於二零零八年十二月二十九日(星期一)举行的二零零八年第三次临时股东大会之委托书
2008年度股东大会会议议题
神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司20020088年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料2009年6月30日2008年度股东大会会议议题一、审议公司2008年度董事会工作报告;二、审议公司2008年度监事会工作报告;三、审议公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告;四、审议公司2008年度利润分配方案;五、审议公司2008年年度报告及摘要;六、审议关于续聘会计师事务所的议案;七、审议关于公司2009年日常关联交易的议案;八、审议关于修改《公司章程》的议案;九、审议关于终止发行公司债券的议案。
2008年度股东大会文件之一年度神马实业股份有限公司2008年度董事会工作报告董事会工作报告董事长马源(二ＯＯ九年六月三十日)各位股东、各位代表：2008年神马实业生产经营工作在董事会的领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年预算目标，积极探索建立“目标管理、绩效考核”新机制，实施营销新措施，牢牢把握深化改革、强化管理、加快发展这三个重点，在原材料涨价、资金非常紧张、全球金融危机不断蔓延和加深的情况下，保证了公司生产经营的正常进行。
现在我代表公司董事会向大会作2008年度董事会工作报告，请予审议。
年度的生产经营情况一、公司2008年度的生产经营情况2008年，公司生产尼龙66工业丝49944 吨，比上年同期增加2374吨，增长4.99%； 生产浸胶帘子布36421吨, 比上年同期减少3949吨，降低9.78%； 生产PVC树脂21.87万吨，比上年同期增加1.37万吨，增长6.68%； 生产烧碱23.11万吨，比上年同期增加1.79万吨，增长8.40%；实现营业收入454089万元，比上年同期增加0.67 %；实现营业利润-14361万元；实现利润总额-14787万元；实现净利润-14104万元。
公司本年度出现亏损，主要原因是受国际金融危机对我国实体经济的冲击，公司生产经营环境发生重大变化，公司本部及部分下属控股子公司、参股公司出现亏损所致。
2008年第一次临时股东大会会议材料
哈药集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议材料二○○八年二月2008年第一次临时股东大会日程安排会议召开时间；2008年2月4日上午9时；会议地点：哈尔滨市道里区友谊路431号公司本部3楼会议室； 会议议程：序号 会议内容主持 及报告人1 通报股东出席情况及股东大会日程郝伟哲2 关于董事会换届的议案郝伟哲3 关于监事会换届的议案丁鸿利4 解答股东提问郝伟哲5 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单丁鸿利6 填写选票，投票表决，统计表决结果郝伟哲7 宣布表决结果丁鸿利8 通过股东大会决议郝伟哲9 宣读法律意见书律师10 会议闭幕郝伟哲2008年第一次临时股东大会材料之一关于公司董事会换届的议案公司第四届董事会至2007年12月24日已经任期满三年，按照有关法律法规以及根据《公司章程》第八十条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会、监事会换届，其董事、监事人选名单由上届董事会提名；当董事、监事出现缺额由余任董事、监事提名；提名以等额方式提出。
董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
”和第九十七条：“董事由股东大会选举或更换，任期3年。
董事任期届满，可连选连任。
董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
”的规定。
本届董事会经与股东单位充分协商，特提名第五届董事会董事候选人如下：郝伟哲先生、姜林奎先生、汪兆金先生、刘永女士、吴志军先生、张利君先生、匡海学先生、黄明女士、于逸生先生等共9名。
其中匡海学先生、黄明女士、于逸生先生为独立董事候选人，根据《公司章程》第一百二十一规定：现任独立董事匡海学先生、黄明女士、沈国权先生对公司第五届董事会候选人的提名发表了独立意见。
独立董事提名人及独立董事候选人声明已经在2008年1月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露，独立董事的任职资格业经上海证券交易所审核没有异议。
航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料
航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料二O O八年十一月航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议资料目录关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案 1关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案 2关于增补方向明先生为公司董事的议案 3关于增补王云林先生为公司董事的议案 5关于曾文华先生辞去公司监事职务的议案7关于增补阚力强先生为公司监事的议案8股东大会会议规则10航天信息股份有限公司2008年第一次临时股东大会董事、监事选举表决办法13关于夏国洪先生辞去董事、董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事夏国洪先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：夏国洪先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于赵永海先生辞去董事、副董事长职务的议案各位股东、股东代表：公司董事赵永海先生由于个人年龄原因，申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过该辞职议案，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：赵永海先生辞职申请二○○八年十一月十二日关于增补方向明先生为公司董事的议案各位股东、股东代表：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过《关于增补方向明先生为公司第三届董事会董事的议案》，并于2008年10月25日在上海证券交易所网站、公司网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露，现提交本次大会审议。
