四川美丰：第六届董事会第十一次会议决议公告 2010-06-18
四川美丰去年生产尿素110.81万吨
利 尔化 学增 资收 购快 达农化 控 股权
２１ ００年 ４月 ２ ８日， 利尔 化 学 股 份 有 限公 司公 酰氯 、 气等农药及化工 中间体原料 ， 光 具有氯、 氢、 布重 大资产 重组 预案 公告 称 ， 公 司拟 向江 苏快 达 氧 、 、 氧化碳 和光 气 六 种气 源 ， 全 国为 数不 多 该 氮 一 是 农化股份有限公司增 资 １ ７ ． 亿元 ， 认购快达农化向 的具有光气生产资质的企业之一。三是地理位置优 其 新 发行 的 ６３ ．９万 股 股票 ， 合 每股 发 行 价格 越 ， 于交通 发达 的东部 沿海地 区 ， 新厂 区所在 的 ４８ ４ 折 位 其 为 ２６０ 元 。 ．４ ４ 如东沿海经济开发区高科技产业园是江苏省重点化 此 次增 资 完 成后 ， 达农 化 的总股 本将 从 目前 工 生产 区域 ， 业配套 设施 较为 齐全 ， 快 产 生产及 运输 成 的 ６８ １ ６万股 增加 至 １ ６ ４ ４ ２ ２ ． ９万股 。利尔化 学将持 本 较低 。 有新 发行 后 的快 达农 化 总股本 的 ５ ％， １ 成为 其控 股 作为 国 内最 大 的氯 代 吡啶类 除草剂 系列 产 品生 股东。 产企业的利尔化学 ， 与中国最大 的脲类 除草剂生产 此前 ， 尔 化学 因筹 划快 达农 化 的重 大 重组 事 企业的快达农化都是 以除草剂见长 ， 利 利尔化学领先 宜， 该公司股票于今年年 ３ ２ 月 ９日开始停牌 。发出 的技术平台优势与快达农化在产品类型、 生产线及 此公 告后 ， 其股票 自 ４月 ２ ８日开市 起复牌 。此次 重 地理 位置 方 面 的优 势 具 有 极 强 的互 补 性 和 行 业 优 大资产重组须经公 司股东大会 审议通过 ， 并经 中国 势。利尔化学此次跨地区收购重组快达农化后， 可 证监会 核 准后方 可实施 。 通过业务整合 ， 充分发挥协 同效应 ， 迅速扩大产品类 快 达农 化 主 要业 务 为农 药 原 药和 制剂 的开发 、 型 和 品种 ， 降低 产品结 构单 一性 的风 险 ， 强核心 竞 增 生产和销售 ， 是江苏省高新技术企业 ， 在国内农药行 争力 ， 实现企业跨越式的发展 ， 朝着“ 有国际竞争力 业具有一定的地位 ， 是全 国五十家农药生产骨干企 的农 化企业 ” 的定 位前 进 一 大 步 。此 次重 大 资 产 重 业 之一 。快达农 化 的特点 ， 一是产 品线 丰富 ， 涉及 除 组 的实施完 成后 ， 利尔化 学将 能 够实 现 年 产值 近 １ Ｏ 草剂 、 虫剂 、 菌 剂 三 大类 六 十多 种农 药产 品 ， 杀 杀 多 亿元 的销售 规模 ， 有利 于快 速 有效 的扩 大 经 营 规模 个产 品在 市场上 具 有较 强 的竞 争优 势 ， 国 内市 场 和扩张营销网络， 在 提高资产质量， 降低成本 ， 进一步 占有率排名第一。其中最具优势和特色的“ 快达” 牌 巩 固和提升盈 利水平 、 竞争 力 和抗风 险能力 ， 强企 增 除 草剂产 品 ， 广泛 用于水 田和旱 田等各种类 型耕地 ， 业 在农 药行业 的竞 争 优 势 和市 场 领先 地 位 ， 现 规 实 被国家工商总局批准认定为中国驰名商标 ， 在市场 模 化快速 发展 。 上具有 较强 的影 响 力 。二是 产 业链 完 整 ， 同时 生产 （ 泸天化 集 团公 司泸 天化 报社 张星 芒供稿 ）
在价值引领中创造和提升
在价值引领中创造和提升四川美丰（证券代码：000731）成立于1977年，1997年深交所主板上市，2002年中石化集团全资子公司——成都华川石油天然气勘探开发总公司（现更名为成都华川石油天然气勘探开发有限公司）重组四川美丰，公司由此成为中石化旗下化工类上市公司。
40余载初心不改，40余载矢志不渝，秉承创业精神，赋予创新灵魂，四川美丰敢闯敢干、自我革新，着力建设在中国化工行业有影响力的企业集团，持续做大做优做强，打造绿色美丰、科技美丰、人文美丰，服务中国“三农”，致力环境改善，彰显国有控股上市公司的政治责任、经济责任和社会责任。
坚持干事创业，矢志打造长青基业经过40多年发展，四川美丰规模做大、产品做优、产业做强，从单一化肥产业起步，现已形成化肥、环保、能源、民爆、包装五大产业板块，拥有年产尿素、复合肥、氮氧化物还原剂（车用尿素）、LNG、三聚氰胺、硝酸、硝铵、二氧化碳、包装制品等产品300余万吨的生产规模，主要生产经营基地位于成都、德阳、绵阳、遂宁、南充五地，销售网络覆盖全国，发展成为一家跨区域的大型企业集团。
重组十八年来，累计实现营业收入539.26亿元，实现利润总额27.91亿元，上缴国家税费总额14.73亿元，现金分红10.73亿元。
截至2020年9月30日，公司资产总额39.02亿元，归属于上市公司股东的净资产28.47亿元，每股净资产4.81元，资产负债率23.51%，现金流充裕，资产质量优良，股东权益切实保障。
成为中国氮肥行业标志性品牌，上榜中国上市公司竞争力百强企业、中国化工500强企业、中国化肥效益十强企业、四川百强企业，经济技术、综合实力保持国内同行领先水平。
坚持创新驱动，增强企业内生动力近年来，四川美丰在坚持聚焦天然气化工升级发展方向，确保化肥主业优势的同时，持续推进产业链核心能力建设，为建设环境友好型和资源节约型社会做出贡献。
创新推动绿色发展。
践行“让生活更加美好、让环境更加美丽”发展理念，以创新促发展，加快环保、能源等产业的转型升级，提升市场竞争力。
四川美丰：2010年度(第四十次)股东大会的法律意见书 2011-03-19
关于四川美丰化工股份有限公司2010年度（第四十次）股东大会的法律意见书致：四川美丰化工股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度（第四十次）股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序公司为召开本次股东大会，董事会已于2011年2月22日以公告方式通知了公司全体股东，会议通知刊载于2011年2月22日《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上（），公告载明了本次股东大会会议的召开时间、会议地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记办法等有关事项。
