村镇银行监事会议事规则

【】村镇银行股份
监事会议事规那么
第一章总那么
第一条【】村镇银行股份(以下简称“本行〞)为完善公司治理构造，保障监事会依法独立行使监视权，根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法〞)、中华人民共和国商业银行法(以下简称“商业银行法〞)、村镇银行管理暂行规定(以下简称“暂行规定〞)及有关法律、行政法规、部门规章和【】村镇银行股份章程(以下简称“章程〞)及其他有关法律法规及标准性文件的规定，制定本议事规那么。

第二条监事会是本行的监视机构，向股东大会负责，对本行财务以及本行董事、行长和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进展监视，维护本行及股东的合法权益。

第二章监事会组成
第三条本行设监事会，监事会设监事会主席名。

监事会由名监事组成，包括股东监事名和职工代表名。

第四条监事会中的股东代表应当由股东大会选举产生，并由股东大会任命或罢免；职工代表由本行职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或罢免。

监事每届任期年，连选可以连任。

监事会主席由恒丰银行股份提名，经全体监事过半数选举产生。

有公司法第一百四十七条规定情形之一的，不得担任本行监事。

本行的董事和高级管理人员不得兼任监事。

第五条监事的任期为每届三年。

任期届满，连选可以连任。

第六条监事任期届满未及时改选或者监事在任期内辞职，监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第七条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第八条监事执行本行职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给本行造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章监事会职权
第九条监事会行使以下职权：
(一)检查本行财务；
〔二〕对董事、高级管理人员执行本行职务的行为进展监视，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员事、高级管理人员提出罢免的建议；
〔三〕当董事、高级管理人员的行为损害本行的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(四)提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(五)向股东大会提出提案；
(六)依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(七)听取本行行长的工作汇报，检查本行行长的工作，并对本行行长实施年度专项审计。

第四章会议的召集和通知
第十条监事会每年至少召开二次定期会议。

监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会定期会议应于会议召开日前发出会议通知；召开临时监事会会议，应于会议召开日前发出会议通知。

第十一条监事会会议通知应包括如下内容：
(一)会议的日期、地点；
(二)会议期限；
(三)提交会议审议的事由及议题；
(四)发出通知的日期。

第十二条监事会会议由监事会主席负责召集并主持。

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五章监事会议召开
第十三条监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。

第十四条监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。

监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代为出席。

委托书应当载明代理监事的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。

监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。

第六章监事会表决程序
第十六条监事会会议对审议的事项采取逐项表决的原那么，即提案审议完毕后，开场表决，一项提案未表决完毕，不得表决下项提案。

每一监事享有一票表决权。

第十七条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，并经半数以上监事书面同意，可以用通讯表决方式进展并作出决议，并由参会监事签字。

第十八条监事会会议以举手、记名投票或通讯方式进展表决。

根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。

第十九条监事会决议应当经半数以上监事通过。

监事会会议具体的议事方式和表决程序，在每次监事会会议开场时，由监事长根据会议内容确定。

监事对决议或报告有原那么性不同意见的，应当在决议或报
告中说明。

第二十条监事应在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。

但经证明在表决时曾说明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。

第七章监事会议记录
第二十一条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录入，应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上载明其在会议上的发言。

监事会会议记录作为本行档案至少保存年。

第二十二条监事会会议记录应当包括以下内容：
(一)开会的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事(代理人)姓名；
(三)会议议程；
(四)监事发言要点；
(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第八章附那么
第二十三条本议事规那么自股东大会决议批准后生效。

第二十四条本议事规那么的解释权属于本行监事会。