2007年第2次临时股东大会会议决议公告
(简体)股票代码600572
股票代码：600572 股票简称：康恩贝编号：临2007-047浙江康恩贝制药股份有限公司五届董事会2007年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2007年第七次临时会议于2007年9月7日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。
会议通知于2007年9月4日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。
会议应到董事8人，实到董事6人。
董事张伟良、独立董事曾苏先生因出差或公务原因，未能出席本次会议，分别授权委托朱德宇董事、徐金发独立董事代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。
公司监事吴仲时、何廷忠、杨金龙，董事会秘书杨俊德和保荐机构代表王晓行、律师潘斌、陶久华列席会议。
会议由胡季强董事长主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
公司2007年非公开发行股票申请已经中国证监会证监发行字（2007）264号文核准，根据公司2007年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次发行方案的有关具体事项进行了审议，经书面表决，做出如下决议：一、《关于本次非公开发行股票的发行对象》表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
根据公司2007年第一次临时股东大会决议通过的发行对象确定原则：本次非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，具体包括康恩贝集团有限公司、浙江中业投资有限公司、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及其它机构投资者等符合法律法规和规范性文件规定的不超过10名特定投资者。
其中：康恩贝集团有限公司以持有浙江金华康恩贝生物制药有限公司90%的权益资产作价参与本次非公开发行，同时根据本次非公开发行的具体情况决定是否以部分现金参与本次非公开发行。
康恩贝集团承诺：实际认购本次非公开发行股份不低于实际发行股份的65%。
公司法案例(同名1648)
[案例1]张丽华是一位个体商人。
她与另一位个体工商户共同发起成立了一家丽华服装贸易有限公司，并由该公司买下了她全部家业，不过，公司并没有给她现款，而是给她债权（即公司承认欠她的钱）。
张丽华拥有了公司全部资本的94％，由于经营不善，该公司最终解散。
张丽华声称自己是公司的债权人，有权要求公司偿还她借给公司的钱；但是，公司的其他债权人主张，既然公司成立后的业务与公司成立前完全一样，而且张丽华拥有公司几乎全部的股份，所以实质上，丽华服装贸易有限公司就是张丽华的私人企业。
因此，张丽华与公司之间并不存在什么债权债务关系，张丽华无权要求公司财产偿还所欠其的债务，而只能由其他债权人共同分配公司财产以清偿债务，为此双方发生纠纷，诉至法院。
第二章[案例2]兴盛集团有限责任公司是一家大型棉毛制品公司，有两个下属公司：一是星海制衣有限责任公司，该公司为兴盛集团的全资子公司。
二是宏利制衣公司，为兴盛集团的分公司。
2003年7月，在某市经贸洽谈会上，兴盛集团董事长王某遇到万利棉纺厂厂长李某，李某称其厂有一批质地良好的棉布待销，王某想到下属两个公司正需棉布，遂给李某牵线介绍。
2003年8月,万利棉纺厂与星海公司、宏利公司签订了一份购销合同，万利棉纺厂供各种棉布共计400包，价款200万元，星海公司、宏利公司为共同需方，各提货200包，价款各为100万元，货到2个月后付款。
发货后3个月过去了，两公司以种种借口搪塞，不付万利棉纺厂的货款，万利棉纺厂遂以兴盛集团为被告向法院起诉，要求其承担下属公司的经济责任。
兴盛集团辩称：星海公司为独立法人，应独立承担民事责任，万利棉纺厂应以星海公司为被告。
而宏利公司已被张某承包，在承包协议中明确规定，承包期间，债权债务由张某负责。
因此兴盛集团不承担责任，请求法院驳回万利棉纺厂的诉请。
[案例3] 天路皮革有限公司是江苏省一家大型生产皮革制品的企业，下设两个分公司，分别是北京分公司和广州分公司。
2000年6月5日，广州分公司经理刘某持分公司营业执照和合同文本与兴业百货公司签订了一份买卖合同。
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。
这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。
这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。
在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。
目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。
除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。
于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。
彩虹集团电子股份有限公司
