成功阻止一起电信诈骗案件
2024年银行成功堵截电信诈骗案件简报范文(3篇)
银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（3篇）银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（精选3篇）银行成功堵截电信诈骗案件简报范文篇1近日，一男一女两位客户神色慌张，匆匆忙忙的来到中国银行勉县支行营业部。
客户称自己在网上办理了一笔贷款，不但没有办下来，而且现在需要额外向对方汇10000元，还被客服告知如果不汇钱至指定账户，将被告知其和家人进行司法查询。
在该支行内控副行长与理财经理共同询问事情经过后得知，原来，客户因急需用钱，在网上咨询小额贷款业务，并与一位自称“__银行客服”的人取得了联系，“__银行客服”向他发送了一则短信后，客户点击短信中的链接下载了一款名为“__银行借贷”APP。
在APP上上传身份证与银行卡后，APP系统提示客户卡号输入有误。
随后，“__银行客服”给客户打来电话，告知客户：“系统显示您提款的银行卡号有误，该笔资金现处于冻结状态”，要求客户转账10000元到指定账户中，用于贷款资金的解冻，如果不立刻进行转账，客户不仅无法获得这笔贷款，而且还会因为未按时偿还本息被纳入失信人员名单，面临被起诉的风险，并将对客户进行司法查询。
“__银行客服”的一通欺诈说辞令客户惊慌失措，但心中也是疑惑不解，便立刻赶到支行寻求帮助。
听完客户的描述后，该行内控副行长与理财经理确定客户遭遇网络贷款类电信诈骗，客户再次拨打“__银行客服”电话，“__银行客服”听闻客户身在银行网点，随立刻挂断电话。
同时，经客户同意查看了客户手机中的贷款APP后，将发现的疑点一一讲给客户：一是客户下载的“__银行借贷”APP与官方APP相比，除图标类似外，其他完全不同；二是办理贷款类业务是不需要向账户内存钱的；三是拨打“__银行”官方客服电话，未查询到客户任何贷款申请记录。
至此，客户意识到自己遭遇到了电信网络诈骗，放弃了转账，并对该行工作人员认真负责的态度表示感谢。
该行工作人员向客户推荐下载了国家反诈APP，并关注“平安中行”微信公众号，用一个个鲜明的案例向客户普及防诈骗知识，提高反诈意识。
反诈相关案例
反诈相关案例反诈骗是一种重要的社会问题，不断有新的骗术出现。
为了提醒大家提高警惕，下面列举了10个与反诈骗相关的案例，希望能够帮助大家更好地防范诈骗。
1. 电信诈骗案例：张某接到了一个自称是公安局的电话，说他涉嫌洗钱，需要转账到指定账户。
经过调查，张某发现这是一起电信诈骗案，及时报警并保护了自己的财产安全。
2. 冒充亲友案例：李某接到了一个自称是亲戚的电话，说需要紧急借款。
李某怀疑是诈骗，通过与亲戚确认后发现确实是骗子冒充亲戚，成功避免了损失。
3. 网络购物诈骗案例：小明在网上购买了一款手机，但收到的货物与描述不符。
小明通过投诉和申请退款成功解决问题，避免了被骗的风险。
4. 银行卡盗刷案例：王某的银行卡被盗刷了大笔资金，王某立即联系银行冻结了账户，并报警处理，最终追回了被盗的资金。
5. 伪造投资案例：某公司通过伪造投资项目吸引投资者，许诺高额回报。
一些投资者上当受骗，损失惨重。
警方介入后，该公司被查封，投资者得到了相应的补偿。
6. 假冒公检法案例：骗子冒充公检法工作人员，以调查案件为名，要求被害人转账。
一些人上当受骗，损失了财产。
相关部门通过宣传和警示教育，提高了公众的警惕性。
7. 短信诈骗案例：小刚收到一条短信称自己中了大奖，需要提供个人信息和银行账户。
小刚怀疑是诈骗，没有回复短信，并向当地公安机关举报，成功避免了损失。
8. 上门推销诈骗案例：一些骗子以推销保险或其他产品为名，上门骚扰老年人。
老年人要求对方离开，并报警处理，成功防范了骗局。
9. 虚假求助案例：某人通过社交媒体发起虚假求助，骗取善心人士的捐款。
警方通过调查发现这是一起诈骗案，将该人抓获并追回了被骗的款项。
10. 假冒网站案例：一些骗子通过制作假冒的购物网站，引诱顾客购买假冒的商品。
一些顾客发现问题后报警，警方查封了该网站并追回了被骗的资金。
以上是10个与反诈骗相关的案例，通过这些案例我们可以看到，诈骗手段层出不穷，大家要保持警惕，提高自我防范能力，以免成为骗子的受害者。
基层派出所六个专项行动总结范文
基层派出所六个专项行动总结范文近年来，随着社会的快速发展和犯罪形势的不断变化，基层派出所面临着日益复杂的工作任务。
为了提高警务水平、增强群众安全感，我们派出所决定开展六个专项行动。
经过几个月的努力，我向您汇报一下这六个专项行动的总结。
一、扫黑除恶专项行动针对黑恶势力在辖区内的滋生蔓延现象，我们组织开展了扫黑除恶专项行动。
通过加大巡逻力度，深入摸排，严厉打击黑恶势力犯罪，取得了显著的成效。
共抓获犯罪嫌疑人50余人，摧毁黑恶团伙3个，打掉犯罪窝点5个，有效震慑了潜在犯罪分子，净化了辖区的社会环境。
二、打击电信诈骗专项行动电信诈骗犯罪是当前犯罪形式中的一个严重问题，对社会秩序造成了一定的影响。
为了打击电信诈骗犯罪，我们组织了一系列专项行动。
通过开展宣传活动、加强巡逻管控等措施，成功阻止了多起电信诈骗案件的发生，共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人30余人，有效打击了电信诈骗犯罪活动。
