世纪鼎利：独立董事2009年度述职报告(梁文昭) 2010-03-30
国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27
国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。
2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。
世纪鼎利：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-09-11
中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：51804824/F.,AEROSPACESKYSCRAPER,4019SHENNAN ROAD,SHENZHEN,CHINA 电话(Tel.)：(86755)83243139传真(Fax.)：(86755)83243108电子邮件（Email）：info@网址（Website）：广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书致：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司广东信达律师事务所（下称“信达”）接受珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（下称“世纪鼎利”或“公司”）的委托，指派信达律师出席世纪鼎利2010年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对世纪鼎利本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了世纪鼎利本次股东大会的相关文件和资料，并得到了世纪鼎利的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对世纪鼎利本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23
北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。
世纪鼎利：关于超募资金使用计划的公告 2010-07-10
证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2010-023珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于超募资金使用计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司超募资金的基本情况珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1466号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格88元/股，募集资金总额为1,232,000,000.00元，扣除各项发行费用61,979,835.81元，公司募集资金净额为1,170,020,164.19元。
较212,585,700.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金957,434,464.19元。
2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
二、本次超募资金使用计划根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，保护投资者的利益，并结合公司战略发展规划及市场发展情况，为实现公司快速抢占市场先机，实现业务快速发展，同时进一步提高募集资金的使用效率，公司经慎重研究决定，按如下计划将超募资金中的约人民币21,803.10万元用于以下项目：(一）、拟投资4,200万元用于用户服务质量智能感知系统研发项目项目计划投资4,200万元。
项目的实施能为运营商提供能真实反映用户感知的测试手段，并建立以真实用户感知数据为基础的评估和优化平台，对用户感知数据进行分析并指导优化。
同时，可以帮助运营商把原来的针对小区级的网络优化，细致到针对用户的管理和分析；可先于用户发现突发的问题，提升用户感知的满意度。
本项目预计建设期为两年，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过后正式实施。
有关项目的具体情况请见中国证监会指定创业板信息披露网站上《用户服务质量智能感知系统项目可行性分析报告》。
（二）、拟投资1,043.10万元，进行LTE网络测试系统的基础技术研究。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查
监事;陈红,监事会主席;李琳 红,副总经理;刘洪兴,副总经理;朱大
娜,监事会主席
年,副总经理;叶滨,董事;王耘,董事长;
叶明,董事
4
1.4 主要人员
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
姓名
王耘 郭峰 张天林 龙宇 叶滨 朱大年 何彦峰 包雨 张义泽 谢春璞 许泽权
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
企业信用报告
本报告生成时间为 2018 年 09 月 16 日 09:37:06， 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的天眼查数据快照。
目录
一．企业背景：工商信息、分支机构、变更记录、主要人员 二．股东信息 三．对外投资信息 四．企业发展：融资历史、投资事件、核心团队、企业业务、竞品信息 五．风险信息：失信信息、被
5
投资数额（万元）
/ / / / / / / / /
序号
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
股东
李同柱 白绍江 杜红波 叶蓉 陈春雄 朱王庚 陆金红 刘雨松 曹雪山 王周元 陆元会
股东类型
自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人 自然人
投资数额（万元）
/ / / / / / / / / / /
三、对外投资信息
企业名称
注册时间
北京世源信通科技有限公 司
2007-06-01
珠海鼎联信息技术有限公 司
2017-12-01
珠海鼎利通信科技发展有 限公司
2000-06-01
广州市贝讯通信技术有限 公司
2003-11-26
注册资本
1087 万元
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
为建立公司高管人员和业务骨干的激励机制，2007 年 9 月 7 日，经鼎利有 限股东会决议，鼎利有限股东叶滨、王耘和李燕萍将其持有的部分股权以原始出 资作价转让予公司部分高级管理人员及业务骨干。本次股权转让的具体情况如 下：
转让方 受让方 转让比例 转让总价（万元）
转让单价（万元/1%股权）
朱王庚 2.00%
本次股份转让后，鼎利有限股权结构如下：
4
股东 名称 叶滨 王耘 曹继东 陈勇 李燕萍 朱王庚 曹雪山 喻大发 张帆 王周元 合计
出资额 （万元）
股权比例（%）
股东 名称
出资额 （万元）
股权比例（%）
540.00
45.00 叶蓉
12.00
1.00
240.00
20.00 陈红
10.80
0.90
111.96
股东名称 叶滨 王耘
曹继东
