河南神火煤电股份有限公司章程修正案公告
章程修正案草案.doc
xxx有限公司章程（草案）(讨论稿)xxx有限公司目录第一章总则（1-7条）........................................... 1-1 第二章名称、住所和经营期限（8-10条）.......................... 2-2 第三章经营宗旨和范围（11-12条）............................... 2-2 第四章注册资本、股东名称、出资方式、出资额即出资时间（13-16条）2-2 第五章股东及股权转让（17-23条）............................... 2-3 第六章公司治理机构及产生办法、职权、议事规则（24-81条）....... 3-4 第一节股东会职权（24-29条）............................... 3-4 第二节董事会（30-56条）................................... 4-8 第三节经理层及其他高级管理人员（57-64条）................. 8-8 第四节监事会（65-81条）.................................. 8-10第七章董事、监事及高级管理人员的资格、义务及法律责任（82-92条）.............................................................. 10-12 第一节任职资格以及忠实勤勉义务（82-87条）............... 10-12 第二节法律责任及追究（88-92条）......................... 12-12 第八章法定代表人（93-95条）................................. 12-12 第九章财务会计制度、利润分配和审计（96-111条）.............. 12-13 第一节财务会计制度（96-106条）.......................... 13-13 第二节内部审计（107-108条）............................. 13-13 第三节会计事务所聘用（109-111条）....................... 13-14 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算（112-130条）....... 14-14 第一节合并、分立、增资和减资（112-119条）............... 14-14 第二节解散和清算（120-130条）........................... 14-15 第十一章公司与分公司、子公司（131-135条）................... 15-16 第十二章公司党组织（136-140条）............................. 16-17 第十三章公司工会（141-145条）............................... 17-17 第十四章劳动人事与工资（146-154条）......................... 17-18 第十五章社会责任（155-156条）............................... 18-18 第十六章重大事项报告和备案（157-158条）..................... 18-18 第十七章修改章程（159-160条）............................... 18-19 第十八章附则（161-166条）................................... 19-19xxx有限公司章程（草案）第一章总则第一条（制定目的）为维护xxx有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。
神火股份：董事会第五届一次会议决议公告 2011-04-23
股票代码 000933 股票简称神火股份公告编号：2011-022河南神火煤电股份有限公司董事会第五届一次会议决议公告河南神火煤电股份有限公司董事会第五届一次会议于2011 年4 月21日在河南省郑州市郑东新区CBD商务内环路与众意路交叉口世贸大厦A座19楼会议室召开，由张光建先生主持。
本次董事会会议通知及相关资料已于2011年4月11日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事九名，实到董事九名，监事和部分高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：一、选举张光建先生为董事长，李崇先生、李孟臻先生为副董事长（个人简历附后，下同）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
二、选举张光建先生、李孟臻先生、才庆祥先生为战略委员会委员，其中张光建先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
三、选举王恭敏先生、周洪钧先生、李崇先生为薪酬与考核委员会委员，其中王恭敏先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
四、选举董家臣先生、才庆祥先生、李崇先生为提名委员会委员，其中董家臣先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
五、选举陈国辉先生、王恭敏先生、崔建友先生为审计委员会委员，其中陈国辉先生为主任委员。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
六、由董事长提名，聘任张光建先生为总经理，李宏伟先生为董事会秘书。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
七、由总经理提名，聘任程乐团先生、王东华先生、齐明胜先生、王西科先生、张伟先生、汪晓东先生为副总经理，石洪新先生为总会计师。
神火集团简介
一、关于神火河南神火集团有限公司（以下简称神火集团）是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业集团，属中国500强企业，河南省百户重点企业，河南省重点扶持的煤炭骨干企业及铝加工企业，河南省第一批循环经济试点企业。
所属子公司河南神火煤电股份有限公司“神火股份”于1999年在深交所挂牌上市。
截至2010年底，拥有总资产300亿元，员工35000余人。