三、保卫辖区安全专项行动为了保护辖区居民的人身财产安全，我们组织了保卫辖区安全专项行动。
通过建立健全巡逻机制，加强社区巡逻力量，及时发现和解决辖区内的各类安全问题，成功减少了盗窃、抢劫等刑事犯罪案件的发生。
辖区居民的安全感得到了有效提升。
四、关注未成年人专项行动未成年人犯罪是当前社会的一大难题，为了关注和帮助辖区内的未成年人，我们组织了关注未成年人专项行动。
通过定期走访、开展教育宣传活动、建立未成年人犯罪防范机制等措施，我们成功挽救了一些未成年人，有效预防了未成年人犯罪的发生。
五、禁毒专项行动禁毒工作一直是我所的重中之重，为了净化社会环境，我们组织了禁毒专项行动。
通过强化禁毒宣传、加大禁毒打击力度，成功摧毁了多个贩毒团伙，缴获毒品数十公斤，有效震慑了辖区内的贩毒分子，为禁毒工作做出了积极贡献。
六、消防安全专项行动近年来，火灾频发，给社会带来了很大的安全风险。
为了加强辖区内的消防安全工作，我们组织了消防安全专项行动。
通过开展消防安全宣传教育活动、加强火灾隐患排查等措施，提高了辖区内消防安全意识，有效减少了火灾事故的发生。
银行拦截电信诈骗新闻稿
银行拦截电信诈骗新闻稿银行拦截电信诈骗新闻稿：XX农商银行：成功拦截电信诈骗守护客户钱袋子播报文章近日，XX农商银行金家支行员工成功拦截一起电信诈骗，成功帮客户避免近万元的经济损失。
“幸好你们工作人员极力劝解，不然我辛辛苦苦攒的钱就要打水漂了。
”事后，当事人谭女士连连对工作人员表示感谢。
当日下午，客户谭女士急匆匆来到金家支行，表示要办理异地跨行转账业务。
工作人员按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，结果谭女士对收款人不甚了解，工作人员立即高度警惕，进一步询问谭女士转账用途。
经询问得知，原来谭女士目前无业在家，一直想找一份兼职。
前期在微信上添加了一个微商，该微商在朋友圈售卖一种宣称包治百病的中药，看到微商经常发布伪造的刷单记录并招募代理，谭女士便降低了心理戒备，主动联系该微商沟通代理事宜。
为让买方放心，微商提供了一个公司账号，谭女士便深信不疑到银行来转账。
经授意，工作人员查看了谭女士的聊天记录及该微商的朋友圈，发现其在朋友圈售卖的中药既无商标厂家也无药品生产许可证，该微商也没有药品经营资格证。
其在聊天中抓住了谭女士想独立赚钱的心态，一直怂恿谭女士签更高级别的代理。
工作人员判断这是一起微商售假诈骗案件，立即劝说谭女士可能被骗了。
见谭女士有所犹豫，工作人员引导谭女士与微商卖家沟通，让其提供公司照片，产品许可证等资料。
但卖方一直闪烁其词，甚至将谭女士拉黑。
此时谭女士才恍然醒悟，意识到被骗。
为防止客户再次遇到此类诈骗事件，工作人员拿出相关新闻报道和身边的实际案例，向其讲解防范电信诈骗的知识，并指导谭女士现场安装国家反诈APP 软件，提醒谭女士对电信诈骗套路格外小心。
一场电信诈骗，在XX支行工作人员敏锐的意识和敬业的操作下被成功拦截了，这只是XX农商银行积极践行“我为群众办实事”活动的一个缩影。
XX农商银行将始终用热忱做好服务，用专业守护群众的钱袋子，为客户打造一个放心银行、贴心银行、百姓银行。
银行柜台堵截诈骗案例
银行柜台堵截诈骗案例近年来，银行柜台堵截诈骗案例屡见不鲜，给银行业务办理和客户资金安全带来了严重的挑战。
柜台堵截诈骗是指诈骗分子在银行柜台进行诈骗活动，他们通常会冒充客户或银行工作人员，以转账、取款、办理业务为名，向银行柜员提出虚假要求，通过欺骗手段获取客户资金或银行信息的行为。
一、案例描述。
某日，一名诈骗分子冒充客户前来银行柜台，声称需要紧急转账，并提供了一张虚假的转账凭证。
柜员在核对凭证时发现其中有不符合规定的疑点，立即采取了堵截措施，要求该客户提供更多的身份证明和相关信息。
在柜员的细心核对下，最终确认了该客户身份的真实性，并成功阻止了一起潜在的诈骗行为。
二、案例分析。
银行柜台堵截诈骗的成功案例得益于柜员的高度警惕和严谨的工作态度。
首先，柜员对客户提出的要求进行了仔细核对，发现了虚假凭证中的疑点。
其次，柜员主动要求客户提供更多的身份证明和相关信息，加强了对客户身份真实性的确认。
最后，柜员在确认客户身份后，及时采取了堵截措施，成功阻止了诈骗行为的发生。
三、案例启示。
银行柜台堵截诈骗案例的成功经验值得我们借鉴和总结。
首先，柜员在办理业务时应保持高度的警惕，对客户提出的要求进行严格核对，及时发现和阻止诈骗行为。
其次，柜员应加强对客户身份真实性的确认，要求客户提供更多的身份证明和相关信息，确保办理业务的合法性和安全性。
最后，柜员应及时采取堵截措施，防止诈骗行为的发生，保障客户资金和银行信息的安全。
四、结语。
银行柜台堵截诈骗案例的成功经验为我们提供了宝贵的借鉴和启示。
在日常工作中，银行柜员应保持高度的警惕和严谨的工作态度，加强对客户身份真实性的确认，及时发现和阻止诈骗行为的发生，为客户资金和银行信息的安全保驾护航。
希望通过银行柜台堵截诈骗案例的分享，能够引起更多人的重视和关注，共同维护银行业务办理和客户资金安全。
银行安全拦截案例
银行安全拦截案例
银行安全拦截案例：
案件1：欺诈转账拦截
自称为银行客服人员的骗子通过电话、短信或电子邮件的方式，骗取客户的个人银行账号和密码，并冒充客户进行转账操作。
银行通过安全拦截系统发现可疑交易并拦截，阻止了客户的资金被骗取。
