某集团公司人力资源规划方案讲解

某集团股份有限公司
人力资源规划
前言
XX公司立足矿业、面向未来，参照国家有色金属行业的产业政策，以及有色金属行业“十五”规划的相关内容，在全面、详实分析企业内外环境基础上，本着“统筹兼顾、规划全局、突出重点、整体推进、跨越发展”的原则，制定完善并实施2001年至2010年发展战略规划纲要，以此作为企业全员参与，并共同致力于实现其中各项内容的全局性、长期性、指导性的行动指南和纲领文献。

前言
为实现公司发展目标，公司必须针对未来的开发和经营活动，持续和系统地分析人力资源需求，制定与公司长期发展相适应的人力资源政策，培养和吸纳公司需要的人才，不断优化公司人才结构。

配合公司五年发展规划及发展设想，特制定XX人力资源规划，通过分析公司的人力资源需求及现状，提出相应的管理策略，重点阐明公司需要什么样的人才和如何开发人才。

本次规划的范围包括公司总部和分子公司，规划期为2005~2010年。

目录
前言 (I)
一、................................................................ 公司人力资源需求分析
1
（一）影响人力资源需求的主要因素1
1、公司性质和经营管理特点
1
2、公司愿景和发展战略
2
（二）人才队伍分类及数量需求3
1、人才队伍分类和数量分布
3
2、人才需求总量和分布
9
（三）人才队伍素质要求10
（四）人力资源管理需求15
二、公司人力资源现状分析
16
（一）人力资源质量现状分析16
（二）人力资源数量现状分析20
1、各类人才分布现状
20
2、人才总量和分布
23
（三）人力资源职业能力分析
（四）人力资源管理现状分析26
1、人力资源理念
26
2、人力资源管理职能
26
三、公司人力资源净需求分析
28
（一）员工潜能开发分析 (28)
第II页
1、潜能开发的意义 (28)
2、潜能开发的类型及运用 (28)
3、潜能开发对净需求的影响 (29)
（二）员工流出分析30
1、员工退休 (30)
2、员工辞职 (30)
3、员工淘汰 (30)
（三）人力资源净需求31
1、各类人才数量净需求 (31)
2、人才总量净需求 (35)
四、公司人力资源开发与管理策略 (37)
（一）员工潜能开发37
（二）外部人才引进38
（三）人力资源管理策略
1、系统提炼公司人力资源理念 (38)
2、加强人力资源管理体制建设 (38)
3、提升人力资源管理职能 (39)
第III页
一、公司人力资源需求分析
需求分析的主要任务是分析影响公司人力资源需求的关键因素，
确定公司人力资源队伍的人才分类、职业定位和质量要求，预测未来五年人才队伍的数量，明确与公司发展相适应的人力资源开发与管理模式。

（一）影响人力资源需求的主要因素1、公司性质和经营管理特点
XX股份有限公司作为大型民营矿业企业，以振兴民族工业，实现产业报国，追求卓越管理境界，打造最佳企业运行品质，开创物质财富与精神文化结合的优秀企业典范，推动中国现代化建设事业乃至世界的发展进程为使命。

公司的经营特点是生产经营与资本（股权）经营相结合，并最终过渡到以资本经营为主，公司的性质决定了公司总部人力资源需求的高起点和多元化。

公司性质要求公司在经营上间接管理和直接运作方式并用。

多元化业务或辅业主要采取间接管理方式，公司不直接从事产品或服务具体经营，不过多参与投资企业的日常经营业务，而是在法人治理结构的框架内，根据所持有的股权，行使自己的合法权益。

矿业等主业则采取直接运作方式，需要直接面向市场和客户。

业务运作和管理模式上的不同，需要公司在人才管理方式上有所区别，在岗位设置、职业发展、职业待遇、考核方式、培养方式上不能采取全公司一体化的做法。

公司在管理模式上呈现出集团化和专业化的特点。

公司实行以母子公司为核心的集团管理体制，建立了公司总部、分子公司二级组织结构。

总部为集团的决策中心、投资中心和职能管理中心，分子公司为集团的生产单位，是集团的成本中心。

适应集团管理体制，公司总部需要建设以职能管理为主体的专业人才队伍，分子公司需要建设以生产管理为主体的专业人才队伍。

规划期内，总部的决策、投资和管理职能将进一步加强，战略、人力资
源、投资、财务、审计、法律、企业文化等职能管理链条将进一步延伸。

顺应这一趋势，总部的职能管理力量需要进一步加强。

同时，由于主业的进一步突出、主业投资规模的扩大，相关分子公司的管理力量也需要进一步调整或加强。

2、公司愿景和发展战略
公司愿景是创建有色金属行业集采选冶为一体的综合企业集团，拓展经营领域，多元化发展，实现跨国经营；在适当阶段，企业整体或局部绩优资产上市，增资融资扩股、提升规模，由单纯生产经营型经济向资本经营型经济转变；争创中国一流企业，整合资源优势，塑造独特的强势文化，建立“百年品牌”。