请各位审议。
附：方向明先生简历二○○八年十一月十二日方向明先生简历：男，45岁，国防科技大学液体火箭发动机专业，美国威斯康星国际大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，国家“511人才工程”高级管理人才，中国企业联合会及中国企业家协会常务理事、中国工业经济联合会常务理事、中国投资协会副理事长、中央企业青联副主席、两弹一星历史研究会副理事长。
2008年第一次临时股东大会资料
太原化工股份有限公司 2008年第一次临时股东大会资料二00八年八月会议资料目录序号会议资料名称页码一、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会规定 2二、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会表决办法 3三、太原化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会议程 41、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事议案 52、关于增补刘昌林先生为第三届监事会监事的议案 83、审议修改公司章程议案 94、审议与太原理工天成科技股份有限公司互保议案 115、审议对山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司提供担保议案 126、审议对山西鑫兴联科贸有限公司1000万元贷款提供担保议案 147、审议修改公司董事会议事规则的议案 152008年第一次临时股东大会规定为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2007年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制订本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。
否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。
某公司年度第一次临时股东大会会议资料(pdf 17页)
航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料二O O九年十二月目录股东大会会议议程 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案9 股东大会会议规则11 航天信息股份有限公司董事、监事选举累计投票制度15航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程时间：2009年12月23日地点：航天信息园多功能厅主持人：董事长方向明先生序号 会议内容报告人序号一、宣布到会股东人数及代表股份数王毓敏二、宣布公司2009年第一次临时股东大会开幕方向明三、审议如下议案1、审议关于公司董事会换届选举的议案刘振南2、审议关于公司监事会换届选举的议案刘振南四、推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票五、介绍累计投票制度王毓敏六、股东对议案进行投票表决七、由律师、股东代表、监事代表负责计票和监票，监票人代表宣读表决结果八、宣读股东大会决议方向明九、股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书贺南华十、会议闭幕关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案各位尊敬的股东：鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第三届董事会推荐，经公司第三届董事会第二十六次会议表决通过，公司第四届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自2009年12月23日起至2012年12月22日止）。
公司第四届董事会董事候选人提名如下（排名不分先后）：一、非独立董事候选人为刘振南、伍青、王云林、韩树旺、殷礼明、刘尔琦二、独立董事候选人为张军、郭庆旺、吴明德现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对董事候选人进行表决。
附件：1、董事候选人简历2、独立董事提名人声明3、独立董事候选人声明二OO九年十二月二十三日附件一附件一：：董事候选人简历董事候选人简历刘振南刘振南 男，46岁，美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会理事、中央企业青年联合会常务理事。
2008年第二次临时股东大会资料
2008年第二次临时股东大会资料 2008年4月1日2008年第二次临时股东大会议程时间：2008年4月1日上午9时30分地点：上海双拥大厦三楼影视厅主持人：董事长董云雄会议议程：1. 审议调整公司董事会成员的议案；2. 审议公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的议案；3. 股东代表发言及公司方面解答问题4. 大会表决5. 宣读大会决议6. 律师见证关于调整公司董事会成员的报告董事长董云雄2008年4月1日各位股东：受公司委托，我向大家作关于调整公司董事会成员的报告，请予审议。
因工作原因，张杰、何志奇拟不再担任公司董事，根据公司控股股东中国华源集团有限公司的推荐，董事会选举于水村、杨晓杰为公司第四届董事会董事候选人。
于水村、杨晓杰同志的简历如下：于水村，男，1964年11月生，中共党员，西南交通大学毕业，大学学历，高级工程师。
历任山东莱动内燃机有限公司分厂技术厂长、总工程师办公室副主任，华源凯马机械股份有限公司战略发展部总经理助理，中国华源集团有限公司战略发展部职员，中国华源集团有限公司党委办公室主任助理、监事会办公室副主任，上海华源股份有限公司董事会秘书，现任上海华源股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