案件2：盗刷信用卡拦截
当持卡人在国外使用信用卡进行消费时，银行安全拦截系统发现该消费地与持卡人常用消费地存在明显差异，拦截了该笔交易，并与持卡人联系确认。
确认无误后，银行恢复了该笔消费，并冻结异常交易。
案件3：网络诈骗拦截
一名银行客户收到一封冒充银行发送的电子邮件，声称其账户出现异常，并要求客户点击邮件中的链接进行“验证”。
银行通过安全拦截系统发现该邮件中包含恶意链接，并阻止客户点击。
银行随后向客户发送警示邮件，提醒客户注意网络诈骗的风险。
案件4：虚假赠品拦截
某银行推出一项优惠活动，声称客户只需在特定时间段内开设
指定账户，即可获得一份豪华赠品，要求客户提供个人银行账号和密码以验证身份。
银行安全拦截系统检测到该活动涉嫌诈骗，并阻止了客户提供个人信息。
以上案例展示了银行安全拦截系统在保护客户资金和信息安全方面的重要作用，可以预防各类骗术和网络犯罪的发生，并保障客户享受安全便捷的银行服务。
成功劝堵新型电信诈骗案件的案例
成功劝堵新型电信诈骗案件的案例一、案件经过支行营业部成功劝堵了一起新型电信诈骗案件。
从受骗客户所提供的通话记录内容来分析，不法分子已经瞄向电子密码器这一新产品，其中透露出电信诈骗的一些新特点和新套路。
一天，支行营业部接到一个自称为***的客户来电，称其兄今天下午接到一个电话后行为突然有些怪异，具体原因不明，想请银行配合暂时不要为其办卡。
放下电话后，工作人员起初也觉得新鲜奇怪，但本着对客户负责的精神，该网点立即关照所有柜员加以留意。
果然不久之后，一位满头大汗的客户急匆匆地来到柜台要求开卡并办理电子密码器，柜员接过身份证一看，姓名正是客户***其兄，便询问其办卡的原因，得到的回答是炒股，再询问则没有任何回答。
见此情景，柜员立即回拨了客户***的手机，得到的态度也是含糊其辞说不清，最后也甚至表示可以为其兄办卡。
但该网点柜员警惕性很高，立即将这一情况向网点主任汇报并将客户请到主任室详谈。
刚开始客户其兄还是一言不发，经过耐心的攀谈和开导，终于说出了事情的原委：当日中午，他接到一个自称是公安局陈警官打来的电话，称其在广东深圳涉及洗钱案件，其在金融系统工作的同伙已被抓，下午将开庭，原本要求他必须出庭，后因时间已来不及，遂要求其先配合公安办案。
接着陈警官自称办公室内声音嘈杂，转由另一个警官做电话录音。
接着对方就询问并记录了他在多家银行的卡号及密码，指名道姓要办理电子密码器，并不要开通短信提醒服务，卡密码必须统一设定。
最后，对方还一再告诫因案件侦办需要，要求他不要和任何人透露此事，否则影响案件办理要承担相关责任并严肃处理。
客户其兄接完电话后十分焦急，立即驱车赶到营业网点，并严格按照陈警官的指令到银行办卡，途中还因不停地接打电话导致两部手机相继断电，紧张得浑身上下衣服湿透。
快到关门时，经过长时间的沟通交流并经现场出警的公安110证实，客户其兄终于从这场精心设置的骗局中醒悟过来。
在沟通过程中，他还将自己随手记录的重点通话记录提供给该网点作分析研究，并称如果不是被银行劝阻，自己所有银行卡中的存款就可能被一步步地转到骗子的“安全账户”中，因此他对银行人的关心和劝阻行为一再表示感谢。
成功堵截电信诈骗的案例
成功堵截电信诈骗的案例一、案例经过2013年XX月XX日下午2点左右，一名中年女客户来到营业网点，该客户在营业大厅取号后就不停打手机，直至填写汇款凭证完毕，又转到僻静处打电话。
待柜员叫号后，客户拿出7万元现金要求汇款，同时再次拨打手机，柜员发现该顾客的举动比较可疑，遂询问客户是否认识收款人，客户摇头否认，柜员又问客户的汇款原由，客户顿时吞吞吐吐，然后继续拨打电话。
见此情形，业务受理柜员立即将此情况汇报给网点负责人，网点负责人得知后立即到营业大厅将客户请到贵宾室了解情况，客户支支吾吾，语焉不详，网点负责人判断客户可能是遭遇诈骗，随即向客户简单介绍了犯罪分子惯用的诈骗手法，客户终于回过神来，将其遭遇诈骗的经过和盘托出。
原来该客户接诈骗电话，称客户因为涉嫌制造毒品，然后以拘捕为要挟，要求客户秘密转账至某个人账户。
二、案例分析经过持续的防骗宣传，目前电话诈骗案件发生频率已大大减少，但犯罪分子针对人们防范意识增强的情况，对诈骗手段和技巧进行了改进，一是犯罪分子在整个过程犯罪活动一直保持电话连通，指挥客户操作，增强了对客户的控制；二是犯罪分子实施反侦察，在汇款过程中遥控客户向银行业务受理柜员隐瞒真实汇款原因和身份；三是犯罪分子利用新的社会事件、如新康泰克含制作毒品的成分、新社保卡发放等刻意制造混乱，趁机攫取不法收益；四是犯罪分子利用受骗人畏惧的心理，刻意加大心理攻势，威胁震慑受骗人，导致受骗人极易上当；五是在岁末年初，随着银行业务旺季的到来，电信诈骗等犯罪也有抬头的趋势。
三、案例启示（一）加强注意，严密防范。
特别是在业务旺季，客户多，资金量大，犯罪分子也有机可趁，银行员工加强注意，发现可疑情况要及时报告并跟踪，保护客户及其资金的安全。
（二）加强宣传，增强防范。
要在营业网点显眼的位置放置提示标语，提醒客户加强自我防范，同时发放宣传资料，让客户及时了解新的犯罪手法，防范于未然。
（三）加强巡视，扩大范围。
网点人员要重点对自助服务区域加强巡视，一旦发现客户有异常或可疑举动，要及时询问客户，发现有电信诈骗时应及时制止。
堵截电信诈骗的案例