出资额（万元） 30.00 11.50 3.75
股权比例（%） 60.00 23.00 7.50
陈勇
3.75
7.50
李燕萍
1.00
2.00
合计
50.00
100.00
二、2003年4月，增资（注册资本由50万元增至120万元）
2003 年 4 月 20 日，鼎利有限股东会决议，公司以经审计的截至 2002 年 12 月 31 日未分配利润中的 70 万元转增注册资本，将公司注册资本由 50 万元增加
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 关于设立以来股本结构的形成及其变化情况的说明
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称为“本公司”或“公司”） 的前身珠海世纪鼎利通信科技有限公司（以下简称“鼎利有限”）成立于 2001 年 10 月。2007 年 12 月 12 日，鼎利有限整体变更为股份有限公司，在珠海市工 商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为 440400000025810 的企 业法人营业执照。
北京绵世股份投资集团股份有限公司2009年独立董事年度述职报告
北京绵世股份投资集团股份有限公司2009年独立董事年度述职报告2009年度公司独立董事继续严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，谨慎行使表决权，对公司经营中的重大事项发表独立董事意见，履行应尽的义务。
以下是2009年度公司独立董事履行职责的详细报告。
一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况2009年度内，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
本年度内，公司3位独立董事，马骏先生、徐晋涛先生、韩健旻先生均未发生变化。
二、年度内公司独立董事出席会议情况2009年度共召开7次董事会议。
马骏先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。
2009年度，马骏先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。
徐晋涛先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。
2009年度，徐晋涛先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。
韩建旻先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。
2009年度，韩建旻先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。
三、年度内独立董事发表独立意见的情况2009年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见。
1、2009年1月6日，于第六届董事会第四次会议，就继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资一事发表了独立意见。
2、2009年4月16日，于第六届董事会第五次会议，就公司《2008年度内控制度的自我评价报告》、公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构事项、对公司证券市场投资事项进行部分调整等事项发表了独立意见。
3、2009年8月11日，于第六届董事会第七次会议，就公司关联方资金占用和对外担保情况、及公司继续为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司向中国建设银行成都第九支行办理的不超过20000万元银行贷款中的40%部分提供担保的事项发表了独立意见。
齐心文具：独立董事韩文君述职报告等 2010-03-31
深圳市齐心文具股份有限公司独立董事韩文君述职报告各位股东及股东代表：作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
现将本人2009年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：2009年度公司董事会共召开了五次会议，本人亲自出席了全部五次会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。
同时，2009年度公司召开了一次股东大会，本人列席了该次股东大会。
二、参加专门委员会的情况本人作为董事会审计委员会的召集人，2009 年度通过召开审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
三、发表独立董事意见情况：2009年度公司董事会五次会议所审议的事项均未涉及到需独立董事发表独立意见的事项。
四、对公司现场调查的情况：2009年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理等情况。
重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行检查。
五、保护投资者权益方面所做的工作：1、持续关注公司信息披露工作从公司开始按照相关法律法规履行信息披露义务后，本人便对公司信息披露工作给予了持续的关注，要求公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。
北京利尔：独立董事2010年度述职报告(一) 2011-03-01
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人吴维春作为北京利尔高温材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。
现将我们在2010年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席公司会议情况2010年度，公司共召开7次董事会会议，1次股东大会。
董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
我出席董事会会议的情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）2010年4月28日，第一届董事会第十三次会议，我对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、以闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金偿还银行贷款事宜和拟聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构事宜发表了以下独立意见：1、公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、公司以闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，补充流动资金时间不超过6个月，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，符合公司发展需要，我们同意公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
鲁西化工：2009年独立董事述职报告(梁建敏) 2010-03-31
