式________份，________份报工商机关，有关各方各执________份。

四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。

全体股东签字盖章：_____________年________月________日有限责任公司股东会决议范本(第2篇)[律师事务所名称][律师事务所地址][电话号码][日期]标题: 有限责任公司股东会决议范本有限责任公司股东会决议（下称“决议”）本次决议由[有限责任公司名称] （下称“公司”）的股东会召集并于[日期] 在[地点] 召开，由股东代表出席。

本次会议旨在就[决议主题] 进行讨论和决策。

1. 出席人员与代表权根据公司法和有限责任公司章程的规定，在本次股东会议上出席并在下文签字的股东代表是：编号股东姓名股份比例代表姓名2. 召开会议及取得法定召集资格主席宣布正式开会，确认本次股东会议是根据公司法及公司章程的规定举行的，并确认公司已完成召集资格。

3. 主席选举由在场的股东代表共同推选[主席姓名] 担任会议主席，主席宣布其担任主席职务。

4. 会议主题及辩论讨论了[决议主题] 相关议题，并充分辩论了各方观点。

5. 决议内容及表决股东们决定以以下方式表决[决议主题] ：- 股东代表姓名提议：[提议内容]- 股东代表姓名支持提议- 股东代表姓名反对提议- 股东代表姓名弃权6. 决议结果根据以下股东代表的表决结果，[决议主题] 决议获得通过：- 支持提议的代表：[姓名]- 反对提议的代表：[姓名]- 弃权的代表：[姓名]7. 相关授权根据本次股东会议决议结果，公司董事会被授权执行该决议，并在法律允许的范围内采取一切必要的措施。

股东会决议(两页)

股东会决议_________________________________________有限公司于____年____月____日在公司会议室召开了股东会，依照《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议由公司执行董事（或董事会）召集，召开的时间和地点，已于_____日前以_____（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告等）方式通知了全体股东。

代表公司表决权_____%的股东参加了会议。

会议由________________(职务)主持。

经代表公司表决权_____%的股东同意（代表公司表决权_____%的股东反对、_____%的股东弃权），会议审议并通过了一下事项：_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________________________________________________以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

股东（法人）签章、（自然人）签字：年月日注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议。

股东会决议范文(通用)

股东会决议范文(通用)
尊敬的股东们：
1. 关于公司的经营计划和财务报告
我们一致同意接受公司管理层提交的经营计划和财务报告。

该计划和报告经过仔细审查，目标明确，能够带动公司的稳健发展。

我们对公司管理层的工作表示肯定，并期待他们在继续取得良好的业绩。

2. 关于公司的股权结构调整
鉴于市场的变化和公司的发展需要，我们决定进行股权结构调整。

该调整将有助于增强公司的竞争力和资金实力，提高股东的权益和投资回报率。

我们将充分考虑股东的意见和利益，确保调整方案的公平合理性，并在法律法规的指导下进行操作。

3. 关于董事会成员的选举和改选
根据公司章程的规定，我们将进行董事会成员的选举和改选。

这是保证公司治理的重要环节，我们将根据候选人的贡献、能力和
经验进行综合评估，并保证选举过程的公正透明。

我们期待新一届
董事会的成员能够为公司带来新的智慧和动力，推动公司的可持续
发展。

4. 关于公司治理和风险管理
我们承诺致力于加强公司治理和风险管理的工作。

我们将建立健全的内部控制机制，提高公司决策的透明度和效率。

我们将加
强对市场风险、经营风险和合规风险的管理，确保公司的可持续发
展和股东的合法权益。

以上是本次股东会议作出的决议，在此我代表董事会向各位股
东对此次决议的支持和信任表示衷心的感谢。

我们相信，在大家的
共同努力下，公司将迎来更加美好的。

谢谢大家！
董事会主席。

第二次股东会决议(股东变更)

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXX年XX月XX日第二次股东会决议
一、时间：XXXX年XX月XX日
二、地点：公司会议室
三、参加会议人员：XXX、XXX（变更后所有股东）
四、召集人：XXX
主持人：XXX
应到会股东X人，实际到会股东X人，代表100%股权。