堵截电信诈骗的案例一、案例经过一中年男子边打电话边来到网点的自助服务区办理业务，由于客户不会使用自助机具，请求网点工作人员帮忙查询卡内余额并做转帐业务。
此时，客户一直与另外一个人通话，同时将自己的银行卡插入ATM机。
看到这一举动，网点大堂经理立刻产生了警觉，连忙询问客户是否认识对方，客户简单介绍说不久前刚买了一辆车，税务局要往他的卡里打退税款，并且要求他找一个24小时自助机具，电话指导他操作。
大堂经理当即提醒客户小心上当，并且指引客户看自助服务区墙上贴着的“防电信诈骗”的提示。
这时客户才起了疑心，随即把电话给大堂经理接听，大堂经理与对方交谈之后，凭借工作经验判断对方是电信诈骗，立即把电话挂断，之后告诉客户骗子的诈骗手段，这时客户才恍然大悟，对大堂经理及时制止诈骗行为避免客户资金损失表示万分感谢，后经了解得知，客户卡里有大量的资金。
二、案例分析这是一起典型的犯罪分子冒充国家公务人员实施的电信诈骗案件，犯罪嫌疑人利用中老年客户对现代科技知识掌握较少，不了解银行自助存取款机的功能，防范意识差等特点实施诈骗。
案例中，客户对诈骗电话未产生任何怀疑，很轻易地进入了犯罪分子的诈骗圈套。
幸亏银行大堂经理训练有素、眼明手快、责任心强，及时帮助客户识别并制止了诈骗行为，避免了资金损失，赢得了客户真诚的感谢与赞誉，同时有效防范了声誉风险，进一步提升了银行服务形象。
三、案例启示（一）树立风险意识，提高专业能力。
当前，随着社会经济和科学技术的高速发展，高科技犯罪行为日益增多，手段愈加高明。
金融行业更是受到强烈干扰和冲击，针对银行信用卡、自助设备、电子密码器等科技产品的诈骗行为层出不穷。
犯罪分子根据银行产品的特点，设计出相应的诈骗方案，有些直指银行新产品和新业务，令人猝不及防，对客户的财产安全及银行声誉形象造成严重威胁。
这对金融企业风险防范工作提出了更高的要求，要自上而下高度树立防范意识，制定防范措施，金融产品设计部门在推出新的金融产品时，最好同时设计推出相应的反诈骗方案，切实保障客户财产安全，维护银行良好的声誉形象。
学校开展反诈骗活动总结6篇
学校开展反诈骗活动总结6篇总结是指对已经告一段落或者已经完成的工作进行回顾检查，并分析评价形成的一种书面总结材料。
通过对过去一定时间内的的工作、学习及思想情况进行回顾及分析，并做出的客观评价。
值得注意的是，我们不仅要做好工作，还要学会对所做的事情进行总结，写出一份好的总结。
下面我整理的《学校开展反诈骗活动总结6篇》，一起来看看！学校开展反诈骗活动总结篇1近来有同学在校园内外手机、钱包被偷，经常接到兼职中介索要身份照号码等电话的情况等等，所以为了增强同学们的防盗、防骗、防扒意识，提高自我防护能力，进一步推进建设“和谐平安校园”，为了提高同学们的自我防范意识，我班特召开“防盗、防骗、防扒”主题班会。
一、主持人以“安全在我心，安全在我行”的号召引入班会1.结合近期发生的校园安全案例展开讲话2.结合所见所闻对校园中的真实安全事故作出分析。
问题涉及火灾、盗窃、诈骗等人身安全和财产安全，重点强调了宿舍电器使用安全如何逃避火灾等人身安全，手机、现金及垠行卡等财物安全。
二、班委轮流发言总结“防盗、防骗、防扒”心得1、通过学生宿舍防盗、防骗、防扒等方面的教育，切实提高学生的安全防范意识和遭遇突发安全事故时的逃生自救能力。
学生应严格遵守学院的各项规章制度和学生宿舍管理的有关规定。
2、进一步提高自我防范安全意识。
贵重物品要妥善保管、随身携带；离开宿舍和睡觉时间要及时锁好门窗，短暂离开宿舍时也要及时锁门；不要将钥匙借给他人，不要在宿舍内留宿他人；遇到陌生人进入自己宿舍或相邻宿舍时要仔细询问，如发现可疑人员，要及时报告值班室或拨打校内报警电话。
3、各宿舍舍长要召开宿舍安全教育会议，提高同学们安全防范意识。
同时，要求学生把班主任或身边好友的电话告诉家长，一旦有盗窃和行骗等此类情况发生，家长要通过自己掌握的电话来求证，不可轻易相信他人，以免蒙受损失。
在日常生活中多注意一些，处处小心，安全第一，在自我物品的保护上多留点神，减少个人损失。
银行防诈骗案例
银行防诈骗案例9月27日下午，一位女士急匆匆地来到XXX营业部，表示自己未进行任何网上银行操作，但接连收到发来的登录提醒短信，且账户上的5万元资金不翼而飞。
此时，一名大堂经理迅速上前询问客户情况，并要求客户挂断与所谓“客服”的通话。
随后，网点负责人重置客户的网银登录密码，并通过查询客户当日账户交易明细发现，资金被划转至客户开立的保证金账户下。
客户误以为资金被盗取，不法分子则趁机索要支付介质验证码，但被网点工作人员及时制止。
这起电信诈骗事件被成功堵截，客户避免了损失，银行服务形象也得到提升。
该案例告诉我们，电信诈骗手段层出不穷，银行工作人员需要认真细致、高度负责地处理客户投诉和报警信息，及时制止电信诈骗案件。
同时，客户也应该保护好个人信息，不要相信以任何名义索要支付密码、验证码的电话或者短信。
银行应该加强安全防范意识，加强技术防范手段，提高客户风险意识，共同打击电信诈骗犯罪。
首先，银行作为高风险行业，储户的资金安全涉及银行的声誉问题。
因此，银行工作人员应该深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。
近来，不法分子通过黑客系统窃取、借助电话、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈高发态势。
