科华生物：第四届董事会第十三次临时会议决议公告 2010-01-27
上海科华生物工程股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分 ...
部分权益： 1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （5）中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
5.61元
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
6、预留部分限制性股票的限售期及解除限售安排
（1）本激励计划授予的预留部分限制性股票的限售期为自预留部分限制性
股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获
授的预留部分限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的规定回购注销。
（2）本激励计划授予的预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售
时间安排如下表所示：
预留授予部分 解除限售安排
预留授予 第一个解除限售期
预留授予 第二个解除限售期
权数量=个人获授份额×各考核年度公司实际可行权比例（M）×各考核年度个人
可行权系数。
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，激励
对象按照上一年度个人绩效考核结果对应本激励计划规定的比例分档行权，未能
科华生物可转债谁来买单
却从 1.8 亿元增加至 5.31 亿元，增幅高 达 195%，远远超过期间收入增幅。
从 应 收 账 款 周 转 天 数 来 看，Wind 资讯显示，2014-2018 年，科华生物分 别为 47.2 天、64.01 天、58.09 天、63.82 天、 79.27 天，公司周转越来越慢。
科华生物是医疗诊断用品企业，主 营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪 器，拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊 断、 即 时 检 验（POCT）、 分 子 诊 断 五 大产品线，公司目前实行“经销商销售 为主、直销为辅”的销售模式。
2018年6月11日，科华生物公告称， 以现金方式对标的公司合计投资 5.54 亿 元，取得西安天隆和苏州天隆各 62% 的 股权。
收购公告称，标的公司拥有 PCR 诊断、核酸提纯仪器和试剂技术，目前 已实现各类产品的研发、生产和销售。
中国的医疗器械高端市场由国外厂 家垄断，国内企业主要集中在中低端市 场，竞争极其激烈，日子并不好过。公 告显示，标的公司 2017 年收入和净利 润分别为 1.24 亿元、-1109 万元，2018 年一季度分别为 2983 万元、-335 万元。 截至 2017 年年末，标的公司总资产和净 资产分别为 1.81 亿元、3556 万元。
因此，无论是纵向还是横向比较， 科华生物在 2018 年毫无疑问是采用了相 对激进的研发投入资本化会计政策。
科 华 生 物 2018 年 净 利 润 为 2.08 亿 元，据此计算当年研发投入资本化金额 占净利润的 23.08%。
高溢价收购肥了谁？ 科华生物过去几年 ROE 偏低背后
的一个主要原因是高溢价收购，公司商 誉从 2014 年的 6614 万元增加至 2018 年 的 8.56 亿元，但是净利润却从 2.92 亿元 下降至 2.08 亿元，可谓只见投入却没见 效益提高。
科华生物：独立董事关于《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年 2010-04-28
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010－020 上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》之独立意见
根据公司2008年第1次临时股东大会审议通过的《关于董事长薪酬考核的议 案》和公司四届一次董事会审议通过的《高管人员薪酬考核管理办法》，公司董 事会薪酬与考核委员会召开会议，依职权对董事长和高管人员2009年度的履职情 况进行了考核，确定其2009年度薪酬，并提交四届十五次董事会审议通过，作为独立董事，我们对上述议案进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对董事长和高管人员2009年度的履 职情况进行了考核。
在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的 确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。
考核的过程和 薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤 勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事长和高管人员的激励与约束作用。
同时 相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。
基于此，我们同意《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。
独立董事
方斌
刘春彦
二0一0年四月二十八日。
科华生物：2010年度股东大会决议公告 2011-04-28
证券代码:002022 证券简称:科华生物编号:2011-017上海科华生物工程股份有限公司二0一0年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；2.本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况1.会议召开时间为：2011年4月27日（星期三）上午9:00时起2.现场会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店3.会议方式：现场投票表决的方式4.会议召集人：公司董事会5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况出席会议的股东及股东授权代理人12人，共持有代表公司74,924,920股有表决权股份，占公司股份总数的15.22％。
公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议情况本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：1.《公司2010年度董事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过2.《公司2010年度监事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过3.《公司2010年度财务决算报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过4.《公司2010年度利润分配的预案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过5.《公司2010年年度报告正文及摘要》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过6.《公司章程修正案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过7.《关于聘任会计师事务所的议案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过8.《关于运用闲置自有资金申购新股和投资理财的议案》。
科华生物：第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-074 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年8月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年8月26日以现场会议方式在上海市徐汇区钦州北路1189号公司行政楼三楼会议室召开。
