签呈签报管理制度(含表格)

签呈签报管理制度
（ISO13485-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为加强公司签呈过程的明确化、具体化，提升工作效率，特制定本制度。

2.0适用范围
适用于本公司各部门对内及对外之公文签呈处理过程。

3.0定义
签呈：指公司内需要呈报审批事项的公文。

4.0职责
4.1 公司各部门负责本部门签呈的起草并呈递审批；
4.2 公司总经理秘书负责各类签呈的接收，呈递副总经理/总顾问、总经理批准；
4.3 公司档案管理员负责各类签呈原件的归档工作。

5.0工作程序
5.1流程图（见附件）
5.2需签呈的事项一般包括如下类别：
a) 职务及重要人事安排；
b) 各种制度性规定的变更；
c) 重要契约的缔结、解除与变更；
d) 诉讼行为；
e) 与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等；
f) 大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支；
g) 预算与决算事宜；
h) 借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；
i) 重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；
j) 有关公司经营的重要计划与企划；
k) 其他上述未涉及的重要事项。

5.3 签呈编号规则
QC - XX -XXX
签呈顺序号
组织部门代号
文件属性代号
示例： QC-XZ-001表示行政中心编制的第一份签呈。

（1）各组织部门代码如下：
部门名称缩写代码部门名称缩写代码
行政中心XZ 人力资源中心RL
经纪中心JJ 交易中心JY
展览中心ZL 商务拓展中心ST
企划中心QH 财务中心CW
战略管理部ZG 拍卖中心PM
5.4签呈起草及审批
5.4.1 公司各部门至总经理秘书处领取签呈编号并按需起草签呈，分别经部门经理部总经理审核通过后，呈递相关部门（主管部门或需配合的部门）会签，并将通过审核的签呈交至总裁批准。

5.4.2 完成审批的签呈原件，由总裁秘书复印后，将复印件交还签呈申请人，同时将原件交档案管理员留存归档。

档案管理详见《档案管理规定》。