公司董事会管理制度
董事会管理制度
董事会管理制度一、总则为规范公司董事会的运作，明确董事会的职责和权限，提高公司治理水平，促进公司的健康发展，特制定本董事会管理制度。
二、董事会的设置和构成1、公司董事会是公司的最高决策机构，独立于公司的上级机构，不受任何单位或个人的干涉。
2、公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事。
3、董事的聘任、换届和解聘应当按照公司章程的规定和《公司法》的相关规定进行。
三、董事会的职责1、全面负责公司的管理工作，向公司股东和上级监管机构负责。
2、审议并批准公司的重大战略和管理决策。
3、监督公司高级管理人员的工作，确保公司长期和短期目标的实现。
4、不断改进公司的治理结构和制度，提高公司的管理效率和风险控制能力。
5、保护公司利益，维护公司形象和声誉。
四、董事会的权利1、对公司的重大事项拥有最终决策权。
2、申请公司资料，要求公司员工提供相关信息和报告。
3、作出公司内部章程的修改和补充。
4、解聘公司高级管理人员。
五、董事会的运作1、董事会每年至少召开4次会议，公司总经理为董事会的执行秘书。
2、会议议程由公司董事会主席和总经理共同制定，董事会主席主持会议。
3、会议决议由出席会议的董事投票表决，授权公司秘书记录会议内容。
4、董事会会议的召开应提前3天通知所有董事。
5、董事会会议的决定应当有3/4以上的董事支持。
六、董事的职责1、董事应当忠实履行职责，不得利用公司的权力谋取个人私利。
2、董事应当定期参加董事会会议，对公司的经营情况和发展方向提出建议。
3、董事不得擅自对外发表公司观点，不得损害公司的利益和声誉。
4、董事应当保守公司机密信息，不得泄露公司内部信息。
七、公司董事会管理制度的执行1、公司董事会管理制度由公司章程规定，所有董事在任期内应当遵守。
2、公司董事会管理制度由公司秘书负责执行，公司股东和上级监管机构有权监督。
3、公司董事会每年应当对公司治理结构和制度进行评估，提出改进建议。
4、公司董事会应当建立健全的内部控制机制，确保公司的合法和合规经营。
董事会制度管理制度
董事会制度管理制度一、引言董事会作为公司的最高决策机构，对公司的发展起着至关重要的作用。
因此，公司应建立健全的董事会制度管理制度，加强董事会的治理能力，确保公司能够健康有序地运行，实现良性发展。
本文将从董事会组成与职责、董事会运作机制、董事会监督与激励等方面，详细探讨董事会制度管理制度的建立与完善。
二、董事会组成与职责1. 董事会的组成公司董事会的基本组成是主席、董事长、董事和监事。
董事会成员应当具备高度的责任心和职业操守，能够独立客观地履行职责。
董事会成员应当具备专业背景和丰富的管理经验，能够为公司的战略规划和业务决策提供良好的支持和建议。
2. 董事会的主要职责董事会的主要职责包括审议和决定公司的重大战略规划、财务预算、人事任免、投资并购等重要事项；监督公司经营管理情况，确保公司能够稳健、有序地发展；强化公司的风险管理机制，确保公司的财务风险和经营风险能够得到有效控制。
三、董事会运作机制1. 董事会会议董事会定期召开会议，讨论公司的重大事项并做出决策。
董事会会议应当制定会议议程、确定会议时间、组织会议文件等，确保会议能够顺利进行。
董事会会议应当记录会议讨论情况和决议结果，并及时向公司全体股东和监事报告。
2. 董事会决策董事会决策是依法职权的行使，应当遵循公司章程和相关法律法规。
董事会应当通过讨论和研究，就涉及公司重大利益的事项形成共识，并通过决议形式表达共同意见。
公司董事会的决策应当充分考虑公司的长期利益、经济效益和社会效益，确保决策的合法性和合理性。
3. 董事会委员会除了全体董事会成员参与的董事会会议外，公司还可以设立董事会委员会，提升董事会在特定领域的决策能力和效率。
常设董事会委员会包括战略委员会、财务委员会、风险委员会等。
董事会委员会应当根据其职能和特点，定期召开会议，讨论和决定具体事项，向董事会报告工作情况。
四、董事会监督与激励1. 董事会监督董事会是公司的监督机构，应当对公司的经营管理情况进行全面监督。
董事会管理制度
董事会管理制度董事会管理制度一、概述董事会是公司治理结构中非常重要的部分，其作用是对公司的经营决策进行监督和管理。
董事会管理制度是规范董事会成员行为、明确权责、确保有效运作的制度。
本文将介绍董事会管理制度的基本要素和运作机制。
二、董事会成员的选拔和任期2.1 董事候选人的选拔公司应该设立董事候选人提名委员会，负责提名董事候选人。
该委员会应该由独立董事组成，提名程序应该公平、透明。
2.2 董事的任期董事的任期一般为三年，连任次数不得超过两次。
董事应当经过定期选举或股东大会批准方可继续任职。
三、董事会的职责和权力3.1 监督公司经营董事会应监督公司的经营活动，独立行使权力。
包括审议公司重大决策、制定战略规划、监督高级管理人员的任免和薪酬，确保公司的长期利益得到最大化。
3.2 决策和授权董事会应当制定公司经营方针和政策，并授权高级管理人员执行。
董事会的决策应当经过多数董事的同意，确保决策的合法性和合理性。
3.3 公司治理董事会应确保公司遵守相关法律法规，建立健全的公司治理结构，完善内控和风险管理体系。
董事会应定期审查公司的内部控制以及财务报告，确保公司运作的透明度和合规性。
四、董事会的运作机制4.1 召开董事会会议董事会应定期召开会议，一般每季度召开一次。
董事会会议可以以实体会议或者远程会议的形式进行，但应保证全体董事能够有效参加和表达意见。
4.2 决议形式董事会决议应当通过多数董事的表决达成，涉及公司重大事项的决策应当获得全体董事的同意。
对于特定事项，董事会也可以通过董事会议案形式进行决策。
4.3 董事会会议记录董事会会议应有会议记录员负责记录会议的内容和讨论结果。
董事会会议记录应完整、准确，包括出席董事的名单、讨论的议题、决策结果等。
4.4 董事之间的沟通董事之间应当保持定期沟通，可以通过会议、电子邮件、方式等方式进行。
董事之间应建立良好的沟通合作关系，确保信息的及时流通和有效传递。
五、董事会成员的责任和义务5.1 忠实勤勉董事应当以忠诚和勤勉的态度履行职责，维护公司利益，遵守法律法规和公司治理准则。
董事会管理制度
董事会管理制度
董事会管理制度是指规范董事会成员行为并提升公司治理水平
的一套制度和规定。
董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、决
策重大事项、监督执行和管理公司的运营。
董事会管理制度的目的
