山大华特:第六届董事会2010年第四次临时会议决议公告 2010-08-03

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山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2010-005 山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第六届监事会于2010年3月1日以书面和电子邮件形式发出召开第四次会议的通知,并于2010年3月11日在公司会议室召开会议。

全体监事参加了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席郑波先生主持,进行了如下事项:一、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司关于计提2009年度各项资产减值准备的议案”;二、以5票同意0票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司2009年度财务决算报告”;三、以5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;四、以5 票同意0 票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2009年内部控制评价报告”;五、以5票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2009年年度报告》及《年报摘要》;六、以5票同意0票弃权0 票反对的表决结果,审议通过了《公司2009年年度报告摘要》;七、以 5 票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“公司2009年监事会工作报告”,并发表如下意见:(一)对公司依法运作等情况的独立意见:2009年,公司监事会及全体监事勤勉尽责,依照《公司法》等法规和《公司章程》赋予的权利和义务,通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议、检查公司财务情况等多种形式,对公司的经营管理进行了有效的监督。

1、公司依法运作情况2009年公司修订了《公司章程》,进一步完善了内部控制制度,决策程序符合政策法规的规定。

公司运作规范,董事、高级管理人员认真履行职责,未发生违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司和股东的利益的行为。

山大华特:关于公司董事辞职的公告 2010-04-14

山大华特:关于公司董事辞职的公告 2010-04-14

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2010-010 山东山大华特科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会近日收到公司董事张璨女士、王希军先生提交的书面辞职函。

因公司第二大股东宁波达因天丽家居用品有限公司战略调整,将持有本公司的股份已减持至较低比例,由其推荐的董事张璨女士、王希军先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。

董事张璨女士、王希军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,其辞职自辞职函送达董事会时生效。

公司董事会谨向张璨女士、王希军先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十四日。

山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告【模板】

山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告【模板】

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2008-016 山东山大华特科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会于2008年7月18日以书面和电子邮件形式发出召开第十次会议的通知,并于2008年7月28日在公司会议室(济南)召开会议。

全体监事参加了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马国臣先生主持,以4票同意1票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》。

监事刘慧表决意见为弃权,理由是:鉴于半年报未经审计,本人对报表的准确性不能确定。

会议发表如下审核意见:
1、《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;
2、《公司2008年半年度报告》和《公司2008年半年度报告摘要》真实地反映了公司2008年中期的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见之前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、监事会成员保证公司报告所披露的内容真实、准确、完整。

特此决议
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇〇八年七月二十九日。

山大华特:2009年度股东大会的法律意见书 2010-05-21

山大华特:2009年度股东大会的法律意见书 2010-05-21

山东经信纬义律师事务所关于山东山大华特科技股份有限公司2009年度股东大会的法 律 意 见 书经信纬义律意见(2010)第006号 致: 山东山大华特科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东山大华特科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,受山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,山东经信纬义律师事务所(以下简称本所)指派霍建平、王波涛律师出席公司2009年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。

为出具本法律意见书,本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中,公司向本律师保证并承诺,其向本所提交的文件和所作的说明是真实的,并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下:一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召开,公司已于2010年4月26日将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利,以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上予以公告。

本次股东大会于2010年5月20日上午九点在山东省济南市公司会议室如期召开。

召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。

经审查,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4人,代表股份51,961,640股占公司总股本的28.83%。

山大华特:关于公司副总经理辞职的公告

山大华特:关于公司副总经理辞职的公告

股票代码:000915 股票简称:山大华特公告编号:2020-025 山东山大华特科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于日前收到公司副总经理李珂先生的书面辞职信。

因到退休年龄,李珂先生提出辞去公司副总经理及公司内部的其他职务根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李珂先生的辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效,其辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对李珂先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日。

山大华特:关于会计政策变更的公告

山大华特:关于会计政策变更的公告

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2020-007 山东山大华特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告重要提示:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述1.会计政策变更原因财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了(财会[2017]22 号)《关于修订印发〈企业会计准则第 14号——收入〉的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(1)变更前采取的会计政策依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(2)变更后采取的会计政策本次会计政策变更后,公司自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订和颁布的新收入准则。