为实现愿景，公司已经或将形成几大板块：
矿业板块：是公司长期生存和发展的基础，目前公司年采选矿石150万吨，主要产品涵盖了金、银、铜、铁、锌、铅、铟、铋、锡等多种有色金属、黑色金属及稀贵金属，集团整体经济技术实力位列中国铅锌综合矿山企业前五强、XX有色金属采选业第一。

冶炼板块：定位于公司发展所必需的功能和手段。

计划与赤峰红烨锌冶炼有限责任公司合资筹建总投资为4.5亿元，建设以稀有贵金属为主、锌金属为辅，年产5万吨的冶炼厂，该项目的建设期为两年，建成达产后每年可新增产值6亿元，利税1.2亿元。

乳牛饲养板块：是公司多元化的一次尝试。

根据集团总体规划，巴彦乌拉镇东郊饲养基地主要作为青年奶牛和500头育肥牛饲养，巴
彦乌拉镇南郊主要作为育成奶牛和犊牛饲养，总存栏数可达到3000头左右。

届时，一个具有科学化养殖、种植的现代化生态型乳肉企业将在西乌旗腾飞。

机械加工板块：是集团后向一体化多元经营的重点项目。

公司的产品力求能满足集团内部企业的需要，并为采选业其它企业提供机械配套支持，集团公司将实施行业内的战略整合，建立联动互补、结构优化的资金效益产
品线，通过延伸相关经营范围，提升在行业整体竞争能力，打造企业的核心竞争优势。

配件经营板块：是公司降低采购成本，开辟新利润点的平台。

主要定位是为集团生产提供采购服务，并积极参与市场竞争，为公司提供新的利润来源。

公司愿景决定了公司人才队伍的国际化，公司的业务架构，决定了公司人才队伍的多元化。

规划期内，随着公司国际业务的启动和突破，公司需要积极培养和储备国际化人才。

随着公司国际化业务的开展，公司需要从现阶段开始从总体上逐步提高员工队伍的国际化水平。

提升人才的国际化水平包括两层含义：一是针对未来的国际业务，培养具有国际沟通和交往能力、熟悉国际商务规则、具有国际眼光的专门人才；二是培养公司各类高级人才的国际化眼光和全球经济一体化的系统思维能力。

(二)人才队伍分类及数量需求
公司的性质、业务架构、发展战略和管理模式，为公司人才队伍分类提供了依据，也为公司的人力资源开发指明了方向和重点。

1、人才队伍分类和数量分布
(1)经营决策人才
包括公司总裁、畐I」总裁、专业总工、总监等，他们主要负责把握和引导公司战略发展方向，负责公司日常经营决策。

公司发展需要一支高素质的经营决策人才队伍。

根据规划期内机构设置变化和管理人员配置原则，初步预计公司经营决策人才总需求为8~11人左右，具
体见表1。

表1公司机构设置、经营决策人才配置需求预测表
（2）管理人才
包括总部职能部门部长、分子公司总经理（矿长）、副总经理（副矿长）等高级管理人才，及总部职能部门副职、分子公司部门处（科）长等中级管理人才。

管理人才担负双重角色，在公司层面是执行者，在其主管的领域和单位又是领导者，主要职责在于：一是决定管理权限内的重大事项，二是使用和培养人才，发挥团队作用。

公司发展需要一支高素质的管理人才队伍。

根据规划期内机构设置变化和管理人员配置原则，初步预计公司管理人才总需求为224人左右，具体见表2。

表2公司机构设置、管理人才配置需求预测表
(3)职能专业人才
包括战略规划、人力资源、财务、投资、证券、信息、审计、企业文化等专业人才。

公司对职能专业人才的需求主要集中在公司总部，根据公司职能管理定位，总部需要专业门类齐全、具有较高专业水平的专家型人才队伍，各分子公司除财会专业外，以操作型专业人才为主。