是确保董事会成员的行为符合公司利益，促进公司的长期稳定发展。
1. 董事会的组成和任职制度：明确董事会成员的资格要求、选
拔程序和任期，保证董事会成员的专业素质和独立性。
2. 董事会会议制度：规定董事会的召开程序、决策程序和表决
方式，确保董事会决策的公正性和合法性。
3. 董事会的职责和权力：规定董事会的职责范围，明确董事会
的权力和责任。
4. 董事会的监督机制：建立监督董事会成员和高级管理人员行
为的机制，加强对公司经营管理的监督。
5. 董事会成员的职责和义务：明确董事会成员的行为准则和职责，促使董事会成员履行好监督和决策职责。
6. 董事会成员的补偿制度：规定董事会成员的报酬和激励机制，以保证董事会成员的独立性和公正性。
董事会管理制度的建立和完善对于公司的发展和稳定至关重要。
它可以提升公司的治理水平，加强董事会成员的责任感和使命感，
确保公司的长期利益和股东权益的最大化。
公司董事会授权管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的授权管理，明确董事会、董事长、总经理及其他授权对象的职责和权限，确保公司治理结构完善、运作规范，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司董事会、董事长、总经理及其他授权对象在授权范围内的所有决策行为。
第三条本制度的制定遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司章程；2. 明确权责，合理授权；3. 强化监督，确保合规；4. 提高效率，促进发展。
第二章授权范围第四条董事会授权范围包括但不限于以下事项：1. 公司重大决策、重大事项的审议和决定；2. 公司战略规划、年度计划的制定和调整；3. 公司组织架构、人事任免、薪酬福利的制定和调整；4. 公司财务预算、资金筹措和使用；5. 公司对外投资、融资、担保等事项；6. 公司资产处置、产权转让等事项；7. 公司重大合同签订；8. 公司合并、分立、解散、清算等事项；9. 公司章程的修改；10. 法律法规、公司章程规定的其他事项。
第五条董事长授权范围包括但不限于以下事项：1. 主持董事会日常工作；2. 负责公司整体战略规划、年度计划的执行；3. 负责公司日常经营管理；4. 负责公司财务预算、资金筹措和使用；5. 负责公司对外投资、融资、担保等事项；6. 负责公司资产处置、产权转让等事项；7. 负责公司重大合同签订；8. 负责公司内部审计、风险控制等事项；9. 负责公司人力资源管理工作；10. 负责公司对外联络、公共关系等工作。
第六条总经理授权范围包括但不限于以下事项：1. 负责公司日常经营管理；2. 负责公司各部门的协调、沟通和监督；3. 负责公司人力资源管理工作；4. 负责公司内部审计、风险控制等事项；5. 负责公司对外联络、公共关系等工作；6. 负责公司内部报告制度的执行；7. 负责公司信息化建设、技术改造等工作；8. 负责公司内部培训、员工福利等工作；9. 负责公司安全、环保、消防等工作；10. 负责公司其他日常管理工作。
第三章授权程序第七条授权程序如下：1. 提出授权申请；2. 董事会审议；3. 董事长签署授权决定；4. 董事长、总经理及其他授权对象按照授权决定行使职权。
董事会公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司董事会建设，规范董事会运作，提高公司治理水平，依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员，以及其他对公司董事会工作有直接或间接影响的相关人员。
第三条本制度旨在明确董事会职责，规范董事会运作流程，加强董事会成员的监督管理，确保董事会决策的科学性、民主性和合法性。
第二章董事会职责第四条董事会负责公司的战略规划、重大决策和监督执行，具体职责如下：（一）审议和批准公司的发展战略、经营计划、年度财务预算和决算报告；（二）选举和罢免公司董事长、副董事长、董事会秘书等高级管理人员；（三）审议和批准公司重大投资、融资、担保、收购、出售等事项；（四）监督公司高级管理人员履行职责，对高级管理人员进行考核；（五）审议和批准公司合并、分立、解散等重大事项；（六）审议和批准公司章程的修改；（七）其他应由董事会决定的重大事项。
第三章董事会运作第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会定期会议至少每半年召开一次，临时会议由董事长或三分之一以上董事提议召开。
第六条董事会会议的召开应当提前通知全体董事，并提供会议议题和有关材料。
第七条董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可召开。
董事会决议应当经全体董事的过半数同意。
第八条董事会会议的召开和决议内容应当符合法律法规和公司章程的规定。
第九条董事会会议的记录应当真实、完整，并由出席会议的董事签字确认。
第四章董事会成员的监督管理第十条董事会成员应当遵守法律法规、公司章程和本制度，履行职责，维护公司利益。
第十一条董事会成员应当保持独立、客观、公正的态度，不得利用职务之便谋取私利。
第十二条董事会成员应当接受公司监事会的监督，对监事会的监督意见予以答复。
第五章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度未尽事宜，依照法律法规和公司章程的规定执行。
董事会管理制度
董事会管理制度董事会管理制度1. 前言董事会是公司的最高管理机构，负责监督公司的经营和管理，保证公司的长期利益和股东权益。
董事会的管理制度是保证董事会有效运作和发挥职能的重要保障。
本文将详细介绍董事会管理制度的内容和要求。
2. 董事会成员2.1 董事会构成董事会由一定数量的董事组成，根据公司法规定，董事会应当由一定数量的董事组成，包括董事长、副董事长及独立董事等。
2.2 董事选举与职责董事的选举应当遵循公司章程和法律法规的规定，确保董事会的独立性和专业性。
董事应当忠实履行职责，以公司最大利益为前提，发挥董事会的监督和决策职能。
3. 董事会运作3.1 董事会议事规则董事会应当按照一定程序和规则召开会议，确保董事会决策的合法性和有效性。
董事会议事规则包括会议通知、议程确定、决议方式等内容。
3.2 董事会决策程序董事会的决策程序应当遵循公司章程和法律法规的规定，确保决策的合法性和有效性。
董事会决策应当采取多数通过的原则，确保多数意见和少数意见的平衡。