煤炭生产规模1500万吨，分布在永城、郑州、许昌等地；在建规模1700万吨，分布在山西、新疆和澳大利亚等地。
发电装机容量500MW，在建和筹建容量3300MW。
氧化铝产能80万吨，电解铝产能90万吨，铝合金和型材加工能力70万吨，高精度双零铝箔2.5万吨。
主要产业的生产经营管理分别通过ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业安全健康管理体系、ISO10012计量管理体系认证，产品在国内外市场上享有较高信誉，经济效益连续多年名列全国同行业前茅。
连续多年位居中国企业500强和中国煤炭企业100强；2011年位居河南工业100强第11位，河南省内企业地税入库第四名。
2011年2月27日获得省政府20号文件通令嘉奖。
企业先后获得河南省最佳效益企业、河南省五好先进党委、河南省改革开放30年卓越贡献国有企业、全国煤炭工业优秀企业、全国五一劳动奖状、全国先进基层党组织、全国文明单位等荣誉。
“十二五”末，神火集团煤炭产能将达到5000万吨，电解铝产能180万吨，原铝转换率达到60%，氧化铝产能达到200万吨，发电装机容量4000MW，房地产开发规模120万平方米；实现销售收入1000亿元以上，利税总额240亿元以上，利润总额150亿元以上；企业总资产1000亿元以上；综合实力保持河南省工业企业10强，争取进入5强，不含中央驻豫企业时，争取进入3强，确保进入中国企业300强，争取进入100强。
二、产业发展1.煤炭产业：煤炭产业是神火集团的主要支柱产业。
股权变更章程修正案模板
股权变更章程修正案模板第一章：总则第一条为了规范股东之间的权益关系，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，本章程修正案制定成立。
第二条本章程修正案的目的是明确股东的权益及义务，并确保对公司的投资和控制权进行合理的调整和变更。
第三条公司的股本为CNY 100,000,000元，划分为100,000,000股，每股面值为CNY 1元。
各股东所持股权的份额按其出资额比例确定。
第四条股东有权享受公司的营业收益，依法分享公司的剩余财产；同时，股东须承担各自按照出资比例负担公司财务风险。
第五条公司设立监事会，股东有权选举产生监事，监事会行使股东大会授予的监督权。
第六条公司法定代表人由董事长兼任，董事长由股东大会选举产生。
第七条公司所有者行使股东权益的方式主要有股东大会、董事会等决策机构。
第二章：股权转让第八条股东有权将其部分或全部股权转让给其他自然人、法人或其他组织。
但应符合国家相关法律法规的规定，并经过股东会议的审议和表决。
第九条若股东有意转让其股权，应向公司提出书面申请，并提交相关材料。
公司有权对申请进行审核，并在十五个工作日内作出是否同意转让的决定。
第十条股权转让的价格由股东自行协商确定，但不得低于公司的评估价值。
第十一条股东进行股权转让，应签订书面协议，并遵守相关法律法规的规定。
第十二条公司的其他股东享有优先购买权，即其他股东有权在收到出售股权的通知后以同等条件购买该股权。
第十三条股东转让其全部股权的，应以书面形式通知公司，公司应履行相关法律法规的程序，办理相关手续。
第十四条股东转让股权后，其享有的权益和股东义务自转让日起自动转让给受让人。
第三章：股东大会第十五条公司的股东大会是最高权力机构，由各股东按照持股比例参加。
第十六条股东大会按照法定程序召开，决策事项需经股东所持表决权超过半数通过方能有效。
第十七条股东大会的内容包括但不限于以下事项：选举董事、监事；审议和批准公司年度报告、利润分配方案、涉及重大资产负债的决策、股权变更等。
河南神火煤电股份有限公司董事会年度工作报告
《专业技术职务评聘工作改革实施办法》，组织制订了《人事档案管理制度》,完善了职工带薪休假制度。公司为井下职工办理了井下职工意外伤害保险和工伤保险,两项保险参保率均达到100%,并按规定标准比例及时、足额提取缴纳了职工养老、医疗、失业和生育保险等费用，切实维护了员工的合法利益。
２、积极维护股东利益,吸引稳健型投资者,市值管理水平取得进步。公司一贯坚持“以人品保产品、以诚信待股东”的企业理念，积极做好与广大投资者的沟通、联络。公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室工作人员能够持之以恒地耐心接听投资者的电话咨询、认真接待现场来访，热情、细致地解答股东提出的各种问题。
2009年度共接待投资者调研８6人次。公司重视对投资者的回报,按照中国证监会鼓励现金分红的政策精神，根据公司法、公司章程规定的股利分配政策，结合公司实际情况，公司已累计向股东派送现金红利12.８９亿元,是公司累计募集资金总额的 １60．94%，实实在在地给股东以厚报。近年来公司先后荣获“中国上市公司竞争力百强”、“最具投资价值上市公司”、“最佳投资回报奖”、“２008年度中国A股上市公司百强”等荣誉称号，同时,连续多年入选“深证成指”、“深证１０0”、“沪深３０0”及“巨潮10０”指数。ﻫ
1、严格落实信息披露制度，信息披露工作质量和效率不断提高。公司自上市以来一贯坚持高质量信息披露理念,把信息披露放在规范运作的重要位置。依照深交所的要求和有关法律法规,董事会积极组织有关部门认真撰写公司定期报告，全年共编制、披露定期报告4次,全年共发布临时公告４3个,及时公平地披露了公司的重大事项,使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而防范、减少投资风险。在深交所对上市公司信息披露合法性、准确性、完整性、及时性的综合考核中公司多次蝉联荣获“优秀”评级，树立了公司规范发展、遵纪守法、对投资者负责的良好形象。通过2009年的努力,公司信息披露的报告与沟通得到强化，信息传递程序进一步规范，信息披露工作效率及质量有所提高。
神火股份：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议审议表决了《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的议案》等议案，现就公司聘任管理管理人员事项发表独立意见如下：
根据公司提供的李仲远先生、常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为上述人员均具备相关专业知识和管理经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。
由董事长提名，董事会决定聘任李仲远先生为公司总经理，聘任吴长伟先生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