(h) 根據本公司章程第76至78條，除非下列人員在舉手錶決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會應以舉手方式進行表決。 （一） 會議主席； （二） 至少兩名親身或由代理人出席，且有表決權的股東；或 （三） 單獨或者合併計算持有在該會議上所有有表決權股份的百分之十或以上的一名或多名股東（包括代理人）。以投票方式表決 的要求可以由提出者撤回。如果要求以投票方式表決的事項為主席選舉或是否續會，則應當立即進行投票表決；任何其它 要求以投票方式表決的事項，應由主席決定何時舉行投票。除要求以投票方式表決的事項外，任何事宜均可繼續討論，直 至要求投票表決為止。投票結果須被視為在該會議上要求投票表決時所通過的決議。在投票表決時，有兩票或者兩票以上 表決權的股東（包括代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。
連任監事
第一屆監事會 終止日期
連任生效日期
第二屆監事會卸任日期
符九全、張渭川、 張佔葵、孫海鷹、 吳曉光
於二零零七年九月八日
於二零零七年九月九日 於二零一零年九月八日
有關擬續聘監事之履歷詳情，請參閱附錄。
特別決議案
3. 審議及酌情通過以下議案為特別決議案：
「動議：
(1) 給予董事會無條件及一般授權以單獨或者同時發行、配發及處理本公司股本中之額外內資股及H股，及就該等 股份訂立或授予發售建議，協議或購買權，惟受以下條件所限：
—4—
(f) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的內資股股東均可以書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出 席臨時股東大會及投票。附註(c)及(d)亦適用於內資股股東，除了其授權表格或其他授權文件必須於舉行股東周年大會特定舉行時 間前24小時交回本公司董事會秘書室，其地址已於以上附註(b)列明，以確保上述文件有效。
公司法案例92009
[案例1]张丽华是一位个体商人。
她与另一位个体工商户共同发起成立了一家丽华服装贸易有限公司，并由该公司买下了她全部家业，不过，公司并没有给她现款，而是给她债权（即公司承认欠她的钱）。
张丽华拥有了公司全部资本的94％，由于经营不善，该公司最终解散。
张丽华声称自己是公司的债权人，有权要求公司偿还她借给公司的钱；但是，公司的其他债权人主张，既然公司成立后的业务与公司成立前完全一样，而且张丽华拥有公司几乎全部的股份，所以实质上，丽华服装贸易有限公司就是张丽华的私人企业。
因此，张丽华与公司之间并不存在什么债权债务关系，张丽华无权要求公司财产偿还所欠其的债务，而只能由其他债权人共同分配公司财产以清偿债务，为此双方发生纠纷，诉至法院。
第二章[案例2]兴盛集团有限责任公司是一家大型棉毛制品公司，有两个下属公司：一是星海制衣有限责任公司，该公司为兴盛集团的全资子公司。
二是宏利制衣公司，为兴盛集团的分公司。
2003年7月，在某市经贸洽谈会上，兴盛集团董事长王某遇到万利棉纺厂厂长李某，李某称其厂有一批质地良好的棉布待销，王某想到下属两个公司正需棉布，遂给李某牵线介绍。
2003年8月,万利棉纺厂与星海公司、宏利公司签订了一份购销合同，万利棉纺厂供各种棉布共计400包，价款200万元，星海公司、宏利公司为共同需方，各提货200包，价款各为100万元，货到2个月后付款。
发货后3个月过去了，两公司以种种借口搪塞，不付万利棉纺厂的货款，万利棉纺厂遂以兴盛集团为被告向法院起诉，要求其承担下属公司的经济责任。
兴盛集团辩称：星海公司为独立法人，应独立承担民事责任，万利棉纺厂应以星海公司为被告。
而宏利公司已被张某承包，在承包协议中明确规定，承包期间，债权债务由张某负责。
因此兴盛集团不承担责任，请求法院驳回万利棉纺厂的诉请。
[案例3] 天路皮革有限公司是江苏省一家大型生产皮革制品的企业，下设两个分公司，分别是北京分公司和广州分公司。
2000年6月5日，广州分公司经理刘某持分公司营业执照和合同文本与兴业百货公司签订了一份买卖合同。
会议决议公告格式范文
会议决议公告格式范文会议决议公告格式范文会议决议公告如何写?下面是小编给大家分享的会议决议公告格式范文，供大家阅读参考。
会议决议公告格式范文1本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会xxx年度第四次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临时会议。
应表决董事11人，实际表决董事11人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临xxx-020号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，利率为6.16%;单位：万元2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款决策权。
详见公司临xxx-021号公告。
表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资2,750万元，本次收购的评估报告尚需按照国有资产管理程序进行报备;2、同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水务有限公司后续运营管理工作;3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
新三板董监高换届选举流程
新三板董监高换届选举流程1：
一、临时股东大会提前15天发布的公告：
1、发布董事会公告，审议通过《关于董事会换届选举议案》等事项，提交股东大会审议、审议通过《关于提议召开公司XXXX年第X次临时股东大会的议案》。
2、发布监事会公告，审议《关于非职工监事换届选举的议案》等事项，提交股东大会审议。