根据规划期内机构设置变化和人员配置原则，初步预计职能
专业人才需求为113~141人。

具体见表3。

表3公司机构设置、职能专业人才配置需求预测表
(4)业务专业人才
包括市场销售、国际贸易、矿产资源、基建、米购等专业人才，根据集团管理定位，公司对业务专业人才的需求主要集中在公司总部。

根据规划期内的业务规模和人员配置原则，预计公司各单位的业
务专业人才总需求为29~54人。

具体见表4。

表4公司业务专业人才配置需求预测表
(5)生产技术专业人才
包括生产、设备动力、技术、安全环保、质量检验等专业人才，
根据集团管理定位，生产技术专业人才的需求在公司总部和分子公司。

根据规划期内的业务规模和人员配置原则，预计公司各单位的生产技术专业人才的总需求为234~357人。

具体见表5。

表5公司生产技术专业人才配置需求预测表
(6)辅助人员
辅助人员，是为上述各类人才提供支持服务的人员。

这类人员市场替代性强，可以随时按需配置，也可以劳务输入。

本规划对其只作为一个类别提出，不涉及具体内容。

2、人才需求总量和分布
综合上述分析，公司在规划期内人才需求预测总量为607~786
人，其具体的数量和分布见表6。

表6公司人才需求总量预测表
（三）人才队伍素质要求
公司应该亠/着:突出重点，抓住关键人才;”的原则，规划期内,_公司存
着^“突出重点，抓住关键人才的原则，规划期内，公司应该
重点发展和培养如下五支队伍：
高素质的经营决策团队专业化的职能管理团队
专业化的投资管理团队专业化的资产管理团队
高素质的生产运作管理团队
1.建立一支素质高、管理决策能力强的经营决策团队建立高素质的经营决策
团队，主要有如下要求：
2.建立一支思想素质高、业务能力强、沟通协调能力强的专业
化职能管理团队
建立高素质的专业化职能管理团队，主要有如下要求:
3.培养一批具备丰富行业经验和敏锐洞察力，能在复杂的投资
环境中挖掘有价值项目的投资者。

培养一批熟练掌握现代企业管理制度和运作方式的，精于股权经营和管理的，专业化的投资管理团队。

根据公司的要求建立专业化的投资管理团队，主要有如下要求:
4.建立一支具备较高资产分析、判断和处置能力，能结合实际提出最优资产剥离、重组、交易方案，保证资产损失最小化的资产管理团队。

结合公司愿景要求资产管理达到专业化水平的目标，公司应该培
养专业化的资产管理团队，主要有如下要求：
5.建立一支素质高的生产运作管理团队。

矿产企业属于产品供不应求的生产主导型企业；在保证质量的前提下，提高效率、扩大规模、增加收入是生产、技术和质量管理的主
要职能，因而对生产运作管理能力提出了高要求，主要有如下要求:
人力资源需求分析
（四）人力资源管理需求
1、人力资源工作须更具前瞻性和系统性。

当前外部环境变化和公司发展速度很快，公司对人才的需求呈现多元化的快速增长态势，对公司的人力资源管理提出了更高的要求。

人才战略是企业战略的重要组成部分，人力资源管理和开发必须观念超前、对公司的抱负、面临的形势和机遇有前瞻性的认识，方法不断创新，才能更好地做好各项人力资源管理工作。

人力资源管理既涉及对生产力的管理，又涉及对生产关系的管理，涉及机构岗位设置、人才选用培养、考核评价、激励约束等多个方面，需要系统设计、整体推进，形成人力资源管理的立体效应。

2、公司迫切需要系统提升人力资源管理机制。

创造企业价值的能力来自于公司管理团队的智慧和力量，来自于
人的能动性、分工协作和创新精神。

因此，公司的核心能力是创造企业价值的能力，其载体是管理团队。

一流的事业需要一流的人才，一流的人才需要一流的人力资源管理机制。

要拥有一流的人才，就必须设计一流的职业平台，竞争择优、优胜劣汰的选用机制，一流的激励机制，持续的培养和人才开发计划，科学合理的考核评价机制。

确保公司发展和人员供给的动态平衡，确保上岗人员的行为和业绩有利于促进公司的发展。

3、人力资源管理就是对人才的资源化管理，既要符合资源开发与管理的一般规律，又要结合人力资源的特点进行有效开发与管理
人力资源有别于物质资源的特点在于，人力资源具有自主能力、创造能力和潜在能力。

