南洋股份：关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电 2010-07-14

关于对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司增资投资建设轨道交通用特种电缆项目的董事会战略委员会意见书

根据《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》、《广东南洋电缆集团股份有限公司对外投资管理制度》以及《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，经过董事会战略委员会成员认真讨论，我们就广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司广东南洋超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”）增资投资轨道交通用电缆项目，发表如下意见：

超高压公司是公司实施募集资金项目设立的控股子公司，注册资本为43,680.40万元人民币，拥有2条达到国际先进水平500kV及以下交联三层共挤生产线，其立式连续硫化（VCV）生产塔也是当今世界上最先进的。目前，募集资金项目――环保型高压交联电缆项目已经于2009年底前建成投产。超高压公司拥有先进的技术设备以及公司的品牌优势，在硬件设施和软件环境上都具备相应的能力进行本次项目的投资建设。

本次项目的轨道交通用特种电缆以其环保性、节能性、安全性，在民用建设项目中的应用将扩大，市场潜力巨大，能为公司带来新的利润增长点，而且目前生产这类高端电缆产品的厂家数量较少，投资此项目能为公司夺得市场先机，进一步丰富公司的产品类型，并在一定程度上提高公司的市场占有率。

本项目共占地16,090平方米，用于增资项目——轨道交通用特种电缆项目的建设，总投资5,000.00万元。项目建成达产后，在正常情况下预计每年可新增：销售收入20,000万元，利润总额3,200万元，净利润2,400万元，全部投资回收期3.5年（含1年建设期），经济效益较为显著。

此次项目筹措资金总额为5,000万元，资金来源为超高压公司股东增资。公司按持股比例出资4,700.50万元，广州南洋电缆有限公司按比例出资299.50万元，以上出资均为自筹资金投入。本次增资后超高压公司总股本将由43,680.40万元变更为48,680.40万元。

我们认为，投资轨道交通用特种电缆项目在公司的发展过程中具有重要的战略意义，能够在一定程度上提高公司的市场竞争力和持续发展能力。

战略委委员：郑钟南、郑汉武、许守泽

二〇一〇年六月二十一日