其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更的审批程序根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更(2012年3月19日修订)》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

山大华特:第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

山大华特:第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告

股票代码:000915 股票简称:山大华特公告编号:2020-026 山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会2020年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于2020年6月10日以电子邮件形式发出召开第九届董事会2020年第三次临时会议的通知,并于2020年6月12日以通讯表决的方式召开会议。

会议应参加董事8名,实际参加董事8名。

会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了“《公司章程》修订案”,提交公司股东大会审议。

⑴新增“第八章党的基层组织”,具体内容如下:第一百六十四条根据《中国共产党章程》的有关规定,在公司中设立中国共产党的基层组织,建立党的工作机构,配备党务工作人员。

第一百六十五条公司根据控股股东或实际控制人党组织有关规定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会,建立健全党的基层组织,开展党的活动。

公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。

第一百六十六条公司党组织发挥领导核心和政治核心作用,坚持把方向、管大局、保落实,通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策,确保公司坚持改革发展正确方向;通过议大事抓重点,加强集体领导、推进科学决策,推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任;通过党管干部、党管人才,建强企业领导班子和职工队伍,为企业改革发展提供人才保证;通过抓基层打基础,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,领导群众组织,加强思想政治工作,凝心聚力推动各项工作任务落实;通过落实主体责任和监督责任,加强党风廉政建设和反腐败工作,正风肃纪、防范风险。

第一百六十七条公司健全完善相关规章制度,明确公司党组织与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界,将公司党组织的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范,建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会(精)

关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会(精)

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2006-010山东山大华特科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年5月26日以通讯表决方式召开,会议决定召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。

现将会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况1.会议召开时间(1)现场会议召开时间为:2006年6月26日(星期一)14:00(2)网络投票时间为:2006年6月22日—2006年6月26日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006年6月22日、23日、26日的上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006年6月22日9:30至2006年6月26日15:00任意时间。

2.股权登记日:2006年6月16日3.现场会议召开地点:济南市经十路71号山东大学科技园创业中心四楼公司会议室;4.召集人:公司董事会5.会议方式:本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票三种方式的任一种方式行使表决权。

7.提示性公告本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司董事会将发布两次临时股东大会暨相关股东会议和董事会征集投票权的提示性公告,提示公告刊登时间分别为股权登记日的次一交易日和网络投票第一日,即2006年6月19日、2006年6月22日。

2010年度大事记

2010年度大事记

黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司2010年度大事记1、2010年1月8日辰能风投2007年投资的哈尔滨九洲电气股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌交易,九洲电气创业板成功上市标志着辰能风投公司投资企业进入国内资本市场的开始。

同时也改写了自2003年以来黑龙江省地区无新上市公司的历史,作为我省首家在创业板上市的企业,将对我省企业通过资本市场融资起到积极地引领和示范作用。

黑龙江省政府省长助理兼国资委主任赵杰、辰能集团董事长兼党委书记贾哲、辰能风投总经理刘国超、副总经理冯文善应邀出席深交所为创业板上市仪式。

2、2010年1月11日黑龙江日报整版刊登专访《辰能风投,助力九洲电气上市的神奇之手—九洲电气创业板上市揭秘》,记者详细介绍了辰能风投公司对九洲电气的投资、管理输出、上市申报及在创业板上市的全过程。

3、2010年3月24日刘国超总经理荣获第六届黑龙江省经济风云人物。

黑龙江省第六届经济风云人物评选活动在哈尔滨举行。

省人大常委会副主任符凤春、副省长吕维峰、省政协副主席孙东生等领导出席大会并为获奖企业家颁奖。

黑龙江日报整版刊登“第六届黑龙江经济风云人物风采展”,记者专访《为龙江高科技产业的发展增色生辉—聚焦2009黑龙江十大经济风云人物,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理刘国超》。