3、发布临时股东大会通知公告，议案事项为《关于董事会换届选举议案》和《关于非职工监事换届选举的议案》等事项。
二、临时股东大会召开后的两个转让日前发布的公告：
1、发布职工代表大会会议决议公告（如需要职工监事），选举职工监事。
三、临时股东大会召开后的两个转让日内发布的公告：
1、发布临时股东大会决议公告，审议通过临时股东大会通知公告中所涉事项。
2、发布新一届董事会第一次会议决议公告，审议通过选举公司第【】届董事会选举董事长、副董事长（如有）的议案、（续）聘任总经理的议案、（续）聘任副总经理议案、（续）聘任董事会秘书议案、（续）聘任财务总监议案。
3、发布新一届监事会第一次会议决议公告，审议通过选举公司第【】届监事会主席的议案。
4、发布董监高换届选举（完成）公告。
注：1、如有临时提案，请参照公司法中关于临时提案提交股大审议的流程处理。
2、如有其它非换届选举的议案需要董事会/监事会/股大审议，请合并到对应董事会/监事会/股大公告一并处理。
1更新至2016/10/10，欢迎交流，邮箱：*******************。
(完整版)第四章公司法练习答案
第四章公司法练习历年曾考试题一、单选题1.根据我国《公司法》的规定，有限责任公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的一定比例，该比例为( B )A.10％B.20％C.35％D.50％2.下列企业可以采用募集方式设立的是( D )A.个人独资企业B.合伙企业C.有限责任公司D.股份有限公司3.公司股东会作出下列决议后，依法不需要．．．通知并公告债权人的是( C )A.合并B.分立C.增加注册资本D.减少注册资本4.下列关于公司债券的说法正确的是( B )A.公司债券无风险B.公司债券利率固定C.可转换公司债券到期可以自动转为股票D.只有股份有限公司才能发行公司债券5.下列选项中不属于．．．债权人会议职权的是( C )A.核查债权B.决定继续或停止债务人的营业C.调查债务人财产状况，制作财产状况报告D.申请人民法院更换管理人，审查管理人的费用和报酬6.我国《公司法》规定，有限责任公司股东采用分期缴纳股款的，应当自公司成立之日起的一定年限内缴足，该年限为( B )A.1年B.2年C.3年D.4年7.有限责任公司股东向股东以外的人转让股权，依法应当经其他一定比例的股东同意，该比例为( B )A.过三分之一B.过二分之一C.过三分之二D.全体8.我国《公司法》规定，有限责任公司的股东人数不得超过( B )A.20人B.50人C.100人D.200人9.我国《公司法》规定，公司的法定公积金累计额为公司注册资本一定比例以上的，可以不再提取，该比例为( C )A.10％B.25％C.50％D.60％10.下列关于公司合并效力的表述不正确．．．的是（ B ）A.因合并而解散的公司，在解散时无须经过清算程序B.因合并而解散的公司，在解散时必须经过清算程序C.股东收容D.权利义务概括承受11.根据我国《公司法》的规定，下列事项不属于．．．股东会职权的是（ D ）A.决定公司的经营方针和投资计划B.对发行公司债券作出决议C.修改公司章程D.决定公司内部管理机构的设置12.某股份有限公司的股东大会拟对为公司的股东甲提供担保事项进行表决，下列有关该事项表决通过的表述中，符合《公司法》规定的是（ D ）A.该表决事项由公司全体股东所持表决权的过半数通过B.该表决事项由出席会议的股东所持表决权的过半数通过C.该表决事项由除甲以外股东所持表决权的过半数通过D.该表决事项由出席会议的除甲以外的股东所持表决权的过半数通过13.根据我国《公司法》的规定，一人有限责任公司注册资本的法定最低限额为人民币( B )A.3万元B.10万元C.50万元D.500万元14.我国《公司法》规定了有限责任公司和股份有限公司的最低注册资本额，但允许股东或发起人分期缴纳股款。
中国证券监督管理委员会关于证券公司2007年年度报告工作的通知-证监机构字[2007]320号
![中国证券监督管理委员会关于证券公司2007年年度报告工作的通知-证监机构字[2007]320号](https://img.taocdn.com/s3/m/1ac80b357275a417866fb84ae45c3b3566ecdd46.png)
中国证券监督管理委员会关于证券公司2007年年度报告工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于证券公司2007年年度报告工作的通知（证监机构字[2007]320号）各证券公司、各有关会计师事务所：为做好证券公司2007年年度报告编制、审计、报送、披露工作，规范证券公司会计处理、利润分配行为，保障证券公司财务信息质量和透明度，现就有关事项通知如下：一、证券公司应当按照《企业会计准则》要求稳健进行会计处理，如实反映公司的财务状况和经营成果。
（一）依据金融资产的持有意图，合理确定金融资产分类，审慎确定公允价值。
（二）建立健全与金融资产分类、公允价值确定相关的决策机制、业务流程和内控制度。
公司董事会和管理层应当按照法律法规和公司章程规定，履行相应的决策程序，对金融资产分类、公允价值确定原则形成董事会决议，并报公司注册地证监局备案。
（三）保持公司会计政策的稳定性，不得随意变更金融资产分类、公允价值确定原则。
在年度报告中充分披露金融资产分类、公允价值确定原则；使用公允价值计量的，披露初始成本、期初公允价值及本期增减变动情况；采用估值技术确定公允价值的，披露相关估值假设以及主要参数选取原则。
（四）充分计提各项资产减值准备，充分预计可能发生的损失。
对存在不确定性的资产，审慎估计资产可收回金额，充分计提减值准备；对已经形成损失的事项，如实予以确认；对各项应收款项，足额计提坏账准备，禁止变相不计或少计坏账准备。