诈骗手法不断翻新，给银行客户资金安全造成较大危害。
因此，各营业网点应该充分认识当前案件防范形势，明白协防电信诈骗犯罪的重要意义。
其次，银行应该积极向客户进行宣传，解释银行业务办理的常识以及电信诈骗犯罪的特点。
通过柜面宣传引导、张贴提示标语、大堂经理或客户经理温馨提示等方式告诫客户不要轻信各类中奖信息、密码器升级等。
提醒客户保护好自己的密码和存款介质，擦亮眼睛，从源头上防止电信诈骗事件发生。
此外，银行应该加强研究，把“电信诈骗协防工作”列入晨会、例会。
通过研究，提高员工防范电信诈骗的意识。
积极加强对一线临柜、大堂经理和保安人员的防电诈骗的安全防范教育培训工作。
这样，银行工作人员才能更好地为客户提供安全可靠的服务，确保客户资金的安全。
浙江省检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例发布
浙江省检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例发布文章属性•【公布机关】浙江省人民检察院,浙江省人民检察院,浙江省人民检察院•【公布日期】2023.01.18•【分类】其他正文浙江省检察机关打击治理电信网络诈骗及关联犯罪典型案例发布当前，电信网络诈骗及关联犯罪仍相对多发，呈现“产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局”的特点，严重危害人民群众财产安全、影响社会和谐稳定。
为深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗的重要指示精神和中央、最高检相关工作部署，保障《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的顺利实施，近日，浙江省人民检察院发布一批电信网络诈骗及关联犯罪典型案例。
刘某等人跨境电信网络诈骗案——“杀猪盘”式跨境电信网络诈骗【关键词】“杀猪盘”检察一体化检警协同分层分类处理【基本案情】2019年至2020年期间，以夏某（在逃）、张某（在逃）等人为首的诈骗犯罪集团，在国内招募400余人赴境外实施诈骗。
诈骗集团内设大老板、团队老板、团队长、团队总监、团队经理、组长、业务员七个层级，刘某等12人分别任团队老板、团队长，指导下级开展诈骗，业务员使用集团统一发放的手机、微信，将微信号分类包装并组建微信群，由引流团队通过电话等方式以免费授课、推荐股票等虚假宣传诱骗被害人入群，业务团队通过控制多个微信号扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色，在微信群以及直播间内充当“水军”，按照规定脚本发言、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人至集团控制的虚假股票投资平台投资。
被害人入金后，集团通过后台控制涨跌，先让被害人误以为投资升值并可小额提现，诱导被害人加大入金金额，再通过限制提现出金、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财共计1.5余亿元人民币。
2021年12月28日至2022年10月25日，金华市婺城区人民法院、东阳市人民法院等法院以诈骗罪已判处刘某等人无期徒刑至有期徒刑三年至九个月，并处罚金。
【检察机关履职过程】本案系最高人民检察院、公安部挂牌督办案件。
成功防范诈骗的案例
成功防范诈骗的案例一、案例经过一名客户神色慌张的来到支行一台自助设备前一边打电话，一边操作业务。
由于近期诈骗案件时有发生，这名客户的行为立即引起了网点工作人员的警觉，网点大堂经理立即上前询问客户是否需要帮助。
客户回答说自己在淘宝上买了东西，钱打进了支付宝内，现在不想买了，联系支付宝的工作人员被告知需到ATM机退款。
该行大堂经理立刻认识到这是一起典型的诈骗案件，马上将客户的卡退了出来，并认真的询问起事情经过。
原来客户花了一百多元钱在淘宝上买了东西，现在想让支付宝把钱退回来，因此在百度中搜索出客服电话，此电话中的“客服人员”说可以把款打还给她，但是需要核对她卡内的资金，以免客户在收到退款后赖账。
客户说自己不会操作机器，想去柜台办理，对方“客服”不同意，因此她才在自助设备前一边打电话一边操作。
听完客户的描述该行大堂经理更加确定这是一起电信诈骗案件，于是便向客户指出了本案疑点，并指导客户从淘宝官网通过正规途径联系卖家退款，阻止了这起诈骗案件的发生。
二、案例启示（一）强化员工用“脑”防范诈骗的技能。
俗话说：“道高一尺魔高一丈”，目前，诈骗手法不断推陈出新，各类方式层出不穷。
现在犯罪分子放弃了短信中奖等多数市民已产生了防备心理的传统作案方式，而将目标对准了网上购物用户。
因此，在犯罪分子不断推出新的作案手段面前，应大力提高员工，尤其一线员工的防诈骗意识与技能，尽可能地将金融诈骗消灭在“萌芽阶段”，减少客户经济损失，维护银行信誉及良好形象，努力打造最安全银行品牌形象。
（二）强化员工用“眼”防范诈骗的技能。
大堂经理在平时的引导与分流中，遇到神色慌张的客户或言语中有流露出电话、网络、短信等的客户要特别关注，谨防风险。
同时，柜员在办理业务的过程中针对行为异常的客户也要适时询问资金流向，并提醒客户防范诈骗。
（三）强化员工用“嘴”防范诈骗的技能。