公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：1.《公司2010年度董事会工作报告》；2.《公司2010年度监事会工作报告》；3.《公司2010年度财务决算报告》；4.《关于公司2010年度利润分配的预案》；5.《关于公司2010年年度报告正文和摘要的议案》；6.《关于续聘会计师事务所的议案》；7.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；8.《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
公司本次股东大会于2011年3月18日上午10∶00在四川省德阳市天山南路三段55号公司总部召开。
SICHUANMEIFENGCHEMICALINDUSTRYCO
章 程(2008年12月修订版)四川美丰化工股份有限公司董事会办公室印制四川美丰化工股份有限公司章程目 录第一章 总则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第二章 经营宗旨和范围┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 第三章 股份┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第一节 股份发行┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第二节 股份增减和回购┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 第三节 股份转让┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 3 第四章 股东和股东大会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第一节 股东┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 4 第二节 股东大会的一般规定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 5 第三节 股东大会的召集┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 7 第四节 股东大会的提案与通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 8 第五节 股东大会的召开┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 9 第六节 股东大会的表决和决议┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 11 第五章 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第一节 董事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 14 第二节 董事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 16 第六章 总经理及其他高级管理人员┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 21 第七章 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第一节 监事┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第二节 监事会┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 第八章 财务会计制度、利润分配和审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第一节 财务会计制度┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 24 第二节 内部审计┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第三节 会计师事务所的聘任┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第九章 通知和公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第一节 通知┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 25 第二节 公告┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第一节 合并、分立、增资和减资┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 26 第二节 解散和清算┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 27 第十一章 修改章程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 28 第十二章 附则┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 29第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