杨晓杰，男，1965年7月出生，中共党员，工程师，中国纺织大学工业自动化专业大学毕业，工学学士。
1989年5月起历任蚌埠第一纺织厂设备基建科副科长，蚌埠第一毛纺织厂机修动力车间副主任、机修分厂副厂长、党支部书记、设备能源科科长、办公室主任，蚌埠灯芯绒集团有限公司总经理助理、副总经理兼总经办主任，安徽华皖碳纤维(集团)有限公司总经理，现任上海华源投资发展(集团)有限公司总经理助理兼企业管理部部长。
本次调整公司第四届董事会成员事项，已经公司2008年第一次临时董事会审议。
以上报告，请股东大会审议。
关于公司向上海天诚创业发展有限公司借款及相关债权债务转移的报告总经理于水村2008年4月1日各位股东：受公司委托，我向大家作关于公司向上海天诚创业发展有限公司（以下简称“天诚创业”）借款及相关债权债务转移的报告，请予审议。
2008年第二次临时股东大会会议资料
山东鲁信高新技术产业股份有限公司 2008年第二次临时股东大会会议资料2008年4月11日山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2008年4月11日（星期五）上午10：00时会议地点：公司总部会议室一、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”。
二、会议审议的议案：1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；2、审议《关于独立董事换届选举的议案》；3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、由主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持有表决权的股份总数。
四、会议议案表决：1、股东及股东代理人填写表决票；2、填毕后依次投票；3、律师、公司监事、股东代表现场监督。
五、会议统计检票：推选一名监事、两名股东代表和律师为投票清点人，进行点票、检票、统计。
六、会议提问、交流、咨询：1、公司主要领导接待股东代表的提问及咨询；2、公司主要领导听取股东建议及相互交流。
七、会议形成决议：1、会议经统计后，得出本次股东大会各项议案的表决结果；2、会议形成本次股东大会决议。
八、会议见证律师宣布“本次股东大会的法律意见书”。
九、会议结束。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司2008年4月11日关于公司董事会换届选举的议案各位股东：鉴于公司第五届董事会已经任职期满，根据《公司章程》的规定，经征求有关方面的意见，公司董事会同意公司股东山东省高新技术投资有限公司提出的第六届董事会董事候选人，候选人如下：董事候选人：李功臣、宋英仁、邵乐天、刘理勇、丁慎宏、潘利泉请予审议。
附：董事候选人简历：(1)李功臣,男，1966年6月出生，硕士研究生，历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理，现任本公司董事长、山东省高新技术投资有限公司总经理。
(2) 宋英仁，男，1963年10月出生，硕士研究生，历任山东省发展与改革委员会公务员、山东省国际信托投资公司高级业务经理、山东省高新技术投资有限公司项目管理部经理等职，现任本公司总经理。
中粮地产(集团)股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－048中粮地产（集团）股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况1、会议召开时间：2008年12月26日14：302、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室3、会议召开方式：现场投票表决4、会议召集人：本公司董事会5、现场主持人：董事长孙忠人先生6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份937,276,631股，占公司有表决权股份总数的51.68%。
四、提案审议和表决情况与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：1、审议通过关于改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司的议案；根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）2004年颁布的《中央企业财务决算审计工作规则》、《中央企业财务决算报告管理办法》以及《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》的相关规定，国资委要求统一安排旗下国有企业的财务决算审计工作，并经招投标选择合格的会计师事务所。
股东大会同意公司改聘经国资委通过公开招标方式确定的审计项目入围会计师事务所――利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度会计报表审计、净资产验证与其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，费用为48万元人民币。
股东大会授权董事会根据公司经营需要聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司提供其他业务服务时，有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬。
同 意 反 对 弃 权股份数 所占比例股份数 所占比例股份数所占比例所有参与表决股份937,276,631 100% 0 0% 0 0%2、审议通过关于与控股股东中粮集团有限公司共同增资中粮地产投资（北京）有限公司的议案；为支持中粮地产投资（北京）有限公司发展住宅地产业务，保障北京顺义地产项目的顺利运作，股东大会同意公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司与控股股东中粮集团有限公司共同对中粮地产投资（北京）有限公司进行增资，将中粮地产投资（北京）有限公司的注册资本从目前的2000万元增加到8亿元，具体增资方案如下：中粮地产（北京）有限公司此次投入增资款38,800万元，加上已经投入的2,000万元后合计出资为40,800万元，将持有中粮地产投资（北京）有限公司51%股权；中粮集团有限公司投入39,200万元，将持有中粮地产投资（北京）有限公司49%股权。