4、2010年5月21日省委常委、省国资委党委书记赵克非来辰能集团公司就集团资本运作、辰能风投和环保公司的上市运作进行专题调研,对辰能风投的发展、管理创新、员工激励等问题做了重要指示。

鼓励辰能风投加大创新力度,不断创新投资管理方式和业绩考评模式。

5、2010年6月3日辰能风投体制机制创新工作会议在辰能大厦四楼会议室召开。

省国资委副主任盖鲁林、辰能集团监事会主席王玺斌及省国资委有关处室的领导参加会议。

省发改委财政金融处张德春处长一行作为本次工作会议的嘉宾应邀莅临会议。

集团董事长贾哲、总经理王智奎等集团领导和集团有关部门到会。

山大华特:独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2010-03-13

山大华特:独立董事关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2010-03-13

山东山大华特科技股份有限公司独立董事 关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,本人作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事,本着实事求是的原则和对广大中小股东负责的态度,对2009年度公司的对外担保情况进行了查实,现作专项说明并发表独立意见如下:
一、报告期内,公司发生的对外担保额为1000万元,担保总额为1000万元,占公司净资产的比例为2.91%,全部为对控股子公司的担保。

二、上述担保事项,总额没有超过最近一期经审计净资产的50%;没有向控股股东及关联方提供担保的情况;没有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保的情况;没有单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的情况。

三、上述对控股子公司的担保属于正常生产经营的需要,均经公司董事会审议并通过,符合中国证监会有关规定,亦符合《公司章程》中规定的审批权限、审议程序,担保决策程序合法,不存在损害公司利益、社会公共利益及公司其他股东利益的情况。

独立董事:吕玉芹江鲁周宗安
2010年3月11日。

山大华特:董事会关于证券投资情况的专项说明 2011-03-03

山大华特:董事会关于证券投资情况的专项说明 2011-03-03

董事会关于证券投资情况的专项说明
根据有关规定,董事会对公司2010年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
2010年2月、3月,公司控股子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司在其股东大会授权范围内,利用自有资金申购新股,并于新股股票上市首日卖出。

共计买入九州电气等7只新股4000股,使用资金91000元,产生投资收益33217.69元。

上述山东达因的证券投资行为履行了相关程序,不存在违反法律法规的情形,未对正常业务的开展产生不良影响。

除此以外,公司未有其他证券投资行为。

特此说明。

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二O一一年三月一日。

山大华特:关于调整2009年一季度财务报表的说明 2010-04-28

山大华特:关于调整2009年一季度财务报表的说明 2010-04-28

山东山大华特科技股份有限公司关于调整2009年一季度财务报表的说明因本公司控股52.08%的子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司(以下简称“山东达因”)被认定为2009年山东省第三批高新技术企业,根据有关规定,从2009年起的三年内,其所得税率按15%的优惠税率征收。

本公司第六届董事会2010年第二次临时会议于2010年4月8日审议通过了“公司关于对2009年财务报表进行调整的议案”,决定“从2009年起按15%所得税率对山东达因报表进行合并,在制作2010年中期财务报表时,对2009年同期财务报表进行调整”。

2009年一季度公司是按25%所得税率对山东达因报表进行的合并。

根据董事会决议,公司在2010年一季度报告中,对2009年同期财务报表进行了相应调整,按15%所得税率合并山东达因报表。

2009年一季度相关财务数据调整情况见下表:单位:元项目合并调整前数据调整后数据应交税费 7794288.26 3779564.83 流动负债合计 479886445.37 475871721.94591340256.14 负债合计 595354979.57未分配利润 84682648.3 86773516.26归属于母公司所有者权320153204.38 322244072.34益合计少数股东权益 139800494.69 141724350.16所有者权益合计 459953699.07 463968422.5所得税费用 10039499.34 6024775.912806071.13 4896939.09归属于母公司所有者的净利润少数股东损益14087388.13 16011243.60特此说明。