（五）对未决诉讼、仲裁、对外担保等或有事项以及营销活动可能产生的风险，充分预计损失，符合负债确认条件的确认预计负债。
第三届董事会第十八次会议决议公告及关于召开公司2006年年度股东大会...
临时股东会通知范文
临时股东会通知范文临时股东大会通知1我公司定于1月10日召开临时股东大会。
届时邀请全体股东出席会议。
现将会议议程和基本情况通知如下：一。
会议基本情况：会议时间：1月10日地点：六安市XX试验区华安达房地产开发有限公司二楼会议室召集人：宣国金主持人：宣国金二。
举行方式：现场会议、现场表决（缺席视为弃权）3.会议议题：修改公司章程、变更股东及股权4.其他事项联系人：高先生电话：XXXXXXXXXX试验区华安达房地产开发有限公司XXX年12月4日临时股东大会通知2根据201x年XX月XX日第五届董事会第二十七次会议决议，拟召开本次董事会现就在XXX召开的第一次临时股东大会有关事项通知如下：一。
会议基本情况1.会议：本次股东大会是XXX召开的第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于201x年XX月XX日召开，审议通过了《关于在XXX召开第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议的合法性和合规性：会议依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定举行。
4、会议日期和时间：201x年XX月XX日星期一下午14:00；网上投票时间为：（1）深交所交易系统投票时间为201x年XX月XX日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；本文下载自数据管理（2）深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为201x年XX月XX日15:00至201x年XX月XX日15:00。
公司将于201x年XX月XX日在《证券时报》、《证券日报》和CNKI上刊登《XXX种业股份有限公司第一次临时股东大会即时公告》。
5.会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台。
股东可在网上投票期间通过上述系统行使表决权。
股东应当选择现场表决或者网络表决方式之一。
同一表决权发生重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.参与者（1）截至201x年XX月XX日下午收盘，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东有权按照本公告公告的方式出席本次临时股东大会并进行表决。
002400省广集团：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-18
证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2020-052 广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心（3）现场会议召开时间：2020年11月17日（星期二）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共60人，代表有效表决权的股份382,151,067股，占公司股本总额的21.9207%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为381,413,467股，占公司股本总额的21.8784%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计54人,代表有效表决权的股份数量为737,600股，占公司股本总额的0.0423％。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知
证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2009-032西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年8月23日在上海市结束，本次会议的通知和议案于2009年8月15日以邮件和传真方式向全体董事发出。
会议由孙永贵副董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
会议应到董事8名，实到董事8名，会议有效表决票数8票。
会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：一、关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选汪海涛先生为公司第三届董事会成员。
如获批准，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2. 经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；4. 同意向股东大会提交《关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。
参会董事中，关联董事孙永贵对本议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选白永强先生为公司第三届董事会成员。
如获批准，任期与本届董事会相同。
公司的组织机构
