科华生物：独立董事关于《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年 2010-04-28
建科机械：关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
证券代码：300823 证券简称：建科机械公告编号：2020-029 建科机械（天津）股份有限公司关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月01日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》和《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》；并于2020年06月01日召开的第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬的议案》。
现将具体情况公告如下：一、本方案适用对象（一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；（二）公司监事；（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案使用期限（一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
（二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准（一）公司董事薪酬方案1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。
2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。
（二）公司监事薪酬方案公司监事在公司担任实际工作者，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专业委员会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。
四、备查文件1.公司第三届董事会第十四次会议决议；2.公司第三届监事会第八次会议决议；3.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
上海科华生物工程股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分 ...
部分权益： 1、公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者
无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行
利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （5）中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。 2、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
5.61元
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司股票。
6、预留部分限制性股票的限售期及解除限售安排
（1）本激励计划授予的预留部分限制性股票的限售期为自预留部分限制性
股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获
授的预留部分限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满
足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的规定回购注销。
（2）本激励计划授予的预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售
时间安排如下表所示：
预留授予部分 解除限售安排
预留授予 第一个解除限售期
预留授予 第二个解除限售期
权数量=个人获授份额×各考核年度公司实际可行权比例（M）×各考核年度个人
可行权系数。
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，激励
对象按照上一年度个人绩效考核结果对应本激励计划规定的比例分档行权，未能
九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书说明书
上海市锦天城律师事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层电话：************传真：************邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书案号：01F20225442 致：国泰君安证券股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)的委托，作为其主承销的九江德福科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次发行”）项目的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上(2023)110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，在对发行人及参与战略配售的投资者提供的相关资料进行充分核查验证的基础上，独立、客观、公正地出具本法律意见，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所及本所律师特别声明如下：一、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
科华生物可转债谁来买单
却从 1.8 亿元增加至 5.31 亿元，增幅高 达 195%，远远超过期间收入增幅。
从 应 收 账 款 周 转 天 数 来 看，Wind 资讯显示，2014-2018 年，科华生物分 别为 47.2 天、64.01 天、58.09 天、63.82 天、 79.27 天，公司周转越来越慢。
科华生物是医疗诊断用品企业，主 营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪 器，拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊 断、 即 时 检 验（POCT）、 分 子 诊 断 五 大产品线，公司目前实行“经销商销售 为主、直销为辅”的销售模式。
2018年6月11日，科华生物公告称， 以现金方式对标的公司合计投资 5.54 亿 元，取得西安天隆和苏州天隆各 62% 的 股权。
收购公告称，标的公司拥有 PCR 诊断、核酸提纯仪器和试剂技术，目前 已实现各类产品的研发、生产和销售。
中国的医疗器械高端市场由国外厂 家垄断，国内企业主要集中在中低端市 场，竞争极其激烈，日子并不好过。公 告显示，标的公司 2017 年收入和净利 润分别为 1.24 亿元、-1109 万元，2018 年一季度分别为 2983 万元、-335 万元。 截至 2017 年年末，标的公司总资产和净 资产分别为 1.81 亿元、3556 万元。
因此，无论是纵向还是横向比较， 科华生物在 2018 年毫无疑问是采用了相 对激进的研发投入资本化会计政策。
科 华 生 物 2018 年 净 利 润 为 2.08 亿 元，据此计算当年研发投入资本化金额 占净利润的 23.08%。
高溢价收购肥了谁？ 科华生物过去几年 ROE 偏低背后
的一个主要原因是高溢价收购，公司商 誉从 2014 年的 6614 万元增加至 2018 年 的 8.56 亿元，但是净利润却从 2.92 亿元 下降至 2.08 亿元，可谓只见投入却没见 效益提高。