企业信用报告_四川美丰年贸易有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (9)5.4 法院公告 (9)5.5 行政处罚 (9)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (10)5.12 清算信息 (10)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (11)七、企业发展 (11)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (12)8.1 招投标 (12)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (12)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：四川美丰年贸易有限公司工商注册号：510108*********统一信用代码：91510108MA6BG80D33法定代表人：李蔡琼组织机构代码：MA6BG80D-3企业类型：有限责任公司(自然人独资)所属行业：批发业经营状态：开业注册资本：500万(元)注册时间：2019-05-23注册地址：四川省成都市成华区崔家店路75号2栋1单元11层1101号附004号(自编号)营业期限：2019-05-23 至无固定期限经营范围：电气设备、通风设备、水处理设备、机械设备、机电设备、家用电器的销售（含网上销售）、安装、维修及租赁；会议及展览展示服务；商务信息咨询；销售（含网上销售）：厨房用具、建材、五金交电、金属制品、办公设备、文具用品、床上用品、纺织品、服装鞋帽、体育用品、卫浴洁具。
四川美丰化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2012-13四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年3月8日在德阳市天山南路三段55号公司总部召开。
会议应到监事7人，实到监事7人，其中监事陈润、廖志军、毛开贵、陶家明由公司于2012年3月7日召开的第九届职工代表大会第八次（临时）会议选举产生。
会议由罗彦丰主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举罗彦丰先生为公司第七届监事会主席。
（监事会主席简历详见2012年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》，职工监事简历附后。
）二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增加公司2011年度股东大会临时提案的议案》。
特此公告四川美丰化工股份有限公司监事会二○一二年三月九日附：公司第七届监事会职工监事简历陈润，男，汉族，1964年4月生，高级政工师。
1980年参加工作，曾任射洪氮肥厂车间副主任、团委书记、生产调度、办公室主任、厂长助理、党委委员，四川美丰化工股份有限公司第一、二届董事会董事、董事会秘书、党委副书记、副总经理，美丰集团党委副书记、纪委书记、监事会主席，公司德阳分公司党委委员、副经理，公司总经理助理、纪委副书记。
现任公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
陈润未在公司控股股东及关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四川美丰：关于全资子公司减少注册资本的公告
证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2020-29四川美丰化工股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日上午10:00以通讯方式召开第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
相关情况如下：一、事项概述根据公司的发展规划及经营情况，拟对全资子公司四川欣泰丰商贸有限公司（以下简称“欣泰丰公司”）减少注册资本101,505,274.49元，即欣泰丰公司注册资本由12,000万元减少至18,494,725.51元。
本次减资事项未超出董事会审批范围，无需提交公司股东大会审议。
本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍（一）基本情况名称：四川欣泰丰商贸有限公司住所：射洪县太和镇紫云路6号法定代表人：杨德奎成立日期：2014年6月12日统一社会信用代码：91510922309326252N注册资本：12,000万元经营范围：销售化肥；房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；房地产营销策划；销售建筑材料；销售化工产品（不含危险化学品）；销售塑料及塑料制品；销售金属材料；销售五金交电、机电产品；销售电子产品；销售机电设备；销售机械设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）最近一年又一期主要财务数据单位：元说明：2020年1～4月资产处置收益48.99万元，主要是欣泰丰公司于2020年4月收到四川射洪城市建设投资有限责任公司支付土地占用补偿款123.76万元，该被占用土地对应资产账面净值74.77万元，因该事项形成的资产处置收益为48.99万元。
三、减资方案将欣泰丰公司注册资本减少101,505,274.49元，即由原来的12,000万元减少至18,494,725.51元。
四川美丰化工股份有限公司董事长奖励基金管理办法
附件３： 四川美丰化工股份有限公司董事长奖励基金管理办法 第一条 为完善公司法人治理结构，建立高效的公司绩效激励机制，特制定本办法。
第二条 本办法所称董事长奖励基金是指专项用于奖励对公司发展作出贡献的有关人员的基金。
第三条 董事长奖励基金用途为： １．效益奖：奖励为提高公司经济效益作出贡献的有关人员。
２．创新奖：奖励提出管理创新和技术创新的意见，并被采用后取得良好效果的有关人员。
３．成本奖：奖励为公司降本增效作出贡献的有关人员。
４．安全奖：奖励为公司安全、环保、消防工作中作出贡献的有关人员。
５．企业文化奖：奖励为公司企业文化建设作出贡献的有关人员。
６．特别贡献奖：奖励为提升公司知名度、美誉度，以及为公司发展等作出突出贡献的有关人员。
第四条 董事长奖励基金应专款专用，不得用于任何形式的经营性投资。
（经营性投资包括但不限于用于购买国库券、企业债券、股票和投资基金。
） 第五条 公司设立董事长奖励基金管理委员会，由公司董事长、党委书记、总经理、总会计师、董事会秘书五人组成，公司董事长兼任董事长奖励基金管理委员会主任。
第六条 董事长奖励基金管理委员会的主要职责为： １．制订董事长奖励基金预算和使用计划提供建议； ２．定期向董事会汇报董事长奖励基金使用情况； ３．制订及完善董事长奖励基金管理规章制度； ４．对董事长奖励基金用途及使用效果提出评审意见； ５．提名基金奖励获奖人员。