关于召开2008年年度股东大会的通知
证券简称：中国平安证券代码：601318 编号：临 2009-009中国平安保险（集团）股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知特别提示：中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年4月8日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419会议室召开了第七届董事会第二十五次会议，会议决议召集本公司2008年年度股东大会，现将相关事宜公告如下：一、会议召开基本情况1．会议召开时间：2009年6月3日（星期三）上午10:002．会议召集人：本公司董事会3．会议召开地点：中国深圳市观澜镇平安金融培训学院4．会议召开方式：会议采取现场投票表决方式二、会议审议事项（一）普通决议案1．审议及批准《公司2008年度董事会报告》；2．审议及批准《公司2008年度监事会报告》；3．审议及批准《公司2008年年度报告及摘要》；4．审议及批准《公司2008年度财务决算报告》；5．审议及批准《公司2008年度利润分配预案》；6．审议及批准《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；7．逐项审议及批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》：（1）审议及批准马明哲先生连任本公司执行董事；（2）审议及批准孙建一先生连任本公司执行董事；（3）审议及批准张子欣先生连任本公司执行董事；（4）审议及批准王利平女士新任本公司执行董事；（5）审议及批准姚波先生新任本公司执行董事；（6）审议及批准林丽君女士连任本公司非执行董事；（7）审议及批准胡爱民先生连任本公司非执行董事；（8）审议及批准陈洪博先生连任本公司非执行董事；（9）审议及批准王冬胜先生连任本公司非执行董事；（10）审议及批准伍成业先生连任本公司非执行董事；（11）审议及批准白乐达先生连任本公司非执行董事；（12）审议及批准黎哲女士新任本公司非执行董事；（13）审议及批准周永健先生连任本公司独立非执行董事；（14）审议及批准张鸿义先生连任本公司独立非执行董事；（15）审议及批准陈甦先生连任本公司独立非执行董事；（16）审议及批准夏立平先生连任本公司独立非执行董事；（17）审议及批准汤云为先生新任本公司独立非执行董事；（18）审议及批准李嘉士先生新任本公司独立非执行董事；（19）审议及批准鍾煦和先生新任本公司独立非执行董事；8．审议及批准《关于公司董事会董事薪酬的议案》；9．逐项审议及批准《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》：（1）审议及批准顾立基先生新任本公司外部监事；（2）审议及批准孙福信先生连任本公司外部监事；（3）审议及批准宋志江先生新任本公司股东代表监事；10．审议及批准《关于公司监事会监事薪酬的议案》；（二）特别决议案11．审议及批准《关于修改<公司章程>的议案》；12．审议及批准《关于授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股的议案》；（三）报告文件13．听取及审阅《公司2008年度董事履职工作报告》；14．听取及审阅《公司2008年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》。
2016 年第三次临时股东大会 会 议 资 料
证券代码：600322 证券简称：天房发展2016年第三次临时股东大会会议资料二○一六年六月目录一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司董事的议案五、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举公司监事的议案天津市房地产发展（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程（二○一六年六月二十日）1、审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案；2、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
3、审议公司关于选举公司董事的议案；4、审议公司关于选举公司监事的议案。
会议文件之一天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案（二○一六年六月二十日）各位股东：天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本12,500万元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为26%，主要负责天津仁恒红咸里项目的开发建设。
为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请借款人民币170,000万元，期限36个月。
公司拟为招商银行股份有限公司厦门分行与联津公司签署的编号为【2016年厦战三字第1716490001-01号】的《委托贷款借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中委托贷款本金人民币17亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的26%，且金额不超过人民币44,200万元，期限为36个月。
联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性支持义务履行确认函》后方可生效。
荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司 2008年度第二次临时股东大会文件2008年5月9日荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会文件目录公司2008年度第二次临时股东大会会议议程 (2)《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》 (3)《关于公司申请公开增发A股股票的议案》 (6)《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》 (8)《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》 (13)《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》 (14)荣盛房地产发展股份有限公司2008年度第二次临时股东大会会议议程一、介绍股东出席情况二、宣读本次股东大会会议规则三、审议《关于公司符合申请公开增发A股股票条件的议案》四、审议《关于公司申请公开增发A股股票的议案》五、审议《关于公司申请公开增发A股股票募集资金使用可行性报告的议案》六、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请公开增发A股股票相关事宜的议案》七、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》八、推选大会监票人九、股东审议、表决、投票十、大会发言十一、宣布表决结果十二、宣读法律意见书十三、宣布会议结束议案一：关于公司符合公开增发A股股票条件的议案根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经认真自查，认为公司符合公开发行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
现就公司符合公开增发条件的有关情况说明如下：1、公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：（1）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责。
（2）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷。
（3）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
2008年度股东大会会议文件
雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会会议文件二零零九年四月二十日雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会会议文件目录文件一、会议议程 (3)文件二、独立董事2008年度述职报告 (4)文件三、2008年度董事会工作报告 (6)文件四、2008年度财务报告 (19)文件五、2008年度监事会工作报告 (26)文件六、关于2008年度利润分配的预案 (29)文件七、关于提请审议公司2008年年度报告的议案 (30)文件八、关于立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告 (31)文件九、关于聘请公司2009年度审计机构的议案 (33)文件十、关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案 (34)文件十一、关于修订《公司章程》的议案 (35)雅戈尔集团股份有限公司2008年度股东大会会议议程一、主持人宣布会议开始事作2008年度述职报告独立董事二、独立董三、审议工作报告和各项议案1、审议公司2008年度董事会工作报告2、审议公司2008年度财务报告3、审议公司2008年度监事会工作报告4、审议公司2008年度利润分配的预案5、审议公司2008年年度报告6、审议关于立信会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告7、审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案8、审议关于确定2008年度董事（除独立董事外）津贴的议案9、审议关于修订《公司章程》的议案四、工作报告和各项议案的表决五、股东代表发言六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书雅戈尔集雅戈尔集团股份有限公司团股份有限公司独立董事2008年度述职报告各位股东：我代表公司独立董事，作2008年度述职报告。
我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2008年根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。
关于召开二零零八年第二次临时股东大会,二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会补充通知
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2008-014江西铜业股份有限公司关于召开二零零八年第二次临时股东大会、二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会补充通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任江西铜业股份有限公司（以下简称"本公司"）于2008年2月5日发出《关于召开二零零八年第二次临时股东大会及二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会的通告》(该通告已刊登在上海证券报及上海证券交易所网站上)，定于2008年3月20日召开本公司二零零八年第二次临时股东大会及二零零八年第一次A股类别股东大会和H股股类别股东大会。
2008年2月27日，本公司控股股东江西铜业集团公司，向本公司董事会提交了《关于提议增加2008年第二次临时股东大会临时提案的函告》，提议增加《关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》和《关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案》等两个临时提案。
临时提案的详细内容如下：1、关于提请临时股东大会批准江铜集团认购本公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案根据贵公司于2008年1月16日召开的第四届第十七次董事会审议通过的拟发行的分离交易可转债方案，原A股股东享有优先认购权。