603337关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。
阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
我们同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。
现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。
曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。
科华生物：独立董事提名人声明 2011-05-07
上海科华生物工程股份有限公司独立董事提名人声明提名人上海科华生物工程股份有限公司董事会现就提名方斌先生、刘春彦先生、徐军先生为上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海科华生物工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合上海科华生物工程股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海科华生物工程股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海科华生物工程股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海科华生物工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为上海科华生物工程股份有限公司或其附属企业、上海科华生物工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与上海科华生物工程股份有限公司及其附属企业或者上海科华生物工程股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
科华生物：2010年度股东大会决议公告 2011-04-28
证券代码:002022 证券简称:科华生物编号:2011-017上海科华生物工程股份有限公司二0一0年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；2.本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况1.会议召开时间为：2011年4月27日（星期三）上午9:00时起2.现场会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店3.会议方式：现场投票表决的方式4.会议召集人：公司董事会5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况出席会议的股东及股东授权代理人12人，共持有代表公司74,924,920股有表决权股份，占公司股份总数的15.22％。
公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议情况本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：1.《公司2010年度董事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过2.《公司2010年度监事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过3.《公司2010年度财务决算报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过4.《公司2010年度利润分配的预案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过5.《公司2010年年度报告正文及摘要》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过6.《公司章程修正案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过7.《关于聘任会计师事务所的议案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过8.《关于运用闲置自有资金申购新股和投资理财的议案》。
科华生物：第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-074 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年8月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年8月26日以现场会议方式在上海市徐汇区钦州北路1189号公司行政楼三楼会议室召开。
本次会议应出席董事7人，现场实际出席董事7人，会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；经审议，董事会认为：公司2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《2020年半年度报告》与本公告同日在巨潮资讯网披露，公司《2020年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（/，下同）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；会议同意公司使用募集资金12,279.98万元万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时用募集资金一并置换由公司自有资金支付的发行费用人民币244.04万元。
关于本次使用募集资金置换先期投入的具体情况请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：同意_7_票，反对_0_票，弃权_0_票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；会议同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
科华生物：关于拟聘任2020年度审计机构的公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-081 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司关于拟聘任2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，立信能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘任立信为公司2020年财务报告进行审计，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息1、基本信息立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。
立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。
立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模立信2019年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2019年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为567家上市公司提供年报审计服务。
