方大特钢：关于职工代表监事变更的公告
变更董事会成员决议范文(精选合集3篇)
变更董事会成员决议范文20----------年----------月----------日，在----------------有限公司会议室召开了公司董事会，公司全体董事出席了会议，并形成如下决议：一，同意----------------有限公司罢免----------法人。
二，同意----------为新法人。
全体董事签字-----公司20----------年-----月----------日变更董事会成员决议范文(篇2) [律所名称]地址：[律所地址]电话：[律所电话]传真：[律所传真]邮箱：[律所邮箱][合同标题]合同编号：[合同编号]签订日期：[签订日期]甲方：[公司名称]地址：[公司地址]电话：[公司电话]传真：[公司传真]法定代表人：[法定代表人]乙方：[董事会成员姓名]地址：[董事会成员地址]电话：[董事会成员电话]邮箱：[董事会成员邮箱]鉴于甲方为一家成立并运营的公司，依法设立董事会，乙方为该董事会成员；鉴于甲方意图变更董事会成员，并与乙方达成一致意见，达成以下协议：第一条变更董事会成员甲方决议，同意将乙方从董事会成员中除名，并需遵守相关法律法规。
乙方确认理解并同意该决议。
第二条协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，至变更董事会成员手续完成之日终止。
第三条争议解决本协议的解释及争议解决应适用XX法律，双方协商解决；若协商不成，应提交甲方所在地法院解决。
第四条附则1. 除本协议外，对于未尽事宜或本协议的修订、补充，双方需签订其他书面协议。
2. 本协议以中文书写，一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
签字：--------------------日期：--------------------乙方：[董事会成员姓名]签字：--------------------日期：--------------------以上是变更董事会成员决议范文的排版示例，您可以根据实际情况进行修改和调整。
新大新材：关于变更董事、监事的公告
证券代码：300080 证券简称：新大新材公告编号：2013－059
河南新大新材料股份有限公司
关于变更董事、监事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 6 月 17 日召开了2013年第四次临时股东大会，会议审议通过了分别由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议向股东大会提交的《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》。
孙毅先生、于泽阳先生、宇德海先生、陈文先生、买智勇先生正式出任公司董事，朱莉峰先生、徐强胜先生、祝丽玮女士正式出任公司独立董事，程志毅女士正式出任公司股东代表监事（上述董事、独立董事、监事简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告）。
公司董事郝玉辉先生、季方印先生、独立董事卢景霄先生、王诚军先生，监事何恒超先生的辞职报告即日起生效，独立董事卢景霄先生、王诚军先生，监事何恒超先生未持有本公司股票。
董事郝玉辉先生、季方印先生在公司股票上市时承诺如下：
1.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过直接或者间接的方式增持公司股份导致公司实际控制人发生变化，也不通过与公司其他股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变化。
2.在限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
公司股票总数的比例不得超过50%。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二○一三年六月十七日。
企安安里变更董事长流程和注意事项
企安安里变更董事长流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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了解您的客户与反洗钱调查问卷
{>, ?<}{>若是，多长时间审查一次？<}
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.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
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三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
.{>?<}{>贵机构是否制定了书面的、旨在预防洗钱和恐怖融资的政策和操作规程？<}
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.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
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{>( )<}{>请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名（若空间不足可添加附件）<}
最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
国籍：
居住国：
出生日期：
身份证号：
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公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
有限公司的股东会决议 有限公司股东会决议过半数(优秀5篇)
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监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议(优秀4篇)
监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
中国证券监督管理委员会关于批准大和证券SB资本市场公司上海代表处更换首席代表的函-
制定机关
中国证券监督管理委员会
公布日期
1999.04.19
施行日期
1999.04.19
文号
主题类别
效力等级
部门规范性文件ห้องสมุดไป่ตู้
时效性
现行有效
正文：
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中国证券监督管理委员会关于批准大和证券SB资本
市场公司上海代表处更换首席代表的函
（1999年4月19日）
大和证券SB资本市场公司：
你公司总经理岛津正树先生1999年3月17日致我会的函收悉。
兹批准十朱逸明先生接替盐岛正先生担任你公司上海代表处首席代表。
顺致良好祝愿。
——结束——
600507方大特钢关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2021-044方大特钢科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）。
为有效开展方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告审计和内部控制审计工作，2021年8月27日，公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华会计师事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况（一）机构信息1、基本信息（1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（2）统一社会信用代码：911201166688390414（3）企业类型：特殊普通合伙企业（4）成立日期：2000年9月19日（5）合伙期限：2000年9月19日至长期（6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室（7）执行事务合伙人：龙晖、王勤、史世利、黄庆林、方文森、高绮云、成志城、王建国、尹琳、刘文俊、姚运海、阴兆银。
（8）首席合伙人：方文森截至2020年12月31日，中审华会计师事务所拥有合伙人102人、注册会计师756人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师280人。
中审华会计师事务所2020年度经审计的收入总额为8.12亿元，其中审计业务收入6.12亿元、证券业务收入1.49亿元。
2020年度上市公司审计客户共计26家，审计收费0.34亿元，涉及制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等。
本公司同行业上市公司审计客户2家。
变更公司经营范围的股东会决议（精选26篇）
变更公司经营范围的股东会决议（精选26篇）变更公司经营范围的股东会决议篇1广东××实业股份有限公司股东大会决议出席会议股东：×××、×××、×××、×××、×××、根据《公司法》及公司章程，广东××实业股份有限公司于20xx 年6月20日在东莞本公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意变更公司经营范围为：.............(法律、行政法规规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)。
2、同意委托×××作为本公司变更登记注册手续具体经办人。
3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
全体董事签名：广东××实业股份有限公司年月日变更公司经营范围的股东会决议篇2时间：20xx年09月15日地点：北京市主持人：zhang记录人：peter应到会股东人数：2人实际到会股东人数：2人代表股额：100%。
大会以电话方式通知股东到会参加会议，经全体股东一致同意，形成决议内容如下：1、同意公司变更经营范围：原经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备。