第七条 董事长奖励基金按公司经审计后年度净利润的一定比例预提。
董事长奖励基金每年度预提比例为上年度经审计后净利润的１％～５ ％。
年度预提比例为上年度经审计后净利润的１％～３ ％时，董事会授权董事长奖励基金管理委员会确定提取；年度预提比例为上年度经审计后年度净利润的３％～５％时，由董事会确定提取。
第八条 董事长奖励基金上年度余额及利息结存转入下年度基金账户，作增加基金额处理。
第九条 董事长奖励基金管理委员会以到会委员半数通过决定基金的使用方案。
四川美丰：做强董事会，聚能高质量发展
四川美丰：做强董事会，聚能高质量发展文/刘冉冉一家传统的化工企业，要如何发展成为集化肥、环保、能源、高分子材料、精细化工、现代农业六大产业协同增长的多元化企业集团？四川美丰化工股份有限公司（简称“四川美丰”）以其自身实践提供一个观察视角——高水平的公司治理。
四川美丰成立于1977年，1997年在深交所主板上市。
作为中石化控股上市公司，四川美丰近年来紧紧围绕提高上市公司质量主线，深入落实《上市公司治理准则》，持续强化规范运作水平，不断提升董事会治理能力，聚力推动公司高质量发展，取得了可见的成效。
构建专业、多元、尽责的董事会董事会结构的专业化、多元化，是上市公司提升董事会决策质效、敏捷应对多重挑战、把握发展机遇的关键。
四川美丰董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、女性董事2名。
7名董事中，既有擅长经营管理、公司治理、独董年津贴标准上调至10万元，非独董年津贴上调至3万元。
公司近年两次上调董事津贴标准，差异化董事津贴体系的构建，顺应了规范运作和公司治理对独董承担职责提出的更高要求，有利于拓宽独董选聘来源，调动其工作积极性，强化其勤勉尽责意识四川美丰化工股份有限公司总部合规运营、风险防控的专家型非独立董事，也有精通财务审计、环保能源、资本运作、法律事务的教授级独立董事。
董事会成员知识结构和性别多元、专业背景互补，有效保障了董事会决策科学规范，也有助于董事会更好理解利益相关方需求，推动经营业务合规开展。
公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、预算、薪酬与考核、风险管理共6个专门委员会。
除战略与ESG委员会由所有董事组成并由董事长担任主任委员外，其余专委会分别由适合的独立董事担任主任委员。
董事会审议重大事项前，均履行前置审议程序，经相关专委会充分研究讨论，形成专项审核意见后再提交董事会研究决策，从而有助于充分发挥专委会审核把关作用，提升董事会的议事决策效率。
以风险管理委员会为例，主任委员由法律专业背景的教授级独董担任，对公司重大决策、重大事件和重要业务的风险管理以及具有一定特殊性、复杂性的诉讼仲裁事项，在提交董事会审议决策前，由法律顾问出具专项法律意见后再提交风险管理委员会研究讨论提出建议。
四川美丰、立讯精密
2016年第41期传闻：立讯精密拿下了苹果8的无线充电发射端模组订单。
求证：记者致电公司证券部，工作人员表示，没听说有此事。
传闻：四川美丰第二大股东正在筹划整体转让所持有的股份。
求证：记者致电公司证券部，电话一直无人接听。
传闻求证|行业·公司Industry ·Company近来，上市公司控制权转让案例频发。
未来的重组预期，使得如泸天化、四川双马等股权转让概念公司在市场上受到热捧。
由于股权分散，四川美丰（000731）近日也被当中股权转让概念股被狠狠炒作了一波。
据市场传言，第二大股东四川美丰（集团）有限责任公司近期正在筹划将所持股份整体转让。
记者致电上市公司证券部求证此事，但电话一直无人接听，投资者切勿听信传言进行股票操作。
资料显示，四川美丰是由中国石化集团控股的一家化工类上市公司，公司于1997年在深交所上市。
2002年7月，中国石油化工集团公司全资子公司成都华川石油勘探开发总公司重组四川美丰，并成为公司第一大股东，四川美丰也由此成为一家具有天然气资源背景的氮肥类上市公司。
根据公司三季报披露的数据，截至9月30日，四川美丰(集团)有限责任公司共持有上市公司股票2632.54万股，占总股本比例为4.45%。
而其控股股东成都华川石油天然气勘探开发总公司则持有上市公司股份7205.36万股，占总股本比例为12.18%。
近日，四川美丰公告称，由公司控股子公司——四川双瑞能源有限公司投资的下属控股子公司——阆中双瑞能源有限公司承担建设的”元坝气田天然气储气调峰工程项目”（即公司阆中LNG 项目）于2016年10月18日正式建成并投料试运行。
据了解，阆中LNG 项目是中石化元坝气田开发工程的配套项目，于2014年经四川省发展和改革委员会批准，项目设计规模为日处理天然气100万立方米，年产21.5万吨液化天然气(LNG)。
日前有消息称，立讯精密（002475）拿下了苹果8无线充电发射端模组订单。
四川美丰化工股份有限公司
四川美丰化工股份有限公司一、公司简介四川美丰化工股份有限公司，英文名SICHUAN MEIFENG CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD,行业种类属于化学原料及化学制品制造业，经营范围包括合成氨、碳铵、尿素、复合肥、石灰、精细化工产品和煤气的生产和销售，兼营建筑材料、化工机械等。
1997年6月17日在深交所上市，股票代码：000731。
四川美丰已有近三十年的发展历史，公司各项经济技术指标和综合实力保持国内同行业领先水平，达到了“生产规模、技术装备、管理水平、经济效益”四个国内一流，成为“中国上市公司竞争力百强”、“中国化肥效益十强企业”、“中国化工500强企业”、“四川100强企业”。
其前身为四川射洪县氮肥厂创建于1976年，主要生产和销售碳酸氢氨。
1993年12月，进行股份制试点。
射洪县氮肥厂联合四川省德阳市什邡化肥总厂、四川省第一建筑工业工程公司等四家单位共同发起，以定向募集方式设立本公司。
2002年7月，中国石油化工集团公司全资子公司成都华川石油勘探开发总公司重组四川美丰，并成为公司第一大股东，四川美丰也由此成为一家具有天然气资源背景的氮肥类上市公司。
四川美丰以化肥为主业，相关化工和其他产业为两翼，走产品经营和资本经营相结合的发展道路。
建成行业龙头企业，打造百亿美丰，百年美丰，把公司建设成为一个人文的、有自主知识产权的、在中国化肥行业有重大影响的大型企业集团。
二、所属行业分析化肥工业是煤炭、天然气、磷矿石、卤水等能源和自然资源转化为植物营养的产业，主要包括氮肥、磷肥、硫酸和配套原料的磷硫矿山行业。