600568中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600568 证券简称：ST中珠公告编号：2021-097号中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告一、董事会会议召集与召开情况1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2021年8月13日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2021年8月24日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票6张，实收董事表决票6张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过以下议案：（一）审议通过《公司2021年半年度报告全文》及摘要；《公司2021年半年度报告全文》及摘要内容详见上海证券交易所网站（）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
（二）审议通过《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099号）。
（三）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会研究提议，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元（税前）调整为每人每年9.6万元（税前）。
《2024年集团内关联交易、高管薪酬激励与资本配置效率》范文
《集团内关联交易、高管薪酬激励与资本配置效率》篇一一、引言在现今经济全球化的大背景下，企业集团内部的管理和运营愈发复杂。
其中，集团内关联交易、高管薪酬激励机制以及资本配置效率成为企业持续健康发展的关键因素。
本文旨在探讨这三者之间的内在联系及其对企业整体运营效率的影响，以期为企业制定合理的管理策略提供理论支持。
二、集团内关联交易概述集团内关联交易指的是企业集团内部各成员之间进行的商品、服务、资金等交易活动。
这种交易方式在大型企业集团中普遍存在，其目的通常是为了实现资源共享、风险共担以及优化资源配置。
然而，关联交易的复杂性也可能带来一系列问题，如信息不对称、利益输送等，这些问题可能对企业的资本配置效率和长期发展产生不利影响。
三、高管薪酬激励机制高管薪酬激励机制是企业为激励和约束高层管理人员而设计的薪酬制度。
合理的薪酬激励机制能够激发高管的积极性和创造力，促进企业战略目标的实现。
然而，不合理的薪酬结构或激励机制可能导致高管追求个人利益最大化，而忽视企业的长期发展。
因此，建立科学、合理的高管薪酬激励机制对于提高企业的资本配置效率至关重要。
四、高管薪酬激励与资本配置效率的关系高管薪酬激励机制与资本配置效率之间存在着密切的联系。
一方面，合理的薪酬激励制度可以促使高管更加关注企业的资本配置效率和长期发展，从而在决策时考虑更多有利于企业发展的因素。
另一方面，资本配置效率的提高也能反映高管的管理能力和企业的运营状况，进而影响高管的薪酬水平。
因此，建立有效的高管薪酬激励机制是提高企业资本配置效率的重要途径。
五、关联交易对资本配置效率的影响集团内关联交易对资本配置效率的影响具有两面性。
一方面，合理的关联交易可以帮助企业实现资源共享、优化资源配置，从而提高资本配置效率。
另一方面，不合理的关联交易可能导致信息不对称、利益输送等问题，进而降低企业的资本配置效率。
因此，企业在进行关联交易时需要建立健全的内部控制和监督机制，以防止潜在的风险和问题。
上海科华生物工程股份有限公司关于卓越(320、330)全自动
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：临2009-026
上海科华生物工程股份有限公司
关于卓越（320、330）全自动生化分析仪完成CE认证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司之控股子公司上海科华实验系统有限公司研制开发的卓越320、330 全自动生化分析仪取得了国际认证机构TÜV SÜD(南德意志集团)颁发的CE 认证证书。
完成CE认证，表明卓越320、330全自动生化分析仪符合了欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧洲市场销售。
截止公告日，上海科华实验系统有限公司已有十个型号的检验仪器类产品通过了欧盟的CE认证。
上海科华生物工程股份有限公司 董 事 会
二OO九年六月二日。
科华生物2004年度独立董事述职报告doc - 巨潮资讯网
上海科华生物工程股份有限公司 独立董事２００４年度述职报告 上海科华生物工程股份有限公司２００２年第２次临时股东及２００３年第３次临时股东大会选举王向阳先生、吴弘先生、张青华先生作为第二届董事会独立董事，达到董事会成员总数的三分之一。
２００４年度，根据法律、法规及公司章程的有关规定，独立董事积极出席了相关会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地行使职权，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
一、２００４年度出席董事会及股东大会次数及投票情况 （一）、董事会会议 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 投票情况（反对次数） 缺席次数 王向阳 ８ ７ １ ０ ０ 吴弘 ８ ５ ２ ０ １ 张青华 ８ ７ １ ０ ０ （二）、股东大会会议 ２００４年，科华生物共召开两次股东大会。
独立董事王向阳亲自出席了公司２００３年度股东大会、２００４年第一次临时股东大会。
独立董事吴弘亲自出席了公司２００３年度股东大会。
独立董事张青华亲自出席了公司２００３年度股东大会。
二、发表独立意见的情况 （一）、２００４年１月１５日，三名独立董事发表了《独立董事关于关联交易的独立意见》。
该意见认为：公司报告期内关联交易表决程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，履行了法定的批准程序。
上述关联交易是基于公司现实需要和长远发展考虑，符合公司和全体股东的利益，其定价根据市场价格进行，公平、合理，没有造成公司资产流失，对公司及非关联股东的利益没有损害。
（二）、２００４年１月１５日，三名独立董事发表了《独立董事关于报告期内资产减值计提政策的独立意见》。
该意见认为：公司的资产减值准备计提政策稳健，已足额计提各项资产减值准备。
（三）、在第二届二十一董事会上，三名独立董事发表了《独立董事对控股股东占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见》。
该意见认为：截止２００４年６月３０日，上海科华生物工程股份有限公司的控股股东没有占用上市公司资金情况，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来；公司也没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
002022科华生物：独立董事关于对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立意见公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划（草案）》中相关事项的规定。
因此，同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，并将回购注销限制性股票事项提交公司股东大会表决。
