京威股份：拟收购无形资产-花纹铝板生产技术项目资产评估报告书

北京天健兴业资产评估有限公司
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目录
资产评估报告书
备查文件
重要提示 关于《资产评估报告书备查文件》使用范围的声明 备查文件 1、有关经济行为的文件 2、委托方及产权持有单位营业执照复印件 3、有关产权证明文件 4、委托方及产权持有单位承诺函 5、注册资产评估师承诺函 6、资产评估机构资格证书复印件 7、评估机构营业执照复印件 8、注册资产评估师资格证书复印件
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 拟收购无形资产-花纹（2013）第155号
（共一册，第一册）
北京天健兴业资产评估有限公司 二O一三年三月
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一、委托方、产权持有单位及其他报告使用者概况
评估委托方：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 产权持有单位：北京中环投资管理有限公司 其他报告使用者：北京威卡威的现有股东、按照国家有关法律法规的规定对 本报告进行使用的部门和人员。
（一）委托方概况
1、注册登记情况 公司名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称： “京威股份” ） 公司注册号：110000410171477 公司住所：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号
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资产评估报告书摘要
天兴评报字（2013）第 155 号 北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：天健兴业）接受北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称：京威股份）的委托，根据国家有关资产评估 的规定，本着独立、公正、科学、客观的原则，按照公认的资产评估方法，对北 京中环投资管理有限公司（以下简称：中环投资）拥有的一项专有技术—花纹铝 板生产技术进行评估工作。委托方和产权持有单位对所提供的技术资料、法律权 属资料、项目可行性研究报告的真实性、合法性、完整性承担责任，我们的责任 并发表专业 是对该部分资产在 2013 年 2 月 28 日这一评估基准日的价值进行评估， 意见。 现将资产评估情况报告如下： 一、评估目的：根据相关协议，为减少关联交易，并保证产业链的完整性， 北京威卡威汽车零部件股份有限公司拟收购北京中环投资管理有限公司研发的花 纹铝板生产技术。我们对上述技术的所有权在利益主体发生变动和资产在特定目 的下使用之前提下，于评估基准日所表现的价值进行了评估工作，为委托方收购 经济行为提供价格参考依据。 二、评估对象：本次资产评估对象为北京中环投资管理有限公司研发的花纹 铝板生产技术所有权。 三、评估范围：纳入评估范围的技术是中环投资研发的花纹铝板生产技术。 应用该项技术，可以实现进口花纹铝板的国产化，降低铝内饰件的生产成本。本 项技术是一项生产工艺，通过对铝板表面进行多次不同的处理，使其具有特定的 图案效果及一定的性能强度，最终达到产品的要求。其核心技术主要在于对多种 表面处理工艺的融合以及材料的配比。 四、价值类型：本次评估价值类型为投资价值。 五、评估基准日： 2013年2月28日。 六、评估方法：收益法。 七、评估结论 在评估假设前提下，至评估基准日2013年2月28日，京威股份拟收购的中环投
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资产评估报告书
天兴评报字（2013）第 155 号 北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：天健兴业）接受北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称：京威股份）的委托，根据国家有关资产评估 的规定，本着独立、公正、科学、客观的原则，按照公认的资产评估方法，对北 京中环投资管理有限公司拥有的一项专有技术—花纹铝板生产技术进行评估工 作。委托方和产权持有单位对所提供的技术资料、法律权属资料、项目可行性研 究报告的真实性、合法性、完整性承担责任，我们的责任是对该部分资产在 2013 年 2 月 28 日这一评估基准日的价值进行评估，并发表专业意见。 本次评估采用的基本方法为收益法，在评估过程中，天健兴业的评估人员按 照必要的评估程序，对纳入评估范围内的技术资产进行了必要的勘察核实，对产 权持有单位提供的技术研发历史投入成本资料、技术资料、法律权属资料等进行 了必要的验证和审核，实施了必要的资产评估程序。现谨将资产评估情况及评估 结果报告如下：
资产评估报告书
天兴评报字（2013）第155号
目
录
注册资产评估师声明 ..................................................................................................... 4 资产评估报告书摘要.............................................................................................. 5 资产评估报告书 ...................................................................................................... 7 一、委托方、产权持有单位及其他报告使用者概况 ..................................... 7 二、评估目的 ........................................................................................................... 9 三、评估对象和范围.............................................................................................. 9 四、评估基准日 .....................................................................................................11 五、评估价值类型和定义 ....................................................................................11 六、评估假设和限定条件 ....................................................................................11 七、评估依据 ......................................................................................................... 