(凭有效许可证在核定的范围内经营)变更后的经营范围：电气产品、空调设备、换热设备、水处理设备;机电产品、锅炉节能改造与技术服务;作物秸秆的收购、生产与销售;农业机械销售。
(凭有效许可证在核定的范围内经营)2、讨论通过了公司章程修正案，由zhang董事长宣读了*有限公司章程修正案，与会股东一致通过。
3、其他不变到会股东签字、盖章：变更公司经营范围的股东会决议篇3根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海*有限公司临时股东会会议于*年*月*日在公司召开。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
变更监事的议案
变更监事的议案监事是公司中常设的监察机关的成员，又称"监察人"，负责监察公司的财务情况，公司高级管理人员的职务执行情况，以及其他由公司章程规定的监察职责。
下面给大家带来变更监事的议案，供大家参考!变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。
到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司董事的议案》(1)刘保东辞去副董事长职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》(1)任乐时辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举黄琼为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
方大特钢：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：2020-024方大特钢科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年3月19日(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐志新主持。
大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席5人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、谭兆春，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌，职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书詹柏丹出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度利润分配预案》审议结果：通过5、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》审议结果：通过6、议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》审议结果：通过7、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》审议结果：通过表决情况：8、议案名称：《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》审议结果：通过10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》审议结果：通过11、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过(二)2019年度利润分配预案分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案4为特别决议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案9，关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司、吴啸先生等已回避表决。
关于监事变更的公告
关于监事变更的公告：
尊敬的各位股东：
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据监事会收到的通知，我公司监事会收到某某某女士的书面辞职申请。
某某某女士因工作原因，申请辞去公司职工监事职务。
在新的职工监事到任之前，某某某女士将继续履行监事职责。
为确保公司运营的正常进行，我们将尽快进行新职工监事的选举。
我们将严格遵守相关法律法规，保证选举过程的公正、透明，并确保新任职工监事能够胜任其职责。
我们感谢某某某女士在任职期间为公司做出的贡献，并期待她在新的职务上继续为公司的发展做出更大的贡献。
特此公告。
26130616_风险警示
2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。
鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。
该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。
公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。
公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。
二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。
公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。
公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。
在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。
变更公司章程的股东会决议（通用22篇）
变更公司章程的股东会决议（通用22篇）变更公司章程的股东会决议篇1公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：(l)①同意公司名称由变更为 (注：适用于名称变更);②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);③同意公司注册资本从万元增加至万元。
此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。
本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。
此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。
变更监事的议案
变更监事的议案变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司xx年第二次临时股东大会于xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。
到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。
会议通过投票表决，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司董事的议案》(1)刘保东辞去副董事长职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。
(2)孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)曹令一辞去董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(4)吴晓隆辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(5)伍江瑜辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(6)选举刘万英为董事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》(1)任乐时辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举黄琼为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(2)吴正斌辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举汪传宝为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
(3)吴卫东辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
选举李清海为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。
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证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2020-040
方大特钢科技股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）监事会于2020年5月20日收到方大特钢工会委员会出具的十八届二次职工代表大会决议，具体如下：
2020年5月20日，公司工会委员会召开十八届二次职代会代表团长会议，经会议民主表决，选举熊玉豹（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自2020年5月20日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
因工作变动，邓斌不再担任公司第七届监事会职工代表监事。
公司监事会对邓斌在任职期间的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2020年5月22日
简历：
熊玉豹，男，1966年11月出生，中共党员，大专学历，工程师，高级技师。
历任方大特钢科技股份有限公司焦化厂副厂长，熊玉豹未持有方大特钢股票。
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