化肥主要品种有：氮肥（尿素、硝铵、氯化铵、碳酸氢铵），磷肥（磷酸一铵、磷酸二铵、重钙、普钙、钙镁磷肥、硝酸磷肥），钾肥（氯化钾、硫酸钾、硝酸钾），含氮磷钾三种元素的复合肥料和微量元素肥料等。
1产能过剩产业集中度低目前的整个化肥行业的市场形势是波动中趋于低迷，整个化肥行业面临着一些亟需解决的问题：化肥行业投资增长过快，产能已经明显过剩，但盲目的低水平的重复建设仍然在进行之中；产业集中度过低，中小企业数目庞大，市场秩序亟待完善。
四川美丰：第六届董事会第十六次会议决议公告 2011-02-22
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2011-01四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年2月18日在四川成都天府阳光酒店召开。
会议应到董事7名，实到董事5名，董事张维东书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。
会议由董事长张晓彬主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：一、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
二、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》。
三、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的预案》，2010年度利润分配和公积金转增股本预案为：以公司2010年度权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派现金1.00元（含税）；2010年度不用资本公积金转增股本。
四、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于确定公司会计估计的议案》，公司目前的会计估计已经充分考虑了公司各类资产的风险情况，不需要对现有会计估计进行变更。
五、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值处理的议案》。
公司对合并兰州远东形成的商誉进行减值测试后，拟对此项商誉计提475.68万元的减值处理。
（一）商誉形成的说明2007年9月公司出资5,525.34万元对兰州远东化肥有限责任公司进行投资，占兰州远东51%的股权。
公司聘请中联资产评估有限公司对兰州远东化肥有限责任公司进行专项评估，评估基准日为2007年11月30日。
评估前原账面净资产4,433.87万元，评估净增值净资产6,116.53万元，可辨认净资产价值10,550.40万元，确认递延所得税负债为1,537.10万元。
四川美丰：国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的概要
国信证券股份有限公司关于四川美丰化工股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为四川美丰化工股份有限公司(以下简称“四川美丰”或“公司”2010年度可转换公司债券发行的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人”对公司变更募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下:一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件、关于《四川美丰实业有限公司合成氨/尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目项目的可行性研究报告》,对其变更募集资金投资项目的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]668号文《关于核准四川美丰化工股份有限公司发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2010年6月2日发行可转债6.5亿元,每张债券发行价格人民币100元,募集资金总额人民币65,000万元,扣除发行费用合计2,625万元后的募集资金净额为62,375万元。
以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所审验确认,并由其出具了《验资报告》(XYZH/2009CDA3087。
根据公司第三十八次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列:截至2010年12月31日,公司原募投项目累计已投入资金13,844.21万元,投资进度为22.04%,项目建设进度为16.89%。
上述投入资金主要用于购置募投项目新增土地,以及少量基础工程建设。
本次变更募集资金投向后的新项目实施地点未发生变化,前期投入资金对新项目仍然适用,将不会影响新项目的实施。
三、募集资金投资项目变更的情况和原因原项目“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”是四川美丰根据当时的发展规划及化肥行业的实际情况做出的决策。
企业信用报告_四川美丰化肥有限责任公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................12 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................12 5.12 清算信息..................................................................................................................................................12 5.13 公示催告..................................................................................................................................................12 