山东山大华特科技股份有限公司2010年4月26日。

山大华特:独立董事关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 2010-03-13

山大华特:独立董事关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见 2010-03-13

山东山大华特科技股份有限公司独立董事 关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
2010年3月11日,山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了“公司2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”:决定2009年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将用于补充企业流动资金。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,本人作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事,就公司董事会未作出现金利润分配预案的原因发表以下独立意见:公司正处在发展阶段,各项业务的推动需要资金支持,董事会作出的上述预案有利于公司的稳步发展,符合企业实际情况。

我们同意上述预案经公司2009年年度股东大会审议通过后实施。

独立董事:吕玉芹江鲁周宗安
2010年3月11日。

山大华特:2010年年度审计报告 2011-03-03

山大华特:2010年年度审计报告 2011-03-03

山东山大华特科技股份有限公司审计报告中瑞岳华审字[2011]第00887号目录一、审计报告 (1)二、已审财务报表1. 合并资产负债表 (3)2. 合并利润表 (5)3. 合并现金流量表 (6)4. 合并所有者权益变动表 (7)5. 资产负债表 (8)6. 利润表 (10)7. 现金流量表 (11)8.所有者权益变动表 (12)9. 财务报表附注 (13)中瑞岳华会计师事务所有限公司Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话:+86(10)88095588地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng DistrictBeijing PRCTel:+86(10)88095588传真:+86(10)88091199邮政编码:100140 Post Code:100140Fax:+86(10)88091199审计报告中瑞岳华审字[2011]第00887号山东山大华特科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的山东山大华特科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司的资产负债表,2010年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。

这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

山大华特:出售股权公告 2010-07-06

山大华特:出售股权公告 2010-07-06

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2010-020山东山大华特科技股份有限公司出售股权公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述2010年7月5日,本公司与济南华氏天成实业有限公司签署《股权转让协议书》,本公司将持有山东山大康诺制药有限公司(以下简称“康诺制药”)90%的股权以2036.7万元的价格全部转让给济南华氏天成实业有限公司(以下简称“华氏天成”)。

本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

公司第六届董事会2010年第三次临时会议已审议通过本次资产出售事宜。

本次交易无需经公司股东大会或其他有关部门批准。

二、交易对方的情况公司名称:济南华氏天成实业有限公司注册地点:济南市市中区党家镇大庙屯村一区88号营业执照注册号为: 370100200155436法定代表人:王延华华氏天成注册资本1000万元,其中:王延华持有83.33%的股权,张秀芝持有16.67%的股权。

主要经营建筑劳务分包,附着升降脚手架的设计、施工,房地产开发,房地产中介服务,房地产经营策划业务。

截止2010年5月31日的资产总额为9,369.88万元,负债总额为2,160.41万元,净资产为7,209.47万元,2010年1-5月实现营业收入3,468.98万元,营业利润1,039.24万元,净利润1,039.24万元,经营活动产生的现金流量净额74.41万元。

该公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况康诺制药是2002年9月依法设立的医药生产企业,注册资本1,300万元。

其中:本公司持有90%的股权,自然人臧恒昌持有7.84%的股权,自然人程树仓持有1.41%的股权;自然人赵桂森持有0.75%的股权。

山大华特:关于补选第九届监事会职工代表监事的公告

山大华特:关于补选第九届监事会职工代表监事的公告

证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2020-032
山东山大华特科技股份有限公司
关于补选第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因原职工代表监事章艺先生辞职,经于2020年8月28日召开的公
司第二届职工代表大会第一次会议审议, 决定补选王涛先生(简历见附件)为公司第九届监事会职工代表监事,任期至第九届监事会届满。

特此公告
附:《王涛先生简历》
山东山大华特科技股份有限公司监事会
二〇二〇年九月一日
职工代表监事简历
王涛,男,1984年出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。

历任公司企业发展部主管、人力资源部部长助理、人力资源部副部长等职务。

现任公司人力资源部部长。

截止目前未持有本公司股份,不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、本公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