五、股东会议一致通过如下决议：
1、股权转让后公司股东及出资比例变更为：XXX以货币认缴出资X万元，占注册资本的XX.XX%，承诺于XXXX年XX月XX日缴足；XXX以货币认缴出资X万元，占注册资本的XX.XX%，承诺于XXXX年XX月XX日缴足；
2、公司不设监事会，设监事一人，监事由股东会选举产生，重新选举XXX为XXXXXXXXXXXXXXXXX公司监事；
3、全体股东一致通过公司章程修正案。

股东签字：（变更后所有股东）
XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
XXXX年XX月XX日。

有限责任公司股东会决议（2篇）

决议内容：同意将公司上一财年度盈余XXX万元全部用于资本公积金，不进行现金红利发放。
决议理由：通过将利润全部用于增加资本公积金，提升公司的资本实力，为未来的发展打下更加坚实的基础。
以上为股东会决议的主要内容，详细的决议内容将由秘书录入正式决议书中，并通知所有股东。
4. 议案名称：关于审议批准公司XX项目的提案
决议内容：同意公司启动XX项目，并授权董事会决定具体实施方案。
决议理由：XБайду номын сангаас项目将有助于拓展公司业务领域、提升市场竞争力，有望为公司带来可观的经济效益。
二、关于收购方案的决议
1. 议案名称：关于公司收购XXX公司的提案
决议内容：同意公司收购XXX公司的XXX%股权，交易价款为XXX万元。
风险提示：
一、同意转让方____将其在____有限责任公司____％的股份转让给受让方____。
二、同意修改后的章程。
三、本协议____式____份，____份报工商机关，有关各方各执____份。
四、本决议经到会股东签字（盖章）后生效。
全体股东签字盖章：
____年____月____日
有限责任公司股东会决议（2）
股东会决议
一、关于同意公司董事会的提案及议案的决议
1. 议案名称：关于增资扩股的提案
决议内容：同意公司董事会决定将公司注册资本增加到XXX万元，并通过非公开发行方式向特定对象定向增发XXX股，每股发行价为XXX元。
决议理由：为满足公司发展需要，增加注册资本，引进外部资本，提高公司资本实力；非公开发行方式有助于控制股权结构、避免对市场的冲击。
决议理由：XXX公司在行业内拥有重要的资源和渠道，与公司业务具有较高的互补性，收购将有助于扩大公司规模和市场份额。

成立公司股东决议6篇

成立公司股东决议6篇成立公司股东决议 (1) 决议事项：一、全体股东同意设立X公司;二、公司住所为：;三、公司的注册资本为人民币X万元;四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：年月日成立公司股东决议 (2) 法人变更股东会决议会议时间：20xx年3月20日会议地点：(公司会议室)会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。

2、新增股东(或股东代表)：、。

(无新股东的，删除该项)(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。

经与会股东协商，(一致)通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。

)股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为X有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。

2人股东会决议范本6篇

2人股东会决议范本6篇2人股东会决议范本 (1) 会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日2人股东会决议范本 (2) 会议时间：_______会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：___ ____ ____1、原股东： ____ ____ ____2、新增股东：_____ _____3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于20xx年月日，在召开。

本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意公司原股东将所持有公司 %股权出资额为万元人民币转让给新股东。

二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。

股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

公司股东会决议范本（二篇）

公司股东会决议范本[公司名称]股东会决议范本日期：[填写日期]地点：[填写地点]主持人：[填写主持人]记录人：[填写记录人]一、会议召开1. 主持人宣布股东会议依法召开，并对出席人数进行确认。