六、知识产权 .......................................................................................................................................................12 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................13 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................13 6.3 软件著作权................................................................................................................................................13 6.4 作品著作权................................................................................................................................................13 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................13 七、企业发展 .......................................................................................................................................................13 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................13 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................13 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................14 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................14 八、经营状况 .......................................................................................................................................................14 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................14 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................14 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................15 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................15 8.5 进出口信用................................................................................................................................................15 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................15
美丰加蓝：及早规范车用尿素市场
04□邮箱：****************“我国的车用尿素市场虽然处于发展初期，但也需要从许多方面及早规范。
”7月17日，中央媒体“国Ⅳ实施产业准备情况”走基层大调研活动首站到达四川德阳，走访了四川美丰加蓝环保科技有限公司（以下简称美丰加蓝），实地了解其车用尿素准备情况，在媒体恳谈会环节，美丰加蓝总经理伍江涛建议说。
氮肥上市企业 瞄准车用尿素商机美丰加蓝是四川美丰化工股份有限公司（以下简称四川美丰）的全资子公司，后者于1997年7月上市，2002年，中石化集团全资子公司成都华川控股四川美丰，成为其第一大股东。
由此，四川美丰成为国内惟一一家具有资源背景的氮肥类上市公司。
据介绍，四川美丰现在是国内十大化肥生产流通企业之一，现有尿素产能195万吨，复合肥75万吨，三聚氰氨6万吨，兼具1.2万吨的塑料制品生产规模，现有总资产44亿元，净资产29亿元。
去年，四川美丰实现销售收入达65亿元，经营业绩位列氮肥类上市公司第一名。
“四川美丰早期只是一个县级的小氮肥企业，当时国内基本每个县城都有一家小型氮肥企业，美丰能从众多企业中脱颖而出，1997年上市，到现在成为全国十大化肥生产企业之一，主要是因为我们在技术创新、成本控制、品牌建设、营销网络及发展环境等方面具有明显的竞争优势。
”四川美丰总经理助理王东表示。
“美丰是从2008年开始着手进行车用尿素项目的。
”四川美丰化肥分公司副总经理、总工程师罗雪峰介绍说：“当时得知车用尿素产品对国Ⅳ车辆的尾气排放具有改善作用。
而我们作为氮肥类企业具备涉足这一新产业的优势，公司董事长就要求我们进入这一研发领域，从2008年开始小试，2009年中试，到2010年正式立项，再到去年年底、今年年初，最终建成车用尿素装置，然后一次性生产成功。
我们是按照当时整个市场的需求设计了300吨/天的产能，整个的生产过程都是在密闭的系统中进行的。
”加蓝产品优势明显由于车用尿素行业与公司之前所从事的化肥行业是不完全相关的两个行业，四川美丰在今年5月成立了专门的美丰加蓝公司，主要负责前期的市场准备和营销工作。
四川美丰：2011年第一季度报告全文 2011-04-26