4. 董事会监督4.1 董事会对公司经营的监督董事会应当对公司经营进行实时监督，确保公司经营符合法律法规和公司章程的规定，保障公司的长期利益和股东权益。
4.2 独立董事监督独立董事作为董事会的重要组成部分，应当独立行使监督职能，确保董事会决策的独立性和公正性。
独立董事应当具有独立性、专业性和激励机制。
5. 董事会责任5.1 董事会义务董事会应当履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，确保公司的合规经营和健康发展。
董事会应当根据公司的实际情况和发展需求，适时调整决策和运作方式。
5.2 潜在风险防范董事会应当重视潜在风险的防范和应对，建立完善的风险管理制度和内部控制措施，确保公司的稳健经营和风险防范。
6. 结语董事会管理制度是公司治理的核心内容，是公司长期发展的重要保障。
公司应当建立健全的董事会管理制度，加强董事会的监督和决策功能，实现公司的可持续发展和股东价值最大化。
董事会制度体系
董事会制度体系是指公司或组织内部的管理机构，它由一组董事组成，负责制定组织的政策、监督管理层、决策战略和确保组织的稳健经营。
董事会制度通常包括以下要素：
董事会成员：董事会通常由公司的股东选举或委任，并包括内部董事（公司高级管理层成员）和外部董事（独立董事或非执行董事）。
独立董事通常不与公司有重大商业利益关联，以提供独立的监督和建议。
主席：董事会通常会选举一名主席，负责主持董事会会议、确保董事会的顺利运作，并在必要时代表董事会向外界发表观点。
董事会委员会：董事会通常设立不同的委员会，以处理特定领域的事务，如审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。
这些委员会有助于提供更专业的建议和监督。
董事会职权：董事会有权制定公司政策、批准战略计划、决定重大投资、监督财务报告、选举和监督高管管理层、审查并批准合并和收购等重要决策。
董事会议程：董事会按照一定的议程召开会议，通常定期召开，以审议公司的运营、财务状况、战略和其他关键问题。
会议议程通常由主席或董事长确定。
公司治理准则和合规性：董事会需要遵守公司治理准则和法律法规，确保公司的管理和运营合法合规。
董事会评估：定期对董事会的绩效进行评估，以确保董事会有效履行其职责，提供有效的监督和领导。
透明度和披露：董事会需要确保透明度，向公司股东和利益相关方提供必要的信息和报告，以增强信任和透明度。
董事会制度体系在不同国家和组织中可能存在差异，但其核心职能是确保公司的良好管理和经营。
一个强大的董事会制度有助于提高公司的治理质量，增强风险管理，推动业务增长和创新。
董事会监事会管理制度
董事会监事会管理制度1. 引言董事会和监事会是公司治理结构的重要组成部分。
为了保障公司的健康发展，提高公司的经营效率，建立并完善董事会和监事会的管理制度是非常必要的。
本文将介绍董事会和监事会的职责、权力以及管理制度的相关内容。
2. 董事会管理制度2.1 董事会的组成董事会由董事组成，董事的数量根据公司规模和需要进行确定。
董事会必须包含独立董事和执行董事。
2.2 董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和决策重要事项。
董事会应确保公司遵守法律法规，保护股东权益，并监督管理层的行为。
2.3 董事会的权力决定公司的发展战略和经营计划；任免公司高级管理人员，并决定其薪酬待遇；监督管理层的运营情况，并及时采取必要的措施解决问题；决定公司的财务政策和投资计划；审核公司的年度财务报告和内部控制制度。
2.4 董事会的运作方式董事会应定期召开会议，讨论并决策公司相关事项。
会议可以是实体会议或者远程会议，但必须达到法定人数才能进行决策。
董事会的决议应当按照公司章程和相关法律法规进行程序审查。
3. 监事会管理制度3.1 监事会的组成监事会由监事组成，监事的数量根据公司规模和需要进行确定。
监事会必须包含独立监事。
3.2 监事会的职责监事会是对董事会和管理层进行监督的机构，其主要职责包括：监督公司高级管理人员的行为，确保管理层依法运作；审计公司的财务报告，确保公司财务状况真实、准确；监督公司的内部控制制度，防止公司经营风险。
3.3 监事会的权力监督公司高级管理人员的决策和行为；审计公司的财务报告，发现问题并提出建议；监督公司内部控制制度的实施情况；对公司进行风险评估和风险管理。
3.4 监事会的运作方式监事会应定期召开会议，讨论公司的监督事项，并提出建议和意见。
监事会的决议应当按照公司章程和相关法律法规进行程序审查。
4. 董事会和监事会的协作董事会和监事会应保持紧密的协作关系，共同维护公司的利益和发展。
董事会管理制度
董事会管理制度一、概述董事会是公司的重要管理机构，其主要职责是监督公司经营管理、决策重大事务、指导公司战略发展等。
董事会管理制度是指公司为规范董事会成员行为、加强对董事会监督等方面而制定的规章制度。
本文将详细介绍董事会管理制度的内容与实施。
二、董事会的组成董事会的组成一般包括董事长、执行董事、非执行董事等。
其中，董事长一般由公司的控股股东提名，并由董事会选举产生。
执行董事通常由公司聘任，负责公司的日常经营管理。
非执行董事由公司股东大会选举产生，主要职责是审批公司重大事项、监督公司经营管理等。
董事会成员之间应遵守公司章程及相关法律法规，出现违规行为须承担相应责任。
三、董事会的职责董事会的职责包括但不限于以下方面：1.监督公司经营管理，定期审议公司经营计划、财务报告、年度报告等重要文件；2.审批公司重大事项，如项目投资决策、股份购买、并购重组等；3.指导公司战略发展，为公司未来发展规划提供建议；4.选举、任免公司高管人员，如总经理等；5.制定公司重大事项的决策流程及程序，规定各职能部门的权限和职责等。
四、董事会会议董事会会议是公司重要的管理机构之一，其组织形式一般为定期召开或临时召开。
董事长、秘书等人员共同组成会议主席团，负责组织和主持会议。
董事会会议的决议通过要求两个以上董事表决，表决结果以多数票通过为原则。
五、董事会的监督董事会是公司的重要监督机构，应对公司的经营管理实行全方位监督。
董事长及董事会成员对公司的经营管理、财务报告、内部控制等方面有权了解、查询和监督。
同时，公司独立董事等职能部门也对公司的经营管理实行独立监督，勤勉尽职地落实好监事职责。
六、董事会管理制度的实施为保障董事会规范运行，公司应当制定董事会管理制度，明确董事会成员的职责、权限、行为规范等。