由总经理提名，董事会决定聘任常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生为副总经理，刘德学先生为总会计师，常兴民先生兼任公司总工程师，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1
（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
马萍文献军谷秀娟
徐学锋黄国良
2020年5月20日
2。
神火股份：关于拟聘任独立董事的公告
证券代码：000933 证券简称：神火股份公告编号：2020-037
河南神火煤电股份有限公司
关于拟聘任独立董事的公告
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了董事会第七届第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
董事会提名的五位独立董事候选人：马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过五家，连任时间未超过六年。
上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019年年度股东大会审议。
独立董事候选人简历详见董事会第七届二十四会议决议公告附件。
特此公告。
河南神火煤电股份股份有限公司董事会
2020年4月29日。
神火股份：董事会第七届二十四次会议决议公告
证券代码：000933 证券简称：神火股份公告编号：2020-012河南神火煤电股份有限公司董事会第七届二十四次会议决议公告一、会议召开情况河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届二十四次会议于2020年4月27日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部四楼会议室，本次董事会会议由董事长崔建友先生召集和主持。
本次董事会会议通知及相关资料已于2020年4月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为亲自出席，其中独立董事曹胜根先生、马萍女士视频出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：（一）审议通过《公司总经理2019年度工作报告》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2020年4月29日在指定媒体披露的《公司2019年度董事会工作报告》（公告编号：2020-014）。
（三）审议通过《关于确认董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》公司独立董事发表了关于确认董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的独立意见，详见公司于2020年4月29日在指定媒体披露的《公司独立董事关于2019年年度报告有关事项的独立意见》。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案中内部董事、监事2019年度薪酬标准须提交公司2019年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司于2020年4月29日在指定媒体披露的《公司关于确认董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的公告》（公告编号：2020-016）。
章程修正案及股东会决议
XXXXX工程有限企业章程修正案根据我司2023年9月 13日股东会决策, 我司决定变更企业名称、经营住所、注册资本及经营范围, 特对企业章程作如下修改:1.企业章程第一章第三条原为: 企业名称是: XXXX有限企业现更改为: XXXX有限企业或XXXXXX工程有限企业；2.企业章程第一章第四条原为: 我司旳经营住所是: XXXXXXXXX 现更改为: XXXXXXXXXX3.企业章程第四章第七条原为: 我司注册资本是: XXXX万元；现更改为: XXXX万元；增资后由股东XXXXX出资XXX万元人民币, 占注册资本旳90%；由股东XXX出资XXX万元人民币, 占注册资本旳10%；4.企业章程第三章第五条原为: 我司经营范围是: 室内外装饰工程旳设计、施工及维护；设计、制作、代理、公布国内各类广告；展览、展台、、技术征询、技术转让、技术管理；水电安装工程；装饰材料、日用百货旳销售；施工及维护；苗木旳种植及销售；机电设备旳安装、维护及销售；电脑图文旳设计与制作；电子商务。
（依法须经同意旳项目, 经有关部门同意后方可开展经营活动）现更改为: 房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、公路工程、园林景观绿化工程、铁路工程、化工石油工程、给排水工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、土石方工程、防水防腐保湿工程、钢构造工程、模板脚手架工程、地基基础工程、都市及道路照明工程、水利水电机电安装工程、工程监理；机电设备、给排水设备、水处理设备、自控仪表设备、水质化验设备旳销售及安装服务；机械设备旳租赁；苗木种植及销售；建筑材料旳销售；物业管理、房屋修缮、设备维修保养、车辆运行及看护、清洁环卫、绿化管理、消防管理（依法须经同意旳项目, 经有关部门同意后方可开展经营活动）经营范围用语不规范旳, 以企业登记机关根据前款加以规范、核准登记旳为准。
企业住所变更, 经营范围变更时依法向企业登记机关办理变更登记。
法定代表人: （签字并盖章）XXXXXXXXXX有限企业2023年9月15日XXXXXXXXX有限企业股东会决策会议时间: 2023年9月13日会议地点: 我司会议室出席会议股东: XXX、XXX宁夏凡骅装饰工程有限企业股东会会议于2023年9月13日在我司会议室召开。
河南神火煤电股份有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告河南神火煤电股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:河南神火煤电股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分河南神火煤电股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业空资质增值税一般纳税人产品服务、洗选、加工（限分支机构），煤炭销售（凭证1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