山大华特:公司章程(2020年6月)

山大华特:公司章程(2020年6月)

章程(2020年第一次临时股东大会修订)二〇二〇年六月二十九日目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会 (6)第一节股东 (6)第二节股东大会的一般规定 (8)第三节股东大会的召集 (10)第四节股东大会的提案与通知 (11)第五节股东大会的召开 (12)第六节股东大会的表决和决议 (15)第五章董事会 (18)第一节董事 (18)第二节董事会 (20)第三节独立董事 (24)第四节董事会秘书 (25)第六章总经理及其他高级管理人员 (27)第七章监事会 (29)第一节监事 (29)第二节监事会 (29)第八章党的基层组织 (30)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (31)第一节财务会计制度 (31)第二节内部审计 (34)第三节会计师事务所的聘任 (34)第十章通知和公告 (34)第一节通知 (34)第二节公告 (35)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (35)第一节合并、分立、增资和减资 (35)第二节解散和清算 (36)第十二章修改章程 (37)第十三章附则 (38)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)以及其他有关规定,制订本公司章程。

第二条公司系依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第224号文批准,于一九九三年六月二十六日以募集方式设立;公司于一九九六年八月按照国务院国发(1995)17号文和山东省人民政府鲁政发(1995)126号文要求,依照《公司法》进行了规范,得到山东省经济体制改革委员会鲁体改函字(1996)第56号文确认,并由“山东声乐鞋业(集团)股份有限公司” 更名为“山东声乐股份有限公司”。

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证券代码:000915 证券简称:山大华特公告编号:2010-022 山东山大华特科技股份有限公司
第六届董事会2010年第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东山大华特科技股份有限公司董事会于2010年7月30日发出召开第六届董事会2010年第四次临时会议的通知,并于2010年7月31日以通讯表决的方式召开会议。

会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了公司“关于对山大华特卧龙学校增资的议案”:
公司第六届董事会2010年第一次临时会议通过决议,拟将公司持有山大华特卧龙学校的4755.71万元股权及部分债权全部转让给沂南县城市国有资产运营有限公司。

该项决议通过后,公司与沂南县人民政府就股权转让进行了多次沟通,未能落实股权转让相关事宜。

双方就山大华特卧龙学校发展问题重新探讨了新的解决方案,沂南县人民政府承诺自2010年开始承担山大华特卧龙学校全部编制内教职工工资及社会保险金的90%。

有鉴于此,董事会决定不再执行第六届董事会2010年第一次临时会议决议内容。

董事会同意将公司及山东省沂南县人民政府对山大华特卧龙学校的债权转为对该学校的投资,双方共同对山大华特卧龙学校进行增资:
将公司对山大华特卧龙学校的4,646,626.77元应收债权,转为该学校股权4,160,051.03元;将山东省沂南县人民政府对山大华特卧龙学校的债权26,343,034.28元,转为该学校股权24,682,977.22元。

增资后,山大华特卧龙学校的注册资本总额变更为89,681,442.27元。

其中:公司出资51,717,120.01元,占注册资本总额的57.67%;山东省沂南县人民政府(授权沂南县教育局持有并管理)出资37,964,322.26元,占42.33%。

以上方案实施后,公司的持股比例虽有降低,但仍保持对该学校的绝对控股,并将产生下列有利于卧龙学校良性发展的积极影响,从而提高公司效益:
1、山东省沂南县人民政府自2010年开始承担山大华特卧龙学校全部编制内教职工工资及社会保险金的90%,极大地减轻了该学校的负担,学校将由前几年的亏损转为盈利。

2、股东将对卧龙学校的债权转为投资,减轻了学校的债务负担,优化了资产结构,有利于该学校的发展。

3、增加当地政府的持股比例,有利于增强政府对学校的关注和支持力度,为学校提供更好的发展环境和政策。

会议授权公司经营层办理协议签署等相关事宜。

特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二日。

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