ST清洗：第六届董事会第三次会议决议公告 2010-04-27
上风高科：年报信息披露重大差错责任追究制度(2010年4月) 2010-04-27
浙江上风实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一章 总 则第一条 为了进一步提高公司运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司其他内部工作规范的有关规定，浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。
具体包括以下情形：（一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；（二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2009年修订）》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；（三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式(2007年修订)》（证监公司字[2007]212号）、证券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏。
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异；（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异；（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
金字塔原理在公文写作中的有效应用
理论先行——写作的罗辑思维
论证在写作中的应用
● 论述合法性
**公司第六届董事会第六次会议决议公告
**公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2012年3月 23日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2012年4月4日下午14:00在**大厦 裙楼4层视频会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管 理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议 并通过了如下决议：……
理论先行——写作的罗辑思维
两种基本的逻辑思路
两种基本的写作思路
论 证 （推理） “为什么”
证明观点的合理性 —》结 论
归 纳（总结） “是什么”
从个性中概括共性 —》要 点
理论先行——写作的罗辑思维
论证的基本方式
演绎式
5
动因式
目的式
理论先行——写作的罗辑思维
论证方式一：演绎式
从普遍性的理论知识出发，去认识个别的、特殊的现象的一种论证推理 方法。 思路：从一般到特殊
有效表达
课程框架
理论先行——写作的罗辑思维
• 写作的罗辑思维 行文逻辑——论证、归纳 谋篇布局——金字塔结构
实务跟进——常用公文写作方法
• 行政类公文：公告 通告 通知 通报 请示 批复 函 报告 会议纪要
• 运营类公文：工作总结 工作计划 • 公文写作中的高频错误、常用词汇、
行政类公文的专用词语
琳达 **年**月**日
前 言：有效表达
思考
▪ 先说原因还是先说结果？ ▪ 原因能否被分类？ ▪ 原因是否可以被概括总结？ ▪ 表述是否可以有顺序
安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告
ST金果：第六届董事会第三十九次会议决议公告ST金果:第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料证券简称:*ST金果证券代码:000722 公告编号:2010-034湖南金果实业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十九次会议于 2010 年 12 月 10 日以传真、电话等形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十九次会议的通知。
会议于2010年12 月17 日星期五在湖南湘投控股集团有限公司四楼会议室召开。
出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 6 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长邓军民先生主持，通过了以下议案:一、关于变更公司名称的议案根据发展的需要，拟将公司名称由“湖南金果实业股份有限公司”变更为“湖南发展集团股份有限公司”，公司简称“湖南发展”。
该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
二、关于变更公司注册地址的议案;根据发展的需要，拟将公司的注册地址由“湖南省衡阳市金果路15 号”变更为“湖南省长沙市芙蓉中路二段106 号”。
- 1 -湖南金果实业股份有限公司第六董事会第三十九次会议资料该议案表决情况:6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会批准。
三、关于改变公司经营范围的议案;重组完成后，公司的主营业务发生了根本性的变化，公司需改变经营范围，修改后的公司经营范围为:水力发电综合开发经营;投资房地产开发;土地资源储备及综合开发经营;矿产资源储备及综合开发经营;交通、能源等基础设施的建设和经营管理;水务、环保、旅游等产业的建设和经营管理。
(暂定，最终以有关工商行政管理部门核准登记的经营范围为准)。
企业董事会工作决议规定
企业董事会工作决议规定董事会决议范文一董事会决议某某某某某某某某董事会决议某某某某某某某某以下简称“公司”董事会于2021年1月日在公司会议室召开。
本次会议由董事长XXX女士/先生主持，董事会于会议召开15日前以电话方式通知全体董事，应到会董事人，实到人，代表100%表决权。
本次会议的召集、召开程序符合中国法律及《公司章程》的有关规定，与会董事经研究，审议通过以下议案：一、审议通过《XXXX政策》全体董事签名：某某某某某某某某二0一一年月日董事会决议范文二本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司以下简称“公司”董事会于2021 年12月30日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于金风科技2021年度日常关联交易A股预计额度的议案》; 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司与新疆新能源集团有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决; 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案还将提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于金风科技2021年度日常关联交易A股预计额度的公告》编号：2021-074。
二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》; 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。
高建军先生简历详见附件。
7179660_白猫重组追踪_
商学院commercial college2013.1265文‖陆勤丽来论上海白猫股份有限公司（原ST公司，股票代码600633）是一家生产牙膏等口腔清洁用品的公司，1996年4月16日在上海证券交易所挂牌上市。
2006年4月，白猫集团将其持有的白猫股份公司4,560万股股权转让给新洲集团，新洲集团成为第一大股东（占总股本的27.59%）、白猫集团为第二大股东（占总股本的13.33%）。
2006年6月，白猫股份公司完成股权分置改革，实现了全流通。