河南神火煤业公司设备管理实施细则
河南神火煤业公司设备管理实施细则（征求意见稿）一、总则第一条为进一步提升公司及各矿厂设备信息化管理水平，为机电设备日常技术管理和生产需求调配提供可靠的信息支撑，充分发挥现有设备效能，体现“设备全寿命周期”管理流程，特制定本实施细则。
第二条公司范围内矿固定设备、选煤厂焦电厂设备、机电部供电通讯设备、特种设备（见附件1），以及所属矿井的租赁设备（见附件2）均须按照此细则进行管理。
第三条公司为便于对各类设备的管理，满足设备管理系统的设计要求，根据设备属性、是否收取租赁费等，对公司范围内的各类设备进行了分类并编排大类码，一类设备用一个大类码代表（见附件3）。
第四条机电部负责贯彻落实煤业公司及上级主管部门机电设备方面的指令、法规、条例和标准规范等。
负责制定和实施煤业公司有关设备管理和现场管理等方面的制度。
第五条公司各单位在设备日常管理中严格执行《神火煤业公司设备管理实施细则》中制定的相关要求。
二、通则此通则适用公司各类机电设备的购置、使用、改造及设备管理系统的运行管理。
（一）购置计划管理第六条各单位有设备购置需求时，须先登录设备管理系统对公司范围的同类设备使用情况进行查询比对，凡公司范围内同类设备有库存、闲置、待修的，原则上不予以审批，各单位同类设备使用需求均应在公司范围内调拨，各矿（厂）须服从公司设备调配安排，提高公司范围内设备使用周转利用效率。
（二）设备身份码管理第七条神火煤业公司设备管理系统适用的设备身份码，在原租赁设备身份码（纯数字）的基础上，增加了设备二维码区，通过手机客户端扫码，可以查询设备的基础信息。
第八条设备身份码数字含义1、设备身份码1803701500002：“18”代表设备生产日期为2018年；“037”代表设备的大类码（见附件2），挖掘式装载机类；“0150”代表设备主要技术参数，装载能力150m ³/h；“0002”代表设备的系统编号，可理解为该设备是2018年录入系统的装载能力为150m³/h的第2台挖掘式装载机。
000933神火股份：内部控制管理办法
河南神火煤电股份有限公司内部控制管理办法第一章总则第一条目的和依据为加强和规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，实现发展战略目标，提升公司风险管控能力，促进规范运作和可持续发展。
根据财政部、证监会、审计署等国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(以下简称“基本规范”）、《企业内部控制应用指引》（以下简称“应用指引”）、《企业内部控制评价指引》（以下简称“评价指引”）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的相关要求，并结合公司实际，特制定《内部控制管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条适用范围本办法适用于公司职能部室、所属子（分）公司及直属矿厂。
第三条术语定义一、内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
二、内部控制评价，是指公司董事会对内部控制有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
三、内部控制审计，是指会计师事务所接受委托，对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
第四条内部控制五要素内部控制包括以下五项基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。
第五条建立与实施内部控制的原则一、全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司机关职能部室、所属子（分）公司及直属矿厂的各种业务和事项。
二、重要性原则：内部控制在兼顾全面的基础上，格外关注重要业务事项和高风险领域。
三、制衡性原则：内部控制应在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。
四、适应性原则：内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化加以调整。
五、成本效益原则：实施内部控制必须权衡成本与效益，以适当的成本实现有效控制。
六、统一管理，分级负责原则：按照集中、分类、分层管理的模式，公司机关职能部室、所属子（分）公司及直属矿厂在其职责范围内负责落实具体内部控制工作，确保公司内部控制整体目标的实现。
河南神火煤电股份有限公司_企业报告(代理机构版)
章程修正案范本
章程修正案范本一、修正目的本章程修正案旨在对现有章程进行必要的修改和完善，以适应组织发展的需要和法律法规的要求，确保组织的健康运营和规范管理。
二、修正内容1.组织名称修改将组织名称由原先的“XX慈善基金会”修改为“XX公益基金会”，以更准确地体现组织的公益属性和使命。
2.组织宗旨修正在组织宗旨中增加“推动社会公益事业的发展，促进社会和谐进步”等内容，进一步明确组织的使命和目标。
3.组织结构调整（1）董事会成员数量调整将董事会成员的数量从原先的7人调整为9人，以扩大董事会的代表性和决策力。
（2）董事会成员任期限制规定董事会成员的任期为2年，连续任职不得超过2届，以确保董事会成员的轮换和活力。
4.董事会职权调整（1）董事会职责明确明确董事会的主要职责包括：制定组织发展战略和年度工作计划、审议和决定重大事项、监督组织运营和财务管理等。
（2）董事会会议决策方式调整规定董事会的决策方式可以采用线上或线下会议形式，以提高决策的效率和灵活性。
5.会员权益保障明确会员的权益和义务，规定会员享有选举权、知情权和监督权等，同时也要求会员履行义务，积极参与组织的活动和事务。
6.财务管理规定完善（1）财务报告公开透明规定组织每年度应编制年度财务报告，并在组织官方网站上公开，确保财务信息的透明度和公开性。
（2）财务审计制度建立规定组织每年度应进行财务审计，确保组织财务管理的合规性和稳健性。
三、修正程序1.修正案的提出修正案的提出可以由董事会成员、会员或法定代表人提出，需书面提议并附上修正内容的说明。
2.修正案的审议修正案应由董事会召开会议进行审议，并邀请相关专家或律师参与，确保修正案的合法性和合理性。