鲁西化工集团股份有限公司2009年独立董事述职报告作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在2009年工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度公司共召开7次董事会，作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。
2009年度本人出席董事会会议的情况如下：姓 名 应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）梁建敏 7 6 1 0二、2009年发表的独立意见情况作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。
（一）、2009年4月21日，在第四届董事会第九次会议上发表了： 1、关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；3、关于2008年年度报告的独立意见；4、对续聘会计师事务所的独立意见。
（二）2009年4月23日，在第四届董事会第十次会议上发表了对2009年第一季度报告的书面意见。
（三）2009年8月23日，在第四届董事会第十一次会议上发表了：1、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、对公司半年度报告的独立意见。
（四）2009年10月28日，在第四届董事会第十四次会议上发表了对第三季度报告的独立意见。
（五）2009年12月11日，在第四届董事会第十五次会议上发表了对聘任2009年会计机构的独立意见。
世纪鼎利：2010年第一季度报告全文 2010-04-27
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名李刚独立董事工作原因张云高曹继东董事工作原因王耘1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员)李明红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产1,470,583,071.60298,497,644.17 392.66%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）1,419,168,362.88216,627,362.12 555.12%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）26.28 5.42 384.87%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）15,966,436.57每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.30报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（%）营业收入75,030,340.9775,030,340.97 64.60%归属于公司普通股股东的净利润33,117,511.4533,117,511.45 77.73%基本每股收益（元/股）0.670.67 76.32%稀释每股收益（元/股）0.670.67 76.32%净资产收益率（%） 3.27% 3.27% -11.68%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.27% 3.27% -11.56%非经常性损益合计1,508.771,508.77 -99.01%非经常性损益对所得税的影响合计266.25266.25 -99.01%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益1,775.02所得税影响额-266.25合计1,508.77 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,239前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类宋毓敏280,000人民币普通股项有根214,172人民币普通股中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金200,080人民币普通股上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金127,321人民币普通股陈锐102,000人民币普通股项亚勋89,500人民币普通股肖如璋82,800人民币普通股王爱芝82,600人民币普通股中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行71,312人民币普通股庄志毅62,949人民币普通股2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期叶滨18,000,000 0018,000,000上市前承诺 2013年1月20日王耘8,000,000 008,000,000上市前承诺 2013年1月20日曹继东3,732,000 003,732,000上市前承诺 2011年1月20日陈勇3,600,000 003,600,000上市前承诺 2011年1月20日李燕萍932,000 00932,000上市前承诺 2011年1月20日朱王庚800,000 00800,000上市前承诺 2011年1月20日曹雪山748,000 00748,000上市前承诺 2011年1月20日喻大发720,000 00720,000上市前承诺 2013年1月20日张帆520,000 00520,000上市前承诺 2011年1月20日王周元480,000 00480,000上市前承诺 2011年1月20日叶蓉400,000 00400,000上市前承诺 2013年1月20日陈红360,000 00360,000上市前承诺 2011年1月20日陈春雄360,000 00360,000上市前承诺 2011年1月20日陆元会320,000 00320,000上市前承诺 2011年1月20日白绍江268,000 00268,000上市前承诺 2011年1月20日杜红波240,000 00240,000上市前承诺 2011年1月20日刘雨松200,000 00200,000上市前承诺 2011年1月20日陆金红200,000 00200,000上市前承诺 2011年1月20日李同柱120,000 00120,000上市前承诺 2011年1月20日首次公开发行网2,800,000 002,800,000网下配售 2010年4月20日下配售股份合计42,800,000 0042,800,000－－§3 管理层讨论与分析3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金比年初增加1368%，主要原因是今年1月份发行股份募集资金以及今年1季度货款回收；2、应收票据比去年减少100%，主要原因是去年底的应收票据在今年1季度解付，今年3月底没有应收票据；3、预付帐款比去年底减少56%，主要原因是去年预付上市发行费用；4、其他应收款比去年增加177%，主要原因是公司项目增多，公司销售人员以及技术支持人员的出差借款增多；5、存货比去年底增加33%，主要原因是随着国内移动通信市场的不断发展，运营商加大了网络设备的投入，导致本公司的业务规模快速增长，与业务增长相适应的存货也快速增加；6、开发支出比去年底增加67%，主要原因是公司对ANOS -3G-V1网络优化系统开发阶段不断投入；7、短期借款比去年底减少100%，主要原因是今年1季度归还了上年底的全部借款，今年3月31日没有新借款；8、预收帐款比去年底增加49%，主要原因是随着公司非移动营运商客户的增加，公司对这部分客户的收款条件相对严格，发货前需要收到预收款；9、其他应付款增加比去年底增加428%，主要原因是代扣代缴员工个人所得税后的年终奖还有部分税后年终奖未支付；10、应付职工薪酬比去年底减少80%，主要原因是支付了员工的年终奖；11、实收资本比去年底增加35%，资本公积比去年底增加6270%，主要原因是今年1月份公司溢价发行股份，超募资金；12、产品销售收入比去年同期增加64.6%，主要原因是1、随着国内移动通信市场的不断发展，运营商加大了网络设备的投入以及网络维护的投入，2、公司不断加大研发投入，提升产品质量，公司产品的市场占有率不断增加导致本公司的业务规模快速增长，销售收入增长；13、产品销售成本比去年同期增加65.46%，主要原因是产品的销售收入增长,引起产品销售成本的增加；14、主营业务税金及附加比去年同期增加94.39%，主要原因是公司销售收入的增长，公司缴纳的营业税增加，以及缴纳的增值税增加、营业税增加引起城建税、教育费附加的增加；15、管理费用比去年同期增加71.06%，主要是公司新招聘研发人员，使得研发投入大量增加；16、财务费用比去年同期减少了2259..45%，主要原因是今年1季度发行股份，募集资金的存款利息收入剧增，冲减财务费用；17、资产减值损失比去年同期增长101.92%，主要原因是今年一季度底的应收帐款比去年1季度底的应收帐款大量增加，导致计提坏帐准备增多；18、营业外收入比去年同期减少45%，主要原因是今年1季度末还未收到1月、2月份的软件产品增值税实际税负超过３％部分的返还；19、所得税费用比去年同期增加156%，主要原因是随着产品销售收入的增加，营业利润相应增加，所得税也相应增加；20、营业利润、利润总额、净利润分别比去年同期增加136%、85%、76%，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入不断增长；21、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加119%，主要原因是公司业务规模扩大，销售收入增加，货款回收也相应增加；22、收到的税费返还比去年同期减少45%，主要原因是今年1季度末还未收到1月、2月份的软件产品增值税实际税负超过３％部分的返还；23、支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加106%，主原因是去年公司效益增长，公司支付的年终奖也相应增多；24、支付的各项税费比去年增加33%，主要原因是公司规模不断扩大，销售收入不断增加，相应缴纳的各项税收也不断增加；25、支付的其他与经营活动有关的现金比去年增加124%，主要原因是随着公司业务规模扩大，销售人员、技术支持人员的出差借款以及支付的其他费用也不断加大；26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加120%，主要原因是随着公司规模扩大,相应增加了有关资产的投入；27、借款所收到的现金比去年减少100%，主原因是今年1季度没有新增借款；28、偿还债务所支付的现金比去年同期增加280%，主要原因是今年一季度偿还了所有的短期借款。
世纪鼎利：第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利公告编号：2020-046
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于2020年8月26日上午10:00开始以现场会议方式在珠海港湾大道科技五
路8号一层会议室召开，会议通知已于2020年8月16日以书面和邮件方式送达
相关人员。
本次会议由董事长王耘先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董
事5人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会
董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2020年半年度报告全文》及其摘要内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
《2020年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-044）刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体
内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日。
伊 立 浦：独立董事2010年度述职报告(郑伟文) 2011-04-13
广东伊立浦电器股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2010年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》以及其他有关法律法规和公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，详细情况如下：1、2010年度公司共召开了5次股东大会，分别为：2009年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会、2010年第三次临时股东大会、2010年第四次临时股东大会。
本人均亲自出席了上述会议。
2、2010年度公司共召开了10次董事会。
二、发表独立意见的情况根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2010年度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：(一) 2010年1月25日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
本人就公司继续使用闲置募集资金补充流动资金事项发表了独立意见，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金6000万元暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(二) 2010年2月23日，在公司第二届董事会第六次会议上，对内部审计负责人聘任发表了独立意见：1、同意聘任吴钦辉先生为公司内部审计负责人。
世纪鼎利：关于举行2009年年度报告网上说明会的公告 2010-03-31
证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2010-013珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度报告已于2010年3月30日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2009年年度报告和经营情况，公司将于2010年4月8日（星期四）下午14：00至16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王耘先生、独立董事梁文昭先生、副总经理兼董事会秘书兼09年度财务负责人陈勇先生、平安证券保荐代表人罗腾子先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