重组“脱壳”2010年5月25日，戴上*ST帽子的白猫股份公司，因为连续三年亏损，被上证所暂停股票上市，由此开始筹备重大资产重组事项。
按照相关规定，如果重组无法成功，公司将无法保留上市资格。
从当时的国内市场形势来看，白猫股份公司所处的快速消费品领域竞争激烈，短期内无法改变其经营业绩；而由于连续三年亏损，白猫已无力进行产业良性发展的再投入。
因此，只有通过资产重组，引进战略投资者注入优质资产，以改变目前的主营业务、提升资产质量、提高盈利能力，才能促进公司步入可持续发展的良性轨道，从而避免退市乃至破产的不良后果，维护广大中小股东及各方债权人的利益。
其重组方案由“资产置换”及“定向发行股份”两个重要步骤组成，作为一个完整的不可分割的整体。
主要思路是，白猫股份公司将其全部资产、负债置出上市公司，引入浙江日报报业集团（简称“浙报集团”）将其下属浙报传媒集团股份有限公司（简称“浙报传媒”）所持的报刊传媒类经营性资产全部注入上市公司。
浙报传媒通过与白猫股份公司整体资产置换和白猫股份公司向其定向增发股份的方式，实现主要经营性资产注入上市公司，从而成为白猫股份公司的控股大股东，最终实现借“壳”上市。
据了解，浙报传媒是浙报集团的全资子公司，注册资本人民币4亿元，负责运营9家县市报等共28家媒体，平均期发报刊超过400万份。
浙报传媒有独资、控股子公司60余家，经营业务涉及传媒、资本运营、房地产、印务等领域，从业人员超过4500人。
安科生物：关于第四届董事会第一次会议决议的公告 2010-09-30
证券代码：300009 证券简称：安科生物公告编号:2010-033安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年9月27日下午3：00 在公司二楼会议室以现场会议和电讯会议的方式同时召开。
会议通知于2010年9月15日以直接、邮件的形式送达。
应到董事13人，实到董事12人，非独立董事宋礼名先生因个人原因未能亲自出席会议，特授权委托非独立董事宋礼华先生代为参加会议并就会议审议事项行使表决权，全体监事列席会议。
会议由宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》选举宋礼华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》聘任宋礼华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》聘任宋礼名先生、付永标先生、赵辉女士、宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生为公司副总经理，何云南先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任李星先生为公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》选举第四届董事会专门委员会，包括：审计委员会、薪酬和考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
各专门委员会人员组成情况如下：审计委员会主任：朱卫东先生（独立董事）成员：刘光福先生（独立董事）、吴锐先生薪酬和考核委员会主任：梁樑先生（独立董事）成员：汪渊先生（独立董事）、王荣海先生本议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
通知书之召开股东会通知样本
召开股东会通知样本【篇一：关于召开股东会的通知范本】填写说明：1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。
______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。
______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。
以下无正文。
股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：召开股东会通知样本】广西南方食品集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报 喜 鸟：国浩律师集团(上海)事务所关于公司股票期权激励计划变更之法律意见书(二) 2010-04-27
国浩律师集团（上海）事务所关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司股票期权激励计划变更之法律意见书（二）致：浙江报喜鸟服饰股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股票期权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）《浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江报喜鸟服饰股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、股票期权激励计划）等有关规定，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“报喜鸟”或“公司”）的委托，就公司股票期权激励计划变更出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对本次股票期权激励计划的变更内容、变更授权及批准、相关信息披露事项发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司股票期权激励计划的必备文件之一，随其他申请材料一同公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、关于本次股票期权激励计划变更的内容根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等29名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的356.98万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
杰瑞股份：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2010-04-27
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-018烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。
会议通知已于2010年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：一、审议并通过《2009年度总经理工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2009年度董事会工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2009年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2009年年度报告》全文相关章节。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
三、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（高德利）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在2009年度股东大会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。
四、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（王建国）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在2009年度股东大会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。