本次会议应出席董事7人，现场实际出席董事7人，会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；经审议，董事会认为：公司2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《2020年半年度报告》与本公告同日在巨潮资讯网披露，公司《2020年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（/，下同）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；会议同意公司使用募集资金12,279.98万元万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时用募集资金一并置换由公司自有资金支付的发行费用人民币244.04万元。
关于本次使用募集资金置换先期投入的具体情况请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：同意_7_票，反对_0_票，弃权_0_票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；会议同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
科华生物：第四届董事会第十四次会议决议公告 2010-04-22
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010-008 上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年4月9日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2010年4月20日（周二）10：30时在本公司三楼会议室召开，应到董事6人，亲自出席会议董事6名。
公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长唐伟国先生主持，审议并一致通过了以下议案：一、《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票二、《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票三、《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票四、《公司2009年度利润分配的预案》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票本公司2009年度合并实现净利润213,584,591.29元，其中归属于母公司的净利润204,342,546.23元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积20,480,945.49元，提取职工奖福基金112,073.07元，加上历年未分配利润60,780,544.90元，本年度实际可供股东分配的利润为244,530,072.57元。
公司四届十四次董事会拟定的利润分配的预案为：以2009年12月31日总股本410,231,250股为基数，向全体股东每10股送红股2股,每10股派发现金红利2元（含税），合计分派股利164,092,500元（含税）。
本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配；送红股后，公司股本总数由410,231,250股变更为492,277,500股。
五、《公司2009年度内部控制自我评价报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票报告全文刊登于巨潮网站，公司独立董事、监事会对公司《2009年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见，立信会计师事务所有限公司发表了《内部控制鉴证报告》，相关内容刊登于巨潮网站，供投资者查阅。
科华生物：关于拟聘任2020年度审计机构的公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-081 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，立信能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘任立信为公司2020年财务报告进行审计，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模立信2019年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务。
上海科华生物工程股份有限公司关于卓越(320、330)全自动
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：临2009-026
上海科华生物工程股份有限公司
关于卓越（320、330）全自动生化分析仪完成CE认证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司之控股子公司上海科华实验系统有限公司研制开发的卓越320、330 全自动生化分析仪取得了国际认证机构TÜV SÜD(南德意志集团)颁发的CE 认证证书。
完成CE认证，表明卓越320、330全自动生化分析仪符合了欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧洲市场销售。
截止公告日，上海科华实验系统有限公司已有十个型号的检验仪器类产品通过了欧盟的CE认证。
上海科华生物工程股份有限公司 董 事 会
二OO九年六月二日。
002022科华生物：2020年度股东大会决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2021-049 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2021年6月30日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号一号楼三楼会议室3、召集人：公司董事会4、主持人：董事长周琴琴女士5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况1、股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共71人，代表股份数合计为133,611,027股，占公司股份总数的25.9594％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份116,974,001股，占上市公司总股份的22.7270％。
通过网络投票的股东55人，代表股份16,637,026股，占上市公司总股份的3.2324％。
2、中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共68人，代表股份数合计为37,624,239股，占公司股份总数的7.3100％。
002022科华生物：独立董事关于对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立意见公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划（草案）》中相关事项的规定。
因此，同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，并将回购注销限制性股票事项提交公司股东大会表决。
二、关于公司第二期股权激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的独立意见公司本次行权/解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划》有关实施股权激励计划的情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。
有关离职、调任原因以及考核不及格的激励对象不予行权或解锁，本次行权/解除限售的其他激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次行权/解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