董事会
二○一○年三月三十一日。
世纪鼎利内幕交易案
复盘世纪鼎利内幕交易26 第278期 从2014年5月31日发布重大资产重组公告，到当年11月26日获得证监会予以核准的正式文件之后，珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”）对上海智翔信息科技股份有限公司（以下简称“智翔信息”）100%股权的收购，终于靴子落地。
然而，如果不是在2016年9月13日上海市第一中级人民法院开出的一纸《刑事判决书》以及2017年3月21日证监会开出的一纸《行政出处罚决定书（沈枕）》，这桩资产重组也许会像很多上市公司一样，只是企业经营中一件最平常不过的事。
这桩“丑闻”的涉及者，既有并购方世纪鼎利的关键人物及其利益关联方，也有被并购方智翔信息的关键人物及其利益关联方。
世纪鼎利对智翔信息实施并购，是上市公司对非上市公司的并购，而且被并购方的业务成为并购方的第二个主营业务。
这类重大资产重组在酝酿期间，所有的涉及者、参与者，原本应该就“内幕信息”对外保持封闭和缄默，然而一旦无论是有意或者无意对外进行泄露，一定会有人趁机牟利，从而破坏证券市场的公平和秩序。
成于中国移动先了解世纪鼎利、智翔信息分别是什么样的公司，彼此如何会走到一起？先看世纪鼎利。
前身系珠海世纪鼎利通信科技有限公司，由叶滨、王耘、陈勇、曹继东及李燕萍5人于2001年10月共同出资组建，当时注册资本为人民币50万元。
至2005年1月16日之前，再经三轮以未分配利润按股东原出资比例转增资本，公司注册资本增至1200万元。
到了2007年3月，创始股东叶滨将其所持有5.12%的股权分别转让给股东王耘、陈勇、曹继东及李燕萍。
为了保留和延揽新的高管成员，又在当年9月，股东叶滨将其持有9.88%的股权分别转让给朱王庚、喻大发、叶蓉、白绍江、曹雪山、王周元、陆元会、曹继东、陈红等人，与此同时，原股东王耘、陈勇和李燕萍也让渡了部分股权给新的高管团队，其中王耘出让4.39%的股权给陈红、陈春雄、李同柱、刘雨松、陆金红、张帆、杜红波；陈勇出让0.15%股权给杜红波；李燕萍出让0.10%股权给杜红波。
云铝股份：独立董事2009年度述职报告(罗绍德) 2010-03-11
云南铝业股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称：“云铝股份”或“公司” ）的独立董事，在2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真负责的行使公司赋予的权利和义务，关注公司的生产经营情况，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意的履行独立董事应尽的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保护了中小股东的合法权益。
现我将2009年的主要工作向各位股东作简要的汇报：一、参加会议情况：一年来，参加了董事会的全部会议，出席了全部股东大会。
我们认为公司董事会及股东大会的召集、召开均符合法定程序，对董事会审议的相关议案进行表决，没有对审议事项提出异议的情况。
二、履职情况本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的委员，参与审议和决策公司的重大事项，组织、协调、监督公司内部外审计机构对对公司生产经营活动进行审计核查，对财务信息披露、关联交易以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督， 并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。
作为董事会独立董事中的会计专业人士，能够勤勉、尽责，利用丰富的财务、经济专业知识和实践经验，对公司关联交易、财务报表制作等发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了积极作用。
一年来，公司共召开十次董事会，我对相关议案发表了独立意见。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我认为公司审议的关联交易事项所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
在四届十五次董事会上，对短期使用闲置募集资金补充流动资金发表了独立意见；在四届十六次董事会上，对大股东资金占用、日常关联交易、内控制度等事项发表了独立意见；在四届十七次董事会上，对单独增资云南文山铝业有限公司120,000万元、关于批准公司与云南冶金集团股份有限公司签订非公开发行附生效条件的股份认购合同发表了独立意见；在四届二十二次董事会上，对关于拟短期使用预计到位的部分暂闲置募集资金补充流动资金、公司受让文山州城乡开发投资有限公司所持文山铝业有限公司部分股权发表了独立意见；在四届二十三次董事会上，对衍生品投资及风险控制情况、对云南云铝涌鑫金属加工有限公司增资4.22亿元、云南文山铝业有限公司与云南华昆工程技术股份公司签订总承包合同、改聘信用中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构、委托云南冶金集团进出口物流股份有限公司代理与进出口业务有关的融资事项发表了独立意见。
世纪鼎利：第一届董事会第十九次会议决议公告 2010-10-27
证券代码：300050证券简称：世纪鼎利公告编号：2010-039珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议由董事长召集，并于2010年10月21日以书面通知全体董事，会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定。
会议由董事长王耘主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成以下决议：一、审议通过了《2010年第三季度报告》全文及正文。
公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2010年第三季度报告》及相关资料，认为公司《2010年第三季度报告》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司的董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。
有关公司《2010年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站；《2010年第三季度报告正文》刊登在2010年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》本公司第一届董事会任期将于2010年11月20日届满，根据符合《公司章程》规定的提名程序，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：王耘、叶滨、叶明、曹继东；提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：张云高、李刚、梁文昭。
有关上述非独立董事候选人以及独立董事候选人的简历及基本情况详见附件1；有关公司第一届董事会独立董事对本议案发表的独立意见，详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站。
天宝股份：独立董事2009年度述职报告(李成忠) 2010-03-31
