唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2008—40
唐山冀东水泥股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年8月15日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十
次会议的通知。

会议于2008年8月19日在公司办公楼六楼会议室召开。

会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。

会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司投资组建冀东水泥沙流河有限责任公司，筹备建设一条日产4000吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。

根据公司总体发展战略和河北省唐山市良好的石灰石资源条件以及该区域
水泥市场的需求。

公司拟与沙流河实业集团有限公司共同投资注册成立冀东水泥沙流河有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），在唐山市丰润区筹备建设一条日产4000吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。

该公司首期注册5600万元，本公司出资3360万元，占注册资本60%；沙流河实业集团有限公司出资2240万元，占注册资本40%。

经董事会研究，同意投资组建冀东水泥沙流河有限责任公司，筹备建设一条日产4000吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了公司投资组建山西冀东水泥煤炭运销配送有限公司的议案。

为了确保公司及所属子公司生产经营所需煤炭的供应和运输，降低煤炭采购成本，经与大同市煤炭物资配送中心友好协商，拟与大同市煤炭物资配送中心共同投资4000万元组建山西冀东水泥煤炭运销配送有限公司（暂定名，以工商登记
注册为准）。

该项目注册资本2000万元人民币，双方均以现金出资，各占注册资本的50%。

项目分两期注册，首期注册资本1000万元，双方各出资500万元，第二期注册资金在项目建设需要时缴足。

总投资与注册资本的差额部分由项目贷款解决或由股东按合同约定的出资比例投入。

经董事会研究，同意投资组建山西冀东水泥煤炭运销配送有限公司。

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司2008年半年度报告及半年度报告摘要。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2008年8月19日。