（2）定期会议、临时会议 董事会召集 董事长主持 副董事长 半数以上的董 事共同推举一名董事 7、需经代表2/3以上表决权的股东通过的特别决议事 项： ①修改公司章程。 ②增加、减少注册资本。 ③公司合并、分立、解散。 ④变更公司形式。
9、通知：召开股东会会议，应当于会议召开 15日前通知全体股东；但是，公司章程另有 规定或者全体股东另有约定的除外。 10、签名：股东会应当对所议事项的决定作成 会议记录，出席会议的股东应当在会议记录 上签名。
4、组成及性质：全体股东组成，是公司的权力机构。 5、股东会会议的种类: 首次会议——是在公司成立后第一次召开的股东会 定期会议——是按照公司章程的规定按时召开的股东会 临时会议——符合下列三种情形之一时临时召开的股东会 ①代表1/10以上表决权的股东提议时； ②1/3以上的董事提议时； ③监事会或者不设监事会的监事提议时。 6、股东会会议的召集与主持 （1）首次会议由出资最多的股东召集和主持。
公司的组织机构
一、股东会、股东大会 二、董事会 三、监事会 四、经理
一、有限责任公司股东会
1、股东。是指有限责任公司的实际出资人。股东资格 的取得有两种方式：一种是在公司成立或增资时， 通过出资认购而取得，叫作原始取得；一种是通过 合法继承死亡股东的出资或从某一股东处接受转让 而取得，叫作继受取得。 2、股东名册。股东名册是记载公司有关股东及其股权 状况的簿册。它是公司的必备文件之一，一般应置 备于公司，并在登记主管机关存档。《公司法》规 定了股东名册应记载的法定事项：①股东的姓名或 名称及住所；②股东的出资额；③出资证明书编号。
【案例】
2004年，由于市场变化，以及公司经营不善，G市 煤炭（集团）股份有限公司不能弥补亏损达股本 30%。公司董事长鲍钰嘉决定召开临时股东会。2 月28日发出通知：3月10日召开股东大会，讨论任 何解决公司亏损问题，请公司持股前10名的大股东 参加会议。 3月10日，会议如期举行。会议议程为：1、讨论公 司亏损问题。2、聘任一名独立董事问题。 最后，股东大会认为，继续经营公司利小弊大，占 出席会议股东表决权65%的7名股东同意解散公司。 会后，以董事会决议的形式，作出解散公司的决定。 后小股东知道信息，以大股东侵犯其权益为由，起 诉于法院。
关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知
关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知发行监管函[2008]9号各保荐机构：结合上市公司即将按新会计准则编制披露2007年年报等情况，我部针对近期再融资申请中的共性问题进行了研究，现将近期报送及补正再融资申请文件的相关要求印发给你们，请予执行。
发行监管部2008年1月11日附件：报送及补正再融资申请文件的相关要求1.关于2007年报披露期间报送再融资申请文件的要求鉴于2007年是新会计准则正式实施的第一年，会计师事务所对上市公司2007年度财务报表可能存在较多的调整事项，为保证审核质量，提高审核效率，自2008年1月1日起，除公司债券、非公开发行股票申请文件外，新报送的其他再融资申请文件（包括增发、配股、可转债、分离交易可转债申请文件）应包含发行人2007年年报的财务会计信息。
再融资申请已发理的上市公司应在保证信息披露质量的前提下，尽快安排2007年报披露工作。
2007年报披露后，保荐人应及时根据2007年报对发行人是否仍然符合发行条件进行补充尽职调查，发表明确的尽职调查意见并更新相关发行申请文件。
对于披露2007年报前已经取得再融资核准批文但尚未发行的上市公司，保荐人应及时跟踪发行人2007年报披露情况；如在尽职调查中发现发行人出现影响本次发行合规性的重大事项，应在第一时间以书面形式向我部报告。
2.关于再融资企业披露2007年报后募集说明书中财务会计信息的披露要求鉴于上市公司披露2007年报后，2006年、2007年按新会计准则口径编制的财务数据已进行了公开披露，为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性，申请再融资的上市公司披露2007年报后，在募集说明书中应统一按照新会计准则编制披露2005~2007年度财务报表，其中2005年度财务报表应根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整，并参照本通知附件一的要求以列表形式披露新旧会计准则股东权益和净利润的差异调节过程，同时应聘请提供年度审计服务的会计师事务所对上述差异调节过程发表审阅意见。
上海证券交易所关于发布《上市公司临时报告系列格式指引》(2007年修订)的通知-
上海证券交易所关于发布《上市公司临时报告系列格式指引》(2007年修订)的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上海证券交易所关于发布《上市公司临时报告系列格式指引》（2007年修订）的通知（2007年6月20日）各上市公司：为进一步规范上市公司信息披露行为，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本所对2002年发布实施的《上市公司临时报告系列格式指引》进行了修订。
现将《上市公司临时公告格式指引第第九号：股票交易异常波动公告》、《上市公司临时公告格式指引第十第十号：澄清公告》、《上市公司临时公告格式指引第十第十四号：非公开发行股票董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知》、《上市公司临时公告格式指引第十第十五号：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》予以发布，请遵照执行。
特此通知。