大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：本人作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009年，本人认真参加了公司的所有的董事会会议，忠实履行独立董事职责。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2009年度本人出席会议的情况如下：1、亲自出席公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议以及两次临时董事会会议。
2、亲自出席2009年第一次临时股东大会。
3、亲自出席公司2008年度股东大会。
4、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况1、对公司近三年的关联交易进行核查，发表意见，认为：公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
公司及其关联方之间报告期内的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。
2、参加公司第三届董事会第十次会议，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：2.1 关于聘任公司副总经理的独立意见现对公司聘任高健为副总经理一事发表如下意见：经审阅高健先生履历等材料，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
奥维通信：独立董事2009年度述职报告(李丽梅) 2010-04-09
奥维通信股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的职能作用，切实维护中小股东的合法权益。
现将2009年度的履职情况汇报如下：一、出席公司会议及投票情况2009年度公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了9次董事会会议，没有委托出席和缺席会议的情况。
本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
对董事会各项议案及公司其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况（一）2009年1月17日，本人对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于变更公司2008年度审计机构的议案》发表了独立意见：鉴于：1、原为公司提供审计服务的辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所进行了合并，合并后的名称为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司。
2、华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司具备证券从业资格，公司聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司并继续执行公司与辽宁天健会计师事务所有限公司签订的《业务约定书》，有利于保证公司业务的连续性。
因此，我们一致同意聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司二〇〇八年度审计机构，同意将上述议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
（二）2009年4月7日，本人对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表了独立意见：1、对公司续聘二○○九年度审计机构的独立意见华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司在担任奥维通信股份有限公司财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
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珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009年度工作中，勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见；积极关注行业发展和参与研究公司战略规划，为公司的审计及内控、战略发展等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2009年公司共召开2次股东大会，7次董事会，本人出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2009年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
2009年11月4日在公司第一届第十二次董事会议上，对于公司向持股50%的子公司北京鼎星众诚科技有限公司购买总值为人民币伍佰万元以内的TD-SCDMA测试终端DX-188产品的日常关联交易发表了独立意见。
本人认为公司2009年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2009年4月17日，经公司2008年年度股东大会批准通过，第一届董事会设立审计委员会。
本人担任审计委员会主任委员。
2009年按照《关于董事会专业委员会实施细则》和审计委员会工作细则和条例的相关要求，审计委员会就公司定期报告、内部控制制度、续聘会计师、首次公开发行股票等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为审计委员会的召集人，2009年度召集并主持审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，进一步完善内审制度；与外部审计会计师及公司经营管理者保持沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查，发挥了审计委员会专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2009年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、投资项目进展、内部控制和财务状况，对完善内审制度等提出参考建议；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员进行访谈，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，坚持学习相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监会等组织的独立董事相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展提出独立意见和建议。
新的一年，本人将继续勤勉尽职，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断提高盈利能力和治理水平，使公司持续、稳定、健康地向前发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：梁文昭
二〇一〇年三月二十六日。