诈骗案件多与客户切身利益有关，因此面对网点工作人员的善意提醒常常表现的不愿多说，这就为员工的劝阻方式和语言艺术提出了较高要求。
一则成功堵截电信诈骗的案例分析【精选资料】
一则成功堵截电信诈骗的案例分析一、案例经过11月01日下午,一位女客户来到XX支行营业部，要求办理跨行汇款业务。
因当时跨行大额汇款系统的业务处理时间已过，汇款要次日才能转出，于是经办柜员便向客户说明情况，请她明天再来办理。
随后，该客户转身走出营业厅，在大门口接了一个电话,又返回柜台要求办理开卡业务,而且要开两张卡,并且在填审请表的同时还在持手机与人通话，填好申请表后，要求柜员为其办理两张卡,各存活期5万元,钱从另一XX行卡里转出。
见此，经办柜员关切地问：“为什么要同时开两张卡,现在用的卡不好用吗?多开两张卡要出年费,而且也不好保管,开一张吧,原来的卡还是可用的。
现在已经下班了,真的是需要那么急办理吗？”女客户马上神色恐慌地说：“一定要办,必须办,卡里的资金才安全,一张卡给丈夫用，另一张卡自已用”。
接着，经办柜员问该客户新开卡的年费是在原来的卡里取还是用现金支付？女客户说卡里没钱了,用现金,但身上没有现金,要到车上拿，一会说有钱交年费一会又说没有钱。
经办柜员见该客户讲话有点语无伦次,电话又不停地响,还不停地催促快点办理,便马上警觉起来，有意拖延办理业务的时间,说要核实一下客户所填的电话号码,并设法使其暂停与人通话。
经办柜员一边请当班业务主管“核实电话号码的真实性”,一边让大堂经理倒一杯水给客户,让她缓和一下情绪。
突然，该女客户说了一句,“里面有105万元给公安局冻结了”。
经办人员意识到这很可能是一起电话诈骗。
为及时堵截这起诈骗,避免客户资金损失，经办人员耐心向客户了解情况，原来该客户于当天开立帐户,并办理了网上银行,当天跨行转入115万元,通过网上银行转出100万元。
因我行网银有当天转入的钱当天转出不能超 100万元的限制,该客户又在我行的ATM 转出了5万元,当前帐户余额为10万元。
得知此情况后，为了不让客户的资金再受损失, 网点负责人和内控主管耐心向客户解释这是诈骗分子骗钱的圈套，千万不要再上当受骗。
警官防电信诈骗简报范文
警官防电信诈骗简报范文警官防电信诈骗简报尊敬的各位领导、同事们：大家好！我是XX县公安局xxx派出所的xxx，今天我向大家汇报一下最近发生的一起电信诈骗案件及警方的应对措施。
最近，我所辖区域内发生了一起电信诈骗案件。
案发当日，被害人李女士接到一个自称是银行工作人员的电话，对方以银行卡信息异常为由，引诱李女士前往ATM机进行操作。
由于李女士的银行卡信息已被这名骗子盗取，他成功从李女士的银行卡中转走了大量资金。
警方经过调查追踪，成功将犯罪嫌疑人抓获，并追回了一部分被盗资金。
针对这起案件，我所采取了以下应对措施：一、加强宣传教育。
通过在社区、学校、企事业单位等重点场所张贴宣传海报、播放宣传视频等形式，向市民普及电信诈骗的常见手段和防范措施，提高市民的警惕性和自我防范意识。
二、加强协作机制。
与银行、电信运营商等相关单位建立紧密的信息共享和合作机制，建立起电信诈骗案件的及时报告、追踪和破案机制，形成多方参与、共同防范的局面。
三、加强警力投入。
增派警力巡逻防控，加强巡视店面，对一些可疑人员或嫌疑车辆进行重点盯防，为市民提供安全保障，及时发现并阻止电信诈骗犯罪行为的发生。
四、完善案件处置机制。
建立健全电信诈骗案件的快速反应机制和处置制度，确保案件快速侦破和赃款追回，最大限度地减少受害人的经济损失。
五、加强培训提高警力素质。
组织开展电信诈骗案件宣讲和培训活动，提高警力对电信诈骗案件的认识和应对能力，熟悉电信诈骗案件的常见手段和解决方法，为有效打击电信诈骗犯罪提供有力支持。
通过以上措施的实施，我们终于成功破获了这起电信诈骗案件，并将犯罪嫌疑人绳之以法。
但是，我们也要看到电信诈骗犯罪的手段越来越隐蔽、专业化，案件发生的频率越来越高，给社会治安和人民群众的财产安全带来较大的威胁。
因此，我们警惕不能松懈，在今后的工作中要坚持不懈地加强对电信诈骗犯罪的打击力度，不断提升自身的业务水平和工作效能，为社会的和谐稳定作出更大的贡献。
电信诈骗的社会影响与法律意识
完善电信诈骗案件的受理、立案、侦查、起诉和审判流程， 提高司法效率。
提升公众防范意识与教育宣传
开展防范电信诈骗宣传教育
通过媒体、网络、社区等多种渠道，向公众普及电信诈骗的危害和防范方法。
提高个人信息保护意识
教育公众加强个人信息保护，提高警惕，不轻易泄露个人信息。
加强国际合作与信息共享
案例教训：未能有效打击电信诈骗的案例
案例一
01
某地警方接到报案后未能及时采取动，导致犯罪嫌疑人逃逸
，案件无法侦破。
案例二
02
某监管部门未能及时发现和制止电信诈骗行为，导致大量市民
受骗。
案例三
03
某电信运营商未能严格落实实名制要求，为诈骗分子提供了可
乘之机。
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感谢观看
增加了法律和治理成本。
03
电信诈骗的法律意识
法律意识的定义与重要性
法律意识定义
法律意识是人们对法律的认识、理解 和认同，是人们遵守法律、维护法律 权威的心理基础。
法律意识重要性
法律意识对于维护社会秩序、保障公 民权益、促进法治建设具有重要意义 ，是构建和谐社会的基石。