因此，人力资源管理就是开发、利用和保护人所具有的自主能力、创造能力和潜在能力，即人力的资源化管理。

要做到人才的资源化管理，要求将人才看成资本而不是成本，要为其提供学习、锻炼的机会和条件；坚持人人都能成才，为每个人成才打造合适的职业平台，用其所长、用当其时；要有人才的危机意识，加强人才储备。

二、公司人力资源现状分析
公司人力资源现状分析主要是通过对公司的人力资源质量、数量及职业能力进行分析，对公司人力资源现状作出评价。

（一）人力资源质量现状分析
员工队伍分类分析(1)经营决策人才
(2)管理人才
(3)职能专业人才
(4)业务专业人才
(5)生产技术专业人才
（二）人力资源数量现状分析
1、各类人才分布现状
（1）经营决策人才
公司目前共有经营决策人才7人，具体分布见表7
表7公司管理人才分布现状
（2）管理人才
公司目前共有管理人才101人，具体分布见表8
表8公司管理人才分布现状
(3)职能专业人才
公司目前共有职能专业人才45人，其具体分布见表9
表9公司职能专业人才分布现状
(4)业务专业人才
公司目前共有业务专业人才13人，其具体分布见表10
表10公司业务专业人才分布现状
(5)生产技术专业人才
公司目前共有生产技术专业人才122人，其具体分布见表11
第22页
表11公司生产技术专业人才分布现状
2、人才总量和分布
公司总部和分子公司共有上面归类的几方面人才289人。

公司员工总量及各类人才数量具体见表12。

（三）人力资源职业能力分析
通过对公司各类人员的职业能力进行总体评估，总体结论是：公司各类员工的职业能力存在一定的差异，在今后的人力资源开发工作
中应当予以重视，具体为:
(1)经营决策人才的管理知识、领导艺术、带领团队的能力和决策能力等
需要注重培养
表12公司人才总量和分布现状
(2)管理人才的执行力、培养他人的能力、组织力、主动性和解决问题的
能力等需要重点培养
(3)职能专业人才的相关岗位的专业知识与技能和能力等职业能力需要进
一步加强与提升
(4)业务专业人才的行业经验、和谈判能力等有待进一步加强
与提升
(5)生产技术专业人才的业务素质、技术水平和主动性有待进一步加强与
提升
（四）人力资源管理现状分析
通过诊断与分析，总体上，公司的人力资源管理处于从传统的行政性、事务性的人事管理向战略性、专业化的人力资源管理的过渡阶段，在实践中，战略性的管理功能尚未充分发挥。

1、人力资源理念
目前公司已经提出以人为本、注重激励、人人都能成才等人力资源理念，但还没有形成一整套系统性的、具有明确导向性、并且为全体员工理解并接受的人力资源理念体系。

2、人力资源管理职能
（1）招聘与选拔
招聘工作是目前公司人力资源部做的最主要工作，目前主要通过
高校应届毕业生招聘、“挖人”等形式引进员工，同时未形成集团统一的招聘体系，集团与分子公司的招聘“各自为政”，招聘工作还处于混乱。

（2）培训
虽然目前有专门的培训岗位和部门，但由于缺乏培训体系建设，培训组织管理人手不足，培训费用投入和组织力度不够，使得公司的培训工作基本没有开展，更不能面对全员制定并实施系统与针对性的培训。

（3）薪酬激励
公司的薪酬以管理职务、学历或职称为主要影响因素，实质上是资历工资，反映出官本位的思想，岗位价值体现不明显，制约了薪酬的激励作用。

（4）绩效管理
公司初步建立了德能勤绩考核体系，但是，由于考核指标不易量化，主观性强，随意性强，缺乏与战略和岗位工作匹配的考核指标，导致考核的公正性和合理有效性受到置疑。

（5）员工职业生涯规划
公司目前缺乏系统的员工职业生涯规划，难以对员工长期发展提供导向性。

三、公司人力资源净需求分析
通过对公司人力资源需求和现状的分析，并结合员工潜能开发分析和员工流出分析，提出公司人力资源数量和质量净需求。

（一）员工潜能开发分析
1、潜能开发的意义
员工潜能具有较大的开发空间，公司应该尽量通过员工潜能开发，以满足内部的人力资源需求。

经顾问长时间的接触与了解，公司员工总体能力素质难以适应公司目前和未来发展的需要，还需在人员配置及能力提升方面开展大量针对性的工作，因而，公司应最大限度地进行员工潜能挖掘，以进一步有效地提高工作绩效、增进公司的创新能力，满足公司发展需要，造就高效、精干的员工队伍。