其优先配售的比例不低于本次发行规模的60%。
倘若江铜集团参与本次认购，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，将构成本公司与江铜集团之关连交易。
因此，江铜集团认购本公司发行的分离交易可转债，须获得临时股东大会独立股东批准。
2、关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案根据本公司于2008年1月16日召开的第四届第十七次董事会审议通过的拟发行的分离交易可转债方案，原A股股东享有优先认购权。
关于召开2008年度股东大会的通知
股票代码：601939 股票简称：建设银行公告编号：临2009-013中国建设银行股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示●会议召开时间：2009年6月11日上午9时●会议召开地点：北京市西城区金融大街25号●会议方式：现场会议、现场投票方式●议案1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。
根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十八次会议、第二十次会议、第二十一次会议决议，现将本行召开2008年度股东大会的有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况1.会议召集人：本行董事会2.会议召开时间：2009年6月11日上午9时3.会议地点：北京市西城区金融大街25号4.会议方式：现场会议、现场投票方式二、会议审议事项1. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事会报告的议案；2. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度监事会报告的议案；3. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度财务决算方案的议案；4. 关于中国建设银行股份有限公司2009年度固定资产投资预算的议案；5. 关于中国建设银行股份有限公司2008年下半年利润分配方案的议案；6. 关于中国建设银行股份有限公司2008年度董事、监事薪酬清算方案的议案；7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任2009年度会计师事务所的议案；8.关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议案。
2008第2次临时股东大会资料
辽宁国能集团（控股）股份有限公司 2008第2次临时股东大会资料2008年8月24日资 料 目 录1、国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序2、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》3、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》4、《关于修改公司章程的议案》5、国能集团2008年第2次临时股东大会表决票国能集团2008年第2次临时股东大会会议程序时间：2008年8月24日上午10:00地点：沈阳市浑南新区科幻路九号二楼会议室会议主持人：周立明董事长1、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；2、董事会秘书宣读本次会议审议的议案；4、股东对审议议案向董事会提出质询；5、董事会对股东的质询作出答复和说明；6、提名本次会议监票人名单；7、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；8、表决议案（填写表决票）；9、监票人宣布表决结果；10、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；11、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；12、见证律师宣读《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第2次临时股东大会法律意见书》13、闭会。
议案一：关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案各位股东：辽宁国能集团（控股）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2008年 8月7日第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》。
公司董事会8名董事全部出席了会议，4票同意、4票回避表决、0票反对、0票弃权通过了该议案。
本次交易属于关联交易，到会的董事潘广超、潘孝莲、周立明、王伟属于关联董事，对该议案回避表决。
独立董事同意本次关联交易并对关联交易发表了独立意见。
上述关联交易已超过公司净资产的5%，须获得本公司股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人百科实业集团有限公司（简称“百科集团”）、本溪超越船板加工有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
常林股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2008-29常林股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2008年11月18日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，2008年11月28日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为王伟炎、蔡中青、彭心田、韩学松、宁宇、陈文化、李远见、高智敏、郑毅，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。