四川美丰化工股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张晓彬、主管会计工作负责人彭建华及会计机构负责人(会计主管人员)高羽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元非经常性损益项目√适用□不适用单位：元2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□适用√不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4 其他□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表3.6 衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：四川美丰化工股份有限公司2011年03月31日单位：元法定代表人：张晓彬主管会计工作负责人：彭建华会计机构负责人：高羽4.2 利润表编制单位：四川美丰化工股份有限公司2011年1-3月单位：元法定代表人：张晓彬主管会计工作负责人：彭建华会计机构负责人：高羽4.3 现金流量表编制单位：四川美丰化工股份有限公司2011年1-3月单位：元法定代表人：张晓彬主管会计工作负责人：彭建华会计机构负责人：高羽4.4 审计报告审计意见：未经审计四川美丰化工股份有限公司法人代表：张晓彬二〇一一年四月二十六日。
000731四川美丰：四川美丰2020年度(第六十六次)股东大会决议公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2021-27四川美丰化工股份有限公司2020年度（第六十六次）股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况（一）召开时间1.现场会议召开时间：2021年5月18日14:002.网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15～15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰总部三楼会议室。
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会。
（五）主持人：王勇董事长。
（六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司于2021年4月27日发布了本次股东大会的会议通知（公告编号：2021-21）。
（七）会议出席情况1.出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共49人，代表股份106,868,080股，占公司有表决权股份总数591,484,352股的18.0678%。
2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份99,712,163股，占公司有表决权股份总数的16.8580%。
3.网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份7,155,917股，占公司有表决权股份总数的1.2098%。
4.中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共48人，代表股份34,814,528股，占公司有表决权股份总数的5.8860%。
四川美丰：关于公司高级管理人员2018年度薪酬和2019年度薪酬考核方案的公告
证券代码：000731 证券简称：四川美丰公告编号：2019-29
四川美丰化工股份有限公司
关于公司高级管理人员2018 年度薪酬和2019 年度
薪酬考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日在公司总部会议室以现场方式召开第九届董事会第二次会议，审
议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬和 2019 年度薪酬考
核方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司发展需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员
会工作规则》等相关规定，以经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第
八届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司高级管理人员
2018 年度薪酬方案的议案》为依据，根据公司 2018 年度经营业
绩等目标任务完成情况，确定公司高级管理人员 2018 年度薪酬，同时结合市场行情及公司经营情况，制定 2019 年度公司高级管
理人员薪酬方案。
情况如下：
一、公司高级管理人员2018 年度薪酬
序号职务姓名2018 年实际薪酬备注
1 总裁陈利34.91 万元2018 年 6 月 5 日履职
2 高级副总裁方文川53.87 万元2018 年 1 月-6 月 4 日履行代总裁职务。
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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2010-26
四川美丰化工股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年6月13日以通讯方式召开，通知于2010年6月3日发出。
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过《关于公司在绵阳设立子公司的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，按照“夯实基础、坚定信心、盘活存量、科学发展，在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的指导思想，推进 “四川美丰绵阳工业园” 项目建设，公司拟在绵阳市经济技术开发区成立全资子公司。
本次事项的相关具体情况，公司将持续公告。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会 二○一○年六月十八日。