公司董事会应在制定和修订董事会管理制度时依照公司章程和相关法律法规的要求，广泛听取各方面意见并经过各方面的讨论，形成健全的董事会管理制度，在实施过程中及时调整和完善。
公司董事会管理制度三篇
公司董事会管理制度三篇篇一：公司董事会管理制度第一章总则第一条为了确保XXX公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《XXX公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
第二章董事会的职权与授权第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。
国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；二、执行董事会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；六、制定公司的核心管理制度；七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司内部监控系统的检查，包括财务、运营及风险管理等职能；十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触高级管理人员的独立途径。
董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。
董事会基本管理制度
董事会基本管理制度•相关推荐董事会基本管理制度（精选6篇）在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的董事会基本管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。
董事会基本管理制度1为规范合伙经营的组建方式、决策程序和行为准则，保证合伙经营人员依法行使职权、履行职责，保障全体股东的利益，特制定本制度。
一、合伙经营组成及职责范围本合伙经营实行服务中心主任领导下的具体事务分工负责制，办公地点在晋中学院新校区东区学生服务中心顶端阁楼，设立主任办公室、财务部、市场运营部、后勤保障部、安全部。
一、财务部：职责：建立规范完善的财务管理制度，确保帐目的清晰准确，保证合伙人资金的安全。
二、市场运营部：职责：负责学生服务中心的具体招商工作、对所有入住商户的合同签订、档案建立和行为规范的培训等工作，对入住商户进行有效的监督和管理使其健康、文明经营，给学生创造一个和谐、温馨的消费环境。
三、后勤保障部：职责：负责学生服务中心的日常维护、环境卫生等工作，确保学生服务中心内所有商业活动的正常运行。
四、安全部：职责：负责学生服务中心内的消防、禁烟、用电、防盗等。
二、行为准则全体人员应履行下列职责，自觉维护股东权益、自觉履行对股东权益的忠实义务和勤勉义务、自觉保守秘密；1、在其职责范围内行使权利，不得越权。
2、未经全体合伙人批准，不得私自与其他利益方进行私下交易。
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
4、不得从事损害全体合伙人利益的活动。
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占合伙人的财产。
6、不得挪用合伙人资金或者将合伙人资金借贷给他人；7、不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于合伙人的商业机会。
8、不得将合伙资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存。
9、不得以合伙人的资产为自己或者其他个人债务提供担保。
公司董事会管理制度
第一章总则第一条为规范公司董事会运作，确保董事会依法行使职权，履行职责，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会及其成员，包括董事长、董事、独立董事等。
第三条董事会应遵循民主集中制原则，实行集体决策，维护公司整体利益。
第二章董事会组成第四条董事会由董事组成，董事长为董事会召集人和主持人。
第五条董事会成员人数根据公司章程规定，一般不少于5人。
第六条董事会成员由股东会选举产生，并经公司章程规定程序任免。
第七条独立董事应占董事会成员比例不低于三分之一，独立董事由股东大会选举产生。
第三章董事会职责与职权第八条董事会职责：1. 指导公司整体发展战略和经营方针；2. 决定公司重大投资、融资、并购等事项；3. 审议公司年度财务预算、决算方案；4. 决定公司利润分配方案和弥补亏损方案；5. 决定公司增减资、发行债券等事项；6. 审议公司内部管理制度；7. 监督公司高级管理人员履行职责；8. 决定公司合并、分立、解散、清算等事项。
第九条董事会职权：1. 召集和主持董事会会议；2. 审议和批准公司年度报告、中期报告、季度报告；3. 决定公司重大投资、融资、并购等事项；4. 审议公司年度财务预算、决算方案；5. 审议公司利润分配方案和弥补亏损方案；6. 审议公司增减资、发行债券等事项；7. 审议公司内部管理制度；8. 审议公司高级管理人员任职、解聘、薪酬等事项；9. 决定公司合并、分立、解散、清算等事项。
第四章董事会会议第十条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第十一条定期会议每年至少召开四次，由董事长召集和主持。
第十二条临时会议根据需要随时召开，由董事长或三分之一以上董事联名提议。
第十三条董事会会议应提前通知全体董事，会议通知应包括会议时间、地点、议程等内容。
第十四条董事会会议应形成会议纪要，由董事会秘书负责记录。
第五章董事会成员第十五条董事会成员应具备以下条件：1. 具备完全民事行为能力；2. 具有良好的职业道德和业务素质；3. 具有履行职责所需的经营管理能力；4. 无违法、违规行为。
管理制度董事会议案
（三）董事会秘书处对责任人的落实情况进行监督和检查。
第二条落实情况报告
（一）责任人应按计划推进决策落实，并及时向董事会秘书处报告进展情况；
（二）涉及重大事项的落实，董事会秘书处应定期向董事会主席报告；
（三）报告内容包括：已完成的任务、未完成的任务及原因、下一步计划等。
第四条议案提交
（一）议案提交主体：公司各部门、子公司及董事会成员；
（二）议案提交时间：董事会会议召开前10个工作日；
（三）议案提交形式：书面形式，并附相关资料。
第五条议案审议