会议由董事长王伟炎先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：1、关于成立公司董事会战略与投资委员会的议案；为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；2、关于公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案；详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；3、关于成立公司董事会提名委员会的议案；为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会。
本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；4、关于公司董事会提名委员会实施细则的议案；详见上海证券交易所网站（），本议案需提交股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票；5、关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案；为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会。
某集团公司年度第一次临时股东大会会议资料(pdf 6页)
2008年第一次临时股东大会会议资料二〇〇八年第一次临时股东大会会 议 资 料2008年2月1日文件目录一、 会 议 议 程 (1)二、 2008年第一次临时股东大会注意事项 (2)三、 关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案 (3)2008年第一次临时股东大会会 议 议 程时间：2008年2月1日上午9:30地点：上海浦东新金桥路179号（金藏路口）莫泰168金桥店4楼会议室主持人：董事长周伯勤会议议程：一、 主持人向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数二、 宣布“2008年第一次临时股东大会注意事项”三、 议案审议：（一） 审议《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》；四、 股东发言及回答股东提问五、 大会议案表决六、 表决结果统计七、 宣布表决结果、宣读大会决议八、 大会律师见证九、 大会结束中国高科集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会注意事项根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通知》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2008年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：1.为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2.大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3.股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4.股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。
经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟。
大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要在作“发言登记”时同时进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
熊猫电子2007年度股东周年大会决议公告
2007年度股東周年大會決議公告本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.09(2)條有關在香港及中國內地作出同步信息披露的規定而作出。
二零零七年度股東周年大會決議本公司於二零零八年五月十五日（星期四）上午九時在中華人民共和國（「中國」）南京市中山東路301號本公司工會會議室召開了二零零七年度股東周年大會（「股東周年大會」），以對日期為二零零八年三月二十七日股東周年大會通告的議案進行投票。
截至股東周年大會日期，本公司已發行股本共655,015,000股，乃有權出席股東周年大會股東（「股東」）的股份總數，其中有限售條件的流通A股為334,739,262股，無限售條件的流通A股為78,275,738股及H股為242,000,000股。
概無股東有權出席股東周年大會但僅能於會上就決議投反對票。
出席本次股東周年大會的股東及經授權股東代理人共14名，代表股份共575,863,797股（其中有限售條件的流通A股為334,722,194股，無限售條件的流通A股為38,004股，H股為241,103,599股），佔本公司已發行股份總額的87.92%。
本次股東周年大會由本公司董事長李安建先生主持。
本公司若干董事、監事及中國律師出席了本次股東周年大會。
本次股東周年大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程（「公司章程」）的規定。
大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：本公司的中國核數師中瑞岳華會計師事務所有限公司的劉劍華先生獲委任為股東周年大會點票的監察員，負責監察點票工作。
由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數(註1)，各項議案均獲正式通過。
派發末期股息董事會將盡快通知股東派發末期股息的詳情。
註：1. 本次股東周年大會有效表決權股份總數為334,760,198股（其中有限售條件流通A股為334,722,194股，無限售條件流通A股為38,004股）。
2. 本次股東周年大會召開期間沒有否決、變更或增加議案的情況。
2008年第三次临时股东大会会议议程(精)
中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会会议资料二〇〇八年五月二十日2008年第三次临时股东大会会议议程会议时间：2008年5月20日9：30-10：30 会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室会议议题1、《关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案》；2、会议表决；3、股东提问；4、宣读表决结果。