2. 主持人宣布股东会议的议程及内容。

二、审议并通过议程1. 主席宣布行使股东会议投票权，并对申报重大事项进行讨论和审议。

2. 股东自由发言，并对申报重大事项提出自己的意见和建议。

3. 主持人邀请管理层对申报重大事项进行汇报和解释。

4. 与会股东就申报重大事项进行辩论和讨论。

三、投票表决1. 主持人主持股东会议进行投票表决，并核实出席股东代表及其代表的表决权。

2. 股东会议根据出席人数决定是否进行无记名投票或有记名投票。

3. 当股东会议进行无记名投票时，会议记录人统计有效投票结果，并进行宣布。

4. 当股东会议进行有记名投票时，会议记录人记录每位股东代表的投票结果，并进行宣布。

四、决议公告1. 主持人阅读决议内容，并宣布决议是否通过。

2. 会议记录人宣读决议的内容。

五、提前终止如果在股东会议中进行表决的议案全部完成后，任意一位或多位股东要求提前终止，需得到全体股东的赞成。

六、闭幕1. 主持人宣布股东会议圆满结束。

2. 主席感谢所有与会股东的支持和参与，并对会议的成功举办表示感谢。

以上为本次股东会议的决议范本，供参考。

根据实际情况，可根据需要进行修改和调整。

公司股东会决议范本（二）【前言】公司股东会作为公司治理的核心机构之一，具有重要的决策和监督职责。

在股东会上，股东们可以就公司的重要事项进行讨论和决策，对公司的发展和运营起到关键的作用。

本文将以5500字的篇幅，通过模拟公司股东会的形式，展示一份完整的股东会决议。

【会议背景】1. 时间本次股东会于2023年1月1日召开，会议开始时间为上午10点，结束时间为下午4点。

2. 地点本次股东会在公司总部会议室召开，会议室已经作好了相关准备工作。

3. 出席人员本次股东会的出席人员包括公司全体股东，总共有50位股东出席，占据了公司股东总数的70%。

股东会决议模板2

有限公司股东会决议会议时间：2017年月日会议地点：有限公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：1、原股东：。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。

经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。

）股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。

3、…………二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。

（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。

股东会决议范本3篇

股东会决议范本股东会决议范本精选3篇（一）[公司名称]股东会决议范本日期：[日期]地点：[地点]主题：[主题]出席人员：[列出出席股东名单]1. 主席宣布会议开场，确认出席人员的资格和股权比例。

2. 主席宣布议程并征求股东会的议程事项。

3. [议程事项一]- [详细说明事项一]- [进一步讨论事项一]- [决议事项一]4. [议程事项二]- [详细说明事项二]- [进一步讨论事项二]- [决议事项二]5. [议程事项三]- [详细说明事项三]- [进一步讨论事项三]- [决议事项三]6. [议程事项四]- [详细说明事项四]- [进一步讨论事项四]- [决议事项四]7. 其他事项- [列出其他可能需要讨论和决议的事项]8. 主席总结会议，并宣布所有决议的结果。

9. 会议结束。

以上为股东会决议范本，具体事项根据实际情况进行调整和修改。

请注意在决议事项中提供明确详细的说明，确保涵盖所有关键议题。

每个决议事项都需要逐一进行讨论，并记录决议结果。

股东会决议范本精选3篇（二）【协议书标题】股东借款协议书【协议文本】甲方（借款人）：[借款人姓名]身份证号码：[借款人身份证号码]联系电话：[借款人联系电话]住址：[借款人住址]乙方（出借人）：[出借人姓名]身份证号码：[出借人身份证号码]联系电话：[出借人联系电话]住址：[出借人住址]鉴于，甲方因[借款原因]需要借款，乙方愿意借款给甲方，并且双方经友好协商，达成如下借款协议：第一条借款金额乙方同意向甲方提供借款金额人民币[借款金额]元。

第二条借款利息1. 乙方同意按照[利息计算方式（固定利率/浮动利率）]计算借款利息，利率为[借款利率]，从借款发放之日起开始计算利息；2. 借款利息的支付方式为[利息支付方式（等额本息/按月付息到期还本等）]，按照[利息支付周期]支付利息。