五、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（梁美健）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在2009年度股东大会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。
六、审议并通过《2009年度财务决算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（）。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
七、审议并通过《2010年度财务预算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
东方财富：董事会《关于内部控制的自我评价报告》 2011-04-27
东方财富信息股份有限公司董事会《关于内部控制的自我评价报告》（截至2010年12月31日）一、公司基本情况东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海东财信息技术有限公司，2007年12月20日改制为股份有限公司，2008年1月7日由上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。
公司原由沈军、鲍一青、史佳、陶涛和左宏明5个自然人共同出资组建，于2005年1月20日批准成立，公司原注册资本为人民币3,000,000.00元。
根据公司2007年10月23日的股东会决议、股权转让协议和修改后的章程规定，新增股东熊向东、徐豪、陆丽丽、詹颖珏、张森、程磊、廖双辉、陆威、吴善昊、范敏、吴治明和杨凯瑜等12个自然人。
根据公司2007年10月25日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币157,895.00元，溢价99,842,105.00元，新增注册资本由新增股东深圳市秉合投资有限公司全额认缴。
公司变更后的注册资本为人民币3,157,895.00元，变更后的股东为沈军、熊向东、徐豪、陆丽丽、詹颖珏、鲍一青、史佳、陶涛、左宏明、张森、程磊、廖双辉、陆威、吴善昊、范敏、吴治明、杨凯瑜等17个自然人和深圳市秉合投资有限公司。
根据公司2007年10月31日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请股权转让，新增6名股东，变更后的股东为沈军、熊向东、徐豪、陆丽丽、詹颖珏、鲍一青、史佳、陶涛、左宏明、王敏文、张森、程磊、陆利斌、王正东、廖双辉、罗会云、陆威、吴善昊、范敏、吴治明、杨凯瑜等21个自然人和深圳市秉合投资有限公司、上海融客投资管理有限公司、上海宝樽国际贸易有限公司3家法人投资者。
根据公司2007年10月31日股东会决议、协议和章程的规定，公司申请整体变更为股份有限公司，以上海东财信息技术有限公司截至2007年10月31日的净资产折股。
截至2007年10月31日，上海东财信息技术有限公司经审计的净资产为103,852,074.72元，评估值为207,824,357.93元。
ST清洗：第五届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-18
证券代码：000598 证券简称：蓝星清洗 公告编号：2010-009蓝星清洗股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司于2010年3月14日以专人送达和传真方式向全体董事和高管人员发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。
会议于2010年3月17日在北京公司会议室召开。
出席会议董事应到九名，实到九名，董事庞树启先生因出差未出席会议，授权董事葛方明先生代为行使表决权。
会议由董事长陆韶华先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》鉴于公司本次重大资产重组工作已经基本完成，公司的经营范围、股权结构等事项均已实际发生重大变化，公司拟提前对董事会进行换届选举。
公司第六届董事会仍由九名董事成组成，经提名委员会提议，决定提名：谭建明、王文全、李伟、张伟成、张颖、刘华、谷秀娟、杨丹、张桥云等九人为公司第六届董事会董事候选人，其中：谷秀娟、杨丹、张桥云等三人为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司现任：董事长陆韶华，副董事长庞树启，董事葛方明、李彩萍、施洁、杨雪松，独立董事付小楠、汪月祥、王国强，已向公司董事会提出辞呈。
上述辞职将在新一届董事会董事就任后正式生效，在此之前，公司现任董事仍应依照法律、法规和《公司章程》的规定，履行职责。
公司现任董事在职期间，勤勉尽责，对公司在规范运作、保护投资者利益等方面做了卓有成效的工作。
上述董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
上述独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司现任独立董事认为上述董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-027 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-027京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2010年5月13日以电子邮件方式发出，2010年5月 21日（星期五）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案根据《公司章程》的有关规定，董事会选举王东升先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案根据《公司章程》的有关规定，董事会选举袁汉元先生、梁新清先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会专业委员会组成如下：1、第六届董事会执行委员会组成主任（召集人）：王东升副主任：陈炎顺、韩国建委员：王家恒、刘晓东、宋莹、王彦军、孙芸、董友梅、冯莉琼、岳占秋、李学政、苏智文2、第六届董事会审计委员会组成主任（召集人）：耿建新委员：董安生、季国平、归静华3、第六届董事会提名、薪酬、考核委员会组成主任（召集人）：欧阳钟灿委员：董安生、耿建新、袁汉元第六届董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
ST清洗：第六届监事会第三次会议决议公告 2010-04-27
证券代码：000598 证券简称：*ST清洗 公告编号：2010-027蓝星清洗股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司(以下简称“公司”) 于2010年4月21日以专人送达的方式向全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。
会议于2010年4月24日以现场表决方式于成都市高新区名都路468号公司会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事会主席黄薇女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年第一季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2010 年第一季度报告合并报表期初数和上年同期数的议案》。
根据证监会2010年1月14日证监许可[2010]33号、证监许可[2010]34号的批复，依据《资产交接确认书》，本次重大资产重组资产交割审计基准日确定为2009年12月31日。
截止2010年3月31日，成都市排水有限责任公司100%股权已过户至上市公司名下，成为上市公司全资子公司，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由蓝星集团享有和承担，上市公司不承担任何清偿责任。