公众对电信诈骗的法律认知现状
加强国际合作
与其他国家和地区开展合作，共同打 击跨国电信诈骗犯罪。
建立信息共享机制
加强各国之间电信诈骗案件的信息交 流与共享，提高打击效果。
05
案例分析
典型案例介绍
案例一
某地一名市民因接听诈骗电话被骗走全部积蓄。
案例二
某公司财务人员因泄露公司账户信息，导致公司遭受重大经济损失 。
案例三
某高校学生因点击诈骗邮件附件，导致个人信息泄露。
最新的派出所反诈工作总结7篇
最新的派出所反诈工作总结7篇篇1一、引言在当前信息化社会背景下，网络诈骗犯罪日益猖獗，给人民群众财产安全带来严重威胁。
作为基层公安机关的派出所，承担着防范和打击网络诈骗的重要职责。
本报告旨在总结派出所近期在反诈工作方面的成果和经验，并提出下一步工作建议，以提高反诈工作水平，保障人民群众财产安全。
二、工作内容1. 加强宣传教育，提高群众防范意识。
通过悬挂横幅、发放宣传资料、举办讲座等多种形式，向群众普及网络诈骗的常用手段和防范措施，提高群众的自我保护意识。
2. 建立反诈工作小组，明确工作职责。
派出所成立反诈工作小组，由所长亲自挂帅，明确各成员的工作职责，确保反诈工作的顺利进行。
3. 加强与相关部门的协作配合。
与电信运营商、金融机构等部门加强沟通协作，共同开展反诈工作，形成合力。
4. 深入开展线索摸排，加大打击力度。
通过对辖区内的网络诈骗案件进行深入分析，积极摸排线索，加大打击力度，有效遏制网络诈骗犯罪。
5. 加强信息化建设，提高反诈工作效率。
建立完善的信息平台，对辖区内的网络诈骗案件进行实时分析研判，提高反诈工作的针对性和效率。
三、成果与收获1. 群众防范意识明显提高。
通过宣传教育，群众对网络诈骗的警惕性明显提高，有效减少了上当受骗的人数。
2. 案件数量明显下降。
通过深入开展反诈工作，辖区内网络诈骗案件数量明显下降，社会治安状况得到有效改善。
3. 打击成果显著。
派出所积极摸排线索，成功破获多起网络诈骗案件，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。
4. 工作机制逐步成熟。
派出所通过建立反诈工作小组、加强与相关部门的协作配合等措施，逐步形成了一套行之有效的反诈工作机制。
四、经验总结1. 坚持宣传教育为先。
要让群众了解网络诈骗的严重性和危害性，提高群众的自我保护意识，是预防网络诈骗的第一道防线。
2. 加强基层基础建设。
建立反诈工作小组，明确工作职责，是确保反诈工作顺利进行的关键。
3. 加强部门协作配合。
只有与相关部门加强沟通协作，形成合力，才能更有效地打击网络诈骗犯罪。
银行演讲稿搞笑范文
大家好！今天，我非常荣幸能够站在这里，与大家分享一些关于银行工作的趣事。
众所周知，银行是金融界的“大管家”，每天都在与金钱打交道，这份工作既神圣又严肃。
但今天，我要给大家带来的是一些轻松幽默的演讲，让我们在欢笑中感受银行工作的乐趣。
首先，让我们来谈谈银行的“门面”——网点。
我有一个朋友，他曾经开玩笑说，银行网点就像是“超级市场”，顾客们拿着银行卡，就像拿着购物清单，而我们银行员工就是“导购员”。
每当顾客走进网点，我们都要热情地迎接，问：“您好，请问您需要办理什么业务？”这时，顾客们往往会回答：“哦，我就随便看看。
”然后，我们就要开始了一场耐心讲解的“促销大战”。
有一次，一位顾客拿着一张存折，说：“我想存点钱。
”我赶紧拿出计算器，算出他可以存多少钱，然后兴奋地说：“您存这么多，我们银行会送您一个小礼物哦！”顾客瞪大了眼睛，疑惑地问：“真的吗？”我笑着回答：“当然，这是我们的‘储户关爱计划’！”结果，顾客果然被我们的“优惠”吸引了，愉快地办理了存款业务。
接下来，让我们聊聊银行员工的工作日常。
在我们银行，有一位同事，他的手机铃声总是“嘀嘀嘀”的，让人误以为是他手机在响。
有一天，我忍不住问他：“你的手机怎么总是响个不停？”他笑着说：“那是因为我每天都要接很多客户电话，告诉他们他们的账户‘余额不足’。
”这句话引得大家哈哈大笑，原来，我们的工作也有这么多让人啼笑皆非的时刻。
在银行，我们还会遇到各种各样的客户。
有一次，一位老奶奶拿着一张存折，激动地对我说：“姑娘，我这张存折里有多少钱啊？”我耐心地告诉她：“奶奶，您这张存折里的钱已经全部取出来了。
”老奶奶瞪大了眼睛，疑惑地问：“啊？怎么可能？”我笑着说：“您放心，我们银行是不会‘黑’您的钱的。
”老奶奶这才恍然大悟，连连点头。
当然，银行的工作并非全是笑话。
我们还要面对风险、防范欺诈，保证客户的财产安全。
有一次，我们银行成功阻止了一起电信诈骗案件，客户感激地说：“谢谢你们，你们真是我们的‘守护神’！”那一刻，我们感受到了工作的价值，也明白了我们的责任。
【参考文档】银行诈骗新闻稿-范文模板 (8页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行诈骗新闻稿篇一：银行成功阻止电话诈骗的案例银行成功阻止电话诈骗的案例节前，一名老年黄姓客户来到银行办理汇款业务，网点柜员小肖受理了该笔业务，按照银行规定程序询问客户是否认识收款人，这笔资金汇过去的用途，并且告知客户临近年底电信诈骗案时有发生，客户要提高警惕等提醒话语。