附件1：上市公司临时公告格式指引第第九号：股票交易异常波动公告证券代码：60xxxx证券简称：xxxx公告编号：临200x-001xxxx股份有限公司股票交易异常波动公告本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事xxx、xxx因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要提示：说明公司核实股票交易异常波动的方式、对象及结果。
（如同时涉及控股权变更或重大资产重组等媒体报道或市场传闻的，公司应当表明是否采取书面方式向公司控股股东或其他相关关联方函证。
）一、股票交易异常波动的具体情况说明股票交易异常波动的具体情形及发生时间等。
例如，对触及本所交易规则规定的异常波动指标，应表述为“公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨（跌）幅偏离值累计达XX%。
深圳证券交易所关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知
深圳证券交易所关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知【法规类别】境内上市上市公司证券交易所与业务管理【发布部门】深圳证券交易所【发布日期】2007.12.28【实施日期】2007.12.28【时效性】现行有效【效力级别】行业规定深圳证券交易所关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知各上市公司：为做好2007年年度报告（以下简称“本次年报”）的编制、报送和披露工作，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）（以下简称“年报准则”）和本所《股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定，现将有关事项通知如下：一、上市公司董事会应当组织相关人员认真学习《年报准则》，贯彻落实《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发〔2006〕136号），严格执行中国证监会和本所2007年新发布的相关文件，及时编制、报送和披露本次年报。
二、本所上市公司应当在2008年4月30日前完成本次年报的披露工作。
上市公司预计不能在2008年4月30日前披露本次年报的，应当在2008年4月15日之前向本所提交书面报告，并公告不能按期披露年度报告的原因、解决方案及延期披露的最后期限。
本所将自2008年5月1日起对公司股票及其衍生品种实施停牌，并对公司或相关人员予以公开谴责。
三、为避免本次年报的披露时间过于集中，本所在上市公司预约的基础上，根据均衡披露的要求，每日原则上最多安排25家上市公司披露年度报告。
上市公司应当按照与本所约定的披露时间披露本次年报。
如有特殊原因需要变更披露时间的，上市公司应当至少提前三个工作日向本所提出书面申请，说明理由并确定新的披露时间，经本所同意后方可变更，本所原则上只接受一次变更申请。
本所指定信息披露网站将公开披露上市公司年度报告的预约披露时间，并根据上市公司的变更申请及时披露。
四、上市公司预计2007年度净利润为负值或者与上年同期相比出现大幅变动，且未在此前进行业绩预告的，应当按照本所《上市公司信息披露工作指引第1号－-业绩预告和业绩快报》的要求及时发布业绩预告，公告时间最迟不得晚于2008年1月31日。
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股票简称：领先科技股票代码：000669 公告编号：2007-019
吉林领先科技发展股份有限公司
2007年第2次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2007年5月16日上午9点30分
2．召开地点：吉林省吉林市恒山西路104号公司会议室
3．召开方式：现场表决
4．召集人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会
5．主持人: 范春明董事
6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1．出席的总体情况：
出席此次会议的股东及股东代理人共2人，所持公司股份为23107215股,占公司有表决权总股份6，167万股的37.47%。
2．社会公众股股东出席情况：
没有社会公众股股东及股东代理人出席此次会议
四、提案审议和表决情况
审议通过了增补刘继慧女士为公司董事的议案。
同意此项议案为23107215股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东的的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0%；
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2．律师姓名：
结论性意见：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2.出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；
3.本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。
特此公告。
备查文件
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
吉林领先科技发展股份有限公司
董事会
2007年5月16日。