3.修正案的表决修正案的表决应符合董事会章程中的表决程序，确保修正案的通过符合章程规定的比例和条件。
4.修正案的生效修正案经董事会表决通过后，应及时向相关部门报备，并在组织官方网站上公示，自公示之日起生效。
四、修正案的解释权对于本修正案中的条款解释，由董事会负责，并及时向会员和社会公众进行解释和说明。
神火股份：内部审计制度
河南神火煤电股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条目的和依据为加强和规范河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内部审计在内部控制体系中的监督作用，不断提高公司运营的效率及效果，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（2018审计署令第11号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（深证上[2020]125号）、《中国内部审计准则》及相关内部审计实务指南等法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司、所属子（分）公司、直属矿厂以及对公司具有重大影响的参股公司（以下简称“权属公司”）。
本制度规定了内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审计的范围、工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审计工作的标准。
第三条术语定义本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司、所属子（分）公司、直属矿厂以及权属公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。
第二章内部审计机构与内部审计人员第四条内部审计机构公司设立内部控制与审计部作为内部审计机构，内部控制与审计部在公司党委、董事会领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。
公司董事会审计委员会监督及评估内部审计工作，内部控制与审计部对董事会审计委员会负责并向其报告工作。
第五条内部审计人员公司根据工作需要，合理配备内部审计人员。
内部审计人员要有严谨的工作作风和高度责任心，必须坚持原则，严格遵守有关法律法规、内部审计准则和本制度的规定，按规审计，在工作中，要严格要求自己、克己奉公、廉洁简朴，严守职业道德规范，加强职业道德修养，自觉接受纪律约束，提高审计工作水平，保证审计工作质量，做到独立、客观、公正、保密，不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
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遇到公司法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>河南神火煤电股份有限公司章程修正案公告为贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，进一步完善公司章程，加强对股东权益的保护，推动公司治理水平的提高，根据中国证监会证监公司字15号文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》等有关规定，董事会建议对《公司章程》部分条款做出如下修改，待公司股东大会审议批准后生效。
1、在总则中增加一条，即第十一条后增加：第十二条公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。
公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
2、原第四十条（修订后第四十一条）修改为：公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
3、原第四十七条（修订后第四十八条）增加一款，列为第二款：股东大会具有本章程第六十九条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
4、原第五十二条（修订后第五十三条）后增加一条：第五十四条董事会、独立董事和符合相关条件的股东可以向股东征集其在股东大会上的投票权。
投票权征集应采取无偿的形式，并应向被征集人充分披露信息。
5、原第五十六条（修订后第五十八条）后增加一条：第五十九条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
6、原第七十二条第四款调整为单独一条并增加一款，列在原第六十五条（修订后第六十八条）之后。
7、原第六十八条（修订后第七十二条）修改为：股东大会采取记名方式投票表决。
股东大会审议事项采用网络投票等非现场表决方式的,应按中国证监会、深圳证券交易所公布的相关规定和实施细则办理。
8、原第七十七条（修订后第八十一条）删除第二、三、四款（关于独立董事的规定），并增加累积投票制实施细则，修改为：公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。
公司董事的选聘，实行公开、公平、公正、独立的原则。
董事的提名工作由董事会具体负责，制定董事的选聘标准并提出建议，其选聘程序：（一）制定董事的选聘标准；（二）建立公司董事候选人人才库；（三）对股东推举的董事候选人进行考查；（四）对董事候选人是否选聘提出建议；（五）董事会审议；（六）董事会决定是否作为提名候选人；（七）董事会向股东大会提出提名议案；（八）公开披露董事候选人简历和基本情况；（九）股东大会选举董事；（十）当选董事与公司签订《聘任合同》。
股东大会选举董事采用累积投票制。
累积投票制是指股东大会在选举两名以上董事的时候，股东所持有的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权。
股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决权制度。
采用累积投票制度，应实行差额选举的方法，即董事候选人人数应多于应选董事人数，并体现公司股东对董事候选人提名的公平性。
出席股东投票时，其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：（一）该股东的投票权数只投向一位候选人的，按该股东所实际拥有的投票权数计算；（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。