二、关于公司第二期股权激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的独立意见公司本次行权/解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划》有关实施股权激励计划的情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。
有关离职、调任原因以及考核不及格的激励对象不予行权或解锁，本次行权/解除限售的其他激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次行权/解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
本次行权不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意对31名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期内行权，31名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期内解锁。
（本页以下无正文）（本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事签字：张屹山CHEN CHUAN陆德明夏雪2021年5月28日。
科华生物：第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-035上海科华生物工程股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2020年5月26日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于确认第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售的条件已经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。
《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解除限售期的条件成就的公告》详见2020年5月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（，下同）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司2019年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，会议同意注销45名激励对象获授的但尚未行权的39.9450万份股票期权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期股权激励计划》的有关规定，根据公司2019年度业绩考核目标的实际完成情况和个人年度绩效考核结果，会议同意公司以6.685元/股回购注销44名激励对象获授但尚未解除限售的39.72万股限制性股票。
科华生物：业绩恢复性增长明确_股价超跌可逢低布局
科华生物：业绩恢复性增长明确股价超跌可逢低布局主持人王柄根《动态》：科华生物（002022）日前发布了与康圣环球（北京）医学技术有限公司签订战略合作框架协议的公告，未来将在PCR检测，共建区域性检验中心，技术研发与生产合作。
科华生物自6月以来从接近64元的价格一路下跌，最低达到17.40元/股，目前价格在22元附近，换言之相当于按三个月前的3折左右价格出售，目前的价格是否有介入价值？2015年实际上是公司业绩低点，未来业绩能否支撑股价上行？孔铭：本周市场在星期二（9月8日）创出了阶段的成交量低点，随着清理配资等利空信息释放，市场实际上已经到了“利空出尽”的阶段，而政策层面对市场的扶持也是相当明确，我认为未来一段时间内最大的机会就在于布局“超跌反弹”。
但是从策略的角度，布局超跌股并不能仅仅看股价的绝对跌幅，还得看公司本身的质地，也就是说要买被市场“错杀”的股票。
从“股价阶段跌幅+业绩预期”的角度遴选个股才是上策，科华生物今年上半年因为招标延后和原材料供应商违约，导致业绩达到低点，但这并不能改变方源资本引入后公司战略规划带来长远价值提升的趋势。
因为短期极端因素导致2015年公司业绩处于低点，后续仍然会出现业绩的恢复性增长，而且催化因素包括海外供应商因素消除、招标推进、新业务链条拓展、并购推进等，那么2016年开始公司业绩获得恢复性增长应该说是相当明确的。
当然，对未来业绩的预测需要细化到公司各个产品和分项的业务，这样的把握性会更强一些。
《动态》：那么请给我们分析一下最新的与康圣环球的合作，这样的合作对未来业绩的推动作用能否具体量化？孔铭：要理解这次合作的意义，我觉得首先投资者应该明确科华生物目前的经营大背景，以及康圣环球本身在产业链上的价值，那么就会很自然的理解科华生物推进这种合作的目标何在。
目前行业的大背景是，随着国家新医改的进一步深化，IVD行业迎来快速发展期。
科华生物多年来是专注体外诊断领域的研发与生产，通过“试剂+仪器”的业务模式，已经奠定行业领先地位。
601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事关于第五届董事会聘2020-12-09
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事
关于第五届董事会聘任高级管理人员的独立意见
作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所有关规则和《公司章程》等的有关规定，我们就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案，发表意见如下：
一、我们一致同意聘任张玉福为公司常务副总经理（主持经理层工作），聘任张尚文为公司副总经理，聘任王发亮为公司财务总监，聘任李旭杨为公司董事会秘书。
二、本次高管人员聘任是在充分了解被聘任人的身份资历以及专业素养的基础上进行的，并已取得被聘任人本人的同意。
所聘高级管理人员符合相关任职资格，且适合担任上市公司高管职务，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
三、本次董事会会议程序合法合规，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
独立董事: 孙延生、周邵萍、张巧良
2020年12月9日。
一品红 高级管理人员报酬议案
一品红高级管理人员报酬议案一品红公司是一家知名的跨国企业，致力于生产和销售高科技产品。
在公司的发展过程中，高级管理人员的报酬议案一直备受关注。
这不仅涉及到公司内部管理的公平性和合理性问题，也关系到公司的整体发展和员工的积极性。
在这篇文章中，我将对一品红公司高级管理人员报酬议案进行全面评估，并共享我的个人观点和理解。
一品红公司的高级管理人员报酬议案一直备受争议。
在过去的几年里，公司内部就高管薪酬问题进行了多次调整和讨论。
公司董事会认为，高管的工作业绩突出，应该得到应有的报酬。
而一些员工和外界观察人士则认为，高管的薪酬过高，与公司的业绩和员工的收入不成比例，可能会导致公司内部的不满和负面情绪。
在评估这一议案时，首先需要看到公司高级管理人员的努力和成绩。
他们为公司带来了良好的业绩和发展，为公司赢得了更多的市场份额和业务机会。
他们也为员工的福利和公司的社会责任做出了贡献。
这些都是应该得到肯定和回报的。
在薪酬问题上，公司可以给予一定的奖励和股权激励，以鼓励他们在未来的工作中更加努力和积极。
然而，另高管的薪酬也需要谨慎评估。
过高的薪酬可能会导致公司内部的负面情绪，员工的士气可能会受到影响。
高管的薪酬如果与公司实际的业绩不成比例，也将引发外界和投资者的质疑和不满。
薪酬的制定需要综合考虑公司的整体状况、员工的反馈以及外界的舆论，以确保薪酬的公平和合理性。
在我看来，一品红公司的高级管理人员报酬议案需要坚持公平、合理和透明的原则。
公司可以设立薪酬委员会，由董事会和独立的专家组成，对高管的薪酬进行全面评估和审查。