对于人力资本投资，潜能开发具有较高的投资收益率。

通常公司内部任用培训、轮岗、挂职锻炼等方式来开发员工潜能，一般情况下，通过挖掘员工潜能为公司创造的效益将远远大于这些方式的投入成本。

潜能开发与从外部引进人才相比，有如下优势：①节约外部招聘成本。

公司通过外部招聘的成本往往大于内部员工潜能开发的成本。

②节约时间成本。

招聘新人进入公司需要较长的适应期，时间成本高。

③内部开发的员工更能适应公司文化，对公司忠诚度高。

2、潜能开发的类型及运用
潜能开发的目标是“人岗匹配”，通过岗位匹配达到开发潜能的最佳效果。

分析“人岗匹配”一般要考虑三个方面的因素：一是岗位技能要求，二是员工的能力水平，三是员工能力与岗位技能要求的匹配性。

通过这三个因素的分析，开发员工潜能时考虑如下三种情况：
（1）当员工能力与岗位不匹配时，公司应该通过培训等手段激发员工潜能，提高员工能力，以满足岗位要求。

（2）当员工能力与岗位匹配时，①通过培训等手段激发员工潜能，提高员工适应性，满足本岗位不断提高的要求；②通过轮岗等方式进一步激发员工潜能，使员工的能力得到更全面的提升。

（3）当员工能力超出岗位要求时，公司应该通过轮岗、岗位拓展或岗位晋升等方式，激发员工潜能，使员工发挥更大的作用。

3、潜能开发对净需求的影响
（1）潜能开发对质量的影响
通过员工潜能开发，能不断提高员工的职业能力，从而提高的工作绩效，一方面满足公司需要，另一方面也能帮助员工实现自我价值。

（2）潜能开发对员工结构调整的影响
①通过员工潜能开发，可以将专业型人才培养成复合型人才，同时也可以将复合型人才培养成专家型人才，实现公司人才多元化的需要。

②通过员工潜能开发，可以将某些方面相对富余的人才转移到人才相对紧缺的方面，保证公司人才需求均衡的需要。

③通过员工潜能开发，可以将低级岗位的员工培养到高级岗位，满足公司高级人才的需要。

（3）潜能开发对数量净需求的影响
一般情况下，通过挖掘员工潜能，提高工作效率，可以总体减少公司对于人力资源的净需求。

本次规划中，在对每个单位进行未来人员需求预测时，管理者已是在充分考虑现有人员的胜任情况及潜能可开发程度的基础之上，对人员需求数量进行预测的，因此，员工潜能开发已在人员需求预测时，对数量净需求产生了影响。

（二）员工流出分析
员工流出分析主要是结合公司人力资源的总量需求和员工的退休、辞职及淘汰情况，具体分析规划期（2005~2010年）内员工退休、辞职和淘汰对公司人力资源净需求的影响。

1、员工退休
国家有关政策规定，我国女性员工年满55岁退休，男性员工年满60岁退休。

但公司可以对退休人员反聘，因而退休几乎对人才使用没有影响，这一因素可以不考虑。

2、员工辞职
公司2004年员工的辞职率为50%左右，但考虑到如下具体情况：
（1）公司快速发展，将给员工创造更多的成长机会，有利于员工的职业发展，公司的前景增大了对员工的吸引力；（2）今后，公司将进行工资调整，从而使公司薪酬水平更加具有竞争力，增大了对员工的吸引力，估计公司员工辞职率将有所下降。

经验估计未来五年公司员工年平均辞职率在20%~30%之间，由
此可近似预测2005~2010年公司的辞职员工数为：
下限：289人X 20%人/年X 5年=289人
上限：289人X 30%人/年X 5年=433人
3、员工淘汰
公司已处于竞争日益激烈的市场机制环境中，为了激发员工的竞争意识和生存危机感，促使员工不断成长，公司应该进一步完善员工淘汰机制，每年设立一定的员工淘汰比例。

根据市场状况，并结合公司历史数据，建议公司设立0.5%~1%
的年淘汰比例，据此，近似预测2005~2010年公司的淘汰员工数为:。