本次行权不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意对31名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期内行权，31名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期内解锁。
（本页以下无正文）（本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事签字：张屹山CHEN CHUAN陆德明夏雪2021年5月28日。
科华生物：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-027
上海科华生物工程股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2020年5月9日届满，公司正在积极筹备换届工作。
鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将延期举行。
同时，公司第七届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日。
科华生物：第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-035上海科华生物工程股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年5月26日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售的条件已经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。
《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解除限售期的条件成就的公告》详见2020年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（，下同）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司2019年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，会议同意注销45名激励对象获授的但尚未行权的39.9450万份股票期权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司2019年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，会议同意公司以6.685元/股回购注销44名激励对象获授但尚未解除限售的39.72万股限制性股票。
科华生物：第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 2011-05-07
证券代码：002022 证券简称：科华生物编号：2011－020上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第二十二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一、会议通知发出的时间和方式上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于2011年5月3日以专人送达及邮件的方式发出。
二、会议召开和出席情况会议于2011年5月6日（周五）上午9：00时在本公司三楼会议室召开，应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长唐伟国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议并通过了如下议案：1.《关于董事会换届选举的议案》；公司第四届董事会任期将于二○一一年五月届满，在《公司章程》规定的人数范围内，同意提名唐伟国先生、沙立武先生、彭允先生、王缦女士和单莹女士作为第五届董事会董事候选人，提名刘春彦先生、方斌先生、徐军先生作为第五届董事会独立董事候选人，参加第五届董事会换届选举。
公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，已将独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所审核。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会候选人基本情况详见附件。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票2.《关于给予第五届董事会独立董事工作津贴的议案》；同意给予第五届董事会独立董事发放工作津贴，具体标准为每人每年6万元（含税），按月发放。
独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按国家法律、法规及《公司章程》行使职权所需费用据实报销。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票3.《关于给予第五届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》；同意给予公司第五届董事会非独立董事每人每年 2.4万元(含税)的工作津贴，按月发放。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票4.《关于第五届董事长薪酬考核的议案》；同意对董事长采取年薪制考核，薪酬结构由基本年薪和绩效年薪两部分组成。
科华生物——精选推荐
投资分析报告股票名称科华生物(002022)公司名称上海科华生物工程股份有限公司英文全称SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.所属地域上海市所属行业生物药品制造业上市日期2004-07-21公司简史科华生物是国内首家在深圳证券交易所上市的诊断用品专业公司，融产品研发、生产、销售于一体，拥有医疗诊断领域完整产业链。
公司主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器、检验信息技术、真空采血系统、基因工程药物等五大领域。
作为研发驱动型高科技企业，公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站，创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断仪器两大研发技术平台，逐步推进试剂和仪器的“系列化”、“一体化”发展目标；公司产品线延伸策略成效显著：累计已获得产品生产批文128个，其中47项试剂和仪器产品通过了欧盟CE认证，主要产品国内市场占有率稳居榜首；公司在打造国内最优秀营销网络的同时，积极拓展国际市场，科华品牌产品已出口至海外数十个国家和地区，艾滋病诊断试剂被列入世界卫生组织、联合国儿童基金会、美国总统基金等国际知名机构的采购名录，并与美国克林顿基金会签署了长期供货合同。
1INVESTMENT ANALYSISREPORTSTOCK NAME COMPANY NAMECOMPANY NAME SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.BY REGIONAL SHANGHAI SHANGHAIBY SECTOR BIOTECHNOLOGY PRODUCTS MANUFACTURING LAUNCH DATE 2004-07-21The company is domestic first brief biological science in shenzhen stock exchange listing of the diagnosis supplies professional company, melts the product research and development, the production, the sale to a body, has a complete industrial chain field medical diagnosis. The company's main business covers the in vitro diagnostic reagents, medical test instruments, inspection information technology, vacuum picks system, genetic engineering five fields such as drugs. As a