（一）董事会秘书处收到议案后，进行初步审查，确保议案符合法律法规及公司章程；
（二）董事会秘书处将审查合格的议案提交给董事会主席；
第二条本管理制度的解释权归公司董事会。
第三条本管理制度如有未尽事宜，董事会可另行制定补充规定。
第四条本管理制度与公司其他规章制度冲突时，以本管理制度为准。
第五条本管理制度可根据公司发展需要和法律法规变化进行修订。修订后的管理制度经董事会审批后，由董事会秘书处负责公告和执行。
（二）议案提交主体按照董事会决策结果，制定实施方案，明确责任人和完成时限；
（三）董事会秘书处对议案落实情况进行跟踪督促，确保决策执行到位。
第八条信息披露
涉及重大事项的议案，董事会秘书处需按照相关规定，及时履行信息披露义务。
第九条违规处理
（一）违反本管理制度的，董事会可对相关责任人进行通报批评、警告等处罚；
（二）责任人负责检查会议室，确认无遗留物品；
（三）如有损坏，需及时向董事会秘书处报告并承担相应责任。
第五条会议室安全与保密
（一）会议室应设置门禁系统，严格控制进出人员；
公司董事会监事会管理制度
第一章总则第一条为规范公司董事会、监事会的运作，保障公司合法权益，维护公司稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事会、监事会的组成、职责、会议制度、决策程序等。
第三条公司董事会、监事会应遵循民主集中制原则，坚持依法、公开、公平、公正、高效的原则，充分发挥其监督、决策、协调、服务等功能。
第二章董事会第四条董事会是公司的最高权力机构，负责公司的重大决策，领导公司经营管理。
第五条董事会由董事组成，董事由股东大会选举产生，董事人数不得超过《公司法》规定的最高限额。
第六条董事会设董事长一人，副董事长若干人，由董事会选举产生。
董事长主持董事会会议，副董事长协助董事长工作。
第七条董事会职责：（一）制定公司发展战略、经营方针和重大投资计划；（二）选举、更换公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员；（三）监督公司高级管理人员的履职情况；（四）审议批准公司年度财务预算、决算方案；（五）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；（七）决定公司对外投资、融资、担保等重大事项；（八）决定公司其他重大事项。
第八条董事会会议制度：（一）董事会会议每季度至少召开一次；（二）董事会会议应由全体董事出席，董事长召集并主持；（三）董事会会议议题由董事长或三分之一以上董事提议；（四）董事会会议应当形成决议，决议应经全体董事过半数同意。
第三章监事会第九条监事会是公司的监督机构，负责监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护公司合法权益。
第十条监事会由监事组成，监事由股东大会选举产生，监事人数不得超过《公司法》规定的最高限额。
第十一条监事会设监事长一人，副监事长若干人，由监事会选举产生。
监事长主持监事会会议，副监事长协助监事长工作。
第十二条监事会职责：（一）监督董事会和高级管理人员的履职情况；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员违反法律、法规或公司章程的行为提出纠正意见；（四）对董事会和高级管理人员的违法行为提出罢免建议；（五）公司章程规定的其他职责。
董事会及股东会管理制度
董事会及股东会管理制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是为了确保公司董事会和股东会的有效管理和运作，保障公司的连续稳定发展。
本制度适用于本公司董事会和股东会的管理和运作。
二、董事会的职责和权力1.董事会是公司最高决策机构，负责公司的全面管理。
2.董事会行使决策权、监督权和决策执行权。
3.董事会订立并完善公司的长期发展战略、年度工作计划和预算。
4.董事会对公司经营情形、财务情形进行监督和评估。
5.董事会任免公司高级管理人员，并对其任免和绩效进行评估。
6.董事会审核公司重点决策事项和合同，并对公司的合规性进行监督。
7.董事会召开定期会议和临时会议，会议决议应符合法律法规和公司章程的规定。
三、董事会的构成和选举1.董事会由董事构成，董事人数应当符合法律法规和公司章程的规定。
2.董事的选举应当遵从公开、公正、公平、竞争的原则，确保董事的独立性和专业本领。
3.具体董事人选提名应当由股东大会提出，并经过对候选人的综合评估和投票表决确定。
四、董事会会议1.董事会应当依照公司章程的规定召开定期会议，每年召开的定期会议不少于4次。
2.董事会会议由董事长主持，若董事长不能履行职责，则由副董事长或其他受委托董事主持。
3.董事会会议应提前通知董事，并在会议开始前适那时候间供应有关议题的文件资料。
4.董事会会议应当签署会议记录，记录会议的重要内容、决议、异议看法等，会议记录应妥当保管并留存。
5.董事会会议的决议应当采取肯定多数原则，依据股东的股权比例进行投票表决。
五、股东会的职责和权力1.股东会是公司的最高权力机构，由公司的股东构成。
2.股东会审议和决议公司的重点事项，包含但不限于董事的任免、公司章程的修订、股本的更改等。
3.股东会行使决策权、监督权和权益保护权。
4.股东会定期召开年度股东大会，并可依据需要召开临时股东大会。
六、股东会的组织和程序1.股东会由董事长召集并主持，若董事长不能履行职责，则由副董事长或其他受委托董事主持。
董事会 基本管理制度
董事会基本管理制度第一章总则第一条为了落实公司法、证券法和《上市公司治理准则》的相关规定，规范公司董事会的管理行为，维护公司及股东的合法权益，制定本制度。
第二条公司董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和经营政策，保障公司的持续稳定发展。
本制度适用于公司董事会的成员、秘书处和相关部门。
第三条公司董事会应当以诚实守信、谨慎勤勉、忠实尽责的原则履行职责，维护公司的利益和社会公共利益。
第四条公司董事会成员应当严格遵守中华人民共和国法律、行政法规、公司章程、职责和规范。
第二章董事会成员的选任和资格第五条公司董事会成员应当符合公司法定资格，具有中华人民共和国政府批准的任职资格。
第六条公司董事会成员应当具有相应的工作经验和专业知识，熟悉公司的经营管理和行业特点。
第七条公司董事会成员应当具备独立判断的能力和良好的职业道德，不得有严重违法违纪记录。