12 八、评估方法 ......................................................................................................... 13 九、评估程序实施过程和情况 .......................................................................... 15 十、评估结论 ......................................................................................................... 16 十一、特别事项说明............................................................................................ 16 十二、评估报告的使用限制说明 ...................................................................... 17 十三、评估报告日 ................................................................................................ 17 资产评估报告书备查文件........................................................................................... 19
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资研发的花纹铝板生产技术所有权的评估价值为4,420.76万元。 八、有关说明 本次评估是在报告声明的假设前提，并在可预见的未来不会发生重大改变的 假设前提下进行的。 本评估意见仅作为委托方进行无形资产转让的价值参考依据，而不能取代委 托方进行转让的决定。 根据委托协议的约定，本报告及其结论仅用于本报告所设定的目的而不能用 于其他目的。 根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日2013 年2月28日起，至2014年2月27日止。 以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估 结论，请报告使用者在征得评估报告书所有者许可后，认真阅读资产评估报告书 全文，并请关注评估假设和特别事项说明部分的内容。
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注册资产评估师声明
资产评估报告是注册资产评估师根据资产评估准则的要求，在履行必要评估 程序后，对评估对象在评估基准日特定目的下价值发表的书面专业意见。对本评 估报告书我们作出以下声明： 1、 注册资产评估师恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和 资产评估准则的规定，并承担相应的责任； 2、 报告使用者应关注评估报告特别事项说明和使用限制； 3、 就注册资产评估师所知，评估报告中陈述的事项是客观的； 4、 注册资产评估师在评估对象中没有现存的或预期的利益，同时与委托方 和相关当事方没有个人利益关系，对委托方和相关当事方不存在偏见； 5、 评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观和公正原则基础上形成的， 仅在评估报告设定的评估假设和限制条件下成立； 6、 评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当根 据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限； 7、 注册资产评估师及其所在评估机构具备本评估业务所需执业资质和相关 专业评估经验。除已在评估报告中披露的运用评估机构或专家的工作外，评估过 程中没有运用其他评估机构或专家的工作成果； 8、 注册资产评估师本人或其业务助理人员对评估对象进行了现场勘查； 9、 注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并 发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评 估对象可实现价格的保证； 10、遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表 专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实 性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任； 11、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对 评估对象的法律权属做任何形式的保证； 12、评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的 后果与签字注册资产评估师及其所在评估机构无关。
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法定代表人：李璟瑜 注册资本：人民币 60000 万元 实收资本：人民币 60000 万元 公司类型：股份有限公司（上市） 经营范围：许可经营项目：生产铝合金零部件及其它汽车零部件。 一般经营范围：开发铝合金零部件及其它汽车零部件。维修、销售自产产品； 出租办公用房。 2．历史沿革 京威股份成立之初名称为北京埃贝斯乐汽车零部件有限公司，于 2002 年 7 月 由北京中环汽车装饰件有限责任公司（后更名为北京中环投资管理有限公司）与 德国埃贝斯乐股份有限公司合资成立，注册资本 518 万欧元。 2003 年，京威股份增加注册资本至 569.8 万欧元。 2007 年 12 月，京威股份整体变更为北京埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司， 注册资本变更为 12,600 万元人民币。 2008 年，北京埃贝斯乐汽车零部件股份有限公司更名为北京威卡威埃贝斯乐 汽车零部件股份有限公司。 2010 年，京威股份以未分配利润转增股本至 22500 万元，其后，德国埃贝斯乐 股份有限公司将其持有的 3%股份转让给上海华德信息咨询有限公司， 同时京威股 份更名为北京威卡威汽车零部件股份有限公司。 2012 年 3 月， 京威股份在深圳证券交易所发行 7500 万股股票， 总股本达到 30000 万，股票简称：京威股份，股票代码：002662。2012 年 8 月公司以 2012 年 6 月 30 日总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本增至 60000 万股。 3、公司简介 京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商， 主要为中高档乘用车提供内外饰件系统，并提供配套研发和相关服务。京威股份 具有很强的产品模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力， 是中国中高档乘用车内外饰件行业的领先者。