第三条借款期限1. 借款期限为[借款期限]，自[借款起始日期]起计算；2. 在借款期限届满后，甲方应将借款金额和借款利息一并归还给乙方。

股东变更名称—股东会决议范本(精选2篇)

股东变更名称—股东会决议范本(第1篇)______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,?会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______和股东______有限公司（原名称为：______有限公司），全体股东均已到会。

股东会会议全都通过并决议如下：一、原公司股东______有限公司现名称已变更为______有限公司，相应变更公司股东名称。

二、修改公司章程相关条款。

三、会议打算托付______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

同意本次决议的股东签名或盖章：______股东（签章）：______股东（盖新公司的公章）：____________年______月______日股东变更名称—股东会决议范本(第2篇)股东变更名称—股东会决议范本第_号决议为了使本公司的名称与实际情况相符，并符合相关法律法规的要求，经本公司股东会集体讨论并一致通过，决定将本公司的名称进行变更。

现将有关事项确定如下：一、名称变更事项1.1 本公司原名称：________________________（以下简称"原名称"）。

1.2 本公司拟变更为的新名称：______________________（以下简称"新名称"）。

二、股东会决议2.1 本公司的股东会决议执行日期为本决议签署之日起生效。

2.2 执行本股东会决议变更公司名称的相关事项，需依法办理完成相应的登记、备案等手续，并获得有关政府部门及机构的批准。

2.3 变更后的新名称将于相关手续完成后正式启用，并用于外部合作、业务推进、企业形象宣传等各方面。

三、授权事项3.1 本股东会授权公司董事会或经理履行该决议所需的一切相关手续。

3.2 公司董事会或经理应尽快启动并完成名称变更事项，并向相关政府部门提供所需的文件材料、申请书等。

股东会决议(一式两份)

XXXXXX有限公司
股东会决议
出席本次会议的股东：XXX、XXX、XXX
根据《中华人民共和国公司法》、《广州市商事登记制度改革实施办法》等规定及本公司章程，广州博比广告有限公司于2016年X 月X 日在公司办公室召开股东会，出席本次会议股东共 3 人，代表股东100 ％的表决权，所作出决议经股东表决权的百分之百通过。

决议事项如下:
一、同意股东XX 将原出资XX 万元（占公司原注册资本XX%）全部出资转让给XX ，转让金为XX 万元，变更后，公司各股东的出资额及出资比例为：
1、股东XXX以货币资金出资人民币 XX 万元，占注册资本XX%、股东XXX以货币资金出资人民币XXX万元，占注册资本XX%。

二、同意XX股东自转让之日起，不再是公司股东，不得以公司的名义对外从事任何活动。

三、同意公司营业期限延长至XX。

四、本决议经全体股东签名、盖章生效，并启用新章程，废除旧章程。

全体股东签名（盖章）：
XXXX有限公司（盖章）
2016年月日。

股东会议决议范文（2篇）

股东会议决议范文古交市____有限公司____年第一次股东会议决议____年____月____日，在本公司办公室，召开了在古交市____有限公司____年第一次股东会决议，在会议召开的____日前本公司已以电话方式通知到全体股东。

到会的股东有____、____，会议由股东____召集和主持。

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：____、____。

二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举____为执行董事。

三、本公司设经理一名，由____担任。

四、本公司不设监事会，设监事一名，选举____担任。

五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

六、一致通过太原市____有限公司章程，章程共十章三十六条。

七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。

如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。

八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。

九、一致同意股东____代表公司签订房屋租赁合同。

十、一致同意委托____办理本公司注册登记手续。

表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的股东____人，代表____%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的____%。