第八条公司董事会成员应当接受公司章程、公司治理规则、职责和规范等相关培训，了解公司治理细则和相关规定。
第九条公司董事会成员应当具有合作、沟通和处理复杂问题的能力，能够团结协作，维护公司的整体利益。
第十条公司董事会成员应当具有清正廉洁的品行，不得有不良行为和经济纠纷。
第三章董事会成立和工作机制第十一条公司董事会由各股东代表和独立非执行董事组成，同时设立董事会秘书处和相关部门。
第十二条公司董事会设立董事长，由董事会成员互相选举产生。
第十三条公司董事会成立后，应当定期召开会议，制定会议日程和议事规则，定期向股东和监管部门报告工作。
第十四条公司董事会应当设立专门的议事决策机制，及时审核公司的经营管理和重大事项，保障公司的正常运营。
第十五条公司董事会成员应当积极参与公司董事会的各项工作，履行职责，保障公司的高效运营和稳定发展。
第四章董事会成员的审查和监督第十六条公司董事会成员应当逐年进行审查和评定，评估其工作能力和职业道德，及时进行调整和完善。
第十七条公司董事会成员应当接受公司独立董事和股东代表的监督，及时进行相关纠正和改进。
公司董事管理制度
第一章总则第一条为规范公司董事的管理，明确董事的权利、义务和责任，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体董事，包括董事会成员、独立董事和外部董事。
第三条公司董事应具备良好的职业道德和业务能力，遵守国家法律法规，忠实履行职责，维护公司利益。
第二章董事的权利与义务第四条董事的权利：（一）参加董事会会议，对公司的重大事项进行讨论、决策；（二）查阅公司相关资料，了解公司经营状况；（三）对董事会决议提出异议或建议；（四）依法享有的其他权利。
第五条董事的义务：（一）遵守国家法律法规和公司章程，维护公司合法权益；（二）忠实履行职责，维护公司利益，不得损害公司和其他股东的利益；（三）保守公司商业秘密，不得泄露公司内部信息；（四）参加董事会会议，按时履行会议职责；（五）依法享有的其他义务。
第三章董事会会议第六条董事会会议分为定期会议和临时会议。
第七条定期会议每年至少召开四次，由董事长召集，并提前通知全体董事。
第八条临时会议由董事长或三分之一以上董事提议，董事长应在提议之日起五日内召集。
第九条董事会会议的议题由董事长提出，经全体董事讨论决定。
第十条董事会会议的决议，需经全体董事过半数同意。
第四章董事的任职与解聘第十一条董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。
第十二条董事因故不能履行职责时，可由董事长提名，经董事会同意，报股东大会批准，任命代理董事。
第十三条董事任期届满，未获股东大会选举连任或被解聘的，应辞去董事职务。
第十四条董事有下列情形之一的，经股东大会决议，予以解聘：（一）违反法律法规，损害公司利益；（二）严重违反公司章程，损害公司利益；（三）因故不能履行职责，经董事长提名，董事会同意，报股东大会批准；（四）其他应当解聘的情形。
第五章附则第十五条本制度由公司董事会负责解释。
第十六条本制度自通过之日起施行。
董事会运转管理制度
董事会运转管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度旨在规范公司董事会的运作，确保公司决策的科学、合理和高效，提高董事会的决策质量和效率。
第二条适用范围本制度适用于公司董事会的运作和管理，适用于全部董事、监事及其他与董事会运作相关的人员。
第三条董事会职责董事会是公司最高决策机构，负责订立公司的发展战略、重点决策和监督公司的经营管理。
董事会应当履行法定职责，维护公司和股东的合法权益。
第二章董事会构成与任期第四条董事会构成董事会由股东大会选举产生，包含董事长、副董事长、董事和独立董事。
董事长是董事会的重要负责人，副董事长帮助董事长履行职责。
第五条董事会任期董事会成员的任期为三年，任期届满后可连任一次。
董事长和副董事长的任期与董事全都。
第六条独立董事董事会应当配置适当数量的独立董事，独立董事应具备独立性、专业性和责任心，不得具有与公司利益存在重点冲突的关系。
第三章董事选举和责任第七条董事选举董事的选举应依照公司章程的规定进行。
董事候选人应当具备条件和资格，包含但不限于具备公司需要的专业知识和经验、无违法违纪记录等。
第八条董事责任董事应当忠实、谨慎地履行职责，勤勉尽责，保护股东权益，维护公司利益，不得利用职务谋取私利。
如董事违反法律法规或公司章程的规定，应承当相应的法律责任和内部纪律处分。
第四章董事会会议第九条会议召开董事会会议由董事长召集，董事长应提前合理时间通知全体董事参加会议。
董事会会议应当遵从程序合法、决策科学、记录完整的原则。
第十条决策形式董事会决策可以通过集体讨论决议或通过书面征询看法的方式进行。
重点决策应当以会议形式进行，并依照公司章程的规定作出决策。
第十一条投票决策董事会决策应当经过多数董事的赞成，特定重点事项可能要求实现特定比例的董事赞成。
董事应当依照本身的推断和良心投票，不能受到他人干涉或操控。
第十二条会议记录董事会会议应有特地的记录人员进行记录，记录应真实、准确、完整，保存备查。
第五章董事会工作机制第十三条董事会议程董事会议程由董事长组织编制，包含但不限于审议公司经营计划、财务预算、重点投资决策、高级管理人员选拔任用等紧要事项。
公司董事会管理制度
公司董事会管理制度1. 引言公司董事会作为高层管理机构，承担着决策公司重大事务的重要责任。
为了确保公司董事会的有效运作，制定了本文档，旨在规范董事会成员的权利、责任和行为准则，提高公司治理水平，保障公司及股东利益。
2. 董事会组成2.1 董事会结构公司董事会由若干独立董事和非独立董事组成。
独立董事应占董事会席位的一定比例，以确保董事会的独立性、专业性和多元化。
2.2 董事任职条件公司董事应具备专业知识和经验，并符合相关法律法规对董事资格的要求。
董事的任职期限一般为三年，连任时需经股东大会议事决策。
3. 董事会权利与职责3.1 决策权董事会享有决策公司重大事务的权力，包括但不限于制定和修改公司章程、通过年度财务预算、审议并批准重大投资项目、任免高级管理人员等。
3.2 监督权董事会对公司高级管理人员的任免、薪酬、激励计划等进行监督，确保高层管理人员的行为符合公司利益和股东利益。
3.3 公司战略制定与监督董事会负责参与公司战略的制定，并监督执行情况，确保公司的战略目标能够实现。
3.4 资源调配与风险管理董事会负责对公司的资源进行合理配置，并制定风险管理制度，确保公司能够有效应对内外部风险。