research and development driven model high-tech enterprises, companies rely on biological technology innovation centers and postdoctoral research stations, create the in vitro diagnostic reagents and automation clinical diagnosis instrument two research technology platform, promote the gradual reagent and instrument "series", "integration" development goals; The company product extension strategy is effective: accumulative total has obtained the approval document of product 128, 47 of reagent and instrument product through the European Union CE certification, the main product the domestic market share comfortably in the top; The company in creating the best marketing network at the same time, actively develop international market, brand products have been exported to division China overseas dozens of countries and regions, AIDS diagnosis reagent was listed as a world health organization, the U nited Nations children's fund, the President of the United States fund and other international well-known institutions purchasing list, and with the Clinton foundation signed a long-term supply contract.2研究方向科华生物致力于发展生物医学技术，不断扩大对生物医学技术领域的投资。
科华生物：第一季度报告正文
诚券代码：00202X 侵券代码：I2SI24证券简称：科华生物公告煽号，迪祢债券简称：科华转使上海科华生物工程股份202X年第一季度报告正文第一节重要提示公司茧事会、监事会及茧事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗淅.并承当个别和连带的法律责任。
所有茂事均己出席了审议本次季报的萤事会会议°公司负资人周琴琴，主管会计工作负贵人罗芳及会计机构负责人（会计主管人员）许振中声明：保证季度报告中财务报表的爽.实、准确，完整。
第二节公司根本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据口是d否非经常性损益工程和金额7透用□不诂用对公司根据《公开发行证券的公司信息披％解耗性公告笫I号——非经常性损益，定义界定的非经常性损益工程，以及把《公开发行证券的公可信息披露斜祥性公告笫I号——非经常性损益9中列举的非经常性损益工程界定为经常性损益的工程.应说明原因□适用/不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披辨解拜性公告第1号——非经常性损益％定义、列举的非约常性炳荀项FI 界定为经常性损益的项FI的情形.二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表公司前10名普逸股股朱■前】0名无困竹条件普通股股朱在报告期内未进行约定购I』交与.2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□话用寸不话用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因7适用□不适用1、营业总收入较上年同期增松170.82%.主要系新53疫情带来的设备订单仍在交货.同时常Ml捡测业务*已校步上升。
2、营业诙本较上年同期增长104.34%.主要系产和钳竹量同比大场增长。
3、销饵物用较上年同期增长71.09%,主要系营业收入增长导致的变动tfi传费用的增化4、研发费用较上年同期增长58.99%,主要系公司对新产品开发的研发投入持蟆增加，5、财务费用股上年同期增长56.24%,主要系202X年发行的W转揆公司侦利息调整的摊箱增加.6、信用减值损失较上年同期增长958.98%,主要系收入增长导致应收麻款增长较快，计提的坏成准备同比增加.7、经昔活动现金流入净箭较上年同期给长S3S.18%,主要系公司销传业绒增长带来货软呵收增加，同时公司持续关注客户信用管理.8、筹资活动现金流出#粒同比增加389.37%.主要系公司傍还『局部果行借款.二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明O适用V不适用股份胃购的实推进展借况o适用V不话用采用集中竞价方式M持回购股份的实施进展情况□遣用寸不遣用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项q am□不话用四、金融资产投资K证券投资情况7适用□不适用2、衍生品投资情况o话用V不适用公诃报告期不存在衍生品投资.五、募集资金投资工程进展情况六、对202X年1.6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的器计净利润可能为亏损或苦。
科华生物：2020年04月29日投资者关系活动记录表
证券代码：002022 证券简称：科华生物上海科华生物工程股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2020001投资者关系活动类别□特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观其他:电话会议参与单位名称及人员姓名详见附件名单时间2020年04月29日上午10点地点公司会议室上市公司接待人员姓名总裁丁伟、董事会秘书王锡林、财务总监罗芳投资者关系活动主要内容：交流纪要：本次2019年度报告和2020年第一季度电话解读会议主要分两阶段，首先由公司总裁丁伟先生就公司2019年度和2020年第一季度公司的主要经营情况以及战略推进实施和公司未来发展等方面内容进行了简单介绍，然后公司与会人员与投资者进行了互动交流。
一、总裁丁伟情况介绍1、2019年度，围绕“新科华、新产品、新增长”，公司继续执行以产品为核心、市场为导向的战略，具体体现在：1）北极星系列作为科华过去三年重点布局的全自动模块式的生化和发光自动化体系，其中全自动生化分析c1000、 c2000及全自动化学发光免疫分析仪 i2400已于去年11月份正式拿到注册证。
2020年一季度起，生化端已经开始上市，并在上海、甘肃等五省的二级和三级医院进行装机，均取得不错的反馈。
2）分子诊断业务作为科华的重点布局，也取得了综合性发展。
子公司天隆在产品端、仪器及试剂全领域取得快速增长，奥然生物所研发的全自动全封闭的荧光PCR一体机被上海市政府征用投入到疫情防控中，科华自己的分子端自研产品血筛二代也在按计划推进，争取尽快获证。
3）基于发光和POCT的市场交叉程度会逐渐加深的认识，公司于19年年底和成都爱兴进行化学发光POCT的合作，全面推广POCT化学发光的产品也是我们一项重要工作。
2、重点向投资者说明一下疫情对公司的影响疫情期间，国内医疗机构的门急诊、住院人数都出现了大幅度下降，在此情况下，公司常规业务受到干扰但也迎来商机。
科华的综合布局及产品线的多样化在这次疫情中有明显优势。
科华生物：第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-044上海科华生物工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2020年6月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年6月8日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》；经第七届董事会提名委员会审议通过，公司第八届董事会非独立董事候选人为：周琴琴女士、CHEN CHAO女士、SCOTT ZHENBO TANG先生；第八届董事会独立董事候选人为：CHEN CHUAN先生、陆德明先生、夏雪女士、张屹山先生。