公司也应该更加注重员工的参与和反馈，让他们能够了解公司的薪酬政策，并对此提出建议和意见。
这样可以提高公司内部管理的透明度和公正性，也可以减少员工和外界的质疑和不满。
总结而言，一品红公司的高级管理人员报酬议案是一个复杂而又重要的问题。
公司需要在尊重高管努力和成绩的也要重视员工和外界的反馈，确保薪酬的公平和合理。
科华生物——精选推荐
投资分析报告股票名称科华生物(002022)公司名称上海科华生物工程股份有限公司英文全称SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.所属地域上海市所属行业生物药品制造业上市日期2004-07-21公司简史科华生物是国内首家在深圳证券交易所上市的诊断用品专业公司，融产品研发、生产、销售于一体，拥有医疗诊断领域完整产业链。
公司主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器、检验信息技术、真空采血系统、基因工程药物等五大领域。
作为研发驱动型高科技企业，公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站，创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断仪器两大研发技术平台，逐步推进试剂和仪器的“系列化”、“一体化”发展目标；公司产品线延伸策略成效显著：累计已获得产品生产批文128个，其中47项试剂和仪器产品通过了欧盟CE认证，主要产品国内市场占有率稳居榜首；公司在打造国内最优秀营销网络的同时，积极拓展国际市场，科华品牌产品已出口至海外数十个国家和地区，艾滋病诊断试剂被列入世界卫生组织、联合国儿童基金会、美国总统基金等国际知名机构的采购名录，并与美国克林顿基金会签署了长期供货合同。
1INVESTMENT ANALYSISREPORTSTOCK NAME COMPANY NAMECOMPANY NAME SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.BY REGIONAL SHANGHAI SHANGHAIBY SECTOR BIOTECHNOLOGY PRODUCTS MANUFACTURING LAUNCH DATE 2004-07-21The company is domestic first brief biological science in shenzhen stock exchange listing of the diagnosis supplies professional company, melts the product research and development, the production, the sale to a body, has a complete industrial chain field medical diagnosis. The company's main business covers the in vitro diagnostic reagents, medical test instruments, inspection information technology, vacuum picks system, genetic engineering five fields such as drugs. As a research and development driven model high-tech enterprises, companies rely on biological technology innovation centers and postdoctoral research stations, create the in vitro diagnostic reagents and automation clinical diagnosis instrument two research technology platform, promote the gradual reagent and instrument "series", "integration" development goals; The company product extension strategy is effective: accumulative total has obtained the approval document of product 128, 47 of reagent and instrument product through the European Union CE certification, the main product the domestic market share comfortably in the top; The company in creating the best marketing network at the same time, actively develop international market, brand products have been exported to division China overseas dozens of countries and regions, AIDS diagnosis reagent was listed as a world health organization, the U nited Nations children's fund, the President of the United States fund and other international well-known institutions purchasing list, and with the Clinton foundation signed a long-term supply contract.2研究方向科华生物致力于发展生物医学技术，不断扩大对生物医学技术领域的投资。
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证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010－020 上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》之独立意见
根据公司2008年第1次临时股东大会审议通过的《关于董事长薪酬考核的议 案》和公司四届一次董事会审议通过的《高管人员薪酬考核管理办法》，公司董 事会薪酬与考核委员会召开会议，依职权对董事长和高管人员2009年度的履职情 况进行了考核，确定其2009年度薪酬，并提交四届十五次董事会审议通过，作为独立董事，我们对上述议案进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对董事长和高管人员2009年度的履 职情况进行了考核。
在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的 确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。
考核的过程和 薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤 勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事长和高管人员的激励与约束作用。
同时 相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。
基于此，我们同意《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。
独立董事
方斌
刘春彦
二0一0年四月二十八日。