上市公司存量股权过户手续已经办理完成，成都市兴蓉投资有限公司已成为上市公司控股股东，公司重大资产重组已基本完成。
公司重大资产重组实施完成后，成都市排水有限责任公司实现间接上市。
根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则讲解2008》、《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）等相关规定，企业购买上市公司，被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。
ST雷伊B：关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理议案的公告 2010-04-29
证券代码：200168 证券简称：*ST雷伊B 公告编号：2010-009广东雷伊（集团）股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年4月27日在深圳市东门中路东方大厦12楼会议室召开的第五届董事会二O一O 年第三次会议审议通过，具体情况如下：本公司因2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2009年4月23日起被深圳证券交易所实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称变更为“*ST雷伊B”，股票代码仍为“200168”。
根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见的《广东雷伊（集团）股份有限公司2009年度审计报告》（亚会审字[2010]054号），本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,726,741.21元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-48,631,563.48元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9、13.3.1的规定，本公司股票实行退市风险警示的原因已经消除，但符合其他特别处理的有关条件。
因此本公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理并对公司股票实行其他特别处理。
本公司本次申请撤销公司股票退市风险警示特别处理尚需深圳证券交易所批准。
如获批准，公司股票简称由“*ST雷伊B”变更为“ST雷伊B”。
股票代码不变，本公司股票日涨跌幅仍为±5%。
此申请尚需深圳证券交易所审核批准，因此存在不确定性。
公司将履行持续公告的义务，及时披露该事项的进展情况。
特此公告。
广东雷伊(集团)股份有限公司董事会二O一O年四月二十七日。
东方通信第六届监事会2013年第三次临时会议决议公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股
编号：临2013-021
东方通信股份有限公司
第六届监事会2013年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第六届监事会2013年第三次临时会议于2013年6月17日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会对《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》所确定的激励对象名单和数量进行核查后认为：
该名单以及首期股票期权授予的数量均未超出公司2013年第一次临时股东大会审议通过的公司股票期权激励计划的范围。
《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》所确定的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○一三年六月十九日。
京东方A：第五届董事会第四十次会议决议公告 2010-04-29
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月 27日（星期二）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、2010年第一季度报告本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案公司第五届董事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次董事会换届选举的程序等有关事项。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
第六届董事会第十八次会议决议公告(英文版)62141792[1]
![第六届董事会第十八次会议决议公告(英文版)62141792[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/b88b7087cc22bcd126ff0c6c.png)
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No. 2013-02China Fangda Group Co., Ltd.Resolutions of the 18th Session of the 6rd Term of BoardThe members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.The Board of Directors of China Fangda Group Co., Ltd. (the Company) served the notices of convening the board meeting by facsimile and writing on February 17, 2013. The 18th session of the 6th term of Board was held in term of telecommunication voting. It was complying with the provisions of the Company Law and the Articles of Association. The following proposals were examined and adopted as resolutions with all seven votes in favor:The proposal to use the idle capital raised by share issuing to support working capital for a temporary period of time.It was proposed to continue using the not-more-than RMB30 million of idle raised capital to support the working capital upon approving of this proposal. The amount is not more than 10% of the net amount of raised capital and will no longer than 6 months. This will not alter the proposed functions of the capital raised, and will not influence the normal operation of the capital raised. As of February 4, 2013, the Company has already returned the sum of RMB30 million, which was temporarily used for working capital, to the special account for raised capital. Meanwhile the sponsoring institutes and their representatives were informed about the situation.The above is for the attention of the shareholders.China Fangda Group Co., Ltd.The Board of DirectorsFebruary 22, 2013。