主持人朱宁报告人朱宁长航油运2008年第三次临时股东大会材料关于对长航油运（新加坡）有限公司增加投资的议案各位股东：长航油运（新加坡）有限公司（以下简称长航新加坡公司）系我公司的全资子公司，经营范围为船舶运输、船舶管理、船舶代理等业务，是我公司重要的境外融资和经营管理平台。
截止到2007年12月31日，该公司拥有和控制各类船舶6艘，总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元；2007年度该公司实现收入人民币29,690万元，利润总额人民币6,845万元。
为改善长航新加坡公司资本结构，提升其融资能力，发挥其国际融资和经营、管船等方面的优势，我公司拟将拥有的“白鹭洲”、“长航光荣”、“长航幸运”等3艘船舶按资产净值（截止到2008年3月31日的净值为人民币92220万元），以增加投资的方式注入长航新加坡公司。
本次增资基于以下原因：一是增加长航新加坡公司净资产规模。
截止到2007年底，长航新加坡公司总资产人民币131,552万元，所有者权益人民币23,844万元，资产负债率高达81.87%，基本没有继续融资和后续发展能力。
注入上述资产后，该公司净资产上升到人民币110,000万元以上，资产负债率降为50%以下，可以通过境外融资实现自我发展，有利于该 3公司做大做强。
二是弥补长航新加坡公司资金缺口。
我公司期租的10艘MR和10艘VLCC都是通过长航新加坡公司进行的，给船东的预付租金和租船保证金也由该公司支付。
因此，在上述船舶大部分出厂前，其经营活动产生的现金流不足，又缺少融资手段。
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（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2600）
於二零零八年十二月二十九日（星期一）舉行的
二零零八年第三次臨時股東大會之委託書
與本委託書有關之股份數目（附註1）
與本委託書有關之股份類別（A股或H股）（附註2）
本人／吾等（附註3）
地址為為中國鋁業股份有限公司（「公司」）股東，現委任大會主席（附註4），或
地址為為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席二零零八年十二月二十九日（星期一）上午九時正於中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號29樓會議室舉行的公司臨時股東大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人自行酌情投票表決。
普通決議案贊成（附註5）反對（附註5）「動議：
1.批准將日期為二零零一年十一月五日的工程設計、施工和監理服務供應協議（分
別經日期為二零零四年六月二十八日及二零零六年十二月二十六日的兩份續約協
議延長）項下與中鋁公司的現有非豁免持續關連交易於截至二零零九年十二月三
十一日止兩個財政年度各年的年度上限分別修訂至人民幣11,000百萬元及人民幣
12,200百萬元；
2.批准與西南鋁業的新增持續關連交易及將截至二零零九年十二月三十一日止兩個
財政年度各年向西南鋁業銷售產品的年度上限分別設定為人民幣9,000百萬元及人
民幣7,000百萬元及將截至二零零九年十二月三十一日止兩個財政年度各年向西南
鋁業購買產品及服務的年度上限分別設定為人民幣4,600百萬元及人民幣4,000百
萬元；
3.批准本公司與西南鋁業訂立產品和服務互供框架協議；及
4.謹此授權本公司董事會，為實施以上第1及第3項決議案及╱或為促使其生效，而
進行董事會認為可能屬必需、適合及權宜之一切行動或事宜，包括進一步實施一
切有關行動及事宜、進一步簽立有關文件以及採取一切有關步驟。
特別決議案（附註9）
5.審議及批准授權本公司董事會購回H股。
」
日期：二零零八年月日簽署（附註6）：
*僅供識別
附註：
1.請填上以 閣下名義登記與本委託書有關之股份數目，如未有填上數目，則本委託書將被視為與本公司股本中所有以 閣下名
義登記的股份有關。
2.亦請 閣下填上本委託書有關股份類別（A股或H股）。
3.請用正楷填上全名（中文或英文，須與登記在股東名冊的相同）及地址。
4.如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址。
股東可委任一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為本公司股東。
委任超過一名代理人的股東，其代理人只可以投票方式行使表決權。
本代理人委託書的任何更改，均須由簽署人正楷簽示可。
5.注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。
如無任何
指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
閣下的代理人除臨時股東大會通告所述的決議案外，亦可就正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。
6.本委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。
如委託人為一法人，則委託書必須蓋上法人印章，或經由其法人代表
或其他正式授權人簽署。
如果本委託書由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
7.任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，
惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
8.就A股持有人而言，本委託書連同經公證的授權書或其他授權文件必須於臨時股東大會舉行24小時前送往本公司之辦公地址：
中國鋁業股份有限公司董事會秘書室，中華人民共和國北京市海淀區西直門北大街62號郵編100082，方為有效。
就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，方為有效。
9.本特別決議案屬概要形式，全文載於本公司臨時股東大會通告內。