4.1 诚信与责任董事应以诚信为本，全面履行职责，保护股东权益和公司利益，遵守公司道德规范和法律法规。
4.2 独立性与决策能力董事应具备独立性，能够独立思考并做出明智的决策，不受个人利益和利益冲突的影响。
4.3 保密与信息披露董事应保守公司机密信息，不得将其泄露给不相关的人员。
同时，董事还应及时、准确地履行信息披露义务，保障公司股东的知情权。
4.4 提升专业素养董事应不断提升自身的专业素养，了解公司业务和行业动态，以更好地履行董事职责。
5.1 会议召开董事会按照事先确定的时间表召开定期会议，并可以根据需要召开临时会议。
会议召集应提前通知董事，确保董事能够参加会议。
5.2 决议形式董事会的决议可以通过正式会议形式进行投票表决，也可以通过书面决议的方式进行。
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公司董事会管理制度（2016年7月日经公司第一届董事会第二次会议审议通过）目录索引董事会议事规则 (1)第一章总则 (1)第二章董事会的职责与授权 (2)第三章董事会的组成及下设机构 (4)第四章办公室主任、董事会秘书 (5)第五章董事长 (7)第六章董事会会议召开程序 (10)第七章董事会会议表决程序 (12)第八章董事会会议文档管理 (13)第九章董事会其它工作程序 (14)第十章附则 (14)董事会工作程序 (16)第一章总则 (16)第二章会议工作 (16)第三章日常管理工作 (20)第四章附则 (23)董事守则 (31)会议纪律制度 (35)第一章总则 (35)第二章会议纪律及处罚规定 (35)第三章附则 (37)阅文办文工作规范及纪律 (38)第一章文件批阅原则 (38)第二章办文内容及范围 (38)第三章文件批阅传递流程 (38)第四章文件批阅催办时间要求 (39)第五章其他事项 (39)提案工作纪律制度 (41)公司董事会议事规则第一章总则第一条为了确保公司（简称“公司”）董事会履行股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、财务负责人和公司所属相关人员都具有约束力。
第三条董事会的角色：董事会负责监督公司业务及日常管理，并加强本公司的治理，以尽力实现股东价值。
董事会的角色是为本公司订立策略，并对管理层进行有效监控及指引。
第二章董事会的职权与授权第四条《公司法》第66条规定，董事会对市国资委负责，国有独资公司不设股东会，由市国有资产监督管理委员会行使股东会职权。
国有资产监督管理委员会授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，可以行使下列职权：一、负责召集董事会会议，并向董事会报告工作；二、执行董事会的决议；三、决定公司的经营计划和投资方案；四、决定公司内部管理机构的设置；五、聘任或解聘公司总经理；根据董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；六、制定公司的核心管理制度；七、听取公司总经理的工作汇报并检查公司总经理的工作；八、监控策略实施情况，向管理层提供指引；九、审查、批准及监控主要资本性支出、投资和策略性承诺；十、董事会应审查内部监控系统的有效性，并至少每年进行一次对本公司内部监控系统的检查，包括财务、运营及风险管理等职能；十一、批准全公司员工整体的薪酬方案；十二、董事会亦有权要求管理层对董事会的工作提供充分的行政支持，并有自行接触高级管理人员的独立途径。
董事会可以要求本公司管理层的任何成员及本公司任何员工参加董事会会议，或对任何董事提出的问题尽快作出尽量全面的响应。
十三、为履行职责，董事会有权进行任何所需的调查，有权聘请其认为必要的法律、会计或其它方面的顾问或专家，费用由责任单位承担。
十四、如有需要，董事会应通过决议为个别董事提供独立专业意见，以协助其履行对本公司的责任。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第五条董事会履行职责的必要条件董事、公司总经理向董事长提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。
董事长可要求各部门责任人提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。
第六条法律、行政法规、政府职能部门规章和《公司章程》规定应当由董事会决定的事项，董事会应对该事项进行审议并作出决议。
第七条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，公司施行董事长负责制。
董事会根据《公司章程》的规定，将决定投资方案、资产处置、对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长。
第八条董事会制定董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决策。
第九条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织专业人员进行评审，并报董事会批准。
第十条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行使职权。
董事以其个人名义行使职权时，在第三方会合理地认为该董事在借助公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第三章董事会的组成及下设机构第十一条董事会由7名董事组成，设董事长一名。
董事可以兼任高级管理人员。
第十二条董事会下设任命、审计、薪酬、执行等专门委员会，对董事会负责。
专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
专门委员会全部由董事组成，必要时由董事长提请公司相关人员和专业人士参加。
第十三条任命委员会的主要职责是负责研究公司人力资源规划和计划，负责对公司董事、高级管理人员人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第十四条审计委员会的主要职责是：一、提议聘请或更换外部审计机构；二、监督公司的内部审计制度及其实施；三、负责内部审计与外部审计之间的沟通；四、审核公司的财务信息及其披露；五、审查公司的内控制度。