如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
公司在制作选举董事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。
董事的当选原则：董事候选人以获得投票权数决定其是否当选，所当选的董事应为获得投票权数由高往低排列，位次与本次应选董事人数相同的董事候选人；如二名或二名以上董事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本条规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。
9、原第八十三条（修订后第八十七条）增加一款，列为第四款：关联董事回避后董事会人数不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等关联交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。
10、原第五章第一节后增加一节独立董事，原第二节董事会、第三节董事会秘书相应顺延。
修改为：第二节独立董事第九十六条公司建立独立董事制度。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第九十七条公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中应至少有一名会计专业人士。
独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
第九十八条担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有本章程第九十九条要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
第九十九条有下列情形的人员不得担任独立董事：（一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）中国证监会认定的其他人员。
第一百条独立董事的提名、选举和更换应当按照下列程序进行：（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明；（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容；（四）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会河南证监局和深圳证券交易交易所。
公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人；（五）在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
第一百零一条公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所应由二分之一独立董事同意后，方可提交董事会讨论。
独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。
经全体独立董事同意，独立董事可聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第一百零二条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。
独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况作出说明。
第一百零三条公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。
公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关资料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。
第一百零四条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
独立董事任期届满前不得无故被免职。
提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
第一百零五条独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
独立董事辞职导致公司董事会中独立董事成员或董事成员低于法定或公司章程规定的最低人数时，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。
董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。
11、原第九十六条（修订后第一百一十条）修改为：董事会应遵循本章程规定的董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
12、原第九十七条（修订后第一百一十一条）第（三）项最后增加规定：公司对外单次担保或为单一对象担保的数额不得超过最近一期经审计的合并会计报表净资产的10%。
13、原第一百三十一条（修订后第一百四十五条）第二款之后增加规定：本章程第五章有关董事选举的累积投票制实施细则适用于监事选举。
14、原第一百三十八条（修订后第一百五十二条）修改为：监事会每年至少召开二次会议，经两名以上监事提议，可召开临时会议，监事会会议由监事长召集、主持。
会议通知应当在会议召开十日前书面送达给全体监事。
15、原第一百五十一条（修订后第一百六十五条）修改为：公司利润分配应遵循以下原则进行：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报；（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
（3）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众配发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
16、公司章程根据上述修订重新排列序号。
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