第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
公司第八届董事会董事选举需经股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别逐项表决。
第八届董事会董事候选人简历详见公司于2020年6月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（/，下同）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。
本次董事会换届后，现任董事会非独立董事胡勇敏先生、吕明方先生和独立董事吕秋萍女士、JESSE JEN-WEI WU先生、杨磊先生不再担任公司董事职务。
公司对第七届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案有效期的议案》；2019年7月25日，公司召开2019年第一次临时股东大会逐项表决通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意公司本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
002022科华生物：关于收到民事裁定书的公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2021-069债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司关于收到民事裁定书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2021年7月30日收到西安市未央区人民法院作出的三份《民事裁定书》（（2021）陕0112财保546号、（2021）陕0112财保546号之一、（2021）陕0112财保546号之二），西安市未央区人民法院对彭年才、李明、苗保刚、西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“申请人”）与本公司股权转让纠纷仲裁一案（仲裁的基本情况详见本公司于2021年7月14日披露的《重大仲裁公告》（公告编号：2021-057），以下简称“本次仲裁”）的申请财产保全事项作出裁定。
现将相关情况公告如下：一、民事裁定书的主要内容（一）《民事裁定书》（（2021）陕0112财保546号）日期：2021年7月9日申请人：彭年才申请人：李明申请人：苗保刚申请人：西安昱景同益企业管理合伙企业（有限合伙）被申请人：上海科华生物工程股份有限公司申请人与本公司股权转让纠纷一案于2021年7月5日向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请财产保全，请求冻结本公司在浦发银行的账户9815***********32、在交通银行的账户3100***************49内的存款；查封在西安天隆科技有限公司持有的62%的股权及在苏州天隆生物科技有限公司持有的62%的股权，保全总标的1,015,532,113.92元。
2021年7月6日，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）将保全申请书等材料提交西安市未央区人民法院。
西安市未央区人民法院裁定如下：1、冻结本公司在浦发银行的账户9815***********32、在交通银行的账户3 100***************49内的存款，期限为一年；2、查封本公司在西安天隆科技有限公司持有的62%的股权；在苏州天隆生物科技有限公司持有的62%的股权，期限为三年；以上保全标的1,015,532,113.92元。
002022科华生物2023年三季度决策水平分析报告
科华生物2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为负2,913.6万元，与2022年三季度负23.55万元相比亏损成倍增加，增加122.73倍。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2023年三季度营业利润为负2,699.52万元，与2022年三季度负7.24万元相比亏损成倍增加，增加371.93倍。
营业收入大幅度下降，经营亏损也成倍增加，企业经营形势进一步恶化，应迅速调整经营战略。
二、成本费用分析科华生物2023年三季度成本费用总额为55,139.93万元，其中：营业成本为29,594.27万元，占成本总额的53.67%；销售费用为9,538.38万元，占成本总额的17.3%；管理费用为8,963.24万元，占成本总额的16.26%；财务费用为621.9万元，占成本总额的1.13%；营业税金及附加为290.16万元，占成本总额的0.53%；研发费用为6,131.99万元，占成本总额的11.12%。
2023年三季度销售费用为9,538.38万元，与2022年三季度的9,396.03万元相比有所增长，增长1.51%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得不太理想。
2023年三季度管理费用为8,963.24万元，与2022年三季度的5,460.86万元相比有较大增长，增长64.14%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为17.65%，与2022年三季度的8.07%相比有较大幅度的提高，提高9.58个百分点。
三、资产结构分析科华生物2023年三季度资产总额为703,816.52万元，其中流动资产为457,193.71万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的40.11%、25.04%和24.58%。
非流动资产为246,622.81万元，主要以商誉、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的29.9%、15.64%和7.1%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010－001
上海科华生物工程股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、会议通知发出的时间和方式
上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议通知于2010年1月22日以邮件和书面送达的方式发出。
二、会议召开和出席情况
会议于2010年1月25日（周一）以通讯方式召开，公司董事会6名董事均参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.《关于增设公司职能部门的议案》；
为使公司的组织结构更能适应企业经营管理需要和战略发展要求，董事会同意对公司组织结构进行调整，增设投资部与市场部。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.《公司2009年度核销资产损失的议案》；
同意公司2009年度核销财产损失共计玖拾伍万肆仟零壹拾贰元陆角玖分（￥954,012.69）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供担保额度的议案》；
同意本公司在2010年度内为上海科华企业发展有限公司提供不超过人民币
1,000万元（含本数）的贷款担保额度及不超过300万美元（含本数）的进口信用证担保额度。
表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案详见当日披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2010-002）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4.《上海科华生物工程股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。
制度全文刊登于巨潮网站，供投资者查阅。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海科华生物工程股份有限公司 董事会
二0一0年一月二十七日。