1+3权责表模板

资金配置资质认定事项及月度计划
72
本部年度预算内与系统外部发生的【】万元以上的经 营性资金往来
73
本部年度预算内与系统外部发生的 【】-【】 万元 （不含）的经营性资金往来
本部年度预算内与系统内部发生的 【】万元以上的经
74
营性资金往来
75
本部年度预算内与系统内部发生的【】万元-【】万元 （不含）以上的经营性资金往来
19
本部职工安置方案等重大事项
√
21
本部分支机构的设立或撤销、内部管理机构的设置等 重大机构调整事项
√
22
党组织设立、调整、撤销事项
23
党的建设工作中的重大决定部署事项
24
人才工作和人才队伍建设方面的重大事项
企业安全生产、企业稳定、环境保护、重大突发事件
√
公司章程草案和公司章程的修改方案
本部党委会议事规则等党委会相关制度制订修订
本部专项制度、具体规章的制定和修订
√
12
公司内部业务重组和改革事项或对有关事项作出决议
13
本部主营业务范围变更
本部及直属企业资产损失核销、重大资产调整处置
14
（原值、净值、评估值三者最高超过【】万元的）等
√
重大资产管理事项
15
54
供担保，与关联方共同出资设立企业以及向公司董事 、监事、高级管理人员及其近亲属所有或者实际控制
55
的年企度业投投资资计划内金额在【】万以上的投资事项（含收 购股权、出资入股、设立新企业、增加注册资本等）
√
56
年度投资计划内金额在【】万以下投资事项（含收购 股权、出资入股、设立新企业、增加注册资本等）
32
董事会报告
33
监事会报告
34
经营中的重大纠纷和法律诉讼
35
公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部 审计、法律风险，并对实施情况进行监控
36
党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和反 腐败斗争等方面的事项
37
落实全面从严治党“两个责任”各项工作事项
38
统一战线工作和群团工作方面的重大事项
本部单项或批次资产账面原值、净值或评估值超过 【 】万元且不超过 【】 万元的国有资产转让
√
本部单项或批次资产账面原值、净值或评估值超过 【
16
】万元、直属企业单项或批次资产账面原值、净值或
√
评估值超过【】 万元的国有资产转让
17
财务预决算方案、利润分配和弥补亏损方案等重大事 重大决 项
18 策事项 公司经营计划和投资方案
25
和重大责任事故处理等重大安全稳定事项
26
生产经营中落实党和国家各项方针政策的重大决定
27
在安全生产、维护稳定、突发事件应对等涉及企业政 治责任和社会责任方面采取的重要措施
28
企业的上市及上市后的资产注入、分拆等资本运营事 宜
√
29
改革、调整退出事项年度计划
30
土地、房产的盘活处置等事项
√
31
中介机构备选库建立
61 目安排 本部预算外通过金融机构进行借款
62
发行债券/对公司发行债券、中期票据等融资方案（贷 款除外）
63
本部与系统内全资企业之间的有息/无息借款（不含委 托贷款）
64
本部向非全资企业在持股比例范围内提供有息/无息借 款
65
本部及系统内企业向系统外企业提供借款
66
本部对内担保
67
本部及系统内企业对外担保、抵押、质押等对外担保 方案
意见
44
直属企业领导班子成员党内职务的任免以及对其奖惩
重要人
、责任追究等处理意见 后备干部人选和拟上报党委任免的干部人员确定的事
45 事任免 宜
46
区县级以上党代表、人大代表、政协委员候选人推荐 的事宜
47
市级以上劳动模范、“五一”劳动奖章及担任有一定 影响的社会职务候选人推荐、提名的事宜
48
其他重要人事任免事项
【】集团有限公司“三重一大”决策事
序号
1 2 3 4
5
6 7 8 9 10 11
分类
决策事项
是否实施合 法性审查
贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织重要决定的
措施
经营方针、中长期发展战略规划
公司发展战略和中长期发展规划方案，对经理层实施
战略规划情况进行监督
公司的年度经营目标
国有资产产权股权变动事项（含合并、分立、重组、
√
57
年度投资计划内金额在【】万以上涉及房地产开发项 目投资、各种形式的固定资产投资事项
√
58
年度投资计划内金额在【】万以下涉及房地产开发项 目投资、各种形式的固定资产投资事项
√
59
非主业投资和境外投资项目、对外合资合作建设重大 项目、年度投资计划外追加的投资项目
√
60 重大项 本部预算内通过金融机构进行借款
39
向上级党组织上报的重要请示、报告
40
本部高级管理人员的任免、聘用、解除以及奖惩、责 任追究等处理意见
41
本部中层经营管理人员的任免、聘用、解除以及奖惩 、责任追究等处理意见
本部中层党务管理人员的任免、聘用、解聘以及奖惩
42
、责任追究等处理意见
直属企业领导班子成员和向直属企业派出财务负责人
43
的任免、聘用、解除聘用以及奖惩、责任追究等处理
改制、减少注册资本、产权转让（含无偿划转所持国
有股权）、注销、清算退出、解散、破产（不含已在
√
改革、调整退出事项年度计划中批复无需补充决策内
容事项）) 依照法定程序决定或参与决定公司所投资的全资、控
股、参股企业有关事项
公司内部管理机构的设置
本部公司治理制度，包括公司董事会议事规则和基本 管理制度制定等
本部超预算和预算外发生的 【】万元以上的经营性资
76
金往来
77
大额资 本部超预算和预算外发生的 【】-【】 万元（不含） 金使用 的经营性资金往来
事项
大额资
金使用
78
事项 本部年初预算未细化至具体用途且单项或单笔支出在 【】万元以上的经营性资金往来
听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人
49
员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其
他高级管理人员的问责制
50
选举和更换非由职工代表担任的董事，决定其报酬
51
选举和更换非由职工代表担任的监事
52
年度投资计划
53
公司的投资方向、投资规模和投融资计划，按照有关 规定批准公司有关重大投资方案
公司与关联方订立财产转让、借款协议，为关联方提
√
68
固定收益类金融产品及资本市场权益类投资业务年度 计划及方向
本部及具有实际控制权的下属企业投资计划额度内
69
5000 万元以上的固定收益类金融产品投资
70
本部及具有实际控制权的下属企业投资计划额度内 【 】万元（不含）以下的固定收益类金融产品投资
本部及具有实际控制权的下属企业的低风险短期理财
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