在询问的过程中小肖发现该客户说词含糊，声称接到来自亲戚的电话，要将一笔5000元的现金汇给第三方，但第三方黄姓男子之前并不结识，碍于情面，无奈只能汇给对方，此时小肖立即加强了警惕性，再次询问客户知否认识该名亲戚，对方手机号是否为熟悉号码，并警惕客户该笔汇款的风险性较大，黄姓客户听了以后开始有些犹豫和疑惑，声称电话号码并不熟悉，但肯定是自己所结识的某位亲戚，并执意要求柜员小肖为他办理该笔业务。
小肖将此情况第一时间上报营业经理。
营业经理在仔细了解事情的来龙去脉后发现了数个疑点，由于是电话联系，客户无法确认是否是亲戚本人，只是认得声音听上去像，先报了名字，对方也没有否认；同时对于该笔汇款的用途，对方也没有详细说明，只是表示急需。
鉴于此，营业经理对客户进行了进一步的劝导，建议客户先通过熟悉号码与该名亲戚取得联系，确认该笔汇款的用途以及安全性再定夺是否办理该笔业务。
黄姓客户欣然接受该提议，并第一时间通过熟悉号码与亲戚取得联系，在得知其亲戚并没有致电过本人以后，黄姓客户终于及时醒悟，终止了汇款手续。
客户在离开时也对银行专业负责的工作态度表示了高度的赞许。
案例分析及启示以上案例中的电信诈骗案件在岁末年初的节点上尤为猖獗，作为一名银行的一线员工，要时刻提高警觉，避免客户蒙受不必要的损失。
所以，银行平日一直非常重视开展防诈骗活动，也着重落实各项工作措施。
一、加强柜面提示，切实做好防范工作。
银行全体员工对诈骗案件有着高度的警觉性，多次成功阻止诈骗案件的发生。
研判人员事迹材料
研判人员事迹材料
《研判人员的故事》
研判人员小王，是一名经验丰富的执法人员，在多年的工作中，他以其敏锐的洞察力和果断的决断力成为了单位的研判能手。
有一次，小王接到了一起特大制贩毒案件的研判任务。
在初步搜集资料后，他立即展开了深入调查，并通过大量的线索梳理和分析，最终锁定了嫌疑人的活动轨迹和关键证据。
在行动中，他迅速抓获了嫌疑人，并成功破获了该案件，为打击毒品犯罪做出了积极贡献。
此外，小王还曾多次参与打击电信诈骗等经济犯罪的研判工作，通过细致的分析和研判，成功阻止了数起重大诈骗案件，保护了市民的财产安全。
在工作中，小王总是严谨认真，精益求精，他不仅熟练掌握了各种研判技术，还善于与同事们分享经验，帮助他人不断提升专业水平。
他坚信，只有通过不断学习和实践，才能在研判工作中不断取得突破。
小王的事迹鼓舞着身边的同事们，他们纷纷学习小王的敬业精神和专业素养，力争成为更加优秀的研判人员。
他们深知，只有在不断提高自身能力的基础上，才能更好地为打击犯罪做出贡献。
小王的事迹不仅是一名普通研判人员的工作日常，更是对执法
人员精神风貌的生动体现。
通过他的故事，我们看到了执法人员的坚韧不拔、勇往直前，为社会安宁与和谐默默耕耘的奉献精神。
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成功阻止一起电信诈骗案件
案例回顾
一位女士来到网点现金柜台办理业务，她需要把定期存折上的存款，加上手中的现金一并存入借记卡。
办理业务时，该女士随口说了一句，过会儿她要去机器上做一下升级。
柜员顿时感觉有些异常，为什么新的银行卡要做升级呢，于是询问原因。
女士说她刚刚接到电话，被告知要到机器上做卡升级。
一听这个情况，柜员马上意识到这是一个典型的诈骗案件，目的就是让这些防范意识薄弱的客户把钱款转到所谓的安全账户。
于是柜员马上告诉该女士这可能是一起诈骗，不要轻信他们。
该女士一开始还未完全意识到，说：“不会吧，很真实的呀，我还报案了呢。
他们称自己是法院的，说我在银行办理了一张尾号是****的白金卡，现在该卡涉及金融案件调查，已经备案了，他们还让我报警了。
”而当柜员询问其是怎么报警的，是不是拨打110了。
该女士说是他们帮她把电话转到警察局的，说到这里，她似乎有些意识到事情的蹊跷了，其实一切都是不法分子操纵的，所谓的报警也是他们的圈套之一。
该女士拿出了一张纸，上面是她接到电话后记录下的一些信息，包括法院的电话、地址、备案号等等。
随后大堂经理和值班行长帮助客户分析这些信息，终于让她认识到差点被骗了。
该女士说她听了犯罪分子的话信以为真，并且把股票账户的钱也已经转出来，还有其他银行的定期存款也已经转出，如果不是柜员的提醒，她真的准备按照这些骗子的说法，到自助机器上把钱都转给他们，幸好一切都还没发生，没有让犯罪分子得逞，现在想想还有些后怕。
在反复感谢网点的帮助后，该女士把借记卡上的钱与携带的现金一并存到银行定期账户，网点也非常欣慰地阻止了一起电信诈骗。
案例分析
近年来，电信诈骗案件频频发生，市民群众深恶痛绝，电信诈骗犯罪已成为一大社会公害。
不法分子冒充公、检、法工作人员以“法院传票”、“电话欠费”、或是“身份信息被犯罪团伙利用”等为幌子，通过网络陷阱、拨打电话、发送短信等手段，诱骗群众上当。
尽管新闻媒体对诸如此类的案件报道无数，仍有很大一部分市民群众听信不法分子的骗局，以至于财产受到损失，少则几百元，多则几十万元。
案例启示
防范电信诈骗，涉及到市民、警方以及银行三方面的工作。
除了警方加大打击力度外，市民也要提高防范意识，保护好自己的财产不受损失，不要随便泄露个人信息，包括自己及家人的个人信息，存款等情况；不要轻信不明电话或手机短信，哪怕对方提供的电话号码可查询到，也要及时挂掉电话，不给对方任何机会；不要将钱财给对
方，任凭其花言巧语或恐吓威胁，不要向陌生人或不明账户汇款转账；不要盲目的对拿捏不准的情况擅自决定，及时与亲属或警方联系，让犯罪分子无机可乘。