股东签名：____年____月____日股东会议决议范文（2）[公司名称]股东会议决议时间： [日期]地点： [地点]会议主席： [主席姓名]出席人员：1. [股东1姓名]，代表[股东1]持有的[股份比例]2. [股东2姓名]，代表[股东2]持有的[股份比例]3. [股东3姓名]，代表[股东3]持有的[股份比例]会议议程：议程1:开幕及主席选举议程2:审议并批准上一次股东会议记录议程3:审议并批准财务报告议程4:审议并批准董事会报告议程5:审议并批准监事会报告议程6:审议并批准审计报告议程7:审议并批准股息分配方案议程8:审议并批准薪酬计划议程9:审议并批准合并或收购事项议程10:审议并批准重大投资计划议程11:审议并批准重大合同议程12:任免董事、监事、高级管理人员议程13:提案及其他事项会议决议：一、开幕及主席选举1. 会议主席由[主席姓名]担任。

公司清算—股东会决议范本(精选2篇)

公司清算—股东会决议范本(第1篇)依据《公司法》及公司章程，______公司已经于______年____月____日召开的股东会决议解散，并成立公司清算组于______年____月____日开头对公司进行清算。

这次出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权；未出席本次会议的股东共______人，代表公司股东______％的表决权。

所作出决议经公司股东表决权的______％通过，弃权或反对的占股东表决权的______％,符合《公司法》及公司章程，公司清算状况报告如下：一、公司登记状况公司名称：____________公司类型：____________法定代表人：____________住宅：____________成立时间：____________注册资本：____________股东姓名（名称）：____________股东出资额：____________出资比例：二、公司清算组已于______年____月____日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》（文号______）。

清算组成员由股东______、______、______等人组成，由______担当清算组负责人。

三、通知和公告债权人状况。

公司清算组于______年____月____日通知公司债权人申报债权，并于______在______报公告公司债权人申报债权。

四、截止______年____月____日，公司资产总额为______元，其中，净资产为______元，负债总额为______元。

五、公司财产状况：六、公司债权债务状况：七、公司资产总额为______元，并按以下挨次进行清偿：１、清算费用：____________２、所欠职工工资、社会_____费用和法定补偿金：____________３、税款：____________４、债务：____________５、剩余财产按股东出资比例安排：____________截止______年____月____日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已安排完毕，实收资本为零。

股东会决议 (2)

和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司吉木乃金源矿业有限公司
股东会决议
一、会议时间：2013年月日
二、会议地点：
三、参会股东：
刘志山河北中金黄金有限公司授权代表
（股权比例95%）
张澄新疆黄金工业有限责任公司授权代表
（股权比例5%）
四、决议：
经全体股东共同讨论研究决定，并形成如下决议：
1.通过董事会工作报告（金洲、金源）；
2.通过监事会工作报告（金洲、金源）；
3.通过地质探矿工作报告（金洲、金源）；
4.通过2012年财务决算报告（金洲、金源）；
5.通过2012年资产损失报告（金洲、金源）；
6.通过2013年财务预算报告（金洲、金源）；
7.通过2013年财务状况报告（金洲、金源）。

股东签章:
河北中金黄金有限公司：
新疆黄金工业有限责任公司：
二0一三年月日。

股东会议决议（精选5篇）

股东会议决议（精选5篇）股东会议决议篇1会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：律师365年月日股东会议决议篇2_____________________共同出资设立_____________有限公司。

全体股东于____年____月_____日在_______召开第______次股东大会。

经全体股东充分讨论，选举下列同志为本公司董事、监事。

(1) 董事会成员：____________________________________,任期__________年。

(2) 监事会成员：____________________________________,任期__________年。

(3) 上述人员任职资格，已对其进行审查，均符合法律法规有关条件。

出席本次会议股东法人股东(盖章) 自然人股东(签字)年月日年月日股东会议决议篇3会议股东：__________、__________、___________。

列席会议新增股东：_______________________________。

根据《公司法》及公司章程，________________有限公司______年_______月______日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共_______人，代表公司股东______%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的________%通过。

决议事项如下：1.同意公司经营范围变更为：2.免去________董事的职务;同意选举________为董事。

3.同意_________将占公司注册资本_________%的股权，共________万元的出资以________万元转让给____________。

股东会决议(范本)