证券代码000511
证券代码：000511 证券简称：银基发展 公告编号：2008－003 沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届三十二次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳银基发展股份有限公司董事会第六届三十二次会议于2008年2月14日在公司总部会议室召开，应到会董事七人，实到会董事七人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》；表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司2007年度财务决算报告》；表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司2007年度利润分配预案》；根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司(母公司)2007年度实现净利润152,676,980.95元，加上年初未分配利润385,075,099.99元，2007年度可分配利润537,752,080.94元，2007年度以前未分配利润转增股本168,835,089.30元,对股东分配利润33,767,017.90元,提取法定盈余公积金15,267,698.10元，2007年度可供股东分配的利润为319,882,275.64元。
公司2007年度利润分配预案为：以2007年12月31日公司总股本607,806,322股为基数，向全体股东每10股送红股4股，每10股派发现金股利0.45元（含税），共送红股243,122,529股，共计分配股利27,351,284.49元（含税）；同时以公司现有资本公积金336,374,174.60元，向全体股东按每10 股转增股份5股，向全体股东转增303,903,161股。
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837,490,411.13 231,205,867.81 606,284,543.32
净资产 其中：归属于母公司所得
者的股东权益 少数股东权益
639,785,910.50 547,366,259.75
92,419,650.75
1,469,743,307.19 1,469,743,307.19
证券代码：000598
证券简称：*ST清洗
公告编号：2010-026
蓝星清洗股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝星清洗股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”) 于 2010 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件方式向全体董事和高管人员发出召 开第六届董事会第三次会议的通知。会议于 2010 年 4 月 24 日以现场表 决方式于成都市高新区名都路 468 号公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长谭建明先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
销售费用
9,731,358.38
管理费用
37,789.443.64
Hale Waihona Puke 4,356,699.76财务费用
13,657,683.41
8,952,530.34
资产减值损失
-807,123.64
加：公允价值变动净收益
投资收益
二、营业利润（损失以“-”列示）
-55,726,850.50
60,396,924.54
加：营业外收入
蓝星清洗股份有限公司 董事会
二○一○年四月二十四日
612,214.27
减：营业外支出
149,025.66
三、利润总额（亏损总额以“-” 列示）
-55,263,661.89
60,396,924.54
减：所得税费用
737,511.53
9,059,538.68
四、净利润（净亏损以“-”列示）
-56,001,173.42
51,337,385.86
特此公告。
报表期末数 2,074,590,552.50
890,108,534.81 1,184,482,017.69
合并报表期初数 2,307,233,718.32 471,220,652.37 1,836,013,065.95
总负债 其中：流动负债 非流动负债
1,434,804,642.00 1,412,304,642.00
对比公司实施重大资产重组前 2009 年度合并报表期末数和 2009 年 一季度合并报表期间数等相关财务数据，公司对 2010 年第一季度报告 合并报表期初数和上年同期数的具体调整如下：
表 1：2010 年一季度合并报表期初数调整前后对比表
项目
调整前：2009 年度合并 调整后：2010 年一季度
总资产 其中：流动资产 非流动资产
司全资子公司，与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由蓝 星集团享有和承担，上市公司不承担任何清偿责任。上市公司存量股权 过户手续已经办理完成，成都市兴蓉投资有限公司已成为上市公司控股 股东，公司重大资产重组已基本完成。
公司重大资产重组实施完成后，成都市排水有限责任公司实现间接 上市。根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则讲解 2008》、《关于 做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号） 和财政部会计司《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计 处理的复函》（财会便[2009]17 号）等相关规定，企业购买上市公司， 被购买的上市公司不构成业务的，购买企业应按照权益性交易的原则进 行处理，不得确认商誉或确认计入当期损益。根据本次交易的业务实质， 上市公司的原有资产、负债全部置出，被购买的上市公司不构成业务， 公司合并财务报表时应按照权益性交易原则处理。因此，公司 2010 年 一季度财务报表编制时，合并报表以排水公司财务报表为基础按照权益 性交易原则编制，权益结构按照蓝星清洗股权结构列报，母公司资产负 债表的期初数和利润表中的上年同期数与 2009 年年末数和 2009 年一季 度数保持一致。
表 2：2010 年一季度合并报表上年同期数调整前后对比表
项目
调整前：2009 年一季 调整后：2010 年一季
度合并数
度上年同期合并数
、营业收入
345,132,901.00
132,871,200.00
减：营业成本
337,862,528.41
59,972,169.00
营业税金及附加
1,818,737.66
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年 第一季度报告》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公 司 2010 年第一季度报告合并报表期初数和上年同期数的议案》。 根据证监会 2010 年 1 月 14 日证监许可[2010]33 号、证监许可 [2010]34 号的批复，依据《资产交接确认书》，本次重大资产重组资产 交割审计基准日确定为 2009 年 12 月 31 日。截止 2010 年 3 月 31 日， 成都市排水有限责任公司 100%股权已过户至上市公司名下，成为上市公