第十五条薪酬委员会的主要职责是：一、研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；二、研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第十六条执行委员会的主要职责是：根据董事会的授权，负责对公司重大战略、重大投资以及与日常经营活动有关的重大事项的决策和监控。
第十七条董事会各专门委员会应制订工作细则，报董事会批准后生效。
第四章办公室主任、董事会秘书第十八条公司设董事会秘书和办公室主任，董事会秘书和办公室主任的主要工作是负责推动公司提升治理水准，做好公司信息披露工作。
第十九条董事会秘书和办公室主任履行以下主要职责：一、组织筹备董事会会议和董事会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，保障记录的准确性和完整性，主动掌握有关决议的执行情况。
对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。
二、确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。
根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。
受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
三、负责组织准备和及时递交政府监管部门所要求的文件，负责接受政府监管部门下达的有关任务并组织完成；确保公司依法准备和递交上级机构所要求的报告和文件。
四、负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
五、负责制订行之有效的保密制度和措施。
六、负责协调组织市场推介，协调来访接待及新闻媒体的联系工作。
组织推介宣传活动，对重要来访等活动形成总结报告。
建立公司和董事会沟通的有效渠道，并及时将董事的意见和建议反馈给公司董事会或管理层。
七、协助董事长在行使职权时切实履行法律、法规、《公司章程》和其他有关规定，有义务及时提醒，并有权如实向董事会上级机构反映情况。
八、保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
九、履行董事会授予的其他职权。
第二十条公司设董事会办公室，作为董事会秘书和办公室主任履行董事会及各专业委员会职责的日常工作机构。
第二十一条公司应制定有关董事会秘书及董事会工作的制度，做好信息披露工作。
相关制度报董事会批准后生效。
第五章董事长第二十二条董事长由园区国资科提名，市国资委委任。
第二十三条董事长行使下列职权：一、主持董事会和召集、主持董事会会议，领导董事会的日常工作；二、督促、检查董事会决议的执行；三、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；四、行使法定代表人的职权；五、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会报告；六、董事会授予的其他职权。
第二十四条董事长要履行的责任：一、生产经营方面1、执行董事会决议，主持公司全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标；2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告；3、组织实施经董事会批准的新上项目；4、抓好公司的安全生产、服务工作，配合公司搞好生产经营；5、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；6、领导制定公司年度计划、中长期发展计划等；7、定期主持召开公司董事会。
二、管理方面1、从大方向抓公司的经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；2、建立健全公司的法人治理体系；3、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬；4、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退；5、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；6、领导公司制度各种规章制度，并深入贯彻实施；7、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。
三、财务方面1、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案；2、批准公司的年度财务预算；3、健全财务管理，严格财经制度，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。
四、日常事务、活动方面1、代表公司参加重大的内外活动；2、审签以公司名义发布的各种文件；3、领导加强企业文化建设，搞好审核公共关系，树立公司良好的社会形象；4、主持公司月度例会，阐述公司发展方向和经营动态。
五、其它方面1、监督总经理搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应“四个一流”（即“政治坚定，组织原则性一流；勤奋学习，工作一流；坚持宗旨，服务一流；艰苦奋斗，作风一流”）需要的员工队伍；2、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作风，充分调动员工的积极性和创造性；3、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作；4、积极完成董事会交办的其他工作任务。
第二十五条董事长因故不能履行职责时，应当指定一名董事代行董事长职权。
第六章董事会会议召开程序第二十六条董事议事通过董事会议形式进行。
董事会议由董事长（或由董事长授权的董事）负责召集和主持。
董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定一名董事代为召集和主持董事会会议；董事长无故不履行责任，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第二十七条董事会每月召开一次定期会议，于下月初三天内召开上月度董事会，审议相关报告和议题。
第二十八条有下列情形之一的，董事长应提前一天通知召集临时董事会议；一、董事长认为必要时；二、三分之一以上的董事联名提议时。