股东会决议日期：地点：出席人员：主席：（主席姓名）秘书：（秘书姓名）一、会议议程：1. 认定出席股东是否符合法定要求；2. 审议并批准上一次股东会议记录；3. 报告公司经营状况；4. 关于（议题）的讨论；5. 关于（议题）的讨论；6. 确定下一阶段工作计划和目标；7. 其他事项。

二、会议决议：1. 认定出席股东是否符合法定要求，本次股东会议符合公司章程和法律法规相关规定；2. 审议并批准上一次股东会议记录，经投票表决，通过；3. 报告公司经营状况，股东对公司的经营状况给予了肯定，并对未来的发展提出了建设性意见；4. 关于（议题）的讨论，通过投票表决，决定（决议内容）；5. 关于（议题）的讨论，通过投票表决，决定（决议内容）；6. 确定下一阶段工作计划和目标，经投票表决，通过；7. 其他事项，经投票表决，通过（或未通过）；三、会议纪要：1. 本次股东会议于（日期）在（地点）顺利召开，出席股东（人数）人，在（主席姓名）主持下进行；2. 股东对公司当前的经营状况进行了分析和讨论，并针对公司存在的问题提出了有效建议和意见；3. 针对公司的发展规划和战略方向，股东充分交流讨论，建议继续加强技术研发和销售渠道拓展；4. 关于（议题）的讨论，经过充分讨论，得出了（决议内容）的决议；5. 关于（议题）的讨论，经过充分讨论，得出了（决议内容）的决议；6. 最后，主席以及出席股东对本次股东大会圆满成功表示祝贺，并期待公司更好的发展和成果。

简要注释如下：1. 股东会议记录：股东会议记录是股东会议磋商与决策的重要文件，内容包括股东会议时间、地点、出席人员、议题、讨论情况、投票结果等。

2. 按章程要求表决：指按照公司章程规定进行表决投票，以保证股东会议的合法性和公正性。

3. 决议：指集体讨论后形成的决定性文书、文件或宣言，具有明确的目的和决策内容。

4. 议题：指在股东会议中需要进行讨论和决策的问题或事项。

本文档所涉及的法律名词及注释如下：1. 公司章程：指公司制定并公布的行政管理规范，是公司各部门、职工必须遵守的基本管理制度。

股东会决议

股东会决议合同编号：[合同编号]股东会决议本股东会决议（以下简称“决议”）由以下各方于[决议日期]通过：一、背景1.1 本决议是根据[公司名称]（以下简称“公司”）的章程和相关法律法规制定的。

1.2 公司的股东会（以下简称“股东会”）是公司的最高决策机构，股东会的决议具有法律约束力。

1.3 本决议旨在就[决议主题]达成共识，并对相关事宜进行决策。

二、决议内容2.1 [决议主题]的决策根据股东会章程规定，经与会股东讨论和投票，一致决定如下：（详细列出决策内容，包括但不限于：任命/解聘董事、股东权益调整、公司战略决策、财务决策等）2.2 决议执行2.2.1 公司董事会（以下简称“董事会”）应负责执行本决议，并采取一切必要的行动以履行决议内容。

2.2.2 董事会应确保决议的执行符合相关法律法规，并及时向股东会报告决议执行情况。

三、生效与解释3.1 本决议自股东会通过之日起生效，具有法律约束力。

3.2 对本决议的解释和执行应遵循中华人民共和国的法律法规。

3.3 本决议的任何修改或补充应经股东会以书面形式一致通过，并按照法律程序进行。

四、争议解决4.1 本决议的解释、执行或争议应通过友好协商解决。

4.2 若协商未能解决争议，则应提交至[仲裁委员会/法院]进行解决，解决结果为终局裁决。

五、其他事项5.1 本决议的所有附件和补充文件作为本决议不可分割的组成部分。

5.2 本决议的传真件、复印件、扫描件等具有同等法律效力。

本决议自各方签署之日起生效。

签署人：[公司名称]法定代表人/授权代表：___________________日期：___________________[股东1]签字：___________________日期：___________________[股东2]签字：___________________日期：___________________[股东3]签字：___________________日期：___________________。